Р Е Ш Е Н И Е

Именем Российской Федерации

Дело № А40-258075/19-21-1159

г. Москва

22 июня 2020 г.

Резолютивная часть решения объявлена  16 июня 2020 г.

Полный текст решения изготовлен  22 июня 2020  г.

Арбитражный суд города Москвы в составе судьи Гилаева Д.А. 

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания ФИО1

рассмотрев в открытом судебном заседании дело по заявлению 

ООО Финансовая компания «Содружество» (117342, МОСКВА ГОРОД, УЛИЦА БУТЛЕРОВА, ДОМ 17, КОМНАТА 248 ЭТ 3, ОГРН: 

<

***>, Дата присвоения ОГРН: 22.05.2018, ИНН: 

<

***>)

к 1) ООО «Завод «Северная Венеция» (188361, ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ, РАЙОН ГАТЧИНСКИЙ, ПОСЕЛОК НОВЫЙ СВЕТ, 108, ОГРН: 

<

***>, Дата присвоения ОГРН: 29.12.2002, ИНН: 

<

***>);

2) ООО «Центрторг» (665703 ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ ГОРОД БРАТСК П 26 208 01 00, ОГРН: 

<

***>, Дата присвоения ОГРН: 30.03.2010, ИНН: 

<

***>);

3) ООО «Меркурий» (188361, ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ, РАЙОН ГАТЧИНСКИЙ, ПОСЕЛОК НОВЫЙ СВЕТ, 108, ОГРН: 

<

***>, Дата присвоения ОГРН: 24.01.2003, ИНН: 

<

***>);

третьи лица: 

1) ФИО2;

2) ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БИЗНЕС ТРАНС ЛОГИСТИК" (196105, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ ГОРОД, ПРОСПЕКТ ЮРИЯ ГАГАРИНА, ДОМ 1, ЛИТЕР А, ПОМЕЩЕНИЕ 69Н, КОМ. 245, ОГРН: 

<

***>, Дата присвоения ОГРН: 18.03.2015, ИНН: 

<

***>)

о взыскании задолженности в размере 9 069 886 руб. 17 коп.

в судебное заседание явились:

от истца: ФИО3 (паспорт, диплом, дов. б/н от 13.01.2020г.)

от ответчиков: 

1) не явился, извещен

2) не явился, извещен

3) не явился, извещен

от третьих лиц: 

1) не явился, извещен

2) не явился, извещен

УСТАНОВИЛ:

В судебном заседании объявлялся перерыв с 09.06.2020 г. по 16.06.2020 г., о чем имеется запись в протоколе судебного заседания.

ООО Финансовая компания «Содружество» обратилось в арбитражный суд с исковым  заявлением к ООО «Завод «Северная Венеция», ООО «Центрторг», ООО «Меркурий» о взыскании солидарно задолженности по договору поставки в размере 8 634 336 рублей 12 копеек.; неустойки, в соответствии с п.8.4. Договора №Ф-32/2018 финансирования под уступку денежного требования в размере 0,16 процентов от суммы, уплаты которой просрочена, за каждый день просрочки, за период с 01.07.2019 по 12.08.2019г. в размере 435 550,05 руб., а также, в соответствии с п.8.4. Договора №Ф-32/2018 финансирования под уступку денежного требования, в размере 0,16 процентов от суммы, уплаты которой просрочена, за каждый день просрочки за период с 13.08.2019 г. по день фактической уплаты долга.

Представитель истца заявленные требования поддержал.

В судебное заседание не явился представители ответчиков и третьих лиц. В материалах дела имеются сведения о надлежащем извещении указанных лиц о времени и месте проведения судебного заседания. 

Дело рассмотрено в порядке ст. ст. 123, 156 АПК РФ в отсутствии представителей ответчиков и третьих лиц.

Исследовав материалы дела, оценив представленные суду доказательства, суд признаёт заявленные требования подлежащими удовлетворению в части, в связи со следующим.

В соответствии с ч. 3 ст. 70 АПК РФ признание стороной обстоятельств, на которых другая сторона основывает свои требования или возражения, освобождает другую сторону от необходимости доказывания таких обстоятельств, при этом, в силу ч. 3.1 ст. 70 АПК РФ обстоятельства, на которые ссылается сторона в обоснование своих требований или возражений, считаются признанными другой стороной, если они ею прямо не оспорены или несогласие с такими обстоятельствами не вытекает из иных доказательств, обосновывающих представленные возражения относительно существа заявленных требований.

Как следует из материалов дела,   12 ноября 2018 года между ООО Финансовая компания «Содружество» (далее -«Истец/Фактор») и ООО «Завод «Северная Венеция» (далее -«Ответчик 1/ Клиент») был заключен договор № Ф-32/2018 финансирования под уступку денежного требования (далее - «Договор факторинга).

Согласно п. 4.1 Договора Факторинга, денежные требования могут уступаться Клиентом Фактору не ранее дня возникновения конкретного денежного требования. Уступка денежных требований осуществляется в обеспечение исполнения обязательств Клиента  перед  Фактором   по   возврату  сумм  текущего  финансирования,  оплаты вознаграждения Фактора и иных обязательств Клиента перед Фактором, связанных с Договором и Тарифным планом.

В силу п. 4.2 Договора Факторинга, права требования к Дебитору, возникающие из контрактов, переходят от Клиента к Фактору.

В соответствии с п. 6.5 Договора Факторинга, в случае поступления оплаты по уступленному Фактору требованию на счет Клиента, Клиент обязан перечислить поступившие денежные средства Фактору в полном объеме в течении 2 рабочих дней.

Согласно п. 8.2 Договора Факторинга, Клиент несет солидарную ответственность с Дебитором по Договору.

П. 8.4. Договора предусмотрено, что в случае нарушения сроков уплаты сумм, Фактор вправе начислить, а Клиент уплатить неустойку в размере 0,16 процента от суммы, уплата которой просрочена.

Во исполнении Договора факторинга, ООО «Завод Северная Венеция», в лице генерального директора ФИО2, передало ООО ФК «Содружество» права требования к Дебитору - ООО «Центрторг», подписав с ООО ФК «Содружество» Реестр уступленных прав на уступку требований к Дебитору ООО «Центрторг» от «21» марта 2019 года на сумму 6 094 395 руб. 72 коп, Реестр уступленных требований от «29» апреля 2019 года на сумму 2 539 940 руб. 40 коп., и передав ООО ФК «Содружество» оригиналы документов подтверждающие договорные отношения ООО «Завод Северная Венеция» с ООО «Центрторг».

В обосновании заявленного требования, истец указал, что 29.11.2018 года ООО «Центрторг» (далее- «Ответчик 2/Дебитор») был уведомлен о состоявшимся финансировании под уступку денежного требования, о чем в уведомлении имеется подпись Генерального директора ООО «Центрторг» ФИО4, согласно которому исполнение обязательств по оплате следует производить в пользу ООО ФК «Содружество».

Однако, в нарушении Договора Факторинга, ООО «Центрторг» осуществил оплату по уступленным договорам не в пользу ООО ФК «Содружество», а в пользу ООО «Северная Венеция».

Так же заявитель указал, что 12 ноября 2018, 07 декабря 2018, 21 декабря 2018 года были заключены договора поручительства № ФП-32/2/2018 к Договору № Ф-32/2018 финансирования под уступку денежного требования между ООО Финансовая компания «Содружество» и Обществом с ограниченной ответственностью «Меркурий» ОГРН 

<

***>, (далее-«Ответчик 3»)

Так, согласно договору поручительства № ФП-32/2/2018, п. 1.1, поручитель обязуется отвечать перед Фактором своим имуществом, а также денежными средствами в пределах, установленных действующим законодательством Российской Федерации и настоящим договором, солидарно и в полном объеме с Клиентом ООО «Завод Северная Венеция» (ИНН 

<

***>) за исполнение Клиентом всех обязательств по договору факторинга. Пунктом 2.1 поручитель несет перед Фактором солидарную ответственность с Клиентом. Предметом договора является финансирование Клиента под уступку прав к ООО «Центрторг».

12 ноября 2018, 07 декабря 2018, 21 декабря 2018 года были заключены договора поручительства № ФП-32/1/2018 к Договору № Ф-32/2018 финансирования под уступку денежного требования между ООО Финансовая компания «Содружество» и гражданкой ФИО2, 

Так, согласно договору поручительствам ФП-32/1/2018, п. 1.1, поручитель обязуется отвечать перед Фактором своим имуществом, а также денежными средствами в пределах, установленных действующим законодательством Российской Федерации и настоящим договором, солидарно и в полном объеме с Клиентом ООО «Завод Северная Венеция» (ИНН 

<

***>) за исполнение Клиентом всех обязательств по договору факторинга. Пунктом 2.1 поручитель несет перед Фактором солидарную ответственность с Клиентом. Предметом договора является финансирование Клиента под уступку прав к ООО «Центрторг».

Направленная истцом в адрес ответчиков претензия с требованием об уплате задолженности оставлена без ответа и удовлетворения.

Указанные обстоятельства послужили основанием для обращения в суд с настоящим заявлением.

 Удовлетворяя заявленные требования в части, суд исходил из следующего.

Согласно ст. 824 ГК РФ по договору финансирования под уступку денежного требования (договору факторинга) одна сторона (клиент) обязуется уступить другой стороне - финансовому агенту (фактору) денежные требования к третьему лицу (должнику) и оплатить оказанные услуги, а финансовый агент (фактор) обязуется совершить не менее двух следующих действий, связанных с денежными требованиями, являющимися предметом уступки:

1) передавать клиенту денежные средства в счет денежных требований, в том числе в виде займа или предварительного платежа (аванса);

2) осуществлять учет денежных требований клиента к третьим лицам (должникам);

3) осуществлять права по денежным требованиям клиента, в том числе предъявлять должникам денежные требования к оплате, получать платежи от должников и производить расчеты, связанные с денежными требованиями;

4) осуществлять права по договорам об обеспечении исполнения обязательств должников.

В части, не урегулированной настоящей главой, к отношениям, связанным с уступкой права требования по договору факторинга, применяются правила главы 24 настоящего Кодекса (п. 3 ст. 824 ГК РФ).

В силу ч. 5 ст. 313 ГК РФ к третьему лицу, исполнившему обязательство должника, переходят права кредитора по обязательству в соответствии со статьей 387 настоящего Кодекса.

В соответствии с п. 3 ч. 1 ст. 387 ГК РФ права кредитора по обязательству переходят к другому лицу на основании закона при наступлении указанных в нем обстоятельств вследствие исполнения обязательства поручителем должника или не являющимся должником по этому обязательству залогодателем.

Денежное требование переходит к финансовому агенту (фактору) в момент заключения договора факторинга, если иное не установлено таким договором. При этом будущее требование переходит к финансовому агенту (фактору) с момента его возникновения, если договором не предусмотрено, что будущее требование переходит позднее (ч. 2 ст. 826 ГК РФ).

В силу ст. ст. 309 и 310 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями делового оборота или иными обычно предъявляемыми требованиями. Односторонний отказ от их исполнения недопустим, за исключением случаев, предусмотренных законом. Односторонний отказ от исполнения обязательства, связанного с осуществлением его сторонами предпринимательской деятельности, и одностороннее изменение условий такого обязательства допускаются также в случаях, предусмотренных договором, если иное не вытекает из закона или существа обязательства.

Согласно п. 4.6. Договора факторинга, одновременно с подписанием Реестра уступленных требований Клиент предоставляет Фактору документы (подлинники или копии, верность которых засвидетельствована нотариусом), определяющие объем и подтверждающие действительность прав требования Клиента к Дебитору по Контрактам, в том числе Контракты со всеми приложениями и дополнительными соглашениями, платежные поручения и заключение эксперта, все отгрузочные первичные документы - отгрузочные накладные, и(или) товарно-транспортные накладные и(или) транспортные накладные и(или) товарные накладные по унифицированной форме ТОРГ - 12, и(или) счета-фактуры и счета (в случае их выставления), и(или) универсальные передаточные документы, иные первичные учетные документы и(или) акты приема передачи, надлежащим образом оформленные и подписанные, а также подписанный Клиентом и Дебитором Акт сверки всех взаиморасчётов с Дебитором за весь период их гражданско-правовых отношений на дату не более 3 (Трёх) рабочих дней до подписания Договора

В обосновании заявленных требований, истец ссылается товарные накладные ТТН №65 от 18.03.2019 г. ТТН № 66 от 18.03.2019 г. ТТН № 67 от 18.03.2019 г. ТТН № 68 от 18.03.2019 г. ТТН №69 от 18.03.2019 г. ТТН№ 144 от 26.04.2019

Из материалов дела следует, что предоставленные ООО «Центрторг» в суд оригиналов товарно-транспортных накладных №65 от 18.03.2019 г., №66 от 18.03.2019 г., №67 от 18.03.2019 г., отличаются по цене, с товарными накладными переданными истцу ООО «Завод Северная Венеция». 

При этом, суд отмечает, что  Нотариусом ФИО5 Братского нотариального округа Иркутской области был составлен Протокол Осмотра Доказательств от 07.02.2020 года, в соответствии с которым, производился осмотр доказательств в виде содержания сведений программного обеспечения, а именно: Единой государственной автоматизированной информационной системы учета объема производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции» (ЕГАИС) в отношении поставщика ООО «Завод Северная Венеция».

На основании протокола осмотра следует, что в адрес ООО «Центрторг» были осуществлены поставки по товарным накладным №65 от 18.03.2019 г. на сумму 1 188 693 руб. 00 коп. №66 от 18.03.2019 г. на сумму 246 790 руб. 80 коп., №67 от 18.03.2019 г. на 38 085 руб.00 коп., которые были отражены в системе ЕГАИС. 

Таким образом, представленные ООО «Центрторг» товарные накладные являются реальными и действительными (подтвержденными), в отличии от представленных товарных накладных ООО «Завод Северная Венеция».

Таким образом, представленные доказательства ООО «Центрторг» подтверждают отсутствие поставок по товарным накладным № 68 от 18.03.2019 г.,№69 от 18.03.2019 , №144 от 18.03.2019 г.

Согласно ответу транспортной компании ООО «Бизнес Транс Логистик» исх.-28 от «01» октября 2019 года, 18.03.2019 г. ООО «Бизнес Транс Логистик» осуществило перевозку груза в заявке адресу на складе отправителя ООО «Завод Северная Венеция» по товаро-транспортным накладным № 65,№66, №67.

Кроме этого, суд отмечает, что Межрегиональным управлением Росалкольрегулирование по Северному-Западному федеративному округу, была проведена проверка ООО «Завод Северная Венеция» по адресу осуществления деятельности по производству, хранению и поставки произведенной алкогольной продукции игристые (вина) шампанское, после чего был составлен Акт проверки №у2-а332/11 от «23» октября 2019 года. (далее-Акт проверки)

В ходе проверки была произведена сверка объемов остатков столовых виноматериалов и спиртосодержащей продукции с данными бухгалтерского учета и данными отчета ЕГАИС.

В результате сверки объемов, согласно Акту проверки, не было выявлено расхождения по алкогольной продукция совпадающей с продукцией по оспариваемым накладным: Российское шампанское белое полусладкое «Серебристое», Российское шампанское белое полусладкое «Северная Венеция», Российское шампанское белое полусладкое «Северная Венеция», Российское шампанское белое полусухое «Северная Венеция», Российское шампанское белое брют «1812 «Война и Мир», Российское шампанское белое полусладкое «1812 «Война и Мир», Российское шампанское белое полусухое «Петербургское», Российское шампанское «Золотистое», Российское шампанское белое брют «1812 «Война и Мир».

В соответствии с абзацем 21 пункта 1 статьи 26 Федеральный закон от 22.11.1995 N 171-ФЗ "О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции" (Закон N 171-ФЗ, Федерального закона N 171-ФЗ) в области производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции запрещаются, в частности, производство и (или) оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, информация о которых не зафиксирована в единой государственной автоматизированной информационной системе.

Согласно Инструкции по работе с единой государственной автоматизированной информационной системой учета объема производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции для предприятий оптовой и розничной торговли, индикационный номер в системе ЕГАИС присваивается следующем образом - «Подготовленная в электронном виде ТТН отправляется через УТМ на сервер ЕГАИС для регистрации. При получении ТТН сервером ЕГАИС выполняется ее регистрация. При регистрации ТТН записывается в базу данных ЕГАИС и ей присваивается идентификатор. После регистрации ТТН в УТМ отправителя ТТН возвращается квитанция о регистрации ТТН. После регистрации ТТН выполняется фиксация.»

В пункте 1 статьи 458 Гражданского кодекса Российской Федерации указано, что обязанность продавца передать товар покупателю считается исполненной в момент вручения товара покупателю или указанному им лицу, если договором предусмотрена обязанность продавца по доставке товара. Таким образом, обязанность покупателя по оплате товара возникает в случае, если доказан факт его получения.

Таким образом, из представленных доказательств следует, что подтверждена поставка по товарным накладным №65 от 18.03.2019 г. на сумму 1 188 693 руб. 00 коп. №66 от 18.03.2019 г. на сумму 246 790 руб. 80 коп., №67 от 18.03.2019 г. на 38 085 руб.00 коп., которые также были отражены в системе ЕГАИС. 

При этом, суд отмечает, что установить факт поставки по ТТН № 68 от 18.03.2019 г. ТТН №69, от 18.03.2019 г., ТТН№ 144 от 26.04.2019 не представляется возможным. 

Довод ООО «Центрторг» о том, что он оплатил сумму задолженности по подтверждённым поставкам в адрес ООО «Завод Северная Венеция», поэтому ООО «Центрторг» должно быть исключено из числа ответчиков, является необоснованным.

ООО «Центрторг» был уведомлен, что ООО «Завод Северная Венеция» уступило все денежные требования ООО ФК «Содружество» по Договору №БН от «30» июня 2016 года и Договору №6 от «18» марта 2014 года по поставкам, произведенным начиная с «19» сентября 2018 года. Также в дополнение в каждой Товарной накладной ООО «Центрторг» прописано, что право денежного требования нижеуказанного товара, выполненных работ, уступлено Поставщиком ООО ФК «Содружество». 

Таким образом, ООО «Центрторг», надлежащим образом, уведомлен об уступке права требования и надлежащим лицом в пользу, которого необходимо производить оплату.

Кроме того, на представленных ООО «Центрторг» товарно-транспортных накладных следует, что «Право денежного требования по уплате нижеуказанного товара, выполненных работу уступлено Поставщиком ООО ФК «Содружество». Плательщик уведомлен об уступке права требования и необходимость оплаты товара, работ исключительно по реквизитам ООО ФК «Содружество».

Таким образом, судом установлено, что сумма задолженности составляет 1 476 568 руб. 00 коп.

Истцом также заявлено требование о взыскании пени в соответствии с п.8.4. Договора №Ф-32/2018.

В соответствии с п. 1 ст. 330 ГК РФ неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения. По требованию об уплате неустойки кредитор не обязан доказывать причинение ему убытков.

П. 8.4. Договора предусмотрено, что в случае нарушения сроков уплаты сумм, Фактор вправе начислить, а Клиент уплатить неустойку в размере 0,16 процента от суммы, уплата которой просрочена.

В настоящем случае условия о неустойке (пени), включая ее размер, согласованы сторонами в Договорах, заключенном в простой письменной форме.

Размер пени за просрочку оплаты товара на сумму  1 476 568 руб. 00 коп. за период с 01.007.2019 г. по 12.08.2019 г. составляет 99 023 руб. 76 коп. 

Расчет неустойки судом проверен, признан верным. Факт ненадлежащего исполнения ответчиком обязательств по Договору факторинга подтвержден материалами дела.

В пункте 65 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 24.03.2016 N 7 "О применении судами некоторых положений Гражданского кодекса Российской Федерации об ответственности за нарушение обязательств" (далее - Постановление Пленума N 7) разъяснено, что по смыслу статьи 330 Гражданского кодекса Российской Федерации, истец вправе требовать присуждения неустойки по день фактического исполнения обязательства (в частности, фактической уплаты кредитору денежных средств, передачи товара, завершения работ).

При указанных обстоятельствах, исковые требования  подлежат удовлетворению частичному удовлетворению.

В соответствии со ст. 110 АПК РФ судебные расходы по уплате государственной пошлины относятся судом на ответчиков.

На основании изложенного, в соответствии со ст.ст. 307, 309, 486, ГК РФ, руководствуясь ст.ст. 27, 75, 104, 110, 123, 156 ч. 3, 167-170, 176 АПК РФ, суд 

Р Е Ш И Л:

Иск удовлетворить частично.

 Взыскать солидарно с ООО «Завод «Северная Венеция, ООО «Центрторг», ООО «Меркурий»  в пользу ООО «Финансовая компания «Содружество»  задолженность в размер 1473568 руб. 00 коп.

Взыскать солидарно с ООО «Завод «Северная Венеция, ООО «Центрторг», ООО «Меркурий»  в пользу ООО «Финансовая компания «Содружество» неустойку за период с01.07.2019 г. по 12.08.2019 г. в размере 99 023 руб. 76 коп., неустойку, начисленную на сумму основного долга в размере 1 473 568 руб. 00коп.. из расчета 0,16% в день от неуплаченной денежной суммы, начиная с 13.08.2019 г. по  день фактического исполнения обязательств по уплате денежных средств истцу, а также расходы по уплате госпошлины в сумме 11850 руб. 76 коп. 

Решение может быть обжаловано в месячный срок с даты его принятия в Девятый арбитражный апелляционный суд.

Судья                 Гилаев Д.А.