ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

РЕШЕНИЕ

Дело  № А40-7002/20-55-45

г. Москва

08 июня 2020 года

Резолютивная часть решения объявлена  04 июня 2020 года 

Решение в полном объеме изготовлено 08 июня 2020 года

Арбитражный суд города Москвы в составе:

Судьи Дубовик О.В.

При ведении протокола судебного заседания помощником судьи М.Н. Михайловой

рассмотрев в судебном заседании  дело по исковому заявлению 

ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГТ М" (ОГРН: 

<

***>, Дата присвоения ОГРН: 12.10.2017, ИНН: 

<

***>)

к АКЦИОНЕРНОМУ КОММЕРЧЕСКОМУ БАНКУ "АВАНГАРД" - ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО (ОГРН: 

<

***>, Дата присвоения ОГРН: 28.10.2002, ИНН: 

<

***>)

о возобновлении обслуживания расчетного счета ООО "ГШ" № 440702810700070037317    с использованием системы дистанционного обслуживания (ДБО) без каких-либо ограничений: о признании неправомерным отказ  ПАО АКБ «Авангард»  в  выполнении  распоряжений о совершении операции по платежному поручению №18 от 30.10.2019 г. на сумму 2 100 000 руб. 00 коп.; об обязании ПАО АКБ «Авангард» исполнить платежное поручение №18 от 30.10.2019г. на перевод денежных средств на счет ООО «ГТМ» в другом банке; о взыскании процентов за неисполнение поручения за период с 31.10.2019 по 16.01.2020 в размере 28 693 руб. 86 коп. с 17.01.2020 г. по день фактического исполнения суммы денежного обязательства; процентов за пользование денежными средствами за период с 31.10.2019 по 16.01.2020 г. в размере 28 693 руб. 86 коп. с 17.01.2020 г. по день фактического исполнения суммы денежного обязательства

при участии:

от Истца: не явился, извещен, после перерыва не явился, извещен

от Ответчика: ФИО1 по дов., от 20.12.2019 г., после перерыва ФИО1

В судебном заседании в порядке ст. 163 АПК РФ был объявлен перерыв с 28.05.2020 г. по 04.06.2020 г.

УСТАНОВИЛ:

ООО "ГТ М" обратилось в Арбитражный суд г. Москвы с иском к АКБ  "АВАНГАРД"  (ПАО) о возобновлении обслуживания расчетного счета ООО "ГШ" № 440702810700070037317 с использованием системы дистанционного обслуживания (ДБО) без каких-либо ограничений: о признании неправомерным отказа  ПАО АКБ «Авангард»  в  выполнении  распоряжений о совершении операции по платежному поручению №18 от 30.10.2019 г. на сумму 2 100 000 руб. 00 коп.; о взыскании процентов за неисполнение поручения  в порядке ст. 856 ГК РФ за период с 31.10.2019 по 23.03.2020 в размере 6 052 руб. 38 коп.; процентов за пользование денежными средствами в порядке п. 8 ст. 852 ГК РФ за период с 31.10.2019 по 23.03.2020 г. в размере 6 052 руб. 38 коп. (с учетом уточнений в порядке ст. 49 АПК РФ).

В обоснование заявленных исковых требований истец указывает на безосновательное, по его мнению, ограничение ответчиком прав истца по дистанционному доступу к распоряжению счетами истца, открытыми у ответчика.

В судебное заседание не явился истец, считается извещенным надлежащим образом о месте и времени рассмотрения дела в порядке ч. 4 ст. 123 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Ответчик не возражает против рассмотрения дела в отсутствие истца.

Суд считает возможным рассмотреть дело в отсутствие истца в порядке ч. 3 ст. 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Ответчик возражал против удовлетворения иска по доводам отзыва на иск, ссылаясь на доказательства по делу. 

Суд, рассмотрев исковые требования, выслушав представителя ответчика, исследовав и оценив имеющиеся в материалах дела доказательства, считает, что заявленные исковые требования не подлежат удовлетворению, с учетом следующего.

Как следует из материалов дела, 23.09.2019г. между ПАО АКБ «АВАНГАРД» (Банк) и ООО «ГТ М» (Клиент) заключены Договор расчетно-кассового обслуживания юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц, занимающихся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой и Договор об осуществлении безналичных расчетов, иных банковских операций и сделок с использованием программно-технического комплекса «Авангард Интернет-Банк».

ООО «ГТМ» в операционно-кассовом отделе Дополнительного офиса «Якиманка» ПАО АКБ «Авангард» 23.09.2019 г. заключено соглашение об осуществлении безналичных расчетов, иных банковских операций и сделок с использованием программно-технического комплекса «Авангард Интернет-Банк», открыт расчётный счёт 

<

***>.

ООО «ГТМ» представило в банк платежное поручение №18 от 30.10.2019 г. на перевод 2 100 000 руб. на свой счет, открытый в другом банке.

Однако, банк платежное поручение не исполнил, отказал в совершении операции сославшись на основании п.11 ст.7 Федерального закона от 07.08.2001г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации  (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма».

Истец указывает на то, что ответчик, ошибочно применяя нормы права, в частности, Федеральный закон от 07.08.2001г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации  (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма» запросил у истца информацию с целью пояснения экономического смысла осуществляемых операций; запрошены документы, содержащие основания проведения операций.

Клиент не уклонялся от процедур обязательного контроля, не отказывался представить имеющиеся у него документы.

14.11.2019 клиент направил в банк претензию, содержащую указание на то, что банк не вправе произвольно определять и контролировать направление использования денежных средств общества, что ограничения прав клиента противоречат законодательству и условиям заключенного договора и потребовал разъяснить причины отказа в проведении операции в объеме, достаточном для реабилитации, исполнить платежное поручение № 18 от 30.10.2019 на перевод денежных средств на свой счет в другом банке.

Ответом № 2/1694 от 17.12.2019 банк сообщил, что отказывает в проведении платежного поручения на основании  п.11 ст.7 Федерального закона от 07.08.2001г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации  (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма».

20.12.2019 сопроводительным письмом клиент представил дополнительные документы.

Банк ответом от 10.01.2020 исх. № 32/02 сообщил, что по результатам рассмотрения представленных обществом ранее и вместе с заявлением документов, банк не признал их достаточными для обоснования операций, связанных с перечислением собственных денежных средств общества в другие кредитные организации.

Истец указывает на то, что операция о переводе собственных денежных средств со счета владельца на счет того же владельца, но открытого в другом банке в пределах РФ не является операцией, подлежащей обязательному контролю.

Как указывает истец, в отсутствие наличия оснований и порядка приостановления операций, предусмотренных законом, а также доказательств, подтверждающих характер операции, регулирование которых подпадает под действие Федерального закона от 07.08.2001г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации  (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма», что могло бы явиться препятствием для распоряжения истцом денежными средствами на его расчетном счете – приостановление системы ДБО и отказ в проведении операций по счету является незаконным, необоснованным, в связи с чем банком нарушены положения статей 845, 848, 858 ГК РФ.

Обосновывая исковые требования, истец указал, что банк незаконно ограничил доступ истцу по распоряжению денежными средствами, находящимся на расчетных счетах общества. Полагая, что указанные действия банка не соответствуют требованиям Федерального закона от 07.08.2001г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации  (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма» и нарушают экономические права и интересы общества, истец обратился с иском в суд.

Кроме того, истцом заявлены требования о взыскании процентов, начисленных в соответствии со ст. 856 ГК РФ за период с 31.10.2019 по 23.03.2020 в размере 6 052 руб. 38 коп. и процентов за пользование денежными средствами, начисленных на освоении п. 8 ст. 852 ГК РФ за период с 31.10.2019 по 23.03.2020 г. в размере 6 052 руб. 38 коп.

Возражая против удовлетворения требований, ответчик представил отзыв на иск, согласно доводам которого, ответчик указывает, что банком в ходе обслуживания клиента в рамках выполнения процедур внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма и оценки риска, связанного с осуществлением клиентских операций, проведен анализ деятельности клиента, проводимой по расчетным счетам и в процессе анализа выявлены признаки необычных операций и установлена иная негативная информация в отношении клиента.

По заявлению Клиента от 27.09.2019г. (принято Банком к исполнению 02.10.2019г.) на учет в Банке был поставлен Контракт Клиента №7 от 24.06.2019г., заключенный с ТОО «ГТ А» (Республика Казахстан). Контракт был переведен из Банка ВТБ и предусматривал импорт товаров из Республики Казахстан. Цена контракта - 100 000 000 руб. (п. 1.2. контракта),  порядок  оплаты - авансовые  платежи  на основании  счетов  на оплату, выставленных  продавцом  (п.  3.2.  контракта).  Согласно  предоставленной  Банком  ВТБ Ведомости банковского контроля по контракту (Раздел II Сведения о платежах) за период с 15.08.2019 г. по 06.09.2019г. по контракту произведено авансовых платежей в общем сумме 52 200 000 руб. При этом согласно указанной ведомости подтверждающие документы в Банк ВТБ Клиентом не предоставлялись. То есть данные о ввозе на территорию РФ товара, за который Клиентом в пользу нерезидента РФ (за рубеж) в течении нескольких месяцев осуществлялись операции по перечислению авансовых платежей к крупном размере (более 50% от суммы контракта), отсутствовали, а сам контракт переведен из другого банка.

Переводы клиентом-резидентом в течение нескольких месяцев авансовых платежей в полном объеме в пользу нерезидента по договору об импорте товаров без представления уполномоченному банку обосновывающих документов, свидетельствующих о ввозе товаров на территорию   Российской   Федерации   в   счет   осуществленных   авансовых   платежей   с последующим закрытием паспорта сделки по контракту по причине его перевода в другой уполномоченный банк согласно ПВК имеют признаки, указывающие на необычный характер сделки (код вида признака 1809 Приложения №2 ПВК). К таким операциям клиентов Банк обязан  уделять  повышенное  внимание,  осуществлять  дополнительный  анализ  условий контракта, принятого на учет в Банке, а также анализ деятельности Клиента в целом (4.7.15.2 ПВК).

В рамках мониторинга операций по счету Клиента Банком также было выявлено, что:

-денежные средства поступают от контрагентов Клиента (юридических лиц) с Выделенным НДС и практически в полном объеме перечисляются Клиентом без НДС на свои счета в другие кредитные организации (аккумулирующий транзит). То есть у Клиента происходит накопление НДС. Как следует из выписки по счету Клиента, такие перечисления производятся Клиентом регулярно, в течении 1-2 дней после зачисления денежных средств на счет в Банке. Так, 17-18 октября 2019 года на счет Клиента поступают денежные средства в общем размере 2 260 809,02 руб. с выделенным НДС, а 18 октября 2019г. 2 200 000,00 руб. Клиент перечисляет на свой счет без НДС. Всего в октябре 2019 года такие перечисления Клиента собственных денежных средств на свои счета в другие кредитные организации составили 82,5% от дебетового оборота по счету.

-денежные средства поступают на счет Клиента за разнородные товары (трубки, ткань, оборудование, запчасти, сувенирная продукция и т.д.);

-платежи в рамках ведения хозяйственной деятельности Клиентом не производятся, например, аренда складских помещений, транспортных средств);

-со счета Клиента не производятся выплаты заработной платы работникам клиента, а также связанные с ними перечисления по налогу на доходы физических лиц (далее - НДФЛ).

При этом согласно данным, указанным Клиентом в Анкете при заключении договора банковского счета, численность сотрудников Клиента оставляет - 6, фонд заработной платы - 425 тыс. руб.;

Учитывая изложенное, и в соответствии со ст. 7 закона 115-ФЗ, ПВК Клиенту были давлены три запроса о предоставлении сведений и документов: №210771 от 03.10.2019г., 13244 от 28.10.2019г., №213597 от 30.10.2019г.

Запросом №210771 от 03.10.2019г. в целях надлежащей оценки деятельности Банк пожил Клиенту представить следующие документы и сведения: указать адрес интернет-сайта организации, вхождение в группу компаний, холдинг, информацию об открытых счетах в кредитных организациях; копию договора аренды склада по адресу 

<

...> (со всеми приложениями) и копии платежных поручений по оплате арендных платежей; сведения и подробную информацию о контрагенте-нерезиденте ТОО "ГТ А" г. Алматы, (в т.ч. контактную информацию, наличие сведений о контрагенте в СМИ, сайты в сети Интернет), а также информацию о наличии трудовых и материальных ресурсов для осуществления текущей деятельности ; копии контракта и ведомости банковского контроля по контрактам, находящимся на обслуживании    в    других    банках;    копии    подтверждающих    документов    к внешнеэкономическим  контрактам  (таможенные  декларации,  ТТН,   CMR  и  т.п.);  все действующие на текущую дату заявления о ввозе товаров с отметками налогового органа о его принятии и документы,  подтверждающие  фактическую уплату  косвенных налогов по импортированным товарам, с 01.06.2019 по текущую дату; сведения и подробную информацию контрагентах ООО ВудВендор, ООО "Ламахост", ООО "Брион", ООО "МАКСИМА"; копии договоров с ООО ВудВендор, ООО "Ламахост",    ООО "Брион", ООО "МАКСИМА" и подтверждающими документами   (счета-фактуры,   ТТН,   CMR,   заявки,   спецификации, приложения к договорам, акты и другие документы); сведения и подробную информацию о наличии складских запасов (с приложением подтверждающих документов); копию справки из налогового органа об исполнении налогоплательщиком обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов (на последнюю отчетную дату); копию справки из налогового органа об открытых и закрытых расчётных счетах; расширенные выписки по счетам, открытым в других кредитных организациях с 01.08.2019 года по текущую дату.

28 октября 2019г. Клиенту направлен запрос №213244, в котором Банк предложил представить следующие документы и сведения: информационное письмо с подробным описанием характера деятельности вашей организации, ассортимента реализуемых товаров, оказываемых услуг, выполняемых работ; указать адрес интернет-сайта организации, вхождение в ГК, холдинг, информацию об открытых счетах в Кредитных организациях; расширенные (с наименованием и ИНН контрагента) выписки из обслуживающих, в т.ч. ранее, кредитных организаций, за период с 01.07.2019г. по текущее время, заверенные кредитными организациями; надлежащим образом заверенные копии документов, являющихся основанием проведения операций (как по списанию, так и по зачислению денежных средств) по Вашему счету за период с 01.09.2019 по настоящее время с подтверждением исполнения договорных обязательств (копии договоров, копии актов приема-передачи товара/выполненных работ/оказанных услуг, спецификации, техническое задание и т.п.); копии налоговой отчетности с отметкой налоговых органов о принятии за два последних отчетных периода (здесь и далее - в соответствии с применяемой Вашей организацией системой налогообложения); копии документов, подтверждающих уплату налогов со счетов в других кредитных организациях (за последний отчетный период), заверенные кредитными организациями (при их наличии), либо документов, подтверждающих отсутствие оснований для уплаты налогов в бюджетную систему РФ; копию штатного расписания, РСВ за два последних отчетных периода; в случае, если перечисленные платежи не производятся по счету, открытому в Банке - копии документов, подтверждающих выплату заработной платы, арендные и хозяйственные платежи, со счетов, открытых в других кредитных организациях, заверенные кредитными организациями (при их наличии); копии ПТС транспортных средств, используемых в рамках ведения хозяйственной деятельности; иные сведения, которые позволят Банку сделать корректную оценку деятельности.

30 октября 2019г. Клиенту направлен запрос №213597, в котором Банк предложил представить следующие документы и сведения: копии договоров с ООО "Текстильная мануфактура", ООО "НЕТВОРК СОЛЮШНС", ООО "ИНТЕРИМ-С" с подтверждающими документами (счета-фактуры, ТТН, CMR, заявки, спецификации, приложения к договорам, акты и другие документы).

Однако, указанные запросы не были исполнены Клиентом. На запрос от 03.10.2019г. Банка Клиент не представил:

-контракты и ведомости банковского контроля по внешнеторговым контрактам, Сходящиеся на обслуживании в других кредитных организациях (в Сбербанке России (ПАО), АО «Альфа-Банк»), в частности, по контрактам №11 от 28.06.2019, №13 от 01.07.2019, №14 от 1.07.2019;

-подтверждающие документы ((ТТН, CMR и др.), свидетельствующие о ввозе товаров территорию Российской Федерации в соответствие с объемами осуществленных авансовых платежей по внешнеторговым контрактам № 1 от 29.03.2019, №11 от 28.06.2019, №12 от 28.06.2019, №13 от 01.07.2019, №14 от 01.07.2019;

-заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов с отметкой налогового органа о регистрации, а также сообщения о проставлении отметки налогового органа (форма по КНД 169005), подтверждающие регистрацию указанных заявлений в специальном журнале учета;

-сведения   и   информацию   о   наличии   складских   запасов   (с   приложением Подтверждающих документов);

-справку из налогового органа об открытых и закрытых расчётных счетах;

-подтверждающие документы (счета-фактуры, ТТН, акты и др.) по контрагентам: ООО ВудВендор, ООО "Ламахост", ООО "Брион", ООО "МАКСИМА".

На запрос от 28.10.2019г. Клиент не представил договор и подтверждающие документы контрагенту ООО «ИНТЕРИМ-С», а также подтверждающие документы  по договорам с контрагентами ООО «ВудВендор», ООО "Ламахост", ООО "Брион", ООО "МАКСИМА». В представленных выписках по счетам Клиента в других кредитных организациях также выявлена разнородность платежей.

На запрос от 30.10.2019г. Клиент не представил договор с контрагентом ООО «ИНТЕРИМ-С».

Учитывая изложенное, представленные Клиентом документы не позволили Банку дать надлежащую оценку деятельности Клиента и не устранили подозрения в том, что деятельность клиента может быть направлена на легализацию доходов, полученных преступным путем.

Банк уведомил, что отказывает в приеме и исполнении распоряжений на проведение операций, подписанных электронной подписью (аналогом собственноручной подписи) и представленных с использованием программно-технического комплекса "Авангард Интернет-Банк".

В связи с неполным представлением Клиентом сведений и документов по запросам от 03.10.2019г. и 28.10.2019г. и наличием подозрений, 28.10.2019 г. Банк на основании п. 11 ст. 7 закона №115-ФЗ отказал в выполнении указанного распоряжения, о чем в соответствии со ст. 7 закона №115-ФЗ 28.10.2019 г. направил сообщение в уполномоченный орган. 

30.10.2019г. Клиент представил в Банк платежное поручение №18 от 30.10.2019г. на сумму 2 100 000  руб., с назначением платежа: «Перевод собственных денежных средств для расчетов с контрагентами. Сумма 2100000.00, НДС не облагается». Получатель платежа: ООО «ГТ М».

В   связи   с   неполным   представлением   Клиентом   сведений   и   документов   по указанным запросам и наличием подозрений, 30.10.2019 г. Банк на основании п. 7 закона №115-ФЗ отказал в выполнении указанного распоряжения, о чем в соответствии 7 закона №115-ФЗ 30.10.2019г. направил сообщение в уполномоченный орган.

Письмом от 14.11.2019г. №34-и/19 Клиент обратился в Банк с претензий, в которой и возобновить обслуживание расчетного счетам с использованием ДБО и разъяснить причины отказа в проведении операций (платежного поручения №18 от 30.10.2019г.).

Письмом от 17.12.2019г. №32/1694 Банк разъяснил, что поскольку на момент проведения операции Клиентом не представлены запрашиваемые Банком на основании закона №115-ФЗ документы и сведения,  подозрения, что операции совершаются  в целях легализации (отмывания) доходов полученных преступным путем не были устранены, Банк отказал в исполнении платежного поручения №18 от 30.10.2019г. Право на пользование счетом не ограничивалось, не блокировался. 

На основании п. 3.3.3 Условий ДБО Банк вправе отказать Клиенту в приеме и исполнении электронных документов на проведение операции и приостановить обслуживание Клиента в системе «Авангард-Интернет-Банк».

20.12.2019г. Клиент обратился в Банк с заявлением от 18.12.2019г. об устранении оснований, указанных в п. 11 ст. 7 Федерального закона от 07.08.2001 №115-ФЗ, в соответствии с которыми ранее были приняты решения об отказе в проведении операций, а именно платежного поручения №18 от 30.10.2019г., представил сопроводительное письмо.

Письмом от 10.01.2020г. №32/02 Банк сообщил Клиенту о невозможности устранения оснований, в соответствии с которыми ранее было принято решение об отказе в выполнении распоряжения о совершении операции, поскольку на момент проведения операции Клиентом не представлены запрашиваемые Банком на основании закона №115-ФЗ документы и сведения, подозрения, что операции совершаются в целях легализации (отмывания) доходов полученных преступным путем не были устранены. 

По результатам рассмотрения представленных (Обществом ранее (в октябре - ноябре 2019) и вместе с заявлением от 18.12.2019г. документов (сведений), Банк не признал их достаточными для обоснования операций, связанных с перечислением собственных денежных средств Клиента в другие кредитные организации (82.5% от дебетового оборота по счету в октябре 2019) и снятия подозрений в том, что конечной целью указанных переводов является осуществление авансовых платежей в пользу нерезидента по договорам об импорте товаров без последующего ввоза товаров на территорию Российской Федерации, с учетом непредставления Клиентом полного комплекта запрошенных документов (сведений). 

06.12.2019г. Клиент (так и не представив запрашиваемые Банком документы, в том числе подтверждающие ввоз товара на территорию РФ) подал заявление на снятие контракта №7 от 24.06.2019г. с учета (основание - перевод контракта в другой банк). 09.12.2019г. Банк снял контракт с учета.

Вопреки доводам Истца Банком в материалы дела представлены доказательства, как наличия оснований для документального фиксирования информации (направления запросов), так и доказательства наличия оснований для приостановления ДБО и отказа в выполнении распоряжения Клиента (платежного поручения №18 от 30.10.2019г.) согласно закону 115-ФЗ, Правилам внутреннего контроля и указаний ЦБ РФ (выписка по счету Истца, внешнеэкономический контракт, ведомость внешнеэкономического контракта, запросы Банка о представлении документов и информации и др.). Изложенные Истцом возражения не содержат опровержение фактических обстоятельств дела. В частности, Истец не оспаривает непредставление документов и информации по запросам Банка.

Изложенные ответчиком в совокупности фактические обстоятельства, по сути, не оспоренные и документально не опровергнутые истцом, с учетом положений действующего законодательства, а также статуса ответчика, как кредитной организации, на которую Законом № 115-ФЗ возложено осуществление определенных контрольных функций, позволяют суду прийти к выводу, что примененные ответчиком ограничения обоснованы и соразмерны установленному ответчиком уровню риска операций истца, как клиента банка.

При этом суд учитывает, что, ограничив доступ истца к системе дистанционного обслуживания, ответчик отказал в реализации одного из возможных способов распоряжения денежными средствами, размещенными на банковском счете, путем составления расчетных документов в электронном виде, оставив клиенту возможность распоряжаться принадлежащими ему денежными средствами на расчетном счете с помощью расчетного документа, оформленного на бумажном носителе.

Отказывая в удовлетворении иска в части взыскания процентов в соответствии со ст. 852 ГК РФ и ст. 856 ГК РФ, суд полагает необходимым указать на следующее.

В соответствии с п. 12 ст. 7 Закона №115-ФЗ приостановление операций в соответствии с п. 10 настоящей статьи и отказ от выполнения операций в соответствии с п. 11 настоящей статьи не являются основанием для возникновения гражданско-правовой ответственности организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, за нарушение условий соответствующих договоров.

Учитывая, что отказ в совершении операции по платежному поручению № 18 от 30.10.2019г. соответствует закону №115-ФЗ, рекомендациям Банка России, правилам внутреннего контроля ПАО АКБ «АВАНГАРД», начисление истцом  неправомерно.

Статьей 65 АПК РФ предусмотрено, что каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений. 

Согласно требованиям ст. 71 АПК РФ арбитражный суд оценивает доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном и непосредственном исследовании имеющихся в деле доказательств, оценивает относимость, допустимость, достоверность каждого доказательства в отдельности, а также достаточность и взаимную связь доказательств в их совокупности. Доказательство признается арбитражным судом достоверным, если в результате его проверки и исследования выясняется, что содержащиеся в нем сведения соответствуют действительности. 

Исследовав и оценив в совокупности представленные в материалы дела доказательства суд считает, суд приходит к выводу, что заявленные исковые требования по указанным в исковом заявлении основаниям, удовлетворению не подлежат.

Статьей 65 АПК РФ предусмотрено, что каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений. 

Согласно требованиям ст. 71 АПК РФ арбитражный суд оценивает доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном и непосредственном исследовании имеющихся в деле доказательств, оценивает относимость, допустимость, достоверность каждого доказательства в отдельности, а также достаточность и взаимную связь доказательств в их совокупности. Доказательство признается арбитражным судом достоверным, если в результате его проверки и исследования выясняется, что содержащиеся в нем сведения соответствуют действительности. 

Исследовав и оценив в совокупности представленные в материалы дела доказательства суд считает, суд приходит к выводу, что заявленные исковые требования по указанным в исковом заявлении основаниям, удовлетворению не подлежат. 

В соответствии со ст.ст. 102, 110 АПК РФ госпошлина по иску относится на истца.

На основании ст.ст. ст.ст. 8, 11, 12, 845, 849 ГК РФ, руководствуясь ст.ст. 4, 65-68, 71, 102, 110, 156, 167-171, 180, 181 АПК РФ, суд

РЕШИЛ:

В удовлетворении иска отказать.

Возвратить ОБЩЕСТВУ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГТ М" (ОГРН: 

<

***>, Дата присвоения ОГРН: 12.10.2017, ИНН: 

<

***>) из Федерального бюджета РФ 6.300руб. (шесть тысяч триста рублей) государственной пошлины, перечисленной по платежному поручению №20 от 17.01.2020г.

Выдать справку.

Решение может быть обжаловано в месячный срок с даты его принятия в Девятый арбитражный апелляционный суд.

Решение направляется лицам, участвующим в деле, посредством его размещения на официальном сайте арбитражного суда в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". По ходатайству копии решения на бумажном носителе могут быть направлены в пятидневный срок со дня поступления соответствующего ходатайства в арбитражный суд  заказным письмом с уведомлением о вручении или вручены им под расписку.

Судья                             О.В. Дубовик