Арбитражный суд Московской области 

107053, проспект Академика Сахарова, д. 18, г. Москва 

http://asmo.arbitr.ru/ 

Именем Российской Федерации 

 РЕШЕНИЕ  

(резолютивная часть)

Дело № А41-79117/20

27 июля 2021 года

г.Москва

 

Арбитражный суд Московской области в составе судьи О.С. Гузеевой, при  ведении протокола секретарем судебного заседания ФИО1, рассмотрев в  судебном заседании дело по исковому заявлению ООО "ВОСТОК" (ИНН  

<

***>, ОГРН 

<

***>) к ФИО2 об обязании  передать документы,  

при участии в судебном заседании сторон согласно протоколу от 27.07.2021  

Руководствуясь статьями 110, 167-170, статьей 176 Арбитражного  процессуального кодекса Российской Федерации, суд  

РЕШИЛ:

Иск удовлетворить частично.  

Обязать ФИО2 в течение семи дней с даты  

вступления в законную силу решения по делу № А41-79117/20 передать в адрес ООО  

"ВОСТОК" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) следующие документы: 

1) оригинал устава общества с ограниченной ответственностью в действующей  

редакции, в случае его изменения копии предыдущих редакций со всеми  

изменениями и дополнениями; 2) оригинал Решения о создании Общества; 

3) оригиналы Протоколов общих собраний участников за весь период  

деятельности за период с 01.01.2015 по 31.10.2019 включительно; 4) оригинал Свидетельства о государственной регистрации Общества; 

5) оригинал Свидетельства о постановке Общества на учет в налоговом органе;  6) листы записи ЕГРЮЛ обо всех вносимых изменениях за период с 01.01.2015  

по 31.10.2019 включительно; 7) перечень имущества с указанием вида права; 

8) печать Общества, использовавшаяся за период с 01.01.2015 по 31.10.2019;  

9) ключи ЭЦП, использовавшиеся для подписания документов Общества за  

период с 01.01.2015 по 31.10.2019; 

10) электронную базу бухгалтерского учета в программе «1С Предприятие» с  

данными бухгалтерского учета за период с 01.01.2015 по 31.10.2019; 

11) сведения обо всех выданных доверенностях в форме журнала учета  выданных доверенностей с приложением копий соответствующих доверенностей за  период с 01.01.2015 по 31.10.2019;  

12) реквизиты расчетных и иных счетов, открытых в кредитных организациях,  за период с 01.01.2015 по 31.10.2019;  

13) список лиц, наделенных правом первой и второй подписи на документах;  Общества за период с 01.01.2015 по 31.10.2019;  

14) приказы и распоряжения генерального директора ФИО2 за период с  01.01.2015 по 31.10.2019;  

15) учетную политику и документы, утвердившие ее за период с 01.01.2015 по  31.10.2019;  

16) документы первичного бухгалтерского учета (по всем заключенным в  период за период с 01.01.2015 по 31.10.2019 включительно гражданско-правовым  сделкам, в том числе договорам, соглашениям), бухгалтерской отчетности  (квартальные, и годовые балансы (форма № 1, 2) с отметкой налогового органа и  приложением всех оборотно-сальдовых ведомостей), внебюджетные фонды и органы  статистики (расчетные ведомости), с соответствующими отметками о принятии за  период с 01.01.2015 по 31.10.2019;  

17) документы налоговой отчетности (налоговые декларации) за период с  01.01.2015 по 31.10.2019;  

18) штатное расписание Общества за период с 01.01.2015 по 31.10.2019; 

19) кадровые документы (трудовые договоры со всеми приложениями и  дополнениями, трудовые книжки) за период с 01.01.2015 по 31.10.2019;  

20) расшифровки авансов, выданных поставщикам и подрядчикам,  обоснованность указанных авансов за период с 01.01.2015 по 31.10.2019;  

21) расшифровку финансовых вложений за период с 01.01.2015 по 31.10.2019; 

22) список дебиторов с указанием размера дебиторской задолженности по  каждому дебитору, а также соответствующие подтверждающие первичные  бухгалтерские документы (договоры, соглашения, документы, подтверждающие  расчеты (платежные поручения, приходно-кассовые чеки), акты сверок расчетов,  иное) за период с 01.01.2015 по 31.10.2019;  

23) список кредиторов с указанием размера кредиторской задолженности по  каждому кредитору, а также соответствующие подтверждающие первичные  бухгалтерские документы (договоры, соглашения документы, подтверждающие  расчеты (платежные поручения, приходно-кассовые чеки), акты сверок расчетов,  иное) за период с 01.01.2015 по 31.10.2019;  

24) справку о задолженности перед бюджетами всех уровней и  внебюджетными фондами (в том числе акт сверки с налоговой инспекцией) за период  с 01.01.2015 по 31.10.2019;  

25) акты инвентаризации имущества и финансовых обязательств,  инвентаризационные ведомости за период с 01.01.2015 по 31.10.2019;  

26) сведения о материально ответственных лицах за период с 01.01.2015 по  31.10.2019;  

27) документы, отражающие гражданско-правовые сделки, заключенные с  юридическими лицами, физическими лицами и индивидуальными  предпринимателями - за весь период деятельности ФИО2 в должности  генерального директора ООО «Восток»;  

28) документы, подтверждающие государственную регистрацию прав  собственности Общества на имущество и имущественные права, иные документы,  подтверждающие права Общества на принадлежащее ему имущество и  имущественные права - за весь период деятельности А.Е. Зайцева в должности  генерального директора ООО «Восток»;  

29) сведения о наличии обременения имущества Общества с приложением  соответствующих договоров/соглашений;  

30) информацию и все соответствующие документы о принадлежащих  обществу акциях и долях в иных обществах и объединениях, обо всех совершенных с  ними сделках с учетом документов, подтверждающих процесс корпоративного  оформления указанных сделок (протоколы общегодовых, внеочередных собраний  участников Общества; документы, подтверждающие их подготовку) - за весь период  деятельности ФИО2 в должности генерального директора ООО «Восток»;  

31) уведомления (с доказательствами их отправок) о назначении очередных и  внеочередных общегодовых собраний участников Общества, журналы регистрации,  списки участников, документы об ознакомлении участниками общества с  информацией для подготовки к указанным собраниям, протоколы указанных  собраний, протоколы счетных комиссий, доказательства отправки протоколов общих  собраний в адрес участников Общества - за весь период деятельности ФИО2 в  должности генерального директора ООО «Восток»;  

32) ежегодные отчеты о деятельности Общества за весь период деятельности  ФИО2 в должности генерального директора Общества;  

33) акты ревизий, оценок, экспертиз, аудитов за весь период деятельности  Общества;  

34) список аффилированных лиц Общества за период с 01.01.2015 по  31.10.2019;  

35) документы, свидетельствующие об участии Общества в общих собраниях  других обществ, участником, акционером которых является Общество (уведомления  о назначении очередных и внеочередных общегодовых собраний участников  Общества; документы, подтверждающие ознакомление как генеральным директором  ООО «Восток» с информацией для подготовки к указанным собраниям, протоколы  указанных собраний) за период с 01.01.2015 по 31.10.2019;  

36) переписку (письма, согласия, уведомления, требования, претензии, иное)  Общества с участниками Общества, контрагентами, проверяющими и  контролирующими органами, работниками, представителями и иными лицами за  период с 01.01.2015 по 31.10.2019;  

37) документы, подтверждающие факт совершения сделки ООО «Восток»,  повлекшей утрату права собственности ООО «Восток» на 100% акций в уставном  капитале АО «ВостокБайкалИнвест», в том числе: договоры/соглашения, акты  приемки-передачи, уведомления (с доказательствами их отправок) о назначении  очередных и внеочередных общегодовых собраний участников Общества, журналы  регистрации, списки участников, документы об ознакомлении участниками общества  с информацией для подготовки к указанным собраниям, протоколы указанных  собраний, протоколы счетных комиссий, доказательства отправки протоколов общих  собраний в адрес участников Общества, документы, подтверждающие произведение  оплаты за совершение необходимых нотариальных действий.  

Взыскать с Зайцева Александра Евгеньевича в пользу ООО "ВОСТОК" (ИНН  5018089200, ОГРН 1035003377090) расходы по плате государственной пошлины в  размере 6 000 руб.  

В случае неисполнения решения суда взыскать с ФИО2 в пользу ООО "ВОСТОК" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>)  судебную неустойку в размере 1000 рублей за каждый день просрочки исполнения  судебного решения по данному делу, начисленной, начиная с первого дня,  следующего после истечения семидневного срока на передачу документов с даты  вступления в законную силу решения суда по настоящему делу по дату фактического  исполнения суда в полном объеме.  

В остальной части требований по судебной неустойке отказать. 

Решение вступает в законную силу по истечении месячного срока со дня его  принятия и может быть обжаловано в течение месяца в Десятый арбитражный  апелляционный суд.  

Судья О.С. Гузеева