Арбитражный суд Московской области

   107053, г. Москва, проспект Академика Сахарова, д.18 

http://asmo.arbitr.ru/

Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ

Дело №А41-16904/17

21 июня 2017 года

г.Москва

Резолютивная часть объявлена 14 июня 2017 года 

Полный текст решения изготовлен 21 июня 2017 года

Арбитражный суд Московской области в составе:

председательствующий судья Н.А.Кондратенко, при ведении протокола судебного заседания  секретарем судебного заседания ФИО1, рассмотрев в судебном заседании дело по заявлению ООО "Контур" к ООО "АКИ"

об обязании предоставить документы

При участии в судебном заседании 

от истца: представитель по дов. № б/н от 29.12.2016 года ФИО2

от ответчика: представитель по дов. № б/н от 30 марта 2017 года ФИО3

УСТАНОВИЛ:

ООО «Контур» обратилось в Арбитражный суд Московской области с иском к ООО «АКИ» об обязании  предоставить заверенные подписью генерального директора Общества с ограниченной ответственностью «АКИ» и печатью Общества с ограниченной ответственностью «АКИ» копии следующих документов:

1) первичные документы бухгалтерского учета и отчетности за период с 01.01.2014 по 02.03.2017, а именно - выписки из расчетных счетов ООО «АКИ», открытых им в кредитных организациях (с указанием даты совершения операции, плательщика и получателя денежных средств, суммы операции по счету и назначения платежа) за период с 01.01.2014 по 02.03.2017; 

2) постановления о назначении в отношении ООО «АКИ» административного наказания, вынесенные в период с 01.01.2014 по 02.03.2017;

3) документы, подтверждающие уплату ООО «АКИ» административных штрафов в периодам.01.2014 по 02.03.2017;

4) штатное расписание, сведения о списочной и среднесписочной численности работников по состоянию на 02.03.2017;

5) устав ООО «АКИ» в редакциях, утвержденных в период с даты создания ООО «АКИ» по 02.03.2017;

6) внутренние документы ООО «АКИ», регламентирующие деятельность органов управления и контроля ООО «АКИ», в редакциях, утвержденных в период с даты создания ООО «АКИ» по 02.03.2017;

7) документы, подтверждающие распределение прибыли ООО «АКИ» в отношении участников за период с даты создания ООО «АКИ» по 02.03.2017;

8) протоколы общих собраний участников ООО «АКИ» за период с даты создания ООО «АКИ» по 02.03.2017;

9) список аффилированных лиц ООО «АКИ» по состоянию на 02.03.2017;

10) действующий трудовой договор с генеральным директором ООО «АКИ», дополнительные соглашения к нему;

11) приказы генерального директора ООО «АКИ» за период с 01.01.2014 по 02.03.2017:

12) бухгалтерская отчетность ООО «АКИ» (бухгалтерские балансы с приложением расшифровки отдельных показателей бухгалтерского баланса: отчеты о прибылях и убытках с приложением расшифровки отдельных показателей отчета о прибылях и убытках: отчеты об изменениях капитала: отчеты о движении денежных средств) за период 3, 6, 9 и 12 месяцев 2014-2016 гг.:

13) сведения о дебиторах и кредиторах ООО «АКИ» с расшифровкой сумм задолженности по состоянию на дату 02.03.2017;

14) документы, подтверждающие основания для списания просроченной дебиторской задолженности в период с 01.01.2014 по 02.03.2017 (договоры, акты сверок, письма, судебные иски и постановления судов, приказы о списании задолженности);

15) документы, подтверждающие права ООО «АКИ» па недвижимое имущество, принадлежащее ООО «АКИ» на праве собственности или ином праве по состоянию на 02.03.2017 (свидетельства о государственной регистрации права и др.). документы, послужившие основанием возникновения прав ООО «АКИ» на такое имущество (договоры, решения суда и т.д.);

16) договоры аренды, заключенные ООО «АКИ» в качестве арендодателя, и договоры ООО «АКИ». направленные на отчуждение ООО «АКИ» недвижимого имущества, заключенные и (или) действовавшие в период с 01.01.2014 по 02.03.2017. а также дополнения и изменения к ним. акты приема-передачи имущества;

17) договоры, являющиеся основанием для совершения ООО «АКИ» безвозмездных сделок, заключенные ООО «АКИ» и (или) действовавшие в период с 01.01.2014 по 02.03.2017, а также дополнения и изменения к ним:

18) договоры, являющиеся основанием привлечения или предоставления ООО «АКИ» заемных средств (займов, кредитов) на любую сумму, действовавшие в период с 01.01.2014 по 02.03.2017. а также дополнения и изменения к ним:

19) договоры уступки права требования, договоры по перевод)' долга, заключенные ООО «АКИ» и (или) действовавшие в период с 01.01.2014 по 02.03.2017. а также дополнения и изменения к ним;

20) заключенные ООО «АКИ» и (или) действовавшие в период с 01.01.2014 по 02.03.2017 договоры, связанные с предоставлением ООО «АКИ» обеспечения исполнения обязательств третьих лиц;

21) договоры (соглашения) о предоставлении отступного, договоры (соглашения) о прекращении обязательств новацией, заключенные ООО «АКИ» и (или) действовавшие в период с 01.01.2014 по 02.03.2017, а также дополнения и изменения к ним;

22) договоры (соглашения) о прекращении обязательств зачетом встречных однородных требований, заключенные ООО «АКИ» и (или) действовавшие в период с 01.01.2014 по 02.03.2017, а также дополнения и изменения к ним;

23) акты взаимозачета обязательств между ООО «АКИ» и дебиторами или кредиторами за период с 01.01.2014 по 02.03.2017;

24) документы (заявления, распоряжения, справки-графики, акты) об оплате, размене, приеме-передаче векселей (совместно с копиями векселей), составленными в период с 01.01.2014 по 02.03.2017;

25) иные заключенные и (или) действовавшие в период с 01.01.2014 по 02.03.2017 договоры ООО «АКИ» на сумму, превышающую 50 000 (Пятьдесят тысяч) рублей;

26) расчетно-платежные ведомости по заработной плате за период с 01.01.2014 по 02.03.2017.

В соответствии с ч. 2 ст. 49 АПК РФ истец вправе до принятия судебного акта, которым заканчивается рассмотрение дела по существу в арбитражном суде первой инстанции отказаться от иска полностью или частично.

Истец заявил о частичном отказе от иска в связи с добровольной передачей части документов ответчиком, ходатайствовал о прекращении производства по делу в части, а именно ответчик представил: 

-штатное расписание, сведения о списочной и среднесписочной численности работников по состоянию на 02.03.2017 год;

-устав ООО «АКИ» в редакциях, утвержденных в период даты создания ООО «АКИ» по 02.03.2017 год;

-расчетно-платежные ведомости по заработной плате за период с 01.01.2014 по 02.03.2017. 

Суд проверил полномочия представителя истца на полный или частичный отказ от иска.

В соответствии  с положениями п.4 ч. 1 ст. 150 Арбитражного процессуального кодекса Российской федерации арбитражный суд прекращает производство по делу, если установит, что истец отказался от иска и отказ принят судом.

Как установлено судом, ходатайство о прекращении производства по делу в связи с отказом от иска в части подписано представителем ФИО4 по доверенности с правом полного и частичного отказа от исковых требований.

Поскольку отказ от иска не противоречит закону и не нарушает права других лиц, суд принимает отказ от иска и прекращает производство по делу А41-16904/17 в части.

Ответчик представил опись документов от 26 мая 2017 года за подписью о принятии ФИО4 по п. 1, п.8, п.11, п.12, п. 13, п. 15, п.16, п.25. 

Ответчик представил справку за подписью ФИО5, в которой указано, что документы заверены ФИО5 Справка приобщена к материалам дела.

Истец не отрицал факта подписания описи документов, переданных ответчиком.

Истец пояснил, что в п.1 не приложена справка из налогового органа обо всех открытых счетах, в п. 8 не представлены все имеющиеся протоколы, так как нет Книги протоколов.

По п. 8 истец не представил справку о том, что в период с 30.07.2010 года по 02.03.2017 года иных общих собраний учредителей в обществе не проводилось, протоколы не оформлялись. 

По п. 11 истец указал, что ответчик не представил Книгу приказов или справку генерального директора об указании, что представлены все имеющиеся приказы. 

По п. 12 по описи представлены балансы, которые не содержат отметки налогового органа, следовательно, невозможно определить, какие именно балансы сдавались в налоговый орган. 

По п. 13 – нет отметок налогового органа.

Суд указал ответчику представить пояснения относительно сдачи сведений о кредиторах и дебиторах. 

По п. 15 – нет справки от генерального директора о том, что список документов является исчерпывающим.

По п. 16 - нет справки от генерального директора о том, что список документов является исчерпывающим.

По п. 25 - нет справки от генерального директора о том, что список документов является исчерпывающим.

В судебном заседании 14.06.2017 г. ответчик представил справку за подписью генерального директора ФИО6 с приложением электронных версий налоговых деклараций.

В данной справке генеральный директор указал, что 

по п.1 справка налогового органа обо всех открытых счетах участником не запрашивалась;

по п. 8 представлены все имеющиеся протоколы, которые хранятся по месту нахождения единоличного исполнительного органа. Книга протоколов на предприятии не ведется;

по п. 11 представлены все имеющиеся приказы; 

по п.п. 12 и 13 балансы и сведения о дебиторах и кредиторах подаются в налоговый орган электронно, а не нарочно, поэтому на них не может быть отметки налогового органа.

по п.п. 15,16, 25 - список документов является исчерпывающим.

Рассмотрев материалы дела, заслушав доводы сторон, полно и всесторонне исследовав представленные доказательства, изучив их в совокупности, суд находит исковые требования подлежащими удовлетворению.

Обществу с ограниченной ответственностью «КОНТУР» принадлежит доля в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью «АКИ» в размере 50 процентов, что подтверждается выпиской из Единого государственного реестра юридических лиц в отношении ООО «АКИ» по состоянию на 02.03.2017 г.

Как усматривается из материалов  дела, 23.01.2017 г. истец направил в адрес Общества запрос о предоставление документов в течение семи дней со дня получения запроса.

23.01.2017 г. ООО «КОНТУР» уплатило в пользу ООО «АКИ» 1 500 руб. в качестве предварительной оплаты расходов на изготовление копий документов. Данное обстоятельство подтверждается платежным поручением № 37 от 23.01.2017 г.

26.01.2017 г. ответчику поступил запрос, что подтверждается отчетом об отслеживании отправления с почтовым идентификатором 12109906129565, сформированным официальным сайтом Почты России 28.02.2017 г.

Срок для предоставления копий документов был определен в Запросе семидневным периодом времени, который начинается со дня получения Запроса.

Поскольку запрос поступил ответчику 26.01.2017г., требование участника о предоставлении копий документов Общество было обязано исполнить в срок до 03.02.2017г.

Однако ООО «АКИ» не представило ООО «КОНТУР» ответ на требования, содержащиеся в Запросе, не сообщило ООО «КОНТУР» какие-либо сведения, касающиеся данных требований, что явилось основанием для обращения в арбитражный суд.

В соответствии с положениями пункта 1 статьи 67 ГК РФ и пункта 1 статьи 8 от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» (далее - Закон об обществах с ограниченной ответственностью) участники общества вправе получать информацию о деятельности общества и знакомиться с его бухгалтерскими книгами и иной документацией в установленном его уставом порядке.

В соответствии с пунктом 1 статьи 50 Закона об обществах с ограниченной ответственностью Общество обязано хранить следующие документы:  

договор об учреждении общества, за исключением случая учреждения общества одним лицом, решение об учреждении общества, устав общества, утвержденный учредителями (участниками) общества, а также внесенные в устав общества, утвержденный учредителями (участниками) общества, и зарегистрированные в установленном порядке изменения;

протокол (протоколы) собрания учредителей общества, содержащий решение о создании общества и об утверждении денежной оценки неденежных вкладов в уставный капитал общества, а также иные решения, связанные с созданием общества;

документ, подтверждающий государственную регистрацию общества;

документы, подтверждающие права общества на имущество, находящееся на его балансе;

внутренние документы общества;

положения о филиалах и представительствах общества;

документы, связанные с эмиссией облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг общества;

протоколы общих собраний участников общества, заседаний совета директоров (наблюдательного совета) общества, коллегиального исполнительного органа общества и ревизионной комиссии общества;

списки аффилированных лиц общества;

заключения ревизионной комиссии (ревизора) общества, аудитора, государственных и муниципальных органов финансового контроля;

иные документы, предусмотренные федеральными законами и иными правовыми актами Российской Федерации, уставом общества, внутренними документами общества, решениями общего собрания участников общества, совета директоров (наблюдательного совета) общества и исполнительных органов общества.

В соответствии с пунктом 2 статьи 50 Закона об обществах с ограниченной ответственностью Общество хранит документы, предусмотренные пунктом 1 статьи 50, по месту нахождения его единоличного исполнительного органа или в ином месте, известном и доступном участникам общества.

На основании пункта 4 статьи 50 Закона об обществах с ограниченной ответственностью Общество по требованию участника общества обязано обеспечить ему доступ к документам, предусмотренным статьей 50 Закона об обществах с ограниченной ответственностью. 

В течение трех дней со дня предъявления соответствующего требования участником общества указанные документы должны быть предоставлены обществом для ознакомления в помещении исполнительного органа общества. Общество по требованию участника общества обязано предоставить ему копии указанных документов. Плата, взимаемая обществом за предоставление таких копий, не может превышать затраты на их изготовление.

В силу пункта 1 статьи 29 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» первичные учетные документы, регистры бухгалтерского учета, бухгалтерская (финансовая) отчетность, аудиторские заключения о ней подлежат хранению экономическим субъектом в течение сроков, устанавливаемых в соответствии с правилами организации государственного архивного дела, но не менее пяти лет после отчетного года.

Согласно строке 351 «Перечня типовых управленческих архивных документов, образующихся в процессе деятельности государственных органов, органов местного самоуправления и организаций, с указанием сроков хранения», утвержденного Приказом Минкультуры России от 25.08.2010 г. № 558, бухгалтерская (финансовая) отчетность (бухгалтерские балансы, отчеты о прибылях и убытках, отчеты о целевом использовании средств, приложения к ним и др., хранятся в Обществе постоянно.

Согласно разъяснениям, изложенным в пункте 3 Информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 18.01.2011 № 144 «О некоторых вопросах практики рассмотрения арбитражными судами споров о предоставлении информации участникам хозяйственных обществ» (далее - Информационное письмо № 144), из абзаца третьего пункта 1 статьи 8 Закона об обществах с ограниченной ответственностью следует, что участник имеет право требовать любые имеющиеся у общества документы, которые связаны с деятельностью этого общества.

В абз. 2 п. 7 Информационного письма Президиума ВАС РФ от 18.01.2011 № 144 «О некоторых вопросах практики рассмотрения арбитражными судами споров о предоставлении информации участникам хозяйственных обществ» разъяснено, что Закон об обществах с ограниченной ответственностью предусматривает две формы осуществления права участника на информацию: ознакомление с документами и получение копий документов. Выбор конкретной формы реализации права на получение информации осуществляется участником.

В соответствии со статьями 65, 66 АПК РФ каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений. Доказательства представляются лицами, участвующими в деле.

Ответчик просил отказать в удовлетворении заявленных требований, указывая, что представил все имеющиеся документы. 

Истец возражал, указав, что ответчик документально не подтвердил сведения, указанные в справке. 

Истец указал, что ответчиком не представлены доказательства невозможности представления документов, перечисленных в исковом заявлении.

Суд принимает возражения истца как обоснованные.

Исходя из того, что все документы, запрашиваемые истцом, относятся непосредственно к хозяйственной деятельности общества ООО «АКИ», в силу действующего законодательства должны храниться в обществе, арбитражный суд приходит к выводу, что истец обладает правом с ними знакомиться и получать их копии.

Каких-либо предусмотренных законом, либо учредительными документами общества ООО «АКИ» оснований для отказа участнику общества знакомиться с документами и получать копии документов общества ответчиком не приведено.

Доказательства предоставления либо направления истцу копий затребованных им документов в полном объеме, касающихся деятельности общества, ответчиком в материалы дела не представлены.

С учетом изложенного, заявленные требования подлежат удовлетворению в полном объеме.

В соответствии со статьей 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации расходы по уплате государственной пошлины относятся на ответчика.

Руководствуясь статьями ст. 110,167-170, 176, 211 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

РЕШИЛ:

Исковые требования ООО "Контур" удовлетворить.

Обязать Общество с ограниченной ответственностью «АКИ» (место нахождения: 142802, 

<

...>; дата государственной регистрации в качестве юридического лица: 21.09.2010; ИНН: 

<

***>; ОГРН: 

<

***>) предоставить Обществу с ограниченной ответственностью «КОНТУР» (место нахождения: 125319, Москва, ул. Академика Ильюшина, д. 4, корп. 1, офис 6; дата государственной регистрации в качестве юридического лица: 18.09.2007; ИНН: 

<

***>; ОГРН: 

<

***>) заверенные подписью генерального директора Общества с ограниченной ответственностью «АКИ» и печатью Общества с ограниченной ответственностью «АКИ» копии следующих документов:

1) первичные документы бухгалтерского учета и отчетности за период с 01.01.2014 по 02.03.2017, а именно - выписки из расчетных счетов ООО «АКИ», открытых им в кредитных организациях (с указанием даты совершения операции, плательщика и получателя денежных средств, суммы операции по счету и назначения платежа) за период с 01.01.2014 по 02.03.2017;

2) постановления о назначении в отношении ООО «АКИ» административного наказания, вынесенные в период с 01.01.2014 по 02.03.2017;

3) документы, подтверждающие уплату ООО «АКИ» административных штрафов в периодам.01.2014 по 02.03.2017;

4) внутренние документы ООО «АКИ», регламентирующие деятельность органов управления и контроля ООО «АКИ», в редакциях, утвержденных в период с даты создания ООО «АКИ» по 02.03.2017;

5) документы, подтверждающие распределение прибыли ООО «АКИ» в отношении участников за период с даты создания ООО «АКИ» по 02.03.2017;

6) протоколы общих собраний участников ООО «АКИ» за период с даты создания ООО «АКИ» по 02.03.2017;

7) список аффилированных лиц ООО «АКИ» по состоянию на 02.03.2017;

8) действующий трудовой договор с генеральным директором ООО «АКИ», дополнительные соглашения к нему;

9) приказы генерального директора ООО «АКИ» за период с 01.01.2014 по 02.03.2017;

10) бухгалтерская отчетность ООО «АКИ» (бухгалтерские балансы с приложением расшифровки отдельных показателей бухгалтерского баланса; отчеты о прибылях и убытках с приложением расшифровки отдельных показателей отчета о прибылях и убытках; отчеты об изменениях капитала; отчеты о движении денежных средств) за период 3, 6, 9 и 12 месяцев 2014-2016 гг.;

11) сведения о дебиторах и кредиторах ООО «АКИ» с расшифровкой сумм задолженности по состоянию на дату 02.03.2017;

12) документы, подтверждающие основания для списания просроченной дебиторской задолженности в период с 01.01.2014 по 02.03.2017 (договоры, акты сверок, письма, судебные иски и постановления судов, приказы о списании задолженности);

13) документы, подтверждающие права ООО «АКИ» на недвижимое имущество, принадлежащее ООО «АКИ» на праве собственности или ином праве по состоянию на 02.03.2017 (свидетельства о государственной регистрации права и др.), документы, послужившие основанием возникновения прав ООО «АКИ» на такое имущество (договоры, решения суда и т.д.);

14) договоры аренды, заключенные ООО «АКИ» в качестве арендодателя, и договоры ООО «АКИ», направленные на отчуждение ООО «АКИ» недвижимого имущества, заключенные и (или) действовавшие в период с 01.01.2014 по 02.03.2017, а также дополнения и изменения к ним, акты приема-передачи имущества;

15) договоры, являющиеся основанием для совершения ООО «АКИ» безвозмездных сделок, заключенные ООО «АКИ» и (или) действовавшие в период с 01.01.2014 по 02.03.2017, а также дополнения и изменения к ним;

16) договоры, являющиеся основанием привлечения или предоставления ООО «АКИ» заемных средств (займов, кредитов) на любую сумму, действовавшие в период с 01.01.2014 по 02.03.2017, а также дополнения и изменения к ним;

17) договоры уступки права требования, договоры по переводу долга, заключенные OQO «АКИ» и (или) действовавшие в период с 01.01.2014 по 02.03.2017, а также дополнения и изменения к ним;

18) заключенные ООО «АКИ» и (или) действовавшие в период с 01.01.2014 по 02.03.2017 договоры, связанные с предоставлением ООО «АКИ» обеспечения исполнения обязательств третьих лиц;

19) договоры (соглашения) о предоставлении отступного, договоры (соглашения) о прекращении обязательств новацией, заключенные ООО «АКИ» и (или) действовавшие в период с 01.01.2014 по 02.03.2017, а также дополнения и изменения к ним;

20) договоры (соглашения) о прекращении обязательств зачетом встречных однородных требований, заключенные ООО «АКИ» и (или) действовавшие в период с 01.01.2014 по 02.03.2017, а также дополнения и изменения к ним;

21) акты взаимозачета обязательств между ООО «АКИ» и дебиторами или кредиторами за период с 01.01.2014 по 02.03.2017;

22) документы (заявления, распоряжения, справки-графики, акты) об оплате, размене, приеме-передаче векселей (совместно с копиями векселей), составленными в период с 01.01.2014 по 02.03.2017;

23) иные заключенные и (или) действовавшие в период с 01.01.2014 по 02.03.2017 договоры ООО «АКИ» на сумму, превышающую 50 000 (Пятьдесят тысяч) рублей.

В остальной части производство по делу А41-16904/17 прекратить.

Взыскать с ОАО "АКИ" в пользу ООО "Контур" 6 000 руб. расходов по государственной пошлине.

Судебный акт может быть обжалован в порядке и сроки, установленные АПК РФ.

Судья                                                         Н.А. Кондратенко