АРБИТРАЖНЫЙ СУД ГОРОДА МОСКВЫ 

115225, г.Москва, ул. Большая Тульская, д. 17 http://www.msk.arbitr.ru 

Именем Российской Федерации 

Р Е Ш Е Н И Е

 

г. Москва Дело № А40-191972/23-31-1597  

Резолютивная часть решения объявлена 02 октября 2024г.  Решение в полном объеме изготовлено 16 октября 2024г.  

Арбитражный суд города Москвы в составе судьи Давледьяновой Е.Ю.  

при ведении протокола судебного заседания секретарем Синельниковой Д.С., 

рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску ООО "ФК ОБОРОТЫ"  (119002, РОССИЯ, Г. МОСКВА, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ  ХАМОВНИКИ, СТАРОКОНЮШЕННЫЙ ПЕР., Д. 10, КОМ. 26, ОГРН:  

<

***>, Дата присвоения ОГРН: 07.09.2021, ИНН: 

<

***>)  

к ответчикам: 

1. ООО "СЕВЕРНЫЙ ФЕНИКС" (450078, РЕСП. БАШКОРТОСТАН, ГОРОД УФА  

Г.О., УФА Г., УФА Г., РЕВОЛЮЦИОННАЯ УЛ., Д. 154/1, ПОМЕЩ. 15А,  

ОГРН: 

<

***>, Дата присвоения ОГРН: 30.01.2018, ИНН: 

<

***>) 

2. ООО "КААЗ" (423832, 

<

...>  

ГОРОД, ЧУЛМАН ПРОСПЕКТ, ДОМ 71В, КОРПУС № IV (ПОМЕЩЕНИЕ № 1),  

КВ 273, ОГРН: 

<

***>, Дата присвоения ОГРН: 13.03.2007, ИНН:  

1650154553) о взыскании 2 083 673,49 руб. при участии: по протоколу 

У С Т А Н О В И Л:

ООО "ФК ОБОРОТЫ" обратилось в суд с исковым заявлением о взыскании  солидарно с ООО "СЕВЕРНЫЙ ФЕНИКС" и ООО "КААЗ" задолженности по Договору  поставки товара № КААЗ/2/СФ от 02.02.2021 в размере 1 605 000 руб., о взыскании с  ООО "СЕВЕРНЫЙ ФЕНИКС" комиссии фактора в размере 251 312, 16 руб. по  состоянию на 17.08.2023 с последующим начислением комиссии из расчета 0,072% в  день от суммы задолженности по день фактической выплаты задолженности, о  взыскании с ООО "СЕВЕРНЫЙ ФЕНИКС" неустойки в размере 227 965, 13 руб. по  состоянию на 17.08.2023 с последующим начислением неустойки из расчета 0,2% в  день от суммы задолженности по день фактической выплаты задолженности, с учетом  изменений исковых требований, принятых судом в порядке ст. 49 АПК РФ.  

Учитывая надлежащее уведомление истца и ответчиков о времени и месте  проведения судебного разбирательства дела, суд рассмотрел дело в отсутствие сторон в  

соответствии с требованиями ст.ст. 123, 124, 156 АПК РФ.  

Исследовав представленные в материалы дела доказательства, суд считает  заявленные требования подлежащими удовлетворению в части по следующим  основаниям.  

Как следует из материалов дела, между ООО «Точка коммерческое  финансирование» (после переименования ООО "ФК ОБОРОТЫ") (далее –  Истец/Фактор) и ООО «Северный феникс» (далее – Продавец/Ответчик-1) заключен  Договор факторинга от 22.02.2023 путем присоединения в соответствии со ст. 428 ГК  РФ к общим правилам финансирования под уступку денежных требований,  размещенным на веб-странице в сети Интернет по адресу  https://tochka.com/links/assignment-of-monetary-claims (далее – Договор факторинга).  

Ответчик-1 присоединился к указанным Правилам, что подтверждается  заявлением о присоединении к правилам, в порядке предусмотренном п. 3.1 Договора  факторинга.  

В соответствии с п. 3.1 Приложения № 11 к Договору факторинга заключение  Сделки осуществляется путем акцепта Продавцом оферты Фактора. Акцепт оферт  произведен Продавцом посредством электронного документооборота 22.02.2023.  Условия Правил, Оферт составляют условия заключенного между сторонами Договора.  

Пунктом 2.1 Приложения № 11 к Договору факторинга установлено, что по  Договору Фактор обязуется предоставить Продавцу финансирование в счет Требований  к Дебитору, вытекающих из предоставления Продавцом товаров, выполнения им работ  или оказания услуг Дебитору на условиях отсрочки платежа, а Продавец обязуется  вернуть указанное финансирование.  

Согласно условиям заключенного между истцом и ответчиком-1 Договора  факторинга Фактор предоставляет финансирование Продавцу (ответчику-1) под  уступку денежных требований, вытекающих из договора поставки № КААЗ/2/СФ от  02.02.2021 заключенного между Ответчиком-1 и ООО «КААЗ» (далее –  Дебитор/Ответчик-2).  

Во исполнение условий Договора Фактор перечислил Продавцу денежные  средства в общем размере 2 003 780 руб., что подтверждается платежным поручением о  перечислении денежных средств № 2999 от 28.02.2023 на сумму 1 134 000 руб.;  платежным поручением о перечислении денежных средств № 5115 от 03.04.2023 на  сумму 866 000 руб.; платежным поручением о перечислении денежных средств №  6815от 25.04.2023 на сумму 3 780 руб.  

Согласно 7.1 Приложения 11 к Договору факторинга Продавец принимает на  себя обязательство возвратить Фактору предоставленное финансирование в срок,  указанный в Реестре уступленных требований, а также уплатить Фактору все комиссии,  указанные в оферте Фактора, посредством безналичного платежа.  

В силу п. 7.2 Приложения 11 к Договору факторинга, срок по возврату  Продавцом Фактору финансирования и уплате Продавцом Фактору комиссий  указывается сторонами в Реестре уступленных требований; исчисление срока  начинается со дня, следующего за днем возникновения конкретного Требования,  определяемого Реестром уступленных требований.  

В соответствии с п. 10.3 Приложения 11 к Договору факторинга в случае  неисполнения или ненадлежащего исполнения Дебитором своих обязательств по  Контракту по оплате Требования, уступленного Финансовым агентом Фактору,  Продавец солидарную ответственность с Дебитором за неисполнение или  ненадлежащее исполнение Дебитором Требований, уступленных Фактору в  соответствии с условиями настоящего договора.  

Продавец обязуется полностью отвечать перед Фактором за исполнение  Дебитором обязательств по уступленным Требованиям, вытекающих из Контракта.  

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Дебитором своих  обязательств по Контракту по оплате Требования, уступленного Фактору, Продавец  обязуется перечислить в течение 7 (семи) календарных дней после истечения периода  ожидания (период регресса) сумму выплаченного финансирования и начисленных  комиссий по уступленному Фактору требованию посредством безналичного платежа в  пользу Финансового агента.  

Отсрочка платежа за поставленный товар в соответствии с Протоколами сделок  составляет 90 календарных дней, также установлен 30 дневной срок ожидания платежа.  Дебитором товар по перечисленным первичным документам не оплачен.  

Как указывает истец, Ответчиком-1 финансирование, комиссия и пени по  перечисленным накладным не погашены.  

В соответствии с Протоколами сделок размер выплачиваемого Ответчиком  Истцу вознаграждения за финансирование (ежедневная до полного погашения долга,  процент от основного долга по денежному требованию), - составляет 0,072% в день.  

В соответствии с Протоколами сделок, в случае просрочки задолженности  вправе удержать с Продавца в соответствии с Договором, неустойку в размере 0,2% от  суммы задолженности, за каждый день просрочки.  

12.05.2023 в адрес Ответчика-1 истцом было направлено требование о  возникновении просроченной задолженности в отношении финансирования на сумму  1 134 000 руб., с указанием на наличие задолженности по комиссии в размере 71 523,65  руб. по состоянию на 12.05.2023, на начисление неустойки в размере 31 752,00 руб. по  состоянию на 12.05.2023.  

09.06.2023 истец и ответчик-1 заключили Соглашение об установлении порядка  оплаты просроченной задолженности, которая по состоянию на 08.06.2023 составила  1 034 000 руб. – долг по финансированию, 96 249, 60 руб. – комиссия фактора, 88 988 –  пени за просрочку возврата финансирования, а всего 1 219 237, 60 руб.  

По условиям соглашения от 09.06.2023, Ответчик-1 признал задолженность в  размере 1 219 237, 60 руб., обязался выплатить ее в соответствии с графиком указанном  в п.3 соглашения за период с 19.06.2023 по 03.07.2023.  

Пунктом 5.1 соглашения от 09.06.2023 предусмотрено, что Фактор прекращает  начисление неустойки (пеней) предусмотренных Договором факторинга в размере 0,2%  в день от суммы просроченной задолженности с 09.06.2023 по 03.07.2023.  

В случае нарушения сроков оплаты долга, Стороны договорились, что неустойка  (пени) будут насчитаны с 09.06.2023 и по день фактического исполнения по возврату  финансирования по ставке, предусмотренной Договором факторинга – 0,2% в день.  

Ответчиком-1 график погашения задолженности не соблюден, доказательств  обратного в материалы дела не представлено.  

07.08.2023 истцом в адрес ответчика-1 направлена претензия. Претензия  оставлена ответчиком-1 без удовлетворения.  

По расчету истца по состоянию на 17.08.2023, Ответчик-1 не исполнил  обязательства по возврату финансирования, уплате комиссий и неустойки, сумма  задолженности составляет 2 083 673,49 руб., из которой 1 604 396, 20 руб. – сумма  просроченного основного долга по финансированию, 251 312, 16 руб. – комиссия  фактора, 227 965, 13 руб. – пени, начисленные на просроченный основной долг по  финансированию.  

При этом в письменных объяснениях истец указывает на наличие опечатки в  указании суммы долга «вместо 1 605 000 руб. следует считать 1 604 396, 20 руб.».  Ходатайств об изменении предмета иска истцом не заявлено.  

В соответствии с ч. 1 ст. 309 Гражданского кодекса Российской Федерации  обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями  обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких  

условий и требований - в соответствии с обычаями или иными обычно  предъявляемыми требованиями.  

Согласно п. 1 ст. 310 Гражданского кодекса Российской Федерации  односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его  условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных Гражданским  кодексом Российской Федерации, другими законами или иными правовыми актами.  

В силу п. 1 ст. 330 ГК РФ неустойкой (штрафом, пеней) признается  определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан  уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения  обязательства, в частности в случае просрочки исполнения. По требованию об уплате  неустойки кредитор не обязан доказывать причинение ему убытков.  

Согласно ст. 824 Гражданского кодекса Российской Федерации по договору  финансирования под уступку денежного требования (договору факторинга) одна  сторона (клиент) обязуется уступить другой стороне – финансовому агенту (фактору)  денежные требования к должнику (должнику) и оплатить оказанные услуги, а  финансовый агент (фактор) обязуется совершить не менее двух следующих действий,  связанных с денежными требованиями, являющимися предметом уступки:  

1) передавать клиенту денежные средства в счет денежных требований, в том  числе в виде займа или предварительного платежа (аванса);  

2) осуществлять учет денежных требований клиента к третьим лицам  (должникам);  

3) осуществлять права по денежным требованиям клиента, в том числе  предъявлять должникам денежные требования к оплате, получать платежи от  должников и производить расчеты, связанные с денежными требованиями;  

4) осуществлять права по договорам об обеспечении исполнения обязательств  должников.  

Согласно ст. 826 Гражданского кодекса Российской Федерации предметом  уступки по договору факторинга могут быть денежное требование или денежные  требования:  

1) по существующему обязательству, в том числе по обязательству, возникшему  из заключенного договора, срок платежа по которому наступил либо не наступил  (существующее требование);  

2) по обязательству, которое возникнет в будущем, в том числе из договора,  который будет заключен в будущем (будущее требование) (статья 388.1 ГК РФ).  

 В силу п. 2 ст. 826 Гражданского кодекса Российской Федерации денежное  требование переходит к финансовому агенту (фактору) в момент заключения договора  факторинга, если иное не установлено таким договором. При этом будущее требование  переходит к финансовому агенту (фактору) с момента его возникновения, если  договором не предусмотрено, что будущее требование переходит позднее.  

 Согласно п. 1 ст. 830 Гражданского кодекса Российской Федерации должник  обязан произвести платеж финансовому агенту (фактору) при условии, что он получил  от клиента либо от финансового агента (фактора) письменное уведомление об уступке  денежного требования данному финансовому агенту (фактору) и в уведомлении  определено подлежащее исполнению денежное требование или указан способ его  определения, а также указано лицо, которому должен быть произведен платеж.  

 Отказывая в удовлетворении требований истца к ответчику-2 (ООО "КААЗ") суд  исходит из того, что в материалы дела истцом не представлено в нарушение положений  ст. 830 Гражданского кодекса Российской Федерации и ст. 65 АПК РФ доказательств  направления в адрес ответчика-2 и получения ответчиком-2 письменного уведомления  об уступке денежного требования данному финансовому агенту (фактору).  

К исковому заявлению приложено требование о возникновении просроченной  задолженности в отношении финансирования на сумму 1 134 000 руб., с указанием на  

наличие задолженности по комиссии в размере 71 523,65 руб. по состоянию на  12.05.2023, на начисление неустойки в размере 31 752,00 руб. по состоянию на  12.05.2023, а также претензия от 07.08.2023 с требованием о погашении задолженности  в общем размере 2 040 057, 65 руб. И требование, и претензия были направлены в адрес  ответчика-1, что следует из протоколов передачи сообщения. Доказательств  направления требования и/или претензии и/или уведомления об уступке в адрес  ответчика-2 истцом не представлено.  

Удовлетворяя требования о взыскании задолженности с ответчика-1 в части суд  исходит из следующего.  

Истцом в материалы дела, представлены два протокола сделки:  - Протокол сделки с суммой финансирования 1 134 000 руб.,  

- Протокол сделки с суммой финансирования 1 179 360 руб. 

Как установлено судом, истец перечислил в адрес ответчика-1 денежные  средства в общем размере 2 003 780 руб., то есть истцом не доказан факт перечисления  финансирования в полном размере (1 134 000 руб. + 1 179 360 руб. = 2 313 360 руб.).  

Также истцом не представлено доказательств направления в адрес ответчика-1  ни требования о возникновении просроченной задолженности в отношении  финансирования на сумму 1 179 360 руб., ни претензии в отношении финансирования  на сумму 1 179 360 руб., равно как и не представлено истцом доказательств  осуществления иных действий, связанных с указанным денежным требованием,  установленных ст. 824 Гражданского кодекса Российской Федерации.  

В связи с чем суд не может прийти к выводу о наличии между истцом и  ответчиками правоотношения в сфере факторинга в части финансирования на сумму  1 179 360 руб.  

Как усматривается из материалов дела, между истцом и ответчиком-1 было  заключено соглашение об установлении порядка оплаты просроченной задолженности  от 09.06.2023, в котором стороны зафиксировали задолженность по состоянию на  08.06.2023, которая составила 1 034 000 руб. – долг по финансированию, 96 249, 60 руб.  – комиссия фактора, 88 988 – пени за просрочку возврата финансирования, а всего  1 219 237, 60 руб.  

Судом установлено, что соглашение исполнено не было. 

Суд не может согласится с расчетом требований, представленным истцом,  поскольку истец не привел в обоснование своего расчета достаточных доказательств,  включая отсутствие обоснования суммы основного долга в размере 1 605 000 руб. (по  расчету 1 604 396, 20 руб.).  

Судом самостоятельно произведен расчет основного долга, комиссии и  неустойки с учетом установленных судом фактических обстоятельств.  

С ответчика-1 в пользу истца подлежит взысканию: - основной долг в размере 1 034 000 руб., - комиссия фактора в размере 148 363, 20 руб. по состоянию на 17.08.2023, - неустойка в размере 227 965, 13 руб. по состоянию на 17.08.2023, Всего: 1 410 328, 33 руб. 

Суд отмечает, что корректный размер неустойки по состоянию на 17.08.2023 из  расчета 0,2% в день от суммы невозвращенного финансирования (1 034 000 руб.)  составляет 233 748 руб., однако истцом заявлена ко взысканию неустойка 227 965, 13  руб., что является правом истца просить неустойку в меньшем размере.  

Требование истца о взыскании комиссии по день фактического возврата долга,  равно как и требование истца о взыскании неустойки по день фактического возврата  долга не противоречат действующему законодательству Российской Федерации (ст.  317.1 и ст. 330 Гражданского кодекса Российской Федерации) и подлежат  удовлетворению.  

Истец не лишен возможности заявить самостоятельный иск в отношении суммы  в размере 869 780 руб., истребовав указанную сумму как неосновательное обогащение  ответчика-1.  

Судебные расходы по оплате государственной пошлины распределяются судом  на истца, в порядке предусмотренном положениями ч. 2 ст. 41, ч. 5 ст. 159 и ч. 2 ст. 111  АПК РФ, как на лицо, злоупотребляющее своими процессуальными правами, не  выполняющее своих процессуальных обязанностей, что привело к срыву судебных  заседаний, затягиванию судебного процесса.  

Так истцом не были исполнены определения суда от 19.09.2023, от 24.11.2023,  от 30.01.2024 в части предоставления в материалы дела оригинала иска с надлежаще  заверенными приложениями. Оригинал иска с приложениями поступил в суд только  24.04.2024. Также истцом не было исполнено определение суда от 12.09.2024, истцом  не представлено уточнение исковых требований с учетом соглашения от 09.06.2023 и  расчета от 17.08.2024.  

Образовательный ценз, введенный для представителей, участвующих в  арбитражном процессе (пункт 3 статьи 59 АПК РФ) подразумевает, что  профессиональная квалификация представителя позволяет ему качественно оказывать  юридическую помощь и понимать последствия своих процессуальных действий и  бездействия.  

На основании изложенного руководствуясь ст.ст.64-71, 110, 167-171 АПК РФ,  суд  

Р Е Ш И Л:

В удовлетворении требований ООО "ФК ОБОРОТЫ" к ООО "КААЗ" отказать  полностью.  

Взыскать с ООО "СЕВЕРНЫЙ ФЕНИКС" (450078, РЕСП. БАШКОРТОСТАН,  ГОРОД УФА Г.О., УФА Г., УФА Г., РЕВОЛЮЦИОННАЯ УЛ., Д. 154/1, ПОМЕЩ.  15А, ОГРН: 

<

***>, Дата присвоения ОГРН: 30.01.2018, ИНН: 

<

***>) в  пользу ООО "ФК ОБОРОТЫ" (119002, РОССИЯ, Г. МОСКВА, ВН.ТЕР.Г.  МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ХАМОВНИКИ, СТАРОКОНЮШЕННЫЙ ПЕР., Д. 10,  КОМ. 26, ОГРН: 

<

***>, Дата присвоения ОГРН: 07.09.2021, ИНН:  

<

***>) задолженность в размере 1 410 328, 33 руб. (один миллион четыреста  десять тысяч триста двадцать восемь рублей тридцать три копейки), из которой:  

- 1 034 000 руб. – основной долг, - 148 363, 20 руб. – комиссия фактора по состоянию на 17.08.2023, - 227 965, 13 руб. – неустойка по состоянию на 17.08.2023. 

Взыскать с ООО "СЕВЕРНЫЙ ФЕНИКС" (450078, РЕСП. БАШКОРТОСТАН,  ГОРОД УФА Г.О., УФА Г., УФА Г., РЕВОЛЮЦИОННАЯ УЛ., Д. 154/1, ПОМЕЩ.  15А, ОГРН: 

<

***>, Дата присвоения ОГРН: 30.01.2018, ИНН: 

<

***>) в  пользу ООО "ФК ОБОРОТЫ" (119002, РОССИЯ, Г. МОСКВА, ВН.ТЕР.Г.  МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ХАМОВНИКИ, СТАРОКОНЮШЕННЫЙ ПЕР., Д. 10,  КОМ. 26, ОГРН: 

<

***>, Дата присвоения ОГРН: 07.09.2021, ИНН:  

<

***>) комиссию фактора в размере 0,072% от суммы основного долга за каждый  день просрочки, начиная со 18.08.2023 по день фактического погашения основного  долга.  

Взыскать с ООО "СЕВЕРНЫЙ ФЕНИКС" (450078, РЕСП. БАШКОРТОСТАН,  ГОРОД УФА Г.О., УФА Г., УФА Г., РЕВОЛЮЦИОННАЯ УЛ., Д. 154/1, ПОМЕЩ.  15А, ОГРН: 

<

***>, Дата присвоения ОГРН: 30.01.2018, ИНН: 

<

***>) в  пользу ООО "ФК ОБОРОТЫ" (119002, РОССИЯ, Г. МОСКВА, ВН.ТЕР.Г.  МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ХАМОВНИКИ, СТАРОКОНЮШЕННЫЙ ПЕР., Д. 10,  КОМ. 26, ОГРН: 

<

***>, Дата присвоения ОГРН: 07.09.2021, ИНН:  

<

***>) неустойку за просрочку погашения основного долга в размере 0,2% от  

суммы непогашенного основного долга за каждый день просрочки, начиная со  18.08.2023 по день фактического погашения основного долга.  

В удовлетворении остальной части требований ООО "ФК ОБОРОТЫ" к ООО  "СЕВЕРНЫЙ ФЕНИКС" отказать.  

Решение может быть обжаловано в течение месяца со дня его принятия в  Девятый арбитражный апелляционный суд.  

СУДЬЯ Е.Ю. Давледьянова