АРБИТРАЖНЫЙ СУД РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН

ул.Ново-Песочная, д.40, г.Казань, Республика Татарстан, 420107

E-mail: info@tatarstan.arbitr.ru

http://www.tatarstan.arbitr.ru

тел. (843) 533-50-00

Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ

г. КазаньДело № А65-13860/2018 

Дата принятия решения –  09 октября 2018 года.

Дата объявления резолютивной части –  02 октября 2018 года.

Арбитражный суд Республики Татарстан в составе председательствующего судьи Королевой Э.А.,

при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Ефимовой Т.Н., с использованием средств аудиозаписи, 

рассмотрев в судебном заседании дело по иску открытого акционерного общества «Каратунское хлебоприемное предприятие», Апастовский район, ст. Каратун, (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>), к обществу с ограниченной ответственностью «Форпост», г. Казань, (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>), о взыскании 684 118 483 рублей 16 копеек долга,

с участием:

истца  – представитель ФИО1 (по доверенности от 05 декабря 2017 года), ответчика  – не явился, извещен, 

третьего лица, не заявляющего самостоятельные требования, общества с ограниченной ответственностью «ЮрКом»  – не явился, извещен, 

третьего лица, не заявляющего самостоятельные требования, общества с ограниченной ответственностью «Татсельхозпродукт» – не явился, извещен,

третьего лица, не заявляющего самостоятельные требования, общества с ограниченной ответственностью «Каратунское хлебоприемное предприятие» – не явился, извещен,

третьего лица, не заявляющего самостоятельные требования, акционерного общества «Холдинговая компания «Ак Барс» – не явился, извещен,

третьего лица, не заявляющего самостоятельные требования, общества с ограниченной ответственностью «Агрофирма «Апас» – не явился, извещен,

третьего лица, не заявляющего самостоятельные требования, общества с ограниченной ответственностью «Сельхозпредприятие «Свияга» - не явился, извещен, 

третьего лица, не заявляющего самостоятельные требования, Федеральной службы по финансовому мониторингу в лице Межрегионального управления по Приволжскому Федеральному округу – не явился, извещен.    

 

УСТАНОВИЛ:

Открытое акционерное общество "Каратунское хлебоприемное предприятие", Апастовский район,ст.Каратун обратился в Арбитражный суд Республики Татарстан с иском к Обществу с ограниченной ответственностью "Форпост", г. Казань о взыскании 684 118 483 рублей 16 копеек долга. 

Представитель истца огласила исковое заявление, поддержала его, просила исковые требования удовлетворить. Поясняет, что задолженность отражена в бухгалтерской отчетности. Первичная документация была передана бывшему руководителю ответчика по акту приема-передачи. Уступка была произведена бывшим руководителем истца. У истца имеются только договоры.

Согласно отзыву Федеральной службы по финансовому мониторингу в лице Межрегионального управления по Приволжскому Федеральному округу по результатам анализа договоров уступок прав требования, установлено, что наиболее значимая часть уступаемых прав требований передана к должникам ООО «Юрком» - 433 024 810 рублей, ООО «Татсельхозпродукт» (ИНН 

<

***>)-247 634 508 рублей. В силу пункта 1 ст. 382 ПК РФ договор цессии является сделкой подтверждающей переход обязательства, а не его возникновения. Учитывая настоящее положение, считаем, что обязательному изучению подлежит конкретное обязательство, послужившее основанием возникновения права требования задолженности с ООО «Юрком» и с ООО «Татсельхозпродукт». Генеральным директором ООО «Юрком» уже 03.05.2017 размещено объявление о ликвидации юридического лица, а 04.07.2018 общество ликвидировано вследствие банкротства. Согласно сведениям из картотеки арбитражных дел ООО «Форпост» подавало ходатайство о включение в реестр требований кредиторов ООО «Юрком», которое удовлетворено судом 11.12.2017 (дело № А65-13490/2017). При этом при рассмотрении настоящего дела считаем существенным установить удовлетворены ли требования ООО «Форпост» из конкурсной массы и в каком объеме. В случае отсутствия удовлетворения требований ООО «Форпост» и с учетом того, что ООО «Юрком» уже ликвидировано, фактически истцом предъявляются требования об оплате договоров уступки прав требования безнадежных к взысканию. ООО «Татсельхозпродукт» также на настоящий момент находится в стадии ликвидации (дело А65-13400/2017). В рамках указанного дела ООО «Форпост» требований кредитора заявлено не было. Вместе с тем ходатайство о включении в реестр требований кредитора обязательств на сумму 247 634 508 подано 26.07.2017 ОАО «Каратунское хлебоприемное предприятие», которое 27.09.2018 удовлетворило судом. Таким образом, полагаем, что по указанным обязательствам истец не может требовать оплаты со стороны ответчика. 

В судебное заседание ответчик, третьи лица не явились, надлежащим образом извещены о времени и месте проведения судебного заседания в порядке статьи 123 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Арбитражный суд определил рассмотреть дело в порядке части 3 статьи 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в отсутствие ответчика, третьих лиц.

Исследовав имеющиеся в деле доказательства, проверив обоснованность доводов, изложенных в исковом заявлении, письменном отзыве на иск, заслушав объяснения представителя истца, суд не находит оснований для удовлетворения заявленного иска ввиду нижеследующего.

Как следует из материалов дела между ОАО «Каратунское ХПП» (далее - истец) и ООО «Форпост» (далее - ответчик) заключен-договор уступки права требования от 10 апреля 2017 года, согласно которому Истец уступает Ответчику права требования к ООО «Юрком», принадлежащие Истцу по договорам уступки права требования, указанные в договоре. А Ответчик в свою очередь обязался перечислить в течение 90 дней с момента подписания договора денежные средства в размере 433 024 810,34 (Четыреста тридцать три миллиона двадцать четыре тысячи восемьсот десять) рублей 34 копеек. Составлены акт приема- передачи документов, уведомление должника  (л.д. 14-21).

Между ОАО «Каратунское ХПП» и ООО «Форпост» заключен договор уступки права требования № 48 от 10 апреля 2017 года, согласно которому Истец уступает Ответчику права требования к ООО «Татсельхозпродукт», принадлежащие Истцу по договорам уступки права требования, указанные в договоре. А Ответчик в свою очередь обязался перечислить до 31 декабря 2017 года денежные средства в размере 247 634 508 (двести сорок семь миллионов шестьсот тридцать четыре тысячи пятьсот восемь) рублей 20 копеек. Составлены акт приема- передачи документов, уведомление должника  (л.д. 22-27).

Между ОАО «Каратунское ХПП» и ООО «Форпост» заключен договор уступки права требования №51 от 07 апреля 2017 года, согласно которому Истец уступает Ответчику права требования к ООО «Каратунское ХПП», принадлежащие Истцу по договору поставки №137 от 30.06.2016 в части суммы 76 606,66 и по договору №230 от 26.12.2016 в части суммы 1 771 527,91. А Ответчик в свою очередь обязался перечислить до 31 декабря 2017 года денежные средства в размере 1 848 134 (один миллион восемьсот сорок восемь тысяч сто тридцать четыре) рублей 00 копеек. Составлены акт приема- передачи документов, уведомление должника  (л.д. 28-31).

Между ОАО «Каратунское ХПП» и ООО «Форпост» заключен-договор уступки права требования №52 от 07 апреля 2017 года, согласно которому Истец уступает Ответчику права требования к АО «Холдинговая компания «Ак Барс», принадлежащие Истцу по договору займа №27 от 11.03.2015 в части суммы 139218,59 рублей. А Ответчик в свою очередь обязался перечислить до 31 декабря 2017 года денежные средства в размере 139 218 (сто тридцать девять тысяч двести восемнадцать) рублей 59 копеек. Составлены акт приема- передачи документов, уведомление должника  (л.д. 32-35).

Между ОАО «Каратунское ХПП» и ООО «Форпост» заключен договор уступки права требования №50 от 07 апреля 2017 года, согласно которому Истец уступает Ответчику права требования к ООО «Агрофирма «Апас», принадлежащие Истцу по договору поставки №9 от 04.01.2016 в части суммы 540 735,94 рублей. А Ответчик в свою очередь обязался перечислить до 31 декабря 2017 года денежные средства в размере 540 735 (пятьсот сорок тысяч семьсот тридцать пять) рублей 94 копеек. Составлены акт приема- передачи документов, уведомление должника  (л.д. 36-39).

Между ОАО «Каратунское ХПП» и ООО «Форпост» заключен договор уступки права требования №49 от 07 апреля 2017 года, согласно которому Истец уступает Ответчику права требования к ООО «СХП «Свияга», принадлежащие Истцу по договору поставки №8 от 04.01.2016 на суммы 888 532,43 рублей и по договору хранения №125 от 13.07.2016 на сумму 42 542,66 рублей. А Ответчик в свою очередь обязался перечислить до 31 декабря 2017 года денежные средства в размере 931 075 (девятьсот> тридцать одна тысяча семьдесят пять) рублей 09 копеек. Составлены акт приема- передачи документов, уведомление должника  (л.д. 40-43).

Общая сумма задолженности ответчика по договорам переуступки составила 684 118 483руб.16 коп.

Отсутствие со стороны ответчика действий по оплате задолженности по указанным договорам послужили основанием для обращения истца в арбитражный суд.

Согласно пункту 1 статьи 382 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) право (требование), принадлежащее кредитору на основании обязательства, может быть передано им другому лицу по сделке (уступка требования) или перейти к другому лицу на основании закона.

Как следует из пункта 3 статьи 385 ГК РФ, кредитор, уступивший требование другому лицу, обязан передать ему документы, удостоверяющие право (требование), и сообщить сведения, имеющие значение для осуществления этого права (требования).

Из пункта 3 статьи 423 ГК РФ следует, что договор предполагается возмездным, если из закона, иных правовых актов, содержания или существа договора не вытекает иное.

Согласно представленным договорам уступки права требования, истцу переданы права требования к третьим лицам, принадлежащие ответчику на основании договоров уступок права требования.

По смыслу статей 382, 385, 390 ГК РФ кредитор может передать другому лицу только существующее право требования, которое должно быть подтверждено кредитором надлежащими документами о возникновении и наличии образовавшейся задолженности, право требования которой уступлено новому кредитору.

При этом как следует из актов актам приема – передачи документов переуступленных прав требования, первичная документация, подтверждающая хозяйственные отношения, обосновывающие возникновение  и наличие задолженности общества с ограниченной ответственностью «ЮрКом», общества с ограниченной ответственностью «Татсельхозпродукт», общества с ограниченной ответственностью «Каратунское хлебоприемное предприятие», акционерного общества «Холдинговая компания «Ак Барс», общества с ограниченной ответственностью «Агрофирма «Апас», общества с ограниченной ответственностью «Сельхозпредприятие «Свияга», у истца отсутствовала. 

Для целей подтверждения факта исполнения  истцом своих обязательств по договору поставки и возникновения на стороне третьих лиц встречных обязательств, право требовать исполнения которых передано по рассматриваемым договорам цессии, одних договоров уступки прав требования, содержащих лишь общие условия, недостаточно.

Выражая позицию по рассматриваемому иску, третье лицо Федеральная служба по финансовому мониторингу в лице Межрегионального управления по Приволжскому Федеральному округу заявило ходатайство об истребовании у истца документов подтверждающих основание возникновения обязательств ООО «Юрком» и ООО ««Татсельхозпродукт» с приложением документов, подтверждающих их фактическое исполнение.

Определениями суда от 01.08.2018 года, 29.08.2018 года истцу предложено представить в суд документы, подтверждающие возникновение задолженности общества с ограниченной ответственностью «ЮрКом», общества с ограниченной ответственностью «Татсельхозпродукт», общества с ограниченной ответственностью «Каратунское хлебоприемное предприятие», акционерного общества «Холдинговая компания «Ак Барс», общества с ограниченной ответственностью «Агрофирма «Апас», общества с ограниченной ответственностью «Сельхозпредприятие «Свияга».

Определение суда оставлено без исполнения.

В соответствии с пунктом 1 статьи 170 Гражданского кодекса Российской Федерации сделка, совершенная лишь для вида, без намерения создать соответствующие ей правовые последствия (мнимая сделка), ничтожна. Данная норма направлена на защиту от недобросовестности участников гражданского оборота.

При рассмотрении вопроса о мнимости договора, суд не должен ограничиваться проверкой соответствия копий документов установленным законом формальным требованиям. Необходимо принимать во внимание и иные документы первичного учета, а также иные доказательства.

Взыскание арбитражным судом в пользу истца денежных средств при оценке судом поведения истца как недобросовестного и преследующего своей целью придание законности последующего перечисления денежных средств от ответчика к истцу невозможно как противоречащее основам конституционного строя Российской Федерации (как элементу ее публичного порядка), предполагающим нравственное, добросовестное и соответствующее закону поведение участников гражданского оборота (статьи 1, 10 Гражданского кодекса Российской Федерации).

Поскольку истец не подтвердил существование задолженности по уступленным обязательствам, в иске следует отказать.

Судебные расходы судом распределяются в соответствии со статьей 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации пропорционально удовлетворенных исковых требований и относятся на истца

Руководствуясь статьями 110, 167 - 169, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, 

Р Е Ш И Л:

в удовлетворении иска отказать.

Взыскать с открытого акционерного общества «Каратунское хлебоприемное предприятие», Апастовский район, ст. Каратун, (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>), в доход федерального бюджета 200 000 рублей государственной пошлины.

Исполнительный лист выдать после вступления решения в законную силу.

Решение  может быть обжаловано в Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца.

Судья:                                                                                                                     Э. А. Королева