АРБИТРАЖНЫЙ СУД ГОРОДА МОСКВЫ 115225, г.Москва, ул. Большая Тульская, д. 17 http://www.msk.arbitr.ru ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ РЕШЕНИЕ (в порядке ст. 176 АПК РФ)

Дело № А40-111808/20-138-850

г. Москва

08 сентября 2020 года

Арбитражный суд в составе: Председательствующего судьи Ивановой Е.В. при ведении протокола помощником судьи Аветисян К.А. рассмотрев в судебном заседании дело 

по исковому заявлению Общества с ограниченной ответственностью "Монако" (119602,  город Москва, улица Академика Анохина, дом 38, корпус 1, эт 1 пом II ком 10, ОГРН:  1115029008148, ИНН: 5029154845)  

к Ермолаевой Людмиле Владимировне об обязании передать документы при участии: согласно протоколу 

Р Е Ш И Л :

Обязать Ермолаеву Людмилу Владимировну в срок не позднее чем 10 календарных  дней с даты вступления в законную силу решения суда передать Обществу с ограниченной  ответственностью "Монако" (ОГРН: 1115029008148, ИНН: 5029154845) подлинные  документы о деятельности Общества с ограниченной ответственностью "Монако" (ОГРН:  1115029008148, ИНН: 5029154845) за период с 2012 года по 05.02.2020 года включительно,  в том числе:  

 - подлинные документы, подтверждающие права Общества на имущество,  находящееся на его балансе;  

- документы первичного бухгалтерского и налогового учета за 2012-2016 г.г.,  регистры бухгалтерского учета за 2012-2020 г.г., бухгалтерскую (финансовую) отчетность  за 2012-2020 г.г., в том числе:  

- договоры, соглашения, контракты, заключенные Обществом со всеми  юридическими и физическими лицами за 2012-2020 г.г.;  

- документы, свидетельствующие о выполнении или невыполнении Обществом  своих обязательств перед контрагентами, бюджетом и внебюджетными фондами (акты  выполненных работ, товарные накладные, счета-фактуры, расписки, платежные поручения  и т.п.) за 2012-2020 г.г., декларации по всем видам налогов исчисленных и/или уплаченных  Обществом за 2012-2020 г.г.;  

- расчеты по начисленным и уплаченным страховым взносам на обязательное  социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с  материнством и по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на  

производстве и проф. заболеваний за период с 2012 года по 2020 год с протоколами о  сдаче;  

- расчеты по начисленным и уплаченным страховым взносам на обязательное  пенсионное страхование и на обязательное медицинское страхование за период с 2012 года  по 2019 год включительно с протоколами контроля сведений ПФР на Пл.;  

- расчеты по начисленным и уплаченным страховым взносам на обязательное  пенсионное страхование и на обязательное медицинское страхование за период с 2012 года  по 2020 г. с протоколом контроля сведений ПФР;  

- расчеты по начисленным и уплаченным страховым взносам на обязательное  социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с  материнством и по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на  производстве и проф. заболеваний за период с 2012 год по 2020 г. включительно с  протоколами о сдаче:  

 внутренние документы общества за 2012-2020 г.г., том числе: 

- положение об учетной политике; сведения о внутренней структуре Общества,  перечень его структурных подразделений, сведения о фактической численности  работников, штатное расписание; трудовые договоры; трудовые книжки сотрудников,  приказы по личному составу, трудовые договоры, зарплатные ведомости, договоры о  материальной ответственности);  

 - авансовые отчеты за период с 2015 года по 05.02.2020 года. сведения о выданных  доверенностях;  

- расшифровку кредиторской и дебиторской задолженности Общества по состоянию  на 05.02.2020 г.;  

- подлинные договоры, заключенные Обществом за 2012 – 04.02.2020 года с  контрагентами;  

- договоры, на основании которых производилось отчуждение или приобретение  имущества Общества, изменение структуры активов, увеличение или уменьшение  кредиторской задолженности.  

- документы первичного бухгалтерского учета, бухгалтерской отчетности  (квартальные и годовые балансы (форма 1, 2) с отметкой налоговой инспекции),  внебюджетные фонды и органы статистики (расчетные ведомости), с соответствующими  отметками о принятии (за весь период деятельности);   - расшифровку расчетов с дебиторами по статье "Расчеты с персоналом по прочим  операциям";  

 - расшифровку авансов, выданных поставщикам и подрядчикам, обоснованность  авансов;  

 - расшифровку краткосрочных финансовых вложений;   - отчеты по оценке бизнеса, имущества Общества, аудиторские заключения, протоколы,  заключения и отчеты ревизионной комиссии, протоколы органов управления Общества;   - последние акты инвентаризации имущества и финансовых обязательств, последние  инвентаризационные ведомости (в том числе, акций, облигаций, ценных бумаг);   - сведения об аффилированных лицах Общества;   - внутренние документы ООО "Монако", подтверждающие полномочия руководящих  органов (приказ о назначении, трудовой договор (контракт) с руководителем);   - протоколы собраний руководящих органов ООО "Монако" с даты создания Общества;   - приказы и распоряжения генерального директора с даты создания Общества;   - ежегодные отчеты ревизионной комиссии о результатах деятельности, отчеты и  заключения аудиторских фирм за последние три года;   - договоры, соглашения, контракты, заключенные ООО "Монако" со всеми  юридическими и физическими лицами за весь период деятельности, но не менее чем за три  последних года;  

 - номера расчетного и иных счетов ООО "Монако", наименование и реквизиты  обслуживающих учреждений банков;  

 - документы, свидетельствующие о выполнении или невыполнении ООО  "Монако" денежных обязательств перед контрагентами, бюджетом и внебюджетными  фондами (неисполненные платежные требования, платежные поручения и т.п.);   - лицензии;  

 - сертификаты; 

 - материалы налоговых проверок и судебных процессов по ним, перечень всех дел,  находящихся на рассмотрении в арбитражных судах, судах общей юрисдикции с участием  Общества, исковые заявления и судебные акты.  

 - сведения о выданных доверенностях в форме журнала учета выдачи  доверенностей либо копии таких доверенностей;  

 - нормативно-правовые акты органов исполнительной власти, касающиеся ООО  "Монако", его функций и видов деятельности;  

 - имущество и иные материальные ценности, принадлежащие ООО "Монако".   - печати и штампы ООО "Монако", флеш -карту от бухгалтерской системы «1 С».  

- чековую книжку ООО «Монако»; 

Взыскать с Ермолаевой Людмилы Владимировны в пользу Общества с  ограниченной ответственностью "Монако" (ОГРН: 1115029008148, ИНН: 5029154845)  расходы по оплате государственной пошлины в размере 6 000 (шесть тысяч) руб.  

Решение может быть обжаловано в Девятый арбитражный апелляционный суд в  течение месяца со дня принятия решения.  

Судья Е.В. Иванова