АРБИТРАЖНЫЙ СУД КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

 

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

РЕШЕНИЕ

 

13 февраля 2023 года

 

Дело № А33-16727/2022

Красноярск

 

Резолютивная часть решения объявлена в судебном заседании 06 февраля 2023 года.

В полном объёме решение изготовлено 13 февраля 2023 года.

 

Арбитражный суд Красноярского края в составе судьи Командировой А.В., рассмотрев в судебном заседании дело по иску ФИО1 (ИНН 

<

***>)

к обществу с ограниченной ответственностью «Филимоновский» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>)

об обязании передать документы общества,

в присутствии в судебном заседании:

от истца: ФИО2 (30.01.2023), представитель по доверенности от 04.05.2022, личность удостоверена паспортом, представлен диплом,

ФИО3 (06.02.2023), представитель по доверенности от 26.09.2018, личность удостоверена паспортом, представлен диплом,

от ответчика: ФИО4, представитель по доверенности от 26.10.2022, личность удостоверена паспортом, представлен диплом,

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания ФИО5, 

 

установил:

ФИО1 (далее – истец) обратился в Арбитражный суд Красноярского края с иском к обществу с ограниченной ответственностью «Филимоновский» (далее – ответчик) о передаче заверенных уполномоченным должностным лицом общества и печатью организации копии документов за период с 21.12.2016 по настоящее время, а именно:

- бухгалтерские книги и иную документацию ООО «Филимоновский» за период с 21.12.2016 по настоящее время;

- все договоры и дополнительные соглашения к ним, касающиеся аренды (субаренды и пр.) имущества, принадлежащего ООО «Филимоновский» как на праве аренды, так и на ином вещном праве;

- полные расширенные банковские выписки по всем счетам ООО «Филимоновский» документов за период с 21.12.2016 по настоящее время;

- документы первичного бухгалтерского учета за период с 21.12.2016 по настоящее время;

- бухгалтерскую отчетность (форма №1,2) за период начиная с 21.12.2016 по настоящее время;

- отчеты во внебюджетные фонды и органы статистики за период, начиная с 21.12.2016 по настоящее время;

- налоговую отчетность за период, начиная с 21.12.2016 по настоящее время;

- расшифровку расчетов с дебиторами по статье «Расчет с персоналом по прочим операциям»;

- расшифровку авансов, выданных поставщикам и подрядчикам, обоснованность авансов;

- расшифровку финансовых вложений;

- оборотно-сальдовые ведомости по всем счетам бухгалтерского учета, в т.ч. по 01, 02, 04, 08, 10, 19, 20, 26, 41, 44, 50, 51, 58, 60, 62, 63, 66 ,67, 68, 69, 70, 71, 76, 90, 91;

- книги покупок и продаж, авансовые отчеты, кассовые книги и отчеты за период, начиная с 21.12.2016 по настоящее время;

- список дебиторов с указанием размера дебиторской задолженности по каждому дебитору на текущую дату, а также соответствующие подтверждающие первичные бухгалтерские документы;

- список кредиторов с указанием размера кредиторской задолженности по каждому кредитору на текущую дату, а также соответствующие подтверждающие первичные бухгалтерские документы;

- справку о задолженности перед бюджетами всех уровней и внебюджетными фондами (в том числе акт сверки с налоговой инспекцией);

- сведения о наличии задолженности перед гражданами, перед которыми должник несет ответственность за причинение вреда жизни или здоровью, а также требований по компенсации морального вреда;

- акты инвентаризации имущества и финансовых обязательств, инвентаризационные ведомости (в том числе акций, облигаций, ценных бумаг) по установленным формам;

- документы и сведения по выдаче авансов подотчетным лицам, а также авансовые отчеты подотчетных лиц;

- сведения о материально ответственных лица и лицах, ответственных за технику безопасности, пожарную безопасность с предоставлением соответствующих приказов;

- гражданско-правовые сделки, заключенные с юридическими лицами, физическими лицами и индивидуальными предпринимателями за период с 21.12.2016 по настоящее время;

- все действующие на текущую дату сделки, по которым имеются обязательства по дальнейшему исполнению;

- сведения и документы, свидетельствующие об исполнении или неисполнении обществом обязательств перед контрагентами;

- сведения о наличии судебных споров с участием общества, решений судов, решений государственных органов в отношении общества и его руководства;

- список исполнительных производств, возбужденных в отношении общества, а также возбужденных по заявлению общества;

- полный перечень имущества общества, в том числе имущественных прав на текущую дату;

- документы, подтверждающие государственную регистрацию прав собственности общества на имущество и имущественные права, иные документы, подтверждающие права должника на принадлежащее ему имущество и имущественные права;

- сведения о наличии обременений имущества общества;

- сведения об остатках денежных средств на текущую дату и о движении денежных средств за период, начиная с 21.12.2016  по настоящее время;

- сведения о лицах, осуществляющих охрану принадлежащего обществу имущества с приложением копий договоров, заключенных с указанными лицами;

- сведения о договорах, заключенных с ресурсоснабжающими организациями, сведения о наличии задолженности по указанным договорам;

- иные документы, содержащие сведения об имуществе общества, в том числе об имущественных правах, а также бухгалтерские и иные документы, не указанные в настоящем перечне, но отражающие экономическую деятельность общества за период начиная с 21.12.2016  по настоящее время.

Исковое заявление принято к производству суда. Определением от 13.07.2022 возбуждено производство по делу.

В судебном заседании, в соответствии со статьей 163 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, объявлен перерыв до 11 час. 45 мин. 06 февраля 2023 года. Сведения о перерыве размещены на официальном сайте Арбитражного суда Красноярского края, на стенде объявлений в помещении Арбитражного суда Красноярского края, расположенного по адресу: 660021,  

<

...>.

При рассмотрении дела установлены следующие, имеющие значение для рассмотрения спора, обстоятельства.

ООО «Филимоновский» (далее общество) зарегистрировано в едином государственном реестре юридических лиц (ЕГРЮЛ) 21.12.2016, обществу присвоен ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>.

Согласно выписке из ЕГРЮЛ участниками общества являются ФИО1 (50% доли уставного капитала) и ФИО6 (50% доли уставного капитала), также назначенный директором общества.

Письмом от 08.06.2022 ФИО1 обратился к обществу с запросом о предоставлении для ознакомления документов общества:

-    бухгалтерские книги и иную документацию ООО «Филимоновский» за период с01.01.2016г. по настоящее время,

-    все договоры и дополнительные соглашения к ним, касающиеся аренды(субаренды и пр.) имущества, принадлежащего ООО «Филимоновский» как на правеаренды, так и на ином вещном праве,

-  полные расширенные банковские выписки по всем счетам ООО «Филимоновский» за период 01.01.2016г. по настоящее время,

-  документы первичного бухгалтерского учета за период, начиная с 01.01.2016 г. по настоящее время;

-  бухгалтерскую отчетность (форма № 1, 2) за период, начиная с 01.01.2016 г, по настоящее время;

-    отчеты во внебюджетные фонды и органы статистики за период, начиная с01.01.2016 г. по настоящее время;

-  налоговую отчетность за период, начиная с 01.01.2016 г. по настоящее время;

-  расшифровку расчетов с дебиторами по статье «Расчеты с персоналом по прочим операциям»;

-  расшифровку авансов, выданных поставщикам и подрядчикам, обоснованность авансов;

-  расшифровку финансовых вложений;

-  оборотно-сальдовые ведомости по всем счетам бухгалтерского учета, в т.ч. по 01, 02, 04, 08, 10, 19, 20, 26, 41, 44, 50, 51, 58, 60, 62, 63, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 76, 90, 91;

-  книги покупок и продаж, авансовые отчеты, кассовые книги и отчеты за период, начиная с. 01.01.2016 г. по настоящее время;

- список дебиторов с указанием размера дебиторской задолженности по каждому дебитору на текущую дату, а также соответствующие подтверждающие первичные бухгалтерские документы;

-    список кредиторов с указанием размера кредиторской задолженности по каждомукредитору на текущую дату, а также соответствующие подтверждающие первичныебухгалтерские документы;

-  справку о задолженности перед бюджетами всех уровней и внебюджетными фондами (в том числе акт сверки с налоговой инспекцией);

-  сведения о наличии задолженности перед гражданами, перед которыми должник несет ответственность за причинение вреда жизни или здоровью, а также требований по компенсации морального вреда;

-  акты инвентаризации имущества и финансовых обязательств, инвентаризационные ведомости (в том числе акций, облигаций, ценных бумаг) по установленным формам;

-  документы и сведения по выдаче авансов подотчетным лицам, а также авансовые отчеты подотчетных лиц;

-  сведения о материально ответственных лицах и лицах, ответственных за технику безопасности, пожарную безопасность с предоставлением соответствующих приказов;

-  гражданско-правовые сделки, заключенные с юридическими лицами, физическими лицами и индивидуальными предпринимателями за период, начиная с 01.01.2016 г. по настоящее время;

-  все действующие на текущую дату сделки, по которым имеются обязательства по дальнейшему исполнению;

-   сведения и документы, свидетельствующие об исполнении или неисполнении обществом обязательств перед контрагентами;

-   сведения о наличии судебных споров с участием общества, решений судов, решений государственных органов в отношении общества и его руководства;

-   список исполнительных производств, возбужденных в отношении общества, а также возбужденных по заявлению общества;

-   полный перечень имущества общества, в том числе имущественных прав на текущую дату;

-   документы, подтверждающие государственную регистрацию прав собственности общества на имущество и имущественные права, иные документы, подтверждающие права должника на принадлежащее ему имущество и имущественные права;

-   сведения о наличии обременении имущества общества;

-   сведения об остатках денежных средств на текущую дату и о движении денежных средств за период, начиная с 01.01.2016 г. по настоящее время;

-   сведения о лицах, осуществляющих охрану принадлежащего обществу имущества с приложением копий договоров, заключенных с указанными лицами;

-   сведения о договорах, заключенных с ресурсоснабжающими организациями, сведения о наличии задолженности по указанным договорам;

- иные документы, содержащие сведения об имуществе общества, в том числе об имущественных  правах,  а  также  бухгалтерские  и  иные документы,   не  указанные в настоящем перечне, но отражающие экономическую деятельность общества за период, начиная с 01.01.2016 г. по настоящее время.

Поскольку запрошенные документы не были предоставлены участнику для ознакомления, истец обратился в суд с настоящим иском.

Ответчик исковые требования не признал, указав, что истец не является участником общества, поскольку не оплатил долю в уставном капитале. Также ответчик указывает, что истцом неправомерно заявлены документы за весь период деятельности общества.

Исследовав представленные доказательства, оценив доводы лиц, участвующих в деле, арбитражный суд пришел к следующим выводам.

В силу статьи 8 Федерального закона от 08.02.1998 № 14-ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью" (далее - Закон об ООО) участник общества имеет право на получение информации о деятельности общества и на ознакомление с его бухгалтерскими книгами и иной документацией.

В статье 50 Закона об ООО установлен перечень документов, которые общество обязано хранить по месту нахождения его единоличного исполнительного органа или в ином месте, известном и доступном участникам общества. В этом перечне указаны следующие документы:

- договор об учреждении общества, за исключением случая учреждения общества одним лицом, решение об учреждении общества, устав общества, а также внесенные в устав общества и зарегистрированные в установленном порядке изменения;

- протокол (протоколы) собрания учредителей общества, содержащий решение о создании общества и об утверждении денежной оценки неденежных вкладов в уставный капитал общества, а также иные решения, связанные с созданием общества;

- документ, подтверждающий государственную регистрацию общества;

- документы, подтверждающие права общества на имущество, находящееся на его балансе;

- внутренние документы общества;

- положения о филиалах и представительствах общества;

- документы, связанные с эмиссией облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг общества;

- протоколы общих собраний участников общества, заседаний совета директоров (наблюдательного совета) общества, коллегиального исполнительного органа общества и ревизионной комиссии общества;

- списки аффилированных лиц общества;

- заключения ревизионной комиссии (ревизора) общества, аудитора, государственных и муниципальных органов финансового контроля;

- иные документы, предусмотренные федеральными законами и иными правовыми актами Российской Федерации, уставом общества, внутренними документами общества, решениями общего собрания участников общества, совета директоров (наблюдательного совета) и исполнительных органов общества.

Согласно пункту 4 статьи 50 названного закона общество по требованию участника обязано обеспечить ему доступ к документам о деятельности общества, предусмотренным в пунктах 1, 3 данной статьи. В течение трех дней со дня предъявления соответствующего требования участником указанные документы должны быть представлены обществом для ознакомления в помещении его исполнительного органа. Общество по требованию участника общества обязано представить ему копии указанных документов. Плата, взимаемая обществом за предоставление таких копий, не может превышать затраты на их изготовление.

Статьей 50 Закона об обществах установлен перечень документов, которые общество обязано хранить по месту нахождения его единоличного исполнительного органа или в ином месте, известном и доступном участникам общества. В этом перечне указаны следующие документы: договор об учреждении общества, за исключением случая учреждения общества одним лицом, решение об учреждении общества, устав общества, утвержденный учредителями (участниками) общества, а также внесенные в устав общества, утвержденный учредителями (участниками) общества, и зарегистрированные в установленном порядке изменения; протокол (протоколы) собрания учредителей общества, содержащий решение о создании общества и об утверждении денежной оценки неденежных вкладов в уставный капитал общества, а также иные решения, связанные с созданием общества; документ, подтверждающий государственную регистрацию общества; документы, подтверждающие права общества на имущество, находящееся на его балансе; внутренние документы общества; положения о филиалах и представительствах общества; документы, связанные с эмиссией облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг общества; протоколы общих собраний участников общества, заседаний совета директоров (наблюдательного совета) общества, коллегиального исполнительного органа общества и ревизионной комиссии общества; списки аффилированных лиц общества; заключения ревизионной комиссии (ревизора) общества, аудитора, государственных и муниципальных органов финансового контроля; иные документы, предусмотренные федеральными законами и иными правовыми актами Российской Федерации, уставом общества, внутренними документами общества, решениями общего собрания участников общества, совета директоров (наблюдательного совета) общества и исполнительных органов общества.

Обязанность по хранению организацией документов бухгалтерского и налогового учета предусмотрена также статьей 29 Федерального закона от 06.12.2011 N 402-ФЗ "О бухгалтерском учете" (далее - Закон о бухгалтерском учете) и пунктом 1 статьи 23 Налогового кодекса Российской Федерации.

Положениями статьи 9 Закона о бухгалтерском учете предусмотрено, то все хозяйственные операции, проводимые организацией, должны оформляться оправдательными документами; эти документы служат первичными учетными документами, на основании которых ведется бухгалтерский учет.

В силу пункта 1 статьи 7 Закона о бухгалтерском учете ведение бухгалтерского учета и хранение документов бухгалтерского учета организуются руководителем экономического субъекта. При этом главная книга, книга доходов и расходов, кассовая книга, приходные/расходные кассовые ордера по внесению/выдаче денежных средств на основании кассовых книг являются первичными учетными бухгалтерскими документами и регистрами бухгалтерского учета (статьи 9 и 10 Закона о бухгалтерском учете).

Согласно пункту 3 статьи 50 Закона об обществах в течение пяти рабочих дней со дня предъявления соответствующего требования участником общества указанные в пункте 2 статьи 50 Закона об обществах документы должны быть предоставлены обществом для ознакомления в помещении исполнительного органа общества, если иное место не определено уставом общества либо внутренним документом, утвержденным общим собранием или советом директоров (наблюдательным советом) общества и опубликованным на его сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". Общество по требованию участника общества обязано предоставить ему копии указанных документов. Плата, взимаемая обществом за предоставление таких копий, не может превышать затраты на их изготовление и, если в требовании указано на необходимость их отправки по адресу, указанному участником, соответствующие расходы на пересылку.

В пункте 3 информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 18.01.2011 № 144 "О некоторых вопросах практики рассмотрения арбитражными судами споров о предоставлении информации участникам хозяйственных обществ" (далее - Информационное письмо № 144) разъяснено, что согласно абзацу 3 пункта 1 статьи 8 Закона об обществах участник имеет право требовать любые имеющиеся у общества документы, которые связаны с деятельностью этого общества.

Положения устава общества не могут ограничивать права участников на информацию по сравнению с правами, предоставляемыми им Законом об обществах. Ограничение прав участников во внутренних документах хозяйственного общества также не допускается; соответствующие положения устава или учредительных документов не подлежат применению судами.

С момента приобретения статуса участника хозяйственного общества лицо может требовать предоставления документов общества независимо от даты составления этих документов, а в целях предоставления участнику хозяйственного общества реализации права на получение информации об обществе, общество обязано хранить документы, связанные с его деятельностью, за весь период осуществления такой деятельности, и принимать меры к возврату или восстановлению (при наличии такой возможности) отсутствующих документов.

Из материалов дела следует, что истец является участником общества, соответственно, он имеет право получать информацию о деятельности данного общества. Истец, реализуя свое право на получение информации, направил в адрес ответчика письмо с требованием предоставить копии документов, относящихся к деятельности общества.

Доказательств передачи истцу истребуемых документов в виде  надлежащим образом заверенных копий не представлено.

Довод ответчика о том, что в силу пункта 4 статьи 50 Закона об обществах общество должно представить сведения только за период, не превышающий трех лет до момента обращения участника общества с требованием и предоставлении документов, в то время как истец просит предоставить документы за период с 21.12.2016, приняты быть не могут, поскольку как разъяснено в пункте 3 Информационного письма № 144, участник имеет право требовать любые имеющиеся у общества документы, которые связаны с деятельностью этого общества.

Спорные документы, перечень которых определен судом, содержат информацию об организации деятельности Общества, его финансовом и имущественном положении, используются в бухгалтерском учете и при формировании бухгалтерской отчетности, а, следовательно, подлежат хранению в обществе и должны быть предоставлены его участнику по требованию последнего.

Согласно пункту 1 Информационного письма № 144 участнику хозяйственного общества может быть отказано в удовлетворении требования о предоставлении информации, если будет доказано, что его право на информацию обществом не нарушено. Об этом могут свидетельствовать, в частности, следующие обстоятельства: неоднократное заявление требований о предоставлении одних и тех же документов и (или) их копий при условии, что первое из таких требований было надлежащим образом удовлетворено обществом; заявление участником требования о предоставлении информации и документов, относящихся к прошлым периодам деятельности хозяйственного общества и явно не представляющих ценности с точки зрения их анализа (экономического, юридического (в том числе по причине истечения сроков исковой давности) и т.д.).

Участник общества при реализации своего права на получение информации не обязан раскрывать цели и мотивы, которыми он руководствуется, требуя предоставления информации об обществе, а также иным образом обосновывать наличие интереса в получении соответствующей информации, за исключением случаев, вытекающих из закона. Следовательно, общество обязано предоставить своему участнику требуемые им документы о деятельности общества вне зависимости от причин, по которым участнику потребовалась такая информация.

В рассматриваемом случае, ООО «Филимоновский» не сообщило истцу, а также суду, об отсутствии тех или иных документов и о причинах невозможности их представления (статьи 9, 65 АПК РФ).

Суд может отказать в удовлетворении требования участника, если будет доказано наличие в его действиях злоупотребления правом (статья 10 ГК РФ). Так, о злоупотреблении участником правом на информацию может свидетельствовать то, что участник, обратившийся с требованием о предоставлении информации, является фактическим конкурентом хозяйственного общества (либо его аффилированным лицом), а запрашиваемая информация носит характер конфиденциальной, относится к конкурентной сфере и ее распространение может причинить вред коммерческим интересам общества.

При этом при оценке обоснованности заявленного иска судом принимаются во внимание разъяснения, изложенные в пункте 2 Информационного письма № 144, согласно которым для удовлетворения требования участника хозяйственного общества о предоставлении информации необходимо, чтобы такое нарушение имело место на момент принятия решения. По этой причине, если до предъявления в суд иска участник обращался в общество с требованием о предоставлении информации, но общество необоснованно отказало ему в ее предоставлении либо в течение установленного срока не ответило на его требование, предоставление обществом такой информации участнику после предъявления иска, но до принятия решения является основанием для отказа в иске.

В настоящем случае, с учетом процессуального поведения сторон, наличия явного корпоративного конфликта между сторонами, судом не установлено оснований, исключающих возможность удовлетворения требований истца в части представления документов, составленных за период свыше трехлетнего срока до момента обращения участника общества с требованием.

Между тем суд первой инстанции установлено, что в части истребования иных документов, содержащих сведения об имуществе общества, в том числе об имущественных правах, а также бухгалтерских и иных документов, не указанных в настоящем перечне, но отражающих экономическую деятельность общества за период, начиная с 21.12.2016 по настоящее время, не конкретизирован перечень истребуемого имущества, не представлено доказательств их составления и нахождения на хранении у общества.

Учитывая изложенное, суд первой инстанции приходит к выводу, что требования истца подлежат удовлетворению частично, исключив из перечня документов, подлежащих передаче, иные документы, содержащие сведения об имуществе общества, в том числе об имущественных правах, а также бухгалтерские и иные документы, не указанные в настоящем перечне, но отражающие экономическую деятельность общества за период начиная с 21.12.2016  по настоящее время, поскольку доказательств наличия данных документов судом не установлено.

Довод ответчика, приведенный им в отзыве на иск, об отсутствии у истца статуса участника общества в связи с неоплатой доли в уставном капитале не принимается судом первой инстанции, поскольку протоколом общего собрания участников общества от 16.12.2016 учредители постановили сформировать уставный капитал общества в размере 10 000 руб., внести в качестве вкладов в уставный капитал имущество, купленное на денежные средства учредителей и оцененное ими на сумму 10 000 руб.

Исходя из содержания п. 4.1 Устава общества, на момент государственной регистрации общества в качестве оплаты долей в уставный капитал внесено имущество и денежные средства.

С указанного момента истец участвовал в хозяйственной жизни общества, принимал участие в собраниях общества, принятые им решения не оспаривались по мотиву отсутствия статуса участника, на протяжении длительного времени до возникновения корпоративного конфликта, который не оспаривается сторонами и о котором свидетельствуют также судебные споры по иным делам, истец значился и воспринимался именно как участник общества,

Доказательств тому обстоятельству, что истец на момент рассмотрения спора утратил статус участника, не имеется. Более того, доказательства, которые подтверждают факт внесения вклада истца в уставный капитал общества подлежали оформлению и хранению уполномоченным исполнительным органом общества, между тем в ответ на истребование суда ответчик указал на отсутствие доказательств ввиду отсутствие кассовой книги, иных доказательств внесения вклада истцом.

Согласно выписки из ЕГРЮЛ на 30.06.2022 ФИО1 является участником общества с размером доли 50% долей. Государственные реестры являются федеральными информационными ресурсами (то есть официальным источником сведений о юридическом лице), поэтому указанные в Едином государственном реестре юридических лиц данные считаются достоверными до внесения в них соответствующих изменений (третий абзац пункта 1 статьи 4 Федерального закона от 08.08.2001 N 129-ФЗ "О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей").

Материалами дела установлено, что в ответ на обращение участника (ФИО1) о предоставлении копий документов требования последнего обществом не удовлетворены.

Принимая во внимание данные обстоятельства, а также то, что с момента обращения ФИО1 с иском в суд истребуемые документы истцу также представлены не были, суд первой инстанции признает действия ООО «Филимоновский» как необоснованное уклонение от предоставления участнику общества информации, применительно к положениям статьей 8, 50 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью».

В соответствии с частью 1 статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации судебные расходы, понесенные лицами, участвующими в деле, в пользу которых принят судебный акт, взыскиваются арбитражным судом со стороны.

Учитывая, результат рассмотрения дела, государственная пошлина в размере 6 000 руб. 00 коп. подлежит взысканию с ответчика в пользу истца.

Настоящее решение выполнено в форме электронного документа, подписано усиленной квалифицированной электронной подписью судьи и считается направленным лицам, участвующим в деле, посредством размещения в установленном порядке в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в режиме ограниченного доступа (код доступа - ).

По ходатайству лиц, участвующих в деле, копии решения на бумажном носителе могут быть направлены им в пятидневный срок со дня поступления соответствующего ходатайства заказным письмом с уведомлением о вручении или вручены им под расписку.

Руководствуясь статьями 110, 167-170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд Красноярского края 

 

РЕШИЛ:

иск удовлетворить частично.

Обязать общество с ограниченной ответственностью «Филимоновский» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) передать ФИО1 (ИНН 

<

***>) в течение десяти рабочих дней со дня вступления решения по настоящему делу в законную силу  заверенные копии следующих документов за период с 21.12.2016 по 06.02.2023:

- бухгалтерские книги и иную документацию ООО «Филимоновский»;

- все договоры и дополнительные соглашения к ним, касающиеся аренды (субаренды и пр.) имущества, принадлежащего ООО «Филимоновский» как на праве аренды, так и на ином вещном праве;

- полные расширенные банковские выписки по всем счетам ООО «Филимоновский» документов;

- документы первичного бухгалтерского учета;

- бухгалтерскую отчетность (форма №1,2);

- отчеты во внебюджетные фонды и органы статистики;

- налоговую отчетность;

- расшифровку расчетов с дебиторами по статье «Расчет с персоналом по прочим операциям»;

- расшифровку авансов, выданных поставщикам и подрядчикам, обоснованность авансов;

- расшифровку финансовых вложений;

- оборотно-сальдовые ведомости по всем счетам бухгалтерского учета, в т.ч. по 01, 02, 04, 08, 10, 19, 20, 26, 41, 44, 50, 51, 58, 60, 62, 63, 66 ,67, 68, 69, 70, 71, 76, 90, 91;

- книги покупок и продаж, авансовые отчеты, кассовые книги и отчеты;

- список дебиторов с указанием размера дебиторской задолженности по каждому дебитору на текущую дату, а также соответствующие подтверждающие первичные бухгалтерские документы;

- список кредиторов с указанием размера кредиторской задолженности по каждому кредитору на текущую дату, а также соответствующие подтверждающие первичные бухгалтерские документы;

- справку о задолженности перед бюджетами всех уровней и внебюджетными фондами (в том числе акт сверки с налоговой инспекцией);

- сведения о наличии задолженности перед гражданами, перед которыми должник несет ответственность за причинение вреда жизни или здоровью, а также требований по компенсации морального вреда;

- акты инвентаризации имущества и финансовых обязательств, инвентаризационные ведомости (в том числе акций, облигаций, ценных бумаг) по установленным формам;

- документы и сведения по выдаче авансов подотчетным лицам, а также авансовые отчеты подотчетных лиц;

- сведения о материально ответственных лица и лицах, ответственных за технику безопасности, пожарную безопасность с предоставлением соответствующих приказов;

- гражданско-правовые сделки, заключенные с юридическими лицами, физическими лицами и индивидуальными предпринимателями;

- все действующие на текущую дату сделки, по которым имеются обязательства по дальнейшему исполнению;

- сведения и документы, свидетельствующие об исполнении или неисполнении обществом обязательств перед контрагентами;

- сведения о наличии судебных споров с участием общества, решений судов, решений государственных органов в отношении общества и его руководства;

- список исполнительных производств, возбужденных в отношении общества, а также возбужденных по заявлению общества;

- полный перечень имущества общества, в том числе имущественных прав на текущую дату;

- документы, подтверждающие государственную регистрацию прав собственности общества на имущество и имущественные права, иные документы, подтверждающие права должника на принадлежащее ему имущество и имущественные права;

- сведения о наличии обременений имущества общества;

- сведения об остатках денежных средств на текущую дату и о движении денежных средств;

- сведения о лицах, осуществляющих охрану принадлежащего обществу имущества с приложением копий договоров, заключенных с указанными лицами;

- сведения о договорах, заключенных с ресурсоснабжающими организациями, сведения о наличии задолженности по указанным договорам.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Филимоновский» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) в пользу ФИО1 (ИНН 

<

***>) 6 000,00 руб. судебных расходов на оплату государственной пошлины.

В удовлетворении остальной части иска отказать.

Разъяснить лицам, участвующим в деле, что настоящее решение может быть обжаловано в течение месяца после его принятия путём подачи апелляционной жалобы в Третий арбитражный апелляционный суд через Арбитражный суд Красноярского края.

 

Судья

А.В. Командирова