АРБИТРАЖНЫЙ СУД ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

Хохрякова д.77, г.Тюмень, 625052,тел (3452) 25-81-13, ф.(3452) 45-02-07, http://tumen.arbitr.ru, E-mail: info@tumen.arbitr.ru

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

РЕШЕНИЕ

Дело №

А70-22743/2019

г. Тюмень

07 июля 2020 года

Резолютивная часть решения оглашена 29 июня 2020 года  

Решение в полном объеме изготовлено 07 июля 2020 года

Арбитражный суд Тюменской области в составе судьи Бадрызловой М.М. при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания ФИО1, рассмотрев в судебном заседании исковое заявление 

ООО «ЖБИ-Промжелдортранс»

к ФИО2

о взыскании денежных средств,

третье лицо: Межрайонная ИФНС №14 по Тюменской области

при участии в судебном заседании представителей:

истца: ФИО3 по доверенности от 15.01.2020, 

ответчика: не явился,

третьего лица: не явился,

установил:

Общество с ограниченной ответственностью «ЖБИ-Промжелдортранс» (далее – истец, Общество) обратилось в Арбитражный суд Тюменской области с иском к ФИО2 (далее – ответчик, ФИО2) о взыскании, с учетом уточнения в соответствии со ст. 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее – АПК РФ), 2 901 852 руб. 48 коп. в порядке привлечения к субсидиарной ответственности. 

Исковые требования со ссылками на ст.ст.53.1, 319 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ), ст.3 Федерального закона от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» (далее – Закон № 14-ФЗ), мотивированы тем, что ответчик являлся генеральным директором и учредителем ООО «Урало-Сибирское коммерческое бюро», и на основании судебного акта по делу № А70-13465/2015 с ООО «Урало-Сибирское коммерческое бюро» в пользу ООО «ЖБИ-Промжелдортранс» подлежат взысканию денежные средства. Однако по решению налогового органа указанная организация была ликвидирована. И поскольку в период осуществления хозяйственной деятельности ответчиком, как субъектом определяющим направления хозяйственной деятельности  ООО «Урало-Сибирское коммерческое бюро», не были осуществлены действия по погашению установленной в судебном порядке задолженности перед истцом, и организация была ликвидирована без учета удовлетворения требований истца, следовательно, причиненные истцу убытки в форме неисполненных обязательств по судебному акту подлежат взысканию с ответчика.

Определением от 27.12.2019 вышеназванное исковое заявление принято к производству суда к рассмотрению по общим правилам искового производства. Указанное определение, в том числе, было направлено ответчику по адресу, указанному в исковом заявлении. Почтовый конверт возвращен в адрес суда не врученным. 

Определением от 04.02.2020 суд отложил предварительное судебное заседание.

По запросу суда Отдел адресно-справочной работы Управления по вопросам миграции УМВД России по Тюменской области представил в Арбитражный суд Тюменской области сведения о регистрации ФИО2

Определением от 03.03.2020 суд назначил дело к судебному разбирательству.

Определение о назначении дела к судебному разбирательству от 03.03.2020, определение об изменении даты судебного заседания от 08.04.2020, определение об отложении судебного разбирательства от 29.05.2020 были направлены ответчику по адресу, информация о котором предоставлена Отделом адресно-справочной работы Управления по вопросам миграции УМВД России по Тюменской области. Почтовые конверты возвращены в адрес суда по причине истечения срока хранения.

В соответствии со ст.186 АПК РФ  определение, вынесенное в виде отдельного судебного акта, выполненное в форме электронного документа, направляется лицам, участвующим в деле, и другим заинтересованным лицам посредством его размещения на официальном сайте арбитражного суда в информационно-телекоммуникационной сети Интернет в режиме ограниченного доступа не позднее следующего дня после дня его вынесения, если иное не установлено указанным Кодексом.

Согласно разъяснениям в п.32 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 26.12.2017 № 57 «О некоторых вопросах применения законодательства, регулирующего использование документов в электронном виде в деятельности судов общей юрисдикции и арбитражных судов» судебный акт (копия судебного акта) считается полученным лицом, которому он в силу положений процессуального законодательства высылается посредством его размещения на официальном сайте суда в режиме ограниченного доступа, на следующий день после дня его размещения на указанном сайте.

Все определения суда по делу № А70-22743/2019 размещены в режиме свободного доступа в сети Интернет на официальном сайте https://kad.arbitr.ru/ , в связи с чем, суд считает, что ответчик извещен надлежащим образом о дате и месте рассмотрения искового заявления. 

Истец в судебном заседании исковые требования поддержал в полном объеме.

Ответчик в судебное заседание не явился, отзыв по существу исковых требований в материалы дела не представил.

Третьим лицом по делу является Межрайонная Инспекция Федеральной налоговой службы №14 по Тюменской области (далее по тексту – налоговый орган, третье лицо).

От налогового органа поступил отзыв, в соответствии с которым третье лицо просит принять решение на усмотрение суда. 

Представитель третьего лица в судебное заседание не явился, направил ходатайство с просьбой рассмотреть дело в отсутствие его представителя. 

В соответствии со ст. 156 АПК РФ суд рассмотрел дело в отсутствии представителей ответчика и третьего лица. 

Исследовав обстоятельства дела, письменные доказательства, заслушав представителя истца, суд считает, что иск подлежит удовлетворению по следующим основаниям.

Как следует из материалов дела, Общество с ограниченной ответственностью «Урало-Сибирское коммерческое бюро», сокращенное наименование ООО «УСКМ» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>, адрес (местонахождения): 625002 

<

...>) было создано и зарегистрировано в Едином государственном реестре юридических лиц 05 мая 2014 года.

21 декабря 2018 года ООО «Урало-Сибирское коммерческое бюро прекратило свою деятельность в связи с исключением из ЕГРЮЛ недействующего юридического лица, о чем Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 14 по Тюменской области была внесена соответствующая запись в ЕГРЮЛ, что подтверждено выпиской из Единого государственного реестра юридических лиц.

С момента создания ООО «Урало-Сибирское коммерческое бюро» по дату прекращения его деятельности ФИО2 являлся генеральным директором и учредителем (размер доли - 100 %), что подтверждено выпиской из Единого государственного реестра юридических лиц.

В процессе осуществления предпринимательской деятельности, 10 июля 2015 года между ООО «ЖБИ-Промжелдортранс» (Поставщик) и ООО «Урало-Сибирское коммерческое бюро» (Покупатель) был заключен договор поставки № 114-15 (далее -Договор), в соответствии с которым Поставщик обязался передать Покупателю, а Покупатель принять и оплатить товар, количество, ассортимент, цена, сроки, способы доставки которого согласованны Сторонами в спецификациях, оформляемых в виде приложений к Договору.    

В Спецификации на поставку продукции от 12 августа 2015 года (Приложение №3 к Договору) Стороны согласовали наименование, количество и стоимость поставляемой Поставщиком продукции, которую Покупатель должен был оплатить в течении 60 (шестидесяти) календарных дней с момента поставки.

Однако оплату оплата поставленной продукции Покупателем не была произведена в полном объеме, что послужило основанием для взыскания задолженности в судебном порядке.

Решением Арбитражного суда Тюменской области от 19 ноября 2015 года по делу № А70-13465/2015 (вступившим в законную силу) с ООО «Урало-Сибирское коммерческое бюро» в пользу ООО «ЖБИ-Промжелдортранс» взыскано 1 117 760 рублей 73 копейки, в том числе задолженность в размере 1 070 241 рубль, неустойка в размере 23 581 рубль 50 копеек, государственная пошлина в размере 23 938 рублей 23 копейки, а также пени из расчета 0,1 % от суммы долга в день, начисляемые на задолженность в размере 1 070 241 рубль, начиная с 06 ноября 2015 года по день оплаты этой задолженности.

Согласно справке РОСП Центрального АО г. Тюмени, на исполнении находилось 2 (два) исполнительных производства о взыскании задолженности с ООО «Урало-Сибирское коммерческое бюро» в пользу ООО «ЖБИ-Промжелдортранс»:

-№ 25875/16/72005-ИП от 29.04.2016 (окончено 08.09.2017);

-№ 16186/18/72005-ИП от 22.03.2018 (окончено 14.08.2018).

Указанные исполнительные производства были окончены в соответствии с п. 3 ч. 1 ст. 46 ФЗ «Об исполнительном производстве», если невозможно установить местонахождение должника, его имущества либо получить сведения о наличии принадлежащих ему денежного средств и иных ценностей, находящихся на счетах, во вкладах или на хранении в кредитных организациях.

В период исполнительных производств денежных средств от ООО «Урало-Сибирское коммерческое бюро» на расчетный счет ООО «ЖБИ-Промжелдортранс» не поступало.

По состоянию на 29 мая 2020 года задолженность ООО «Урало-Сибирское коммерческое бюро» составила 2 901 852,48 рубля 48 копеек:

-1 070 241 рублей - задолженность

-23 581,50 рублей - неустойка

-23 938,23 рублей - государственная пошлина

-1 784 091,75 рублей (1 070 241 руб. х 0,1 % х 1667 дней) - пени из расчета 0,1 % от суммы долга в день, начисляемые на задолженность в размере 1 070 241 рубль, начиная с 06 ноября 2015 года по 29 мая 2020 года (1667 дней).

Материалами дела установлено, что 21.12.2018 юридическое лицо – ООО «Урало-Сибирское коммерческое бюро» было исключено из ЕГРЮЛ как недействующее.

Полагая, что в период исполнения полномочий генерального директора ООО «Урало-Сибирское коммерческое бюро» ФИО2 действовал недобросовестно и неразумно, и, указывая на то, что в результате прекращения деятельности юридического лица-должника, истцу были причинены убытки в виде неполученных денежных средств по договору поставки, размер которых установлен вступившим в законную силу судебным актом, ООО «ЖБИ-Промжелдортранс» обратилось в арбитражный суд с настоящим иском о взыскании с ответчика убытков в порядке субсидиарной ответственности.

В силу ст.12 ГК РФ возмещение убытков является одним из способов защиты нарушенных гражданских прав.

Согласно ст.15 ГК РФ лицо, право которого нарушено, может требовать полного возмещения причиненных ему убытков, если законом или договором не предусмотрено возмещение убытков в меньшем размере.

Под убытками понимаются расходы, которые лицо, чье право нарушено, произвело или должно будет произвести для восстановления нарушенного права, утрата или повреждение его имущества (реальный ущерб), а также неполученные доходы, которые это лицо получило бы при обычных условиях гражданского оборота, если бы его право не было нарушено (упущенная выгода) (п.2 ст.15 ГК РФ).

Как следует из разъяснений, изложенных в п.12 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.06.2015 № 25 «О применении судами некоторых положений раздела I части первой Гражданского кодекса Российской Федерации», по делам о возмещении убытков истец обязан доказать, что ответчик является лицом, в результате действий (бездействия) которого возник ущерб, а также факты нарушения обязательства или причинения вреда, наличие убытков (п.2 ст.15 ГК РФ).

Отсутствие вины доказывается лицом, нарушившим обязательство (п.2 ст.401 ГК РФ).

Частью 3.1 ст.3 Закона № 14-ФЗ установлено, что исключение общества из единого государственного реестра юридических лиц в порядке, установленном федеральным законом о государственной регистрации юридических лиц для недействующих юридических лиц, влечет последствия, предусмотренные Гражданским кодексом Российской Федерации для отказа основного должника от исполнения обязательства. В данном случае, если неисполнение обязательств общества (в том числе вследствие причинения вреда) обусловлено тем, что лица, указанные в п.п.1 - 3 ст.53.1 ГК РФ, действовали недобросовестно или неразумно, по заявлению кредитора на таких лиц может быть возложена субсидиарная ответственность по обязательствам этого общества.

В соответствии с п.1 ст.53.1 ГК РФ лицо, которое в силу закона, иного правового акта или учредительного документа юридического лица уполномочено выступать от его имени (п.3 ст.53), обязано возместить по требованию юридического лица, его учредителей (участников), выступающих в интересах юридического лица, убытки, причиненные по его вине юридическому лицу.

Лицо, которое в силу закона, иного правового акта или учредительного документа юридического лица уполномочено выступать от его имени, несет ответственность, если будет доказано, что при осуществлении своих прав и исполнении своих обязанностей оно действовало недобросовестно или неразумно, в том числе, если его действия (бездействие) не соответствовали обычным условиям гражданского оборота или обычному предпринимательскому риску. Ответственность, предусмотренную пунктом 1 названной статьи, несут также члены коллегиальных органов юридического лица, за исключением тех из них, кто голосовал против решения, которое повлекло причинение юридическому лицу убытков, или, действуя добросовестно, не принимал участия в голосовании (п. 2 ст.53.1 ГК РФ).

Лицо, имеющее фактическую возможность определять действия юридического лица, в том числе возможность давать указания лицам, названным в пунктах 1 и 2 этой статьи, обязано действовать в интересах юридического лица разумно и добросовестно и несет ответственность за убытки, причиненные по его вине юридическому лицу (п.3 ст.53.1 ГК РФ).

Возможность привлечения лиц, указанных в п.п.1 - 3 ст.53.1 ГК РФ к субсидиарной ответственности ставится в зависимость от наличия причинно-следственной связи между неисполнением обществом обязательств и недобросовестными или неразумными действиями данных лиц. Бремя доказывания недобросовестности либо неразумности действий членов коллегиальных органов юридического лица, к которым относятся его участники, возлагается на лицо, требующее привлечения участников к ответственности, то есть в настоящем случае на истца, в то время как обязанность по доказыванию отсутствия вины в причинении убытков лежит на лице, привлекаемом к гражданско-правовой ответственности (ответчике).

В обоснование исковых требований истец ссылался на неисполнение публично-правовых обязанностей ответчиком, что повлекло исключение ООО «Урало-Сибирское коммерческое бюро» из ЕГРЮЛ как недействующего лица.

Из материалов дела усматривается, что ООО «Урало-Сибирское коммерческое бюро» прекратило свою деятельность в связи с исключением указанного юридического лица из ЕГРЮЛ на основании п.1 ст.21.1 Закона № 129-ФЗ (в течении последних двенадцати месяцев, предшествующих  моменту принятия регистрирующим органом соответствующего решения, не представляло документы отчетности, предусмотренные законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, и не осуществляло операций, хотя бы по одному банковскому счету).

В подп.5 п.2 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации № 62 от 30.07.2013 «О некоторых вопросах возмещения убытков лицами, входящими в состав органов юридического лица» (далее - Постановление № 62) разъяснено, что недобросовестность действий (бездействия) директора считается доказанной, в частности, когда директор знал или должен был знать о том, что его действия (бездействие) на момент их совершения не отвечали интересам юридического лица. При определении интересов юридического лица следует, в частности, учитывать, что основной целью деятельности коммерческой организации является извлечение прибыли.

Как следует из материалов дела, в период возникновения у ООО «Урало-Сибирское коммерческое бюро» задолженности, период и размер  которой установлен вступившим в законную силу решением от 19.11.2015 Арбитражного суда Тюменской области по делу № А70-13465/2015, ФИО2 являлся единственным учредителем с размером доли в уставном капитале общества 100% и осуществлял функции генерального директора Общества.

Следовательно, ответчик как единственный участник и генеральный директор ООО «Урало-Сибирское коммерческое бюро» не осуществил должный контроль за указанным обществом, не извещал кредиторов о невозможности обществом исполнять принятые обязательства, и такое бездействие, по мнению суда, является противоправным.

Суд считает, что проявление должной меры заботливости и осмотрительности к созданному обществу доказывает наличие вины учредителя в причинении убытков кредиторам юридического лица.

Кроме того, генеральный директор ООО «Урало-Сибирское коммерческое бюро» ФИО2, также как должностное лицо общества, ответственное за ведение бухгалтерского и налогового учета, а также за своевременное предоставление отчетности, в силу ст.ст.7, 13 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» не мог не знать последствия непредставления необходимых документов в налоговые органы.

Действуя добросовестно и разумно в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, как учредитель, так и как генеральный директор ООО «Урало-Сибирское коммерческое бюро» имел возможность представить в налоговый орган отчетную документацию в отношении указанного общества для предотвращения ликвидации ООО «Урало-Сибирское коммерческое бюро» в порядке п.2 ст.21.1 Федерального закона от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» (Исключение юридического лица из единого государственного реестра юридических лиц по решению регистрирующего органа).

На основании вышеизложенного, суд приходит к выводу, что действия и бездействия ответчика, как директора ООО «Урало-Сибирское коммерческое бюро», по погашению задолженности перед кредитором, противоречат основной цели деятельности коммерческой организации, и лишили истца возможности взыскать задолженность в порядке исполнительного производства, а при недостаточности имущества, возможности участвовать в деле о банкротстве, что является основанием привлечения ответчика к гражданско-правовой ответственности в виде возмещения убытков.

Таким образом, по совокупности обстоятельств рассматриваемого спора, следует, что создание таких условий, когда организация не отвечает признакам действующего юридического лица, может свидетельствовать о намерении прекратить деятельность указанной организации в обход установленной законодательством процедуре ликвидации (банкротства).

Действующая судебная практика исходит из того, что указанные обстоятельства нельзя признать нормальной деятельностью юридического лица, а действия директора противоречат основной цели деятельности коммерческой организации.

Неисполнение судебного акта (ч.1 ст.16 АПК РФ) может свидетельствовать о недобросовестном поведении ответчика.

Согласно разъяснениям, данным в п.1 постановления № 62, если истец утверждает, что директор действовал недобросовестно и (или) неразумно, и представил доказательства, свидетельствующие о наличии убытков юридического лица, вызванных действиями (бездействием) директора, такой директор может дать пояснения относительно своих действий (бездействия) и указать на причины возникновения убытков (например, неблагоприятная рыночная конъюнктура, недобросовестность выбранного им контрагента, работника или представителя юридического лица, неправомерные действия третьих лиц, аварии, стихийные бедствия и иные события и т.п.) и представить соответствующие доказательства.

В случае отказа директора от дачи пояснений или их явной неполноты, если суд сочтет такое поведение директора недобросовестным (ст.1 ГК РФ), бремя доказывания отсутствия нарушения обязанности действовать в интересах юридического лица добросовестно и разумно может быть возложено судом на директора.

Согласно ст.65 АПК РФ каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений.

В рассматриваемом случае суд, руководствуясь приведенными нормами, оценив в порядке  ст.71 АПК РФ представленные в материалы дела доказательства и доводы сторон, приходит к выводу о том, что нарушения ФИО2 вышеназванных требований закона привели к исключению Общества из ЕГРЮЛ и, как следствие, у истца возникли убытки в виде непогашенной задолженности, подтвержденной судебным актом.

При указанных обстоятельствах, учитывая предусмотренный законом порядок взыскания задолженности в порядке субсидиарной ответственности, истцом был реализован альтернативный способ защиты нарушенного права.

На основании вышеизложенного, учитывая, что материалами дела доказана совокупность условий для привлечения ФИО2 к гражданско-правовой ответственности в виде взыскания убытков, суд считает, что требования истца по рассматриваемому иску являются обоснованными.

Допустимых и достоверных доказательств, позволяющих суду однозначно установить обратное, ответчиком не представлено и суду не доказано (ст.ст.9,65 АПК РФ).

Таким образом, требования истца о взыскании с ответчика 2 901 852 руб. 48 коп. убытков подлежат удовлетворению в заявленном размере в порядке ст.15 ГК РФ.

Платежным поручением от 25.12.2019 № 4760 истец оплатил государственную пошлину в размере 33 414 руб. (л.д.13).  

Учитывая удовлетворение иска в полном объеме, первоначально заявленном, судебные расходы по уплате государственной пошлины в соответствии со ст.110 АПК РФ, в размере 33 414 руб. подлежат взысканию с ответчика в пользу истца.

В связи с увеличением исковых требований в ходе рассмотрения дела, размер государственной пошлины, подлежащей уплате в бюджет, увеличился,  в связи с чем, на основании ст. 333.21 Налогового кодекса РФ, с ответчика подлежит взысканию  в доход федерального бюджета 4 095 рублей государственной пошлины.

Руководствуясь ст.ст.110, 167-171, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд 

Р Е Ш И Л:

Исковые требования удовлетворить.

Взыскать с ФИО2 в пользу ООО «ЖБИ-Промжелдортранс» задолженность в размере 2 901 852 рубля 48 копеек, судебное расходы по уплате государственной пошлины в сумме 33 414 рублей, всего 2 935 266 рублей 48 копеек.

Взыскать с ФИО2 в доход федерального бюджета 4 095 рублей государственной пошлины.

Решение может быть обжаловано в течение месяца со дня его принятия путем подачи апелляционной жалобы в Восьмой арбитражный апелляционный суд через арбитражный суд Тюменской области.

 Судья

Бадрызлова М.М.