АРБИТРАЖНЫЙ СУД ГОРОДА МОСКВЫ 

115191, г.Москва, ул. Большая Тульская, д. 17  

http://www.msk.arbitr.ru 

РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ РЕШЕНИЯ

 

(в порядке ст. 176 АПК РФ) 

Именем Российской Федерации

Дело № А40-25855/19-136-238

г. Москва

29 июля 2019 г.

Арбитражный суд города Москвы в составе судьи Петрухиной А.Н. при ведении  протокола судебного заседания секретарем судебного заседания ФИО1  рассмотрел в открытом судебном заседании дело по исковому заявлению  

ФИО2  

к ОБЩЕСТВУ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  "НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ МОРОЗОВА" (117405  МОСКВА ГОРОД УЛИЦА ДОРОЖНАЯ ДОМ 60Б ЭТАЖ 6 ОФИС 652,  ОГРН: 

<

***>, Дата присвоения ОГРН: 21.08.2007, ИНН: 

<

***>)   

об обязании изготовить и передать документы и информацию, в судебном заседании приняли участие: 

 от истца – ФИО3 по доверенности от 23.08.2018, 

от ответчика – ФИО4 по доверенности от 04.02.2019, 

Руководствуясь статьями 16, 17, 28, 102, 110, 167-171, 176, 318, 319  Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд  

РЕШИЛ:

Исковые требования ФИО2 удовлетворить в части.  

Обязать ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  "НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ МОРОЗОВА" в течение  тридцати дней с даты вступления настоящего судебного акта в силу передать  надлежащим образом заверенные копии следующих документов:  

1) все первичные документы, все регистры бухгалтерского учета,  подтверждающие  

доходы и расходы по операциям, связанным с использованием в деятельности  Общества за  последние 4 года;  

2) копии всех лицензий, полученных Обществом;  

3) санитарно-эпидемиологические заключения о соответствии  (несоответствии)  

санитарным правилам зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования,  транспортных  

средств; 

заключения контролирующих органов за 2015-2018 гг.;  внутренние документы Общества, а именно:  

договоры, заключенные Обществом в 2015-2018 годах, и подпадающие по  своему содержанию под признаки «крупных» сделок, согласно действующему  

законодательству на дату их свершения, а также сопутствующие этим крупным  

сделкам протоколы собраний и платёжные документы; о формировании и распределении резервного фонда, об оценке активов Общества, о проведении аудиторских проверок по требованию участников Общества, о взаимодействии с юридическими и консалтинговыми компаниями, о налоговом планировании, о финансовых вложениях, 

о проведении аудиторских проверок (обязательных и по требованию участников  

Общества). 

Документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на  

его балансе (договоры купли-продажи, товарно-транспортные накладные, счета; счета- 

фактуры) на последнюю отчетную дату. 

Документы, на товар и материалы, ввезенные на территорию РФ за 2015-2018  

г.г., а именно: 

внешнеторговый контракт (со всеми приложениями и дополнениями);  

если, согласно контракту, есть скидки, то нужны Сведения, разъясняющие  

основания предоставления продавцом скидок покупателю на конкретную партию  

товара, их величину; паспорт сделки; спецификация с переводом на русский язык; 

прайс-лист производителя (публичная оферта), заверенный ТПП страны  

отправления; 

проформа (проформа-инвойс, если прописана в контракте) с переводом на  

русский язык; инвойс (счет, счет-фактура) с переводом на русский язык; упаковочный лист с переводом на русский язык; сертификат о происхождении; сертификат качества завода-производителя; другие документы, если в контракте прописано их предоставление; CMR (если была доставка авто); авианакладная (если доставка авиа); ЖД накладная (если доставка по ж/д); TIR либо транзитная декларация (если доставка авто); 

коносамент (если перевозка или часть перевозки, осуществлялась морским  

транспортом); подтверждение оплаты товара Обществом; 

транспортный договор (если условия поставки EXW, FCA, FOB, FAS);  

счет (-а) на оплату транспортных услуг (если условия поставки EXW, FCA, FOB,  

FAS обязательно с разбивкой стоимости за транспортировку до и после границы с РФ);  сертификат страхования (если товар страховался).  

оплату по счету (-ам) за транспортные услуги (в зависимости от условий  

транспортного договора); 

платежные поручения (на оплату таможенных сборов, таможенных пошлин,  

НДС, спец. пошлины); экспортная декларация; 

8) документы, подтверждающие реализацию товара и материалов за 2015- 

2018 гг.  

(договоры купли-продажи, товаро-транспортные накладные, счета; счета-фактуры). 

9) дистрибуторские договоры, заключенные Обществом действующие в  

2015-2018 г.г. 

договоры аренды недвижимого имущества, оборудования и иные договоры  

аренды (если заключались) за 2015-2018 гг.; 

протоколы всех общих собраний участников Общества, исполнительного органа  

Общества и ревизионной комиссии Общества, начиная с даты государственной  

регистрации Общества и по день получения настоящего запроса; 

12) списки аффилированных лиц Общества; 

13) бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества в виде бухгалтерского  

баланса, 

отчета о финансовых результатах и приложений к ним за 2015 г., включая, но не  

ограничиваясь: все отчетные формы (формы № 1 - 6); все справки и приложения к балансу; 

пояснительные записки к годовой отчетности за 2015 год:  расшифровки дебиторской и кредиторской задолженности;  

документы по списанию дебиторской задолженности; 

расшифровки начисляемых и уплачиваемых налогов в бюджеты различных  

уровней и отчислений во внебюджетные фонды; 

сведения о начислении реструктуризированной задолженности перед бюджетом;  сведения о предоставленных и полученных кредитах и займах.  

данные об остатках денежных средств в кассе и на расчетном счете организации;  авансовые отчеты;  

книги покупок и книг продаж; 

первичные документы по балансовым счетам за 2015-2018 г.г.: 01, 03, 04, 07 - 10,  

14, 15, 19 - 21, 23, 25, 26, 29, 40, 44 - 47, 50 - 52, 55, 58, 60, 62, 66 - 71, 73, 75, 76, 79, 80,  

82 - 84, 86, 90, 91, 94, 96 - 99, 001, 002, 007-009,011; анализы по всем счетам бухгалтерского учета; карточки счетов бухгалтерского учета; сводную информацию в разрезе складов; сведения по забалансовому учету имущества; регистры бухгалтерского учета по всем счетам; акты инвентаризации имущества; инвентаризационные карточки учета объектов основных средств; инвентаризационные описи основных средств; 

журналы-ордера, карточки-счетов по счетам 01, 02, 07, 08, 50, 51, 60, 70, 71,  

83,90,91; 

оборотно-сальдовые ведомости по счетам бухучета: 01 - 99; 001 - 0011 и  

открытым к ним субсчетам; 

документы, подтверждающие начисление и выплату дивидендов (распределение  

части чистой прибыли); 

расшифровки задолженности перед государственными внебюджетными  

фондами и задолженности перед бюджетом (стр. 625, 626 баланса); справки о наличии ценностей, учитываемых на балансовых счетах; 

перечни нематериальных активов с указанием первоначальной стоимости  

начисленной амортизации и остаточной стоимости; отчеты об амортизационных отчислениях; регистры аналитического налогового учета; регистры синтетического налогового учета; 

расшифровки стр. 060, 070, 090, 100, 210 формы № 2 (прочие операционные  доходы, прочие операционные расходы), 120, 130 (прочие внереализационные доходы,  прочие внереализационные расходы);  

расшифровки стр. 120, 130 (незавершенное строительство), 140, 150, 230, 240,  250, 270, 510, 511, 512, 520 «Прочие долгосрочные обязательства», 610, 611, 612  (сведения о кредитах и займах), 620, 628 «Прочие кредиторы» баланса;  

расшифровки счетов бухгалтерского учета (открытых к ним субсчетов) 01 - 03,  20, 26, 50, 51, 58, 60, 62, 66 - 69, 70, 71, 76, 79, 84, 86, 90, 91, 99;  

• перечень всех открытых в банках счетов Общества. 

Взыскать с ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  "НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ МОРОЗОВА" в пользу  ФИО2 расходы по оплате государственной пошлины в размере  6000 руб.  

Решение может быть обжаловано в течение месяца после его принятия в  апелляционную инстанцию в Девятый арбитражный апелляционный суд через  Арбитражный суд города Москвы.  

Судья А.Н. Петрухина