ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

РЕШЕНИЕ

Дело № А40-145367/17-159-1304

г. Москва

26 октября 2017 года

Резолютивная часть решения объявлена 16 октября 2017 года

Полный текст решения изготовлен 26 октября 2017 года

Арбитражный суд г. Москвы в составе: 

Судья Константиновская Н.А.,  единолично, 

при ведении протокола секретарем судебного заседания ФИО1

рассмотрев в судебном заседании дело по иску  Общество с ограниченной ответственностью «ЛЭВИШ ПЛЮС» (ИНН 

<

***>, 124536,ГОРОД МОСКВА,,ГОРОД ЗЕЛЕНОГРАД, КОРПУС 514 СТРОЕНИЕ1, дата регистрации: 29.11.2006г.)

к Департаменту труда и социальной защиты населения г.Москвы (ИНН 

<

***>, 107078,

<

...>,СТР.1, дата регистрации: 29.01.2003г.)

 о признании сделки недействительной

при участии:

от истца: ФИО2 по доверенности от 22.03.2017г.

от ответчика: ФИО3 по доверенности от 08.09.2017г. 

У С Т А Н О В И Л:

ООО «ЛЭВИШ ПЛЮС»,  обратилось  в арбитражный  суд  с  исковым  заявлением  к Департаменту труда и социальной защиты населения г.Москвы признать сделку, выраженную в требовании по договору о предоставлении субсидий от 15.11.2012, недействительной, применить последствия признания недействительности сделки, путем признания несоблюдения досудебного порядка Департаментом труда и социальной защиты населения по делу № А40-24299/17.

Ответчик  просит в удовлетворении требований отказать по основаниям, изложенным в отзыве на иск.

Рассмотрев материалы дела, исследовав представленные сторонами доказательства, выслушав лиц, участвующих в деле, суд приходит к выводу, что исковые требования не подлежат  удовлетворению по следующим основаниям.

Как следует из материалов дела между Департаментом труда и социальной защиты населения г. Москвы (далее - Департамент) и Обществом с ограниченной ответственностью «ЛЭВИШ ПЛЮС» (далее - ООО «ЛЭВИШ ПЛЮС») был заключен договор о предоставлении субсидии № 25-КВ-12 от 15.11.2012г. (далее - Договор) в целях возмещения планируемых затрат на создание 101 рабочего места, в том числе 79 рабочих мест для инвалидов и 22 рабочих места для молодежи (выпускников учреждений начального профессионального образования в возрасте от 18 до 24 лет) в размере 33 837 132 (тридцать три миллиона восемьсот тридцать семь тысяч сто тридцать два) рублей 98 копеек.

Денежные средства в размере 33 837 132, 98 рублей были перечислены на счет ООО «ЛЭВИШ ПЛЮС».

20 ноября 2013 года было заключено Дополнительное соглашение № 5 на основании которого размер предоставляемой субсидии был уменьшен до 23 174 803 (двадцать три миллиона сто семьдесят четыре тысячи восемьсот три) рублей 27 копеек. Неиспользованные денежные средства, в размере 10 662 329 (десять миллионов шестьсот шестьдесят две тысячи триста двадцать девять) рублей 71 копейки должны быть возвращены в бюджет города Москвы.

ООО «ЛЭВИШ ПЛЮС» вернуло в бюджет города Москвы 2 550 ООО (два миллиона пятьсот пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек. Остальные 8 112 329 (восемь миллионов сто двенадцать тысяч триста двадцать девять) рублей были взысканы с ООО «ЛЭВИШ ПЛЮС» решением Арбитражного суда г. Москвы от 10 декабря 2014 года.

В течение периода действия договора, Департаментом проводились проверки соблюдения ООО «ЛЭВИШ ПЛЮС» требований, которые были установлены Договором и дополнительными соглашениями к нему. Результаты проверок оформлялись Актом о нарушении условий и требований, установленных при предоставлении субсидий.

Согласно данным Актам, ООО «ЛЭВИШ ПЛЮС» были нарушены и не устранены в дальнейшем, существенные условия вышеуказанного Договора.

30 ноября 2016 года Департамент в адрес ООО «ЛЭВИШ ПЛЮС» направило письмо № 01-22-12426/15 с требованием о возврате денежных средств в полном объеме.

Данное требование не было исполнено, в результате чего, 8 февраля 2017 года Департамент обратился в Арбитражный суд г. Москвы с исковым заявлением о взыскании задолженности в размере 23 174 803 (двадцать три сто семьдесят четыре восемьсот три) рубля 27 копеек и процентов за пользование чужими денежными средствами в размере 253 918 рублей 40 копеек за период с 29.12.2016 г. по 06.02.2017г. с ООО «ЛЭВИШ ПЛЮС».

В данном случае процедура досудебного урегулирования предусмотрена региональными нормативно-правовыми актами, а именно Постановлением Правительства г. Москвы от 5 апреля 2011 г. № 109-ПП, где в п. 4.4 установлено, что в случае неустранения нарушений в сроки, указанные в акте, уполномоченный орган принимает решение о возврате в бюджет города Москвы предоставленной субсидии, оформляемое в виде правового акта уполномоченного органа. Данный правовой акт направляется получателю субсидии вместе с требованием о возврате субсидии в бюджет г. Москвы 

<

...> (п. 4.5), а также Постановлением Правительства г. Москвы от 31 мая 2011 г. № 236-ПП, который конкретизирует требования к досудебному урегулированию спора. Согласно данному Постановлению «В случае неустранения нарушений в сроки, указанные в акте, Департамент труда и социальной защиты населения г. Москвы принимает решение о возврате в бюджет Москвы, предоставленной субсидии, оформляемое приказом. В течение 3-х рабочих дней с даты подписания приказа указанный приказ направляется работодателю вместе с требованием о возврате субсидий в бюджет города Москвы 

<

.. .> (п. 3.9 - п. 3.10)». Пункт 3.12 Постановления предусматривает, что в случае невозврата субсидий сумма, израсходованная с нарушением условий и требований ее предоставления, подлежит взысканию в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

Таким образом, из буквального толкования данных норм, следует, что досудебный порядок урегулирования споров, связанных с возвратом субсидий, в случае их нецелевого использования, считается соблюденным при направлении юридическому лицу требования о возврате субсидий совместно с приказом о возврате субсидий в бюджет города Москвы, поскольку приказ, в данном случае, является основанием для предъявления требования о возврате субсидий.

Департаментом в адрес ООО «ЛЭВИШ ПЛЮС» было направлено лишь одно требование о возврате субсидий в бюджет города Москвы. Ссылок на приказ, а также упоминаний о нем в тексте требования, нет.

Данное волеизъявление, выраженное в направлении претензии, было осуществлено с нарушением законодательства, а именно отсутствует основание для направления данной претензии (отсутствует приказ). Таким образом, данную сделку можно признать недействительной, в соответствии со ст. 166 и ст. 167 ГК РФ, поскольку она нарушает права ООО «ЛЭВИШ ПЛЮС».

Таким образом данную сделку можно признать недействительной по вышеуказанному основанию, так как она нарушает требования, указанные в Постановлении Правительства г. Москвы от 5 апреля 2011 г. № 109-ПП «О предоставлении субсидий из бюджета города Москвы юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам, а также грантов в форме субсидий из бюджета города Москвы юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам» и в Постановлении Правительства г. Москвы № 236-ПП от 31 мая 2011 года «Об утверждении Порядка распределения и предоставления субсидий из бюджета города Москвы на реализацию мероприятий по созданию, сохранению (модернизации) рабочих мест для инвалидов, созданию рабочих мест для молодежи, обеспечению беспрепятственного доступа инвалидов к рабочим местам и инфраструктуре организаций».

Данные факты послужили основанием для обращения в суд.

Частично удовлетворяя заявленные требования суд исходит из следующего.

В соответствии со статьей 153 ГК РФ сделками признаются действия граждан и юридических лиц, направленные на установление, изменение или прекращение гражданских прав и обязанностей.

Согласно части 1 статьи 154 ГК РФ сделки могут быть двух- или многосторонними (договоры) и односторонними. В соответствии с частью 2 той же статьи Кодекса односторонней считается сделка, для совершения которой в соответствии с законом, иными правовыми актами или соглашением сторон необходимо и достаточно выражения воли одной стороны.

В соответствии со ст.166  ГК  РФ сделка недействительна по основаниям, установленным Гражданским кодексом РФ, в силу признания ее таковой судом (оспоримая сделка) либо независимо от такого признания (ничтожная сделка).  

Согласно  п.1  ст. 168  ГК РФ за исключением случаев, предусмотренных пунктом 2 настоящей статьи или иным законом, сделка, нарушающая требования закона или иного правового акта, является оспоримой, если из закона не следует, что должны применяться другие последствия нарушения, не связанные с недействительностью сделки. 

В соответствии с п. 2. ст. 168 ГК РФ сделка, нарушающая требования закона или иного правового акта и при этом посягающая на публичные  интересы либо права и охраняемые законом интересы третьих лиц, ничтожна, если из закона не следует, что такая сделка оспорима или должны применяться другие последствия нарушения, не связанные с недействительностью сделки.

Согласно ч. 1 ст. 4 АПК РФ заинтересованное лицо вправе обратиться в арбитражный суд за защитой своих нарушенных или оспариваемых прав и законных интересов в порядке, установленном АПК РФ. 

Заявитель самостоятельно выбирает способы защиты гражданских прав, предусмотренные ст. 12 ГК РФ либо иными предусмотренными законом способами. Выбранный способ защиты должен соответствовать нарушенному праву.

В соответствии со ст.12 ГК РФ Защита гражданских прав осуществляется путем: признания права; восстановления положения, существовавшего до нарушения права, и пресечения действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения; признания оспоримой сделки недействительной и применения последствий ее недействительности, применения последствий недействительности ничтожной сделки; признания недействительным акта государственного органа или органа местного самоуправления; самозащиты права; присуждения к исполнению обязанности в натуре; возмещения убытков; взыскания неустойки; компенсации морального вреда; прекращения или изменения правоотношения; неприменения судом акта государственного органа или органа местного самоуправления, противоречащего закону; иными способами, предусмотренными законом.

Избранный способ защиты предполагает необходимость доказать нарушение прав истца, наличие и законность положения, которое истец желает восстановить.

Как установлено судом Согласно условиям Договора от 15 ноября 2012 г. № 25-КВ-12 Департамент предоставляет ООО «ЛЭВИШ ПЛЮС» субсидию из бюджета города Москвы в размере не более 49 203 470,30 (сорок девять миллионов двести три тысячи четыреста семьдесят) руб. 30 коп. для возмещения планируемых затрат Получателя в ходе реализации мероприятия по созданию 101 дополнительных рабочих мест, в том числе: 79 - для инвалидов, 22 - для молодежи - выпускников учреждений начального и среднего профессионального образования в возрасте от 18 до 24 лет, ищущих работу впервые в рамках расширения действующего пищевого производства путем организации фабрики-кухни и пяти предприятий быстрого питания и гарантированному трудоустройству на указанные рабочие места в течение действия Договора 101 человека.

К Договору было заключено шесть Дополнительных соглашений.

Так, Дополнительным соглашением № 4 от 7 октября 2013 г. к Договору изменен общий размер субсидии - 33 837 132,98 (тридцать три миллиона восемьсот тридцать семь тысяч сто тридцать два) руб. 98 коп.

Кроме того, Дополнительным соглашением № 5 от 20 ноября 2013 г. к Договору вновь изменен общий размер субсидии - 23 174 803,27 (двадцать три миллиона сто семьдесят четыре тысячи восемьсот три) руб. 27 коп., а также размер денежных средств за каждое несозданное рабочее место или за каждого гражданина, не трудоустроенного в установленный срок на созданное рабочее место (п.4.1. Договора) - 229 453 руб. 50 коп.

Данным дополнительным соглашением также установлено, что средства субсидии в размере 10 662 329,71 (десять миллионов шестьсот шестьдесят две тысячи триста двадцать девять) руб. 71 коп. подлежат возврату в бюджет города Москвы.

ООО «ЛЭВИШ ПЛЮС» осуществило возврат в бюджет города Москвы денежные средства в размере 2 550 000 руб.

В связи с тем, что остаток неиспользованных средств субсидии - 8 112 329,71 руб. (восемь миллионов сто двенадцать тысяч триста двадцать девять) руб. 71 коп. не был добровольно возвращен ООО «ЛЭВИШ ПЛЮС», Департаментом был подан иск о возврате указанных денежных средств. Решением Арбитражного суда г.Москвы от 21.08.2014 по делу № А40- 79938/14 (65-521) иск Департамента удовлетворен. Постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда от 26.11.2014 указанное решение оставлено без изменения. Однако, до настоящего времени денежные средства не возвращены.

В соответствии с условиями Договора денежные средства по первому траншу, в размере 18 309 056,96 руб. (восемнадцать миллионов триста девять тысяч пятьдесят шесть) рублей 96 коп. были перечислены платежным поручением № 1453 от 26.11.2012 г.

Денежные средства по второму траншу в размере 7 450 178,19 руб. (семь миллионов четыреста пятьдесят тысяч сто семьдесят восемь) рублей 19 коп. были перечислены платежным поручением № 1642 от 20.12.2012 г.

Денежные средства по третьему траншу в размере 8 077 897,83 руб. (восемь миллионов семьдесят семь тысяч восемьсот девяносто семь) рублей 83 коп. были перечислены платежным поручением № 127 от 25.02.2013 г.

Проведенные Департаментом выездные проверки выполнения условий Договора о предоставлении субсидии показали, что ООО «ЛЭВИШ ПЛЮС» нарушены условия и требования, установленные при предоставлении субсидии:

-рабочие места не созданы;

-обязательства, предусмотренные п.2.2. Договора в части эксплуатации рабочих мест и сохранения их количества в течение всего срока действия Договора, а также использования имущества, приобретенного в рамках Договора, по его прямому назначению и обеспечении его работоспособности, ООО «ЛЭВИШ ПЛЮС» не соблюдены;

-частично отсутствует оборудование;

-приобретенное оборудование частично не используется по прямому назначению;

-не обеспечена сохранность и работоспособность оборудования;

-рабочие места не функционируют (трудоустроенные граждане в количестве 101 человек периодически находятся в отпуске без сохранения заработной платы);

-выявлен остаток неиспользованных средств субсидии в размере 8 112 329,71 руб., который не возвращен;

-документы на трудоустроенных граждан, табель учета рабочего времени, расчетные и платежные ведомости не представлены;

-идентифицировать трудоустроенных не представляется возможным в связи с отсутствием списков граждан, трудоустроенных в соответствии с Договором;

-отсутствуют документы, подтверждающие право работодателя на использование помещений для создания рабочих мест по адресам: г. Москва, Зеленоград, корп. 1649; г.Москва, Зеленоград, Яблоневая аллея, д.2; г.Москва, Зеленоград, корп.538, стр.2.;

-выявлены рабочие места, которые вакантны более 30 календарных дней.

3 сентября 2015 г. Департаментом была проведена выездная проверка выполнения условий Договора о предоставлении субсидии ООО «ЛЭВИШ ПЛЮС» и выявлено, что по адресам создания рабочих мест, предусмотренных Договором, уполномоченные представители ООО «ЛЭВИШ ПЛЮС» отсутствуют; помещения закрыты, организация по адресам отсутствует.

Таким образом, ООО «ЛЭВИШ ПЛЮС» не исполнило обязательства по:

-созданию и сохранению указанного в Договоре количества рабочих мест в течение всего срока действия Договора;

- использованию имущества (оборудования), приобретенного в рамках реализации Мероприятий, по своему прямому назначению и обеспечению его работоспособности.

В процессе проведенных проверок, сопоставляя соответствие фактических результатов и показателей технико-экономического обоснования мероприятия, Департамент выявил нецелевое использование бюджетных средств (предоставленной субсидии).

Согласно п.2.8. Договора предоставляемые в форме субсидии бюджетные средства имеют строго целевое назначение и должны быть использованы Получателем в соответствии с условиями предоставления субсидии, установленными Договором. Расходование бюджетных средств с нарушением условий предоставления субсидии, предусмотренных Договором, признается Сторонами нецелевым использованием субсидии в соответствии с Бюджетным кодексом РФ и влечет за собой возврат бюджетных средств.

Все указанные выше факты были установлены в том числе и Решением Арбитражного суда г.Москвы по делу № А40-24299/17-37-224 от 25.05.2017 в соответствии с которым с Общества с ограниченной ответственностью «ЛЭВИШ ПЛЮС» в пользу Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы был взыскан долг 23 174 803 (двадцать три миллиона сто семьдесят четыре  тысячи восемьсот три) руб. 27 коп.,  проценты 253 918 (двести пятьдесят три тысячи девятьсот восемнадцать) руб. 40 коп.

Указанное решение, оставлено без изменения Постановлением Девятого Арбитражного апелляционного суда от 28.08.2017г.

Так же в ходе рассмотрения дела №А40- А40-24299/17-37-224 ООО«ЛЭВИШ ПЛЮС» было заявлено ходатайство об оставлении искового заявления Департамента без рассмотрения в связи с несоблюдением претензионного порядка. Арбитражным судом г.Москвы протокольным определением от 18.05.2017 в удовлетворении ходатайства было отказано. Данное определение Постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда  от 08.08.2017 оставлено без изменения.

В соответствии с ч. 2 ст. 69 АПК РФ обстоятельства, установленные вступившим в законную силу судебным актом арбитражного суда по ранее рассмотренному делу, не доказываются вновь при рассмотрении арбитражным судом другого дела, в котором участвуют те же лица.

Несостоятельным является довод искового заявления и в настоящем деле о том, что Департаментом не соблюден досудебный порядок урегулирования спора.

В связи с неисполнением обязательств по Договору и в целях досудебного урегулирования вопроса возврата субсидий Департамент направил Ответчику требование от 30 ноября 2016 г. № 01-22-26211/16 о возврате в бюджет города Москвы субсидии, предоставленной по Договору в размере 23 174 803,27 (двадцать три миллиона сто семьдесят четыре тысячи восемьсот три) руб. 27 коп., в течение 10 рабочих дней со дня получения требования.

На указанное требование ООО «ЛЭВИШ ПЛЮС» направило в адрес Департамента письмо от 14 декабря 2016 г. с просьбой рассмотреть возможность рассрочки выплаты указанной суммы субсидии в связи с тем, что в течение указанного в требовании срока -10 дней - возврат денежных средств невозможен. Таким образом, Истец, письмом от 14 декабря 2016 г. подтверждает, что требование Департамента о возврате субсидии является правомерным.

Согласно ст.4 АПК РФ гражданско-правовые споры о взыскании денежных средств по требованиям, возникшим из договоров, могут быть переданы на разрешение арбитражного суда после принятия сторонами мер по досудебному урегулированию по истечении тридцати календарных дней со дня направления претензии (требования), если иные срок и (или) порядок не установлены законом или договором.

В соответствии с п.4.1. Договора Получатель в бесспорном порядке возвращает денежные средства на указанный Департаментом лицевой счет в течение 10 рабочих дней с даты получения соответствующего требования.

Таким образом, доказательства соблюдения Департаментом досудебного (претензионного) порядка имеют место.

Необоснованным является довод искового заявления о том, что односторонняя сделка, выразившаяся в направлении Департаментом в адрес ООО «ЛЭВИШ ПЛЮС» требования (претензии) от 30 ноября 2016 г. № 01-22- 26211/16 о возврате в бюджет города Москвы субсидии, предоставленной по Договору, должна быть признана судом недействительной.

Требование (претензия) от 30 ноября 2016 г. № 01-22-26211/16 о возврате в бюджет города Москвы субсидии направлено Департаментом в адрес ООО «ЛЭВИШ ПЛЮС» в строгом соответствии с требованиями действующего законодательства и п.4.1. Договора.

На основании изложенного, суд считает, что истцом не представлены доказательства с достоверностью и достаточностью подтверждающие по основаниям, указанным в иске, недействительность оспариваемой сделки, поэтому у суда отсутствуют правовые основания для удовлетворения иска.

Учитывая изложенное, на основании ст. 8, 9, 11, 12, 168 ГК РФ, руководствуясь ст. ст. 4, 64, 65, 71, 101, 102, 110, п.4 ст.150, 167-170, 176, 180-182 АПК РФ, суд

Р Е Ш И Л:

В удовлетворении исковых требований отказать.

Решение может быть обжаловано в Девятый Арбитражный Апелляционный суд в течении месяца со дня принятия.

 

Судья             Н.А. Константиновская