№ 09АП-74924/2020

Дело № А40-245757/15

г. Москва

05 апреля 2021 года

Резолютивная часть постановления объявлена 29 марта 2021 года 

Постановление

 изготовлено в полном объеме 05 апреля 2021 года 

Девятый арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего судьи Головачевой Ю.Л., 

судей А.А.Комарова, Д.Г.Вигдорчика,

при ведении протокола секретарем судебного заседания ФИО1,

рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционные жалобы ОАО КБ «СТРОЙКРЕДИТ», ООО «ЭНТУЗИАСТ-С»

на определение Арбитражного суда города Москвы от 20.11.2020 

по делу № А40-245757/15, вынесенное судьей А.С. Величко,

о признании недействительными договоров, заключенных между АО «ОСК» и ОАО КБ «СТРОЙКРЕДИТ» и дополнительных соглашений к ним, о применении последствий недействительности сделок;

об отказе в удовлетворении заявлений ООО «ЭНТУЗИАСТ-С», ОАО КБ «СТРОЙКРЕДИТ» о включении требований в реестр в деле о банкротстве АО «Объединенная Строительная Компания»,

при участии в судебном заседании:

от к/у ООО «ЭНТУЗИАСТ-С»: ФИО2, по дов. от 17.01.2021,

от к/у ООО «ОСК»: ФИО3 дов. от 01.03.2021

от к/у ОАО КБ «СТРОЙКРЕДИТ» - ФИО4 дов. от 10.03.2021

У С Т А Н О В И Л:

Решением Арбитражного суда города Москвы от 26.11.2018 акционерное общество «ОСК» (далее - Должник) признано несостоятельным (банкротом), в отношении него введено конкурсное производство, при рассмотрении дела о банкротстве №А40-245757/15 применены положения параграфа 7 главы IX Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» (далее - Закон о банкротстве).

Определением Арбитражного суда города Москвы от 19.04.2019 конкурсным управляющим АО «Объединенная Строительная Компания» утверждена ФИО5

В Арбитражный суд города Москвы 10.01.2019 г. поступило заявление ОАО КБ «Стройкредит» о включении в реестр требований кредиторов должника в размере 1 465 228 727 руб. 78 коп.

Определением Арбитражного суда города Москвы от 26.04.2019 заявление ОАО КБ «Стройкредит» о включении в реестр требований кредиторов должника возвращено заявителю.

В Арбитражный суд города Москвы 26.07.2019 поступило заявление ОАО КБ «Стройкредит» о включении в реестр требований кредиторов должника в размере 1 465 228 727 руб. 78 коп.

Определением Арбитражного суда города Москвы от 26.07.2019 заявление ОАО КБ «Стройкредит» о включении в реестр требований кредиторов должника возвращено заявителю.

Постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда от 09.10.2019 определение Арбитражного суда города Москвы от 26.07.2019 отменено, вопрос направлен на новое рассмотрение в суд первой инстанции.

Определением Арбитражного суда города Москвы от 13.01.2020 заявления ОАО КБ «Стройкредит» о включении в реестр требований кредиторов должника, поступившие в суд 10.01.2019 и 26.07.2019 объединены в одно производство.

При новом рассмотрении ОАО КБ «Стройкредит» уточнило требования в порядке ст. 49 АПК РФ и просило включить в реестр кредиторов должника требование в общем размере 1 522 755 957 руб. 70 коп.

В Арбитражный суд города Москвы 30.07.2019 поступило заявление ООО «Энтузиаст-С» о включении в реестр требований кредиторов должника в размере 665 915 000,54 руб., из которых: основной долг – 395 160 000 руб.; пени (неустойка) - 270 755 000,54 руб., также заявлено ходатайство о приостановлении рассмотрения данного заявления до даты вступления в законную силу судебного акта, вынесенного по результатам рассмотрения заявления ООО «Энтузиаст-С» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) о признании недействительной сделкой банковской операции Акционерного общества «Объединенная Строительная Компания» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) от 12.03.2014 по перечислению денежных средств в размере 395 160 000 руб.

Определением Арбитражного суда города Москвы от 21.08.2019 заявление ООО «Энтузиаст-С» о включении в реестр требований кредиторов должника возвращено заявителю.

Постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда от 20.11.2019 определение Арбитражного суда города Москвы от 21.08.2019 отменено, вопрос направлен на новое рассмотрение в суд первой инстанции.

Определением Арбитражного суда города Москвы от 27.11.2019 дело № А40-245757/15-103-441, рассматриваемое судьей Гончаренко С.В., передано на рассмотрение судье Величко А.С.  

В Арбитражный суд города Москвы 13.01.2020 поступило заявление конкурсного управляющего Должника с требованиями:

- Признать недействительным кредитный договор № 

<

***> от 31.03.2011 г., заключенный между АО «ОСК» (ИНН 

<

***> ОГРН 

<

***>) и ОАО КБ «СтройКредит» (ИНН 

<

***> ОГРН 

<

***>) и дополнительные соглашения к нему;

Применить последствия недействительности сделки - кредитного договора № 

<

***> от 31.03.2011 г. в виде:

- возврата в конкурсную массу АО «ОСК» денежных средств, выплаченных как проценты по кредиту в размере - 25 041 095,94 руб.;

- признания отсутствующим права требования ОАО КБ «СтройКредит» к АО «ОСК» по кредитному договору № 

<

***> от 31.03.2011г. в размере 100 000 000 руб.

Признать недействительным кредитный договор № 

<

***> от 26.04.2011 г., заключенный АО «ОСК» (ИНН 

<

***> ОГРН 

<

***>) и ОАО КБ «СтройКредит» (ИНН 

<

***> ОГРН 

<

***>) и дополнительные соглашения к нему;

Применить последствия недействительности сделки - кредитного договора № 

<

***> от .26.04.2011 г. в виде:

- возврата в конкурсную массу АО «ОСК» денежных средств, выплаченных как проценты по кредиту в размере - 18 246 575,34 руб.;

- признания отсутствующим права требования ОАО КБ «СтройКредит» к АО «ОСК» по кредитному договору № 

<

***> от 26.04.2011г. в размере 75 000 000 руб.

Признать недействительным кредитный договор № 

<

***> от 16.05.2011, заключенный между АО «ОСК» (ИНН 

<

***> ОГРН 

<

***>) и ОАО КБ «СтройКредит» (ИНН 

<

***> ОГРН 

<

***>) и дополнительные соглашения к нему;

Применить последствия недействительности сделки - кредитного договора № 

<

***> от 16.05.2011 в виде:

- возврата в конкурсную массу АО «ОСК» денежных средств, выплаченных как проценты по кредиту в размере - 17 835 616,44 руб.;

- признания отсутствующим права требования ОАО КБ «СтройКредит» к АО «ОСК» по кредитному договору № 

<

***> от 16.05.2011 г. в размере 75 000 000 руб.

Признать недействительным кредитный договор № 

<

***> от 31.05.2011 заключенный между АО «ОСК» (ИНН 

<

***> ОГРН 

<

***>) и ОАО КБ «СтройКредит» (ИНН 

<

***> ОГРН 

<

***>) и дополнительные соглашения к нему;

Применить последствия недействительности сделки - кредитного договора № 

<

***> от 31.05.2011 г. в виде:

- возврата в конкурсную массу АО «ОСК» денежных средств, выплаченных как проценты по кредиту в размере - 28 933 639,70 руб.;

- признания отсутствующим права требования ОАО КБ «СтройКредит» к АО «ОСК» по кредитному договору № 

<

***> от 31.05.2011 г. в размере 122 000 000 руб.

Признать недействительным кредитный договор № 

<

***> от 09.08.2011, заключенный АО «ОСК» (ИНН 

<

***> ОГРН 

<

***>) и ОАО КБ «СтройКредит» (ИНН 

<

***> ОГРН 

<

***>) и дополнительные соглашения к нему;

Применить последствия недействительности сделки - кредитного договора № 

<

***> от 09.08.2011 в виде:

- возврата в конкурсную массу АО «ОСК» денежных средств, выплаченных как проценты по кредиту в размере - 31 749 041,06 руб.;

- признания отсутствующим права требования ОАО КБ «СтройКредит» к АО «ОСК» по кредитному договору № 

<

***> от 09.08.2011 в размере 148 000 000 руб.

Признать недействительным кредитный договор № 

<

***> от 20.12.2012 заключенный АО «ОСК» (ИНН 

<

***> ОГРН 

<

***>) и ОАО КБ «СтройКредит» (ИНН 

<

***> ОГРН 

<

***>) и дополнительные соглашения к нему;

Применить последствия недействительности сделки - кредитного договора № 

<

***> от 20.12.2012 в виде:

- возврата в конкурсную массу АО «ОСК» денежных средств, выплаченных как проценты по кредиту в размере - 9 329 550,64 руб.;

- признания отсутствующим права требования ОАО КБ «СтройКредит» к АО «ОСК» по кредитному договору № 

<

***> от 20.12.2012 г. в размере 68 000 000 руб.

Признать недействительным договор купли-продажи векселей № 31-03/2011-1 от 31.03.2011, заключенный между АО «ОСК» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) и ОАО КБ «СтройКредит» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>);

Признать недействительным договор купли-продажи векселей № 26-04/2011-2 от 26.04.2011, заключенный между АО «ОСК» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) и ОАО КБ «СтройКредит» (ИНН 

<

***> ОГРН 

<

***>);

Признать недействительным договор купли-продажи векселей № 16-05/2011-1 от 16.05.2011, заключенный между АО «ОСК» (ИНН 

<

***> ОГРН 

<

***>) и ОАО КБ «СтройКредит» (ИНН 

<

***> ОГРН 

<

***>);

Признать недействительным договор купли-продажи векселей № 31-05/2011-1 от 31.05.2011, заключенный между АО «ОСК» (ИНН 

<

***> ОГРН 

<

***>) и ОАО КБ «СтройКредит» (ИНН 

<

***> ОГРН 

<

***>);

Признать недействительным договор купли-продажи векселей № 09-08/2011-1 от 09.08.2011, заключенный между АО «ОСК» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) и ОАО КБ «СтройКредит» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>);

Признать недействительным договор о залоге № 

<

***>-01 от 31.03.2011, заключенный между АО «ОСК» (ИНН 

<

***> ОГРН 

<

***>) и ОАО КБ «СтройКредит» (ИНН 

<

***> ОГРН 

<

***>);

Признать недействительным договор о залоге № 

<

***>-01 от 26.04.2011 заключенный между АО «ОСК» (ИНН 

<

***> ОГРН 

<

***>) и ОАО КБ «СтройКредит» (ИНН 

<

***> ОГРН 

<

***>);

Признать недействительным договор о залоге № 

<

***>-01 от 16.05.2011 заключенный между АО «ОСК» (ИНН 

<

***> ОГРН 

<

***>) и ОАО КБ «СтройКредит» (ИНН 

<

***> ОГРН 

<

***>);

Признать недействительным договор о залоге № 

<

***>-01 от 31.05.2011, заключенный между АО «ОСК» (ИНН 

<

***> ОГРН 

<

***>) и ОАО КБ «СтройКредит» (ИНН 

<

***> ОГРН 

<

***>);

Признать недействительным договор о залоге № 

<

***>-01 от 09.08.2011, заключенный между АО «ОСК» (ИНН 

<

***> ОГРН 

<

***>) и ОАО КБ «СтройКредит» (ИНН 

<

***> ОГРН 

<

***>);

Признать недействительным договор залога имущественных прав № 

<

***>-04 от 29.01.2014, заключенный между АО «ОСК» (ИНН 

<

***> ОГРН 

<

***>) и ОАО КБ «СтройКредит» (ИНН 

<

***> ОГРН 

<

***>);

Признать недействительным договор залога недвижимости № 

<

***>-04 от 28.05.2012 заключенный между АО «ОСК» (ИНН 

<

***> ОГРН 

<

***>) и ОАО КБ «СтройКредит» (ИНН 

<

***> ОГРН 

<

***>) и применить последствия в виде обязания Управления Росреестра по Московской области погасить государственную регистрационную запись об ипотеке в Едином государственном реестре недвижимости от 20.06.2012 в пользу ОАО КБ «СтройКредит» по договору залога недвижимости № 

<

***>-04 от 28.05.2012, зарегистрированную за номером 50-50-11/055/2012-213;

Признать недействительным договор залога недвижимости № 

<

***>-03 от 09.04.2012, заключенный между АО «ОСК» (ИНН 

<

***> ОГРН 

<

***>) и ОАО КБ «СтройКредит» (ИНН 

<

***> ОГРН 

<

***>) и применить последствия в виде обязания Управления Росреестра по Московской области погасить государственную регистрационную запись об ипотеке в Едином государственном реестре недвижимости от 03.07.2012 в пользу ОАО КБ «СтройКредит» по договору залога недвижимости № 

<

***>-03 от 09.04.2012 зарегистрированную за номером 50-50-11/047/2012-261;

Признать недействительным договор залога недвижимости № 

<

***>-0З от 27.04.2012, заключенный между АО «ОСК» (ИНН 

<

***> ОГРН 

<

***>) и ОАО КБ «СтройКредит» (ИНН 

<

***> ОГРН 

<

***>) и применить последствия в виде обязания Управление Росреестра по Московской области погасить государственную регистрационную запись об ипотеке в Едином государственном реестре недвижимости от 07.05.2013 в пользу ОАО КБ «СтройКредит» по договору залога недвижимости № 

<

***>-03 от 27.04.2012 зарегистрированную за номером 50-50-11/057/2012-214;

Признать недействительным договор залога недвижимости № 

<

***>-04 от 28.05.2012, заключенный между АО «ОСК» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) и ОАО КБ «СтройКредит» (ИНН 

<

***> ОГРН 

<

***>) и применить последствия в виде обязания Управление Росреестра по Московской области погасить государственную регистрационную запись об ипотеке в Едином государственном реестре недвижимости от 20.06.2012 в пользу ОАО КБ «СтройКредит» по договору залога недвижимости № 

<

***>-04 от 28.05.2012 зарегистрированную за номером 50-50-11/064/2012-334;

Признать недействительным договор залога имущественных прав № 

<

***>-01 от 29.01.2014, заключенный между АО «ОСК» (ИНН 

<

***> ОГРН 

<

***>) и ОАО КБ «СтройКредит» (ИНН 

<

***> ОГРН 

<

***>);

Признать недействительной сделкой банковскую операцию по перечислению денежных средств с расчетного счета АО «ОСК» № 

<

***> на счет ОАО КБ «СтройКредит» № 52307810800000000024 в размере 60 000 000 руб. платежным поручением № 329 от 31.03.2011 с назначением платежа «Оплата за вексель № 000317 согл. Дог. № 31-03/2011 -1 от 31.03.2011 НДС не облагается»;

Признать недействительной сделкой банковскую операцию по перечислению денежных средств с расчетного счета АО «ОСК» № 

<

***> на счет ОАО КБСтройКредит» № 52307810800000000025 в размере 45 000 000 руб. платежным поручением № 375 от 26.04.2011 г. с назначением платежа «Оплата за вексель Серия СК-4 № 000364 согл. Дог. № 26-04/2011-2 от 26.04.2011 НДС не облагается»;

Признать недействительной сделкой банковскую операцию по перечислению денежных средств с расчетного счета АО «ОСК» № 

<

***> на счет ОАО КБ «СтройКредит» № 52307810400000000026 в размере 45 000 000 руб. платежным поручением № 406 от 16.05.2011 с назначением платежа «Оплата за вексель Серия СК-4 № 000367 согл. Дог. № 16-05/2011-1 от 16.05.2011 НДС не облагается»;

Признать недействительной сделкой банковскую операцию по перечислению денежных средств с расчетного счета АО «ОСК» № 

<

***> на счет ОАО КБ «СтройКредит» № 52307810700000000027 в размере 73 200 000 руб. платежным поручением № 439 от 31.05.2011 с назначением платежа «Оплата за вексель Серия СК-4 № 000369 согл. Дог. № 31-05/2011-1 от 31.05.2011 НДС не облагается»;

Признать недействительной сделкой банковскую операцию по перечислению денежных средств с расчетного счета АО «ОСК» № 

<

***> на счет ОАО КБ «СтройКредит» № 52307810600000000075 в размере 88 800 000 руб. платежным поручением № 152 от 09.08.2011 с назначением платежа «Оплата за вексель Серия СК-4 № 000510 согл. Договора № 09-08/2011-1 от 09.08.2011 НДС не облагается»;

Признать недействительной сделкой банковскую операцию по перечислению ОАО КБ «СтройКредит» денежных средств в размере 77 375 342,47 руб. платежным поручением № 701 от 21.02.2014 с корреспондентского счета ОАО КБ «СтройКредит» № 30101810500000000718 на расчетный счет АО «ОСК» № 

<

***> с назначением платежа «Оплата за вексель ОАО КБ «Стройкредит» СК-4 000317 в связи с предъявлением к досрочному погашению. Без НДС.»;

Признать недействительной сделкой банковскую операцию по перечислению ОАО КБ «СтройКредит» денежных средств в размере 57 710 958,90 руб. платежным поручением № 702 от 21.02.2014 с корреспондентского счета ОАО КБ «СтройКредит» № 30101810500000000718 на расчетный счет АО «ОСК» № 407028 10000000001896 с назначением платежа «Оплата за вексель ОАО КБ «Стройкредит» СК-4 000364 в связи с предъявлением к досрочному погашению. Без НДС.»

Признать недействительной сделкой банковскую операцию по перечислению ОАО КБ «СтройКредит» денежных средств в размере 57 464 383,56 руб. платежным поручением № 703 от 21.02.2014 с корреспондентского счета ОАО КБ «СтройКредит» № 301810500000000718 на расчетный счет АО «ОСК» № 

<

***> с назначением платежа «Оплата за вексель ОАО КБ «Стройкредит» СК-4 000367 в связи с предъявлением к досрочному погашению. Без НДС»;

Признать недействительной сделкой банковскую операцию по перечислению ОАО КБ «СтройКредит» денежных средств в размере 93 174 575,34 руб. платежным поручением № 704 от 21.02.2014 с корреспондентского счета ОАО КБ «СтройКредит» № 30101810500000000718 на расчетный счет АО «ОСК» № 

<

***> с назначением платежа «Оплата за вексель ОАО КБ «Стройкредит» СК-4 000369 в связи с предъявлением к досрочному погашению. Без НДС»;

Признать недействительной сделкой банковскую операцию по перечислению ОАО КБ «СтройКредит» денежных средств в размере 107 385 961,64 руб. платежным поручением № 705 от 21.02.2014 с корреспондентского счета ОАО КБ «СтройКредит» № 30101.810.5.00000000718 на расчетный счет АО «ОСК» № 

<

***> с назначением платежа «Оплата за вексель ОАО КБ «Стройкредит» СК-4 000510 в связи с предъявлением к досрочному погашению. Без НДС»;

Признать недействительной сделкой банковскую операцию по перечислению 21.02.2014 АО «ОСК» в ОАО КБ «СтройКредит» денежных средств в размере 393 111 221,91 руб. с расчётного счета в ОАО КБ «СтройКредит» № 42106810800000000167 с назначением платежа «Перечисление денежных средств по договору депозита №21-02/2014-Д-1 от 21 февраля 2014 года. НДС не облагается».

Признать недействительной сделкой банковскую операцию по перечислению 12.03.2014 ОАО КБ «СтройКредит» на расчетный счет АО «ОСК» от-крытый в ОАО «СтройКредит» № 42106810800000000167 денежных средств в размере 395 160 000 руб. с назначением платежа «Возврат ден.средств в связи с досрочным расторж.деп.дог.21-02/2014-Д-1 от 21.02.2014г.»;

Признать недействительной сделкой банковскую операцию по перечислению АО «ОСК» денежных средств в размере 395 160 000 руб. платежным поручением № 20 от 12.03.2014 с расчетного счета АО «ОСК» № 

<

***> на расчетный счет ООО «Энтузиаст-С» № 40702810700000001992 с назначением платежа «Оплата по Заявлению на погашение векселей от 12.03.2014г. НДС не облагается.»;

Признать недействительной сделкой договор о выдаче векселей № ООО-01 от 05.03.2014 заключенный между АО «ОСК» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) и ООО «ОСК» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>);

Признать недействительным акт приема-передачи векселей от 05.03.2014 г., заключенный между АО «ОСК» (ИНН 

<

***> ОГРН 

<

***>) и ООО «ОСК» (ИНН 

<

***> ОГРН 

<

***>);

Признано недействительным Соглашение о зачете встречных однородных требований от 10.03.2014, заключенное между АО «ОСК» (ИНН 

<

***> ОГРН 

<

***>) и ООО   «ОСК» (ИНН 

<

***> ОГРН 

<

***>);

Признано ничтожной сделкой заявление ООО «Энтузиаст С» от 12.03.2014 на погашение векселей АО «ОСК» (ИНН 

<

***> ОГРН 

<

***>) № ЗАО-02 от 05.03.2014, № ЗАО-03 от 05.03.2014, № ЗАО-04 от 05.03.2014, № ЗАО-05 от 05.03.2014, № ЗАО-06 от 05.03.2014, № ЗАО-07 от 05.03.2014, № ЗАО-08 от 05.03.2014, № ЗАО-09 от 05.03.2014, № ЗАО-10 от 05.03.2014, № ЗАО-11 от 05.03.2014, № ЗАО-12 от 05.03.2014, № ЗАО-13 от 05.03.2014, № ЗАО-14 от 05.03.2014, № ЗАО-15 от 05.03.2014, № ЗАО-16 от 05.03.2014, № ЗАО-17 от 05.03.2014, № ЗАО-18 от 05.03.2014, ЗАО-19 от 05.03.2014, № ЗАО-20 от 05.03.2014;

Признать ничтожной сделкой Акт приема-передачи векселей от 12.03.2014, заключенный между АО «ОСК» (ИНН 

<

***> ОГРН 

<

***>) и ООО «Энтузиаст-С» 

<

***> ОГРН 

<

***>);

Признать ничтожными сделки по выдаче собственных векселей АО «ОСК» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) № ЗАО-02 от 05.03.2014, № ЗАО-03 от 05.03.2014, № ЗАО-04 от 05.03.2014, № ЗАО-05 от 05.03.2014, № ЗАО-06 от 05.03.2014, № ЗАО-07 от 05.03.2014, № ЗАО-08 от 05.03.2014, № ЗАО-09 от 05.03.2014, № ЗАО-10 от 05.03.2014, № ЗАО-11 от 05.03.2014, № ЗАО-12 от 05.03.2014, № ЗАО-13 от 05.03.2014, № ЗАО-14 от 05.03.2014, № ЗАО-15 от 05.03.2014, № ЗАО-16 от 05.03.2014, № ЗАО-17 от 05.03.2014, № ЗАО-18 от 05.03.2014, № ЗАО-19 от 05.03.2014, ЗАО-20 от 05.03.2014 на общую сумму 395 160 000 руб.;

Признать отсутствующей обязанность АО «ОСК» (ИНН 

<

***> ОГРН 

<

***>) по оплате векселей № ЗАО-02 от 05.03.2014, № ЗАО-03 от 05.03.2014, № ЗАО-04 от 05.03.2014, № ЗАО-05 от 05.03.2014, № ЗАО-06 от 05.03.2014, № ЗАО-07 от 05.03.2014, № ЗАО-08 от 05.03.2014, № ЗАО-09 от 05.03.2014, № ЗАО-10 от 05.03.2014, № ЗАО-11 от 05.03.2014, № ЗАО-12 от 05.03.2014, № ЗАО-13 от 05.03.2014, № ЗАО-14 от 05.03.2014, № ЗАО-15 от 05.03.2014, № ЗАО-16 от 05.03.2014, № ЗАО-17 от 05.03.2014, № ЗАО-18 от 05.03.2014, № ЗАО-19 от 05.03.2014, № ЗАО-20 от 05.03.2014 сумму 395 160 000 руб.

Определением Арбитражного суда города Москвы от 15.07.2020 объединены в одно производство заявление конкурсного управляющего АО «ОСК» о признании недействительными сделок, заключенных АО «ОСК» и ООО «ЭНТУЗИАСТ-С», ОАО КБ «Стройкредит», а также заявление ООО «Энтузиаст-С» о включении требования в реестр требований кредиторов, заявление ОАО КБ «Стройкредит» о включении требования в реестр требований кредиторов АО «ОСК» для их совместного рассмотрения в рамках дела № А40-245757/15-103-441.

Определением Арбитражного суда города Москвы от 20.11.2020 по делу № А40-245757/15  признаны недействительным кредитный договор № 

<

***> от 31.03.2011 г., заключенный между АО «ОСК» (ИНН 

<

***> ОГРН 

<

***>) и ОАО КБ «СтройКредит» (ИНН 

<

***> ОГРН 

<

***>) и дополнительные соглашения к нему.

Применены последствия недействительности сделки - кредитного договора № 

<

***> от 31.03.2011 г. в виде: 

- возврата в конкурсную массу АО «ОСК» денежных средств, выплаченных как проценты по кредиту в размере - 25 041 095,94 руб.;

- признания отсутствующим права требования ОАО КБ «СтройКредит» к АО «ОСК» по кредитному   договору № 

<

***> от 31.03.2011г. в размере 100 000 000 руб.

Признать недействительным кредитный договор № 

<

***> от 26.04.2011 г., заключенный АО «ОСК» (ИНН 

<

***> ОГРН 

<

***>) и ОАО КБ «СтройКредит» (ИНН 

<

***> ОГРН 

<

***>) и дополнительные соглашения к нему;

Применить последствия недействительности сделки - кредитного договора № 

<

***> от .26.04.2011 г. в виде:

- возврата в конкурсную массу АО «ОСК» денежных средств, выплаченных как проценты по кредиту   в размере - 18 246 575,34 руб.;

- признания отсутствующим права требования ОАО КБ «СтройКредит» к АО «ОСК» по кредитному договору № 

<

***> от 26.04.2011г. в размере 75 000 000 руб.

Признан недействительным кредитный договор № 

<

***> от 16.05.2011 г., заключенный между АО «ОСК» (ИНН 

<

***> ОГРН 

<

***>) и ОАО КБ «СтройКредит» (ИНН 

<

***> ОГРН 

<

***>) и дополнительные соглашения к нему;

Применены последствия недействительности сделки - кредитного договора № 

<

***> от 16.05.2011 г. в виде:

- возврата в конкурсную массу АО «ОСК» денежных средств, выплаченных как проценты по кредиту в размере - 17 835 616,44 руб.;

- признания отсутствующим права требования ОАО КБ «СтройКредит» к АО «ОСК» по кредитному договору № 

<

***> от 16.05.2011 г. в размере 75 000 000 руб.

Признать недействительным кредитный договор № 

<

***> от 31.05.2011 г. заключенный между АО «ОСК» (ИНН 

<

***> ОГРН 

<

***>) и ОАО КБ «СтройКредит» (ИНН 

<

***> ОГРН 

<

***>) и дополнительные соглашения к нему;

Применены последствия недействительности сделки - кредитного договора № 

<

***> от 31.05.2011 г. в виде:

- возврата в конкурсную массу АО «ОСК» денежных средств, выплаченных как проценты по кредиту в размере - 28 933 639,70 руб.;

- признания отсутствующим права требования ОАО КБ «СтройКредит» к АО «ОСК» по кредитному договору № 

<

***> от 31.05.2011 г. в размере 122 000 000 руб.

Признаны недействительным кредитный договор № 

<

***> от 09.08.2011 г., заключенный АО «ОСК» (ИНН 

<

***> ОГРН 

<

***>) и ОАО КБ «СтройКредит» (ИНН 

<

***> ОГРН 

<

***>) и дополнительные соглашения к нему;

Применены последствия недействительности сделки - кредитного договора № 

<

***> от 09.08.2011 г. в виде:

- возврата в конкурсную массу АО «ОСК» денежных средств, выплаченных как проценты по кредиту в размере - 31 749 041,06 руб.;

- признания отсутствующим права требования ОАО КБ «СтройКредит» к АО «ОСК» по кредитному договору № 

<

***> от 09.08.2011 г. в размере 148 000 000 руб.

Признан недействительным кредитный договор № 

<

***> от 20.12.2012 г. заключенный АО «ОСК» (ИНН 

<

***> ОГРН 

<

***>) и ОАО КБ «СтройКредит» (ИНН 

<

***> ОГРН 

<

***>) и дополнительные соглашения к нему;

Применить последствия недействительности сделки - кредитного договора № 

<

***> от 20.12.2012 г. в виде:

- возврата в конкурсную массу АО «ОСК» денежных средств, выплаченных как проценты по кредиту в размере - 9 329 550,64 руб.;

- признания отсутствующим права требования ОАО КБ «СтройКредит» к АО «ОСК» по кредитному договору   № 

<

***> от 20.12.2012 г. в размере 68 000 000 руб.

Признан  недействительным договор купли-продажи векселей № 31-03/2011-1 от 31.03.2011, заключенный между АО «ОСК» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) и ОАО КБ «СтройКредит» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>);

Признан недействительным договор купли-продажи векселей № 26-04/2011-2 от 26.04.2011, заключенный между АО «ОСК» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) и ОАО КБ «СтройКредит» (ИНН 

<

***> ОГРН 

<

***>);

Признан недействительным договор купли-продажи векселей № 16-05/2011-1 от 16.05.2011, заключенный между АО «ОСК» (ИНН 

<

***> ОГРН 

<

***>) и ОАО КБ «СтройКредит» (ИНН 

<

***> ОГРН 

<

***>);

Признан недействительным договор купли-продажи векселей № 31-05/2011-1 от 31.05.2011, заключенный между АО «ОСК» (ИНН 

<

***> ОГРН 

<

***>) и ОАО КБ «СтройКредит» (ИНН 

<

***> ОГРН 

<

***>);

Признан недействительным договор купли-продажи векселей № 09-08/2011-1 от 09.08.2011, заключенный между АО «ОСК» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) и ОАО КБ «СтройКредит» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>);

Признан недействительным договор о залоге № 

<

***>-01 от 31.03.2011, заключенный между АО «ОСК» (ИНН 

<

***> ОГРН 

<

***>) и ОАО КБ «СтройКредит» (ИНН 

<

***> ОГРН 

<

***>);

Признан недействительным договор о залоге № 

<

***>-01 от 26.04.2011 заключенный между АО «ОСК» (ИНН 

<

***> ОГРН 

<

***>) и ОАО КБ «СтройКредит» (ИНН 

<

***> ОГРН 

<

***>);

Признан недействительным договор о залоге № 

<

***>-01 от 16.05.2011 заключенный между АО «ОСК» (ИНН 

<

***> ОГРН 

<

***>) и ОАО КБ «СтройКредит» (ИНН 

<

***> ОГРН 

<

***>);

Признан недействительным договор о залоге № 

<

***>-01 от 31.05.2011, заключенный между АО «ОСК» (ИНН 

<

***> ОГРН 

<

***>) и ОАО КБ «СтройКредит» (ИНН 

<

***> ОГРН 

<

***>);

Признан недействительным договор о залоге № 

<

***>-01 от 09.08.2011, заключенный между АО «ОСК» (ИНН 

<

***> ОГРН 

<

***>) и ОАО КБ «СтройКредит» (ИНН 

<

***> ОГРН 

<

***>);

Признан недействительным договор залога имущественных прав № 

<

***>-04 от 29.01.2014, заключенный между АО «ОСК» (ИНН 

<

***> ОГРН 

<

***>) и ОАО КБ «СтройКредит» (ИНН 

<

***> ОГРН 

<

***>);

Признан недействительным договор залога недвижимости № 

<

***>-04 от 28.05.2012, заключенный между АО «ОСК» (ИНН 

<

***> ОГРН 

<

***>) и ОАО КБ «СтройКредит» (ИНН 

<

***> ОГРН 

<

***>) и применены последствия в виде обязания Управления Росреестра по Московской области погасить государственную регистрационную запись об ипотеке вЕдином государственном  реестре  недвижимости от 20.06.2012 в пользу ОАО КБ «СтройКредит» по договору залога недвижимости № 

<

***>-04 от 28.05.2012, зарегистрированную за номером 50-50-11/055/2012-213;

Признан недействительным договор залога недвижимости № 

<

***>-03 от 09.04.2012, заключенный между АО «ОСК» (ИНН 

<

***> ОГРН 

<

***>) и ОАО КБ «СтройКредит» (ИНН 

<

***> ОГРН 

<

***>) и применены последствия в виде обязания Управления Росреестра по Московской области погасить государственную регистрационную запись об ипотеке в Едином государственном реестре недвижимости от 03.07.2012 в пользу ОАО КБ «СтройКредит» по договору залога недвижимости № 

<

***>-03 от 09.04.2012 зарегистрированную за номером 50-50-11/047/2012-261;

Признан недействительным договор залога недвижимости № 

<

***>-0З от 27.04.2012 г., заключенный между АО «ОСК» (ИНН 

<

***> ОГРН 

<

***>) и ОАО КБ «СтройКредит» (ИНН 

<

***> ОГРН 

<

***>) и применить последствия в виде обязания Управление Росреестра по Московской области погасить государственную регистрационную запись об ипотеке в Едином государственном реестре недвижимости от 07.05.2013 в пользу ОАО КБ «СтройКредит» по договору залога недвижимости № 

<

***>-03 от 27.04.2012 зарегистрированную за номером 50-50-11/057/2012-214;

Признан недействительным договор залога недвижимости № 

<

***>-04 от 28.05.2012, заключенный между АО «ОСК» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>)  и ОАО КБ «СтройКредит» (ИНН 

<

***> ОГРН 

<

***>) и применить последствия в виде обязания Управление Росреестра по Московской области погасить государственную регистрационную запись об ипотеке в Едином государственном реестре недвижимости от 20.06.2012 в пользу ОАО КБ «СтройКредит» по договору залога недвижимости № 

<

***>-04 от 28.05.2012 зарегистрированную за номером 50-50-11/064/2012-334;

Признан недействительным договор залога имущественных прав № 

<

***>-01 от 29.01.2014, заключенный между АО «ОСК» (ИНН 

<

***> ОГРН 

<

***>) и ОАО КБ «СтройКредит» (ИНН 

<

***> ОГРН 

<

***>);

Признать недействительной сделкой банковскую операцию по перечислению денежных средств с расчетного счета АО «ОСК» № 

<

***> на счет ОАО КБ «СтройКредит» № 52307810800000000024 в размере 60 000 000 руб. платежным поручением № 329 от 31.03.2011 с назначением платежа «Оплата за вексель № 000317 согл. Дог. № 31-03/2011 -1 от 31.03.2011 НДС не облагается»;

Признана недействительной сделкой банковская операция по перечислению денежных средств с расчетного счета АО «ОСК» № 

<

***> на счет ОАО КБ «СтройКредит» № 52307810800000000025 в размере 45 000 000 руб. платежным поручением № 375 от 26.04.2011 с назначением платежа «Оплата за вексель Серия СК-4 № 000364 согл. Дог. № 26-04/2011-2 от 26.04.2011 НДС не облагается»;

Признана недействительной сделкой банковская операция по перечислению денежных средств с расчетного счета АО «ОСК» № 

<

***> на счет ОАО КБ «СтройКредит» № 52307810400000000026 в размере 45 000 000 руб. платежным поручением № 406 от 16.05.2011 с назначением платежа «Оплата за вексель Серия СК-4 № 000367 согл. Дог. № 16-05/2011-1 от 16.05.2011 НДС не облагается»;

Признана недействительной сделкой банковская операция по перечислению денежных средств с расчетного счета АО «ОСК» № 

<

***> на счет ОАО КБ «СтройКредит» № 52307810700000000027 в размере 73 200 000 руб. платежным поручением № 439 от 31.05.2011 с назначением платежа «Оплата за вексель Серия СК-4 № 000369 согл. Дог. № 31-05/2011-1 от 31.05.2011 НДС не облагается»;

Признана недействительной сделкой банковская операция по перечислению денежных средств с расчетного счета АО «ОСК» № 

<

***> на счет ОАО КБ «СтройКредит» № 52307810600000000075 в размере 88 800 000 руб. платежным поручением № 152 от 09.08.2011 с назначением платежа «Оплата за вексель Серия СК-4 № 000510 согл. Договора № 09-08/2011-1 от 09.08.2011 НДС не облагается»;

Признана недействительной сделкой банковская операция по перечислению ОАО КБ «СтройКредит» денежных средств в размере 77 375 342,47 руб. платежным поручением №701 от 21.02.2014 с корреспондентского счета ОАО КБ «СтройКредит» № 30101810500000000718 на расчетный счет АО «ОСК» № 

<

***> с назначением платежа «Оплата за вексель ОАО КБ «Стройкредит» СК-4 000317 в связи с предъявлением к досрочному погашению. Без НДС.»;

Признана недействительной сделкой банковская операция по перечислению ОАО КБ «СтройКредит» денежных средств в размере 57 710 958,90 руб. платежным поручением № 702 от 21.02.2014 с корреспондентского счета ОАО КБ «СтройКредит» № 30101810500000000718 на расчетный счет АО «ОСК» № 407028 10000000001896 с назначением платежа «Оплата за вексель ОАО КБ «Стройкредит» СК-4 000364 в связи с предъявлением к досрочному погашению. Без НДС.»

Признана недействительной сделкой банковская операция по перечислению ОАО КБ «СтройКредит» денежных средств в размере 57 464 383,56 руб. платежным поручением № 703 от 21.02.2014 с корреспондентского счета ОАО КБ «СтройКредит» №301810500000000718 на расчетный счет АО «ОСК» № 

<

***> с назначением платежа «Оплата за вексель ОАО КБ «Стройкредит» СК-4 000367 в связи с предъявлением к досрочному погашению. Без НДС»;

Признана недействительной сделкой банковская операция по перечислению ОАО КБ «СтройКредит» денежных средств в размере 93 174 575,34 руб. платежным поручением № 704 от 21.02.2014 с корреспондентского счета ОАО КБ «СтройКредит» № 30101810500000000718 на расчетный счет АО «ОСК» № 

<

***> с назначением платежа «Оплата за вексель ОАО КБ «Стройкредит» СК-4 000369 в связи с предъявлением к досрочному погашению. Без НДС»;

Признана недействительной сделкой банковская операция по перечислению ОАО КБ «СтройКредит» денежных средств в размере 107 385 961,64 руб. платежным поручением № 705 от 21.02.2014 с корреспондентского счета ОАО КБ «СтройКредит» № 30101.810.5.00000000718 на расчетный счет АО «ОСК» № 

<

***> с назначением платежа «Оплата за вексель ОАО КБ «Стройкредит» СК-4 000510 в связи с предъявлением к досрочному погашению. Без НДС»;

Признана недействительной сделкой банковская операция по перечислению 21.02.2014 АО «ОСК» в ОАО КБ «СтройКредит» денежных средств в размере 393 111 221,91 руб. с расчётного счета в ОАО КБ «СтройКредит» № 42106810800000000167 с назначением платежа «Перечисление денежных средств по договору депозита №21-02/2014-Д-1 от 21 февраля 2014 года. НДС не облагается».

Признана недействительной сделкой банковская операция по перечислению 12.03.2014 ОАО КБ «СтройКредит» на расчетный счет АО «ОСК» от-крытый в ОАО «СтройКредит» № 42106810800000000167 денежных средств в размере 395 160 000 руб. с назначением платежа «Возврат ден.средств в связи с досрочным расторж.деп.дог.21-02/2014-Д-1 от 21.02.2014г.»;

Признана недействительной сделкой банковская операция по перечислению АО «ОСК» денежных средств в размере 395 160 000 руб. платежным поручением № 20 от 12.03.2014 с расчетного счета АО «ОСК» № 

<

***> на расчетный счет ООО «Энтузиаст-С» № 40702810700000001992 с назначением платежа «Оплата по  Заявлению на погашение векселей от 12.03.2014г. НДС не облагается.»;

Признан недействительной сделкой договор о выдаче векселей № ООО-01 от 05.03.2014 заключенный между АО «ОСК» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) и ООО «ОСК» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>);

Признать недействительным акт приема-передачи векселей от 05.03.2014, заключенный между АО «ОСК» (ИНН 

<

***> ОГРН 

<

***>) и ООО «ОСК» (ИНН 

<

***> ОГРН 

<

***>);

Признан недействительным Соглашение о зачете встречных однородных требований от 10.03.2014, заключенное между АО «ОСК» (ИНН 

<

***> ОГРН 

<

***>) и ООО «ОСК» (ИНН 

<

***> ОГРН 

<

***>);

Признана ничтожной сделкой заявление ООО «Энтузиаст С» от 12.03.2014 на погашение векселей АО «ОСК» (ИНН 

<

***> ОГРН 

<

***>) № ЗАО-02 от 05.03.2014, № ЗАО-03 от 05.03.2014, № ЗАО-04 от 05.03.2014, № ЗАО-05 от 05.03.2014, № ЗАО-06 от 05.03.2014, № ЗАО-07 от 05.03.2014, № ЗАО-08 от 05.03.2014, № ЗАО-09 от 05.03.2014, № ЗАО-10 от 05.03.2014, № ЗАО-11 от 05.03.2014, № ЗАО-12 от 05.03.2014, № ЗАО-13 от 05.03.2014, № ЗАО-14 от 05.03.2014, № ЗАО-15 от 05.03.2014, № ЗАО-16 от 05.03.2014, № ЗАО-17 от 05.03.2014, № ЗАО-18 от 05.03.2014, ЗАО-19 от 05.03.2014, № ЗАО-20 от 05.03.2014;

Признан ничтожной сделкой Акт приема-передачи векселей от 12.03.2014 г., заключенный между АО «ОСК» (ИНН 

<

***> ОГРН 

<

***>) и ООО «Энтузиаст-С» 

<

***> ОГРН 

<

***>);

Признаны ничтожными сделки по выдаче собственных векселей АО «ОСК» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) № ЗАО-02 от 05.03.2014, № ЗАО-03 от 05.03.2014, № ЗАО-04 от 05.03.2014, № ЗАО-05 от 05.03.2014, № ЗАО-06 от 05.03.2014, № ЗАО-07 от05.03.2014, № ЗАО-08 от 05.03.2014, № ЗАО-09 от 05.03.2014, № ЗАО-10 от 05.03.2014, № ЗАО-11 от 05.03.2014, № ЗАО-12 от 05.03.2014, № ЗАО-13 от 05.03.2014, № ЗАО-14 от 05.03.2014, № ЗАО-15 от 05.03.2014, № ЗАО-16 от 05.03.2014, № ЗАО-17 от 05.03.2014, № ЗАО-18 от 05.03.2014, № ЗАО-19 от 05.03.2014, ЗАО-20 от 05.03.2014 на общую сумму 395 160 000 руб.;

Признана отсутствующей обязанность АО «ОСК» (ИНН 

<

***> ОГРН 

<

***>) по оплате векселей № ЗАО-02 от 05.03.2014, № ЗАО-03 от 05.03.2014, № ЗАО-04 от 05.03.2014, № ЗАО-05 от 05.03.2014, № ЗАО-06 от 05.03.2014, № ЗАО-07 от 05.03.2014, № ЗАО-08 от 05.03.2014, № ЗАО-09 от 05.03.2014, № ЗАО-10 от 05.03.2014, № ЗАО-11 от 05.03.2014, № ЗАО-12 от 05.03.2014, № ЗАО-13 от 05.03.2014, № ЗАО-14 от 05.03.2014, № ЗАО-15 от 05.03.2014, № ЗАО-16 от 05.03.2014, № ЗАО-17 от 05.03.2014, № ЗАО-18 от 05.03.2014, № ЗАО-19 от 05.03.2014, № ЗАО-20 от 05.03.2014 сумму 395 160 000 руб.

В удовлетворении заявлений ООО «Энтузиаст-С» и  ОАО КБ «Стройкредит» о включении требований в реестр в деле о банкротстве АО «Объединенная Строительная Компания» отказано.

Не согласившись с вынесенным судебным актом ООО «Энтузиаст-С»и  ОАО КБ «Стройкредит» (далее- заявители) обратились в Девятый арбитражный апелляционный суд с жалобами.

В своей жалобе ОАО КБ «Стройкредит» (далее- также Банк) просит отменить обжалуемое определение и вынести по делу новый судебный акт, которым удовлетворить требования о включении задолженности в реестр требований кредиторов Должника и отказать конкурсному управляющему Должника  в удовлетворении заявления о признании заключенных с Банком сделок недействительными.

ООО «Энтузиаст-С» в своей жалобе также просит отменить обжалуемое определение в части признания недействительными сделок, заключенных между Должником и ООО «Энтузиаст-С» и вынести по делу новый судебный акт, которым включить требования последнего в реестр требований кредиторов Должника.

В обоснование доводов жалоб, заявители указывают на необоснованность выводов Арбитражного суда города Москвы о наличии признаков аффилированности между Должником и кредиторами, отсутствие цели причинения имущественного вреда правам кредиторов, а также о совершении оспариваемых сделок за пределами подозрительности.

Рассмотрение поданных ООО «Энтузиаст-С» и ОАО КБ «Стройкредит» неоднократно откладывалось, конкурсному управляющему Должника предлагалась в  порядке ст. 262 АПК РФ представить в суд отзыв на апелляционные жалобы.

Определением Девятого арбитражного апелляционного суда от 10.02.2021 констатировано неисполнение конкурсным управляющим Должника обязанности по предоставлению отзыва на жалобы, рассмотрение жалоб отложено на 29.03.2021.

В судебном заседании суда апелляционной инстанции от 29.03.2021 представители ООО «Энтузиаст-С» и ОАО КБ «Стройкредит» поддержали доводы, содержащиеся в апелляционных жалобах, просили отменить обжалуемое и внести по делу новый судебный акт.

Представитель ООО «ОСК» поддержал доводы, содержащиеся в жалобах по доводам изложенным в отзыве.

Конкурсный управляющий Должника своего представителя в суд апелляционной инстанции не направил, определения Девятого арбитражного апелляционного суда не исполнил, отзыв на жалобы не представил.

Иные лица, участвующие в деле, уведомленные судом о времени и месте слушания дела, в том числе публично, посредством размещения информации на официальном сайте в сети Интернет, в судебное заседание не явились, в связи с чем, апелляционная жалоба рассматривается в их отсутствие, исходя из норм статьи 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации. 

В соответствии с абзацем 2 части 1 статьи 121 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации информация о времени и месте судебного заседания была опубликована на официальном интернет-сайте http://kad.arbitr.ru. 

В соответствии со статьей 223 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, статьей 32 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» (далее – Закон о банкротстве) дела о несостоятельности (банкротстве) рассматриваются арбитражным судом по правилам, предусмотренным настоящим Кодексом, с особенностями, установленными федеральными законами, регулирующими вопросы несостоятельности (банкротства).

Руководствуясь ст. ст. 123, 266 и 268 АПК РФ, изучив представленные в дело доказательства, рассмотрев доводы апелляционных жалоб, суд апелляционной инстанции не находит оснований для отмены или изменения определения арбитражного суда, принятого в соответствии с законодательством Российской Федерации и обстоятельствами дела, и удовлетворения апелляционных жалоб, исходя из следующего. 

Как следует из материалов дела, между АО «ОСК» и ОАО КБ «СтройКредит»   заключены кредитные договоры: 

1. Кредитный договор № 

<

***> от 31.03.2011 на сумму 100 000 000 руб. (далее - Кредитуй договор-1); 

2. Кредитный договор № 

<

***> от 26.04.2011 на сумму 75 000 000 руб. (далее - Кредитный договор-2); 

3. Кредитный договор № 

<

***> от 16.05.2011 на сумму 75 000 000 руб. (далее - Кредитный договор-3); 

4. Кредитный договор № 

<

***> от 31.05.2011 на сумму 122 000 000 руб. (далее - Кредитный договор-4); 

5. Кредитный договор № 

<

***> от 09.08.2011 на сумму 148 000 000 руб. (далее - Кредитный договор-5); 

6. Кредитный договор № 

<

***> от 20.12.2012 на сумму 68 000 000 руб. (далее – Кредитный договор-6). (далее - кредитные сделки). 

В результате заключения поименованных кредитных сделок у АО «ОСК» возникли кредитные обязательства перед ОАО КБ «СтройКредит» на сумму 588 000 000 руб. 

2) Сделки, заключенные в обеспечение обязательств АО «ОСК» по Кредитным сделкам: 

В отношении ликвидного недвижимого имущества:

7. договор залога имущественных прав № 

<

***>-04 от 29.01.2014 (обеспечивает обязательства по Кредитному договору-1,2,3,4,5); 

8. договор залога недвижимости № 

<

***>-04 от 28.05.2012 (обеспечивает обязательства по Кредитному договору-2); 

9. договор залога недвижимости № 

<

***>-ОЗ от 09.04.2012 (обеспечение обязательств по Кредитному договору-3); 

10. договор залога недвижимости № 

<

***>-ОЗ от 27.04.2012 (обеспечивает обязательства по Кредитному договору-5); 

11. договор залога недвижимости № 

<

***>-04 от 28.05.2012 (обеспечивает обязательства по Кредитному договору-5); 

12. договор залога имущественных прав № 21ОО/КУ-01 от 29.01.2014 (обеспечивает обязательства по Кредитному договору-6). 

В отношении приобретаемых за счет заемных средств векселей (согласно условий кредитных договоров п. 1.6 залоговая стоимость приобретаемых векселей не должна быть менее сумму полученного кредита). 13. договор о залоге № 

<

***>-01 от 31.03.2011 (обеспечение обязательств по Кредитному договору-1); 

14. договор о залоге № 

<

***>-01 от 26.04.2011 г. (обеспечение обязательств по Кредитному договору-2);

15. договор о залоге № 

<

***>-01 от 16.05.2011 г. (обеспечение обязательств по Кредитному договору-3); 

16. договор о залоге № 

<

***>-01 от 31.05.2011 г. (обеспечение обязательств по Кредитному договору-4); 

17. договор о залоге № 

<

***>-01 от 09.08.2011 г. (обеспечение обязательств по Кредитному люговору-5); 

3) Сделки, заключенные между АО «ОСК» и ОАО КБ «СтройКредит» по покупке векселей последнего: 

18. Договор купли-продажи векселей № 31-03/2011-1 от 31.03.2011 по покупке векселя СК-4 000317;

19. договор купли-продажи векселей № 26-04/2011-2 от 26.04.2011 по покупке векселя СК-4 000364; 

20. договор купли-продажи векселей № 16-05/2011-1 от 16.05.2011 по покупке векселя СК-4 000367;

21. договор купли-продажи векселей № 31-05/2011-1 от 31.05.2011 по покупке векселя СК-4 000369; 

22. договор купли-продажи векселей № 09-08/2011-1 от 09.08.2011 по покупке векселя СК-4 000510. 

4) Выдача собственных векселей ОАО КБ «СтройКредит»: 

23. СК-4 000317 от 31.03.2011; 24. СК-4 000364 от 26.04.2011; 25. СК-4 000367 от 16.05.2011; 26. СК-4 000369 от 31.05.2011; 27. СК-4 000510 от 09.08.2011. 

5) Выдача собственных векселей АО «ОСК»: 

28. ЗАО-02 от 05.03.2014;

29. ЗАО-03 от 05.03.2014; 

30. ЗАО-04 от 05.03.2014;

31. ЗАО-05 от 05.03.2014; 

32. ЗАО-06 от 05.03.2014; 

33. ЗАО-07 от 05.03.2014; 

34. ЗАО-08 от 05.03.2014; 

35. ЗАО-09 от 05.03.2014; 

36. ЗАО-10 от 05.03.2014; 

37. ЗАО-11 от 05.03.2014; 

38. ЗАО-12 от 05.03.2014; 

39. ЗАО-13 от 05.03.2014; 

40. ЗАО-14 от 05.03.2014; 

41. ЗАО-15 от 05.03.2014; 

42. ЗАО-16 от 05.03.2014; 

43. ЗАО-17от 05.03.2014; 44. ЗАО-18 от 05.03.2014; 

45. ЗАО-19 от 05.03.2014; 46. ЗАО-20 от 05.03.2014. 

6) Сделки, заключенные между АО «ОСК» и ООО «ОСК»:

47. Договор о выдаче векселей № ООО-01 от 05.03.2014;

48. Акт приема-передачи векселей от 05.03.2014;

49. Договор о выдаче векселей № ЗАО-01 от 10.03.2014; 

50. Акт приема-передачи векселей от 10.03.2014;

51. Соглашение о зачете встречных однородных обязательств от 10.03.2014

7) Сделки, заключенные между АО «ОСК» и ООО «Энтузиаст-С»: 52. Акт приема-передачи векселей от 12.03.2014

53. Заявление на оплату векселей от 12.03.2014

8) Банковские операции: Банковские операции по погашению процентов по кредитам: - по кредитному договору № 

<

***> от 31.03.2011 Платежные операции, совершенные в период с 31.03.2011 по 31.01.2014 по погашению процентов по указанному кредиту на сумму 25 041 095,94 руб. в пользу банка: п/п № 25 от 28.04.2011 на сумму 821 917,81 Р, п/п № 51 от 30.05.2011 на сумму 849 315,07 Р, п/п № 495 от 30.06.2011 на сумму 821 917,81 Р, п/п № 141 от 28.07.2011 на сумму 849 315,07 Р, п/п № 603 от 29.08.2011 на сумму 849 315,07 Р, п/п № 217 от 29.09.2011 на сумму 821 917,81 Р, п/п № 756 от 28.10.2011 на сумму 849 315,07 Р, п/п № 223 от 30.11.2011 на сумму 821 917,81 Р, п/п № 232 от 29.12.2011 на сумму 849 315,07 Р, п/п № 1 от 31.01.2012 на сумму 846 994,54 Р, п/п № 6 от 29.02.2012 на сумму 792 349,73 P, п/п № 196 от 29.03.2012 на сумму 846 994,54 Р, п/п № 283 от 28.04.2012 на сумму 819 672,13 Р, п/п № 413 от 30.05.2012 на сумму 846 994,54 Р, п/п № 489 от 29.06.2012 на сумму 819 672,13 Р, п/п № 570 от 31.07.2012 на сумму 846 994,54 Р, п/п № 635 от 30.08.2012 на сумму 846 994,54 Р, п/п № 745 от 28.09.2012 на сумму 819 672,13 Р, п/п № 857 от 31.10.2012 на сумму 846 994,54 Р, п/п № 894 от 29.11.2012 на сумму 819 672,13 Р, п/п № 941 от 26.12.2012 на сумму 846 994,54 Р, п/п №42 от 01.02.2013 на сумму 849 315,07 Р, п/п № 100 от 28.02.2013 на сумму 767 123,29 Р, п/п № 165 от 20.03.2013 на сумму 849 315,06 Р, п/п №-235 от 18.04.2013 на сумму 821 917,81 Р, п/п № 90 от 03.06.2013 на сумму 849 315,07 Р, п/п № 30 от 01.08.2013 на сумму 1 671 232,88 Р, п/п Ко 51 от 03.09.2013 на сумму 849 315,07 Р, п/п № 5 от 31.01.2014 на сумму 849 315,07 Р.

- по кредитному договору № 

<

***> от 26.04.2011 Платежные операции, совершенные в период с 26.04.2011 по 31.01.2014 по погашению процентов по указанному кредиту на сумму 18 246 575,34 руб. в пользу банка: п/п № 380 от 28.04.2011 на сумму 82 191,78 Р, п/п № 52 от 30.05.2011 на сумму 636 986,30 Р, п/п № 494 от 30.06.2011 на сумму 616 438,36 Р, п/п № 142 от 28.07.2011 на сумму 636 986,30 Р, п/п № 602 от 29.08.2011 на сумму 636 986,30 Р, п/п № 218 от 29.09.2011 на сумму 616 438,36 Р, п/п № 758 от 28.10.2011 на сумму 636 986,30 Р, п/п № 224 от 30.11.2011 на сумму 616 438,36 Р, п/п № 233 от 29.12.2011 на сумму 636 986,30 Р, п/п № 2 от 31.01.2012 на сумму 635 245,90 Р , п/п № 7 от 29.02.2012 на сумму 594 262,30 Р, п/п № 198 от 29.03.2012 на сумму 635 245,90 Р, п/п № 285 от 28.04.2012 на сумму 614 754,10 Р, п/п № 415 от 30.05.2012 на сумму 635 245,90 Р, п/п № 491 от 29.06.2012 на сумму 614 754,10 Р, п/п № 572 от 31.07.2012 на сумму 635 245,90 Р, п/п № 633 от 30.08.2012 на сумму 635 245,90 Р, п/п № 746 от 28.09.2012 на сумму 614 754,10 Р, п/п № 859 от 31.10.2012 на сумму 635 245,90 Р, п/п № 896 от 29.11.2012 на сумму 614 754,10 Р, п/п № 942 от 26.12.2012 на сумму 635 245,90 Р, п/п № 43 от 01.02.2013 на сумму 636 986,30 Р, п/п № 101 от 28.02.2013 на сумму 575 342,47 Р, п/п № 166 от 20.03.2013 на сумму 636 986,30 Р, п/п № 59 от 30.04.2013 на сумму 534 246,57 Р, п/п № 58 от 30.04.2013 на сумму 82 191,78 Р, п/п № 89 от 03.06.2013 на сумму 636 986,31 Р, п/п № 31 от 01.08.2013 на сумму 1 253 424,65 Р, п/п № 52 от 03.09.2013 на сумму 636 986,30 Р, п/п № 8 от 31.01.2013 на сумму 636 986,30 Р.

- по кредитному договору № 

<

***> от 16.05.2011 Платежные операции, совершенные в период с 16.05.2011 по 31.01.2014 по погашению проценты по указанному кредиту на сумму 17 835 616,44 руб. в пользу банка, что подтверждается: п/п №53 от 30.05.2011 на сумму 308 219,18 Р, п/п № 493 от 30.06.2011 на сумму 616 438,36 Р, п/п № 143 от 30.06.2011 на сумму 636 986,30 Р, п/п № 601 от 29.08.2011 на сумму 636 986,30 Р, п/п № 219 от 29.09.2011 на сумму 616 438,36 Р, п/п № 755 от 28.10.2011 на сумму 636 986,30 Р, п/п № 225 от 30.11.2011 на сумму 616 438,36 Р, п/п № 234 29.12.2011 на сумму 636 986,30 Р, п/п № 3 от 31.01.2012 на сумму 635 245,90 Р, п/п № 8 от 29.02.2012 на сумму 594 262,30 Р, п/п № 195 от 29.03.2012 на сумму 635 245,90 Р, п/п № 282 от 28.04.2012 на сумму 614 754,10 Р, п/п № 412 от 30.05.2012 на сумму 635 245,90 Р, п/п № 488 от 29.06.2012 на сумму 614 754,10 Р, п/п № 571 от 31.07.2012 на сумму 635 245,90 Р, п/п № 634 от 30.08.2012 на сумму 635 245,90 Р, п/п № 747 от 28.09.2012 на сумму 614 754,10 Р, п/п № 858 от 31.10.2012 на сумму 635 245,90 Р, п/п № 895 от 29.11.2012 на сумму 614 754,10 Р, п/п № 943 от 26.12.2012 на сумму 635 245,90 Р, п/п № 44 от 01.02.2013 на сумму 636 986,30 Р, п/п № 102 от 28.02.2013 на сумму 575 342,47 Р, п/п № 170 от 20.03.2013 на сумму 636 986,30 Р, п/п № 57 от 30.04.2013 на сумму 82 191,78 Р, п/п № 56 от 30.04.2013 на сумму 534 246,57 ¥, п/п № 88 от 03.06.2013 на сумму 636 986,31 Р, п/п № 32 от 01.08.2013 на сумму 1 253 424,65 Р, п/п Ко 53 от 03.09.2013 на сумму 636 986,30 Р, п/п № 7 от 31.01.2014 на сумму 636 986,30 Р. 

- по кредитному договору № 

<

***> от 31.05.2011 В период с 31.05.2011 по 31.01.2014 за счет предоставленных средств были погашены проценты по указанному кредиту на сумму 28 933 639,70 руб. в пользу банка, что подтверждается: п/п 36 492 от 30.06.2011 на сумму 1 002 739,73 Р, п/п № 145 от 28.07.2011 на сумму 422 406,85 Р, п/п № 144 от 28.07.2011 на сумму 1 036 164,38 Р, п/п № 600 от 29.08.2011 на сумму 1 036 164,38 Р, п/п № 220 от 29.09.2011 на сумму 1 002 739,73 Р, п/п № 754 от 28.10.2011 на сумму 1 036 164,38 Р, п/п № 226 от 30.11.2011 на сумму 1 002 739,73 Р, п/п № 235 от 29.12.2011 на сумму 1 036 164,38 Р, п/п № 4 от 31.01.2012 на сумму 1 033 333,33 Р, п/п № 9 от 29.02.2012 на сумму 966 666,67 Р, п/п № 194 от 29.03.2012 на сумму 1 033 333,33 Р, п/п № 281 от 28.04.2012 на сумму 1 000 000,00 Р, п/п № 411 от 30.05.2012 на сумму 1 033 333,33 Р, п/п № 487 от 29.06.2012 на сумму 1 000 000,00 Р, п/п № 569 от 31.07.2012 на сумму 1 033 333,33 Р, п/п № 632 от 30.08.2012 на сумму 1 033 333,33 Р, п/п № 748 от 28.09.2012 на сумму 1 000 000,00 Р, п/п № 860 от 31.10.2012 на сумму 1 033 333,33 Р, п/п № 897 от 29.11.2012 на сумму 1 000 000,00 Р, п/п № 944 от 26.12.2012 на сумму 1 033 333,33 Р, п/п № 45 от 01.02.2012 на сумму 1 036 164,38 Р, п/п № 103 от 28.02.2013 на сумму 935 890,41 Р, п/п № 167 от 20.03.2013 на сумму 1 036 164,39 Р, п/п № 55 от 30.04.2013 на сумму 133 698,63 Р, п/п № 54 от 30.04.2013 на сумму 869 041,09 Р, п/п № 87 от 03.06.2013 на сумму 1 036 164,39 Р, п/п № 38 от 01.08.2013 на сумму 1 002 739,72 Р, п/п № 34 от 01.08.2013 на сумму 1 036 164,39 Р, п/п № 54 от 03.09.2013 на сумму 1 036 164,38 Р, п/п № 9 от 31.01.2014 на сумму 1 036 164,38 Р. 

- по кредитному договору № 

<

***> от 09.08.2011 Платежные операции, совершенные в период с 09.08.2011 по 31.01.2014 по погашению процентов по указанному кредиту на сумму 31 749 041,06 руб. в пользу банка: п/п № 605 от 29.08.2011 на сумму 892 054,79 Р, п/п № 221 от 29.09.2011 на сумму 1 216 438,36 Р, п/п № 757 от 28.10.2011 на сумму 1 256 986,30 Р, п/п № 227 от 30.11.2011 на сумму 1 216 438,36 Р, п/п № 236 от 29.12.2011 на сумму 1 256 986,30 Р, п/п № 5 от 31.01.2012 на сумму 1 253 551,91 Р, п/п № 10 от 29.02.2012 на сумм}}-1 172 677,60 Р, п/п № 197 от 29.03.2012 на сумму 1 253 551,91 Р, п/п № 284 от 28.04.2012 на ершу 1 213 114,75 Р, п/п № 414 от 30.05.2012 на сумму 1 253 551,91 Р, п/п № 490 от 29.06.2012 на сумму 1 213 114,75 Р, п/п № 573 от 31.07.2012 на сумму 1 253 551,91 Р, п/п № 631 от 30.08.2012 на сумму1 253 551,91 Р, п/п № 749 от 28.09.2012 на сумму 1 213 114,75 Р, п/п № 861 от 31.10.2012 на сумму 1 253 551,91 Р, п/п № 898 от 29.11.2012 на сумму 1 213 114,75 Р, п/п № 945 от 26.12.2012 на сумму 1 253 551,91 Р, п/п № 46 от 01.02.2013 на сумму 1 256 986,30 Р, п/п № 104 от 28.02.2013 на сумму 1 135 342,47 Р, п/п № 168 от 20.03.2013 на сумму 1 256 986,30 Р, п/п № 53 от 30.04.2013 на сумму 162 191,78 Р, п/п № 52 от 30.04.2013 на сумму 1 054 246,57 Р, п/п № 86 от 03.06.2013 на сумму I 1 256 986,31 Р, п/п № 37 от 01.08.2013 на сумму 1 216 438,35 Р, п/п № 33 от 01.08.2013 на сумму 1 I 256 986,30 Р, п/п № 55 от 03.09.2013 на сумму 1 256 986,30 Р, п/п № 10 от 31.01.2014 на сумму 1 256 916.30 Р.

- по кредитному договору № 

<

***> от 20.12.2012 Платежные операции совершенные в период с 20.12.2012 по 30.01.2014 по погашению процентов по указанному кредиту на сумму 9 329 550,64 руб. в пользу банка: п/п № 946 от 26.12.2012 на сумму 299 016,39 Р, п/п № 47 от 01.02.2013 на сумму 1 097 315,07 Р, п/п № 105 от 28.02.2013 на сумму 991 123,29 Р, п/п № 169 от 28.02.2013 на сумму 1 097 315,07 Р, п/п № 51 от 30.04.2013 на сумму 141 589,05 Р, п/п № 50 от 30.04.2013 на сумму 920 328,76 Р, п/п № 85 от 03.06.2013 на сумму 1 097 315,06 Р, п/п №> 39 от 01.08.2013 на сумму 1 061 917,81 Р, п/п № 35 от 01.08.2013 на сумму 1 097 315,07 Р, п/п № 56 от 03.09.2013 на сумму 1 097 315,07 Р, п/п № 14 от 30.01.2014 на сумму 20 000,00 Р, п/п № И от 30.01.2014 на сумму 409 000,00 Р. 

Иные банковские операции: - по перечислению ОАО КБ «СтройКредит» денежных средств в размере 77 375 342,47 руб. платежным поручением № 701 от 21.02.2014 с корреспондентского счета ОАО КБ «СтройКредит» № 30101810500000000718 на расчетный счет АО «ОСК» № 

<

***> с назначением платежа «Оплата за вексель ОАО КБ «Стройкредит» СК-4 000317 в связи с предъявлением к досрочному погашению Без НДС»; 

- по перечислению ОАО КБ «СтройКредит» денежных средств в размере 57 710 958,90 руб. платежным поручением № 702 от 21.02.2014 с корреспондентского счета ОАО КБ «СтройКредит» № 30101810500000000718 на расчетный счет АО «ОСК» № 

<

***> с назначением платежа «Оплата за вексель ОАО КБ «Стройкредит» СК-4 000364 в связи с предъявлением к досрочному погашению Без НДС»; 

- по перечислению ОАО КБ «СтройКредит» денежных средств в размере 57 464 383,56 руб. платежным поручением № 703 от 21.02.2014 с корреспондентского счета ОАО КБ «СтройКредит» № 30101810500000000718 на расчетный счет АО «ОСК» № 

<

***> с назначением платежа «Оплата за вексель ОАО КБ «Стройкредит» СК-4 000367 в связи с предъявлением к досрочному погашению Без НДС»; 

- по перечислению ОАО КБ «СтройКредит» денежных средств в размере 93 174 575,34 руб. платежным поручением № 704 от 21.02.2014 с корреспондентского счета ОАО КБ «СтройКредит» № 30101810500000000718 на расчетный счет АО «ОСК» № 

<

***> с назначением платежа «Оплата за вексель ОАО КБ «Стройкредит» СК-4 000369 в связи с предъявлением к досрочному погашению Без НДС»; 

- по перечислению ОАО КБ «СтройКредит» денежных средств в размере 107 385 961,64 руб. платежным поручением № 705 от 21.02.2014 с корреспондентского счета ОАО КБ «СтройКредит» № 30101810500000000718 на расчетный счет АО «ОСК» № 

<

***> с назначением платежа «Оплата за вексель ОАО КБ «Стройкредит» СК-4 000510 в связи с предъявлением к досрочному погашению Без НДС»; Итого сумма выше перечисленных операций по досрочному предъявлению векселей составила: 393 111 221,91 руб. 

- по перечислению 21.02.2014 АО «ОСК» в ОАО КБ «СтройКредит» денежных средств в размере 393 111 221,91 руб. с расчётного счета в ОАО КБ «СтройКредит» № 42106810800000000167 с назначением платежа «Перечисление денежных средств по договору депозита №21-02/2014-Д-1 от 21 февраля 2014 года. НДС не облагается». 

- по перечислению 12.03.2014 ОАО КБ «СтройКредит» на расчетный счет АО «ОСК» открытый в ОАО «СтройКредит» № 42106810800000000167 денежных средств в размере 395 160 000 руб. с назначением платежа «Возврат ден.средств в связи с досрочным расторж.деп.дог.21-02/2014-Д4 от 21.02.2014г.»

- по перечислению АО «ОСК» денежных средств в размере 395 160 000 руб. платежным поручением № 20 от 12.03.2014 с расчетного счета АО «ОСК» № 

<

***> на расчетный счет ООО «Энтузиаст-С» № 40702810700000001992 с назначением платежа «Оплата по соглашению на погашение векселей от 12.03.2014г. НДС не облагается.».

Возражая против удовлетворения требований ООО «Энтузиаст-С» и  ОАО КБ «Стройкредит» о включении требований последних в реестр требований кредиторов Должника , конкурсный управляющий Должника указывал, что спорные сделки являются недействительными в силу их мнимости, а также на основании п. 2 ст. 61.2 Закона о банкротстве, и по основаниям , предусмотренным ст. 10, 168  ГК РФ, в связи с чем обратился в Арбитражный суд г. Москвы с заявлениями.

Арбитражный суд г. Москвы признавая оспариваемые сделки недействительными и отказывая кредиторам в удовлетворении заявленных требований, исходил из доказанности факта аффилированности между Должником и Кредиторами и транзитности перечисления денежных средств.

С учетом выявленных фактов аффилированности, суд пришел к выводу о том, что контролирующие лица группы компаний ОСК, целенаправленно осуществляли подготовительные мероприятия по созданию искусственной кредиторской задолженности внутри группы аффилированных к должнику лиц и, в случае наступления в будущем финансово-экономических трудностей у группы, обеспечения личного контроля управления процедурами банкротства юридических лиц группы.

Все указанные действия осуществлялись контролирующими лицами заблаговременно с целью отсрочить период оспаривания, предусмотренный специальными нормами Закона о банкротстве. 

Из анализа движения денежных средств по счетам АО «ОСК» в адрес банка ОАО КБ «Стройкредит», условий всех кредитных и обеспечительных сделок, также учитывая установленные факты аффилированности между участниками правоотношений, можно сделать вывод о фиктивном характере кредитных обязательств. 

Указанные денежные средства фактически никогда не получались должником, а вся структура денежных операций свидетельствует о способе вывода ликвидных активов должника и распределение их между аффилированными лицами группы компаний. 

Сделки были направлены на вывод ликвидных активов на аффилированных с должником лиц посредством заключения договоров залога ликвидных активов должника, в обеспечение фактически безденежного обязательства

Поскольку судом при рассмотрении настоящего объединенного заявления установлено, что действия ОАО КБ «СтройКредит» и АО «ОСК», ООО «ОСК» и ООО «Энтузиаст-С» совершены с заведомо недобросовестным осуществлением гражданских прав, что является недопустимым в соответствии со ст. 10 ГК РФ, должник фактически не получил оплату спорных помещений, суд пришел к выводу о наличии оснований для признания оспариваемых конкурсным управляющим сделок недействительными, в связи с чем отказал аффилированным к должнику ООО «Энтузиаст-С», ОАО КБ «Стройкредит» во включении требований в реестр Должника.

По мнению судебной коллегии, данные выводы суда первой инстанции являются верными и обоснованными.

Вопреки доводам заявителей жалоб о том, что суд первой инстанции необоснованно признал спорные сделки недействительными на основании п.2 ст. 61.2 Закона о банкротстве, так как они совершены за пределами трехлетнего периода подозрительности, судебная коллегия отмечает следующее.

Согласно правовой позиции, сформулированной Президиумом Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации в Постановлении от 02.08.2005 № 2601/05, по основанию притворности может быть признана недействительной лишь та сделка, которая направлена на достижение других правовых последствий и прикрывает иную волю всех участников сделки.

В соответствии с пунктом 2 статьи 17 Федерального закона от 08.02.1998 № 14- ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью" увеличение уставного капитала общества может осуществляться за счет имущества общества, и (или) за счет дополнительных вкладов участников общества, и (или), если это не запрещено уставом общества, за счет вкладов третьих лиц, принимаемых в общество

На основании статьи 2 Закона о банкротстве конкурсные кредиторы - кредиторы по денежным обязательствам за исключением, в том числе учредителей (участников) должника по обязательствам, вытекающим из такого участия, поскольку характер обязательств этих лиц непосредственно связан с их ответственностью за деятельность общества в пределах стоимости принадлежащих им долей.

Обязательства должника перед своими учредителями (участниками), вытекающие из такого участия (далее - корпоративные обязательства), носят внутренний характер и не могут конкурировать с внешними обязательствами, то есть с обязательствами должника как участника имущественного оборота перед другими участниками оборота. 

Учредители (участники) должника - юридического лица несут риск отрицательных последствий, связанных с его деятельностью. По смыслу поименованной нормы к подобного рода обязательствам относятся не только такие, существование которых прямо предусмотрено корпоративным законодательством (выплата дивидендов, действительной стоимости доли и т.д.), но также и обязательства, которые хотя формально и имеют гражданско-правовую природу, в действительности таковыми не являются (в том числе по причине того, что их возникновение и существование было бы невозможно, если бы заимодавец не участвовал с капитале должника).

По смыслу названной нормы к подобного рода обязательствам относятся не только такие, существование которых прямо предусмотрено корпоративным законодательством (выплата дивидендов, действительной стоимости доли и т.д.), но также и обязательства, которые, хотя формально и имеют гражданско-правовую природу, в действительности таковыми не являются (в том числе по причине того, что их возникновение и существование было бы невозможно, если бы заимодавец не участвовал в капитале должника).

При функционировании должника в отсутствие кризисных факторов его участник как член высшего органа управления (статья 32 Федерального закона от 08.02.1998 № 14-ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью", статья 47 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах") объективно влияет на хозяйственную деятельность должника (в том числе посредством заключения с последним сделок, условия которых недоступны обычному субъекту гражданского оборота, принятия стратегических управленческих решений и т.д.).

Поэтому в случае последующей неплатежеспособности (либо недостаточности имущества) должника исходя из требований добросовестности, разумности и справедливости (пункт 2 статьи 6 Гражданского кодекса Российской Федерации) на такого участника подлежит распределению риск банкротства контролируемого им лица, вызванного косвенным влиянием на неэффективное управление последним, посредством запрета в деле о несостоятельности противопоставлять свои требования требованиям иных (независимых) кредиторов.

В частности, предоставление должнику денежных средств в форме займа (в том числе на льготных условиях) может при определенных обстоятельствах свидетельствовать о намерении заимодавца временно компенсировать негативные результаты своего воздействия на хозяйственную деятельность должника.

В такой ситуации заем может использоваться вместо механизма увеличения уставного капитала, позволяя на случай банкротства формально нарастить подконтрольную кредиторскую задолженность с противоправной целью последующего уменьшения в интересах должника и его аффилированных лиц количества голосов, приходящихся на долю независимых кредиторов, чем нарушается обязанность действовать в интересах кредиторов и должника.

При таких условиях с учетом конкретных обстоятельств дела суд вправе переквалифицировать заемные отношения в отношения по поводу увеличения уставного капитала по правилам пункта 2 статьи 170 ГК РФ либо при установлении противоправной цели - по правилам об обходе закона (пункт 1 статьи 10 Гражданского кодекса Российской Федерации, абзац 8 статьи 2 Закона о банкротстве), признав за прикрываемым требованием статус корпоративного, что является основанием для отказа во включении его в реестр.

При предоставлении заинтересованным лицом доказательств, указывающих на корпоративный характер заявленного участником требования, на последнего переходит бремя по опровержению соответствующего довода путем доказывания гражданско-правовой природы обязательства.

В частности, судом на такое лицо может быть возложена обязанность раскрыть разумные экономические мотивы выбора конструкции займа, привлечения займа именно от аффилированного лица, предоставления финансирования на нерыночных условиях и т.д.

Верховный Суд Российской Федерации в определениях Судебной коллегии по экономическим спорам от 06.07.2017 № 308-ЭС17-1556(1), (2), от 12.02.2018 № 305-ЭС15-5734(4,5), от 21.02.2018 № 310-ЭС17-17994(1,2) сформировал подход, в соответствии с которым при оценке допустимости включения основанных на договорах займа требований участников следует детально исследовать природу соответствующих отношений, сложившихся между должником и заимодавцем, а также поведение потенциального кредитора в период, предшествующий банкротству.

Изъятие вложенного названным мажоритарным участником (акционером) не может быть приравнено к исполнению обязательств перед независимыми кредиторами и в силу недобросовестности такого поведения (пункт 4 статьи 1 Гражданского кодекса Российской Федерации). 

Такой способ защиты, как переквалификация заемных отношений в отношения по поводу увеличения уставного капитала по правилам пункта 2 статьи 170 ГК РФ, является эффективным только в рамках дела о банкротстве.

По смыслу статьи 1 ГК РФ гражданские права должны осуществляться добросовестно и разумно и никто не вправе извлекать преимущество из своего незаконного или недобросовестного поведения.

Согласно пункту 6 Обзора судебной практики Верховного Суда Российской Федерации № 1 (утв. Президиумом ВС РФ от 04.03.2015), в силу абзаца первого пункта 1 статьи 10 ГК РФ не допускается осуществление гражданских прав исключительно с намерением причинить вред другому лицу, действия в обход закона с противоправной целью, а также иное заведомо недобросовестное осуществление гражданских прав (злоупотребление правом).

Учитывая специфику и характер рассмотрения требований в делах о банкротстве, выходящих за рамки частных отношений кредитора и должника, в случае наличия признаков злоупотребления, а также мнимости сделки суд обязан проверять требования, которые могут затрагивать права и законные интересы других лиц в рамках дела о банкротстве.

В силу ст. 19 Закона о банкротстве, в целях настоящего Федерального закона заинтересованными лицами по отношению к Должнику признаются лицо, которое в соответствии с Федеральным законом от 26.07.2006 № 135-ФЗ "О защите конкуренции" входит в одну труппу лиц с должником, лицо, которое является аффилированным лицом Должника.

Группой лиц признается совокупность физических лиц и (или) юридических лиц отвечающее признаку - хозяйственные общества, в которых одно и то же физическое лицо или одно и то же юридическое лицо осуществляет функции единоличного исполнительного органа (статья 9 Федерального закона "О защите конкуренции").

Согласно ст. 4 Закона РСФСР от 22.03.1991 № 948-1 "О конкуренции и ограничении монополистической деятельности на товарных рынках" аффилированными лицами признаются физические и юридические лица, способные оказывать влияние на деятельность юридических и (или) физических лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность. Данная статья также содержит перечень лиц, которые признаются аффилированными лицами юридического лица и физического лица, осуществляющего предпринимательскую деятельность.

При этом, аффилированными лицами юридического лица являются; член его совета директоров (наблюдательного совета) или иного коллегиального органа управления, член его коллегиального исполнительного органа, а также лицо, осуществляющее полномочия его единоличного исполнительного органа; лица, принадлежащие к той группе лиц, к которой принадлежит данное юридическое лицо; лица, которые имеют право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции либо составляющие уставный или складочный капитан вклады, доли данного юридического лица, юридическое лицо, в котором данное юридическое лицо имеет право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции либо составляющие уставный или складочный капитал вклады, доли данного юридического лица.

Суд первой инстанции обоснованно, сославшись на преюдициальный характер судебных актов, вынесенных в том числе и в рамках настоящего дела, установил наличия фактической аффилированности между Должником и кредиторами.

Так, определением Арбитражного суда города Москвы от 20.11.2018 по делу № А40-52439/14, оставленным без изменения постановлениями Девятого Арбитражного апелляционного суда от 16.04.2019 и Арбитражного суда Московского округа 15.07.2019, установлено, что конечным бенефициаром должника, под управлением которого находился банк, является ФИО6 давление осуществлялось через родную сестру ФИО7 и личного водителя ФИО8 В соответствии с данными выписок ЕГРЮЛ, генеральным директором АО «ОСК» являлся ФИО9, он же осуществлял функции единоличного исполнительного органа в ООО «ОСК». Единственным участником ООО «ОСК» является оффшорная компания, зарегистрированная на Кипре SETCADENZA CONSULTING LTD. 

Согласно данных выписки из реестра акционеров владельцем 50% акций указанной компании по состоянию на 2015 г. является ФИО6 Из изложенного следует, что банк и должник входят в одну группу по смыслу Закона о защите конкуренции, которая контролировалась ФИО6 и ФИО9 вплоть до возбуждения дела о банкротстве.

Таким образом, все управленческие решения, в том числе об условиях заключенных сделок принимались указанными лицами. 

В одну группу лиц по смыслу Закона о защите конкуренции с должником входило ООО КБ «Ренессанс», участниками которого являлись ФИО7 и ФИО10

Данные обстоятельства подтверждаются также тем обстоятельством, что кредитные договоры со стороны ООО КБ «Стройкредит» подписывались Председателем правления ФИО11, который являлся также совладельцем ООО КБ «Ренессанс», что подтверждается выпиской из ЕГРЮЛ. 

Согласно данных системы casebook ООО КБ «Ренессанс» и ООО КБ «Стройкредит» кредитные организации контролировались ФИО12, ФИО6 через ФИО13 и ФИО10 

Данные обстоятельства подтверждаются также определениями Арбитражного суда города Москвы от 31.07.2017 по делу № А40-247973/15-88-471 Б. До 2013 согласно данных системы casebook к контролирующим лицам относился также ФИО12, который являлся также акционером/участником ООО КБ «Ренессанс», ОАО КБ «Стройкредит», АО «ОСК» (с долей 30% с 06.10.2004), ООО «ОСК». Таким образом, ОАО КБ «Стройкредит» на момент выдачи кредита контролировалось ФИО6 через ФИО7 и ФИО10, а также ФИО12, что подтверждается определением Арбитражного суда города Москвы от 20.11.2018 по делу № А40-52439/14.

ООО «Энтузиаст-С» входит в одну группу лиц, по смыслу ст. 9 Закона о защите конкуренции с группой компаний ОСК, что подтверждается вышеизложенными обстоятельствами, а также наличием доли участия генерального директора и участника ООО «Энтузиаст-С» ФИО14 в ООО КБ «Ренессанс», контролируемого в период совершения сделок ФИО6 и ФИО12

Кроме того, ООО «Энтузиаст-С» имеет признаки фактической аффилированности с бенефициарами застройщика, что подтверждается следующими обстоятельствами: 

- общность экономических интересов (систематическое заключение сделок с компаниями группы - договор купли-продажи имущества, выпуск и передача векселей в преддверии банкротства в пользу ООО «Энтузиаст-С»; 

- факт наличия взаимосвязи между ФИО6 и ООО «Энтузиаст-С» подтверждается определением АС города Москвы от 20.11.2018 по делу № А40-52439/14, согласно которому через указанную компанию из ООО КБ «Стройкредит» выводились денежные средства по фиктивным операциям. - последующее поведение участников оспариваемых сделок: возбуждение процедур банкротства после совершения оспариваемых сделок по всей компании группы с назначением в качестве временного управляющего и/или конкурсного управляющего ФИО15 

Данные обстоятельства подтверждаются определением АС Московской области от 28.09.2015 по делу № А41-54933/15 (введение по заявлению АО «ОСК» процедуры банкротства ООО «ОСК», временным управляющим утвержден ФИО15); определением АС города Москвы от 29.01.2015 по делу № А40-191299/14 (введение процедуры банкротства ООО «Энтузиаст-С» по заявлению должника, временный и конкурсный управляющий ФИО15, заявление подано 20.11.2014, оспариваемые операции совершены в марте 2014); решением АС города Москвы от 06.07.2012 по делу А40-147553/10 в отношении ЗАО «Столица» введена процедура конкурсного производства, конкурсным управляющим утвержден ФИО15, 100% участник ФИО12 - ФИО15 и ФИО16 в период банкротства компаний группы состояли в одном СРО «СЭМТЕК» и осуществляли банкротство одних и тех же организаций (Определение АС Московской области от 03.04.2013 и от 31.10.2013 по делу № А41-5711/13, что свидетельствует о наличии у генерального директора АО «ОСК» и ФИО15 доверительных отношений, позволяющих оказывать влияние на действия последнего бенефициарами должника. 

Указанные обстоятельства подтверждаются тем фактом, что кандидатура ФИО15 предлагалась всегда по заявлению АО «ОСК» или контролируемых ФИО16 лицами. - наличие у АО «ОСК», ООО «ОСК» и конкурсного управляющего ООО «Энтузиаст-С» одних и тех же представителей. Так, ФИО15 и ФИО17 согласно постановлению АС Московского округа от 10.09.2013 по делу № А40-93537/2012 были одними представителями, ФИО17 заверены копии документов, приложенных к заявлению о включении в реестр АО «ОСК» от имени ФИО15 ФИО18 состоит в Адвокатской коллегии «Адвокат», членом которой являлась также ФИО19 

Указанная Адвокатская коллегия в период совершения оспариваемых сделок оказывала юридические услуги АО «ОСК» и получала ежемесячное вознаграждение со счетов застройщика, что подтверждается выпиской по счету. 

Указанные обстоятельства подтверждают наличие доверительных отношений между контролирующими лицами АО «ОСК» и ООО «ЭнтузиастС», в том числе в период банкротства последнего. 

Генеральный директор и участник ООО «Стройконсалт» (ИНН 

<

***>) ФИО20 (ИНН 

<

***>) является ликвидатором и участником ООО «Люберецкая строительная компания» (ИНН 

<

***>), предыдущим участником ООО «Люберецкая строительная компания» было ЗАО «Объединенная Строительная Компания» (ИНН 

<

***>), а управляющей компанией было ООО «Объединенная Строительная Компания» (ИНН 

<

***>). Участником ООО «Стройконсалт» является ООО «ТЕХИНЖИНИРИНГГРУПП», участниками которого, в свою очередь, являются ФИО21 и ФИО12. 

ФИО21 и ФИО9 являются бывшими участниками ООО «СТРОЙРЕГИОН» (ИНН 

<

***>). ФИО21 и ООО «ОСК» (ИНН 

<

***>) являлись участниками ООО «Сатурн» (ИНН 

<

***>, исключено из ЕГРЮЛ в 2016 году). Генеральным директором ООО "ПСК "Паритет" (исключено из ЕГРЮЛ в связи с внесением записи о недостоверности, ИНН 

<

***>) являлся ФИО9, единственным учредителем данного общества являлся ФИО21. Бывшими участниками ООО «СТРОЙРЕГИОН» (ИНН 

<

***>) являются ФИО22 (ИНН 

<

***>), ФИО9 (ИНН 

<

***>), ФИО21 (ИНН 

<

***>) и ООО «ОБЪЕДИНЕННАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ» (ИНН 

<

***>). 

ФИО22 также является бывшим участником ООО КБ «Ренессанс» (ИНН 

<

***>).

Ранее генеральным директором и участником ООО «КомплектСервис» был ФИО9. На данный момент единственным участником ООО «КомплектСервис» является ФИО23, родственник ФИО9. ФИО9 ранее занимал должность генерального директора АО «ОСК». 

Также бывшим генеральным директором ООО «КомплектСервис» являлся ФИО24 (ИНН 

<

***>), который ранее занимал должность генерального директора ООО «Стройконсалт». 

Генеральный директор и участник ООО «Стройконсалт» (ИНН 

<

***>) ФИО20 (ИНН 

<

***>) является ликвидатором и участником ООО «Люберецкая строительная компания» (ИНН 

<

***>), предыдущим участником ООО «Люберецкая строительная компания» было ЗАО «Объединенная Строительная Компания» (ИНН 

<

***>), управляющей компанией было ООО «Объединенная Строительная Компания» (ИНН 

<

***>).

Таким образом, факт аффилированности Кредиторов и Должников подтвержден в надлежащем порядке.

Вопреки доводам заявителя, возможность принятия и учета информации, содержащейся в открытом источнике как «СПАРК», «casebook», подтвержден многочисленной судебной практикой, в том числе и судебными актами  Арбитражного суда Московского округа.

Как отмечено в Определении Верховного Суда РФ от 06.08.2018 № 308-ЭС17-6757 доказывание соответствующего контроля может осуществляться путем приведения доводов о существовании между лицами формально юридических связей, позволяющих ответчику в силу закона либо иных оснований (например, учредительных документов) давать такие указания, а также путем приведения доводов о наличии между лицами фактической аффилированности в ситуации, когда путем сложного и непрозрачного структурирования корпоративных связей (в том числе с использованием офшорных организаций) или иным способом скрывается информация, отражающая объективное положение дел по вопросу осуществления контроля над должником. 

Согласно п. 3 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 21.12.2017 № 53 «О некоторых вопросах, связанных с привлечением контролирующих должника лиц к ответственности при банкротстве» установление фактического контроля не всегда обусловлено наличием (отсутствием) юридических признаков аффилированности. Напротив, конечный бенефициар, не имеющий соответствующих формальных полномочий, в раскрытии своего статуса контролирующего лица не заинтересован и старается завуалировать как таковую возможность оказания влияния на должника (Определение Верховного Суда РФ от 07.10.2019 № 307-ЭС17-11745).

Согласно позициям, изложенным в определениях Верховного Суда РФ от 15.06.2016 №308-ЭС16-1475, от 26.05.2017 № 306-ЭС16-20056 фактическая аффилированность доказывается через подтверждение возможности контролирующего лица оказывать влияние на принятие решений в сфере ведения должником предпринимательской деятельности.

О наличии такого рода аффилированности может свидетельствовать поведение лиц в хозяйственном обороте, в частности, заключение между собой сделок и последующее их исполнение на условиях, недоступных обычным (независимым) участникам рынка.

Кроме того, согласно позиции, изложенной в Определении Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда РФ от 28.03.2019 № 305-ЭС18-17629, в ситуации когда конечный бенефициар, не имеющий соответствующих формальных полномочий, не заинтересован в раскрытии своего статуса контролирующего лица, судам следует проанализировать поведение лиц, которые входят в одну группу. 

О наличии их подконтрольности единому центру, в частности, могли свидетельствовать следующие обстоятельства: действия названных субъектов синхронны в отсутствие к тому объективных экономических причин; они противоречат экономическим интересам одного члена группы и одновременно ведут к существенной выгоде другого члена этой же группы; данные действия не могли иметь место ни при каких иных обстоятельствах, кроме как при наличии подчиненности одному и тому же лицу и т.д. 

Учитывая объективную сложность получения кредиторами отсутствующих у них прямых доказательств неформальной аффилированности, судами должна приниматься во внимание совокупность согласующихся между собой косвенных доказательств. 

В рамках же настоящего обособленного спора, Арбитражный суд города Москвы учел, что в данном случае факт афиллированности (фактической) подтвержден судебными актами, вынесенными как в рамках дел о банкротстве как Должника, так и Кредиторов.

Как обоснованно указал суд первой инстанции в данном случае действия конечного бенефициара сторон сделок по последовательному созданию доказательств наличия реальных правоотношений сторон, имело свою целью искусственное создание задолженности, в силу того, что как заемные отношения, так и выпуск ничем необеспеченных векселей, направлены на вывод активов в том числе и Должника, транзитность перечисления денежных средств, и, как следствие, явно указывает на мнимость оспоренных сделок.

Так, мнимость кредитных сделок должника характеризуется движением денежных средств, полученным по кредитам, а также подтверждается следующими обстоятельствами: 31.03.2011 ОАО КБ «Стройкредит» предоставлены денежные средства в размере 100 000 000 руб. 31.03.2011 денежные средства в размере 60 000 000 руб. переведены АО «ОСК» на собственный расчетный счет № 

<

***>, открытый в ООО КБ «Ренессанс», что подтверждается платежным поручением № 1 от 31.03.2011 31.03.2011 между ОАО КБ «Стройкредит» и АО «ОСК» заключен договор № 31- 03/2011-1 от 31.03.2011 по покупке векселя СК-4 000317 у банка. 

В результате исполнения сторонами указанного договора АО «ОСК» оплатило вексель ОАО КБ «Стройкредит» со счета № 

<

***> в размере 60 000 000 руб. 31.03.2011 путем согласующихся действий ОАО КБ «Стройкредит» и АО «ОСК» создали видимость передачи векселя СК-4 000317 в залог ОАО КБ «Стройкредит» в обеспечение обязательств по кредитному договору.

В период с 31.03.2011 по 31.01.2014 за счет предоставленных средств были погашены проценты по указанному кредиту на сумму 25 041 095,94 руб. в пользу банка. 21.02.2014 г. согласно данным отраженным в банковской выписке по расчетному счету 

<

***>, открытому в ОАО КБ «Стройкредит» вексель СК-4 000317 предъявлен к погашению, ОАО КБ «Стройкредит» произвело оплату в размере 77 375 342,47 руб. 26.04.2011 ОАО КБ «Стройкредит» предоставлены денежные средства в размере 75 000 000 руб. 26.04.2011 денежные средства в размере 45 000 000 руб. переведены АО «ОСК» на собственный расчетный счет № 

<

***>, открытый в ООО КБ «Ренессанс», что подтверждается платежным поручением № 24 от 26.04.2011 26.04.2011 между ОАО КБ «Стройкредит» и АО «ОСК» заключен договор № 26- 04/2011-2 от 26.04.2011 на покупку векселя у банка. 

В результате исполнения сторонами указанного договора АО «ОСК» оплатило вексель, выпущенный ОАО КБ «Стройкредит» со № 

<

***> в размере 45 000 000 руб., второй стороной передан вексель № СК-4 00364. 26.04.2011 АО «ОСК» передан вексель СК-4 000364 в залог ОАО КБ «Стройкредит» в обеспечение обязательств по кредитному договору.

В период с 26.04.2011 по 31.01.2014 за счет предоставленных средств были погашены проценты по указанному кредиту на сумму 18 246 575,34 руб. в пользу банка. 21.02.2014 вексель СК-4 000364 предъявлен к погашению, ОАО КБ «Стройкредит» произвело оплату в размере 57 710 958,90 руб. 

16.05.2011 ОАО КБ «Стройкредит» предоставлены денежные средства в размере 75 000 000 руб. 16.05.2011 денежные средства в размере 45 000 000 руб. переведены АО «ОСК» на собственный расчетный счет № 

<

***> открытый в ООО КБ «Ренессанс», что подтверждается платежным поручением № 40 от 16.05.2011 г. 16.05.2011 между ОАО КБ «Стройкредит» и АО «ОСК» заключен договор № 16- 05/2011-1 от 16.05.2011 на покупку векселя у банка. 

В результате исполнения сторонами указанного договора АО «ОСК» оплатило вексель, выпущенный ОАО КБ «Стройкредит» со счета № 

<

***> в размере 45 000 000 руб., второй стороной передан вексель № СК-4 000367. 

16.05.2011 АО «ОСК» передан вексель СК-4 000367 в залог ОАО КБ «Стройкредит» в обеспечение обязательств по кредитному договору.

В период с 16.05.2011 по 31.01.2014 за счет предоставленных средств были погашены проценты по указанному кредиту на сумму 17 835 616,44 руб. в пользу банка. 21.02.2014 вексель СК-4 000367 предъявлен к погашению, ОАО КБ «Стройкредит» произвело оплату в размере 57 464 383,56 руб. 

31.05.2011 ОАО КБ «Стройкредит» предоставлены денежные средства в размере 122 000 000 руб. 

31.05.2011 денежные средства в размере 73 200 000 руб. переведены АО «ОСК» на собственный расчетный счет № 

<

***>, открытый в ООО КБ «Ренессанс», что подтверждается платежным поручением № 54 от 31.05.2011 г. 

31.05.2011 г. между ОАО КБ «Стройкредит» и АО «ОСК» заключен договор № 31- 05/2011-1 от 31.05.2011 на покупку векселя у банка.

В результате исполнения сторонами указанного договора АО «ОСК» оплатило вексель, выпущенный ОАО КБ «Стройкредит» со счета № 

<

***> в размере 73 200 000 руб., второй стороной передан вексель СК-4 000369. 31.05.2011 АО «ОСК» передан вексель СК-4 000369 в залог ОАО КБ «Стройкредит» в обеспечение обязательств по кредитному договору. 

В период с 31.05.2011 по 31.01.2014 за счет предоставленных средств были погашены проценты по указанному кредиту на сумму 28 933 639,70 руб. в пользу банка.

21.02.2014 вексель СК-4 000369 предъявлен к погашению, ОАО КБ «Стройкредит» произвело оплату в размере 93 174 575,34 руб.

09.08.2011 ОАО КБ «Стройкредит» предоставлены денежные средства в размере 148 000 000 руб.

09.08.2011 денежные средства в размере 148 000 000 руб. переведены АО «ОСК» на собственный расчетный счет № 

<

***>, открытый в ООО КБ «Ренессанс», что подтверждается платежным поручением № 151 от 09.08.2011. 

09.08.2011 АО «ОСК» пополнило счет № 

<

***>, открытый в банке ОАО «СтройКредит» на 88 800 000 руб.

09.08.2011 между ОАО КБ «Стройкредит» и АО «ОСК» заключен договор № 09- 08/2011-1 от 09.08.2011 на покупку векселя у банка. 

В результате исполнения сторонами указанного договора АО «ОСК» оплатило вексель, выпущенный ОАО КБ «Стройкредит» со счета № 

<

***> в размере 88 800 000 руб., второй стороной передан вексель СК-4 000510. 

09.08.2011 AO «ОСК» передан вексель СК-4 000510 в залог ОАО КБ «Стройкредит» в обеспечение обязательств по кредитному договору. 

В период с 09.08.2011 по 31.01.2014 за счет предоставленных средств были погашены проценты по указанному кредиту на сумму 31 749 041,06 руб. в пользу банка. 21.02.2014г. вексель СК-4 000510 предъявлен к погашению, ОАО КБ «Стройкредит» произвело оплату в размере 107 385 961,64 руб.

Итого сумма выше перечисленных операций по досрочному предъявлению векселей составила 393 111 221,91 руб.

Из анализа данных банковской выписки по расчетному счету АО «ОСК» № 42106810800000000167, открытом в ОАО КБ «СтроКредит», конкурсным управляющим установлено, что в этот же день денежные средства, полученные от предъявления векселей, были направлены обратно в ОАО КБ «Стройкредит» по мнимому договору депозитного счета

Данное обстоятельство следует из следующих банковских операций: 

- перечисление 21.02.2014 АО «ОСК» в ОАО КБ «СтройКредит» денежных средств в размере 393 111 221,91 руб. с расчётного счета в ОАО КБ «СтройКредит» № 42106810800000000167 с назначением платежа «Перечисление денежных средств по договору депозита № 21-02/2014-Д-1 от февраля 2014 года. НДС не облагается». 

- перечисление 12.03.2014 ОАО КБ «СтройКредит» на расчетный счет АО «ОСК» открытый ОАО «СтройКредит» № 42106810800000000167 денежных средств в размере 395 160 000 руб. с назначением платежа «Возврат ден.средств в связи с досрочным расторж.деп.дог.21-02/2014-Д-1 от 21.02.2014 г.» 

- перечисление АО «ОСК» денежных средств в размере 395 160 000 руб. платежным поручением № 20 от 12.03.2014 с расчетного счета АО «ОСК»№ 

<

***> на расчетный ООО «Энтузиаст-С» № 40702810700000001992 с назначением платежа «Оплата по Заявлению на погашение векселей от 12.03.2014 г. НДС не облагается.».

Полученные денежные средства от предъявления векселей не были направлены на расчеты с независимыми кредиторами, а вернулись обратно КБ «СтройКредит» и фактически через 19 дней были отражены как возвращенные обратно на счет (12.03.2014) в момент, когда банк уже обладал признаками неплатежеспособности и не мог фактически исполнять никакие обязательства в связи с наличием картотеке на его корреспондентском счете, и в этот же день были направлены на погашения кредитной задолженности ООО «Энтузиаст-С» перед ОАО КБ «СтройКредит» по кредитному договору № 

<

***> от 31.08.2011, который был обременен залогом выведенного на ООО «Энтузиаст-С» ликвидного имущества должника.

Настоящий факт подтвержден определением Арбитражного суда города Москвы от 29 марта 2017 по делу А40-52439/14-18-58 Б из которого следует «Предоставление кредитных ресурсов осуществлено кредитором путем разового перечисления всей суммы кредита на счет заёмщика № 40702810700000001992, открытый у кредитора. 12.03.2014 на счет заемщика перечислены денежные средства в размере 265 180 000 руб. предоставление первого транша по кредитному договору от 12.03.2014 № 2148/КУ и перечисление денежных средств в размере 395 160 000 руб. (оплата по заявлению на погашение векселей).

В тот же день за счет указанных денежных средств произведено погашение части основного по кредитному договору от 31.08.2011 № 

<

***> двумя платежами: 98 036 866, 85 руб. и 291 963 133, 15 руб., а всего 390 000 000 руб. Таким образом, сделки носят технических характер банковских операций, так как на момент совершения денежных операций по предъявлению векселей в ОАО КБ «Строкредит» уже не было достаточно денежных средств для произведения банковских операций, так как уже с 04.03.2014 г. на корреспондентском счет банка отсутствовали денежные средства для проведения операций. 

Проведение банковских операций, направленных на наращивание в короткие сроки обязательств банка перед вкладчиком в период 19 дней сумма вклада была увеличена почти на 2 миллиона и совершение всех операций в том числе по погашению задолженности по кредиту ООО «Энтузиаст-С» в срок фактически 5 дней до отзыва лицензии, также подтверждает фактическую осведомлённость и фактическую аффилированность АО «ОСК», АО «СтройКредит», ООО «Энтузиаст-С». 

Из анализа предмета кредитных договоров 1, 2, 3, 4, 5, 6 заключенных в период с 31.03.2011 по 20.12.2012 установлено, что они были заключены по пониженной процентной ставке 10 % годовых (п. 1.4 договоров)

При этом согласно данных, полученных из источников интернет (http://biznesvkredit.ru/banks/stroykredit/prodl.php) процентная ставка для иных кредиторов по аналогичным кредитам составляла от 15% до 17 % годовых.

Из материалов судебных споров с иными кредиторами, не аффилированными с ОАО КБ «Стройкредит» установлено, что в аналогичные периоды процентная ставка по кредитам составила 21 % (данные из решения Арбитражного суда города Москвы по делу № А40-112996/2012 г 23.11.2012 г.). 

В соответствии с указаниями ЦБ РФ ставка рефинансирования (ключевая ставка) варьировалась в период с 2011 г. по 2016 г. от 8% до 10%. Положениями пп. б п. 4.3 договора было предусмотрено право кредитора в одностороннем порядке изменять процентную ставку за пользование кредитом, указанную в п. 1.4. договора в случае изменения ситуации на финансовом рынке, в связи с изменением ставки либо и/или ставки финансирования Банка России, уведомив об этом заемщика в письменной форме не менее, чем за календарных дней до момента предполагаемого изменения.

Из определения Арбитражного суда города Москвы от 20.11.2018 по делу А40- 52439/14-18-58Б было установлено: «согласно данным Банка России по итогам 2012 года, опубликованным на официальном сайте банка, ОАО «Строкредит» были нарушены обязательные нормативы достаточиости собственных средств (HI). Норматив HI от 01.12.2012 составил 9,34%, и, как видно из отчетности данное нарушение не было разовым, о чем также было опубликовано в газете «Ведомости» ш 13.12.2012 г., а также отмечено в Аудиторском заключении ООО «ТНК - Аудит» за 2012 г. (исх. № 05/27-5 от 30.05.2013) (аудитор установил 3 случая нарушения банком норматива достаточности собственных средств (капитала) (HI) в декабре 2012) (страница 12 определения).

Не смотря на существенно ухудшение финансового состояния ОАО «Стройкредит» не предпринимало попыток на реализацию своего права на увеличение % по кредиту.

Информация о том, что ставка в 10 % годовых являлась не выгодной для Банка ОАО КБ «Стройкредит» указывал при привлечении контролирующих лиц к субсидиарной ответственности и довод заявлялся банком в отношении сделок с ООО «Энтузиаст-С» (страница 24 определения Арбитражного суда города Москвы от 20.11.2018 по делу А40- 52439/14-18-58Б). 

Проценты за пользование кредитом, начисленные кредитором в соответствии с положениями п. 3.3. и п. 3.5. договоров, уплачиваются заемщиком ежемесячно, но не позднее первого рабочего дня каждого календарного месяца и в день окончательного погашения задолженности по кредиту (основному долгу), но не позднее последнего дня срока пользования кредитом, определённого в п. 1.2. договоров.

Из анализа банковских выписок по расчетным счетам должника, оплата процентов производилась не регулярно и только до марта 2014 (срок отзыва лицензии ОАО КБ «Стройкредит»), при этом из данных http://kad.arbitr.ru/ установлено, что ОАО «Стройкредит» несмотря на явные нарушения условий кредитных договоров, не обращалось за принудительным взысканием просроченных процентов до 2016. 

По условиям кредитных сделок, п. 3.4 предусмотрено, что погашение кредита (основного по договору) осуществляется АО «ОСК» в последний день срока пользования кредитом указанный в п. 1.2 кредитных сделок - 31.03.2014. 

При этом допускается возможность досрочного погашения задолженности на условиях, предусмотренных договором. Дополнительными соглашениями к кредитным сделкам продлен срок пользования кредитом до 30.11.2016.

Предоставление отсрочки по возврату денежных средств, полученных по Кредитным сделкам свидетельствует о намерении кредитора временно компенсировать негативные результаты своего воздействия на хозяйственную деятельность АО «ОСК» .

Заключение кредитного договора № 

<

***> от 20.12.2012 и оплаты в ближайшие срокам дни к дате заключения кредитных договоров в адрес иных аффилированных лиц, в частности ООО «СпецСтройСервис», ООО «Стройконсалт», ООО «ОСК» не свидетельствуют о фактическом предоставлении денежных средств по всем оспариваемым кредитным договорам. 

20.12.2012 ОАО КБ «Стройкредит» предоставлены денежные средства в размере 25 000 000 руб. (1-й транш). 24.12.2012 ОАО КБ «Стройкредит» предоставлены денежные средства в размере 43 000 000 руб. (2-й транш). 20.12.2012 г. денежные средства в размере 25 000 000 руб. перечислены на счет ООО «СпецСтройСервис» с назначением платежа «Оплата СМР по Договору №ГП/12-2010 от 02.12.2010 г. генерального подряда на строит-во многофункц-го общественно-жилого комплекса по су: 

<

...> вл.78, уч.2 в т.ч. НДС 18% - 3813559.32», что подтверждается выпиской по расчетному счету № 

<

***>, открытому в ОАО КБ «СтройКредит», платежным поручением № 11 от 20.12.2012 г. 24.12.2012 денежные средства в размере 43 000 000 руб. перечислены на счет ООО «СпецСтройСервис» с назначением платежа «Оплата СМР по Договору №ГП/12-2010 от 02.12.2010 г. генерального подряда на строит-во многофункц-го общественно-жилого комплекса по су: 

<

...> вл.78,уч.2 в т.ч. НДС 18% - 6559322.03», что подтверждается выпиской по расчетному счету № 

<

***>, открытому в ОАО КБ «СтройКредит», платежным поручением № 12 от 24.12.2012. 

31.01.2013 денежные средства в размере 7 650 000 руб. перечислены на счет ООО «ОСК» с назначением платежа «Оплата по Доп. согл. от 13.12.2012г. к Согл-ю №АП/АБВ об обеспечении исп-я обязат-в от 29.06.2012 г. НДС не облагается», что подтверждается выпиской по расчетному счету № 

<

***>, открытому в ООО КБ «Ренессанс», платежное поручение № 30 от 31.01.2013.

Учитывая, конкретные обстоятельства настоящего обособленного спора, судебная коллегия считает, что между Должником Кредиторами фактически не возникли договорные отношения, и целью как заключения договорови, так и спорного перечисления денежных средств, являлось создание видимости хозяйственной деятельности, а перечисление денежных средств по «замкнутой» цепи свидетельствует о согласованности действий участников сделок, создании формального документооборота, и подконтрольности контрагентов Должнику

В связи с чем, апелляционная коллегия находит обоснованным и доказанным вывод суда первой инстанции о том, что денежные средства, поступившие от банка по кредитным договорам на счет должника в размере 60-70% от суммы предоставленного кредита в тот же день под видом приобретения векселей того же банка, возвращались на счет банка транзитом через второй аффилированный с группой компаний Банк ООО КБ «Ренессанс». 

В обжалуемом судебном акте, суд также отразил схему перечисления денежных средств, подтверждающую мнимость сделок:

- приобретенные векселя передавались в залог кредитора, что позволяло банку контролировать их реализацию (факт передачи векселей в залог установлен из условий кредитных договоров п. 1.6. договоров). 

- вторая часть денежных средств в период 2011 -2014 год возвращена кредитору в виде уплаченных процентов по кредитным договорам, денежными средствами, которыми должник так и не воспользовался для целей осуществления своей основной деятельности (строительство жилых и нежилых зданий), а также выведена на иных аффилированных лиц должника. 

- за месяц до отзыва лицензии у АО КБ «Стройкредит» в один день (21.02.2014 г.) должником обналичиваются все приобретенные векселя раньше срока и перечисляются в этот же день обратно в ОАО КБ «Стройкредит» по договору депозита,

- через 18 календарных дней 12.03.2014 г. исходя из назначения платежа было установлено, что досрочно расторгнут договор депозита и денежные средства с начисленными процентами были перечислены на расчетный счет должника

- в этот же день 12.03.2014 г. денежные средства были направлены на расчетный счет аффилированного лица ООО «Энтузиаст-С», который в свою очередь произвел фиктивное погашение своего кредитного обязательства перед ОАО «СтройКредит», обеспеченного также ранее выведенным на ООО «Энтузиаст-С» и ООО «ОСК» имуществом должника,

Данный факт установлен вступившими в силу судебными актами определением Арбитражного суда города Москвы от 20.11.2018 по делу № А40-52439/14-18-58Б (стр. 23- 25), определением Арбитражного суда города Москвы от 29.03.2019 по делу А40-52439/14- 18/58 Б. Указанными судебными актами, а также Постановлением Арбитражного суда Московского округа от 10.06.2016 по делу А40-52439/2014 было установлено, что «на начало марта 2014 АО КБ «СтройКредит» не было исполнено несколько платежных поручений клиентов, направленных для исполнения в период 04.03.2014 по 07.03.2014.

Факт неплатежеспособности ОАО КБ «Стройкредит» зафиксирован также в акте МИФНС России № 50 по г. Москве № 20-22а/33 от 14.04.2014, в котором отражены факты неисполнения банком платежных поручений ООО «Частная пивоварня «Афанасий» на перечисление обязательных платежей в бюджетную систему РФ № 961 от 11.03.2014 на сумму 10 659 руб. и № 965 от 13.03.2014 на сумму 2 984 816,53 руб. (операции не были проведены по корреспондентскому счету Банка), а также неисполнение иных платежных операций поручений клиентов, начиная с 07.03.2014 по дату отзыва у Банка лицензий на сумму 3 281 172,72 руб.» (стр. 10 определения Арбитражного суда города Москвы от 20.11.2018 по делу № А40-52439/14-18-58Б). 

Постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда от 18.04.2019 по делу № А40-52439/14, судом установлено, что у ОАО КБ «СтройКредит» формировалась скрытая картотека неисполненных поручений как минимум с 06.03.2014 Лицензия у ОАО КБ «СтройКредит» отозвана 18.03.2014. 

С учетом изложенного, суд находит обоснованным довод конкурного управляющего о том, что должник в 2011 году вместо кредитных средств, которые он мог направить на строительство ЖК «АкадемПалас», создав видимость приобретения у банка векселей со сроком погашения не ранее 2014 года, возложил на себя обязательство выплачивать за предоставление, кредитов проценты тому же банку, которому он вернул полученные денежные средства через фиктивную покупку векселей данного банка. 

Кроме того, в обеспечение возврата мнимого кредитного обязательства, должник также передал в залог большую часть своего ликвидного имущества. 

Денежные средства, полученные должником по кредитным договорам, также выводились на аффилированные банку юридические лица.

Таким образом, судом сделан правомерный вывод о том, что оспариваемые сделки, совершенные АО «ОСК» с АО КБ «СтройКредит», ООО «ОСК», ООО «Энтузиает-С» фактически являются техническими операциями по счетам в целях формирования взаимной подконтрольной задолженности с целью вывода ликвидного имущества должника, так как все мнимые обязательства поименованных лиц обеспечены залогом имущественных прав в отношении объектов недвижимого имущества и в объекте незавершенного строительства.

Более того, суд верно оценил, что фактически переданные Кредитором денежные средства не были направлены на реализацию Должником  обязательств по инвестиционным Контрактам.

Как правомерно отметил Арбитражный суд города Москвы, в соответствии с Разрешением на строительство жилого комплекса по адресу: 

<

...> вл.78, срок действия его заканчивался 31.12.2011 г. и был продлен 26.04.2013 г.

Таким образом в 2012 ведение СМР без разрешения на строительства невозможно. 

Предоставление кредита на строительство объекта с непродленным разрешением на строительство и оплата СМР в пользу аффилированного лица в период, когда осуществление строительства запрещено законом, свидетельствует о фиктивности указанных операций и недобросовестном поведении участников сделки. 

Таким образом, перечисление денежных средств в указанный период на аффилированную компанию носило фиктивный характер. 

После заключения кредитного договора № 

<

***> от 31.03.2011 были проведены иные расчетные операции. 31.03.2011 денежные средства в размере 7 000 000 руб. перечислены на счет ООО «СпецСтройСервис» с назначением платежа «Оплата по договору ГП/12-2010 от 01.12.2010 г. пис 24 от 25.02.11 за ООО «СТРОЙКОНСАЛТ» в соотв. с Дог. В-0102/10 от 01.02.10 Вернад-5 вл. 78, уч. 2 (за февраль 2011 г.) в том числе НДС 1067796.61», что подтверждается выпиской расчетному счету № 

<

***>, открытому в ООО КБ «Ренессанс», платежным учением № 326 от 31.03.2011 г. 

05.04.2011 денежные средства в размере 4 460 000 руб. перечислены на счет ООО «СпецСтройСервис» с назначением платежа «Оплата за СМР в феврале 2011 согл.КС-2, КС-3 ООО «СТРОЙКОНСАЛТ» (пр-т Вернадского, вл.78, уч.2) по пис.24 от 25.02.11 в т.ч. НДС 18% 333 8.98», что подтверждается выпиской по расчетному счету № 

<

***>, открытому в ОАО КБ «СтройКредит», платежным поручением № 17 от 05.04.2011.

05.04.2011 г. денежные средства в размере 9 819 814 руб. перечислены на счет ООО «СпецСтройСервис» с назначением платежа «Оплата за СМР в марте 2011 г. согл.КС-2, -3 за ООО «СТРОЙКОНСАЛТ» (пр-т Вернадского, вл. 78, уч. 2) по пис.43 от 25.03.11 в т.ч. НДС 18%- 1497937.73», что подтверждается выпиской по расчетному счету № 

<

***>, открытому в ОАО КБ «СтройКредит», платежным поручением № 14 от 05.04.2011. 

07.04.2011 денежные средства в размере 10 000 000 руб. перечислены на счет ООО «СпецСтройСервис» с назначением платежа «Оплата за СМР в марте 2011 г.согл.КС-2, КС-3 OOO «СТРОЙКОНСАЛТ» (пр-т Вернадского, вл. 78, уч. 2) по пис.43 от 25.03.11 в т.ч. НДС 18% 1525423.73», что подтверждается выпиской по расчетному счету № 

<

***>, открытому в ОАО КБ «СтройКредит», платежным поручением № 21 от 07.04.2011 г. 

14.04.2011 денежные средства в размере 13 000 000 руб. перечислены на счет ООО «ОСК» с назначением платежа «Оплата по договору уступки прав 28/09-У от 28.09.10 Вернад-го уч.2 АБВ НДС не облагается», что подтверждается выпиской по расчетному счету № 

<

***>, открытому в ООО КБ «Ренессанс», платежным поручением № 343 от L04.2011. 

После заключения кредитного договора № 

<

***> от 26.04.2011 были проведены следующие расчетные операции. 28.04.2011 г. денежные средства в размере 427 856 руб. перечислены на счет ООО «СпецСтройСервис» с назначением платежа «Аванс за лифт, оборудование за ООО «СТРОЙКОНСАЛТ» (МО,г.Троицк,мкр.мДм,корп.Д-36) по пис.73 от 21.04.11г. в т.ч. НДС 65266.17», что подтверждается выпиской по расчетному счету № 

<

***>, открытому в ОАО КБ «СтройКредит», платежным поручением № 36 от 28.04.2011 г.

28.04.2011 денежные средства в размере 1 730 000 руб. перечислены на счет ООО «СпецСтройСервис» с назначением платежа «Аванс за устройство мусоропровода и внутр. перегородок за ООО «СТРОЙКОНСАЛТ» (МО,г.Троицк,мкр."Д",корп.Д-36) по пис.39 от 23.03.11г. 1т.ч. НДС 18% - 263898.31», открытому в ОАО КБ «СтройКредит», платежным поручением № 35 от 28.04.2011 г. 

28.04.2011 г. денежные средства в размере 2 896 507,40 руб. перечислены на счет ООО «СпецСтройСервис» с назначением платежа «Оплата за СМР в декабре 2010 г. согл.КС-2, KC-3 за ООО «СТРОЙКОНСАЛТ» (МО,г.Троицк,мкр."Дп,корп.Д-36) по пис.193 от 29.12.10 в т.ч. НДС 18% - 441840.11», открытому в ОАО КБ «СтройКредит», платежным поручением № 34 от 28.04.2011 г. 

28.04.2011 денежные средства в размере 7 000 000 руб. перечислены на счет ООО «СпецСтройСервис» с назначением платежа «Оплата за СМР в апреле 2011 г. согл.КС-2, КС3 за ООО "СТРОЙКОНСАЛТ» (пр-т Вернадского,вл.78,уч.2) по пис.79 от 26.04.11 в т.ч. НДС 18% -1067796.61», что подтверждается выпиской по расчетному счету № 

<

***>, открытому в ОАО КБ «СтройКредит», платежным поручением № 28 от 28.04.2011 г. 28.04.2011 г. денежные средства в размере 7 000 000 руб. перечислены на счет ООО «СпецСтройСервис» с назначением платежа «Оплата за СМР в марте 2011 г. согл.КС-2, КС-3 за ООО «СТРОЙКОНСАЛТ» (пр-т Вернадского,вл.78,уч.2) по пис.43 от 

25.03.11 в т.ч. НДС 18% 1067796.61», что подтверждается выпиской по расчетному счету № 

<

***>, открытому в ОАО КБ «СтройКредит», платежным поручением № 27 от 28.04.2011 г.

28.04.2011 денежные средства в размере 7 000 000 руб. перечислены на счет ООО «ОСК» с назначением платежа «Оплата по договору уступки прав 28/09-У от 28.09.10 Верейского уч.2 АБВ НДС не облагается», что подтверждается выпиской по расчетному счету № 

<

***>, открытому в ООО КБ «Ренессанс», платежным поручением № 383 от 28.04.2011 г.

После заключения кредитного договора № 

<

***> от 16.05.2011 были проведены следующие платежные операции.

17.05.2011 денежные средства в размере 1 100 000 руб. перечислены на счет ООО «СпецСтройСервис» с назначением платежа «Аванс за СМР согл. Дог.ГП/12-2010 от 01.12.2020 г. за ООО «СТРОЙКОНСАЛТ» (пр-т Вернадского, вл.78,уч.2) по пис.86 от 28.04.11 в т.ч. 18% - 167796.61», что подтверждается выпиской по расчетному счету № 

<

***>, открытому в ОАО КБ «СтройКредит», платежное поручение № 49 от 17.05.2011. 

17.05.2011 денежные средства в размере 23 933 903 руб. перечислены на счет ООО «СпецСтройСервис» с назначением платежа «Оплата за СМР в апреле 2011 г.согл.КС-2, КС3» Дог.ГП/12-2010 от 01.12.10г. за ООО «СТРОЙКОНСАЛТ» (пр-т Вернадского, вл.78, уч.2) по пис. 80 от 26.04.11 в т.ч. НДС 18% - 3650934.36», что подтверждается выпиской по расчетному счету № 

<

***>, открытому в ОАО КБ «СтройКредит», платежное поручение № 48 от17.05.2011.

19.05.2011 г. денежные средства в размере 555 502,40 руб. перечислены на счет ООО «СпецСтройСервис» с назначением платежа «Аванс на монтаж системы вент.и внутр.элек--я по Дог.ГП-06/10 от 16.07.10 за ООО «СТРОЙКОНСАЛТ» (МО, Троицк, мкр.Д, дом Д-36) по пис. 40 от 24.03.11 В том числе НДС 84737.65», что подтверждается выпиской по расчетному счету № 

<

***>, открытому в ООО КБ «Ренессанс», платежным поручением № 413 от 19.05.2011 г.

 19.05.2011 г. денежные средства в размере 2 763 000 руб. перечислены на счет ООО «СпецСтройСервис» с назначением платежа «Аванс за устройство кровли по Дог.ГП-06/10 16.07.10 за ООО «СТРОЙКОНСАЛТ» (МО, Троицк, мкр. Д, дом Д-36) по пис.91/1 от 03.05.11 В числе НДС 421474.58», что подтверждается выпиской по расчетному счету № 

<

***>, открытому в ООО КБ «Ренессанс», платежным поручением № 412 от 19.05.2011 г.

После заключения кредитного договора № 

<

***> от 31.05.2011 были проведены следующие платежные операции. 

31.05.2011 денежные средства в размере 2 150 000 руб. перечислены на счет ООО «ОСК» с назначением платежа «Оплата по договору уступки прав 28/09-У от 28.09.10 Веркого уч.2 АБВ НДС не облагается», что подтверждается выпиской по расчетному счету № 

<

***>, открытому в ООО КБ «Ренессанс», платежным поручением № 436 от 31.05.2011 г.

01.06.2011 денежные средства в размере 24 657 163 руб. перечислены на счет ООО «СпецСтройСервис» с назначением платежа «Оплата за СМР в мае 2011 г. по Дог.ГП/12-10 от 01.12.10 за ООО «СТРОЙКОНСАЛТ» (пр-т Вернадского,вл.78,уч.2) по пис.97 от 26.05.11 в т.ч. НДС 18% - 3761262.15», что подтверждается выпиской по расчетному счету № 

<

***>, открытому в ОАО КБ «СтройКредит», платежным поручением № 57 от 01.06.2011. 

30.06.2011 денежные средства в размере 3 300 000 руб. перечислены на счет ООО «СпецСтройСервис» с назначением платежа «Аванс на произ-во работ по Дог.ген.подряда ГП/12-2010 от 01.12.10 за ООО «СТРОЙКОНСАЛТ» (пр-т Вернадекого,вл.78,уч.2) по пис.86 от 28.04.2011 в т.ч. НДС 18% - 503389.83», что подтверждается выпиской по расчетному счету № 

<

***>, открытому в ОАО КБ «СтройКредит», платежным поручением № 125 10.06.2011.

31.05.2011 денежные средства в размере 2 150 000 руб. перечислены на счет ООО «ОСК» с назначением платежа «Оплата по договору уступки прав 28/09-У от 28.09.10 Верского уч.2 АБВ НДС не облагается», что подтверждается выпиской по расчетному счету № 

<

***>, открытому в ООО КБ «Ренессанс», платежным поручением № 436 от 31.05.2011 15.07.2011 денежные средства в размере 12 000 000 руб. перечислены на счет ООО «ОСК» с назначением платежа «Оплата по договору уступки прав 28/09-У от 28.09.10 Верского уч.2 АБВ НДС не облагается», что подтверждается выпиской по расчетному счету № 

<

***>, открытому в ООО КБ «Ренессанс», платежным поручением № 523 от 15.07.2011.

26.07.2011 денежные средства в размере 1 700 000 руб. перечислены на счет ООО «ОСК» с назначением платежа «Оплата по договору уступки прав 28/09-У от 28.09.10 Верского уч.2 АБВ НДС не облагается», что подтверждается выпиской по расчетному счету № 

<

***>, открытому в ООО КБ «Ренессанс», платежным поручением № 539 от 26.07.2011 г.

28.07.2011 денежные средства в размере 900 000 руб. перечислены на счет ООО «ОСК» с назначением платежа «Оплата по договору уступки прав 28/09-У от 28.09.10 Верного уч.2 АБВ НДС не облагается», что подтверждается выпиской по расчетному счету № 

<

***>, открытому в ООО КБ «Ренессанс», платежным поручением № 541 от 28.07.2011. 

29.07.2011 денежные средства в размере 5 500 000 руб. перечислены на счет ООО «ОСК» с назначением платежа «Оплата по договору уступки прав 28/09-У от 28.09.10 Веркого уч.2 АБВ НДС не облагается», что подтверждается выпиской по расчетному счету № 

<

***>, открытому в ООО КБ «Ренессанс», платежным поручением № 546 от 29.07.2011.

После заключения кредитного договора № 

<

***> от 09.08.2011 были проведены следующие платежные операции. 10.08.2011 г. денежные средства в размере 15 000 000 руб. перечислены на счет ООО «СпецСтройСервис» с назначением платежа «Аванс за произ-во работ по Доглген.подряда 12-2010 от 01.12.10 за ООО «СТРОЙКОНСАЛТ» (пр-т Вернадского, вл.78 уч.2) по пис.171 от 02.08.11 В том числе НДС 2288135.59», что подтверждается выпиской по расчетному счету № 

<

***>, открытому в ООО КБ «Ренессанс», платежным поручением № 564 от 10.08.2011. 

11.08.2011 денежные средства в размере 16 500 000 руб. перечислены на счет ООО «ОСК» с назначением платежа «Оплата по договору уступки прав 28/09-У от 28.09.10 Веркого уч.2 АБВ НДС не облагается», что подтверждается выпиской по расчетному счету № 

<

***>, открытому в ООО КБ «Ренессанс», платежным поручением № 569 от 11.08.2011.

 25.08.2011 г. денежные средства в размере 4 000 000 руб. перечислены на счет ООО «ОСК» с назначением платежа «Оплата по Дог. №09/11-ОДЦ-ТЭ от 19.08.11 г. В том числе НДС 610169.49», что подтверждается выпиской по расчетному счету № 

<

***>, открытому в ООО КБ «Ренессанс», платежным поручением № 569 от 25.08.2011.

Конкурным управляющим установлено, что в период с 2011 по 2014 год по расчетному счету должника открытому в ОАО КБ «СтройКредит» прошло 3 725 378 563,47 руб. (подтверждается анализом банковской выписки по расчетному счету всех приходных операций). 

Помимо данного счета должника в данный период времени были открыты счета порядка 5 банков, на счетах которых также отражалось поступление денежных средства в период 2011-2014.

При этом в этот же временной период с участниками строительства было заключено договоров долевого участия в объекте незавершенного строительства ЖК «Академ Палас» на сумму 4 581 898 402,72 руб., в частности в 2011 г. на сумму 868 981 751,41 руб., что свидетельствует о том, в указанный период у должника были и иные источники поступления денежных средств и при условии того, 70 % кредита фактически являлись техническими проводками, конкурный управляющий считает заключение кредитных договоров с ОАО КБ «Стройкредит» для расчетов с контрагентами было экономически нецелесообразно, так как денежных средств на расчетном счете должника было достаточно и без оспариваемых кредитных сделок.

На технических характер данных операций также указывает и тот факт, что при наличии не погашенной задолженности перед иными добросовестными кредиторами, в близкие к дате выдачи кредита расчеты проводятся исключительно с аффилированными лицами.

 На основании вышеизложенного Арбитражный суд города Москвы правомерно признал обоснованным довод конкурсного управляющего о том, что платежные операции ООО «СпецСтройСервис», ООО «Стройконсалт», ООО «ОСК» являются также техническими проводками, для целей легализации и придания техническим проводкам признаков фактического использования денежных средств, 

При этом и, вопреки доводам Банка, на момент выпуска ОАО «КБ «СтройКредит» векселей СК-4 000317, СК-4 000364, СК4 000367, СК-4 000369, СК-4 000510 переданных АО «ОСК» по Договору № 31-03/2011-1 от 31.03.2011, № 26-04/2011-2 от 26.04.2011, № 16-05/2011-1 от 16.05.2011, № 31-05/2011-1 от 31.05.2011, № 09-08/2011-1 от 09.08.2011 действовали нормы ГК РФ в редакции ФЗ № 32 от 07.02.2011.

ООО «ОСК» и АО «ОСК» заключили договор о выдаче векселей № ООО-01 от 05.03.2014 г., согласно которому АО «ОСК» передало ООО «ОСК» собственные векселя № ЗАО-02 от 05.03.2014, № ЗАО-03 от 05.03.2014, № ЗАО-04 от 05.03.2014, № ЗАО-05 от 05.03.2014, № ЗАО-05.03.2014, № ЗАО-07 от 05.03.2014, № ЗАО-08 от 05.03.2014, № ЗАО-09 от 05.03.2014, № 10 от 05.03.2014, № ЗАО-11 от 05.03.2014, № ЗАО-12 от 05.03.2014, № ЗАО13 от 05.03.2014, .0-14 от 05.03.2014, № ЗАО-15 от 05.03.2014, № ЗАО-16 от 05.03.2014, № ЗАО-17 от 05.03.2014, 18 от 05.03.2014, № ЗАО-19 от 05.03.2014, № ЗАО-20 от 05.03.2014 на общую сумму 395 160 000 руб., а ООО «ОСК», в свою очередь, обязано было оплатить указанную сумму. 

Актом приема-передачи векселей от 05.03.2014 АО «ОСК» предало указанные векселя ООО «ОСК». При этом, ООО «ОСК» и АО «ОСК» также заключили договор о выдаче векселей № ЗАО-01 от 10.03.2014 г., согласно которому ООО «ОСК» передало АО «ОСК» собственные векселя на общую сумму 395 160 000 руб., а АО «ОСК», в свою очередь, обязано было оплатить сумму. Во исполнение указанных выше обязательств АО «ОСК» и ООО «ОСК» заключили Соглашение о зачете встречных однородных обязательств от 10.03.2014. Тем самым, в отсутствие экономической целесообразности произошёл обмен векселями АО «ОСК» и ООО «ОСК».

Согласно пункту 36 совместного Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 04.12.2000 № 33/14 «О некоторых вопросах практики рассмотрения споров, связанных с обращением векселей» (далее - Постановление от 04.12.2000 № 33/14) в тех случаях, когда одна из сторон обязуется передать вексель, а другая сторона обязуется уплатить за него определенную денежную сумму (цену), к отношениям сторон применяются нормы о купле-продаже, если законом не установлены специальные (пункт 2 статьи 454 Кодекса).

Однако в соответствии с практикой применения норм права, сформированной Постановлении Президиума ВАС РФ от 25 июля 2011 года № 5620/11, продавцом по сделке купли-продажи как товара может быть лицо, которому принадлежат права из векселя, а векселедатель сам не имеет прав из векселя и, следовательно, не может выступать в качестве продавца, поскольку вексель в этом случае не является товаром. Поскольку АО «ОСК» по Договору о выдаче векселей № ООО-01 от 05.03.2014 г. продало ООО «ОСК» собственные векселя, указанная сделка, а также акт приема-передачи векселей от 05.03.2014 на основании ст. 170 ГК РФ являются ничтожными сделками. 

Указанный вывод подтверждается вступившим в законную силу судебным актом по делу № А41-54933/15. 

В рамках дела о банкротстве ООО «ОСК» ОАО КБ «Стройкредит» обратилось в Арбитражный суд Московской области с заявлением о признании недействительным договора о выдаче векселей № ЗАО-01 от 10.03.2014 г., в результате рассмотрения указанного заявления определением Арбитражного суда Московской области от 25.04.2017 по делу № А41-54933/15 требования банка удовлетворены в полном объеме.

Постановлением Десятого арбитражного апелляционного суда от 24.08.2017 определение Арбитражного суда Московской области от 25.04.2017 года по делу № А41-54933/15 отменено. Суд признал недействительной (ничтожной) сделкой договор о выдаче векселей № ЗАО-01 от 10.03.2014, заключенный между ООО «Объединенная строительная компания» и АО «Объединенная Строительная Компания», в удовлетворении остальной части требований суд отказал. Постановлением Арбитражного суда Московского округа от 25.12.2017 постановление Десятого арбитражного апелляционного суда от 24.08.2017 и определение Арбитражного суда Московской области от 25.04.2017 оставлены без изменения. 

Указанными судебными актами установлено, что в совершении таких сделок отсутствовала экономическая целесообразность, сделки совершены с намерением причинить имущественный вред кредиторам должника, воля обеих сторон не была направлена на возникновение гражданских прав и обязанностей, характерных для заключенных договоров. 

В силу положений ст. 69 АПК РФ данные обстоятельства не требуют повторного доказывания.

В не зависимости от состава лиц, участвующих в разрешении спора о признании сделок недействительными, оценка, данная судом обстоятельствам, которые установлены судом ранее при разрешении иного спора (спора о действительности договоров подряда и перечисления денежных средств), должна учитываться судом, рассматривающим дело о взыскании убытков с контролирующих должника лиц. 

В том случае, если суд, рассматривающий второй спор, придет к иным выводам, он должен указать соответствующие мотивы.

Разъяснения о подобном порядке рассмотрения судебных дел неоднократно давались высшей судебной инстанцией (пункт 2 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 23.07.2009 № 57 "О некоторых процессуальных вопросах практики рассмотрения дел, связанных с неисполнением либо ненадлежащим исполнением договорных обязательств", пункт 4 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации № 10, Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации № 22 от 29.04.2010 "О некоторых вопросах, возникающих в судебной практике при разрешении споров, связанных с защитой права собственности и других вещных прав", пункт 16.2 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 02.06.2004 № 10 "О некоторых вопросах, возникших в судебной практике при рассмотрении дел об административных 10 правонарушениях") и направлены на реализацию принципов стабильности и непротиворечивости судебных актов. 

Также суд обоснованно указал, что  ничтожными являются сделки по выдаче собственных векселей АО «ОСК» № ЗАО-02 от 05.03.2014, № ЗАО-03 от 05.03.2014, № ЗАО-04 от 05.03.2014, № ЗАО-05 от 05.03.2014, № ЗАО-06 от 05.03.2014, № ЗАО-07 от 05.03.2014, № ЗАО-08 от 05.03.2014, № ЗАО-09 от 05.03.2014, № ЗАО-10 от 05.03.2014, № ЗАО-11 от 05.03.2014, № ЗАО-12 от 05.03.2014, № ЗАО-13 от 05.03.2014, № ЗАО-14 от 05.03.2014, № ЗАО-15 от 05.03.2014, № ЗАО-16 от 05.03.2014, № ЗАО-17 от 05.03.2014, № ЗАО-18 от 05.03.2014, № ЗАО-19 от 05.03.2014, № ЗАО-20 от 05.03.2014 на общую сумму 395 160 000 руб., которые являлись предметом Договора о выдаче векселей № ООО-01 от 05.03.2014 г

АО «ОСК» и ООО «ОСК» являлись на момент выдачи АО «ОСК» собственных векселей аффилированными лицами. 

АО «ОСК» и ООО «ОСК» располагало информацией об отсутствии у АО «ОСК» перед ООО «ОСК» какого-либо обязательства, лежащего в основе выдачи векселей от 05.03.2014 и об отсутствии экономической целесообразности для выпуска векселей от 05.03.2014. 

Таким образом, у АО «ОСК» отсутствует обязанность произвести платеж по векселям № ЗАО-02 от 05.03.2014, № ЗАО-03 от 05.03.2014, № ЗАО-04 от 05.03.2014, № ЗАО-05 от 05.03.2014, № 3AO-06 от 05.03.2014, № ЗАО-07 от 05.03.2014, № ЗАО-08 от 05.03.2014, № ЗАО-09 от 05.03.2014, № 3AO-10 от 05.03.2014, № ЗАО-11 от 05.03.2014, № ЗАО-12 от 05.03.2014, № ЗАО-13 от 05.03.2014, № 3AO-14 от 05.03.2014, № ЗАО-15 от 05.03.2014, № ЗАО-16 от 05.03.2014, № ЗАО-17 от 05.03.2014, № ЗАО-18 от 05.03.2014, № ЗАО-19 от 05.03.2014, № ЗАО-20 от 05.03.2014 на общую сумму 395 160 000 руб., поскольку реальность совершения с векселями сделок надлежащими доказательствами не подтверждена, векселя АО «ОСК» были выданы в счет несуществующего обязательства. 

Поскольку договор о выдаче векселей № ООО-01 от 05.03.2014 АО «ОСК», акт приема-передачи от 05.03.2014 векселей АО «ОСК» в пользу ООО «ОСК», выпуск векселей АО «ОСК», Акт зачета взаимных требований от 10.03.2014 являются ничтожными сделками, вся цепочка сделок по дальнейшей передаче векселей АО «ОСК» является недействительной.

ООО «ОСК» и ООО «Энтузиаст-С» заключен договор № 03/14-Энт купли-продажи векселей от 07.03.2014 (далее - договор купли-продажи векселей) предметом которого являлась передача векселей АО «ОСК», ООО «ОСК» в собственность ООО «Энтузиаст-С», а последний обязался принять и уплатить цену в размере 223 000 000 руб. 

ООО «Энтузиаст-С» и ООО «ОСК» заключен предварительный договор купли-продажи № 36/Мяк/Пд/НЖ от 12.02.2014 и договор купли-продажи от 18.03.2014 нежилого помещения, предметом которого являлась покупка ООО «ОСК» нежилого помещения, площадью 1265,9 l, кадастровый (или условный) номер 50-5041/123/2010-019, расположенного на 12 этаже здания по адресу: 

<

...> у ООО «Энтузиаст-С», оплата за которое определена в размере 223 000 000 руб.

Соглашением от 12.03.2014 ООО «Энтузиаст-С» и ООО «ОСК» определили в счет исполнения обязательств ООО «ОСК» по оплате по предварительному договору куплипродажи № 36/Мяк/Пд/НЖ от 12.02.2014 передать к оплате векселя АО «ОСК». 12.03.2014 г. ООО «Энтузиаст-С» предъявило АО «ОСК» заявление на погашение векселей № ЗАО-02 от 05.03.2014, № ЗАО-03 от 05.03.2014, № ЗАО-04 от 05.03.2014, № ЗАО-05 от 05.03.2014, № ЗАО-06 от 05.03.2014, № ЗАО-07 от 05.03.2014, № ЗАО-08 от 05.03.2014, № ЗАО-09 от 05.03.2014, № ЗАО-10 от 05.03.2014, № ЗАО-11 от 05.03.2014, № ЗАО-12 от 05.03.2014, № ЗАО-13 от 05.03.2014, № ЗАО-14 от 05.03.2014, № ЗАО-15 от 05.03.2014, № ЗАО-16 от 05.03.2014, № ЗАО-17 от 05.03.2014, № ЗАО-18 от 05.03.2014, № ЗАО-19 от 05.03.2014, № ЗАО-20 от 05.03.2014. 12.03.2014 ООО «Энтузиаст-С» и АО «ОСК» подписали акт приема-передачи в целях погашения вышеуказанных векселей. 12.03.2014 АО «ОСК» причислило денежные средства со счета № 

<

***> на счет ООО «Энтузиаст-С» № 40702810700000001992 в размере 395 160 000 руб. с назначением платежа «Оплата по Заявлению на погашение векселей от 12.03.2014 г. НДС не облагается». 

Как уже было указано, постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда от 18.04.2019 по делу № А40-52439/14 было установлено, что у ОАО КБ «СтройКредит» как минимум с 06.03.2014 сформировалась скрытая картотека неисполненных поручений, в связи с чем банковские операции, осуществляемые ОАО КБ «СтройКредит» не сопровождались реальным движением денежных средств корреспондентскому счету банка, а были сформированы за счёт остатка на расчётном счете и внутрибанковских перечислений с других счетов.

В условиях, когда банк является фактически неплатежеспособным, не исполняет обязательства перед своими клиентами, в том числе не исполняет платежные поручения плателыциков в связи с недостаточностью денежных средств на корреспондентском счете, остатки на счетах в самом банке перестают быть реальными, являются формальными внутрибанковскими безденежными проводками, которые не влекут ни экономических, ни правовых последствий. 

Определением Арбитражного суда г. Москвы от 18.05.2018 по делу № А40-191299/14 признан недействительным предварительный договор купли-продажи № 36/Мяк/Пд/НЖ от 12.02.2014 нежилого помещения, площадью 1265,9 кв.м., кадастровый (или условный) номер 50-50-11/123/2010-019, расположенного на 12 этаже здания по адресу: 

<

...>, заключенный ООО «Энтузиаст-С» и ООО «ОСК»; признан недействительным договор купли-продажи от 18.03.2014 г. нежилого помещения, площадью 1265,9 кв.м., кадастровый (или условный) номер 50-41/123/2010-019, расположенного на 12 этаже здания по адресу: 

<

...>, заключенный между ООО «Энтузиаст-С» и ООО «ОСК»; применены последствия недействительности сделок в виде взыскания с ООО «ОСК» в конкурсную массу «Энтузиаст-С» 83 840 000 руб. 

В остальной части заявленных требований отказано. 

ООО «Энтузиаст-С» в своем заявлении о включении в реестр кредиторов АО «ОСК» указывает, что поскольку судом по делу № А40-191299/14 установлено, что у ОАО «КБ «СтройКредит» на 12.03.2014 отсутствовали необходимые денежные средства, АО «ОСК» не могло 12.03.2014 осуществить банковскую операцию по оплате векселей, предъявленных ООО «Энтузиаст-С» по заявлению на погашение векселей от 12.03.2014г., в связи с чем у ООО «Энтузиаст-С» сохранилось право требовать у АО «ОСК» оплаты по векселям от 05.03.2014, переданным АО «ОСК» на основании заявления от 12.03.2014 и акта приемапередачи векселей от 12.03.2014. 

Конкурсный управляющий АО «ОСК», считая, что акт приема-передачи от 12.03.2014, заявление о погашении векселей от 12.03.2014 являются ничтожными сделками, у «ОСК» отсутствует обязанность по оплате векселей № ЗАО-02 от 05.03.2014, № ЗАО-03 от 05.03.2014, № ЗАО-04 от 05.03.2014, № ЗАО-05 от 05.03.2014, № ЗАО-06 от 05.03.2014, № ЗАО-07 от 05.03.2014, № ЗАО-08 от 05.03.2014, № ЗАО-09 от 05.03.2014, № ЗАО-10 от 05.03.2014, № ЗАО-11 от 05.03.2014, № ЗАО-12 от 05.03.2014, № ЗАО-13 от 05.03.2014, № ЗАО-14 от 05.03.2014, № ЗАО-15 от 05.03.2014, № ЗАО-16 от 05.03.2014, № ЗАО-17 от 05.03.2014, № ЗАО-18 от 05.03.2014, № ЗАО-19 от 05.03.2014, № ЗАО-20 от 05.03.2014, ссылается на следующее. АО «ОСК» и ООО «ОСК» обладали информацией об отсутствии у АО «ОСК» перед ООО «ОСК» какого-либо обязательства, лежащего в основе выдачи векселей от 05.03.2014 и об отсутствии экономической целесообразности для выпуска указанных векселей.

 ООО «Энтузиаст-С» входило в группу компаний, аффилированных ОАО КБ «СтройКредит» и АО «ОСК». Хотя ООО «ОСК» формально и передало ООО «Энтузиаст-С» по недействительным сделкам векселя от 05.03.2014, названные лица осознавали, что ООО «ОСК» как первый держатель векселей АО «ОСК», получивший их без какого-либо встречного предоставления, не сможет истребовать с АО «ОСК» вексельный долг (статьи 17, 77 Положения о переводном и простом векселе, введенного гаствие постановлением Центрального Исполнительного Комитета и Совета Народных Комис-эв СССР от 07.08.1937 N 104/1341). 

Таким образом, у АО «ОСК» отсутствует обязанность произвести платеж по векселям от 05.03.2014, а заявление об оплате векселей от 12.03.2014, акт приема-передачи векселей от 05.03.2014, основанные на недействительных сделках, также являются недейственными сделками. 

При этом ссылка апеллянтов на противоречие вынесенного судебного акта  судебной практике, в том числе и разъяснениям данным в  Обзоре судебной практики разрешения споров, связанных с установлением в процедурах банкротства требований контролирующих должника и аффилированных с ним лиц (утвержден Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 29.01.2020), подлежит отклонению.

В соответствии с Определением ВС РФ № 305-ЭС18-3009 от 23.07.2018 во избежание необоснованных требований к должнику и нарушений прав его кредиторов к доказыванию обстоятельств, связанных с возникновением задолженности должника банкрота, предъявляются повышенные требования. Судебное исследование этих обстоятельств должно отличаться большей глубиной и широтой, по сравнению с обычным спором, тем более, если на такие обстоятельства указывают лица, участвующие в деле.

Для этого требуется исследование не только прямых, но и косвенных доказательств и их оценка на предмет согласованности между собой и позициями, занимаемыми сторонами спора. Исследованию подлежит сама возможность по исполнению сделки.

Конкурирующий кредитор и арбитражный управляющий как лица, не участвовавшие в сделке, положенной в основу требований о включении в реестр, объективно лишены возможности представить в суд исчерпывающий объем доказательств, порочащих эту сделку. 

В то же время они могут заявить убедительные доводы и (или) указать на такие прямые или косвенные доказательства, которые с разумной степенью достоверности позволили бы суду усомниться в действительности или заключенности сделки. 

При оценке доводов о пороках сделки суд не должен ограничиваться проверкой соответствия документов установленным законом формальным требованиям. 

Необходимо принимать во внимание и иные доказательства, в том числе об экономических, физических, организационных возможностях кредитора или должника осуществить спорную сделку. Формальное составление документов об исполнении сделки не исключает ее мнимость (пункт 86 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.06.2015 № 25 "О применении судами некоторых положений раздела I части первой Гражданского кодекса Российской Федерации"). 

Бремя опровержения доводов о фиктивности сделки лежит на лицах, ее заключивших, поскольку в рамках спорного правоотношения они объективно обладают большим объемом информации и доказательств, чем другие кредиторы.

В Определении Верховного Суда РФ от 25.07.2016 №305-ЭС 16-2411 сформулирован аналогичный правовой подход в отношении мнимой сделки применительно к отношениям, регулируемым Федеральным законом «О несостоятельности (банкротстве)». 

При этом согласно пункту 1 Обзора судебной практики разрешения споров, связанных с установлением в процедурах банкротства требований контролирующих должника и аффилированных с ним лиц (утвержден Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 29.01.2020), на аффилированном с должником кредиторе лежит бремя опровержения разумных сомнений относительно мнимости договора, на котором основано его требование, заявленное в деле о банкротстве.

Согласно пункту 3.4. Обзора судебной практики разрешения споров, связанных с установлением в процедурах банкротства требований контролирующих должника и аффилированных с ним лиц (утвержден Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 29.01.2020) неустраненные контролирующим лицом разумные сомнения относительно того, являлось ли предоставленное им финансирование компенсационным, толкуются в пользу независимых кредиторов. 

В то же время , поскольку действия ответчика, связанные   зачислением аффилированным лицом средств на счет Должника, и последующее их расходование с целю сокрытия от иных независимых кредиторов Должника признаков неплатежеспособности , входящего в единую группу с ответчиком, подлежат квалификации по правилам, установленным статьей 170 Гражданского кодекса Российской Федерации (пункт 1 Обзора судебной практики разрешения споров, связанных с установлением в процедурах банкротства требований, контролирующих должника и аффилированных с ним лиц (утвержден Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 29.01.2020.

В данном случае заявители, позиционирующие себя как кредиторы, не раскрыли экономические мотивы совершения сделок, привлечения займа именно от аффилированного лица, ликвидность выданных ценных бумаг, не подтвердили платежеспособность должника на момент  заключения Договоров, а также не сообщили об иных обстоятельствах, подтверждающих гражданско-правовой характер правоотношений, и не оспорили мнимость финансовой конструкции. 

При этом судебная коллегия отмечает, что вопреки доводам заявителя жалобы, суд первой инстанции правомерно исходил из того, что действиями ответчика был причинен вред кредиторам, и на момент как заключения договоров, так и на момент перечисления спорных денежных средств, Должник отвечал признаку неплатежеспособности.

В отношении 1580 объектов участниками строительства заявлены требования о включении в реестр требований кредиторов (о передаче жилых помещений) АО «ОСК», из которых требования, в отношении 551 объекта заявителями являются физические лица. 

Требования участников строительства основаны на договорах долевого участия, по которым допущены нарушения сроков исполнения обязательств со стороны застройщика-должника АО «ОСК», что влечет начисление пеней штрафов, неустоек и т.д., подлежащие включению в 4 очередь реестра кредиторов должника и удовлетворению за счет конкурсной массы.

 Данные требования в настоящий момент находятся на рассмотрении Арбитражного суда города Москвы в рамках дела о банкротстве. 

Вследствие совершения мнимых сделок участники строительства могут быть лишены возможности получить удовлетворение своих требований к застройщику за счет реализации имущества, необоснованно переданного должником в залог ОАО КБ «СтройКредит». 

Таким образом, в результате совершения мнимых сделок причинен вред кредиторам АО «ОСК», в том числе гражданам - участникам строительства. 

Должник является застройщиком, осуществляющим строительство многоквартирных домов на основании договоров участия в долевом строительстве, заключаемых с гражданами. 

Вместе с тем, учитывая факт аффилированности при заключении недействительных сделок, ОАО КБ «Стройкредит» должно быть известно об ущемлении при заключении таких сделок интересов иных кредиторов должника и участников строительства, что дополнительно указывает на умышленное причинение вреда должнику и кредиторам, используя свое привилегированное положение по отношению к другим кредиторам должника.

Также само по себе последовательное введение всех участников группы лиц, к которым принадлежат как Должник, так и кредиторы, в процедуру Банкротства указывает на то обстоятельство, что целью заключения сделок являлось совершение в обход закона вывода денежных средств, полученных Должником от физических лиц- участников долевого строительства.

Таким образом, судом апелляционной инстанции рассмотрены все доводы апелляционной жалобы, однако они не опровергают выводы суда, положенные в основу судебного акта первой инстанции, и не могут служить основанием для отмены определения суда и удовлетворения апелляционной жалобы.

Нарушений норм материального и процессуального права, которые могли бы рассматриваться в качестве безусловного основания для отмены оспариваемого судебного акта, судом апелляционной инстанции не установлено.

На основании изложенного и руководствуясь ст. ст. 176, 266 - 269, 272 Арбитражного процессуального Кодекса Российской Федерации, Девятый арбитражный апелляционный суд

П О С Т А Н О В И Л:

Определение Арбитражного суда города Москвы от 20.11.2020 по делу № А40-245757/15 оставить без изменения, а апелляционные жалобы ОАО КБ «СТРОЙКРЕДИТ», ООО «ЭНТУЗИАСТ-С» – без удовлетворения.

Постановление вступает в законную силу со дня принятия и может быть обжаловано в течение одного месяца со дня изготовления в полном объеме в Арбитражный суд Московского округа. 

Председательствующий судья:Ю.Л. Головачева 

Судьи:А.А. Комаров

Д.Г.Вигдорчик