Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ

Дело №А20-2363/2018

г. Нальчик

31 июля 2018 года

Резолютивная часть решения объявлена « 25»  июля 2018г.  

                                                       Полный текст решения изготовлен  «31»  июля 2018  г.

Арбитражный суд Кабардино-Балкарской Республики в составе судьи А.Л. Сохроковой

при ведении протокола судебного  заседания ФИО1

рассмотрев в предварительном судебном заседании дело по заявлению  общества с ограниченной ответственностью «Бест-Недвижимость», г. Нальчик    

к Министерству строительства, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства КБР, г. Нальчик 

об оспаривании  постановлений о привлечении к административной ответственности ,

при участии в судебном заседании представителей:   от заявителя – ФИО2    по доверенности от 20.03.2018

У С Т А Н О В И Л:

общество с ограниченной ответственностью «Бест-Недвижимость» обратилось  в Арбитражный суд Кабардино-Балкарской Республики с заявлением к   Министерству строительства, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства КБР, г. Нальчик  об  отмене постановления  по делу об административном правонарушении от 15 мая  2018 г. №24/18 в отношении ООО «Бест-Недвижимость». 

К участию в деле в качестве третьего  лица, не заявляющего  самостоятельных требований относительно спора привлечена  ФИО3

 Представитель заявителя в судебном заседании, в связи с изменением  полного наименования общества с ограниченной ответственностью  «Бест-Недвижимость» на  общество с ограниченной ответственностью «Фестхаус»,  просила произвести процессуальное правопреемство. 

В соответствии со статьей 48 Арбитражного процессуального кодекса РФ в случае выбытия одной из сторон в спорном или установленном судебным актом арбитражного суда правоотношении (реорганизация юридического лица, уступка требования, перевод долга, смерть гражданина и другие случаи перемены лиц в обязательствах) арбитражный суд производит замену этой стороны ее правопреемником и указывает на это в судебном акте. Правопреемство возможно на любой стадии арбитражного процесса.

Как следует из материалов дела, согласно  выписке из ЕГРЮЛ от 25.07.2018 года на основании решения единственного учредителя общества ФИО4 от 20.06.2018 запись об изменении наименования юридического лица внесена 28.06.2018.  

На основании изложенного, суд  производит процессуальную  замену заявителя ООО «Бест-Недвижимость» на ООО «ФЕСТХАУС».

Заявитель просил , заменить  административный штраф на предупреждение.

Иные лица, участвующие в деле, в судебное заседание не явились, в связи с чем, дело рассмотрено в порядке статьи 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, в их отсутствие. Представитель  комитета просил в удовлетворении требования отказать , так как при вынесении постановления не были допущены нарушения.

Суд, выслушав представителя заявителя, исследовав материалы дела , пришел к выводу, что постановление административного органа подлежит  изменению в части назначения наказания.    

Как следует из материалов дела, согласно Приказа Министра строительства, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства КБР от 17 апреля 2018 г. № 63, в связи с обращением прокуратуры г. Нальчик от 02.03.2018года вход. №30-197-09 (по заявлению ФИО3), в отношении застройщика ООО «Бест-Недвижимость», располагающегося по адресу: 360004, Россия, КБР. 

<

...>., осуществляющего деятельность в области долевого строительства при строительстве объекта капитального строительства малоэтажного жилого дома со встроенными помещениями расположенного по адресу: КБР, Чегемский район, ДНТ «Осина-1», ул. Убыхская 98-99  23.04.2018 проведена  внеплановая документарная проверка. 

В ходе проверки, Министерством строительства, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства КБР (далее - Министерством) установлен факт нарушения по статье 3 Федерального закона от 30.12.2004 № 214-ФЗ (ред. от 03.07.2016) "Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации", т. е. лицом, не имеющим в соответствии с законодательством об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости на это права и (или) привлекающим денежные средства граждан в нарушение требований, установленных указанным законодательством, если эти действия не содержат уголовно наказуемого деяния.

24.04.2018г. Министерством составлен  протокол об административном правонарушении №27/18 в отношении  ООО «Бест-Недвижимость» по части 14.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

По результатам проведенной проверки 24.04.2018 административным органом в присутствии законного представителя общества (руководителя общества ФИО4), составлен протокол об административном правонарушении №27/18.

Рассмотрев материалы проверки по административному делу, заместителем Министра  строительства , жилищно-коммунального и дорожного хозяйства КБР, вынесено постановление по делу об административным правонарушении от 15.05.2018, которым ООО «Бест-Недвижимость»  привлечено к административной ответственности, установленной ч. 1 ст. 14.28 КоАП РФ в виде наложения административного штрафа в размере 500 000 рублей.

Указанные обстоятельства послужили основанием для обращения Общества в арбитражный суд с рассматриваемым заявлением.

В соответствии с частью 6 статьи 210 АПК РФ, при рассмотрении дел об оспаривании решения административного органа о привлечении к административной ответственности арбитражный суд в судебном заседании проверяет законность и обоснованность оспариваемого решения, устанавливает наличие соответствующих полномочий административного органа, принявшего оспариваемое решение, устанавливает, имелись ли законные основания для привлечения к административной ответственности, соблюден ли установленный порядок привлечения к ответственности, не истекли ли сроки давности привлечения к административной ответственности, а также иные обстоятельства, имеющие значение для дела.

Частью 1 статьи 1.6 КоАП РФ установлено, что лицо, привлекаемое к административной ответственности, не может быть подвергнуто административному наказанию иначе как на основании и в порядке, установленных законом.

Основаниями для привлечения к административной ответственности являются наличие в действиях (бездействии) лица предусмотренного КоАП РФ состава административного правонарушения и отсутствие обстоятельств, исключающих производство по делу. Согласно части 2 статьи 2.10 КоАП РФ юридические лица подлежат административной ответственности за совершение административных правонарушений в случаях, предусмотренных статьями раздела II настоящего Кодекса или законами субъектов Российской Федерации об административных правонарушениях.

В соответствии с частью 1 статьи 14.28 КоАП РФ привлечение денежных средств гражданина, связанное с возникающим у гражданина правом собственности на жилое помещение в многоквартирном доме, который на момент привлечения таких денежных средств гражданина не введен в эксплуатацию в порядке, установленном законодательством о градостроительной деятельности, лицом, не имеющим в соответствии с законодательством об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости на это права и (или) привлекающим денежные средства граждан в нарушение требований, установленных указанным законодательством, влечет наложение административного штрафа на юридических лиц - от пятисот тысяч до одного миллиона рублей.

Объективная сторона вмененного обществу правонарушения заключается в привлечении денежных средств гражданина лицом, не имеющим на это право в соответствии с законодательством об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости.

По смыслу названной нормы субъектами ответственности могут являться:

- застройщики, привлекающие денежные средства и не выполняющие требования Закона N 214-ФЗ.

- иные лица, привлекающие денежные средства граждан для целей строительства жилья, если такое право не предусмотрено в законодательстве.

Частью 1 статьи 3 Федерального закона от 30.12.2004 N 214-ФЗ "Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации" (далее - Закон N 214-ФЗ) предусмотрено, что застройщик вправе привлекать денежные средства участников долевого строительства для строительства многоквартирного дома только после получения в установленном порядке разрешения на строительство, опубликования, размещения и (или) предоставления проектной декларации и государственной регистрации застройщиком права собственности на земельный участок, предоставленный для строительства многоквартирного дома, или договора аренды такого земельного участка.

Имея своей целью обеспечить защиту прав и законных интересов участников долевого строительства, Закон N 214-ФЗ определяет специальные требования, касающиеся привлечения денежных средств граждан для строительства, и устанавливает запрет на их привлечение в нарушение закрепленных требований. Так, в соответствии с пунктом 2 статьи 1 Закона N 214-ФЗ привлечение денежных средств граждан, связанное с возникающим у граждан правом собственности на жилые помещения в многоквартирных домах, которые на момент привлечения этих денежных средств не введены в эксплуатацию в порядке, установленном законодательством о градостроительной деятельности, допускается только одним из трех указанных способов:

 - на основании договора участия в долевом строительстве;

- путем выпуска эмитентом, имеющим в собственности или на праве аренды, праве субаренды земельный участок и получившим в установленном порядке разрешение на строительство на этом земельном участке многоквартирного дома, облигаций особого вида - жилищных сертификатов, закрепляющих право их владельцев на получение от эмитента жилых помещений в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах;

- жилищно-строительными и жилищными накопительными кооперативами в соответствии с федеральными законами, регулирующими деятельность таких кооперативов.

В соответствии с частью 2 статьи 3 Закона N 214-ФЗ право на привлечение денежных средств граждан для строительства многоквартирного дома с принятием на себя обязательств, после исполнения, которых у гражданина возникает право собственности на жилое помещение в строящемся многоквартирном доме, имеют застройщики на основании договора участия в долевом строительстве.

Согласно части 3 статьи 4 Закона N 214-ФЗ договор заключается в письменной форме, подлежит государственной регистрации и считается заключенным с момента такой регистрации.

При этом, как следует из статьи 2 Закона N 214-ФЗ, застройщиком является юридическое лицо независимо от его организационно-правовой формы, имеющее в собственности или на праве аренды земельный участок и привлекающее денежные средства участников долевого строительства в соответствии с Законом N 214-ФЗ для строительства (создания) на этом земельном участке многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, за исключением объектов производственного назначения, на основании полученного разрешения на строительство.

Таким образом, для получения застройщиком права на привлечение денежных средств граждан необходимо: наличие разрешения на строительство, опубликование проектной декларации, государственная регистрация права на земельный участок и наличие договора участия в долевом строительстве, заключенного в письменной форме и прошедшего государственную регистрацию.

Как следует из материалов дела, ООО «Бест-Недвижимость», в лице директора и учредителя ФИО4, застройщика малоэтажного жилого дома со встроенными помещениями расположенном по адресу: Чегемский район, ДНТ «Осина-1» по ул. Убыхская 98-99, находясь в офисе, расположенном по ул. Ногмова, д. 76, офис 2 в г. Нальчик, КБР, 29.08.2017г. заключила с ФИО3 договор долевого строительства квартиры № 19, согласно которому застройщик (ООО «Бест-Недвижимость») привлекает участника долевого строительства ФИО3 к софинансированию строительства жилого дома, расположенного по адресу: Чегемский район, ДНТ «Осина-1», ул.Убыхская 98-99.

Застройщиком при этом на себя взято обязательство по передаче в собственность квартиры 9, площадью 48,61 кв. м. по цене 16 000 рублей за 1 кв. м. в срок до 1 квартала 2018г. 29.08.2017г. от ФИО3 ООО «Бест-Недвижимость» принята часть оплаты по договору в размере 400 000 руб.

07.10.2017г. и 11.11.2017г. по договору передачи денежных средств № 19 от ФИО3 ООО «Бест-Недвижимость» принята следующая часть оплаты по договору в размере 100 000 руб. и 45 000 руб. соответственно. Всего ООО «Бест-Недвижимость» от ФИО3 приняты в счёт оплаты по договору долевого строительства от 29.08.2017г. денежные средства в сумме 545 000 руб. 

Вместе с тем, в ходе проведенной Министерством проверке установлено, что  в нарушение требований, установленных статьей  4 Закона договор долевого строительства квартиры от 29.08.2017. № 19 не содержит необходимых сведений, а также не зарегистрирован в Управлении Росреестра по КБР в установленном законом порядке, то есть права ФИО3 на квартиру в доме по договору от 29.08.2017г., заключённому с ООО «Бест-Недвижимость» ничем не подтверждены. 

Суд не может согласиться  с доводами заявителя, что между физическими  лицами  ФИО4 и ФИО3 был заключен 29.08.2017г.  договор купли-продажи  права на долю в совместно долевой собственности,  но она (доля), ошибочно была определена квартирой и в реквизитах договора указанно ООО «Бест- Недвижимость», где ФИО4 является  учредителем  и директором. Кроме того,  от  ФИО3 денежные средства в сумме 545 000 руб. приняты в счёт оплаты по договору долевого строительства от 29.08.2017г. ФИО5 лично. 

Вместе с тем, из пункта договора  «подписи и реквизиты сторон» указаны застройщик ООО «Бест Недвижимость»  и гражданкой ФИО3 , который подписан  сторонами  и скреплен печатью ООО «Бест –Недвижимость». Оплата ФИО3  денежных средств по договору  строительства от 29.08.2017  подтверждается кавитациями  к приходному кассовому ордеру №13 от 07.10.2017, №19 от 29.08.2017  и №20 от 11.11.2017  организации ООО «Бест – Недвижимость», которые подписаны ФИО4  как главным бухгалтером и кассиром общества.               Из материалов дела следует, что пунктом 1.6 вышеуказанного договора указано, что доля в общем имуществе Малоэтажного дома, подлежащая передаче Участнику долевого строительства после получения разрешения на ввод в эксплуатацию Многоквартирного дома — доля в праве собственности на общее имущество Многоквартирного дома, которая будет неотделимо принадлежать Участнику долевого строительства как собственнику Квартиры в Малоэтажном доме на праве общей долевой собственности.

При изложенных обстоятельствах, суд  приходит к выводу о наличии в действиях общества состава административного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 14.28 КоАП РФ.

Процессуальных нарушений, влекущих ущемление прав лица, привлекаемого к административной ответственности, при производстве по делу об административном правонарушении судом не установлено.

Вместе с тем, суд считает необходимым в соответствии со статьей  4.1.1. КоАП РФ заменить административное наказание в виде административного штрафа предупреждением. 

В соответствии с пунктом 1 статьи  4.1.1 КоАП РФ являющимся субъектами малого и среднего предпринимательства лицам, осуществляющим предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, и юридическим лицам, а также их работникам за впервые совершенное административное правонарушение, выявленное в ходе осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля, в случаях, если назначение административного наказания в виде предупреждения не предусмотрено соответствующей статьей раздела II настоящего Кодекса или закона субъекта Российской Федерации об административных правонарушениях, административное наказание в виде административного штрафа подлежит замене на предупреждение при наличии обстоятельств, предусмотренных частью 2 статьи 3.4 настоящего Кодекса, за исключением случаев, предусмотренных частью 2 настоящей статьи".

Таким образом, указанной нормой установлены основания смягчения административной ответственности, а именно: 

- совершение административного правонарушения впервые, 

- наличие статуса  субъекта малого и среднего предпринимательства, 

- отсутствии причинения вреда или угрозы причинения вреда жизни и здоровью людей, объектам животного и растительного мира, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, безопасности государства, угрозы чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также при отсутствии имущественного ущерба.

Учитывая, что согласно расписке от 10.05.2018 года денежные средства  в сумме 545 000 рублей  возвращены ФИО4  ФИО3 в полном объеме, ,   вменяемое административное правонарушение совершено обществом впервые,   отсутствует угроза  причинения вреда жизни и здоровью людей, объектам животного и растительного мира, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, безопасности государства, угрозы чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, суд считает возможным заменить административное наказание в виде административного штрафа предупреждением. 

На основании изложенного, руководствуясь статьями 170-176,211 Арбитражного процессуального кодекса РФ, суд

Р Е Ш И Л :

Произвести процессуальную  замену заявителя ООО «Бест-Недвижимость» на ООО «ФЕСТХАУС».

            Постановление Министерства строительства, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства КБР  по делу об административном правонарушении от 15 мая  2018 г. №24/18 в отношении ООО «Бест-Недвижимость» изменить, заменив административный штраф на предупреждение.

            Решение может быть обжаловано в течение  десяти дней в Шестнадцатый арбитражный апелляционный суд через Арбитражный суд КБР.

 

      Судья                                                                               А.Л. Сохрокова