АРБИТРАЖНЫЙ СУД

ДАЛЬНЕВОСТОЧНОГО ОКРУГА

 

Пушкина ул., д. 45, г. Хабаровск, 680000, официальный сайт: www.fasdvo.arbitr.ru

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№ Ф03-527/2023

14 марта 2023 года

г. Хабаровск

 

Резолютивная часть постановления объявлена 07 марта 2023 года.

Полный текст постановления изготовлен 14 марта 2023 года.

 

Арбитражный суд Дальневосточного округа в составе:

председательствующего судьи Головниной Е.Н.

судей Никитина Е.О., Чумакова Е.С.

в заседании участвовали:

ФИО1 лично,

от ФИО2: ФИО3 – представитель по доверенности от 23.06.2020,

от Центрального банка Российской Федерации: ФИО4 – представитель по доверенности от 29.06.2022,

рассмотрев в судебном заседании кассационную жалобу конкурсного управляющего кредитным потребительским кооперативом «Далькредит» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) ФИО5

на определение Арбитражного суда Хабаровского края от 11.11.2022, постановление Шестого арбитражного апелляционного суда от 20.01.2023

по делу № А73-568/2018

по заявлению конкурсного управляющего кредитным потребительским кооперативом «Далькредит» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) ФИО5

о пересмотре по вновь открывшимся обстоятельствам определения Арбитражного суда Хабаровского края от 24.01.2022

по заявлению конкурсного управляющего кредитным потребительским кооперативом «Далькредит» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) ФИО5

к ФИО6, ФИО2, ФИО7, ФИО8, ФИО9, ФИО10, ФИО1

о привлечении к субсидиарной ответственности

в рамках дела о признании кредитного потребительского кооператива «Далькредит» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) несостоятельным (банкротом)   

УСТАНОВИЛ:

Арбитражный суд Хабаровского края определением от 24.01.2018 по заявлению конкурсного кредитора возбудил производство по делу о банкротстве кредитного потребительского кооператива «Далькредит» (далее – КПК «Далькредит», кооператив, должник).

Определением от 22.05.2018 требования заявителя признаны обоснованными, в отношении должника введена процедура наблюдения, временным управляющим утверждена ФИО11.

Решением арбитражного суда от 18.10.2018 КПК «Далькредит» признан несостоятельным (банкротом), открыто конкурсное производство, исполнение обязанностей конкурсного управляющего возложено на ФИО11, которая утверждена в этом качестве определением от 28.12.2018.

Определением суда от 30.03.2021 ФИО11 освобождена от исполнения возложенных на нее обязанностей, конкурсным управляющим кооперативом утвержден ФИО5.

Срок конкурсного производства неоднократно продлевался, в настоящее время определением 06.09.2022 продлен до 14.03.2023.

Конкурсный управляющий должником 22.05.2020 обратился в арбитражный суд с заявлением о привлечении к субсидиарной ответственности по обязательствам должника контролирующих должника лиц, а именно (с учетом уточнения их перечня):

-ФИО6 (бывший руководитель),

-ФИО2 (бывший руководитель),

-ФИО7 (бывший член комитета по займам),

-ФИО12 (ранее ФИО8) Юлии Сергеевны (бывший член комитета по займам),

-ФИО9 (бывший член комитета по займам),

-ФИО1 (бывший председатель правления),

-ФИО10 (обвиняемый в организации преступного сообщества, созданного с целью незаконного привлечения денежных средств через кооперативы)

и взыскании в солидарном порядке с названных лиц 1 064 324 882 руб.

Требование заявлено на основании статьи 61.11 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» (далее – Закон о банкротстве) со ссылкой на то, что действия (бездействие) ответчиков, направленные на выдачу необеспеченных займов ряду убыточных юридических лиц в период с января 2015 года по февраль 2017 года, привели к невозврату заемных средств и невозможности погашения должником требований своих кредиторов.

Определением суда от 16.12.2021 к участию в обособленном споре привлечены: ФИО13 - в качестве созаявителя; финансовый управляющий имуществом гражданина ФИО10 ФИО14 – в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора.

Определением Арбитражного суда Хабаровского края от 24.01.2022 в удовлетворении заявленных конкурсным управляющим и ФИО13 требований отказано. Определение оставлено без изменения постановлениями Шестого арбитражного апелляционного суда от 04.05.2022 и Арбитражного суда Дальневосточного округа от 27.06.2022.

28.07.2022 в арбитражный суд поступило заявление конкурсного управляющего КПК «Далькредит» о пересмотре определения Арбитражного суда Хабаровского края от 24.01.2022 по вновь открывшимся обстоятельствам. Заявитель в обоснование сослался на обвинительный приговор, вынесенный Центральным районным судом города Хабаровска 16.03.2022 по уголовному делу № 1-48/2022 в отношении ФИО15 (далее – Приговор от 16.03.2022).

Определением Арбитражного суда Хабаровского края от 11.11.2022, оставленным без изменения постановлением Шестого арбитражного апелляционного суда от 20.01.2023, в удовлетворении заявления о пересмотре судебного акта по вновь открывшимся обстоятельствам отказано.

Конкурсный управляющий КПК «Далькредит» в кассационной жалобе просит определение от 11.11.2022 и постановление от 20.01.2023 отменить, дело направить на новое рассмотрение в Арбитражный суд Хабаровского края. Не  соглашаясь с выводами судов, кассатор отмечает, что из Приговора от 16.03.2022 открылись неизвестные ранее обстоятельства, а именно то, что должник (КПК «Далькредит») и ряд организаций-дебиторов, которым предоставлялись необеспеченные займы, входили в одну преступную группу под фактическим руководством ФИО10 Из этого, по мнению подателя жалобы, следует, что договоры займов должник заключал с аффилированными лицами и органы управления были заинтересованы в предоставлении займов; платежи должника, связанные с предоставлением займов, носили транзитный характер. В этой связи считает, что установленные определением арбитражного суда от 24.01.2022 обстоятельства (о том, что действия по предоставлению необеспеченных займов не выходили за рамки обычной хозяйственной деятельности кооператива) противоречат фактам, установленным в Приговоре от 16.03.2022. Считает заявленные в качестве вновь открывшихся обстоятельства существенными, способными повлиять на выводы суда при разрешении спора.

ФИО1,  ФИО2, ФИО9 в отзывах на кассационную жалобу просят отказать в ее удовлетворении.

ФИО1 в отзыве, считая обжалуемые судебные акты законными, ссылается на приведенное судом округа обоснование отказа в привлечении его как председателя Кооператива к субсидиарной ответственности – по причине того, что в обязанности председателя не входило оформление, заключение, подписание договоров аренды и займов. Также отмечает, что в обязанности председателя не входили контроль распределения денежных средств, их выдача заемщикам и работа по возврату. Сообщает, что является кредитором должника.

ФИО2 в отзыве отмечает, что не участвовала в судебном разбирательстве по уголовному делу №1-48/2022, ее причастность к преступной группе не установлена. Считает, что Приговор от 16.03.2022 не содержит фактов, которые могут изменить судебный акт арбитражного суда в отношении ФИО2 При этом обращает внимание на то, что определяющим критерием удовлетворения заявления о пересмотре судебного акта по вновь открывшимся обстоятельствам является установление факта их значительности и способности повлиять на исход спора.

ФИО9 указывает на то, что Приговор от 16.03.2022 не устанавливает каких-либо фактов в его отношении, в данном Приговоре ФИО9 не фигурирует, отсутствую сведения, прямо или косвенно указывающие на его противоправные или иные деяния. При отказе в привлечении к субсидирной ответственности суды заключили, что    ФИО9 не является субъектом такой ответственности, поскольку не обладает признаками контролирующего должника лица; Приговор от 16.03.2022 не содержит сведений, свидетельствующих об обратном. Считает, что Приговор от 16.03.2022 не может служить основанием для пересмотра определения от 24.01.2022 в отношении ФИО9

В заседании суда округа ФИО1, представители         ФИО2 и Центрального Банка Российской Федерации высказались в поддержку обжалуемых судебных актов, просили оставить кассационную жалобу без удовлетворения. От других лиц, участвующих в деле, в том числе от конкурсного управляющего КПК «»Далькредит» (подателя кассационной жалобы), представители в заседание не явились.

Проверив законность определения от 11.11.2022 и постановления от 20.01.2023, с учетом доводов кассационной жалобы, отзывов на нее и выступлений участников заседания, Арбитражный суд Дальневосточного округа приходит к следующему.

Согласно статье 309 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее - АПК РФ) судебный акт, вступивший в законную силу, может быть пересмотрен судом, его принявшим, по новым или вновь открывшимся обстоятельствам по основаниям и в порядке, которые предусмотрены в главе 37 АПК РФ.

Вновь открывшимися являются обстоятельства, которые существовали на момент принятия судебного акта; к числу вновь открывшихся отнесены перечисленные в пунктах 1, 2, 3 части 2 статьи 311 АПК РФ обстоятельства:

-существенные для дела обстоятельства, которые не были и не могли быть известны заявителю;

-установленные вступившим в законную силу приговором суда фальсификация доказательства, заведомо ложное заключение эксперта, заведомо ложные показания свидетеля, заведомо неправильный перевод, которые повлекли за собой принятие незаконного или необоснованного судебного акта по данному делу;

-установленные вступившим в законную силу приговором суда преступные деяния лица, участвующего в деле, или его представителя либо преступные деяния судьи, совершенные при рассмотрении данного дела.

В соответствии с пунктом 6 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 30.06.2002 №52 «О применении положений Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при пересмотре судебных актов по новым или вновь открывшимся обстоятельствам»  (далее – постановление Пленума № 52) обстоятельства, определенные пунктами 2 и 3 части 2 статьи 311 АПК РФ, в связи с открытием которых пересматривается судебный акт, должны быть установлены вступившим в законную силу приговором суда. В случае если предусмотренные пунктами 2 и 3 части 2 статьи 311 АПК РФ обстоятельства установлены определением или постановлением суда, постановлением прокурора, следователя или дознавателя о прекращении уголовного дела за истечением срока давности, вследствие акта об амнистии или акта о помиловании, по причине смерти обвиняемого, они могут быть основанием для пересмотра судебного акта по вновь открывшимся обстоятельствам при условии признания их судом обстоятельствами, существенными для дела согласно пункту 1 части 2 статьи 311 АПК РФ.

Заявитель, как уже указывалось, в качестве вновь открывшегося и существенного для разрешения заявления о привлечении к субсидиарной ответственности по обязательствам должника контролирующих должника лиц - ФИО6, ФИО2, ФИО7, ФИО12 (ранее ФИО8) Ю.С., ФИО9, ФИО1, ФИО10 и взыскании в солидарном порядке с названных лиц 1 064 324 882 руб. указал на факт вынесения судом Приговора от 16.03.2022.

Согласно этому приговору суд признал ФИО15 виновной в совершении преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 210, частью 2 статьи 172.2 Уголовного кодекса Российской Федерации и назначил ей наказание.

Суды первой и второй инстанций, отказывая в пересмотре судебного акта, руководствовались вышеприведенными нормами права и разъяснениями, и исходили из того, что Приговор от 16.03.2022 вынесен в отношении ФИО15 - лица, не являющегося участником/представителем настоящего обособленного спора о привлечении к субсидиарной ответственности по обязательствам кооператива контролирующих его лиц. Выводов относительно участвующих в обособленном споре лиц Приговор от 16.032022 не содержит.

При этом, как правильно указано в обжалуемых судебных актах со ссылкой на пункт 3 части 2 статьи 311 АПК РФ, в качестве вновь открывшегося обстоятельства принимаются обстоятельства, установленные приговором суда, о преступных деяниях именно участника дела или его представителя.

Суд округа поддерживает выводы судов и считает итоговый результат рассмотрения заявления (об отказе в пересмотре) правильным, поскольку приводимые заявителем обстоятельства не соответствуют критериям, установленным статьей 311 АПК РФ, и не являются основанием для пересмотра судебного акта по вновь открывшимся обстоятельствам.

Доводы заявителя кассационной жалобы, суть которых сводится к утверждению о том, что Приговором от 16.03.2022 установлены существенные для дела обстоятельства, отклоняются судом округа по нижеприведенным основаниям.

В пункте 5 постановления Пленума №52 разъяснено - существенным для дела обстоятельством может быть признано указанное в заявлении вновь обнаруженное обстоятельство, которое не было и не могло быть известно заявителю, неоспоримо свидетельствующее о том, что если бы оно было известно, то это привело бы к принятию другого решения.

При рассмотрении обособленного спора о привлечении к субсидиарной ответственности суд, отказывая в привлечении к такой ответственности, исходили из того, что: ФИО16 и ФИО9 не являются субъектами субсидиарной ответственности, поскольку не обладают признаками контролирующих должника лиц, указанные лица не имели возможности влиять на принимаемые должником решения и контролировать его деятельность; ФИО7, ФИО1, ФИО6,        ФИО2 признаны контролирующими должника лицами, однако совершение вменяемых в вину ответчикам сделок и последующее банкротство кооператива не находятся в прямой причинно-следственной связи; ФИО10 не привлечен к субсидиарной ответственности с оговоркой о том, что ему предъявлено обвинение в совершении преступлений, за которое предусмотрена уголовная ответственность, однако следствие не закончено, его вина или иных лиц в совершение преступления не установлена вступившим в законную силу приговором суда, наряду с этим указано, что в случае вынесения обвинительного приговора участвующие в деле о банкротстве лица вправе инициировать пересмотр судебного акта по настоящему обособленному спору по правилам главы 37 АПК РФ.

Приговор от 16.03.2022, как ранее указывалось, вынесен в отношении лица, которое не является участником (представителем) обособленного спора о привлечении к субсидиарной ответственности. Обстоятельств в опровержение выводов, обусловивших отказ в привлечении перечисленных выше лиц к субсидиарной ответственности, Приговором от 16.03.2022 не установлено.

Таким образом, основания для отмены определения и постановления по приведенным в кассационной жалобе доводам отсутствуют.

Нарушений норм материального или процессуального права, являющихся основанием для изменения или отмены судебных актов (статья 288 АПК РФ), при разрешении спора не допущено.

С учетом изложенного обжалуемые судебные акты следует оставить без изменения, кассационную жалобу - без удовлетворения.

Руководствуясь статьями 286-290 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд Дальневосточного округа

ПОСТАНОВИЛ:

определение Арбитражного суда Хабаровского края от 11.11.2022, постановление Шестого арбитражного апелляционного суда от 20.01.2023 по делу № А73-568/2018 оставить без изменения, кассационную жалобу – без удовлетворения.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в Судебную коллегию Верховного Суда Российской Федерации в срок, не превышающий двух месяцев со дня его принятия, в порядке, предусмотренном статьей 291.1 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

 

Председательствующий судья                                                Е.Н. Головнина

 

Судьи                                                                                        Е.О. Никитин

 

Е.С. Чумаков