АРБИТРАЖНЫЙ СУД ГОРОДА МОСКВЫ 115225, г.Москва, ул. Большая Тульская, д. 17 http://www.msk.arbitr.ru 

РЕШЕНИЕ

 Именем Российской Федерации

Дело № А40-244751/22-65-2163

г. Москва

21 апреля 2023 года

Резолютивная часть решения объявлена 03 апреля 2023 года  Решение в полном объеме изготовлено 21 апреля 2023 года  

Арбитражный суд города Москвы в составе:  

Председательствующего судьи Бушкарева А.Н., единолично, при ведении протокола помощником судьи Власенко А.Е., 

рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску общества с ограниченной  ответственностью "Научно-производственное объединение Еврохим" (198095, город  Санкт-Петербург, Митрофаньевское шоссе, 6а, д, ОГРН: 1027810310527, дата  присвоения ОГРН: 11.12.2002, ИНН: 7826066784)  

к обществу с ограниченной ответственностью "Лигатрейд" (127282, город Москва,  Полярная улица, дом 41, строение 1, эт 2в пом 6, ОГРН: 5157746105710, дата  присвоения ОГРН: 27.11.2015, ИНН: 9701022859)  

о взыскании денежных средств в размере 192 000 руб. при участии: от истца: не явился, извещен от ответчика: Пульянова И.Н. дов. от 19.01.2023 

УСТАНОВИЛ:

ООО "Научно-производственное объединение Еврохим" обратилось в  Арбитражный суд города Москвы с исковыми требованиями к ООО "Лигатрейд" о  взыскании денежных средств в размере 192 000 руб.  

Определением от 14.11.2022г. исковое заявление ООО "Научно-производственное объединение Еврохим" принято к рассмотрению в порядке  упрощенного производства.  

Между тем, от Ответчика поступил отзыв с ходатайством о рассмотрении дела в  общем порядке, мотивированный отсутствием взаимоотношений сторон, кроме того не  совпадением печати и подписи генерального директора ответчика с представленными  истцом, а также расхождением реквизитов ответчика.  

В связи с вышеуказанным 12.01.2023г. судом вынесено Определение о  рассмотрении дела по общим правилам искового производства.  

Определением от 12.01.2023г. к участию в деле в качестве третьего лица не  заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора в порядке ст.  51 АПК РФ привлечено ПАО «Росбанк»  

Представитель Истца в судебное заседание не явился, надлежаще извещен о  времени и месте проведения судебного заседания, посредством электронной почты  направил письменные пояснения на отзыв третьего лица.  

Представитель ответчика в судебное заседание явился, возражал по доводам  изложенным в отзыве, просил отказать в удовлетворении исковых требований в полном  объеме.  

Представитель третьего лица в судебное заседание не явился, надлежаще  извещен о времени и месте проведения судебного заседания, посредством электронной  почты направил отзыв на исковое заявление.  

В соответствии с ч. 2 ст. 9 АПК РФ лица, участвующие в деле, несут риск  наступления последствий совершения или несовершения ими процессуальных  действий.  

При указанных обстоятельствах суд рассмотрел дело в порядке ч. 3 ст. 156 АПК  РФ в отсутствие представителей третьих лиц.  

Суд, исследовав материалы дела, оценив доказательства, представленные  сторонами в порядке ст. 71 АПК РФ, пришел к следующим выводам.  

Как следует из материалов дела и установлено судом, ООО «ЛИГАТРЕЙД»  (далее - «Ответчик») был выставлен в адрес ООО «НПО ЕВРОХИМ» (далее - «Истец»)  счет на оплату № ВН-006480 от 30.08.2022г., в соответствии с которым предполагался к  поставке товар «Толуол нефтяной высший сорт ГОСТ 14710-78 (бочка 200 л.)» (далее«товар») в количестве «8 шт.» на общую сумму 192 000 руб. На основании платежного  поручения № 2397 от 31.08.2022 года Истцом в адрес Ответчика были перечислены  денежные средства в размере 192 000 руб.  

Истцом в материалы дела приложен счет на оплату № ВН-006480 от 30.08.2022г.  с суммой перевода 192 000 руб., подписанный руководителем ООО «НПО ЕВРОХИМ»  с одной стороны и главным (старшим) бухгалтером Леговцевой Е.С. с другой.  

С целью урегулирования спора в досудебном порядке Истцом в адрес Ответчика  07.09.2022г. была направлена претензия с требованием поставить товар либо  произвести возврат денежных средств.  

От Ответчика в адрес Истца поступил ответ на претензию от 16.09.2022г., в  ответе на претензию Ответчик ссылался на то, что расчетный счет был открыт на имя  ООО «ЛИГАТРЕЙД» по поддельному паспорту генерального директора, о чем  Ответчик сообщил в правоохранительные органы и в банк, где был открыт расчетный  счет.  

С целью урегулирования спора в досудебном порядке Истцом в адрес Ответчика  была направлена претензия с предложением добровольно возместить ущерб,  причиненный ненадлежащим исполнением обязательств, которая осталась без  удовлетворения.  

Данные обстоятельства послужили основанием для обращения с заявленными  исковыми требованиями в Арбитражный суд города Москвы.  

В силу ст. 506 ГК РФ по договору поставки поставщик-продавец,  осуществляющий предпринимательскую деятельность, обязуется передать в  обусловленный срок или сроки производимые или закупаемые им товары покупателю  для использования в предпринимательской деятельности или в иных целях, не  связанных с личным, семейным, домашним и иным подобным использованием.  

На основании п. 1 ст. 516 ГК РФ покупатель оплачивает поставляемые товары с  соблюдением порядка и формы расчетов, предусмотренных договором поставки. Если  соглашением сторон порядок и форма расчетов не определены, то расчеты  осуществляются платежными поручениями.  

В силу ст. 309 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в  соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов,  

а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями делового  оборота или иными обычно предъявляемыми требованиями.  

Согласно ст. 310 ГК РФ односторонний отказ от исполнения обязательства и  одностороннее изменение его условий не допускаются.  

Возражая против удовлетворения заявленных требований ответчик ссылается на  то, что в адрес ООО «НПО ЕВРОХИМ» коммерческие предложения и счета не  направлялись.  

ООО «ЛИГАТРЕЙД» осуществляет поставку упаковочных материалов, товар  под наименованием «Толуол нефтяной высший сорт ГОСТ 14710-78 (бочка 200 л.)»  ранее Ответчиком не закупался и не реализовывался.  

Согласно представленному Ответчиком в материалы дела приказу № 2 от  27.11.2015г. на должность главного бухгалтера назначен Сосновский А.А.  

Между тем, Общество не имеет трудовых отношений между сотрудником  Леговцевой Е.С. и ООО «ЛИГАТРЕЙД», что подтверждается формой СЗВ-М  представленной Ответчиком в материалы дела.  

Как указывает Ответчик печать и подпись в приложенном счете Истца не  совпадают с данными компании ООО «ЛИГАТРЕЙД», а также выпиской ЕГРЮЛ  подтверждается отсутствие расчетных счетов ООО «ЛИГАТРЕЙД» в южном филиале  ПАР Росбанка г. Ростов-на-Дону.  

Ответчиком подано заявление в правоохранительные органы для расследования  факта мошеннических действий третьих лиц по использованию ложных сайтов с  недостоверной информацией о банке, от чьего имени были предоставлены счет и  коммерческое предложение, что подтверждается представленными в материалы дела  доказательствами.  

Как указывает ПАО «Росбанк» в своем отзыве на исковое заявление в  производстве Арбитражного суда г. Москвы с 13.12.2021 находится дело № А40277405/2022 по иску к ООО «ЛигаТрейд» к ПАО РОСБАНК о признании  недействительными сделки по открытию счета № 40702810651390001489 и договор  банковского счета № 40702810651390001489, об обязании уведомить налоговые органы  о том, что счета № 40702810651390001489 не принадлежит ООО «ЛигаТрейд».  

29.08.2022г. в офис ПАО РОСБАНК обратилось физическое лицо,  предоставившее паспорт Сосновского Артема Александровича, действовавшего на  основании устава.  

В соответствии с ч.3 ст.40 ГК РФ единоличный исполнительный орган общества  без доверенности действует от имени общества, в том числе представляет его интересы  и совершает сделки.  

Сосновский А.А., являясь генеральным директором общества, выразил  намерение получить для ООО «ЛигаТрейд» пакет банковских услуг, для чего ею был  заполнен вопросник для Клиентов - юридических лиц (резидентов РФ), представлено  согласие на обработку персональных данных в целях принятия решения о заключении  договора между ПАО РОСБАНК и ООО «ЛигаТрейд».  

При принятии решения о заключении с ООО «ЛигаТрейд» была произведена  идентификация как юридического лица: путем определения наименования, правовой  формы, адреса, уставных документов, а также сведений, внесенных в ЕГРЮЛ, так и  идентификация представителя: установлена личность представителя клиента, получена  копия паспорта и документов, подтверждающих наличие у него соответствующих  полномочий.  

После поступления в Банк обращения ООО «ЛигаТрейд» была проведена  проверка, по итогам которой договор банковского счета был в одностороннем порядке  расторгнут 11.10.2022, поскольку открыт в отсутствие воли истца. Рублевый счет   № 40702810651390001489 был закрыт за четыре месяца до рассмотрения настоящего  дела.  

Для осуществления процедура закрытия счета был открыт специальный счет №  47422810851390004394, который был переведен сохраненный остаток 24 760,60 руб.  

На основании ст. 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской  Федерации каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать те обстоятельства, на  которые оно ссылается в обоснование своих требований либо возражений.  

В силу ст. ст. 64, 71, 168 Арбитражного процессуального кодекса Российской  Федерации арбитражный суд устанавливает наличие или отсутствие обстоятельств,  обосновывающих требования и возражения лиц, участвующих в деле, а также иные  обстоятельства, имеющие значение для правильного рассмотрения дела, на основании  представленных доказательств.  

В материалы дела представлены все документы, стороны изложили свою  позицию, отсутствует необходимость исследовать дополнительные документы и  обстоятельства.  

Исследовав и оценив представленные доказательства, исходя из предмета и  оснований заявленных исковых требований, а также из достаточности и взаимной связи  всех доказательств в их совокупности, установив все обстоятельства, входящие в  предмет доказывания и имеющие существенное значение для правильного разрешения  спора, принимая во внимание конкретные обстоятельства именно данного дела,  руководствуясь положениями действующего законодательства, суд первой инстанции  считает исковое заявление не обосновано и не подлежит удовлетворению.  

При этом, доводы истца, изложенные в исковом заявлении и возражениях на  отзыв, не могут служить основанием для взыскания, поскольку указанные ответчиком  обстоятельства опровергают представленных истцом доказательств.  

Расходы по госпошлине распределяются в соответствии со ст. 110 АПК РФ. 

На основании статей 8, 9, 11, 12, 395, 506, 1102, 1109, ГК РФ, руководствуясь  статьями 4, 65, 110, 167, 168, 169, 170, 171, 181 АПК РФ, суд  

РЕШИЛ:

В удовлетворении исковых требований отказать в полном объеме.  Решение может быть обжаловано в течение месяцы с даты его принятия в  

Девятом арбитражном апелляционном суде. 

 Судья А.Н. Бушкарев