Р Е Ш Е Н И Е

Именем Российской Федерации

г. Москва

Дело № А40-143222/15

156-1192 

31 марта 2017 г.

Резолютивная часть решения объявлена 26 января 2017 года

Полный текст решения изготовлен 31 марта 2017 года

Арбитражный суд в составе судьи Комарова А. А., 

при ведении протокола судебного заседания секретарем ФИО1, 

рассмотрев в судебном заседании дело по исковому заявлению 

ООО «ТД «Русьимпорт-Тверь»

к ответчикам ООО «Линекор», АО «Альфа-Банк», Компания Джомандо Холдингз Лимитед (Jomando Holdings Limited ) о признании договоров недействительными.

Третье лицо: ОАО «Сбербанк России»

в заседании приняли участие: 

от истца: ФИО2 по дов. 

от ответчиков:  АО «Альфа-Банк» ФИО3 по дов., ООО «Линекор», Компания Джомандо Холдингз Лимитед (Jomando Holdings Limited ) ФИО4 по дов.

от третьего лица: ФИО5 по дов.

УСТАНОВИЛ:

Иск заявлен о признании недействительным, незаконным Соглашение от 03.03.2015 г. об уступке прав (требований) № АЛ/15-1 между АО «Альфа-Банк» и ООО «Линекор»; недействительным, незаконным Договор об уступке прав (требований) №ЛД-1 от 04.03.2015 г. между ООО «Линекор» и компанией Джомандо Холдингз Лимитед. Протокольными определениями удовлетворены ходатайства истца об уточнении оснований исковых требований. 

Истец в судебное заседание явился, исковые требования поддержал в полном объеме по доводам иска. 

Ответчик в судебное заседание явился, в удовлетворении исковых требований просил отказать.

Рассмотрев материалы дела, оценив представленные доказательства, выслушав представителей сторон, арбитражный суд пришел к следующим выводам. 

Как следует из материалов дела, 03.03.2015 года между АО «АЛЬФА-БАНК» и ООО "Линекор" было заключено Соглашение об уступке № АЛ/15-1, согласно которому АО «АЛЬФА-БАНК» передало

Права требования в пользу ООО "Линекор" (125040, 

<

...>, ОГРН 

<

***>) на тех условиях, которые существовали на момент их перехода, со всеми правами, обеспечивающими исполнение обязательств ООО «Торговый Дом «Русьимпорт-Тверь», ООО «Русьимпорт», ООО «Торговая компания «Русьимпорт». ООО «Русьимпорт-Центр» по возврату денежных средств по указанным выше соглашениям о кредитовании, а также связанными с уступленными правами. В том числе, к ООО "Линекор" перешло право требования возврата задолженности к поручителям. , также права залогодержателя по договорам залога, обеспечивающим исполнение обязательств.

В соответствии с пунктом 2.3 Соглашения об уступке № № АЛ/15-1 права требования перешли к ООО "Линекор" с момента заключения названного соглашения, то есть 03.03.2015 года.

04.03.2015 года ООО "Линекор" оплатило приобретенные права (требования), что подтверждается платежным поручением.

04.03.2015 года между ООО «Линекор» и компанией Jomando Holdings Ltd. (Trident Chambers, P О Box 146, Road Town, Tortola, British Virgin Islands (Британские Виргинские острова)) было заключено Соглашение об уступке № ЛД-1, согласно которому ООО «Линекор» передало Права требования», в пользу компании Jomando Holdings Ltd. (Trident Chambers, P О Box 146, Road Town, Tortola, British Virgin Islands (Британские Виргинские острова)) на тех условиях, которые существовали на момент их перехода, со всеми правами, обеспечивающими исполнение обязательств ООО «Русьимпорт», ООО «Торговая компания «Русьимпорт», ООО «Русьимпорт-Центр» по возврату денежных средств по Соглашениям 1- 3, а также связанными с уступленными правами. В том числе, к компании Jomando Holdings Ltd. перешло право требования возврата задолженности к поручителям, а также права залогодержателя по договорам залога, обеспечивающим исполнение обязательств.

В соответствии с пунктом 1.2 Соглашения об уступке № ЛД-1 права требования перешли к ООО "Линекор" с момента заключения названного соглашения, то есть 04.03.2015 года. 06.03.2015года компания Jomando Holdings Ltd. оплатила приобретенные права (требования), что подтверждается платежным поручением.

Предметом Соглашения об уступке № АЛ/15-1 от 03.03.2015 года, равно как и Договора об уступке прав (требований) №ЛД-1 от 04.03.2015 года, являлась возмездная уступка прав (требований) по Кредитному соглашению № 00P23L об открытии возобновляемой кредитной линии в российских рублях от 04.05.2012 года, Соглашению №009H3L о кредитовании в российских рублях от 26.01.2010 года, Соглашению №009I2L о кредитовании в российских рублях от 26.01.2010 года, Соглашению №009Q6L о кредитовании в российских рублях от 01.04.2010 года, и сделкам, обеспечивавшим исполнение обязательств по указанным кредитным соглашениям.

АО «АЛЬФА-БАНК», уступив права (требования) на общую сумму 139 059 345,42 рублей, получило оплату за них в сумме 69 000 000,00 рублей. Учитывая то обстоятельство, что на момент заключения Соглашения об уступке № АЛ/15-1 от 03.03.2015 года было известно о возбуждении процедур банкротства в отношении всех заемщиков и поручителей - юридических лиц, то для Банка представлялось оправданным реализовать права (требования) со скидкой от номинального размера уступаемых денежных требований.

При этом Банк получил оплату за уступленные права (требования) 04.03.2015 года в сумме 69 000 000,00 рублей, что подтверждается платежным поручением.

В свою очередь, ООО «Линекор» продало права (требования) за 70 000 000,00 рублей, получив, тем самым, коммерческую выгоду от совершенных сделок.

Компания Джомандо Холдингз Лимитед осуществляет действия по взысканию задолженности с должников и поручителей по указанным выше кредитным соглашениям.

Довод Истца о том, что противозаконной целью этих соглашений является сделать невозможным возврат якобы незаконно арестованного, описанного и изъятого имущества Истца, судом не принимается по следующим основаниям.

Оспариваемые сделки не затрагивают права или охраняемые законом интересы Истца и не повлекли неблагоприятные для него последствия.

Кредитные договоры, права требования по которым были уступлены по оспариваемым договорам цессии, не содержали условия о необходимости получения согласия от заемщика, поручителей и залогодателей на уступку прав (требований).

При этом утверждение Истца о том, что по договорам цессии передавались права на алкогольную продукцию, что недопустимо с точки зрения регулирования оборота алкогольной продукции, ошибочно, поскольку по оспариваемым договорам цессии передавались права требования возврата кредитной задолженности и права по обеспечительным сделкам (право требовать исполнения обязательства от поручителя, право обратить взыскание на заложенное имущество).

Ссылка Истца на пункт 5.8 Договора об уступке прав (требований) №ЛД-1 от 04.03.2015 года несостоятельна, поскольку указание в нем даты «16.12.2013 года» является опечаткой. В целях ее устранения стороны подписали соответствующее дополнительное соглашение 16.03.2015 года.

Договор об уступке прав (требований) №ЛД-1 от 04.03.2015 года подписан уполномоченным лицом, поскольку на период с 27.02.2015 года по 10.03.2015 года госпожа Мария Каллисти исполняла обязанности генерального директора Сотеракиса Коупетидиса.

Оплата прав требования по Договору об уступке прав (требований) №ЛД-1 от 04.03.2015 года была произведена с расчетного счета компании Джомандо Холдингз Лимитед, открытого в Amsterdam Trade Bank N.V. (Амстердамский Торговый Банк А.О., Нидерланды), реквизиты которого указаны в разделе 5.8 Договора об уступке прав (требований) №ЛД-1 от 04.03.2015 года. Для того чтобы открыть счет в голландском банке и осуществлять через него расчеты, компании Джомандо Холдингз Лимитед не требовалось вставать на налоговый учет в налоговых органах РФ. При этом банком-корреспондентом, принимавшим участие в расчетах в силу того, что платеж совершался в российских рублях, являлась российская кредитная организация - АО «АЛЬФА-БАНК», имеющая корреспондентские отношения с Amsterdam Trade Bank N.V. (Амстердамский Торговый Банк А.О., Нидерланды). Данные обстоятельства подтверждаются платежным поручением №305 от 06.03.2015 года.

Факт ликвидации ООО «Линекор» после того, как оспариваемые договоры цессии было заключены и исполнены с его стороны, не является доказательством притворности оспариваемых сделок по уступке прав (требований). Учредители ООО «Линекор» были вправе в любой момент в соответствии с пунктом 2 статьи 61 Гражданского кодекса РФ. 

Как указывает истец, список аффилированных по отношению к АО «АЛЬФА-БАНК» лиц в силу требований законодательства размещен на официальном сайте банка в сети интернет. Компания Джомандо Холдингз Лимитед в число указанных лиц не входит и никогда не входила. То обстоятельство, что у компании Джомандо Холдингз Лимитед совпадает почтовый адрес с адресом ряда компаний, поименованных в списке аффилированных АО «АЛЬФА-БАНК» лиц, не подтверждает аффилированности компании Джомандо Холдингз Лимитед по отношению к АО «АЛЬФА-БАНК».

При этом истец не предоставил доказательств в обоснование доводом иска в данной части, не обосновал невозможность самостоятельного получения доказательств.

Согласно пункту 1 статьи 65 АПК РФ каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений. Согласно п. 2 ст. 9 АПК РФ Лица, участвующие в деле, несут риск наступления последствий совершения или несовершения ими процессуальных действий.

 При изложенных обстоятельствах суд отказывает в удовлетворении исковых требований, поскольку исковые требования истцом не доказаны, не представлено доказательств нарушения оспариваемыми сделками прав истца. 

  Расходы по государственной пошлине распределяются в соответствии со ст. 110 АПК РФ.

Учитывая изложенное, руководствуясь ст. ст.  4, 64, 65, 71, 101, 102, 110, 156, 167-170, 176, 180-182 АПК РФ,  суд

РЕШИЛ:

В удовлетворении исковых требований отказать в полном объеме. 

Решение может быть обжаловано в месячный срок с даты его принятия в Девятый арбитражный апелляционный суд.

Судья:

А.А.Комаров