АРБИТРАЖНЫЙ СУД ГОРОДА МОСКВЫ 

115225, г.Москва, ул. Большая Тульская, д. 17 

http://www.msk.arbitr.ru 

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ РЕШЕНИЕ (в порядке ст. 176 АПК РФ)

Дело № А40-37892/21-138-255

г. Москва

14 июня 2022 года

Арбитражный суд в составе: Председательствующего: судьи Ивановой Е.В. 

при ведении протокола секретарем судебного заседания ФИО1  рассмотрев в судебном заседании дело  

по исковому заявлению Общества с ограниченной ответственностью "Аск "Фриз" (108814,  Москва город, Сосенское поселение, Коммунарка поселок, Александры ФИО2 улица, дом  10, ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>)  

к ФИО3 об обязании передать документы при участии: согласно протоколу 

Р Е Ш И Л :

Отказать в удовлетворении ходатайств о фальсификации доказательств и назначении  экспертизы.  

Обязать ФИО3 в течение 10 дней со дня вступления решения  суда в законную силу передать Обществу с ограниченной ответственностью "Аск "Фриз" (ОГРН:  

<

***>, ИНН: 

<

***>) следующие документы Общества:  

Первичная кассовая документация (приходные и расходные кассовые ордера) за период с  2016 года до 11.11.2020 г.;  

Бухгалтерская, налоговая, статистическая и прочая отчетности, все виды внутренней  отчетности за период с 2002г. по 10.11.2020г.  

Кассовые книги за период с 2016 года до 11.11.2020г. 

Учетная политика и локальные нормативные акты за период с 2002 года по 11.11.2020 год;  

Переписки с ИФНС России и другими контролирующими и надзирающими органами за  период с 2016 года до 11.11.2020 год;  

Документы по выездным и камеральным налоговым проверкам, проверкам внебюджетных  фондов за период с 2002 года до 11.11.2020 год;  

Бухгалтерские базы с корректными бухгалтерскими и налоговыми регистрами за период с  2016 года до 11.11.2020 год;  

Налоговые регистры за период с 2016 года до 11.11.2020 года;  

Документы от поставщиков, подрядчиков, покупателей: товарно-транспортные  накладные, ТОРГ-12, акты приемки-передачи выполненных работ (услуг) за период с 2017 года  до 11.11.2020 год;  

Акты взаимозачетов с контрагентами за период с 2017 года до 11.11.2020 год; Книги покупок и книги продаж за период с 2016 года до 11.11.2020 год; 

Журнал регистрации счетов-фактур полученных и выданных за период с 2017 года до  

11.11.2020 год; 

Договоры с поставщиками, подрядчиками, генподрядчиками, комиссионерами,  

комитентами и прочими, связанными с финансово-хозяйственной деятельностью предприятия за  

период с 2017 года до 11.11.2020 год; 

Договоры уступки прав требований по жилым и нежилым помещениям: ИЗ-01/398 от  

15.06.2020, ПДКП НБ-004 от 23.10.2020, ИЗ-01/376 от 02.12.2019, ИЗ-01/370 от 13.06.2019, ИЗ01/374 от 15.08.2019, ИЗ-01/296 от 15.02.2018, ИЗ-01/377 от 05.11.2019.  

Договоры по приобретению и выбытию ценных бумаг за период с 2002 года до 2021 год;  Книга учета выданных доверенностей за период с 2017 года до 11.11.2020 год;  

Выписки по банковским счетам с приложениями за период с 2017г. по 11.11.2020 год; 

Документы по расчету заработной платы, документы, подтверждающие право  

сотрудников на налоговые вычеты; 

Кассовые документы и кассовые книги. Документация по контрольно-кассовой технике за  

период с 2017 года до 11.11.2020 год; 

Авансовые отчеты за период с 2017 года до 11.11.2020 год;  Договоры банковских счетов за период с 2017 года по 11.11.2020 год;  

Документы по основным средствам, нематериальным активам, материалам, хоз.  

Инвентарю, подтверждающим право собственности на имущество, находящееся на балансе.  

Инвентарные карточки по основным средствам за период с 2016 года до 11.11.2021 год. 

Документы по строительству объекта капитального строительства (многоквартирный  

жилой дом № 1) по адресу: Московская область, Ленинский муниципальный район, сельское  

поселение Булатниковское, поселок Измайлово, а именно исполнительную документацию КС-2,  

КС-3, КС-6, КС-11; 

Документы по строительству объекта капитального строительства (Котельная) по адресу:  

город Москва, пос. Сосенское, 

<

...>, а именно  

исполнительную документацию КС-2, КС-3, КС-6, КС-11. 

Договоры с поставщиками и подрядчиками за период с 2017 года до 11.11.2020 года (в  

том числе договоры: Договор подряда между ООО «АСК «Фриз» и ООО «Лифтек» № 20/08-18  

от 20.08.2018 года; Договор подряда между ООО «АСК «Фриз» и ООО «Авантаж» № 12/18-ПС  

от 14.12.2018 года; 

Договоры с заказчиками за период с 2017 года до 11.11.2020 год;  

Договоры на инкассацию денежной наличности (выручки) с 2017 года до 11.11.2020 года;  Реестр дебиторской и кредиторской задолженности с 2017 года до 2021 года.  

Счета фактур из книги покупок: № АГА4 от 02.07.2020, № ВР/А от 11.02.2020, № АГА4 от  

02.07.2020, № АГА4 от 02.07.2020, № АД-015 от 13.08.2020, № АД-015 от 13.08.2020, № АГА4 от  

02.07.2020, № АГА-4/1 от 20.08.2020, № АВ01/10 от 01.10.2020, № АГА-4 от 19.08.2020, №  

А15060 от 27.09.2018, № _АГ1506 от 26.09.2018; № 00000006 от 27.01.2020, № 00000853 от  

09.10.2020; № 00000853 от 09.10.2020, № 00000854 от 13.10.2020.  

Полный комплект исполнительной, рабочей и иной документации, имеющей отношение к  

производству работ по договору строительного подряда № 17-03/20 от 19.03.2020; Оригиналы договоров подряда с ООО «Авантаж»: - № 09-18-ОПС от 10.12.2018; - № 12-18-ПС от 14.12.2018; Оригиналы договоров подряда с ООО «АКБ Эксперт»: - № 28И-ВТС от 29.08.2016; Оригиналы договоров подряда с ООО «АкваСтрой»: - № 11-18-ТС от 07.11.2018; - № 09-18-ТК от 19.09.2018; Оригиналы договоров с АО «Мособлэнерго»: - 170-4229-ЦА от 20.06.2017 года; Оригиналы договоров подряда с АО «Символ»: 

- № 14-08-19 от 16.09.2019;  - № 12-08 от 23.08.2019;  

- № 15-11-19 от 28.11.2019;  - № 26-02-20 от 26.02.2020;  Оригиналы договоров подряда с ООО «Вигос Строй»:  

- № 09-18 ЦТП от 17.09.2018; 

- ВИК-06-17 от 30.06.2017;  - ОВ-09-17 от 04.09.2017;  

- № 01-19-ВК от 28.01.2019; Оригиналы договоров подряда с ООО «Градо строй проект»: - № 10-02-НБ от 27.01.2017; Оригиналы договоров подряда с ООО «ЗемСтройКом»: - № 090-19-МШ от 17.09.2019; Оригиналы договоров подряда с ООО «ЗЕТ-Проект»: - № 2 от 21.05.2018; - № 268-08-10-019 от 08.10.2019; Оригиналы договоров подряда с ООО «Инжпроектгрупп»: - № 43125 от 15.08.2018; Оригиналы договора подряда с ИП ФИО4: 

- № 23-07-18 от 08.08.2018;  Оригиналы договоров подряда с ИП ФИО5:  

- № 05-208-ИП от 07.02.2018; Оригиналы договоров подряда с ИП ФИО6: - № 02-12 от 02.12.2019; Оригиналы договоров подряда с ООО «Комстрой»; Оригиналы договоров с ООО «Лиытек»: - № ДС к 20-08-18 от 12.02.2019; Оригиналы договоров с ООО «Люкстрой»: 

- № 6-17-НБ от 26.06.2017;  Оригиналы договоров с ООО «МонтажТехноком»:  

- № 07-18-1 от 24.07.2018; Оригиналы договоров с ООО «Никита-Строй»: - № 09-19-ВП от 08.10.2019; Оригиналы договоров с ООО «Планета Изысканий»: - № 285-07-17 от 22.08.2018; - № 285-07-17-2 от 11.10.218; Оригиналы договоров с ООО «ПО Петроспект»: - № ДС к 48-08-15 от 06.08.2018; - № ДС к 05-8-15 от 06.08.2018; Оригиналы договоров с ООО «Проектное Бюро Воротниковский»: 

- № 01-04-19 от 01.04.2019;  - № 03-07-17 от 03.07.2017;  - № 03-06-ПИР от 03.07.2107;  

- № 24-04-17ФР от 01.06.2017; Оригиналы договоров с ООО «РегионПоставщик»: - № 25-01 от 27.01.2017; Оригиналы договоров с ООО «РусЛидерПроект»: - № 1102-19-РЛП от 11.02.2019; Оригиналы договоров с ООО «Светопрозрачные конструкции»; - № 43-М-СПКТ-19 от 27.06.2019; Оригиналы договоров с ООО «Сервис 01»: - № 3-ПИР-2020 от 03.02.2020 года; 

- № АФ-26-08-19 от 26.08.2019;  

- № 09-09-19 от 09.09.2019; Оригиналы договоров с ООО «СК-Легион»: - № 28-03 от 28.03.2019; Оригиналы договоров с ООО «СтройПроектБезопастность»: - № 17 от 16.09.2019; Оригиналы договоров с ООО «УК Антарес»: - № 1 от 04.10.2018; Оригиналы договоров с ООО «Электов»: - № Э-АСК-01 от 04.02.2019; Оригиналы договоров с ООО «Эллин»: - № 18 от 14.08.2017. 

Договоры строительного подряда № 2/19-ОБ от 15.02.2019 года заключенного с ООО  

«Меркурий Инжиниринг»; 

Договоры строительного подряда № 01-2/19 от 11.02.2019 года заключенного с ООО  

«Меркурий Инжиниринг»; 

Договоры строительного подряда № 01/19-ПСО от 20.01.2019 года заключенного с ООО  

«Меркурий Инжиниринг»; 

Договоры строительного подряда № 02/19-ЭО от 20.02.2019 года заключенного с ООО  

«Меркурий Инжиниринг»; 

Документы строительного подряда, предусмотренные договором 02/19-ЭО от 20.02.2019,  

КС-2, КС-3, проекты документы; 

Договоры строительного подряда № 03/19-УЧ от 03.03.2019 года заключенного с ООО  

«Вигос-строй»; 

Договоры строительного подряда № 01/19-ЛОС от 01.02.2019 года заключенного с ООО  

«Вигос-строй»; 

Документы строительного подряда, предусмотренные договором № 01/19-ЛОС от  

01.02.2019 года, КС-2, КС-3, проекты документы; 

Договоры строительного подряда № 01/19-ВК от 20.01.2019 года заключенного с ООО  

«Вигос-строй»; 

Договоры строительного подряда № 02/19-ДУ от 10.02.2019 года заключенного с ООО  

«Вигос-строй»; 

Договоры строительного подряда № 17/01-1/ПД-2782 от 17.01.2019 года заключенного с  

ООО «Завод Кристалл»; 

Договоры строительного подряда № Э/АСК-01 от 04.02.2019 года заключенного с ООО  

«Электов»; Печать ООО «АСК «Фриз». 

Взыскать с ФИО3 в пользу Общества с ограниченной  

ответственностью "Аск "Фриз" (ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>) судебную неустойку в  

случае неисполнения судебного акта в размере 1000 рублей за каждый день неисполнения  

решения суда по истечении 10 дней с даты вступления решения в законную силу по дату  

фактического исполнения. В остальной части иска отказать. 

Взыскать с ФИО3 в пользу Общества с ограниченной  

ответственностью "Аск "Фриз" (ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>) расходы по оплате  

госпошлины в размере 6 000 руб. 00 коп. 

Решение может быть обжаловано в Девятый арбитражный апелляционный суд в течение  

месяца со дня принятия решения. Судья Е.В. Иванова