АРБИТРАЖНЫЙ СУД ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

 

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

 

РЕШЕНИЕ

 

г. Воронеж                                                                                                   Дело № А14-27003/2018

« 5 » августа 2019 г.

 

Резолютивная часть решения объявлена 30 июля 2019 г.

 

Арбитражный суд Воронежской области в составе судьи Барковой Е.Н.,

при ведении протокола помощником судьи Лариной А.А.,                                                  

рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску 

ФИО1, г. Воронеж,

к обществу с ограниченной ответственностью Торговый дом «Рекорд-Сервис», г.Воронеж, ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>,

об обязании предоставить документы общества,

при участии в заседании:

от истца – Ратушный А.А., представитель по доверенности 36АВ 2528079 от 07.05.2018, 

от ответчика – ФИО2, представитель по доверенности б/н от 09.01.2019,

установил:

ФИО1 (далее – истец, ФИО3) обратился в арбитражный суд с иском к обществу с ограниченной ответственностью Торговый дом «Рекорд-Сервис» (далее – ответчик, ООО Торговый дом «Рекорд-Сервис») об обязании предоставить следующие сведения и документы:

1. Годовой отчет о деятельности общества, в том числе с указанием сведений, предусмотренных статьей 30 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью»;

2. Справку налогового органа об открытых расчетных счетах ООО ТД «Рекорд-Сервис»;

3. Сведения о заключенных ООО ТД «Рекорд-Сервис» крупных сделках и сделках с заинтересованностью за период с 01.01.2015 по 31.12.2017 г. в виде справки за подписью директора ООО ТД «Рекорд-Сервис» с приложением надлежащим образом заверенных копий соответствующих документов;

4. Выписку с расчетного (расчетных) счетов ООО ТД «Рекорд-Сервис» о движении денежных средств за период с 01.01.2015 по 31.12.2017 г., заверенную соответствующим банком;

5. Штатное расписание ООО ТД «Рекорд-Сервис»;

6. Копии должностных инструкций на работников, находящихся в штате ООО ТД «Рекорд-Сервис»;

7. Сведения о выплаченной заработной плате сотрудников, с расшифровкой по каждому сотруднику в виде справки, подписанной директором ООО ТД «Рекорд-Сервис»;

8. Копии договоров ООО ТД «Рекорд-Сервис», заключенных с обслуживающими организациями (на поставку воды, электроэнергии, вывоз ТБО и др.);

9. Копии договоров ООО ТД «Рекорд-Сервис», направленных на расходование денежных средств за период с 01.01.2015 по 31.12.2017;

10. Копии договоров займа (кредитных договоров), заключенных ООО ТД «Рекорд- Сервис» за период с 01.01.2015 по 31.12.2017;

11. Сведения об объектах недвижимости, находящихся в собственности (пользовании и на иных правовых основаниях) общества (в виде справки, подписанной директором);

12. Сведения о передаче объектов недвижимости в аренду, безвозмездное пользование, либо на ином возмездном, либо безвозмездном основании с приложением копий соответствующих договоров;

13. Сведения о депозитных счетах общества, находящихся (находившихся) в банках и иных кредитных организациях за период с 01.01.2015 по 31.12.2017;

14. Сведения о налогах и иных обязательных платежах (взносах) в бюджет, уплаченных за период с 01.01.2015 по 31.12.2017, с указанием наименования и размера соответствующего платежа в виде справки, подписанной директором ООО ТД «Рекорд-Сервис»;

15. Копии деклараций по налоговым и иным обязательным платежам в бюджет за период с 01.01.2015 по 31.12.2017 с отметкой налогового органа о принятии;

16. Сведения о материалах, находящихся на балансе общества, с приложением документов об их приобретении, выбытии и списании за период с 01.01.2015 по 31.12.2017;

17. Сведения о необходимости приобретения, списания соответствующих материалов в виде справки, подписанной директором ООО ТД «Рекорд-Сервис»;

18. Информацию о движении денежных средств по кассе ООО ТД «Рекорд-Сервис» за период с 01.01.2015 по 31.12.2017 в виде справки за подписью директора ООО ТД «Рекорд-Сервис» с приложением соответствующих авансовых отчетов.

Определением суда от 24.12.2018 принято исковое заявление ФИО3, возбуждено производство по делу, предварительное судебное заседание и судебное разбирательство по делу назначены на 05.02.2019.

В представленных суду письменных возражениях на исковое заявление ответчик просил отказать в удовлетворении исковых требований указывая, что документы и сведения, перечисленные в исковом заявлении и требовании о предоставлении информации, были переданы истцу, с частью документов была предоставлена возможность ознакомления, а именно:

- годовой отчет о деятельности общества передан 10.08.2018,

- справка об открытых счетах передана 19.12.2018, 

- справка о заключенных крупных сделках и сделках с заинтересованностью передана 10.08.2018,

- выписки с расчетного счета отправлена бандеролью 15.01.2019, до этого представлялся скриншот программы Сбербанк Бизнес ОнЛайн с отметкой о нахождении запроса о предоставлении выписки с отметкой «В работе»;

- штатное расписание предоставлено вместе со справкой о фонде оплаты труда 10.08.2018;

- копии должностных инструкций не предоставлены в связи с отсутствием согласия работников на предоставление их персональных данных, предусмотренного статьей 88 ТК РФ;

- сведений о выплаченной заработной плате сотрудникам не представлены в связи с отсутствием согласия работников на предоставление их персональных данных, предусмотренного статьей 88 ТК РФ;

- копии договоров с обслуживающими организациями и возможность ознакомления с оригиналами предоставлены на собрании участников общества 10.08.2018;

- копии договоров на расходование денежных средств и возможность ознакомления с оригиналами предоставлены на собрании участников общества 10.08.2018;

- копии договоров займа переданы 10.08.2018,

- сведения об объектах недвижимости переданы 10.08.2018, сведения о передаче объектов недвижимости в аренду переданы 10.08.2018,

- сведения о депозитных счетах переданы 10.08.2018,

- сведения о налогах переданы 10.08.2018,

- копии налоговых деклараций и возможность ознакомления с оригиналами предоставлены на собрании участников общества 10.08.2018;

- сведения о материалах, находящихся на балансе переданы 10.08.2018,

- сведения о необходимости приобретения материалов переданы 10.08.2018,

- справка о движении денежных средств по кассе передана 10.08.2018.

В предварительном судебном заседании 11.02.2019 представитель истца заявил об изменении перечня истребуемых у ответчика документов, просил обязать ответчика предоставить в течение трех дней с момента вступления в законную силу решения Арбитражного суда Воронежской области сведения и заверенные копии следующих документов: выписку по расчетному (расчетных) счета ООО ТД «Рекорд-Сервис» о движении денежных средств за 01.01.2015 по 31.12.2015; сведения о выплаченной заработной плате сотрудников, с расшифровкой по каждому сотруднику в виде справки, подписанной директором ООО ТД «Рекорд-Сервис»; копии должностных инструкций на работников, находящихся в штате ООО ТД «Рекорд-Сервис»; копии деклараций по налоговым и иным обязательным платежам в бюджет за период с 01.01.2015 по 31.12.2017 с отметкой налогового органа о принятии; информации о движении денежных средств ООО ТД «Рекорд-Сервис» по кассе за период с 01.1.2015 по 31.12.2017 в виде справки за подписью директора с приложением авансовых отчетов; копии договоров ООО ТД «Рекорд-Сервис», направленных на расходование денежных средств за период с 01.01.2015 по 31.12.2017.

На основании статей 49, 135, 136 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее – АПК РФ) судом принято изменение истцом перечня истребуемых документов и сведений.

Определением суда от 11.02.2019 из Центрально-Черноземного Банка ПАО Сбербанк истребованы сведения об обращении ООО ТД «Рекорд-Сервис» с запросом о предоставлении выписки о движении денежных средств по принадлежащему ООО ТД «Рекорд-Сервис» (г. Воронеж, ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) расчетному счету № 

<

***> за период с 01.01.2015 по 31.12.2015 и/или с 01.01.2015 по 31.12.2017, и о результатах рассмотрения указанного обращения (обращалась ли указанная организация за получением выписки, была ли предоставлена запрашиваемая выписка, если нет, то указать по каким причинам), установлен срок для представления в арбитражный суд истребуемых документов до 04.03.2019.

Протокольным определением суда от 11.02.2019 окончена подготовка дела к судебному разбирательству, назначено судебное разбирательство по делу на 06.03.2019.

От ПАО Сбербанк 25.02.2019 в суд во исполнение определения Арбитражного суда Воронежской области от 11.02.2019 поступила выписка по счету ООО ТД «Рекорд-Сервис» за период с 01.01.2015 по 31.12.2017.

В представленных суду письменных возражениях на уточненное исковое заявление ответчик указал, что для получения истребуемой истцом выписки по счету, ООО ТД «Рекорд-Сервис» направило в Банк запрос, ответ на который не получен. Сведения о выплаченной заработной плате сотрудникам и копии должностных инструкций не предоставлены в связи с отсутствием согласия работников на предоставление их персональных данных. В части информации о движении денежных средств по кассе с приложением авансовых отчетов – истцу была предоставлена возможность ознакомления со всеми бухгалтерскими документами общества, копии авансовых отчетов истец не запрашивал. Копии всех имевшихся у ООО ТД «Рекорд-Сервис» договоров были переданы истцу на общем собрании участников общества. Копии деклараций повторно переданы истцу перед судебным заседанием.

Протокольным определением суда от 06.03.2019 по ходатайству истца судебное разбирательство по делу отложено на 15.04.2019 для изучения полученной выписки с расчетного счета общества и подготовки правовой позиции.

В судебном заседании 15.04.2019 представитель истца заявил об изменении исковых требований, просил обязать ответчика представить сведения и заверенные копии документов, указанные в заявлении об изменении исковых требований, представленном в судебном заседании.

На основании статьи 49 АПК РФ, судом принято изменение истцом перечня истребуемых документов.

Протокольным определением суда от 15.04.2019 по ходатайству ответчика отложено судебное заседание на 13.05.2019 для представления истцу истребуемых документов.

В судебном заседании 16.05.2019 судом сообщено о поступившем заявлении истца об изменении исковых требований, согласно которому истец просил ответчика предоставить сведения и заверенные копии следующих документов:

1. Должностных инструкций на работников, находящихся в штате ООО ТД «Рекорд-Сервис»;

2. Сведения о выплаченной заработной плате сотрудников, с расшифровкой по каждому сотруднику в виде справки, подписанной директором ООО ТД «Рекорд-Сервис»;

3. Договоров ООО ТД «Рекорд-Сервис» направленных на расходование денежных средств за период с 01.01.2015 года по 31.12.2017 года по операциям, отраженным в выписках о движении денежных средств с 01.01.2015 по 31.12.2017:

Дата операции

Сумма

Получатель денежных средств

14.01.2015

2745,00

ООО «Компания Миля-комплект»

20.01.2015

10665,16

ООО «Стройтепломонтаж»

20.01.2015

12525,00

ООО ТД «СтройМикс»

20.01.2015

42275,86

ООО «Электропромснаб»

22.01.2015

23496,96

ООО ТД «Протек" Металлоснабжение»

22.01.2015

1000000,00

ООО «Верда Воронеж»

27.01.2015

1980,00

ООО «Союзкомплект»

27.01.2015

3003,00

ООО «Верда Воронеж»

27.01.2015

5000,00

ООО «Электропромснаб»

29.01.2015

69593,75

ООО «Верда Воронеж»

30.01.2015

5000,00

ООО «Электропромснаб»

30.01.2015

17861,30

ООО ТД «СтройМикс»

04.02.2015

20000,00

ООО «Электропромснаб»

04.02.2015

35407,40

ООО «Легион СВ»

06.02.2015

55733,47

ООО «Электропромснаб»

11.02.2015

18361,38

ООО «Стройтепломонтаж»

11.02.2015

26858,53

ООО ТД «СтройМикс»

17.02.2015

32111,10

ООО ТД «СтройМикс»

18.02.2015

30000,00

ООО «Электропромснаб»

20.02.2015

3839,40

ООО «Легион СВ»

26.02.2015

50970,00

ООО «Инокстрейд»

02.03.2015

3000,00

ООО «Стройтепломонтаж»

03.03.2015

485197,60

ООО «Полы бизнес класса»

10.03.2015

12230,00

ООО «Завод Лестниц»

10.03.2015

46790,00

ООО «АРТТРЕЙД»

12.03.2015

5012,50

ООО «Союзкомплект»

12.03.2015

10400,00

ООО «Стандарт»

12.03.2015

12192,00

ООО «Компания «Строй Микс»

12.03.2015

32504,03

ООО «Зитекс Групп»

12.03.2015

32705,30

ООО «Электропромснаб»

13.03.2015

7995,00

ООО «Полы Бизнес класса»

13.03.2015

14189,60

ООО «Компания «Строй Микс»

13.03.2015

58176,00

ООО ТД «СтройМикс»

20.03.2015

36250,00

ООО «ЕВРО ВОРОТА»

23.03.2015

22603,37

ООО «РОЛТЭК»

23.03.2015

3179,00

ООО «Завод лестниц»

23.03.2015

80000,00

ООО «Завод лестниц»

25.03.2015

5443,48

ООО «Союзкомплект»

25.03.2015

27210,00

ООО «Компания «Строй Микс»

25.03.2015

39655,00

ООО «Эталон»

26.03.2015

2075,00

ООО «Завод лестниц»

26.03.2015

3130,00

ООО «Компания "Строй Микс»

27.03.2015

16971,00

ООО «Инокстрейд»

30.03.2015

16550,00

ООО «ДЕЛК»

01.04.2015

93476,32

ООО Торговый дом НПП «Спецкабель»

01.04.2015

164332,14

ООО «Защита СБ»

03.04.2015

3770,00

ООО «Компания «Строй Микс»

06.04.2015

9330,91

ООО «Электропромснаб»

06.04.2015

61920,00

ООО «Ланвер»

06.04.2015

197235,00

ООО «Электрон»

08.04.2015

100,56

ООО «ПП Благовест - С+»

08.04.2015

19829,55

ООО «Электропромснаб»

09.04.2015

3770,00

ООО «Аргус»

14.04.2015

18140,77

ООО «Эскадо»

14.04.2015

67738,58

ООО «Перилаглавснаб»

16.04.2015

22226,40

ООО ТД «ПРОТЭК Металлоснабжение»

24.04.2015

5736,00

ООО «РОВЕН -Воронеж»

24.04.2015

8527,00

ООО «РОВЕН -Воронеж»

28.04.2015

11276,62

ООО «Металл-Союз»

29.04.2015

45629,89

ООО «Металл-Стандарт»

05.05.2015

1942,33

ООО «ПП Благовест С+»

06.05.2015

20482,50

ООО «Компания Строй микс»

12.05.2015

4736,00

ООО «Полы бизнес класса»

12.05.2015

48600,00

ООО «Союзкомплект»

14.05.2015

20746,90

ООО «Перилаглавснаб»

15.05.2015

7330,20

ООО ТД «ПРОТЭК Металлоснабжение»

19.05.2015

119190,00

ООО «Кровля-ВК»

26.05.2015

7000,00

ООО «Стройтепломонтаж»

26.05.2015

46425,00

ООО «Союзкомплект»

27.05.2015

7000,00

ООО «Стройтепломонтаж»

02.06.2015

50000,00

ООО «Фаворит»

03.06.2015

4200,00

ООО «Кольчуга»

09.06.2015

11579,50

ООО «Стройтепломонтаж»

09.06.2015

30000,00

ООО «Компания «Строй Микс»

09.06.2015

35503,30

ООО «Компания «Строй Микс»

09.06.2015

40000,00

ООО «ЭКО - ДОМ»

10.06.2015

12682,00

ООО «Интернет Бридж Технолоджи»

11.06.2015

75059,81

ООО «Металл -Стандарт»

19.06.2015

3839,40

ООО «Легион СВ»

19.06.2015

4200,00

ООО «Кольчуга»

29.06.2015

3420,00

ООО «Металл-Союз»

03.07.2015

1972,40

ООО «Легион СВ»

03.06.2015

2008,08

ООО «Компания «Строй Микс»

03.07.2015

41367,20

ООО «Компания «Строй Микс»

06.07.2015

45704,00

ООО «ЭКО - ДОМ»

07.07.2015

50000,00

ООО «Фаворит»

07.07.2015

224655,00

ООО «ЭКО - ДОМ"

10.07.2015

2171,00

ООО «Компания «Строй Микс»

10.07.2015

30000,00

ООО «ЭКО – ДОМ»

10.07.2015

50000,00

ООО «ЭКО – ДОМ»

17.07.2015

4200,00

ООО «Кольчуга»

21.07.2015

20000,00

ООО «ЭКО – ДОМ»

21.07.2015

50000,00

ООО «Фаворит»

24.07.2015

1012,44

ООО «Защита СБ»

24.07.2015

12000,00

ООО «ЭКО – ДОМ»

27.07.2015

4440,00

ООО «Аргус»

27.07.2015

100000,00

ООО «Фаворит»

28.07.2015

62928,00

ООО «ЭКО – ДОМ»

29.07.2015

5000,00

ООО «Электропромснаб»

31.07.2015

4176,00

ООО «АНТЕС ТЕРМО»

04.08.2015

26360,60

ООО «Компания «Строй Микс»

06.08.2015

219069,00

ООО «Магазин для Магазина»

12.08.2015

8000,00

ООО «Электропромснаб»

14.08.2015

27000,00

ООО «ДВЕРИ МЕТАЛЛ-М»

17.08.2015

12596,32

ООО «Электропромснаб»

17.08.2015

73045,68

ООО «Евросток»

28.08.2015

3000,00

ООО ТД «ПРОТЭК Металлоснабжение»

28.08.2015

3400,00

ООО «ДВЕРИ МЕТАЛЛ-М»

31.08.2015

11875,00

ООО «ДВЕРИ МЕТАЛЛ-М»

01.09.2015

5000,00

ООО «Благовест-С+»

01.09.2015

57839,70

ООО Торговый дом «Протэк» Стройкомплект»

02.09.2015

4200,00

ООО «Кольчуга»

03.09.2015

16769,80

ООО «Компания «Строй Микс»

04.09.2015

50000,00

ООО «Торг – Сервис»

04.09.2015

100000,00

ООО «Фаворит»

07.09.2015

1000000,00

ООО «Торис»

09.09.2015

1993,10

ООО ТД «ПРОТЭК Металлоснабжение»

09.09.2015

10770,41

ООО «Стройтепломонтаж»

09.09.2015

30907,20

ООО ТК «Велес»

09.09.2015

76263,72

ООО «Компания "Строй Микс»

10.09.2015

100000,00

ООО «Территория Безопасности»

11.09.2015

160000,00

ООО «АгроТехМаш»

22.09.2015

3992,00

ООО «Компания «Строй Микс»

22.09.2015

6685,00

ООО Торговый дом «Протэк» Стройкомплект»

23.09.2015

12990,00

ООО «Электропромснаб»

25.09.2015

10692,00

ООО «АБС – электро»

25.09.2015

10760,00

ООО «Двери Металл-М»

25.09.2015

39253,00

ООО «Компания СтройМикс»

25.09.2015

49774,03

ООО «ИкаПласт – Воронеж»

28.09.2015

18000,00

ООО «Компания "Строй Микс»

29.09.2015

10626,00

ООО «Стройтепломонтаж»

01.10.2015

50000,00

ООО «Фаворит»

06.10.2015

1200,00

ООО «Кольчуга»

06.10.2015

6000,00

НОУ «ЦРП»

06.10.2015

6390,00

ООО «Завод Арбет»

07.10.2015

6109,40

ООО «ПП Благовест С+»

14.10.2015

8410,90

ООО «Компания «Строй Микс»

20.10.2015

2715,00

ООО «Компания «Строй Микс»

20.10.2015

7840,00

ООО «Компания «Строй Микс»

21.10.2015

6300,00

ООО ТД «Протэк Металлоснабжение»

21.10.2015

20000,00

ООО «Леруа Мерлен Восток»

21.10.2015

20000,00

ООО «Электропромснаб»

23.10.2015

13025,55

ООО «Траст»

23.10.2015

86837,00

ООО «Дар»

27.10.2015

3000,00

ООО «ПП Благовест С+»

28.10.2015

5000,00

ООО «Электропромснаб»

29.10.2015

7930,00

ООО «Компания "Строй Микс»

30.10.2015

6284,00

ООО «ИкаПласт – Воронеж»

03.11.2015

21070.00

ООО «Ланвер»

03.11.2015

128658,59

ЦЧБ-ПАО Сбербанк

11.11.2015

2550,00

ИП ФИО4

11.11.2015

22945,00

ООО «Евросток»

11.11.2015

23516,05

ООО «ИкаПласт – Воронеж»

12.11.2015

5006,75

Бюро технической инвентаризации Ленинского района г. Воронежа

12.11.2015

12962,10

ООО ТД «Протэк»

13.11.2015

12988,50

ООО «ПП Благовест С+»

17.11.2015

500000,00

ООО «Вега»

17.11.2015

578692,00

ООО «Вега»

20.11.2015

15000,00

ООО «Электропромснаб»

23.11.2015

6793,00

ООО «Компания «Строй Микс»

24.11.2015

7886,30

ООО «Компания «Строй Микс»

25.11.2015

13983,60

ООО «Компания «Строй Микс»

25.11.2015

38100,00

ООО «Альфа Трейд»

27.11.2015

5000,00

ООО «Альфа Трейд»

01.12.2015

2948,00

ООО «Компания СтройМикс»

02.12.2015

14500,00

ООО «Электропромснаб»

07.12.2015

20719,00

ООО «Делк»

23.12.2015

147367,50

ООО «Компания «Строй Микс»

30.12.2015

14667,00

ООО «Компания «Строй Микс»

30.12.2015

100000,00

ООО «Фаворит»

21.01.2016

705000,00

ООО «Восход»

02.03.2016

35000,00

ООО «Фаворит»

21.03.2016

525000,00

ООО «Восход»

17.05.2016

20000,00

ООО «Фаворит»

17.05.2016

20000,00

ПАО «РГС Банк»

20.05.2016

3050,00

ООО «Кольчуга»

25.10.2016

3494,00

ООО «Кольчуга»

20.05.2016

20000,00

ООО «Фаворит»

06.06.2016

20000,00

ООО «Фаворит»

21.06.2016

42000,00

ООО «Компания ОВИКС»

04.07.2016

42492,00

ООО «Компания ОВИКС»

11.07.2016

20940,00

ООО «Ватер Сити»

19.09.2016

87520,00

ООО «Планета Спорт»

11.10.2016

92900,00

ИП ФИО5

26.10.2016

25467,00

ООО «Трид»

15.11.2016

9900,00

ООО «КСБ»

13.01.2017

87000,00

ООО «Полет»

15.03.2017

31000,00

ООО «Полет»

28.03.2017

31000,00

ООО «Полет»

14.04.2017

8500,00

ФИО6

14.04.2017

15000,00

Филиал Воронежской Колегии Адвокатов Адвокатская контора ФИО7

24.05.2017

25000,00

Филиал Воронежской Колегии Адвокатов Адвокатская контора ФИО7

25.04.2017

30000,00

ООО «Леруа Мерлен Восток»

27.04.2017

10000,00

ООО «Леруа Мерлен Восток»

18.05.2017

10000,00

ООО «Леруа Мерлен Восток»

Представитель истца в судебном заседании 16.05.2019 поддержал заявление об изменении исковых требований, поступившее в суд.

На основании статьи 49 АПК РФ, судом принято изменение истцом перечня истребуемых документов.

Протокольным определением от 16.05.2019 судебное разбирательство по делу откладывалось на 03.07.2019 для представления дополнительных доказательств.

В представленном суду 03.07.2019 письменном отзыве на исковое заявление ответчик просил отказать в удовлетворении исковых требований, ссылаясь на то, что требования о предоставлении документов, указанных в пунктах 1 и 2 искового заявления, исполнены обществом с учетом вырезки персональных данных сотрудников. В отношении заявленного истцом в уточненном исковом заявлении от 16.05.2019 требования о предоставлении договоров с конкретными организациями следует отказать в истребовании договоров, по которым платежи совершались в 2015 году, то есть ранее чем, за три года до заявления соответствующего требования. В отношении большинства иных договоров указал на их уничтожение в результате залития архива ООО ТД «Рекорд-Сервис». Кроме того, ООО ТД «Рекорд-Сервис» указало, что копии договоров будут запрошены у контрагентов в 3-дневный срок с момента появления у общества возможности оплаты почтовых расходов. В отношении ряда документов ответчик указал на их передачу истцу ранее и отсутствие иных документов.

Протокольным определением суда от 10.07.2019 отложено судебное разбирательство по делу на 30.07.2019 для представления дополнительных доказательств.

Представитель истца в судебном заседании 30.07.2019 поддержал исковые требования.

Представитель ответчика в судебном заседании 30.07.2019 возражал против удовлетворения исковых требований.

Представитель ответчика в судебном заседании 30.07.2019 пояснил, что на представленной в материалы дела видеозаписи отражено, что ответчиком переданы истцу документы, установить перечень переданных документов из видеозаписи невозможно.

Представитель истца в судебном заседании 30.07.2019 полагал, что отсутствует необходимость в обозрении представленной в материалы дела видеозаписи, поскольку невозможно установить перечень передаваемых документов, пояснил, что истребуемые документы по настоящему делу переданы не были.

На основании статей 78, 159 АПК РФ, суд определил: отказать в обозрении видеозаписи, представленной ответчиком в материалы дела, поскольку из пояснений представителя ответчика следует, что из видеозаписи невозможно установить перечень переданных документов.

Из материалов дела следует, что ООО ТД «Рекорд-Сервис» было зарегистрировано в качестве юридического лица Администрацией города Воронежа 20.02.1997, регистрационный номер 3662/15435. Межрайонной инспекцией Министерства Российской Федерации по крупнейшим налогоплательщикам по Воронежской области 29.01.2003 в Единый государственный реестр юридических лиц (далее - ЕГРЮЛ) внесена запись об ООО ТД «Рекорд-Сервис» как о юридическом лице, зарегистрированном до 01.07.2002, за ОГРН 

<

***>.

Согласно представленным истцом сведениям ЕГРЮЛ в отношении ООО Торговый дом «Рекорд-Сервис», участниками общества с 02.04.2014 являются ФИО8, обладающий 50 % размером доли в уставном капитале общества, и ФИО1, обладающий 50 % размером доли в уставном капитале общества.

Из выписки из ЕГРЮЛ в отношении ООО Торговый дом «Рекорд-Сервис» по состоянию на 20.12.2018 усматривается, что директором общества является ФИО8 (запись внесена 07.02.2018) и коммерческим директором общества является ФИО1 (запись внесена 07.02.2018).

Согласно пункту 33.1 устава ООО ТД «Рекорд-Сервис», утвержденного решением общего собрания участников общества 24.03.2014 (далее – устав ООО ТД «Рекорд-Сервис») общество обязано хранить следующие документы:

- договор об учреждении общества, за исключением случая учреждения общества одним лицом, решение об учреждении общества, устав общества, а также внесенные в устав общества и зарегистрированные в установленном порядке изменения;

- протокол (протоколы) собрания учредителей общества, содержащий решение о создании общества и об утверждении денежной оценки неденежных вкладов в уставный капитал общества, а также иные решения, связанные с созданием общества;

- документ, подтверждающий государственную регистрацию общества;

- документы, подтверждающие права общества на имущество, находящееся на его балансе;

- внутренние документы общества;

- положения о филиалах и представительствах общества;

- документы, связанные с эмиссией облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг общества;

- протоколы общих собраний участников общества, заседаний совета директоров (наблюдательного совета) общества, коллегиального исполнительного органа общества, ревизионной комиссии общества;

- списки аффилированных лиц общества;

- заключения ревизионной комиссии (ревизора) общества, аудитора, государственный и муниципальных органов контроля;

- иные документы, предусмотренные федеральными законами и иными правовыми актами Российской Федерации, уставом общества, внутренними документами общества, решениями общего собрания участников общества, совета директоров (наблюдательного совета) общества, исполнительных органов общества.

Пунктом 33.2 устава ООО ТД «Рекорд-Сервис» предусмотрено, что общество хранит документы по месту нахождения его единоличного исполнительного органа или в ином месте, известном и доступном участникам общества.

В соответствии с положениями пункта 6.1 устава ООО ТД «Рекорд-Сервис» участники общества вправе, в том числе получать информацию о деятельности общества и знакомиться в его бухгалтерскими книгами и ной документацией в установленном уставом порядке.

ФИО1 30.07.2018 вручил директору ООО ТД «Рекорд-Сервис» ФИО8 требование о предоставлении информации в порядке подготовки к общему собранию участников ООО ТД «Рекорд-Сервис», назначенному на 10.08.2018. При этом, истец просил предоставить ему следующую информацию:

1)                 Годовой отчет о деятельности общества, в том числе с указанием сведений, предусмотренных статьей 30 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью»;

2)                 Справку налогового органа об открытых расчетных счетах ООО ТД «Рекорд-Сервис»;

3)                 Сведения о заключенных ООО ТД «Рекорд-Сервис» крупных сделках и сделках с заинтересованностью за период с 01.01.2015 по 31.12.2017 в виде справки за подписью директора ООО ТД «Рекорд-Сервис» с приложением надлежащим образом заверенных копий соответствующих документов;

4)                 Выписку с расчетного (расчетных) счета ООО ТД «Рекорд-Сервис» о движении денежных средств за период с 01.01.2015 по 31.12.2017, заверенную соответствующим банком;

5)                 Штатное расписание ООО ТД «Рекорд-Сервис»;

6)                 Копии должностных инструкций на работников, находящихся в штате ООО ТД «Рекорд-Сервис»;

7)                 Сведения о выплаченной заработной плате сотрудников, с расшифровкой по каждому сотруднику в виде справки, подписанной директором ООО ТД «Рекорд-Сервис»;

8)                 Копии договоров ООО ТД «Рекорд-Сервис», заключенных с обслуживающими организациями (на поставку воды, электроэнергии, вывод ТБО и др.);

9)                 Копии договоров ООО ТД «Рекорд-Сервис», направленных на расходование денежных средств за период с 01.01.2015 по 31.12.2017;

10)             Копии договоров займа (кредитных договоров), заключенных ООО ТД «Рекорд-Сервис» за период с 01.01.2015 по 31.12.2017;

11)             Сведения об объектах недвижимости, находящихся в собственности (пользовании и на иных правовых основаниях) общества (в виде справки, подписанной директором);

12)             Сведения о передаче объектов недвижимости в аренду, безвозмездной пользование, либо на ином возмездном или безвозмездном основании с приложением копией соответствующих договоров;

13)             Сведения о депозитных счетах общества, находящихся (находившихся) в банках и иных кредитных организациях за период с 01.01.2015 по 31.12.2017;

14)             Сведения о налогах и иных обязательных платежах (взносах) в бюджет, уплаченных за период с 01.01.2015 по 31.12.2017 с указанием наименования и размера соответствующего платежа в виде справки, подписанной директором ООО ТД «Рекорд-Сервис»;

15)             Копии деклараций по налоговым и иным обязательны платежам в бюджет за период с 01.01.2015 по 31.12.2017 с отметкой налогового органа о принятии;

16)             Сведения о материалах, находящихся на балансе общества, с приложением документов об их приобретении, выбытии и списании за период с 01.01.2015 по 31.12.2017;

17)             Сведения о необходимости приобретения, списания соответствующих материалов в виде справки, подписанной директором ООО ТД «Рекорд-Сервис»;

18)             Информацию о движении денежных средств по кассе ООО ТД «Рекорд-Сервис» за период с 01.01.2015 по 31.12.2017 в виде справки за подписью директора ООО ТД «Рекорд-Сервис» с приложением соответствующих авансовых отчетов.

Ответчиком в материалы дела представлены копии следующих запрашиваемых истцом документов и информации:

- годового отчета за период 2013-2017 финансовые года;

- заявления в ИФНС России по Ленинскому району г.Воронежа о выдаче справки, содержащей перечень всех открытых банковских счетов ООО ТД «Рекорд-Сервис» с отметкой о получении справки от 07.08.2018 ФИО9 (представитель истца);

- справки об отсутствии заключенных ООО ТД «Рекорд-Сервис» крупных сделках и сделках с заинтересованностью за период с 01.01.2015 по 31.12.2017 с отметкой о получении представителем истца;

- справки о фонде оплаты труда общества за период с 01.01.2015 по 31.12.2017 и фактических расходах на заработную плату в указанный период с отметкой о получении представителем истца;

- сообщение ООО ТД «Рекорд-Сервис», адресованное директору общества о необходимости получения согласия сотрудников на предоставление их персональных данных третьему лицу;

- справки о передаче 4-х договоров займа, заключенных в 2017 году;

- справки об объектах недвижимости по состоянию на 31.12.2017 с отметкой о получении представителем истца;

- справки о переданной в аренду недвижимости с указанием арендной платы;

- справки о размещении денежных средств на депозитных счетах в период с 01.01.2015 по 31.12.2017;

- сведения о налогах и сборах за 2015 – 2017 годы;

- справки о передаче списка материалов, находящихся на балансе ООО ТД «Рекорд-Сервис»;

- справки о целях приобретения материалов и их расходовании в период с 01.01.2015 по 31.12.2017;

- сведения о движении денежных средств по кассе за период с 2015 по 2017 год;

- описи вложения в бандероль (выписка по операциям на счете) с отметкой Почты России об отправке 15.01.2019, квитанция от 15.01.2019;

- справку о выплаченной заработной плате с указанием должности и выплаченной суммы за год;

- должностных инструкций: директора, заместителя директора по энергоснабжению, главного бухгалтера, механика, электрика, юриста, сторожа без отметок об ознакомлении конкретных сотрудников, замещающих соответствующие должности;

- запроса Руководителю Дополнительного офиса № 9013/0162 Центрально-Черноземного банка ПАО Сбербанк о возможности продления полномочий исполняющего обязанности директора ФИО8 при отсутствии протокола об избрании директором, и копия ответа на данный запрос;

- объяснительной ФИО10 от 26.07.2017 об обнаружении затопления подвального помещения и залития бухгалтерских документов, хранившихся в подвале;;

- приказа № 4 от 26.07.2017, изданного в связи с затоплением подвального помещения по адресу: ул. Бахметьева, 6А, в котором хранились бухгалтерские документы;

- заключения комиссии о перечне невозможных к восстановлению документов;

- акта № 1 от 31.07.2017 о выделении к уничтожению документов и дел.

ПАО Сбербанк России 25.02.2019 представило в арбитражный суд выписку по счету ООО ТД «Рекорд-Сервис» за период с 01.01.2015 по 31.12.2017.

Истцом в материалы дела представлена копия решения Ленинского районного суда г.Воронежа от 29.06.2018 по иску ФИО8 к ООО ТД «Рекорд-Сервис» о взыскании суммы долга по договорам займов, процентов за пользование чужими денежными средствами, расходов по оплате государственной пошлины и по иску третьего лица, заявляющего самостоятельные требования относительно предмета спора ФИО11 к ФИО8, ООО ТД «Рекорд-Сервис» о признании договоров займов недействительными. Из содержания решения суда усматривается, что как следует из пояснений истца в судебном заседании от 05.03.2018, договоры беспроцентных займов за 2014-2015гг. изготавливались в момент подписания, а остальные договоры за 2012-2013 гг. восстанавливались в связи с затоплением архива в 2017 году. Однако в подтверждение факта затопления архива общества в 2017 году доказательств не представлено и материалами дела не подтверждается.

Ссылаясь на уклонение ответчика от передачи запрашиваемых сведений в полном объеме, истец обратился в арбитражный суд с настоящим иском.

Рассмотрев представленные по делу материалы, арбитражный суд пришел к выводу о частичном удовлетворении иска по следующим основаниям.

В соответствии с пунктом 1 статьи 11 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ) арбитражные суды осуществляют защиту нарушенных или оспоренных гражданских прав. Согласно части 1 статьи 4 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее – АПК РФ) заинтересованное лицо вправе обратиться в арбитражный суд за защитой своих нарушенных или оспоренных прав.

На основании статей 27, 225.1 АПК РФ арбитражные суды рассматривают дела по спорам, связанным с созданием юридического лица, управлением им или участием в юридическом лице, являющемся коммерческой организацией.

Согласно пункту 1 статьи 8 Федерального закона от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» (далее – ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью») участник общества вправе получать информацию о деятельности общества и знакомиться с его бухгалтерскими книгами и иной документацией в установленном его уставом порядке.

Аналогичные положения предусмотрены пунктом 6.1 устава ООО ТД «Рекорд-Сервис».

В соответствии с пунктами 1 и 2 статьи 50 ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» общество обязано хранить документы, предусмотренные федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, уставом общества, внутренними документами общества, решениями общего собрания участников общества, совета директоров (наблюдательного совета) общества и исполнительных органов общества.

Общество по требованию участника общества обязано обеспечить ему доступ к следующим документам:

1) договор об учреждении общества, за исключением случая учреждения общества одним лицом, решение об учреждении общества, устав общества, утвержденный учредителями (участниками) общества, а также внесенные в устав общества и зарегистрированные в установленном порядке изменения и дополнения;

2) протокол (протоколы) собрания учредителей общества, содержащий решение о создании общества и об утверждении денежной оценки неденежных вкладов в уставный капитал общества, а также иные решения, связанные с созданием общества;

3) документ, подтверждающий государственную регистрацию общества;

4) внутренние документы общества;

5) положения о филиалах и представительствах общества;

6) решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, изменения в решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, отчет об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, уведомление об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг;

7) протоколы общих собраний участников общества, заседаний ревизионной комиссии общества;

8) списки аффилированных лиц общества;

9) заключения ревизионной комиссии (ревизора) общества, аудитора, государственных и муниципальных органов финансового контроля;

10) судебные решения по спорам, связанным с созданием общества, управлением им или участием в нем, а также судебные акты по таким спорам, в том числе определения о возбуждении арбитражным судом производства по делу и принятии искового заявления либо заявления об изменении основания или предмета ранее заявленного иска;

11) протоколы заседаний совета директоров (наблюдательного совета) общества и коллегиального исполнительного органа общества;

12) договоры (односторонние сделки), являющиеся крупными сделками и (или) сделками, в совершении которых имеется заинтересованность;

13) иные документы, предусмотренные федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, уставом общества, внутренними документами общества, решениями общего собрания участников общества, совета директоров (наблюдательного совета) общества и исполнительных органов общества.

Согласно пункту 3 статьи 50 ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» в течение пяти рабочих дней со дня предъявления соответствующего требования участником общества указанные в пункте 2 настоящей статьи документы должны быть предоставлены обществом для ознакомления в помещении исполнительного органа общества, если иное место не определено уставом общества либо внутренним документом, утвержденным общим собранием или советом директоров (наблюдательным советом) общества и опубликованным на его сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". Общество по требованию участника общества обязано предоставить ему копии указанных документов. Плата, взимаемая обществом за предоставление таких копий, не может превышать затраты на их изготовление и, если в требовании указано на необходимость их отправки по адресу, указанному участником, соответствующие расходы на пересылку.

В силу положений пункта 4 статьи 50 ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» общество вправе отказать в предоставлении документов при наличии хотя бы одного из следующих условий:

1) электронная версия запрашиваемого документа на момент предъявления участником общества требования размещена на сайте общества в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" в свободном доступе либо раскрыта в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации о ценных бумагах для раскрытия информации;

2) документ запрашивается повторно в течение трех лет при условии, что первое требование о его предоставлении было надлежащим образом исполнено обществом;

3) документ относится к прошлым периодам деятельности общества (более трех лет до момента обращения участника общества с требованием), за исключением документов, перечисленных в подпунктах 1 - 9 пункта 2 настоящей статьи.

Как следует из разъяснений, содержащихся в пункте 1 Информационного письма Президиума ВАС РФ от 18.01.2011 № 144 «О некоторых вопросах практики рассмотрения арбитражными судами споров о предоставлении информации участникам хозяйственных обществ» судам следует учитывать, что при реализации своего права на получение информации участники хозяйственных обществ не обязаны раскрывать цели и мотивы, которыми они руководствуются, требуя предоставления информации об обществе, а также иным образом обосновывать наличие интереса в получении соответствующей информации, за исключением случаев, вытекающих из закона.

Участнику хозяйственного общества может быть отказано в удовлетворении требования о предоставлении информации, если будет доказано, что его право на информацию обществом не нарушено. Об этом могут свидетельствовать, в частности, следующие обстоятельства: неоднократное заявление требований о предоставлении одних и тех же документов и (или) их копий при условии, что первое из таких требований было надлежащим образом удовлетворено обществом; заявление участником требования о предоставлении информации и документов, относящихся к прошлым периодам деятельности хозяйственного общества и явно не представляющих ценности с точки зрения их анализа (экономического, юридического (в том числе по причине истечения сроков исковой давности) и т.д.).

Суд может отказать в удовлетворении требования участника, если будет доказано наличие в его действиях злоупотребления правом (статья 10 ГК РФ). Так, о злоупотреблении участником правом на информацию может свидетельствовать то, что участник, обратившийся с требованием о предоставлении информации, является фактическим конкурентом хозяйственного общества (либо его аффилированным лицом), а запрашиваемая информация носит характер конфиденциальной, относится к конкурентной сфере и ее распространение может причинить вред коммерческим интересам общества.

Исследуя вопрос о злоупотреблении правом на информацию, судам необходимо иметь в виду, что о наличии у участника правомерного интереса в получении информации могут свидетельствовать, например, планирование истцом продажи своих акций или доли в уставном капитале (в том числе в ходе процедур банкротства истца), подготовка к обращению в суд с требованием об оспаривании решения органа или договора хозяйственного общества либо о привлечении к ответственности органов общества, а также подготовка к участию в общем собрании акционеров.

Судам необходимо учитывать, что в случае, когда участник обратился в хозяйственное общество с требованием о предоставлении копии и (или) обеспечении доступа к документу, который в силу закона или иного правового акта должен храниться обществом, но при этом данный документ по каким-то причинам у него отсутствует, общество обязано сообщить участнику об отсутствии документа, а также (при наличии таких сведений) о причинах его отсутствия, месте нахождения документа и предполагаемой дате, когда он будет возвращен в общество или восстановлен (при наличии такой возможности). В такой ситуации участник также имеет право потребовать, чтобы общество по возвращении или восстановлении отсутствующего документа сообщило ему об этом (пункт 8 Информационного письма Президиума ВАС РФ от 18.01.2011 № 144).

На основании статьи 65 АПК РФ каждое лицо, участвующее в деле, должно доказывать те обстоятельства, на которые оно ссылается как на основания своих требований и возражений. При этом, в силу положений части 3.1 статьи 70 АПК РФ обстоятельства, на которые ссылается сторона в обоснование своих требований или возражений, считаются признанными другой стороной, если они ею прямо не оспорены или несогласие с такими обстоятельствами не вытекает из иных доказательств, обосновывающих представленные возражения относительно существа заявленных требований.

Истцом представлены доказательства обращения к ответчику с требованием о предоставлении копий документов и материалов о деятельности общества. Факт такого обращения ответчик подтвердил.

Еще до обращения в арбитражный суд с настоящим иском и в ходе рассмотрения настоящего дела ответчиком истцу были частично предоставлены запрашиваемые документы и материалы, в связи с чем, истцом был уточнен перечень истребуемых материалов.

В окончательной редакции истец просил обязать ответчика предоставить ему сведения и заверенные копии должностных инструкций на работников, находящихся в штате ООО ТД «Рекорд-Сервис» (копии должны содержать отметку об ознакомлении с инструкциями конкретных сотрудников, занимающих соответствующие должности), а также сведения о выплаченной заработной плате сотрудников с расшифровкой по каждому сотруднику (должны быть указаны должность, фамилия имя и отчество занимающего её сотрудника и размер полученной заработной платы).

Ответчик в ходе рассмотрения настоящего дела представил в материалы дела копии должностных инструкций сотрудников без отметок об ознакомлении с ними конкретных сотрудников, копию штатного расписания без указания конкретных лиц, занимающих соответствующие должности, а также сведения о фонде оплаты труда и выплаченной заработной плате с расшифровкой по должностям, находящимся в штате (без указания конкретных сотрудников, получивших заработную плату).

В обоснование представления сведений в ограниченном виде ответчик ссылался на отсутствие необходимого в соответствии со статьей 88 Трудового кодекса Российской Федерации согласия сотрудников на предоставление их персональных данных третьему лицу.

В соответствии со статьей 88 Трудового кодекса Российской Федерации при передаче персональных данных работника работодатель должен соблюдать следующие требования, в том числе: 

- не сообщать персональные данные работника третьей стороне без письменного согласия работника, за исключением случаев, когда это необходимо в целях предупреждения угрозы жизни и здоровью работника, а также в других случаях, предусмотренных настоящим Кодексом или иными федеральными законами;

- предупредить лиц, получающих персональные данные работника, о том, что эти данные могут быть использованы лишь в целях, для которых они сообщены, и требовать от этих лиц подтверждения того, что это правило соблюдено. Лица, получающие персональные данные работника, обязаны соблюдать режим секретности (конфиденциальности). Данное положение не распространяется на обмен персональными данными работников в порядке, установленном настоящим Кодексом и иными федеральными законами.

В силу пункта 2 статьи 6 ФЗ «О персональных данных» не требуется согласия физических лиц, вступивших в правоотношения с обществом, на предоставление участнику хозяйственного общества документов, содержащих персональные данные таких физических лиц (фамилию, имя, отчество и место жительства физического лица, иную информацию, необходимую для обращения в суд в соответствии с требованиями процессуального законодательства, сведения о размере вознаграждения физического лица и т.д.), если эта информация необходима участнику для целей защиты своих прав и законных интересов, например оспаривания сделки, заключенной с этим лицом, либо обращения в суд с иском к члену совета директоров (наблюдательного совета) общества, единоличному исполнительному органу общества, временному единоличному исполнительному органу общества, члену коллегиального исполнительного органа общества (правления, дирекции), равно как и к управляющему о возмещении причиненных обществу убытков.

Таким образом, требование истца о предоставлении ответчиком надлежащим образом заверенных копий должностных инструкций сотрудников с отметками об ознакомлении конкретных сотрудников, а также о выплаченной сотрудникам заработной плате, признается судом правомерным.

В связи с чем, довод ответчика о том, что копии соответствующих документов и сведения не могут быть предоставлены, поскольку содержат персональные данные работников и не могут передаваться работодателем (оператором персональных данных) третьим лицам без согласия работников признается судом неправомерным.

При таких обстоятельствах, требование истца о предоставлении ответчиком заверенных копий должностных инструкций на работников, находящихся в штате ООО ТД «Рекорд-Сервис» (с отметками об ознакомлении), а также сведений о выплаченной заработной плате сотрудников с расшифровкой по каждому сотруднику в виде справки, подписанной директором общества, подлежит удовлетворению.

Истцом также заявлено требование об обязании ООО ТД «Рекорд-Сервис» предоставить копии договоров общества, направленных на расходование денежных средств в период с 01.01.2015 по 31.12.2017 по операциям, отраженным в выписке о движении денежных средств за период с 01.01.2015 по 31.12.2017 согласно перечню.

Ответчик в ходе рассмотрения дела передал представителю истца в судебном заседании ряд договоров и счетов на оплату, подтверждающих основания расходных операций, отраженных в выписке о движении денежных средств по расчетному счету общества.

Истцом был частично уточнен перечень истребуемых копий договоров.

Кроме того, возражая относительно заявленных требований в части истребования договоров за период с 01.01.2015 по 31.12.2015 ответчик ссылался на положения подпункта 3 пункта 4 статьи 50 ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью», а также на то обстоятельство, что конкретный перечень истребуемых договоров впервые был указан истцом в заявлении об уточнении исковых требований, полученном 15.04.2019.

Судом доводы ответчика признаются частично обоснованными в части истребуемых договоров за период с 01.01.2015 по 29.07.2015, поскольку из представленной истцом в материалы дела копии требования о представлении сведений и копий документов усматривается, что впервые с требованием о предоставлении участнику копий договоров, подтверждающих расходование денежных средств за период с 01.01.2015 по 31.12.2017, истец обратился в общество 30.07.2018.

В этой связи, по смыслу положений подпункта 3 пункта 4 статьи 50 ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью», ответчик в данном случае был вправе отказать в предоставлении истцу копий соответствующих документов за период с 01.01.2015 по 29.07.2018.

При этом, суд полагает необоснованными доводы ответчика о том, что впервые конкретный перечень договоров затребован истцом в уточненном исковом заявлении от 15.04.2019, поскольку общество имело возможность самостоятельно определить конкретный перечень требуемых участником общества документов исходя из указанных ФИО1 параметров.

Возражая относительно заявленных требований, ответчик также указывает, что:

- отсутствует какой-либо договор с ООО «Фаворит», подтверждающий обоснованность платежа от 17.05.2016 на сумму 20000 руб., поскольку указанный платеж был ошибочным и возвращен в этот же день на счет ООО ТД «Рекорд-Сервис», о чем свидетельствует выписка по счету;

- копия договора № 18/04-16 с ООО «Компания ОВИКС» (платежи от 21.06.2016 и от 04.07.2016) была передана истцу в судебном заседании, о чем свидетельствует подписанный представителем истца акт, никаких приложений указанный договор не имеет;

- копия счета на оплату № 132-10 от 10.07.2016 (ООО «Ватер Сити») (платеж от 11.07.2016) была передана представителю истца в судебном заседании, отдельного договора с данной организацией не имеется, он был заключен путем выставления счета и его оплаты;

- копия счета на оплату № 8 от 10.10.2016 (ИП ФИО5) (платеж от 11.10.2016) была передана в судебном заседании, отдельного договора не имеется;

- копия счета на оплату № 0000-058737 от 26.10.2016 (ООО «Трид) (платеж от 26.10.2016) была передана в судебном заседании, отдельного договора не имеется;

- копия счета на оплату № 16/013263 от 09.11.2016 (ООО «КСБ») (платеж от 15.11.2016) была передана в судебном заседании;

- копия договора от 09.01.2017 с ООО «Полет» (платежи от 13.01.2017, 15.03.2017 и 28.03.2017) была передана в судебном заседании, никаких приложений указанный договор не имеет;

- договор, подтверждающий основание для перечисления денежных средств ФИО6, Адвокатской конторе ФИО7 (платежи от 14.04.2017 и от 24.05.2017), находятся в материалах дела № А14-17568/2016;

- копия договора № ЮС21/1053 от 16.10.2016 (ООО «Леруа Мерлен Воронеж») (платеж от 25.04.2017) была передана в судебном заседании, договор не имеет приложений.

Доводы ответчика, касающиеся исполнения обязательства по представлению участнику общества документов в отношении договоров (счетов), подтверждающих основания платежей от 17.05.2016 (ООО «Фаворит»), от 21.06.2016 и от 04.07.2016 (ООО Компания ОВИКС»), от 10.07.2016 (ООО «Ватер Сити»), от 10.10.2016 (ИП ФИО5), от 26.10.2016 (ООО «Трид), от 09.11.2016 (ООО «КСБ»), от 13.01.2017, 15.03.2017 и 28.03.2017 (ООО «Полет»), суд полагает обоснованными.

Доказательств, достоверно свидетельствующих о наличии иных документов, подтверждающих основания вышеуказанных платежей, помимо переданных представителю истца в судебном заседании, не представлено.

В этой связи, в указанной части, заявленные исковые требования не подлежат удовлетворению.

В отношении договоров, подтверждающих обоснованность платежей от 14.04.2017 и от 24.05.2017 (ФИО6 и Филиала ВКА Адвокатская контора ФИО7), суд считает необходимым отметить, что отказ в передаче документов со ссылкой на их нахождение в материалах судебного дела не может быть признан обоснованным. ООО ТД «Рекорд-Сервис», являясь ответчиком по делу № А14-17568/2016 имеет возможность получить копии документов из материалов судебного дела для их представления участнику.

Доводы ответчика об исполнении обязанности по представлению договоров в отношении платежа от 25.04.2017 на сумму 30000 руб. путем передачи в судебном заседании копии договора № ЮС21/1053 от 16.10.2016 (ООО «Леруа Мерлен Воронеж») не могут быть приняты во внимание, поскольку касаются договора от иной даты (спорные платежа осуществлялись со ссылкой на договор от 16.10.2015).

Ответчик также ссылается на отсутствие в обществе ряда договоров в связи с их уничтожением при затоплении архива, а также на то, что копии договоров будут истребованы у контрагентов путем направления соответствующих писем в трехдневный срок с момента появления у общества возможности оплаты почтовых расходов.

В подтверждение факта затопления подвального помещения и бухгалтерских документов, хранившихся там, ответчиком представлены копии объяснительной механика ФИО10, приказа о создании комиссии в целях проведения инвентаризации документов, не поддающихся восстановлению в результате затопления, заключения комиссии по результатам инвентаризации, а также акта об уничтожении документов.

Представитель истца в ходе судебного заседания полагал представленные ответчиком доказательства недостоверными, поскольку, несмотря на то, что ООО ТД «Рекорд-Сервис» не впервые ссылается на уничтожение документов в результате затопления, документы, свидетельствующие о данном обстоятельстве представлены впервые.

Вместе с тем, представление документов о затоплении и уничтожении испорченных в результате этого документов общества впервые в ходе разбирательства по настоящему делу не свидетельствует о недостоверности представленных доказательств.

Однако, по мнению суда, уничтожение ряда документов (договоров, счетов) в рассматриваемом случае не может быть признано уважительной причиной неисполнения требования участника общества по представлению соответствующих документов, поскольку в данном случае у общества имеется возможность восстановления утраченных документов путем обращения к контрагентам.

Доказательств, свидетельствующих о попытках ООО ТД «Рекорд-Сервис» восстановить таким образом утраченные документы, не представлено.

При этом, суд полагает необоснованной ссылку ответчика на невозможность оплаты почтовых услуг ввиду истечения срока полномочий единоличного исполнительного органа общества.

На основании статьи 110 АПК РФ расходы по уплате государственной пошлины относятся на ответчика. При обращении в суд с настоящим иском истцом была уплачена государственная пошлина в установленных порядке и размере, в связи с чем, на основании статьи 110 АПК РФ следует взыскать с ответчика в пользу истца 6000 руб. расходов по уплате государственной пошлины.

Руководствуясь статьями 65, 110, 112, 167-171, 180, 181 АПК РФ, арбитражный суд 

 

РЕШИЛ:

Обязать общество с ограниченной ответственностью Торговый дом «Рекорд-Сервис» (г.Воронеж, ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) в течение 5 рабочих дней со дня вступления настоящего решения в законную силу предоставить ФИО1 (г. Воронеж) заверенные копии следующих документов:

1)                      Должностных инструкций на работников, находящихся в штате общества с ограниченной ответственностью Торговый дом «Рекорд-Сервис» (г.Воронеж, ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>);

2)                      Сведения о выплаченной заработной плате сотрудников общества с ограниченной ответственностью Торговый дом «Рекорд-Сервис» (г.Воронеж, ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) с расшифровкой по каждому сотруднику в виде справки, подписанной директором общества с ограниченной ответственностью Торговый дом «Рекорд-Сервис» (г.Воронеж, ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>);

3) Копии договоров общества с ограниченной ответственностью Торговый дом «Рекорд-Сервис» (г.Воронеж, ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) (выставленных обществу счетов), направленных на расходование денежных средств за период с 31.07.2015 года по 31.12.2017 года по операциям, отраженным в выписке о движении денежных средств с 31.07.2015 по 31.12.2017:

Дата операции

Сумма

Получатель денежных средств

31.07.2015

4176,00

ООО «АНТЕС ТЕРМО»

04.08.2015

26360,60

ООО «Компания «Строй Микс»

06.08.2015

219069,00

ООО «Магазин для Магазина»

12.08.2015

8000,00

ООО «Электропромснаб»

14.08.2015

27000,00

ООО «ДВЕРИ МЕТАЛЛ-М»

17.08.2015

12596,32

ООО «Электропромснаб»

17.08.2015

73045,68

ООО «Евросток»

28.08.2015

3000,00

ООО ТД «ПРОТЭК Металлоснабжение»

28.08.2015

3400,00

ООО «ДВЕРИ МЕТАЛЛ-М»

31.08.2015

11875,00

ООО «ДВЕРИ МЕТАЛЛ-М»

01.09.2015

5000,00

ООО «Благовест-С+»

01.09.2015

57839,70

ООО Торговый дом «Протэк» Стройкомплект»

02.09.2015

4200,00

ООО «Кольчуга»

03.09.2015

16769,80

ООО «Компания «Строй Микс»

04.09.2015

50000,00

ООО «Торг – Сервис»

04.09.2015

100000,00

ООО «Фаворит»

07.09.2015

1000000

ООО «Торис»

09.09.2015

1993,10

ООО ТД «ПРОТЭК Металлоснабжение»

09.09.2015

10770,41

ООО «Стройтепломонтаж»

09.09.2015

30907,20

ООО ТК «Велес»

09.09.2015

76263,72

ООО «Компания «Строй Микс»

10.09.2015

100000,00

ООО «Территория Безопасности»

11.09.2015

160000,00

ООО «АгроТехМаш»

22.09.2015

3992,00

ООО «Компания «Строй Микс»

22.09.2015

6685,00

ООО Торговый дом «Протэк» Стройкомплект»

23.09.2015

12990,00

ООО «Электропромснаб»

25.09.2015

10692,00

ООО «АБС – электро»

25.09.2015

10760,00

ООО «Двери Металл-М»

25.09.2015

39253,00

ООО «Компания СтройМикс»

25.09.2015

49774,03

ООО «ИкаПласт – Воронеж»

28.09.2015

18000,00

ООО «Компания «Строй Микс»

29.09.2015

10626,00

ООО «Стройтепломонтаж»

01.10.2015

50000,00

ООО «Фаворит»

06.10.2015

1200,00

ООО «Кольчуга»

06.10.2015

6000,00

НОУ «ЦРП»

06.10.2015

6390,00

ООО «Завод Арбет»

07.10.2015

6109,40

ООО «ПП Благовест С+»

14.10.2015

8410,90

ООО «Компания «Строй Микс»

20.10.2015

2715,00

ООО «Компания «Строй Микс»

20.10.2015

7840,00

ООО «Компания «Строй Микс»

21.10.2015

6300,00

ООО ТД «Протэк Металлоснабжение»

21.10.2015

20000,00

ООО «Леруа Мерлен Восток»

21.10.2015

20000,00

ООО «Электропромснаб»

23.10.2015

13025,55

ООО «Траст»

23.10.2015

86837,00

ООО «Дар»

27.10.2015

3000,00

ООО «ПП Благовест С+»

28.10.2015

5000,00

ООО «Электропромснаб»

29.10.2015

7930,00

ООО «Компания «Строй Микс»

30.10.2015

6284,00

ООО «ИкаПласт – Воронеж»

03.11.2015

21070,00

ООО «Ланвер»

03.11.2015

128658,59

ЦЧБ-ПАО Сбербанк

11.11.2015

2550,00

ИП ФИО4

11.11.2015

22945,00

ООО «Евросток»

11.11.2015

23516,05

ООО «ИкаПласт – Воронеж»

12.11.2015

5006,75

Бюро технической инвентаризации, Ленинского района г. Воронежа

12.11.2015

12962,10

ООО ТД «Протэк»

13.11.2015

12988,50

ООО «ПП Благовест С+»

17.11.2015

500000,00

ООО «Вега»

17.11.2015

578692,00

ООО «Вега»

20.11.2015

15000,00

ООО «Электропромснаб»

23.11.2015

6793,00

ООО «Компания «Строй Микс»

24.11.2015

7886,30

ООО «Компания «Строй Микс»

25.11.2015

13983,60

ООО «Компания «Строй Микс»

25.11.2015

38100,00

ООО «Альфа Трейд»

27.11.2015

5000,00

ООО «Альфа Трейд»

01.12.2015

2948,00

ООО «Компания СтройМикс»

02.12.2015

14500,00

ООО «Электропромснаб»

07.12.2015

20719,00

ООО «Делк»

23.12.2015

147367,50

ООО «Компания «Строй Микс»

30.12.2015

14667,00

ООО «Компания «Строй Микс»

30.12.2015

100000,00

ООО «Фаворит»

21.01.2016

705000,00

ООО «Восход»

02.03.2016

35000,00

ООО «Фаворит»

21.03.2016

525000,00

ООО «Восход»

20.05.2016

3050,00

ООО «Кольчуга»

25.10.2016

3494,00

ООО «Кольчуга»

20.05.2016

20000,00

ООО «Фаворит»

06.06.2016

20000,00

ООО «Фаворит»

19.09.2016

87520,00

ООО «Планета Спорт»

15.11.2016

9900,00

ООО «КСБ»

14.04.2017

8500,00

ФИО6

14.04.2017

15000,00

Филиал Воронежской Колегии Адвокатов Адвокатская контора ФИО7

24.05.2017

25000,00

Филиал Воронежской Колегии Адвокатов Адвокатская контора ФИО7

25.04.2017

30000,00

ООО «Леруа Мерлен Восток»

27.04.2017

10000,00

ООО «Леруа Мерлен Восток»

18.05.2017

10000,00

ООО «Леруа Мерлен Восток»

 

В остальной части иска отказать.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью Торговый дом «Рекорд-Сервис» (г.Воронеж, ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) в пользу ФИО1 (г. Воронеж) 6000 руб. расходов по уплате государственной пошлины.

На решение может быть подана апелляционная жалоба в месячный срок в Девятнадцатый арбитражный апелляционный суд через Арбитражный суд Воронежской области.

 

Судья                                                                                                                           Е.Н. Баркова