АРБИТРАЖНЫЙ СУД ГОРОДА МОСКВЫ

115191, г.Москва, ул. Большая Тульская, д. 17

http://www.msk.arbitr.ru

Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ

г. Москва                                                                                       

25 октября 2019 года                                 Объединенное дело № А40-164366/19-93-1424

Резолютивная часть решения объявлена 02 октября 2019 года.

Решение в полном объеме изготовлено 25 октября 2019 года.

Арбитражный суд города Москвы в составе: 

Судьи Позднякова В.Д. 

при ведении протокола секретарем судебного заседания ФИО1

с использованием средств аудиозаписи в ходе судебного заседания.

рассмотрев в открытом судебном заседании дело 

по заявлению ООО "ССС ЭКСПРЕСС" (123007, МОСКВА ГОРОД, ПРОЕЗД ХОРОШЁВСКИЙ 2-Й, ДОМ 9, КОРПУС 2, ЭТ 1 КОМНАТА 30, ОГРН: 

<

***>, Дата присвоения ОГРН: 23.12.2015, ИНН: 

<

***>)

к ГУ Банка России по ЦФО (107016, МОСКВА ГОРОД, УЛИЦА НЕГЛИННАЯ, 12, ОГРН: 

<

***>, Дата присвоения ОГРН: 10.01.2003, ИНН: 

<

***>)

третье лицо: ООО "ИФК "ЛИРАЛЬ" (121059, МОСКВА ГОРОД, НАБЕРЕЖНАЯ БЕРЕЖКОВСКАЯ, ДОМ 20Е, ОГРН: 

<

***>, Дата присвоения ОГРН: 30.07.2002, ИНН: 

<

***>)

об оспаривании бездействия, выразившегося в несообщении в уполномоченные органы о хищении служебной документации и отказе в ее возвращении

при участии: 

от заявителя – ФИО2  (ВРИО директора согласно выписке из ЕГРЮЛ); 

от ответчика – ФИО3 дов от 03.05.2018 77АВ 7238926

УСТАНОВИЛ:

ООО "ССС ЭКСПРЕСС" обратилось в Арбитражный суд города Москвы с заявлением об оспаривании бездействия ГУ Банка России по ЦФО, выразившегося в несообщении в уполномоченные органы о хищении служебной документации и отказе в ее возвращении.

В обоснование заявленных требований заявитель указывает на то, что ГУ Банка России по ЦФО проигнорировал просьбы ООО "ССС ЭКСПРЕСС" в оказании содействия в возврате служебной документации Общества, отсутствие которой невозможно вести уставную деятельность в соответствии с законодательством РФ – выдача микрозаймов гражданам РФ.

ГУ Банка России по ЦФО представлен письменный отзыв на заявление, в котором просит суд в удовлетворении заявленных требований отказать, ссылаясь на отсутствие нарушения прав и охраняемых законом интересов заявителя в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности. 

Представитель заявителя в судебном заседании поддержал заявленные требования по основаниям и доводам, изложенным в заявлении.

Представитель заинтересованного лица в судебном заседании возражал против удовлетворения заявленных требований по основаниям и доводам, изложенным в отзыве на заявление.

ООО "ИФК "ЛИРАЛЬ", извещенные надлежащим образом в порядке ст. 123 АПК РФ о времени и месте проведения судебного заседания, в том числе, публично, путем размещения информации на официальном сайте суда www.kad.arbitr.ru, своих представителей в суд не направили. Дело рассмотрено в их отсутствие в порядке ч. 5  ст. 156 АПК РФ.

Изучив материалы дела, исследовав имеющиеся в материалах дела доказательства, выслушав мнение представителей лиц, участвующих в деле, проверив все доводы заявления и отзыва на него, суд считает заявленные требования не подлежащими удовлетворению по следующим основаниям.

В соответствии с ч.1 ст.198 АПК РФ граждане, организации и иные лица вправе обратиться в арбитражный суд с заявлением о признании недействительными ненормативных правовых актов, незаконными решений и действий (бездействия) органов, осуществляющих публичные полномочия, должностных лиц, если полагают, что оспариваемый ненормативный правовой акт, решение и действие (бездействие) не соответствуют закону или иному нормативному правовому акту и нарушают их права и законные интересы в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности, незаконно возлагают на них какие-либо обязанности, создают иные препятствия для осуществления предпринимательской и иной экономической деятельности.

Установленный ч.4 ст. 198 АПК РФ срок на обжалование оспариваемого бездействия заявителем не пропущен.

Согласно статье 76.1 Федерального закона «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», статье 14 Федерального закона «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» Банк России является органом, осуществляющим надзор за выполнением микрофинансовыми организациями требований, установленных федеральными законами и иными нормативными правовыми актами, нормативными актами Банка России в сфере финансового рынка и вправе запрашивать и получать от микрофинансовых организаций необходимую информацию об их деятельности.

В соответствии со ст. 5 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» микрофинансовые организации относятся к организациям, осуществляющим операции с денежными средствами или иным имуществом.

В соответствии с п. 2 ст. 7 Закона № 115-ФЗ организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, обязаны в целях предотвращения легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового уничтожения разрабатывать правила внутреннего контроля, назначать специальных должностных лиц, ответственных за реализацию правил внутреннего контроля, а также принимать иные внутренние организационные меры в указанных целях.

В соответствии с пунктом 9 статьи 7 Закона № 115-ФЗ контроль за исполнением физическими и юридическими лицами данного Федерального закона в части фиксирования, хранения и представления информации об операциях, подлежащих обязательному контролю, за организацией и осуществлением внутреннего контроля осуществляется соответствующими надзорными органами (в случаях, установленных федеральными законами, учреждениями, подведомственными государственным органам) в соответствии с их компетенцией и в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

Приказом Банка России от 30.10.2018 № ОД-2844 сведения об ООО МКК «ССС Экспресс» (в настоящее время - ООО «ССС Экспресс») исключены из государственного реестра микрофинансовых организаций.

Таким образом, вплоть до 30.10.2018 Общество являлось, поднадзорной Банку России микрофинансовой организацией и было обязано соблюдать, в том числе требования Закона № 115-ФЗ.

Банком России в ходе осуществления проверки деятельности микрофинансовой организации были выявлены допущенные Обществом 02.07.2018 нарушения действующего законодательства в части неисполнения требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Ответственность за данное правонарушение предусмотрена ч. 1 ст. 15.27 КоАП РФ.

В целях возбуждения и рассмотрения дела об административном правонарушении № ТУ-45-ДЛ-19-13757 по выявленному нарушению должностное лицо ООО «ССС Экспресс» - временно исполняющий обязанности директора ФИО2 вызывался в ГУ Банка России по Центральному федеральному округу телефонограммами от 13.06.2019 и от 21.06.2019. Поскольку указанное правонарушение было совершено до исключения Общества из государственного реестра микрофинансовых организаций, возбуждение и рассмотрение дела об административном правонарушении являются законными.

Утрата (хищение) каких-либо документов, а равно наличие у лица, привлекаемого к ответственности, гражданско-правового спора с арендодателем не могут являться основаниями для исключения административной ответственности и подлежат оценке наряду с иными обстоятельствами дела об административном правонарушении.

Оценка или урегулирование спорных гражданско-правовых отношений между арендатором (ООО «ССС Экспресс») и арендодателем (ООО «ИФК Лираль») не входит в компетенцию Банка России.

При этом действующим законодательством не закреплена обязанность Банка России направлять от имени каких-либо лиц обращения о предполагаемом правонарушении в отношении данного лица.

Общество, если полагало, что в отношении него осуществлялись противоправные действия со стороны ООО «ИФК Лираль» имело возможность самостоятельно обратиться с заявлением в правоохранительные органы или в суд в целях разрешения спорной ситуации.

При этом решением Арбитражного суда г. Москвы от 21.09.2018 по делу № А40-58451/18 (оставлено без изменения постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда от 04.12.2018) признаны законными действия ООО «ИФК Лираль» по возврату арендованного помещения, а ООО «ССС Экспресс» отказано в удовлетворении заявления о взыскании убытков.

В связи с изложенным суд считает, что действия Банка России являлись полностью обоснованными, права и законные интересы ООО «ССС Экспресс» действиями Банка России не затронуты, заявление ООО «ССС Экспресс» направлено на разрешение своих гражданско-правовых споров с контрагентами и избежание административной ответственности.

Вместе с тем, целью обращения в суд является именно восстановление нарушенного права, в связи с чем ст. 201 АПК предусмотрена необходимость указания в резолютивной части решения на обязанность устранить допущенные нарушения прав и законных интересов заявителя.

В этой связи в ст.198 АПК РФ указывается на право обращения в суд с заявлением об оспаривании ненормативного акта при наличии в совокупности двух признаков – нарушения закона и одновременно нарушения прав и законных интересов обратившегося за судебной защитой лица.

Таким образом, суд, с учетом предмета заявленных требований, приходит к выводу, что нарушения законных прав и интересов ООО «ССС Экспресс», которые подлежат восстановлению на момент рассмотрения дела, отсутствуют, что в силу ст.198 АПК РФ исключает возможность удовлетворения заявленных требований при рассмотрении спора по существу.

Согласно ч. 3 ст. 201 АПК РФ в случае, если арбитражный суд установит, что оспариваемый ненормативный правовой акт, решения и действия (бездействие) государственных органов, органов местного самоуправления, иных органов, должностных лиц соответствуют закону или иному нормативному правовому акту и не нарушают права и законные интересы заявителя, суд принимает решение об отказе в удовлетворении заявленного требования.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 71,75,167-170, 176, 197-201 АПК РФ,

РЕШИЛ:

В удовлетворении заявленных требований  – отказать в полном  объеме. 

Проверено на соответствие гражданскому законодательству.

Решение может быть обжаловано в месячный срок с даты его принятия (изготовления в полном объеме) в Девятый арбитражный апелляционный суд.

Судья                          В.Д.Поздняков