﻿﻿

СЕМНАДЦАТЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ СУД

ул. Пушкина, 112, г. Пермь, 614068

e-mail: 17aas.info@arbitr.ru

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

 

№ 17АП-18480/2019-ГК

г. Пермь

27 января 2020 года

Дело № А60-19762/2019

Резолютивная часть постановления объявлена 20 января 2020 года.

Постановление в полном объеме изготовлено 27 января 2020 года.

Семнадцатый арбитражный апелляционный суд в составе:председательствующего Сусловой О.В., 

судей Кощеевой М.Н., Лесковец О.В., 

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Киндергарт А.В.,

рассмотрев в судебном заседании апелляционную жалобу истца, ООО "Уралконтракт-НТ",

на решение Арбитражного суда Свердловской области от 31.10.2019,

вынесенное судьей Воротилкиным А.С., 

по делу № А60-19762/2019

по иску ООО "Уралконтракт-НТ" (ОГРН 1026601380563, ИНН 6623010880, г. Екатеринбург)

к Русакову Александру Александровичу,

третье лицо: ООО "Уралконтрактнефть" (ОГРН 1046601223052, ИНН 6623015969, г. Нижний Тагил)

об истребовании документов о деятельности юридического лица,

при участии

от истца: Лазарева Е.В., доверенность от 16.01.2020,

от ответчика: Ларцев С.А., доверенность от 10.09.2018,

от третьего лица: не явились,

установил,

общество с ограниченной ответственностью "Уралконтракт-НТ"  (далее – истец, общество "Уралконтракт-НТ") обратилось в Арбитражный суд Свердловской области с иском к Русакову Александру Александровичу (далее – ответчик) об обязании передать все документы, касающиеся деятельности общества "Уралконтракт-НТ", в том числе, но не ограничиваясь:

1. Учредительные с момента его создания, решение о создании Общества, все протоколы общих собраний участников, решения единственного участника, документы о переходе долей, в том числе все решения об одобрении сделок крупных и сделок с заинтересованностью, все учредительные, включая не действующие редакции уставов, все свидетельства выданные ИФНС, касающиеся регистрации Общества и внесения изменений в сведения о деятельности Общества печати Общества документы о комиссионном уничтожении прежних вариантов печатей Общества.

2. Все договоры займа заключенные между Обществом и учредителем, а так же иные договоры займа за весь период деятельности Общества. Подлинный договор о совместной деятельности товарищества от 21 декабря 2015 года со всеми изменениями и дополнениями. Всю бухгалтерскую документацию о деятельности Товарищества с момента создания и до момента прекращения полномочий Русакова А.А., все акты приема передачи документации в рамках Товарищества, все документы о распределении прибыли от деятельности товарищества, отчетность в ИФНС товарищества.

3. Перечень объектов, предоставленных в аренду; - договоры аренды по предоставленному в аренду имуществу; все хозяйственные договоры со всеми контрагентами, действовавшие в период 2013 - 2018; все договоры займа с учредителем и иными лицами с 2003 года до 2018 года; - перечень объектов основных средств, по которым произошло изменение стоимости за проверяемый период; первичные документы по приобретению и выбытию основных средств; - первичные учетные документы бухгалтерского учета по операциям с поставщиками и покупателями (акты, накладные; счета-фактуры, универсальные передаточные документы); - сведения о расчетах с покупателями и поставщиками, акты сверки с дебиторами и кредиторами за проверяемый период; - действовавшие в проверяемый период кредитные договоры и договоры займа; - налоговая отчетность (декларации по НДС, налогу на прибыль, налогу на имущество, транспортного налога, налогу на доходы физических лиц); - документы по расчету заработной платы (трудовые договоры, расчетные ведомости, табели учета рабочего времени, кадровые заявления, листы нетрудоспособности); - копию бухгалтерской базы 1С, дополненную сведениями и операциями, которые были декларированы в рамках деятельности простого товарищества; - бухгалтерскую отчетность, дополненную сведениями, которые были декларированы в рамках деятельности простого товарищества.

4. Все договоры об открытых и закрытых счетах организации за весь период деятельности юридического лица.

5. Оборотно-сальдовые ведомости по всем счетам бухгалтерского учета за период с 2013 по 2018 год с разбивкой по годам. Отдельно выписки по счету 51 бухгалтерского учета (из программы 1С-Бухгалтерия).

6. Базу программы 1С за весь период деятельности Общества, при ее отсутствии указать где она находится у кого истребовать базу.

7. Полные сведения об имуществе Общества (компьютеры, иная оргтехника, мебель, материалы с использованием которых велась деятельность, документы о приобретении иного имущества), с указанием адресов мест нахождения имущества на момент прекращения полномочий директора Русакова А.А.

8. В случае нахождения в распоряжении ответчика иных документов не перечисленных в настоящем перечне, но относящихся к финансово- хозяйственной деятельности Общества передать эти документы в полном объеме.

Истцом также заявлено требование об установлении судебного штрафа за непредоставление каждого документа в размере 500 рублей за один документ (с учетом изменения иска, принятого в порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).  

К участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечено общество с ограниченной ответственностью "Уралконтрактнефть" (далее – третье лицо, общество "Уралконтрактнефть"). 

Решением суда первой инстанции от 31.10.2019 в удовлетворении иска отказано. 

Истцом подана апелляционная жалоба, в которой он просит отменить   решение в связи с неполным выяснением обстоятельств, имеющих значение для дела, несоответствием выводов, изложенных в решении, обстоятельствам дела, нарушением норм процессуального права. 

Ответчиком представлен отзыв на апелляционную жалобу, в котором он просит оставить решение без изменения, жалобу – без удовлетворения.

Законность и обоснованность обжалуемого судебного акта  проверены арбитражным судом апелляционной инстанции в порядке, предусмотренном статьями 266, 268 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.  

Как следует из материалов дела, общество "Уралконтракт-НТ" создано 11.12.2002. 

С 2003 года директором данного общества являлся Русаков А.А.

Между обществом "Уралконтрактнефть" (товарищ 1), общество с ограниченной отвественностью «Арвис» (товарищ 2) и обществом "Уралконтракт-НТ" (товарищ 3) заключен договор простого товарищества от 01.01.2005, согласно пунктам 1.1, 1.2 которого товарищи обязуются соединить свои вклады и совместно действовать без образования юридического лица для извлечения прибыли; совместная деятельность осуществляется в следующих направлениях: оптовая и розничная реализация нефтепродуктов и сопутствующих товаров.

Согласно пункту 2.3 названного договора (в редакции дополнительного соглашения от 02.02.2018) ведение бухгалтерского учета товарищества поручается товарищу 1.

Решением единственного участника общества "Уралконтракт-НТ" Батарева В.Н. от 26.11.2018 № 2 Русаков А.А. освобожден от должности директора, обязанности директора возложены на Пудовкину И.А.

Вступившим в законную силу решением Арбитражного суда Свердловской области от 03.02.2019 по делу № А60-24935/2018 удовлетворен иск единственного участника общества "Уралконтракт-НТ" Батарева В.Н. к обществу "Уралконтракт-НТ" об обязании предоставить документы общества "Уралконтракт-НТ".

Ссылаясь на неисполнение Русаковым А.А. обязанности передать документы, связанные с деятельностью юридического лица, новому директору, общество "Уралконтракт-НТ" обратилось в арбитражный суд с настоящим иском.

Отказывая в удовлетворении иска, суд первой инстанции руководствовался положениями статей 32, 40, 44, 50 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью», статьи 13, 17, 29 Федерального закона «О бухгалтерском учете», статьи 23 Налогового кодекса Российской Федерации и пришел к выводу о том, что истец не опроверг доводы ответчика об отсутствии у него истребуемых документов, доказательств, достоверно свидетельствующих о наличии на стороне ответчика злоупотреблений, связанных с удержанием в настоящее время данных документов, материалы дела не содержат.

Суд апелляционной инстанции не находит предусмотренных статьей 270 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации оснований для изменения или отмены обжалуемого судебного акта.

Заявитель апелляционной жалобы полагает, что ответчик злоупотребляет своими правами, уклоняется от исполнения обязанности по передаче документов.

Данные доводы подлежат отклонению в связи со следующим.

В силу статьи 301 Гражданского кодекса Российской Федерации собственник вправе истребовать свое имущество из чужого незаконного владения.

Как разъяснено в пункте 32 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации N 10, Пленума ВАС РФ N 22 от 29.04.2010 "О некоторых вопросах, возникающих в судебной практике при разрешении споров, связанных с защитой права собственности и других вещных прав", применяя статью 301 Гражданского кодекса Российской Федерации, судам следует иметь в виду, что собственник вправе истребовать свое имущество от лица, у которого оно фактически находится в незаконном владении. Иск об истребовании имущества, предъявленный к лицу, в незаконном владении которого это имущество находилось, но у которого оно к моменту рассмотрения дела в суде отсутствует, не может быть удовлетворен.

Таким образом, для удовлетворения заявленного требования истца должен быть установлен конкретный перечень истребуемых документов, кроме того, необходимо исследовать вопрос фактического нахождения всех истребуемых документов у лица, требования к которому о возложении обязанности передать документы предъявлены, так как судебный акт, обязывающий передать документы, отсутствующие у лица, не может обладать признаками неисполнимости (статья 16 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

 Согласно части 1 статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений.

Между тем в материалах дела отсутствуют доказательства, подтверждающие, что истребуемые документы (информация) находятся непосредственно у Русакова А.А., а также документально подтвержденные данные о вывозе им истребуемых документов с адреса места нахождения общества "Уралконтракт-НТ" и незаконном их удержании.

То обстоятельство, что ответчик являлся единоличным исполнительным органом данного общества, само по себе не свидетельствует о том, что истребуемая документация находится в его личном владении с учетом того, что по общему правилу документация хранится по месту нахождения самого общества, а доказательств наличия иного порядка хранения документов в обществе "Уралконтракт-НТ" материалы дела не представлено.

Материалы дела не свидетельствуют о совершении Русаковым А.А. действий, которые могут быть квалифицированы как злоупотребление правом. 

Доводы истца о нахождении у ответчика истребуемых документов носят вероятностный характер.

Кроме того, в отзыве на исковое заявление третье лицо, общество "Уралконтрактнефть", заявляет, что на хранении у него из истребуемых у Русакова А.А. документов находятся договоры общества "Уралконтракт-НТ", в том числе договоры займа, и первичная бухгалтерская документация по приобретению и реализации товара за период с 2014 года по 2018 год, а также бухгалтерская база 1:С по деятельности простого товарищества.

При указанных обстоятельствах в удовлетворении иска отказано правомерно.

Решение арбитражного суда от 31.10.2019 следует оставить без изменения, апелляционную жалобу – без удовлетворения.

В силу части 1 статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации судебные расходы на уплату государственной пошлины в сумме 3 000 руб., понесенные в связи с рассмотрением апелляционной жалобы, относятся на ее заявителя.

Руководствуясь статьями 266, 269, 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Семнадцатый арбитражный апелляционный суд

П О С Т А Н О В И Л:

решение Арбитражного суда Свердловской области от 31.10.2019 по делу № А60-19762/2019 оставить без изменения, апелляционную жалобу – без удовлетворения.

Постановление может быть обжаловано в порядке кассационногопроизводства в Арбитражный суд Уральского округа в срок, не превышающий двух месяцев со дня его принятия, через Арбитражный суд Свердловской области.

 

Председательствующий

О.В. Суслова

 

Судьи

О.В. Лесковец

М.Н. Кощеева

 

C15545894418240=122@