АРБИТРАЖНЫЙ СУД СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

620075 г. Екатеринбург, ул. Шарташская, д.4,

www.ekaterinburg.arbitr.ru   e-mail: info@ekaterinburg.arbitr.ru

Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ

Дело № А60-63184/2016

09 мая 2017 года

г. Екатеринбург

Резолютивная часть решения объявлена 28 апреля 2017 года.

Полный текст решения изготовлен 09 мая 2017 года.

Арбитражный суд Свердловской области в составе судьи Е.Н. Федоровой, 

при ведении протокола судебного заседания помощником судьи И.В. Трапенок в судебном заседании рассмотрел дело № А60-63184/2016 

по иску общества с ограниченной ответственностью "ЛОГИТРАНС-ЕКА" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>)

к ФИО1

об истребовании документов

Лица, участвующие в деле, о времени и месте рассмотрения дела извещены надлежащим образом, в том числе публично путем размещения информации о времени и месте судебного заседания на сайте Арбитражного суда Свердловской области по веб-адресу: www.ekaterinburg.arbitr.ru.

при участии в судебном заседании:

от истца: ФИО2, представитель, доверенность от 21.11.2016;

от ответчика: ФИО3, представитель, доверенность нотариально удостоверенная от 28.02.2017 № 66АА4226115.

Процессуальные права и обязанности судом разъяснены, отводов составу суда не заявлено (ст. 41 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

ООО "ЛОГИТРАНС-ЕКА" 28.12.2016 обратилось в Арбитражный суд Свердловской области с исковым заявлением к ФИО1, в связи с чем просило обязать ФИО1 в течение 3-х рабочих дней со дня вступления в законную силу решения передать директору ОООО "ЛОГИТРАНС-ЕКА", следующие документы и сведения, касающиеся деятельности общества:

- книга (журнал) учёта фактов хозяйственной деятельности с момента государственной регистрации общества по 29.07.2016;

- перечень дебиторов и кредиторов по состоянию на 29.07.2016;

- расшифровка дебиторской и кредиторской задолженности по состоянию на 29.07.2016, с указанием сумм, адресов дебиторов и кредиторов, оснований и срока возникновения;

- информацию о выданных доверенностях по состоянию на 29.07.2016 с указанием адресов доверенных лиц;

- все договоры с контрагентами общества вместе с приложениями, изменениями и дополнениями по состоянию на 29.07.2016 (включая, но не ограничиваясь: кредитные договоры, договоры поручительства, договоры залоги, договоры займа, договоры перевода долга и уступки требования, соглашения о взаимозачётах, об отступном, договоры аренды, субаренды имущества, договоры по приобретению и отчуждению собственных векселей общества, а также по приобретению и отчуждению векселей других организаций, инвестиционные договоры, договоры подряда, договоры субподряда, договоры поставки, договоры долевого участия в строительстве, договоры на выполнение функций заказчика, агентские договоры, договоры комиссии и поручения, договоры выполнения (оказании) услуг, договоры на осуществление проектных работ и иные договоры, заключаемые обществом);

- первичные документы по приобретению и реализации товаров и материальных ценностей, выполнения работ по состоянию на 29.07.2016 (товарные накладные, товарно-транспортные накладные, счета-фактуры, акты приёма-передачи, акты выполненных работ, журналы учёта и др.);

- первичная документация по учёту операций по реализации работ, услуг, принятию к учёту активов за период с момента государственной регистрации общества по 29.07.2016;

- акты сверок с контрагентами по состоянию на 29.07.2016;

- инвентаризационные описи с момента государственной регистрации общества по 29.07.2016;

- внутренние документы, регулирующие деятельность органов и работников (приказы, положения и т.п.) по состоянию на 29.07.2016;

- перечень движимого имущества, принадлежащего обществу по состоянию на 29.07.2016, с указанием места его нахождения;

- перечень имущества общества, находящегося или находившегося в залоге, по состоянию на 29.07.2016, с подтверждающими документами;

- договоры и иные документы с приложениями и дополнительными соглашениями по отчуждению основных средств и товаров за период с момента государственной регистрации общества по 29.07.2016;

- договоры по приобретению и отчуждению акций и долей в уставных капиталах других организаций за период с момента государственной регистрации общества по 29.07.2016;

- документы, подтверждающие основания для списания просроченной дебиторской задолженности, в том числе приказы о списании просроченной дебиторской задолженности за период с момента государственной регистрации по 29.07.2016;

- сведения о списочной и среднесписочной численности работников по состоянию на 29.07.2016;

- штатное расписание по состоянию на 29.07.2016;

- сведения о количестве печатей Общества, оттисках печатей;

- первичные документы по учёту основных средств, нематериальных активов, материально-производственных запасов, расчётам с подотчётными лицами, контрагентами за период с момента государственной регистрации общества по 29.07.2016;

- первичные документы по учёту кассовых и банковских операций, в том числе приходно-кассовые ордера, расходно-кассовые ордера, платёжные и расчётно-платёжные ведомости, журнал регистрации приходных и расходных кассовых документов за период с момента государственной регистрации общества по 29.07.2016;

- первичные документы по учёту финансовых вложений за период с момента государственной регистрации общества по 29.07.2016;

- первичные документы по начислению заработной платы, в том числе табеля учёта рабочего времени, приказы о командировании сотрудников, приказы на отпуска сотрудников предприятия, приказы о предоставлении дней без сохранения заработной платы за период с момента государственной регистрации общества по 29.07.2016;

- акты выполненных работ (услуг) за период с момента государственной регистрации общества по 29.07.2016;

- оборотно-сальдовые ведомости поквартально и оборотно-сальдовые ведомости по всем счетам, которые имеют цифровые течения бухгалтерского баланса, за период с момента государственной регистрации общества по 29.07.2016;

- карточки счетов в разрезе но каждой операции, оборотно-сальдовая ведомость в разрезе по субконто каждого счета, анализы счетов и разрезе по субсчетам, главные книги за период с момента государственной регистрации общества но 29.07.2016;

- расшифровку расходов по видам и статьям, в т.ч. детализацию прочих расходов, за период с момента государственной регистрации общества по 29.07.2016;

- перечень имущества, находящегося па балансе общества с приложением документов, подтверждающих права общества на указанное имущество, по состоянию на 29.07.2016;

- пояснения о местонахождении имущества, находящегося на балансе общества;

- заключения аудитора за период с момента государственной регистрации общества по 29.07.2016 или пояснения об отсутствии проведённых аудиторских проверок;

- информация о судебных делах, в которых участвует или участвовало общество с момента государственной регистрации общества по 29.07.2016, или пояснения об отсутствии судебных дел.

В предварительном судебном заседании 28.02.2017 ответчик представил  возражение на иск, в котором просил в иске отказать, поскольку документы у ответчика отсутствуют, документы ответчик у себя не хранил, в связи с чем исполнить требования истца не имеет возможности. Отзыв приобщен судом к материалам дела. Ответчик также заявил ходатайство об истребовании доказательств.

Истец также заявил ходатайство об истребовании доказательств.

Ходатайства  судом рассмотрены и отклонены ввиду отсутствия правовых оснований, предусмотренных ст. 66 АПК РФ.

Истец представил выписку из ЕГРЮЛ  в отношении ООО «ЛОГИТРАНС-ЕКА», копию определения  Арбитражного суда Свердловской области от 22.02.2017 по делу № А60-59051/2016, а также почтовое уведомление. Документы приобщены судом к материалам дела.

В предварительном судебном заседании суд завершил рассмотрение  всех вынесенных в предварительное заседание вопросов, с учетом мнения присутствующих в судебном заседании представителей лиц, участвующих в деле, суд признал дело подготовленным к судебному разбирательству. 

В судебном заседании 20.03.2017 истец ходатайствовал о приобщении следующих документов: копии решения Арбитражного суда Свердловской области от 02.03.2017 по делу №А60-59051/2016, исковое заявление ООО «БФАИ» к ООО «Логитранс – ЕКА» по делу №А60-59051/2016, оборотно -  сальдовую ведомость по счету 41.1 с 01.01.2016 по 29.07.2016 ООО «Логитранс – ЕКА» согласно данным электронной базы 1С, заверенная директором, нотариально заверенные показания ФИО4, пояснения директора ООО «Логитранс – ЕКА» ФИО5 с приложением в виде переписки в Viber за 08.07.2016, заверенные директором, договор купли – продажи недвижимости от 09.07.2009. Ходатайство истца судом рассмотрено и удовлетворено. Указанные документы приобщены к материалам дела.

В порядке ст. 66 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации ответчик ходатайствовал об истребовании материалов доследственной проверки от следственного отдела линейного отдела МВД России на ст. Екатеринбург – Пассажирский по КУСП от 21.07.2016 № 2520, а также информацию о сданной отчетности ООО «Логитранс – ЕКА» за 3 квартал 2016 года с прилагаемыми документами от ИФНС России по Ленинскому району г. Екатеринбурга. Ходатайство ответчика, поданное в порядке ст. 66 АПК РФ, судом рассмотрено и удовлетворено.

В судебном заседании 20.03.2017 судом установлено, что имеющихся в материалах дела документов недостаточно для рассмотрения спора по существу, вследствие чего судебное разбирательство  отложено на основании ст.158 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

В материалы дела поступил от СО ЛО МВД России материал доследственной проверки по КУСП от 21.07.2016 № 2520, который приобщен к материалам дела после ознакомления с ним представителями сторон.

Рассмотрев материалы дела, арбитражный суд

УСТАНОВИЛ:

ООО "ЛОГИТРАНС-ЕКА" обратилось с иском к своему бывшему директору ФИО1 с требованием о передаче обществу документов, связанных с деятельностью общества.

ФИО1 в период с 03.10.2011 по 20.07.2016 являлся единоличным исполнительным органом – директором ООО "ЛОГИТРАНС-ЕКА".

20.07.2016 единственный участник общества ФИО6 принял решение о снятии с должности директора ФИО1 и назначении на должность директора ФИО5

Регистрация изменений сведений о единоличном исполнительном органе общества осуществлена в реестре 29.07.2016.

ФИО1 после прекращения полномочий директора документы, касающиеся деятельности общества, вновь назначенному директору не передал, доказательств обратного в ходе рассмотрения дела не представил.

Как установлено в ходе судебного разбирательства и подтверждено сторонами, документы общества хранились не по месту государственной регистрации юридического лица, а на базе по адресу: 

<

...>, на последнем этаже здания. Договорные отношения между обществом и собственниками нежилых помещений отсутствовали. Документы ООО "ЛОГИТРАНС-ЕКА" хранились в офисе на последнем этаже здания, там же располагался компьютер с базой 1С, сейф, личные вещи ФИО1

Из пояснений директора ООО "ЛОГИТРАНС-ЕКА" ФИО5 следовало, что между ФИО6 и ФИО1 была договоренность о том, что ФИО1 вывезет свои вещи из офиса и передаст его ФИО6, а тот в свою очередь, передаст офис ООО "ЛОГИТРАНС-ЕКА".

Из пояснений сторожа базы следовало, что вещи из офиса ФИО1 вывозил 30.07.2016, вещи вывозили несколько человек, у которых были ключи от офиса, вещи вывозили в несколько рейсов, при этом у охраны был снят видео регистратор, который был возвращен ФИО1 через три дня.

ФИО1 передал вновь назначенному директору общества ФИО5 учредительные документы и печать общества в единственном экземпляре.

Директор общества ФИО5 пояснил, что в офисе документы ООО "ЛОГИТРАНС-ЕКА" отсутствовали, при этом у общества отсутствует достоверная информация о том, что хранились ли документы общества в полном объеме в офисе или нет.

Требования ООО "ЛОГИТРАНС-ЕКА" к ФИО1 как прежнему директору об истребовании документов касаются оригиналов документов, которые у общества отсутствуют, а также касаются пояснений, без которых невозможно определить состояние общества на 29.07.2016 и продолжить деятельность общества. Это стало белее чем очевидно обществу после предъявления к нему требований о взыскании долга по делу № А60-59051/2016.

Оценив представленные в материалы дела доказательства, принимая во внимание доводы и возражения сторон, учитывая, что бывший директор общества "ЛОГИТРАНС-ЕКА" ФИО1 как лицо ответственное за организацию бухгалтерского учета и отчетности, хранение документов общества, не исполнил обязанность по передаче новому директору общества ФИО5 первичных учетных документов общества, суд удовлетворил заявленные исковые требования.

Согласно ст. 50 ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью», общество обязано хранить документы, перечень которых указан в пункте 1 названной нормы, , по месту нахождения его исполнительного органа или в ином месте, известном и доступном участникам общества.

В соответствии с п. 4 ст. 32 и ст. 40 ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» руководство текущей деятельностью общества осуществляется единоличным исполнительным органом общества.

В целях осуществления своих полномочий директор имеет доступ  ко всей документации, связанной с деятельностью общества, и как его исполнительный орган, отвечает за сохранность документов.

В соответствии с п. 4 ст. 29 ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» при смене руководителя организации должна обеспечиваться передача документов бухгалтерского учета организации.

Доказательств того, что ответчику чинились какие-либо препятствия в исполнении его обязанности по передаче документов, суду не представлено.

Принимая во внимание, что в нарушение положений ст. 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации ответчик не представил суду доказательств передачи истребуемых документов истцу, либо доказательств невозможности передачи обществу истребуемых документов, суд пришел к выводу об удовлетворении исковых требований.

В соответствии с ч. 1 ст. 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации судебные расходы, понесенные лицами, участвующими в деле, в пользу которых принят судебный акт, взыскиваются арбитражным судом со стороны.

На основании изложенного, Руководствуясь ст.110, 167-170, 176, 225.1 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд 

РЕШИЛ:

1. Исковые требования удовлетворить.

Обязать ФИО1 в течение десяти календарных дней с даты вступления в законную силу настоящего решения  передать пользу общества с ограниченной ответственностью "ЛОГИТРАНС-ЕКА"  по месту нахождения его единоличного исполнительного органа следующую документацию и информацию, касающиеся деятельности общества:

- книга (журнал) учёта фактов хозяйственной деятельности с момента государственной регистрации общества по 29.07.2016;

- перечень дебиторов и кредиторов по состоянию на 29.07.2016;

- расшифровка дебиторской и кредиторской задолженности по состоянию на 29.07.2016, с указанием сумм, адресов дебиторов и кредиторов, оснований и срока возникновения;

- информацию о выданных доверенностях по состоянию на 29.07.2016 с указанием адресов доверенных лиц;

- все договоры с контрагентами общества вместе с приложениями, изменениями и дополнениями по состоянию на 29.07.2016 (включая, но не ограничиваясь: кредитные договоры, договоры поручительства, договоры залоги, договоры займа, договоры перевода долга и уступки требования, соглашения о взаимозачётах, об отступном, договоры аренды, субаренды имущества, договоры по приобретению и отчуждению собственных векселей общества, а также по приобретению и отчуждению векселей других организаций, инвестиционные договоры, договоры подряда, договоры субподряда, договоры поставки, договоры долевого участия в строительстве, договоры на выполнение функций заказчика, агентские договоры, договоры комиссии и поручения, договоры выполнения (оказании) услуг, договоры на осуществление проектных работ и иные договоры, заключаемые обществом);

- первичные документы по приобретению и реализации товаров и материальных ценностей, выполнения работ по состоянию на 29.07.2016 (товарные накладные, товарно-транспортные накладные, счета-фактуры, акты приёма-передачи, акты выполненных работ, журналы учёта и др.);

- первичная документация по учёту операций по реализации работ, услуг, принятию к учёту активов за период с момента государственной регистрации общества по 29.07.2016;

- акты сверок с контрагентами по состоянию на 29.07.2016;

- инвентаризационные описи с момента государственной регистрации общества по 29.07.2016;

- внутренние документы, регулирующие деятельность органов и работников (приказы, положения и т.п.) по состоянию на 29.07.2016;

- перечень движимого имущества, принадлежащего обществу по состоянию на 29.07.2016, с указанием места его нахождения;

- перечень имущества общества, находящегося или находившегося в залоге, по состоянию на 29.07.2016, с подтверждающими документами;

- договоры и иные документы с приложениями и дополнительными соглашениями по отчуждению основных средств и товаров за период с момента государственной регистрации общества по 29.07.2016;

- договоры по приобретению и отчуждению акций и долей в уставных капиталах других организаций за период с момента государственной регистрации общества по 29.07.2016;

- документы, подтверждающие основания для списания просроченной дебиторской задолженности, в том числе приказы о списании просроченной дебиторской задолженности за период с момента государственной регистрации по 29.07.2016;

- сведения о списочной и среднесписочной численности работников по состоянию на 29.07.2016;

- штатное расписание по состоянию на 29.07.2016;

- сведения о количестве печатей общества, оттисках печатей;

- первичные документы по учёту основных средств, нематериальных активов, материально-производственных запасов, расчётам с подотчётными лицами, контрагентами за период с момента государственной регистрации общества по 29.07.2016;

- первичные документы по учёту кассовых и банковских операций, в том числе приходно-кассовые ордера, расходно-кассовые ордера, платёжные и расчётно-платёжные ведомости, журнал регистрации приходных и расходных кассовых документов за период с момента государственной регистрации общества по 29.07.2016;

- первичные документы по учёту финансовых вложений за период с момента государственной регистрации общества по 29.07.2016;

- первичные документы по начислению заработной платы, в том числе табеля учёта рабочего времени, приказы о командировании сотрудников, приказы на отпуска сотрудников предприятия, приказы о предоставлении дней без сохранения заработной платы за период с момента государственной регистрации общества по 29.07.2016;

- акты выполненных работ (услуг) за период с момента государственной регистрации общества по 29.07.2016;

- оборотно-сальдовые ведомости поквартально и оборотно-сальдовые ведомости по всем счетам, которые имеют цифровые течения бухгалтерского баланса, за период с момента государственной регистрации общества по 29.07.2016;

- карточки счетов в разрезе но каждой операции, оборотно-сальдовая ведомость в разрезе по субконто каждого счета, анализы счетов и разрезе по субсчетам, главные книги за период с момента государственной регистрации общества но 29.07.2016;

- расшифровку расходов по видам и статьям, в т.ч. детализацию прочих расходов, за период с момента государственной регистрации общества по 29.07.2016;

- перечень имущества, находящегося па балансе общества с приложением документов, подтверждающих права общества на указанное имущество, по состоянию на 29.07.2016;

- пояснения о местонахождении имущества, находящегося на балансе общества;

- заключения аудитора за период с момента государственной регистрации общества по 29.07.2016 или пояснения об отсутствии проведённых аудиторских проверок;

- информация о судебных делах, в которых участвует или участвовало общество с момента государственной регистрации общества по 29.07.2016, или пояснения об отсутствии судебных дел.

Взыскать с Лобанова Александра Павловича в пользу общества с ограниченной ответственностью "ЛОГИТРАНС-ЕКА" (ИНН 6671383031, ОГРН 1116671018991) в возмещение судебных расходов по уплате государственной пошлины 6000 руб. 00 коп.

2. Решение по настоящему делу вступает в законную силу по истечении месячного срока со дня его принятия, если не подана апелляционная жалоба. В случае подачи апелляционной жалобы решение, если оно не отменено и не изменено, вступает в законную силу со дня принятия постановления арбитражного суда апелляционной инстанции.

Решение может быть обжаловано в порядке апелляционного производства в Семнадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня принятия решения (изготовления его в полном объеме).

Апелляционная жалоба подается в арбитражный суд апелляционной инстанции через арбитражный суд, принявший решение. Апелляционная жалоба также может быть подана посредством заполнения формы, размещенной на официальном сайте арбитражного суда в сети «Интернет» http://ekaterinburg.arbitr.ru.

В случае обжалования решения в порядке апелляционного производства информацию о времени, месте и результатах рассмотрения дела можно получить соответственно на интернет-сайте Семнадцатого арбитражного апелляционного суда http://17aas.arbitr.ru.

СудьяЕ.Н. Федорова