АРБИТРАЖНЫЙ  СУД

НИЖЕГОРОДСКОЙ  ОБЛАСТИ

Именем Российской Федерации

Р Е Ш Е Н И Е

Дело №А43-6045/2021

г. Нижний Новгород                                                                                      23 апреля 2021 года

Резолютивная часть решения объявлена                                                     15 апреля 2021 года

Арбитражный суд Нижегородской области в составе: 

судьи Волчанской Ирины Сергеевны (шифр дела 54-250),

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания ФИО1,

при участии в заседании представителей:

от заявителя: ФИО2 (по доверенности от 02.03.2021),

от ответчика: не явились, извещены надлежащим образом,

рассмотрел в открытом судебном заседании заявление

заместителя начальника отдела ведения государственного реестра и контроля за деятельностью юридических лиц, осуществляющих функции по возврату просроченной задолженности Управления Федеральной службы судебных приставов по Нижегородской области о привлечении общества с ограниченной ответственностью "БизнесКонсалтингГрупп" (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) к административной ответственности по части 2 статьи 14.57 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.   

Через канцелярию суда от ответчика поступил отзыв на заявление, согласно которому ответчик не согласен с заявленным требованием и просит отказать заявителю в удовлетворении требований в полном объеме.

Проверив обстоятельства возбуждения дела об административном правонарушении в отношении общества, полномочия лица, составившего протокол об административном правонарушении, порядок фиксации признаков административного правонарушения, сроки давности привлечения к административной ответственности, изучив материалы дела и заслушав доводы представителя заявителя, арбитражный суд пришел к выводу о необходимости привлечения ответчика к административной ответственности и назначения наказания в виде административного штрафа в размере 50 000 рублей ввиду следующих обстоятельств. 

Как следует из материалов административного дела, 28.12.2020 в УФССП России по Нижегородской области поступило обращение ФИО3 (вх.№82469/20/52000-КЛ от 28.12.2020) о совершении неправомерных действий со стороны ПАО "Ростелеком" и ООО "БизнесКонсалтингГрупп".

Из обращения ФИО3 следует, что её мать ФИО4 (инвалид первой группы) получила квитанцию от ООО "БизнесКонсалтингГрупп" на оплату устпленной задолженности перед ПАО "Ростелеком", которую ФИО3 считает незаконной.

В ходе рассмотрения обращения в Управление поступило объяснение от ФИО4, которая пояснила, что в октябре 2020 года в почтовом ящике обнаружено письмо с квитанцией от ООО "БизнесКонсалтингГрупп" с требованием оплатить задолженность в размере 2 201,50 руб. и датированное 26.10.2020. Также ФИО4 сообщила, что договор по услугам связи расторгла с ПАО "Ростелеком" в январе 2018 года, квитанции от ПАО "Ростелеком" не поступали. О переуступке задолженности ООО "БизнесКонсалтингГрупп" её никто не уведомлял, о наличии задолженности узнала только в октябре 2020, когда получила письмо от ООО "БизнесКонсалтингГрупп". После этого она направила запрос в ПАО "Ростелеком", на который ей поступил ответ о том, что задолженность была переуступлена, но в размере 1 361,00 руб.

С объяснением ФИО4 была представлена копия уведомления, полученного от ООО "БизнесКонсалтингГрупп" от 26.10.2020. Согласно уведомлению, ООО "БизнесКонсалтингГрупп" информирует должника ФИО4 о наличии просроченной задолженности на услуги, оказанные ПАО "Ростелеком" по лицевому счету 

<

***> в размере 2 201,50 руб., а также уведомляет должника о привлечении ООО "М.Б.А.Финансы" для взыскания данной задолженности с напечатанной на ней суммой - 2 201,50 руб.. Кроме этого ФИО4 был представлен ответ, полученный ей от ПАО "Ростелеком" за исх.№91769560 от 22.11.2020, в котором её сообщалось, что право истребования оплаты за услуги связи по договору №10143567 в размере 1 361, 00 руб. было переуступлено для взыскания коллекторскому агентству.

Согласно сведениям, представленным Управлению ООО "БизнесКонсалтингГрупп" (за исх.№25/01 от 19.01.2021) в ответ на запрос о предоставлении информации установлено, что право требования задолженности ФИО4, по договору об оказании услуг ПАО "Ростелеком" перешло к ООО "БизнесКонсалтингГрупп" на основании договора уступки прав требования от 29.09.2020 №01/25/1751/20. Информация о должнике ФИО4 была передана  в ООО "М.Б.А.Финансы" по реестру от 06.10.2020, который является неотъемлемой частью агентского договора №734 от 12.04.2019, заключенного между ООО "М.Б.А.Финансы" внесено в государственный реестр юридических лиц, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности за регистрационным номером от 29.12.2016 №8/16/77000-КЛ.

Также ООО "БизнесКонсалтингГрупп" сообщило, что в адрес должника ФИО4 26.10.2020 было направлено почтовое письменное отправление.

Изучением данного почтового отправления от 26.10.2020 Управлением установлено, что оно идентично почтовому отправлению полученному ФИО4  и представленному Управлению со своим объяснением.

Кроме того, ООО "БизнесКонсалтингГрупп"  сообщило о том, что не опубликовало сообщение о привлечении иного лица для осуществления взаимодействия, направленного на возврат просроченной задолженности в Едином федеральном реестре сведений о фактах деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и иных субъектов экономической деятельности, в виду отсутствия сведений о дате рождения и ИНН должника.

Согласно сведений полученных Управлением от АО "Интерфакс" (оператора Единого федерального реестра сведений о фатах деятельности юридических лиц и Единого федерального реестра сведений о фактах деятельности юридических лиц и Единого федерального реестра сведений о банкротстве) за исх.№1Б11257 от 21.01.2022, ООО "БизнесКонсалтингГрупп" в Едином федеральном реестре юридически значимых сведений о фактах деятельности юридических лиц сведения о привлечении лица для осуществления взаимодействия, направленного на возврат просроченной задолженности в отношении должника ФИО4 по состоянию на 20.01.2021 в Реестре не размещало.

Также от  ООО "БизнесКонсалтингГрупп" в Управление за исх.№35/01 от 26.01.2021 поступили дополнительные сведения касательно суммы задолженности ФИО5 Согласно представленным сведениям, задолженность ФИО4 по лицевому счету 

<

***> составляет 1 361, 50 руб. Указание иной суммы в почтовом отправлении от 26.10.2020, направленному должнику обусловлено технической ошибкой при выгрузке данных.

Проанализировав полученную информацию, Управление пришло к выводу о наличии со стороны ответчика двух нарушений правовых основ деятельности по возврату просроченной задолженности физических лиц, а именно:

1. 26.10.2020 ООО "БизнесКонсалтингГрупп", являясь кредитором, направило должнику ФИО4 уведомление о привлечении ООО "М.Б.А.Финансы" для осуществления с должником взаимодействия, направленного на возврат просроченной задолженности, при этом допустив нарушения требований пп."а" п.5 ч.2 ст.6 Закона №230-ФЗ, указав сумму задолженности - 2201,50 рублей, вместо 1361,50 рублей, тем самым ввело должника в заблуждение относительно размера не исполненного обязательства.

2. 18.11.2020 ООО "БизнесКонсалтингГрупп" не внесло сведения о привлечении ООО "М.Б.А.Финансы" 06.10.2020 для осуществления взаимодействия с должником ФИО4, направленное на возврат её просроченной задолженности в Единый федеральный реестр юридически значимых сведений о фактах деятельности юридических лиц, допустив нарушения требований ч.1 ст.9 Закона №230-ФЗ. 

Усматривая в действиях Общества признаки состава административного правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 14.57 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, 24.02.2021 начальником отдела ведения государственного реестра и контроля за деятельностью юридических лиц, осуществляющих функции по возврату просроченной задолженности Управления ФССП России по Нижегородской области в пределах полномочий, предоставленных статьей 28.3 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, составлен протокол об административном правонарушении №14/21/19/52-АП. Данный протокол составлен в отсутствие представителя общества, надлежащим образом извещенного о месте и времени составления протокола. Права и обязанности, предусмотренные статьей 25.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, лицу, привлекаемому к административной ответственности, были разъяснены, что отражено в протоколе об административном правонарушении.

В соответствии с частью 3 статьи 23.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях вышеназванный протокол об административном правонарушении и другие материалы административного дела переданы для рассмотрения в Арбитражный суд Нижегородской области.

Согласно статье 1.6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях лицо, привлекаемое к административной ответственности, не может быть подвергнуто административному наказанию и мерам обеспечения производства по делу об административном правонарушении иначе как на основаниях и в порядке, установленных законом.

Частью 2 статьи 14.57 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях установлена административная ответственность за нарушение, предусмотренное частью 1 настоящей статьи, совершенное юридическим лицом, включенным в государственный реестр юридических лиц, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности.

Санкция названной статьи предусматривает наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от двадцати тысяч до двухсот тысяч рублей или дисквалификацию на срок от шести месяцев до одного года; на юридических лиц - от пятидесяти тысяч до пятисот тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток.

Таким образом, субъектами административного правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 14.57 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, могут являться юридические лица, включенные в государственный реестр юридических лиц, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности, а также их должностные лица. 

Правовые основы деятельности по возврату просроченной задолженности физических лиц (совершения действий, направленных на возврат просроченной задолженности физических лиц), возникшей из денежных обязательств, установлены Федеральным законом от 03.07.2016 №230-ФЗ "О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон "О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях" (далее - Федеральный закон №230-ФЗ).

В силу пп."а" п.5 ч.2 ст.6 Федерального закона №230-ФЗ не допускаются направленные на возврат просроченной задолженности действия кредитора или лица, действующего от его имени и (или) в его интересах, связанные в том числе с введением должника и иных лиц в заблуждение относительно правовой природы и размера неисполненного обязательства, причин его неисполнения должником, сроков исполнения обязательства.

Согласно ч.1, 1.1. ст.9 Федерального закона №230-ФЗ кредитор в течение тридцати рабочих дней с даты привлечения иного лица для осуществления с должником взаимодействия, направленного на возврат просроченной задолженности, обязан уведомить об этом должника путем направления соответствующего уведомления по почте заказным письмом с уведомлением о вручении или путем вручения уведомления под расписку либо иным способом, предусмотренным соглашением между кредитором и должником. В предусмотренный настоящей частью срок кредитор, являющийся юридическим лицом, обязан также внести соответствующие сведения в Единый федеральный реестр юридически значимых сведений о фактах деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и иных субъектов экономической деятельности (далее - Единый федеральный реестр сведений о фактах деятельности юридических лиц).

Внесению в Единый федеральный реестр сведений о фактах деятельности юридических лиц в соответствии с частью 1 настоящей статьи подлежат сведения о кредиторе и лице, привлекаемом для осуществления с должником взаимодействия, направленного на возврат просроченной задолженности, предусмотренные частью 7 статьи 7 настоящего Федерального закона, а также номер и дата договора (договоров), для осуществления возврата по которому кредитором привлекается иное лицо для осуществления с должником взаимодействия, направленного на возврат просроченной задолженности, фамилия, имя, отчество (если иное не вытекает из закона или национального обычая), серия и номер документа, удостоверяющего личность, индивидуальный номер налогоплательщика (при наличии) должника. Раскрытие иных сведений о должнике не допускается. При этом фамилия, имя, отчество, серия и номер документа, удостоверяющего личность, индивидуальный номер налогоплательщика должника не подлежат размещению в открытом доступе в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". Указанные сведения подлежат внесению одним сообщением. В одном сообщении, содержащем сведения, подлежащие внесению в Единый федеральный реестр сведений о фактах деятельности юридических лиц в соответствии с частью 1 настоящей статьи, могут содержаться сведения о разных должниках при условии, что кредитором для осуществления с такими должниками взаимодействия, направленного на возврат просроченной задолженности, привлекается одно лицо.

Обстоятельства совершения административного правонарушения подтверждаются материалами дела, документами, представленными Обществом в ходе проверки. 

Суд приходит к выводу, что ответчик по делу является субъектом рассматриваемого правонарушения. 

Срок давности привлечения к ответственности (1 год) Управлением не нарушен. Возможности применения в рассматриваемом случае статьи 2.9 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях судом не усматривается в силу следующих обстоятельств.

В соответствии со статьей 2.9 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях при малозначительности совершенного административного правонарушения суд может освободить лицо, совершившее административное правонарушение, от административной ответственности и ограничиться вынесением устного замечания.

В пункте 18 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 02.06.2004 №10 "О некоторых вопросах, возникших в судебной практике при рассмотрении дел об административных правонарушениях» (далее – Постановление №10) указано, что малозначительность административного правонарушения имеет место при отсутствии существенной угрозы охраняемым общественным отношениям. Такие обстоятельства, как, например, личность и имущественное положение привлекаемого к ответственности лица, добровольное устранение последствий правонарушения, возмещение причиненного ущерба не являются обстоятельствами, свидетельствующими о малозначительности правонарушения. Данные обстоятельства в силу частей 2 и 3 статьи 4.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях учитываются при назначении административного наказания.

Состав административного правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 14.57 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, является формальным и для привлечения лица к административной ответственности достаточно самого факта нарушения вне зависимости от наступивших в результате совершения такого правонарушения последствий.

По смыслу статьи 2.9 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях оценка малозначительности деяния должна соотноситься с характером и степенью общественной опасности, причинением вреда либо угрозой причинения вреда личности, обществу или государству.

Согласно пункту 18.1 Постановления №10 квалификация правонарушения как малозначительного может иметь место только в исключительных случаях и производится с учетом положений пункта 18 данного Постановления применительно к обстоятельствам конкретного совершенного лицом деяния.

Между тем суд, оценив обстоятельства рассматриваемого дела, не находит исключительности в характере совершенного административного правонарушения. Доказательств наличия в рассматриваемом случае исключительных обстоятельств ответчиком суду не представлено.

При таких условиях суд приходит к выводу об отсутствии оснований для признания названного правонарушения малозначительным.

В соответствии с частью 2 статьи 4.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях при назначении административного наказания физическому лицу учитываются характер совершенного им административного правонарушения, личность виновного, его имущественное положение, обстоятельства, смягчающие административную ответственность, и обстоятельства, отягчающие административную ответственность.

При назначении административного наказания суд учитывает существо нарушения, отраженное в протоколе об административном правонарушении.

При таких обстоятельствах, с учетом отсутствия отягчающих вину обстоятельств, а также характера совершенного административного правонарушения, суд считает необходимым назначить обществу наказание в виде административного штрафа в минимальном размере, предусмотренном санкцией части 2 статьи 14.57 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, 50000,00 руб. 

Руководствуясь статьями 167-170, 180-182, 206 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд  

РЕШИЛ:

привлечь общество с ограниченной ответственностью "БизнесКонсалтингГрупп" (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>; зарегистрировано 10.01.2017 Межрайонной ИФНС России №46 по г.Москве; место регистрации - 

<

...>, эт. 5,  комн. 23Д) к административной ответственности по части 2 статьи 14.57 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях и назначить наказание в виде административного штрафа в размере 50000,00 руб.

Административный штраф лицом, привлеченным к административной ответственности, должен быть уплачен не позднее шестидесяти дней со дня вступления решения о наложении штрафа в законную силу по реквизитам: 

Наименование получателя платежа УФК по Нижегородской области (УФССП по Нижегородской области), л/с 

<

***>

КПП 526301001, ИНН: 

<

***>

Банк: Волго-Вятское ГУ Банка России по г.Н.Новгороду

Расчетный счет: № 40101810400000010002

БИК: 042202001, ОКТМО 22701000

КБК 32211601141019002140 «Административный штраф по ст.14.57 КоАП РФ» 

УИН 32252000210000014014

Надлежащим образом заверенную копию квитанции или платежного поручения, подтверждающего уплату штрафа, необходимо представить в Арбитражный суд Нижегородской области.

По истечении шестидесяти дней со дня вступления настоящего решения в законную силу, в случае если арбитражному суду не будет представлено доказательство добровольной уплаты штрафа, в отношении лица, привлеченного к административной ответственности, подлежит применению принудительное исполнение решения суда.

Принудительное исполнение производится на основании настоящего судебного решения (ч.4.2 ст.206 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

Настоящее решение вступает в законную силу по истечении 10 дней со дня его принятия, если не будет подана апелляционная жалоба. В случае подачи апелляционной жалобы решение, если оно не отменено и не изменено, вступит в законную силу со дня принятия постановления арбитражного суда апелляционной инстанции.

Настоящее решение может быть обжаловано в Первый арбитражный апелляционный суд через Арбитражный суд Нижегородской области.

Судья                                                                                                        И.С.Волчанская