Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области

191124, Санкт-Петербург, ул. Смольного, д.6

http://www.spb.arbitr.ru

 

Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ

Дело № А56-108721/2022

20 марта 2023 года

г. Санкт-Петербург

 

            Резолютивная часть решения объявлена 13 марта 2023 года.

            Полный текст решения изготовлен 20 марта 2023 года.

 

Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области в составе:судьи  Салтыкова С.С.,

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания     ФИО1 

 

рассмотрев в судебном заседании дело по иску:

истец: общество с ограниченной ответственностью "ОХРАННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "КАРДИНАЛ" (адрес: 191024, 

<

...>, ЛИТЕР А, ПОМЕЩЕНИЕ 1-Н ОФИС 22, ОГРН: 

<

***>, Дата присвоения ОГРН: 10.02.2003, ИНН: 

<

***>, КПП: 784201001)

ответчик: ФИО2 

третье лицо: МИФНС № 11 по Санкт-Петербургу 

об обязании передать документацию 

 

при участии: 

от истца: ФИО3 по доверенности от 28.09.2022; ФИО4 по доверенности от 30.01.2023

от ответчика: не явился, извещен

от третьего лица: не явился, извещен  

 

установил:

общество с ограниченной ответственностью "ОХРАННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "КАРДИНАЛ" обратилось в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области с иском к ФИО2, в котором просит обязать передать в течение 10 дней с момента вступления решения в законную силу следующие документы ООО «ОП «КАРДИНАЛ»:

А) Подлинные учредительные и уставные документы (Устав, Свидетельства, Печать, Листы записи, свидетельства о регистрации изменений, связанных с внесением изменением в учредительные документы и не связанные).

Б) Документы на осуществление охранной деятельности:

- Лицензия на осуществление охранной деятельности.

- РХИ (разрешение на хранение и использование служебного оружия).

- Документация по КХО (комната хранения оружия).

В)Документы бухгалтерской отчетности общества, а именно:

- Учетная политика по бухгалтерскому и налоговому учету за 2003-2019 года

- Бухгалтерская и налоговая отчетность за 2003-2019 года (баланс с приложениями, декларации, переписка с ИФНС по требованиям и сверкам).

- Книги покупок и продаж за 2003-2019 года.

- Журнал учета полученных и выставленных счетов-фактур за 2003-2019 года

- Регистры бухгалтерского и налогового учета за 2003-2019 года.

- Документы по учету основных средств за 2003-2019 года.

- Документы по учету денежных средств, в том числе авансовые отчеты за 2003-2019 года.

- Документы по учету расчетов с контрагентами за 2003-2019 года.

- Первичные документы по учету займов, финансовых вложений, нематериальных активов;

- Бухгалтерские справки;

Г) Подлинные договора, заключенные с контрагентами. 

Д) Кадровые документы общества, в том числе:

- Правила внутреннего трудового распорядка (ПВТР);

- Положение о защите персональных данных работников;

- Штатное расписание (ф. Т-3) (штатная расстановка);

- Книга учета движения трудовых книжек и вкладышей к ним;

- Приходно-расходная книга по учету бланков трудовых книжек и вкладышей к ним;

- Положение об оплате труда, премировании и материальном стимулировании;

- Графики отпусков;

- Трудовые договора;

- Медицинские книжки;

- Приказы о приеме на работу;

- Приказы о переводе на другую работу;

- Приказы об увольнении;

- Приказы по основной деятельности;

- Приказы о предоставлении отпусков;

- Заявления работника о предоставлении отпуска без сохранения заработной платы;

- Личные карточки работников (форма Т-2);

- Трудовые книжки.

            а также взыскать судебную неустойку в случае неисполнения судебного решения в течение 10 дней от даты вступления в силу судебного решения: за первую неделю неисполнения судебного решения 10 000 рублей, за вторую неделю неисполнения судебного решения 15 000 рублей, начиная с третьей недели неисполнения судебного решения по 20 000 рублей за каждую неделю.

Надлежащим образом извещенный о времени и месте рассмотрения дела ответчик своих представителей в судебное заседание не направил, отзыв не представил. В соответствии со статьей 156 АПК РФ дело рассматривается в отсутсвие представителей ответчика.

Как следует из материалов дела, ФИО2 (далее – ответчик) до 31.10.2019 включительно являлся генеральным директором (единоличным исполнительным органом) ООО «ОП «КАРДИНАЛ» (далее – истец, Общество). 

31.10.2019 согласно решению № 1-19 единственного участника  ООО «ОП «Магистраль» ФИО4, приняты следующие решения:

1. Освободить от должности генерального директора ФИО2 (ИНН 

<

***>).

2. Назначить на должность генерального директора ФИО4 (ИНН 

<

***>). 

О смене единоличного исполнительного органа внесена соответствующая запись 7197848988737от 20.11.2019 в Единый государственный реестр юридических лиц.

После прекращения полномочий ответчика как генерального директора Общества истребуемые документы отсутствовали по фактическому адресу Общества, известному и доступному участникам Общества, что подтверждается следующим:

31.10.2019 года единственным участником ООО «ОП «Кардинал» ФИО4, был осуществлен выезд в фактический адрес ООО «ОП «Кардинал», по которому указанное общество осуществляло свою финансово-хозяйственную деятельность до 31.10.2019 года, а именно: Санкт-Петербург, ул. Куйбышева д. 23, пом. 23.

В указанном помещении обнаружено отсутствие документации и имущество Общества. По данному факту ФИО4 вызвана полиция по номеру 112 с корпоративного абонентского номера 

<

***>.

Также 31.10.2019 составлен акт об отсутствии документации и имущества Общества по вышеуказанному адресу.

01.11.2019г. учредителем ООО «ОП «Кардинал» подано заявление в 43 ОП УМВД России по Петроградскому району по факту хищения документации и имущества общества.

13.11.2019 единственным участником ООО «ОП «Магистраль» по фактическому нахождению ответчика была направлена телеграмма о прекращении полномочий генерального директора ФИО2, о расторжении трудового договора и необходимости прибыть лично 15.11.2019 года к 12:00 по адресу: 

<

...>, лит. А, пом. 47Н для подписания необходимых документов и передачи дел по руководимой ответчиком организации, а также бухгалтерских документов, материальных ценностей, имущества, личных дел и трудовых книжек сотрудников.  

В назначенное время и место ответчик не прибыл. 

Истец пояснил, что в связи с отсутствием в распоряжении истца подлинных учредительных и уставных документов, в том числе Устава, Свидетельства, Листов записи о внесении изменений в учредительные документы, единоличный исполнительный орган ответчика был вынужден также запрашивать в налоговом органе дубликаты необходимых документов при оформлении у нотариуса формы № Р13014 для внесения изменений в ЕГРЮЛ при смене генерального директора. После получения дубликатов названных документов были совершены действия по смене генерального директора, которые зарегистрированы регистрирующим органом.

В судебном заседании 13.03.2023 в качестве свидетеля допрошена ФИО5, генеральный директор ООО «ЮРКОН-СЕРВИТС». ФИО5 подтвердила, что ООО «ЮРКОН-СЕРВИС»  заключило с Обществом договор по предоставлению услуг по восстановлению бухгалтерского, налогового и кадрового учета организации, однако, до настоящего времени документы Общества в полном объеме так и не восстановлены.

На основании решения № 1-2020 единственного участника от 16.01.2020 ООО «ОП «МАГИСТРАЛЬ» переименовано в ООО «ОП «КАРДИНАЛ», о чем внесена соответствующая запись 2207800377970 от 23.01.2020 в Единый государственный реестр юридических лиц.

Поскольку ответчиком документы переданы не были, истец обратился в суд с настоящим иском.

            Суд находит иск подлежащим удовлетворению по следующим основаниям. 

Поскольку именно бывший руководитель обязан передать спорную документацию, для обоснования исковых требований достаточно привести доводы о неисполнении бывшим руководителем данной обязанности.

Материалами дела подтверждается тот факт, что документы при смене генерального директора Общества ответчиком новому генеральному директору Общества не переданы; при этом, данные документы отсутствовали по месту нахождения Общества.

В силу статьи 65 АПК РФ бремя опровержения приведенных истцом доводов возложено на бывшего руководителя должника, который имеет для этого объективные возможности, исходя из особенностей рассматриваемых правоотношений.

Ответчиком возражений на иск не представлено, пояснений относительно места нахождения документации Общества не дано. Доказательства того, что часть истребуемой документации уничтожена за истечением срока хранения, в материалы дела также не представлено.

В этой связи иск подлежит удовлетворению. 

Согласно пункту 1 статьи 308.3 ГК РФ в случае неисполнения должником обязательства кредитор вправе требовать по суду исполнения обязательства в натуре, если иное не предусмотрено настоящим Кодексом, иными законами или договором либо не вытекает из существа обязательства. Суд по требованию кредитора вправе присудить в его пользу денежную сумму (пункт 1 статьи 330) на случай неисполнения указанного судебного акта в размере, определяемом судом на основе принципов справедливости, соразмерности и недопустимости извлечения выгоды из незаконного или недобросовестного поведения (пункт 4 статьи 1). 

В результате присуждения судебной неустойки исполнение судебного акта должно оказаться для ответчика явно более выгодным, чем его неисполнение (п. 31, 32 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 24.03.2016 № 7 «О применении судами некоторых положений Гражданского кодекса Российской Федерации об ответственности за нарушение обязательств»). 

Суд находит заявленный размер неустойки соответствующим вышеуказанным принципам.

Расходы истца по оплате госпошлины в силу положений статьи 110 АПК РФ подлежат возмещению за счет ответчика.

            Руководствуясь статьями 110, 167-170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации,    

 

решил:

Обязать ФИО2 передать обществу с ограниченной ответственностью «Охранное Предприятие «КАРДИНАЛ» в течение 10 дней с момента вступления решения в законную силу следующие документы общества с ограниченной ответственностью «Охранное Предприятие «КАРДИНАЛ»:

 

1) Подлинные учредительные и уставные документы (Устав, Свидетельства, Печать, Листы записи, свидетельства о регистрации изменений, связанных с внесением изменением в учредительные документы и не связанные).

2) Документы на осуществление охранной деятельности:

- Лицензия на осуществление охранной деятельности.

- РХИ (разрешение на хранение и использование служебного оружия).

- Документация по КХО (комната хранения оружия).

3) Документы бухгалтерской отчетности общества, а именно:

- Учетная политика по бухгалтерскому и налоговому учету за 2003-2019 года.

- Бухгалтерская и налоговая отчетность за 2003-2019 года (баланс с приложениями, декларации, переписка с ИФНС по требованиям и сверкам).

- Книги покупок и продаж за 2003-2019 года.

- Журнал учета полученных и выставленных счетов-фактур за 2003-2019 года.

- Регистры бухгалтерского и налогового учета за 2003-2019 года.

- Документы по учету основных средств за 2003-2019 года.

- Документы по учету денежных средств, в том числе авансовые отчеты за 2003-2019 года.

- Документы по учету расчетов с контрагентами за 2003-2019 года.

- Первичные документы по учету займов, финансовых вложений, нематериальных активов;

- Бухгалтерские справки;

4) Подлинные договора, заключенные с контрагентами. 

5) Кадровые документы общества, в том числе:

- Правила внутреннего трудового распорядка (ПВТР);

- Положение о защите персональных данных работников;

- Штатное расписание (ф. Т-3) (штатная расстановка);

- Книга учета движения трудовых книжек и вкладышей к ним;

- Приходно-расходная книга по учету бланков трудовых книжек и вкладышей к ним;

- Положение об оплате труда, премировании и материальном стимулировании;

- Графики отпусков;

- Трудовые договора;

- Медицинские книжки;

- Приказы о приеме на работу;

- Приказы о переводе на другую работу;

- Приказы об увольнении;

- Приказы по основной деятельности;

- Приказы о предоставлении отпусков;

- Заявления работника о предоставлении отпуска без сохранения заработной платы;

- Личные карточки работников (форма Т-2);

- Трудовые книжки.

 

Взыскать с ФИО2 в пользу общества с ограниченной ответственностью «Охранное Предприятие «КАРДИНАЛ» судебную неустойку в случае неисполнения судебного решения в течение 10 дней от даты вступления в силу судебного решения: за первую неделю неисполнения судебного решения                         10 000 рублей, за вторую неделю неисполнения судебного решения 15 000 рублей, начиная с третьей недели неисполнения судебного решения по 20 000 рублей за каждую неделю.

 

Взыскать с ФИО2 в пользу общества с ограниченной ответственностью «Охранное Предприятие «КАРДИНАЛ» 6000 руб. судебных расходов по уплате госпошлины

 

            Решение может быть обжаловано в Тринадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня принятия.

            

            Судья                                                                                                  С.С.Салтыкова