900109798_24542362 

АРБИТРАЖНЫЙ СУД ГОРОДА МОСКВЫ 115191, г.Москва, ул. Большая Тульская, д. 17 http://www.msk.arbitr.ru 

РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ РЕШЕНИЯ

 (в порядке ст. 176 АПК РФ) 

Именем Российской Федерации

Дело № А40-292270/19-81-701

г. Москва

21 января 2020 г.

Арбитражный суд города Москвы в составе: Судьи Битаевой З.В. (единолично) 

При ведении протокола предварительного судебного заседания секретарем ФИО1  

Рассмотрев в судебном заседании дело по иску ООО «Эрида»  к ответчикам: 1) АО «РАЙФФАЙЗЕНБАНК», 2) ЦБ РФ  

о признании незаконным отказа АО «РАЙФФАЙЗЕНБАНК» в проведении платежа 

о признании незаконными действия АО «РАЙФФАЙЗЕНБАНК» по передаче сведений  в ЦБ РФ и Росфинмониторинг об включении ООО «Эрида» в список «компаний 550-П  которые подозреваются в отмывании денежных средств и финансировании терроризма  в рамках Федерального закона 115-ФЗ»  

об обязании АО «РАЙФФАЙЗЕНБАНК направить в 

Росфинмониторинг сведения в отношении ООО «Эрида» , об устранении  соответствующих оснований, послуживших передаче сведений об ООО Эрида в список  компаний которые подозреваются в отмывании денежных средств и финансировании  терроризма в рамках Федерального закона 115-ФЗ»  

при участии: согласно протоколу 

РЕШИЛ:

В удовлетворении исковых требований отказать 

Возвратить ООО «Эрида» государственную пошлину в размере 6 000 руб. 00 коп.  

Решение может быть обжаловано в месячный срок с даты его принятия в Девятый  арбитражный апелляционный суд.  

Судья: З.В. Битаева