АРБИТРАЖНЫЙ СУД АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

414014, г. Астрахань, пр. Губернатора Анатолия Гужвина, д. 6

Тел/факс (8512) 48-23-23, E-mail: astrahan.info@arbitr.ru

http://astrahan.arbitr.ru

Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ

Дело №А06-1394/2024

г. Астрахань

17 апреля 2024 года

Резолютивная часть решения объявлена 09 апреля 2024 года

Арбитражный суд Астраханской области в составе судьи Сафроновой Ф.В.

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Урбан Т.Э.

рассмотрев  заявление Прокуратуры Володарского района Астраханской области  к  директору ООО «Строительная компания «Передвижная механизированная колонна №28» Шерифову Талибу Ишрефовичу о привлечении к административной ответственности за совершение администариивного правонарушения, предусмотренного ч.2 ст.14.12 КоАП РФ;

заинтересованное лицо: временный управляющий ООО «Строительная компания «Передвижная механизированная колонна №28» ФИО2;

при участии до перерыва:

от заявителя: ФИО3, сл. удост.  ТО 313789 от 06.02.2023

от лица, привлекаемого к ответственности – не явились, извещены надлежащим образом; 

от заинтересованного лица – не явились, извещены надлежащим образом ;

при участии после перерыва:

от заявителя: ФИО3, сл. удост.  ТО 313789 от 06.02.2023;

от лица, привлекаемого к ответственности – ФИО4, паспорт;

от заинтересованного лица – не явились, извещены надлежащим образом; 

Прокуратура Володарского района Астраханской области обратилась в Арбитражный суд Астраханской области с заявлением о привлечении директора ООО «Строительная компания «Передвижная механизированная колонна №28» Шерифова Талиба Ишрефовича (далее – директор ООО «СК «ПМК №28» ФИО4, лицо, привлекаемое к административной ответственности) к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 14.12 КоАП РФ.

В соответствии со статьей 163 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в судебном заседании 26.03.2024 объявлен перерыв до 09.04.2024 до 11 час. 45 мин.

В судебное заседание представитель заинтересованного лица не явился, извещен надлежащим образом в соответствии со статьей 123 Арбитражного Процессуального Кодекса Российской Федерации.

В порядке статьи 156 Арбитражного Процессуального Кодекса Российской Федерации судебное заседание проводится в отсутствие не явившегося заинтересованного лица.

В суд 20.03.2024 (зарегистрировано 21.03.2024) от конкурсного управляющего ООО «Строительная компания «Передвижная механизированная колонна №28» ФИО2 поступил отзыв на заявление с приложенными документами, согласно которому считает заявленные требования обоснованными. Вместе с тем просил рассмотреть заявление в его отсутствие.

Представитель заявителя поддержал заявленные требования по основаниям, изложенным в заявлении и пояснениях суду в судебном заседании

Директор ООО «СК «ПМК №28» ФИО4 в судебном заседании свою вину признал, факт правонарушения не оспаривал.

Выслушав представителей сторон, исследовав материалы дела, суд

установил:

Из материалов дела следует, что Прокуратурой Володарского района Астраханской области проведена проверка исполнения директором ООО «СК «ПМК №28» ФИО4, законодательства о несостоятельности (банкротстве) на основании заявления временного управляющего ООО «Строительная компания «Передвижная механизированная колонна №28» ФИО2.

Прокуратурой Володарского района Астраханской области  установлено, что определением Арбитражного суда Астраханкой области в рамках дела №А06-4043/2023 заявление общества с ограниченной ответственностью «Эталон» о признании общества с ограниченной ответственностью «Строительная компания «Передвижная механизированная колонна №28» (ОГРН 

<

***>, адрес: 

<

...>) несостоятельным (банкротом) признано обоснованным. В отношении должника – общества с ограниченной ответственностью «Строительная компания «Передвижная механизированная колонна №28» (ОГРН 

<

***>, адрес: 

<

...>) введена  процедура банкротства наблюдение. Временным управляющим  утверждена кандидатура ФИО2.

Порядок проведения процедур банкротства, а также обязанности арбитражных управляющих при проведении таких процедур регулируются нормами Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" (Далее – Закон о банкротстве).

На основании ст. 34 Закона о банкротстве должник, арбитражный управляющий, конкурсные кредиторы, уполномоченные органы, федеральные органы исполнительной власти, а также органы исполнительной власти субъектов РФ и органы местного самоуправления по месту нахождения должника, лицо, предоставившее обеспечение для проведения финансового оздоровления, в ходе любой процедуры, применяемой в деле о банкротстве, вправе обращаться в арбитражный суд с ходатайством о назначении экспертизы в целях выявления признаков преднамеренного банкротства.

Согласно ч. 2 ст. 20.3 Закон о банкротстве, арбитражный управляющий в деле о банкротстве обязан принимать меры по защите имущества должника; анализировать финансовое состояние должника и результаты его финансовой, хозяйственной и инвестиционной деятельности; вести реестр требований кредиторов, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Федеральным законом; предоставлять реестр требований кредиторов лицам, требующим проведения общего собрания кредиторов, в течение трех дней с даты поступления требования в случаях, предусмотренных настоящим Федеральным законом; в случае выявления признаков административных правонарушений и (или) преступлений сообщать о них в органы, к компетенции которых относятся возбуждение дел об административных правонарушениях и рассмотрение сообщений о преступлениях; предоставлять собранию кредиторов информацию о сделках и действиях, которые влекут или могут повлечь за собой гражданскую ответственность третьих лиц; разумно и обоснованно осуществлять расходы, связанные с исполнением возложенных на него обязанностей в деле о банкротстве.

Обязанность доказывать неразумность и необоснованность осуществления таких расходов возлагается на лицо, обратившееся с соответствующим заявлением в арбитражный суд; выявлять признаки преднамеренного и фиктивного банкротства в порядке, установленном федеральными стандартами, и сообщать о них лицам, участвующим в деле о банкротстве, в саморегулируемую организацию, членом которой является арбитражный управляющий, собранию кредиторов и в органы, к компетенции которых относятся возбуждение дел об административных правонарушениях и рассмотрение сообщений о преступлениях; в случае, если в соответствии с настоящим Федеральным законом привлечение арбитражным управляющим иных лиц для исполнения возложенных на него обязанностей в деле о банкротстве является обязательным, арбитражный управляющий обязан привлекать на договорной основе аккредитованных саморегулируемой организацией арбитражных управляющих лиц с оплатой их деятельности в соответствии со статьей 20.7 настоящего Федерального закона; выявлять факты нарушения обязанности по подаче заявления должника в арбитражный суд в случаях и в срок, которые предусмотрены статьей 9 настоящего Федерального закона, и принимать меры по привлечению лица, виновного в нарушении, к ответственности, предусмотренной статьей 61.12 настоящего Федерального закона, а также сообщать о выявленном нарушении в орган, уполномоченный составлять протокол о соответствующем правонарушении; осуществлять иные установленные настоящим Федеральным законом функции.

Арбитражный управляющий при определении признаков преднамеренного банкротства руководствуется, в частности, Временными правилами проверки арбитражным управляющим наличия признаков фиктивного и преднамеренного банкротства, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 27.12.2004 № 855 (далее - Временные правила ; 855), а также Правилами проведения арбитражным управляющим финансового анализа, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 25.06.2003 № 367.

Признаки преднамеренного банкротства выявляются как в течение периода, предшествующего возбуждению дела о банкротстве, так и в ходе процедур банкротства (пункт 5 Временных Правил № 855).

В силу пункта 8 Временных правил № 855 в ходе анализа сделок должника устанавливается соответствие сделок и действий (бездействия) органов управления должника законодательству Российской Федерации, а также выявляются сделки, заключенные или исполненные на условиях, не соответствующих рыночным условиям, послужившие причиной возникновения или увеличения неплатежеспособности и причинившие реальный ущерб должнику в денежной форме.

Согласно пункту 9 Временных правил № 855  к сделкам, заключенным на условиях, не соответствующих рыночным условиям, относятся: сделки по отчуждению имущества должника, не являющиеся сделками купли-продажи, направленные на замещение имущества должника менее ликвидным; сделки купли-продажи, осуществляемые с имуществом должника, заключенные на заведомо невыгодных для должника условиях, а также осуществляемые с имуществом, без которого невозможна основная деятельность должника; сделки, связанные с возникновением обязательств должника, не обеспеченные имуществом, а также влекущие за собой приобретение неликвидного имущества; сделки по замене одних обязательств другими, заключенные на заведомо невыгодных условиях. Заведомо невыгодные условия сделки, заключенной должником, могут касаться, в частности, цены имущества, работ и услуг, вида и срока платежа по сделке.

На основании пункта 14 Временных правил № 855 по результатам проверки арбитражным управляющим составляется заключение о наличии (отсутствии) признаков преднамеренного банкротства, которое включает в себя, в частности: 

- вывод о наличии (отсутствии) признаков банкротства; 

- расчёты и обоснования вывода о наличии (отсутствии) признаков преднамеренного банкротства с указанием сделок должника и действий (бездействия) органов управления должника, проанализированных арбитражным управляющим, а также сделок должника или действий (бездействия) органов управления должника, которые стали причиной или могли стать причиной возникновения или увеличения неплатёжеспособности и (или) причинили реальный ущерб должнику в денежной форме, вместе с расчётом такого ущерба (при наличии возможности определить его величину); 

- обоснование невозможности проведения проверки (при отсутствии необходимых документов). 

В силу пункта 15 Временных правил № 855 заключение о наличии (отсутствии) признаков фиктивного или преднамеренного банкротства представляется, в том числе в органы, должностные лица которых уполномочены в соответствии с Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных статьёй 14.12 КоАП РФ, для принятия решения о возбуждении производства по делу об административном правонарушении 

Как установлено в ходе проведения процедуры наблюдения временным управляющим был проведен анализ финансово - хозяйственной деятельности, в результате которой им выявлены признаки преднамеренного банкротства.

Из материалов дела следует, что Шерифов Талиб Ишрефович являясь единственным участником и руководителем ООО «СК «ПМК №28»  в период с июля – октябрь 2021 систематически распоряжался имевшимися на счете должника свободными денежными средствами путем выдачи их себе под отчет, в октябре 2021 года поступления на счет должника прекратились, сведений о введении в дальнейшем хозяйственной деятельности должником отсутствует, также как и  доказательств  использования подотчетных денежных средств на нужды должника. Всего было перечислено средств на сумму 1 378 000,00 руб.. На основании чего временным управляющим сделан вывод о присвоении данных денежных средств, что составили 52% от всех поступлений на счет должника, при этом требования кредитора ООО «Эталон» на сумму 1 099 800,00 руб. основного долга и 46 481,90 руб. неустойки остались непогашенными. Вместе с тем в рамках дела о несостоятельности (банкротсве) в суд поступило требование уполномоченного органа (налогового органа) на сумму 986 395,54 руб.

Факт совершения административного правонарушения подтверждается собранными по делу доказательствами: заключение о наличии (отсутствии) признаков фиктивного и преднамеренного банкротства ООО «СК «ПМК №28»  24.11.2023, анализ финансового состояния ООО «СК «ПМК №28»  от 24.11.2023, заключения о наличии (отсутствии)  оснований для оспаривания сделок от 24.11.2023.

В связи с обнаружением признаков преднамеренного банкротства временный управляющий должника обратился в Прокуратуру Астраханской области с заявлением №19 от 24.11.2023 о проведении проверки по признакам преднамеренного банкротства.

28.11.2023 Прокуратура Астраханской области в соответствии  с п.3.4 Инструкции о порядке рассмотрения обращений и приема граждан в органах прокуратуры Российской Федерации направила обращение временного управляющего ООО «СК «ПМК №28»  от 24.11.2023 в Прокуратуру Володарского района Астраханской области для дальнейшего рассмотрения.

На основании проведенной проверки Прокуратурой Володарского района Астраханской области 25.12.2023 вынесено постановление о возбуждении производства по делу об административном правонарушении, согласно которому ФИО5, являясь директором ООО «СК «ПМК № 28» (ИНН 

<

***>), после фактического прекращения деятельности этой организации, 05.05.2021 создал другую организацию с аналогичным названием - ООО «СК «ПМК № 28» ИНН 

<

***>. 

В ходе осуществления деятельности ФИО5 привлечен займ от ООО «УК «ВСГК» в размере 564 000 рублей, за счет которого у ООО «Волгастрой» приобретены газобетонные блоки. Впоследствии на счет должника - ООО «СК «ПМК № 28» ИНН 

<

***> стали поступать денежные средства от аренды транспортных средств, несмотря на отсутствие техники на балансе организации. Поступающие денежные средства использованы для частичной оплаты лакокрасочных материалов в пользу ИП ФИО6. Остальные денежные средства несколькими платежами выданы под отчет ФИО4 в размере 1 378 ООО рублей. Каким образом как ФИО4 распорядился денежными средствами не установлено. В октябре 2021 года поступления на счет должника прекратились, сведений о ведении им хозяйственной деятельности отсутствуют.

В соответствии со статьей 2.1 КоАП РФ административным правонарушением признается противоправное, виновное действие (бездействие) физического или юридического лица, за которое настоящим Кодексом или законами субъектов Российской Федерации об административных правонарушениях установлена административная ответственность.

На основании изложенного, в действиях директора ООО «СК «ПМК №28» ФИО4, имеются признаки состава административного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 14.12 КоАП РФ.

Временем совершения административного правонарушения является период  с июля 2021 по октябрь 2021 года.

Местом совершения административного правонарушения является юридический адрес ООО «СК «ПМК №28» ИНН 

<

***>, 

<

...>.

Согласно ч. 2 ст. 202 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации производство по делам о привлечении к административной ответственности возбуждается на основании заявлений органов и должностных лиц, уполномоченных в соответствии с федеральным законом составлять протоколы об административных правонарушениях (далее в параграфе 1 главы 25 настоящего Кодекса - административные органы) и обратившихся с требованием о привлечении к административной ответственности указанных в части 1 настоящей статьи лиц, осуществляющих предпринимательскую и иную экономическую деятельность.

В соответствии с ч. 1 ст. 2.1 КоАП РФ административным правонарушением признается противоправное, виновное действие (бездействие) физического или юридического лица, за которое настоящим Кодексом или законами субъектов Российской Федерации об административных правонарушениях установлена административная ответственность.

Частью 2 статьи 14.12 КоАП РФ предусмотрена административная ответственность за преднамеренное банкротство, то есть совершение руководителем или учредителем (участником) юридического лица либо индивидуальным предпринимателем или гражданином действий (бездействия), заведомо влекущих неспособность юридического лица либо индивидуального предпринимателя или гражданина в полном объеме удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам и (или) исполнить обязанность по уплате обязательных платежей, если эти действия (бездействие) не содержат уголовно наказуемых деяний - влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи до трех тысяч рублей; на должностных лиц - от пяти тысяч до десяти тысяч рублей или дисквалификацию на срок от одного года до трех лет.

Объективная сторона правонарушения выражается в действиях (бездействии), очевидных для лица, их совершающего (воздерживающегося от их совершения), последствием которых станет неспособность юридического лица, гражданина, в том числе индивидуального предпринимателя, удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам и (или) исполнить обязанности по уплате обязательных платежей.

Частью 2 статьи 14.12 КоАП РФ предусмотрена цель лица, противоправно совершающего действия (воздерживающегося от их совершения) - банкротства.

При этом, для привлечения виновного лица к административной ответственности по части 2 статьи 14.12 КоАП РФ наступление последствий не обязательно - достаточно самих неправомерных действий (бездействия), хотя и нацеленных на банкротство, но не обязательно к нему приведших.

В силу части 6 статьи 205 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при рассмотрении дела о привлечении к административной ответственности арбитражный суд в судебном заседании устанавливает, имелось ли событие административного правонарушения и имелся ли факт его совершения лицом, в отношении которого составлен протокол об административном правонарушении, имелись ли основания для составления протокола об административном правонарушении и полномочия административного органа, составившего протокол, предусмотрена ли законом административная ответственность за совершение данного правонарушения и имеются ли основания для привлечения к административной ответственности лица, в отношении которого составлен протокол, а также определяет меры административной ответственности. Постановление о возбуждении дела об административном правонарушении вынесено уполномоченным лицом и отвечает требованиям, установленным статьями 28.2, 28.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

На основании имеющихся в деле доказательств суд считает доказанным событие вменяемого административного правонарушения.

Состав правонарушения, ответственность за которое предусмотрено ч. 2 ст. 14.12 КоАП РФ, не содержит обязательности наступление последствий в виде банкротства предприятия, достаточно самого факта совершения неправомерных действий, хотя и нацеленных на банкротство, но не обязательство к нему приведших.

В рамках настоящего дела суд не дает правовой оценки совершенных сделок с точки зрения их действительности и законности.

Данные обстоятельства исследуются в рамках дела о банкротстве.

В соответствии со статьей 1.5 КоАП РФ лицо подлежит административной ответственности только за те административные правонарушения, в отношении которых установлена его вина.

Доказательства, исключающие возможность ФИО4 соблюсти правила, за нарушение которых ч. 2 статьи 14.12 КоАП РФ предусмотрена административная ответственность, в том числе вследствие чрезвычайных, объективно непреодолимых обстоятельств и других непредвиденных препятствий, находящихся вне его контроля, материалы дела не содержат.

Оценив имеющиеся в материалах дела доказательства по правилам, установленным статьей 71 АПК РФ, суд приходит к выводу о наличии в действиях ФИО4, выразившихся в заведомо влекущих неспособность в полном объеме удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам и (или) исполнить обязанность по уплате обязательных платежей, состава административного правонарушения, предусмотренного ч. 2 статьи 14.12 КоАП РФ.

Суд проверил соблюдение административным органом порядка составления процессуальных документов и не установил каких-либо нарушений, влекущих отказ в привлечении к административной ответственности.

Срок давности привлечения к административной ответственности, установленный статьей 4.5 КоАП РФ, на момент рассмотрения дела не истек.

Оценив обстоятельства дела в их совокупности, суд не находит оснований, предусмотренных статьей 2.9 КоАП РФ, для освобождения лица от административной ответственности за совершение административного правонарушения.

С учетом характера правонарушения, личности виновного, совершения правонарушения впервые, а также учитывая отсутствие в материалах дела доказательств наличия обстоятельств, отягчающих административную ответственность (часть 2 статьи 4.1 КоАП РФ), суд считает возможным назначить наказание в виде административного штрафа в минимальном размере, предусмотренном частью 2 статьи 14.12 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Оснований для применения санкции в виде дисквалификации ответчика судом не установлено.

Руководствуясь статьями 167 - 170, 206 Арбитражного процессуального Кодекса Российской Федерации, суд  

РЕШИЛ:

Привлечь Шерифова Талиба Ишрефовича, ДД.ММ.ГГГГ г.р., адрес регистрации: 

<

...>,  паспортные данные: серия 1210, номер 374658, выдан ОУФМС России по Астраханской области в Володарском районе, 19.08.2011, к административной ответственности, предусмотренной частью 2 статьи 14.12 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях в виде административного штрафа в размере 5000 рублей. 

Получатель штрафа: УФК по Астраханской области  (УФССП РОССИИ ПО АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ л/с 

<

***>), 

ИНН 

<

***>, КПП 301901001, ОКТМО 12701000 

Банк получателя: ОТДЕЛЕНИЕ АСТРАХАНЬ БАНКА РОССИИ//УФК по Астраханской области 

р/счет 

<

***>, БИК 011203901 

к/счет 40102810445370000017

УИН (уникальный идентификационный номер) 32230000230000757116

КБК 32211601141019002140 

Плательщик: ФИО 

Назначение платежа: оплата штрафа по делу (№ _________ от ________). 

Надлежащим образом заверенную копию квитанции или платежного поручения, подтверждающего уплату штрафа, необходимо представить в Арбитражный суд Астраханской области в срок не позднее 60 дней с момента вступления решения в законную силу. При отсутствии у суда документа, свидетельствующего об уплате административного штрафа, по истечении указанного срока оно будет направлено для принудительного взыскания штрафа в службу судебных приставов-исполнителей по месту нахождения лица, привлеченного к административной ответственности. 

Решение может быть обжаловано в порядке апелляционного производства в Двенадцатый арбитражный апелляционный суд в течение десяти дней со дня его принятия, через Арбитражный суд Астраханской области.

Информация о движении дела может быть получена на официальном интернет – сайте Арбитражного суда Астраханской области: http://astrahan.arbitr.ru»

Судья

Ф.В. Сафронова