АРБИТРАЖНЫЙ СУД РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

295000, Симферополь, ул. Александра Невского, 29/11

http://www.crimea.arbitr.ru         E-mail: info@crimea.arbitr.ru

Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ

Дело №А83-3593/2017

23 июня 2017 года

город  Симферополь

Резолютивная часть решения объявлена 19 июня 2017 года.

  Решение в полном объеме изготовлено   23  июня 2017 года.  

Арбитражный суд Республики Крым в составе судьи  Осоченко И. К.  при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания ФИО1, рассмотрев  в  судебном  заседании  материалы  дела   по  заявлению 

Общества  с ограниченной ответственностью  «Строительная  компания Консоль-строй ЛТД»

к   Службе  Финансового  надзора  Республики  Крым   

о  признании  незаконным  и  отмене  постановления

при участии представителей сторон:

от заявителя -ФИО2, представитель, доверенность № 770 от 29.11.2016,

от заинтересованного лица:

ФИО3 -  представитель, доверенность № 02.1-21/3  от 13.02.2017,

ФИО4 -  представитель, доверенность № 02.1-21/15 от 03.05.2017,

УСТАНОВИЛ:

Общество с ограниченной ответственностью «Строительная компания Консоль-строй ЛТД» обратилось в Арбитражный суд Республики Крым с заявлением к Службе Финансового надзора Республике Крым с требованием о признании незаконным и отмене постановления № 1 от 21.03.2017 о взыскании с Общества с ограниченной ответственностью «Строительная компания Консоль-строй ЛТД» штрафа в сумме 500 000,00 руб.,  вынесенного первым заместителем начальника службы Финансового надзора Республики Крым  ФИО5

           Определением Арбитражного суда Республики Крым от 04.04.2017 суд принял  заявление, возбудил производство по делу и назначил предварительное судебное заседание. В судебном заседании 04.05.2017 суд, изучив материалы дела, и учитывая, что имеющихся в деле материалов достаточно для  рассмотрения дела по существу, а существующие недостатки в доказательственной базе могут быть устранены в последующем,  суд в порядке ст. 137 АПК РФ завершил  предварительное судебное заседание  и  назначил  рассмотрение  дела  в  стадию  судебного  разбирательства.

В  судебное  заседание 19.06.2017 явились все участники процесса. 

В судебном заседании 19.06.2017 года  судом  оглашена резолютивная часть решения в соответствии с  частью 2 статьи 176 АПК РФ.

           Исследовав материалы дела, всесторонне и полно выяснив все фактические обстоятельства, на которых основываются требования заявителя, возражения заинтересованного лица, оценив относимость, допустимость каждого доказательства в отдельности, а также достаточность и взаимную связь доказательств в их совокупности,   суд   установил  следующее: 

            согласно статье 123 Конституции Российской Федерации, статьям 7, 8, 9 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации  судопроизводство осуществляется на основе состязательности и равенства сторон. 

            Из положений части 1 статьи 4 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации следует, что заинтересованное лицо вправе обратиться в арбитражный суд за защитой своих нарушенных или оспариваемых прав и законных интересов в порядке, установленном кодексом.    

               21 марта 2017  первым  заместителем начальника  Службы финансового надзора Республики Крым  ФИО5 был  рассмотрен  административный  материал  и  вынесено  Постановление  о назначении административного наказания № 1 от 21.03.2017 года,  в  соответствии с которым Общество с ограниченной ответственностью «Строительная компания Консоль-строй ЛТД»  было   признано   виновным   в совершении  административного  правонарушения,  предусмотренного   ч.1 ст. 14.28 КоАП    РФ    и  Обществу   назначено  наказание    в виде  административного  штрафа  в  размере  500 000,00 руб.

                 Заявитель считает, что принятое постановление является незаконным и необоснованным,  вынесенным без учета обстоятельств по делу  об административном правонарушении и  положений  ст. 24.5 КоАП РФ.

Суд отмечает, что в соответствии с ч. 1 ст. 30.3 КоАП РФ, ч. 2 ст. 208 АПК РФ заявление об оспаривании постановления по делу об административном правонарушении может быть подано в арбитражный суд в течение десяти дней со дня получения копии оспариваемого постановления.

 Судом установлено соблюдение заявителем срока, предусмотренного на обжалование оспариваемого постановления.

В соответствии с ч. 3 ст. 30.1 КоАП РФ  постановление по делу об административном правонарушении, вынесенное должностным лицом, может быть обжаловано  в арбитражный суд.

Согласно ч. 6 ст. 210 АПК РФ при рассмотрении дела об оспаривании решения административного органа о привлечении к административной ответственности арбитражный суд в судебном заседании проверяет законность и обоснованность оспариваемого решения, устанавливает наличие соответствующих полномочий административного органа, принявшего оспариваемое решение, устанавливает, имелись ли законные основания для привлечения к административной ответственности, соблюден ли установленный порядок привлечения к ответственности, не истекли ли сроки давности привлечения к административной ответственности, а также иные обстоятельства, имеющие значение для дела.

В    соответствии с ч. 1 статьи 14.28 КоАП РФ привлечение денежных средств гражданина, связанное с возникающим у гражданина правом собственности на жилое помещение в многоквартирном доме, который на момент привлечения таких денежных средств гражданина не введен в эксплуатацию в порядке, установленном законодательством о градостроительной деятельности, лицом, не имеющим в соответствии с законодательством об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости на это права и (или) привлекающим денежные средства граждан в нарушение требований, установленных указанным законодательством, если эти действия не содержат уголовно наказуемого деяния,   влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от двадцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц - от пятисот тысяч до одного миллиона рублей.

Объективная сторона указанного административного правонарушения состоит в несоблюдении запрета на привлечение денежных средств граждан в оплату права собственности на жилые помещения в многоквартирных домах, не введенных в эксплуатацию в установленном градостроительным законодательством порядке, если способы такого привлечения денежных средств не соответствуют требованиям части 2 статьи 1 Закона о долевом участии в строительстве.

            Как усматривается судом из материалов  дела,   c  16 января 2017 года по 10 февраля 2017 года  заинтересованным лицом была проведена внеплановая  документарная проверка  Общества с ограниченной ответственностью  «Строительная  компания Консоль-строй ЛТД»  за период с 01.01.2015 по 31.12.2016.

             Заинтересованным лицом было выявлено, что  приказом Службы государственного строительного надзора Республики Крым от 03.03.2016 №10 «ОД» была  отменена регистрация Декларации о начале выполнения строительных работ №РК083140007118 от 30.12.2014 по объекту: Комплекс жилой и общественной застройки по ул. ФИО6 в 

<

...>) I очередь строительства. 4 пусковой комплекс. 9-ти этажный крупнопанельный дом № 4,  выданная  на  имя  ООО «СК  Консоль-Строй ЛТД».

   Служба финансового  надзора  Республики Крым  установила, что в период деятельности ООО «СК Консоль-Строй ЛТД» с 01.01.2015 по 31.12.2016     ООО «СК Консоль-Строй ЛТД»   по  73  договорам паевого участия, не прошедшим государственную регистрацию,    осуществлено  привлечение денежных средств пайщиков на сумму 103313600,40 руб.,  в том  числе,   в периоде с 03.03.2016 по 31.12.2016 по 10 договорам паевого участия - на сумму 16360043,03 руб., на строительство объекта: Комплекс жилой и общественной застройки по ул.ФИО6 в 

<

...> очередь строительства. 4 пусковой комплекс. 9-ти этажный крупнопанельный дом №4, который на момент такого привлечения не введен в эксплуатацию.   Согласно  части 2 статьи 1 Федерального закона от 30 декабря 2004 года №214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» (далее - Федеральный закон №214-ФЗ) привлечение денежных средств граждан связанное с возникающим у граждан правом собственности на жилые помещения  в многоквартирных домах, которые на момент привлечения таких денежных средств граждан введены в эксплуатацию в порядке, установленном законодательством о градостроительной деятельности, допускается только:

1) на основании договора участия в долевом строительстве;

2) путем выпуска эмитентом, имеющим в собственности или на праве аренды, праве субаренды земельный участок и получившим в установленном порядке разрешение на строительство на этом земельном участке многоквартирного дома, облигаций особого вида жилищных сертификатов, закрепляющих право их владельцев на получение от эмитента жиль помещений в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах;

3) жилищно-строительными и жилищными накопительными кооперативами в соответствии с федеральными законами, регулирующими деятельность таких кооперативов.

Также  частью 3 статьи 4 Федерального закона №214-ФЗ установлено, что договор заключается в письменной форме, подлежит государственной регистрации и считается заключенным с момента такой регистрации, если иное не предусмотрено Федеральным законом №214-ФЗ.

В силу части 2.1 статьи 1 Федерального закона №214-ФЗ запрещается привлечение денежных средств  граждан для строительства в нарушение требований, установленных часть 2 статьи 1 Федерального закона №214-ФЗ.

Кроме того, частью 2 статьи 3 Федерального закона № 214-ФЗ  установлено, что право на привлечение денежных средств граждан для строительства (создания) многоквартирного дома с принятием на себя обязательств, после  исполнения  которых у гражданина возникает право собственности на жилое помещение в строящемся (создаваемом) многоквартирном доме, имеют отвечающие требованиям Федерального закона №214-ФЗ застройщики  на  основ договора участия в долевом строительстве.

   При рассмотрении дела об оспаривании решения административного органа о привлечении к административной ответственности арбитражный суд в судебном заседании   проверяет законность и обоснованность оспариваемого решения, устанавливает наличие соответствующих полномочий административного органа, принявшего оспариваемое решение, устанавливает, имелись ли законные основания для привлечения к административной ответственности, соблюден ли установленный порядок привлечения к ответственности, не истекли ли сроки давности привлечения к административной ответственности,  а  также  иные обстоятельства,  имеющие  значение для  дела. 

   Арбитражный суд не связан доводами, содержащимися в заявлении, и проверяет оспариваемое решение в полном объеме (части 6, 7 статьи 210 АПК РФ).

    Частью 2 статьи 1 Закона N 214-ФЗ  предусмотрено, что привлечение денежных средств граждан, связанное с возникающим у граждан правом собственности на жилые помещения в многоквартирных домах, которые на момент привлечения таких денежных средств граждан не введены в эксплуатацию в порядке, установленном законодательством о градостроительной деятельности, допускается только: 1) на основании договора участия в долевом строительстве;2) путем выпуска эмитентом, имеющим в собственности или на праве аренды, праве субаренды земельный участок и получившим в установленном порядке разрешение на строительство на этом земельном участке многоквартирного дома, облигаций особого вида - жилищных сертификатов, закрепляющих право их владельцев на получение от эмитента жилых помещений в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах;3) жилищно-строительными и жилищными накопительными кооперативами в соответствии с федеральными законами, регулирующими деятельность таких кооперативов.

В силу положений части 2.1 статьи 1 Закона N 214-ФЗ запрещается привлечение денежных средств граждан для строительства в нарушение требований, установленных частью 2 названной статьи. Лица, привлекающие денежные средства граждан для строительства в нарушение требований, установленных названной статьей, несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации об административных правонарушениях (часть 2.2 статьи 1 Закона N 214-ФЗ).

Согласно части 1 статьи 3 названного Закона (в соответствующей редакции) застройщик вправе привлекать денежные средства участников долевого строительства для строительства (создания) многоквартирного дома и (или) иных объектов недвижимости только после получения в установленном порядке разрешения на строительство, опубликования, размещения и (или) представления проектной декларации в соответствии с Законом N 214-ФЗ и государственной регистрации застройщиком права собственности на земельный участок, представленный для строительства (создания) многоквартирного дома и (или) иных объектов недвижимости, в состав которых будут входить объекты долевого строительства, либо договора аренды, договора субаренды такого земельного участка или в случаях, предусмотренных Федеральным законом "О содействии развитию жилищного строительства", договора безвозмездного срочного пользования таким земельным участком.

Частью 2 этой же статьи право на привлечение денежных средств граждан для строительства (создания) многоквартирного дома с принятием на себя обязательств, после исполнения которых у гражданина возникает право собственности на жилое помещение в строящемся (создаваемом) многоквартирном доме, имеют отвечающие требованиям настоящего Федерального закона застройщики на основании договора участия в долевом строительстве.

                 Решением 35 сессии 5 созыва Симферопольского городского совета № 495 от 06.03.2008  года Национальной академии природоохранного и курортного строительства был выделен в постоянное пользование земельный участок площадью 6,9200 га и 27.06.2008 выдан государственный акт на право постоянного пользования земельным участком. 

               Национальная академия природоохранного и курортного строительства и Общество с ограниченной ответственностью «Строительная компания Консоль ЛТД» заключили договор №4/07 об инвестиции в строительство с целью строительства и введение в эксплуатацию объектов общественной и жилой застройки на земельном участке академии по ул. Киевской, 181. 

            С этой целью Академия предоставила   Обществу   право на застройку земельного участка (п.п. 2.1.1, 2.1.2 раздела 2 Договора).

           Общество с ограниченной ответственностью «Строительная компания Консоль ЛТД»   заключило  долгосрочный договор №0671/328 – 77  с Обществом с ограниченной ответственностью «Строительная компания Консоль - Строй ЛТД» о паевом участии в строительстве многоквартирных жилых домов по ул. Киевской (ФИО6), в соответствии с которым Общество с ограниченной ответственностью «Строительная компания Консоль ЛТД» предоставило Обществу с ограниченной ответственностью  «Строительная компания Консоль-Строй  ЛТД»  полученное от заказчика право на застройку земельного участка.

                 В дополнительном соглашении к договору №0671/328 - 77 от 01.01.2011 стороны указали владельца и адрес земельного участка, на котором ведётся строительство, а именно: на земельном участке Национальной академии природоохранного и курортного строительства по ул. Киевская, 181 (ФИО6) в г. Симферополе.  Обществом   с ограниченной ответственностью «СК Консоль-Строй ЛТД» в Службе государственного строительного надзора Республики Крым была зарегистрирована декларация о готовности объекта к эксплуатации №РК14315004069 от 27.11.2015по Объекту: «Комплекс жилой и общественной застройки по ул. ФИО6 в 

<

...>). I очередь строительства. IV пусковой комплекс. 9-ти этажный крупнопанельный жилой дом № 4». В декларации о готовности объекта к эксплуатации от 27.11.2015 в разделе «Информация о документах удостоверяющих право собственности или пользование земельным участком» заявителем указано: «Государственный акт на право постоянного пользования земельным участком от 27.06.2008 серия ЯЯ № 001152, зарегистрирован в книге записей регистрации государственных актов на право собственности на землю и на право постоянного пользования землей, договоров аренды земли за номером 030800100002.

Решением Арбитражного суда Республики Крым от 12.08.2016 по делу №А83- 2284/2016, оставленным в силе  постановлением Двадцать первого арбитражного апелляционного суда от 19.12.2016,  установлено, что к застройке земельного участка по ул. Киевская, 181 в г. Симферополе заявитель приступил  в 2007 году с согласия владельца этого земельного участка, предоставившего его под застройку. Строительство     ООО Фирма «Консоль ЛТД» объектов на земельном участке по ул. Киевской, 181 в городе Симферополе  не  является  самовольным. 

  Обстоятельства, установленные вступившим в законную силу судебным актом арбитражного суда по ранее рассмотренному делу, не доказываются вновь при рассмотрении арбитражным судом другого дела, в котором участвуют те же лица ( пункт 2 статьи 69 АПК РФ). 

         Решением Арбитражного суда  Республики Крым от 10 марта 2017 года по делу №А83-2455/2016 признан  недействительным и отменен  приказ службы государственного строительного надзора Республики Крым № 11 «ОД»  от 03.03.2016 об отмене регистрации декларации о готовности объекта к эксплуатации № РК 14315004069 от 27.11.2015 по объекту: «Комплекс жилой и общественной застройки по ул. ФИО6 в 

<

...>).  I очередь строительства. IV пусковой комплекс. 9-ти этажный крупнопанельный жилой дом № 4».

    Решением  Арбитражного суда  Республики Крым от 10 марта 2017 года по делу № А83-2454/2016, оставленным без изменения постановлением Двадцать первого арбитражного апелляционного суда от 26.05.2017 года,  признан  недействительным и отменен  приказ службы государственного строительного надзора Республики Крым № 10 «ОД» от 03.03.2016 об отмене регистрации   декларации о начале выполнения строительных работ № РК 083140007118 от 30.12.2014 по объекту: «Комплекс жилой и общественной застройки по ул. ФИО6 в 

<

...>). I очередь строительства. IV пусковой комплекс. 9-ти этажный крупнопанельный жилой дом № 4».

          Существующая форма правоотношений в виде договора об инвестиционном финансировании строительства соответствовала действующему украинскому законодательству.

    В силу статьи 12 Федерального конституционного закона от 21.03.2014 N 6-ФКЗ "О принятии в Российскую Федерацию Республики Крым и образовании в составе Российской Федерации новых субъектов - Республики Крым и города федерального значения Севастополя" на территориях Республики Крым и города федерального значения Севастополя действуют документы, в том числе подтверждающие гражданское состояние, образование, право собственности, право пользования, выданные государственными и иными официальнымиорганами Украины, государственными и иными официальными органами Автономной Республики Крым, государственными и иными официальными органами города Севастополя, без ограничения срока их действия и какого-либо подтверждения со стороны государственных органов Российской Федерации, государственных органов Республики Крым или государственных органов города федерального значения Севастополя, если иное не предусмотрено статьей 12.2 настоящего Федерального конституционного закона, а также, если иное не вытекает из самих документов или существа отношения.

    Согласно статье 3 Закона Республики Крым от 31.07.2014 N 38-ЗРК "Об особенностях регулирования имущественных и земельных отношений на территории Республики Крым", определено, что предоставленное гражданам, юридическим лицам до вступления в силу Федерального конституционного закона право постоянного пользования земельным участком соответствует предусмотренному Земельным кодексом Российской Федерации праву постоянного (бессрочного) пользования земельным участком.

   Юридические лица, а также иностранные граждане или лица без гражданства, которым земельные участки предоставлены на праве постоянного пользования до вступления в силу Федерального конституционного закона и которым земельные участки не могут принадлежать на праве постоянного (бессрочного) пользования в соответствии с законодательством Российской Федерации, обязаны переоформить права на такие земельные участки на право аренды или приобрести земельные участки в собственность. В случае, если в соответствии с федеральным законом земельный участок не может находиться в собственности иностранных граждан, лиц без гражданства и иностранных юридических лиц и предоставлен таким лицам на праве постоянного пользования до вступления в силу Федерального конституционного закона, указанные лица обязаны переоформить право постоянного пользования на право аренды.

    Переоформление прав, указанных в частях 2 - 4 настоящей статьи, должно быть завершено до 1 января 2017 года. Условия и порядок переоформления прав на данные земельные участки устанавливаются нормативным правовым актом Совета Министров Республики Крым.

           В соответствии с частью 8 статьи 8 Закона Республики Крым от 30 июля 2014 года №38- ЗРК «Об особенностях регулирования имущественных и земельных отношений на территории Республики Крым» (далее - Закон № 38-ЗРК) в случае если декларация о начале выполнения строительных работ или разрешение на строительство объекта капитального строительства,   выданные  после дня вступления в силу Федерального конституционного закона от 21 марта 2014 №6-ФКЗ «О принятии в Российскую Федерацию Республики Крым и образовании в составе Российской Федерации новых субъектов - Республики Крым и города федерального значения Севастополя» (далее - Федеральный конституционный закон), но до 31 декабря 2015 года, договоры паевого (долевого), иного участия в строительстве, реконструкции, капитальном ремонте соответствующего объекта недвижимости, заключенные до 31 декабря 2015 года с физическими и юридическими лицами, являются действительными при  отсутствии   их государственной регистрации в соответствии с требованиями Федерального закона от 30 декабря 2004 года № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» при условии, что правоустанавливающие документы на земельный участок и (или) заключение о проведении государственной экспертизы проектной документации по строительству, реконструкции, капитальному ремонту соответствующего объекта недвижимости были выданы до дня вступления в силу Федерального конституционного закона.

Таким образом, в виду вышеизложенного, заключение  договоров паевого участия в строительстве между  ООО «СК Консоль-Строй ЛТД» и пайщиками по строительству Объекта: «Комплекс жилой иобщественной застройки по ул. ФИО6 в 

<

...>). I очередь строительства. IV пусковой комплекс. 9-ти этажный крупнопанельный жилой дом№ 4», не противоречит Закону № 38-ЗРК и указанные договоры являются действительными  при  отсутствии  их  государственной регистрации.

 На основании  вышеизложенного  суд  приходит к выводу  об отсутствии в действиях  Общества с ограниченной ответственностью «Строительная компания Консоль-строй ЛТД»     события    административного правонарушения, предусмотренного  частью  1  статьи  14.28  КоАП  РФ.

Согласно пункту 1 части 1 статьи 24.5 КоАП РФ отсутствие события административного правонарушения признается обстоятельством,  исключающим  производство  по делу об административном правонарушении.

В соответствии с частью 2 статьи 211 АПК РФ в случае, если при рассмотрении заявления об оспаривании решения административного органа о привлечении к административной ответственности арбитражный суд установит, что оспариваемое решение или порядок его принятия не соответствует закону, либо отсутствуют основания для привлечения к административной ответственности или применения конкретной меры ответственности, либо оспариваемое решение принято органом или должностным лицом с превышением их полномочий, суд принимает решение о признании незаконным и об отмене оспариваемого решения полностью или в части либо об изменении решения.

              На основании    изложенного суд приходит к выводу, что   оспариваемое постановление  подлежит  признанию  незаконным  и отмене,   как принятое   в  отсутствие   оснований для привлечения   заявителя  к административной ответственности,   заявленные  требования  Общества  с ограниченной ответственностью «Строительная компания Консоль-строй ЛТД»    о признании  незаконным и отмене  Постановления   о назначении административного наказания № 1 от 21.03.2017,  вынесенное  первым заместителем начальника  Службы финансового надзора Республики Крым  ФИО5, о привлечении  Общества с ограниченной ответственностью «Строительная компания Консоль-строй ЛТД» к административной  ответственности по ч.1 ст. 14.28 КоАП РФ    в виде  штрафа в  размере  500 000,00 руб.   подлежат  удовлетворению.

               В силу части четвертой статьи 208 АПК РФ заявление об оспаривании решения административного органа о привлечении к административной ответственности государственной  пошлиной не облагается.

  Руководствуясь статьями 167-170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд Республики Крым

РЕШИЛ:

Заявленные требования Общества с ограниченной ответственностью «Строительная компания Консоль-строй ЛТД»    удовлетворить.

            Признать незаконным и отменить  Постановление  о назначении административного наказания № 1 от 21.03.2017,  вынесенное  первым заместителем начальника  Службы финансового надзора Республики Крым  ФИО5, о привлечении  Общества с ограниченной ответственностью «Строительная компания Консоль-строй ЛТД» к административной  ответственности по ч.1 ст. 14.28 КоАП РФ    в виде  штрафа в  размере  500 000,00 руб.

           Решение может быть обжаловано через Арбитражный суд Республики Крым в порядке апелляционного производства в Двадцать первый  арбитражный апелляционный суд (299011, 

<

...>) в течение10 дней  со дня принятия решения. 

Информация о движении настоящего дела и о принятых судебных актах может быть получена путем использования сервиса «Картотека арбитражных дел» http://kad.arbitr.ru в  информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Судья                                                                                             И.К. Осоченко