АРБИТРАЖНЫЙ СУД ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ

Дело № А76-30856/2022

26 июня 2023 года

г. Челябинск

 

Резолютивная часть решения подписана 22 июня 2023 года.

Решение в полном объеме изготовлено 26 июня 2023 года.

 

Судья Арбитражного суда Челябинской области Сысайлова Е.А., при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания ФИО1, рассмотрев в открытом судебном заседании дело по исковому заявлению ФИО2, г. Челябинск, к обществу с ограниченной ответственностью «Дельта инжиниринг», ОГРН 

<

***>, г. Челябинск, об обязании предоставить документы, при участии в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора, ФИО3, ФИО4, об обязании совершить действия,

при участии в судебном заседании: 

от истца: ФИО5 – представителя, действующего на основании доверенности от 05.02.2021, личность удостоверена паспортом, предъявлен диплом, 

от ответчика: ФИО6 – представителя, действующего на основании доверенности от 20.01.2021, юридическое образование подтверждено дипломом, личность удостоверена паспортом,

УСТАНОВИЛ:

ФИО2 (далее – истец, ФИО2) 16.09.2022 обратилась в Арбитражный суд Челябинской области с исковым заявлением к обществу с ограниченной ответственностью «Дельта Инжиниринг» (далее – ответчик, ООО «Дельта Инжиниринг», Общество) об обязании общества с ограниченной ответственностью «Дельта Инжиниринг» в течение 10 календарных дней с момента вступления решения в законную силу предоставить заверенные подписью руководителя и печатью Общества копии следующих документов:

1. Налоговые декларации по налогу на прибыль Общества за период с 11.09.2021 по 14.04.2022;

2. Налоговые декларации по НДС за период с 11.09.2021 по 14.04.2022;

3. Книги покупок и книги продаж за период с 11.09.2021 по 14.04.2022;

4. Информацию о заключенных и расторгнутых сделках за период с 11.09.2021 года по 14.04.2022 с приложением подтверждающих документов (договоров, дополнительных соглашений к договорам, актов, счетов, счетов-фактур, универсальных передаточных документов, платежных поручений, квитанций об оплатах и т.д.), в частности, приведших к отчуждению либо приобретению имущества Общества;

5. Сведения об открытых в период с 11.09.2021 по 14.04.2022 банковских счетах с указанием соответствующих реквизитов и наименования Банка(ов);

6. Локальные нормативные акты Общества, приказы за период с 11.09.2021 по 14.04.2022;

7. Сведения (с указанием даты выдачи, срока действия доверенности, лица кому выдана доверенность и т.п.) о выдачи доверенностей, в том числе доверенностей на получение товарно-материальных ценностей от имени Общества третьим лицам;

8. Список аффилированных лиц Общества за период с 11.09.2021 по настоящее время;

9. Договоры, односторонние сделки, являющиеся крупными сделками и (или) сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, сделки с аффилированными лицами за период с 11.09.2021 по 14.04.2022 гг.;

10. Журнал учета полученных и выставленных счетов-фактур, оформленный в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации, за период с 11.09.2021 по 14.04.2022;

11. Бухгалтерская (финансовая) отчетность, в том числе при наличии - уточнения и изменения к ней, за периоды с 11.09.2021 по 14.04.2022, с доказательством сдачи их в налоговую инспекцию;

12. Отчетность по страховым взносам на обязательное пенсионное страхование, обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное медицинское страхование, все изменения, дополнения к ней, за период с 11.09.2021 по 14.04.2022, с доказательством их направления и принятия соответствующим контролирующим органом;

13. Налоговые декларации по налогу на прибыль, налогу на добавленную стоимость, налогу на доходы физических лиц, транспортному, земельному налогу, налогу на имущество организаций со всеми расшифровками, пояснениями, изменениями, уточнениями, за период с 11.09.2022 по 14.04.2022, с доказательством направления и принятия их соответствующим контролирующим органом;

14. Требования и запросы налоговых органов, органов Пенсионного фонда Российской Федерации, Фонда социального страхования Российской Федерации и ответы на такие требования и запросы с отметкой об их приеме соответствующим органом, полученные и направленные в 2022;

15. Акты налоговых и иных проверок контролирующими органами в отношении Общества за период с 11.09.2021 по 14.04.2022, документы по результатам соответствующих проверок;

16. Оборотно-сальдовые ведомости по счетам бухгалтерского учета 10, 26, 41, 50, 51, 67, 68-70, 76, 80, 84, 90, 91, 99 (помесячно) за период с 11.09.2021 по 14.09.2022;

17. Расшифровку дебиторской и кредиторской задолженности на конец отчетного периода с приложением документов, подтверждающих фактическое наличие задолженности, за период с 11.09.2021 по 14.04.2022;

18. Сведения о полученных и предоставленных ссудах и кредитах, займах (в том числе учредителям, участникам Общества) за период с 11.09.2021 по 14.04.2022;

19. Сведения о возврате полученных и предоставленных ссуд, кредитов, займов, в том числе в отношениях с учредителями, участниками Общества, за период с 11.09.2021 по 14.04.2022 (включительно);

20. Выписка движения денежных средств (расшифрованная) из обслуживающих банков за период с 11.09.2021 года по 14.04.2022 года;

21. Документы (договоры, акты приема-передачи, свидетельства, паспорта, гарантийные талоны и т.д.) на все имеющиеся основные средства, независимо от их отражения в бухгалтерском учете;

22. Договоры (УПД) с заказчиками, покупателями, договоры (УПД), по которым контрагент Общества принял на себя обязательство по оплате товаров, работ, услуг, имущества, иные денежные обязательства перед Обществом, за период с 11.09.2021 по 14.04.2022 (включительно);

23 Договоры с исполнителями, поставщиками, арендодателями, договоры, по которым Общество приняло на себя обязательство по оплате товаров, работ, услуг, имущества, иные денежные обязательства, за период с 11.09.2021 по 14.04.2022 (включительно);

24. Журналы входящей и исходящей документации (коореспонденции) за период с 11.09.2021 года по 14.04.2022 года;

25 Входящую и исходящую документацию за период с 11.09.2021 по 14.04.2022;

26. Представить доказательства надлежащего исполнения обязательств ООО «Дельта Инжиниринг» по договору № 4 аренды нежилого помещения от 13 октября 2021 заключенного между ООО «Дельта Инжиниринг» и ООО «Демидовские копии».

27. Предоставить трудовые договоры (дополнительные соглашения) с работниками ООО «Дельта Инжиниринг».

28. Предоставить пояснения относительно обоснованности территориального местонахождения генерального директора ООО «Дельта Инжиниринг» - ФИО3 в период с 11.09.2021 по настоящее время за пределами границы Российской Федерации (США).

29. Предоставить пояснения относительно местонахождения (хранения) имущества (товара) принадлежащего ООО «Дельта Инжиниринг» как числившееся на бухгалтерском балансе, так и нечислившееся.

30. Предоставить первично-бухгалтерскую документацию (УПД; платежные поручения; счета-фактуры, доказательства возникновения основания для перечисления денежных средств, иное) в отношении сделок (платежей) произведенных от ООО «Дельта Инжиниринг» в пользу ООО «Индельта» (ОГРН 

<

***>) на сумму 17 433 000 рублей (за период с 29.01.2021 по 15.02.2022), а также предоставить документацию гражданско-правовых отношений между ООО «Дельта Инжиниринг» и ООО «Индельта» (ОГРН 

<

***>) по которой у ООО «Дельта Инжиниринг» отгрузило оборудование в пользу ООО «Индельта» (ОГРН 

<

***>) на сумма 9 047 000 рублей.

31. Предоставить первично-бухгалтерскую документацию (УПД; платежные поручения; счета-фактуры, доказательства возникновения основания для перечисления денежных средств, иное) в отношении сделок (платежей) произведенных от ООО «Дельта Инжиниринг» в пользу ФИО3 на сумму 654 800 рублей за период с 15.03.2021 по 06.08.2021.

32. Предоставить первично-бухгалтерскую документацию (УПД; платежные поручения; счета-фактуры, доказательства возникновения основания для перечисления денежных средств, иное) в отношении сделок (платежей) произведенных от ООО «Дельта Инжиниринг» в пользу ФИО7 на сумму 500 000 рублей за период с 20.09.2021 по 08.12.2021.

В случае неисполнения настоящего судебного акта, взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Дельта Инжиниринг» в пользу ФИО2 денежные средства в размере 5 000 рублей 00 копеек за каждый день с момента истечения срока, установленного для добровольного исполнения решения суда, по день фактического его исполнения.

Определением Арбитражного суда Челябинской области от 20.09.2022 исковое заявление принято к рассмотрению, назначена дата предварительного судебного заседания.

Определением Арбитражного суда Челябинской области суд в порядке статьи 51 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации привлек к участию в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора, ФИО3, ФИО4.

В ходе судебного заседания истец уточнил исковые требования, в порядке статьи 49 АПК РФ.

В силу ч.1 ст.49 АПК РФ, истец вправе при рассмотрении дела в арбитражном суде первой инстанции до принятия судебного акта, которым заканчивается рассмотрение дела по существу, изменить основание или предмет иска, увеличить или уменьшить размер исковых требований.

Как следует из постановлений Конституционного Суда Российской Федерации от 05.02.2007г. №2-П и от 26.05.2011г. №10-П, предусмотренное ч.1 ст.49 АПК Российской Федерации право истца при рассмотрении дела в арбитражном суде первой инстанции до принятия судебного акта, которым заканчивается рассмотрение дела по существу, изменить основание иска также вытекает из конституционно значимого принципа диспозитивности, который, в частности, означает, что процессуальные отношения в гражданском судопроизводстве возникают, изменяются и прекращаются главным образом по инициативе непосредственных участников спорного материального правоотношения, имеющих возможность с помощью суда распоряжаться своими процессуальными правами, а также спорным материальным правом.

В Постановлении Президиума ВАС РФ от 24.07.2012 №5761/12 по делу №А40-152307/10-69-1196 также указано, что ч.1 ст.49 АПК РФ предоставляет истцу исключительное право путем подачи ходатайства изменить предмет или основание иска.

В соответствии с ч.2 ст.49 АПК РФ, истец вправе до принятия судебного акта, которым заканчивается рассмотрение дела по существу в арбитражном суде первой инстанции или в арбитражном суде апелляционной инстанции, отказаться от иска полностью или частично.

Таким образом, судом рассматриваются исковые требования ФИО2 к ООО «Дельта Инжиниринг» об обязании общества с ограниченной ответственностью «Дельта Инжиниринг» в течение 10 рабочих дней с момента вступления решения в законную силу предоставить заверенные подписью руководителя и печатью Общества копии следующих документов:

1) оборотно-сальдовые ведомости по счетам бухгалтерского учета 10, 26, 41, 50, 51, 67, 68- 70, 76, 80, 84, 90, 91, 99 (помесячно) за период с 11.09.2021 по 14.04.2022. 

2) расшифровку дебиторской и кредиторской задолженности с приложением документов, подтверждающих фактическое наличие задолженности, за период с 11.09.2021 по 14.04.2022 года.

3) пояснения относительно местонахождения (хранения) имущества (товара) принадлежащего ООО «Дельта Инжиниринг», как числившееся на бухгалтерском балансе, так и нечислившееся за период с 11.09.2021 по 14.04.2022.

4) предоставить первично-бухгалтерскую документацию (УПД; платежные поручения; счета-фактуры, доказательства возникновения основания для перечисления денежных средств, иное) в отношении сделок (платежей) произведенных от ООО «Дельта Инжиниринг» в пользу ФИО3 на сумму 654 800 рублей за период с 15.03.2021 по 06.08.2021. 

5) предоставить первично-бухгалтерскую документацию (УПД; платежные поручения; счета-фактуры, доказательства возникновения основания для перечисления денежных средств, иное) в отношении сделок (платежей) произведенных от ООО «Дельта Инжиниринг» в пользу ФИО7 на сумму 900 000 рублей за период с 20.09.2021 по 18.03.2022.

В случае неисполнения настоящего судебного акта, взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Дельта Инжиниринг» в пользу ФИО2 денежные средства в размере 5 000 рублей 00 копеек за каждый день с момента истечения срока, установленного для добровольного исполнения решения суда, по день фактического его исполнения.

В судебном заседании представитель истца настаивал на удовлетворении исковых требований (с учетом уточнения) в полном объеме.

Представитель ответчика в судебном заседании возражал против удовлетворения исковых требований, просил отказать в полном объеме. Также заявлено об уменьшении размера неустойки.

Иные лица, участвующие в деле, извещенные надлежащим образом о времени и месте рассмотрения вопроса, в судебное заседание не явились, полномочных представителей не направили.

Согласно ч. 1 ст. 121 АПК РФ лица, участвующие в деле, и иные участники арбитражного процесса извещаются арбитражным судом о принятии искового заявления или заявления к производству и возбуждении производства по делу, о времени и месте судебного заседания или совершения отдельного процессуального действия путем направления копии судебного акта в порядке, установленном настоящим Кодексом, не позднее чем за пятнадцать дней до начала судебного заседания или совершения отдельного процессуального действия, если иное не предусмотрено настоящим Кодексом.

В силу абз. 2 ч. 1 ст. 122 АПК РФ, если арбитражный суд располагает доказательствами получения лицами, участвующими в деле, и иными участниками арбитражного процесса определения о принятии искового заявления или заявления к производству и возбуждении производства по делу, информации о времени и месте первого судебного заседания, судебные акты, которыми назначаются время и место последующих судебных заседаний или совершения отдельных процессуальных действий, направляются лицам, участвующим в деле, и иным участникам арбитражного процесса посредством размещения этих судебных актов на официальном сайте арбитражного суда в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в разделе, доступ к которому предоставляется лицам, участвующим в деле, и иным участникам арбитражного процесса.

Согласно ч. 1 ст. 123 АПК РФ лица, участвующие в деле, и иные участники арбитражного процесса считаются извещенными надлежащим образом, если к началу судебного заседания, совершения отдельного процессуального действия арбитражный суд располагает сведениями о получении адресатом копии определения о принятии искового заявления или заявления к производству и возбуждении производства по делу, направленной ему в порядке, установленном настоящим Кодексом, или иными доказательствами получения лицами, участвующими в деле, информации о начавшемся судебном процессе.

Вручение почтовых отправлений разряда «Судебное» осуществляется в соответствии с Приказом ФГУП «Почта России» от 07.03.2019 № 98-п «Об утверждении Порядка приема и вручения внутренних регистрируемых почтовых отправлений».

Неявка или уклонение стороны от участия при рассмотрении дела не свидетельствует о нарушении предоставленных ей Арбитражным процессуальным кодексом Российской Федерации гарантий защиты и не может служить препятствием для рассмотрения дела по существу.

В силу ст. 156 АПК РФ неявка лиц, извещённых надлежащим образом о времени и месте судебного заседания, не является препятствием для рассмотрения дела, если суд не признал их явку обязательной.

Дело рассматривается в отсутствие иных лиц, участвующих в деле, по правилам ч.3, ч.5 ст.156 АПК РФ.

Заслушав позицию сторон, исследовав письменные материалы дела, суд приходит к следующему.

Как следует из материалов дела, общество с ограниченной ответственностью «Дельта Инжиниринг» зарегистрировано в качестве юридического лица Инспекцией Федеральной налоговой службы по Центральному району г.Челябинска 24.06.2005, в Единый государственный реестр юридических лиц регистрирующим органом внесены сведения об Обществе, за основным регистрационным номером (ОГРН) 

<

***>.

Основным видом деятельности ООО «Дельта Инжиниринг» является производство электромонтажных работ (ОКВЭД 43.21).

С момента создания общества, генеральным директором назначен – ФИО3, полномочия которого прекращены - 21.08.2018. 

С 22.08.2018 генеральным директором ООО «Дельта Инжиниринг» назначена ФИО2, с 20.01.2021 генеральным директором ООО «Дельта Инжиниринг» назначен ФИО3.

Участниками общества являются ФИО4 (2/3 доли в уставном капитале (66,67%), общей стоимостью 8 000 руб.) и ФИО2 (1/3 доли в уставном капитале (33,33%), общей стоимостью 4 000 руб.).

На основании изложенного, суд приходит к выводу, что истец обладает правом на предъявление иска об истребовании информации и документов у общества, участником которого он является.

15.04.2022 ФИО2 направила в адрес генерального директора ООО «Дельта Инжиниринг» запрос о предоставлении информации о детальности Общества и ознакомлении с бухгалтерской и иной документацией, в котором просила предоставить документацию, в том числе:

1. Налоговые декларации по налогу на прибыль Общества за период с 11.09.2021 по 14.04.2022;

2. Налоговые декларации по НДС за период с 11.09.2021 по 14.04.2022;

3. Книги покупок и книги продаж за период с 11.09.2021 по 14.04.2022;

4. Информацию о заключенных и расторгнутых сделках за период с 11.09.2021 года по 14.04.2022 с приложением подтверждающих документов (договоров, дополнительных соглашений к договорам, актов, счетов, счетов-фактур, универсальных передаточных документов, платежных поручений, квитанций об оплатах и т.д.), в частности, приведших к отчуждению либо приобретению имущества Общества;

5. Сведения об открытых в период с 11.09.2021 по 14.04.2022 банковских счетах с указанием соответствующих реквизитов и наименования Банка(ов);

6. Локальные нормативные акты Общества, приказы за период с 11.09.2021 по 14.04.2022;

7. Сведения (с указанием даты выдачи, срока действия доверенности, лица кому выдана доверенность и т.п.) о выдачи доверенностей, в том числе доверенностей на получение товарно-материальных ценностей от имени Общества третьим лицам;

8. Протоколы общих собраний участников Общества за период с 11.09.2022 по 14.04.2022;

9. Список аффилированных лиц Общества за период с 11.09.2021 по настоящее время;

10. Договоры, односторонние сделки, являющиеся крупными сделками и (или) сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, сделки с аффилированными лицами за период с 11.09.2021 по 14.04.2022 гг.;

11. Журнал учета полученных и выставленных счетов-фактур, оформленный в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации, за период с 11.09.2021 по 14.04.2022;

12. Бухгалтерская (финансовая) отчетность, в том числе при наличии - уточнения и изменения к ней, за периоды с 11.09.2021 по 14.04.2022, с доказательством сдачи их в налоговую инспекцию;

13. Отчетность по страховым взносам на обязательное пенсионное страхование, обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное медицинское страхование, все изменения, дополнения к ней, за период с 11.09.2021 по 14.04.2022, с доказательством их направления и принятия соответствующим контролирующим органом;

14. Налоговые декларации по налогу на прибыль, налогу на добавленную стоимость, налогу на доходы физических лиц, транспортному, земельному налогу, налогу на имущество организаций со всеми расшифровками, пояснениями, изменениями, уточнениями, за период с 11.09.2022 по 14.04.2022, с доказательством направления и принятия их соответствующим контролирующим органом;

15. Требования и запросы налоговых органов, органов Пенсионного фонда Российской Федерации, Фонда социального страхования Российской Федерации и ответы на такие требования и запросы с отметкой об их приеме соответствующим органом, полученные и направленные в 2022;

16. Акты налоговых и иных проверок контролирующими органами в отношении Общества за период с 11.09.2021 по 14.04.2022, документы по результатам соответствующих проверок;

17. Оборотно-сальдовые ведомости по счетам бухгалтерского учета 10, 26, 41, 50, 51, 67, 68-70, 76, 80, 84, 90, 91, 99 (помесячно) за период с 11.09.2021 по 14.09.2022;

18. Расшифровку дебиторской и кредиторской задолженности на конец отчетного периода с приложением документов, подтверждающих фактическое наличие задолженности, за период с 11.09.2021 по 14.04.2022;

19. Сведения о полученных и предоставленных ссудах и кредитах, займах (в том числе учредителям, участникам Общества) за период с 11.09.2021 по 14.04.2022;

20. Сведения о возврате полученных и предоставленных ссуд, кредитов, займов, в том числе в отношениях с учредителями, участниками Общества, за период с 11.09.2021 по 14.04.2022 (включительно);

21. Выписка движения денежных средств (расшифрованная) из обслуживающих банков за период с 11.09.2021 года по 14.04.2022 года;

22. Документы (договоры, акты приема-передачи, свидетельства, паспорта, гарантийные талоны и т.д.) на все имеющиеся основные средства, независимо от их отражения в бухгалтерском учете;

23. Договоры (УПД) с заказчиками, покупателями, договоры (УПД), по которым контрагент Общества принял на себя обязательство по оплате товаров, работ, услуг, имущества, иные денежные обязательства перед Обществом, за период с 11.09.2021 по 14.04.2022 (включительно);

24 Договоры с исполнителями, поставщиками, арендодателями, договоры, по которым Общество приняло на себя обязательство по оплате товаров, работ, услуг, имущества, иные денежные обязательства, за период с 11.09.2021 по 14.04.2022 (включительно);

25. Журналы входящей и исходящей документации (корреспонденции) за период с 11.09.2021 года по 14.04.2022 года;

26 Входящую и исходящую документацию за период с 11.09.2021 по 14.04.2022;

27. Представить доказательства надлежащего исполнения обязательств ООО «Дельта Инжиниринг» по договору № 4 аренды нежилого помещения от 13 октября 2021 заключенного между ООО «Дельта Инжиниринг» и ООО «Демидовские копии».

28. Предоставить информацию по обстоятельствам исполнительного производства, возбужденного 31.08.2021 судебным приставом-исполнителем ФИО8, №145729/21/74046-ИП, относительно его прекращения и месте нахождения оригинала исполнительного листа серии ФС №035112141, выданного Арбитражным судом Челябинской области 13.08.2021 (полученный 17.08.2021) по делу №А76-950/2021, а также обстоятельства его не предъявления в органы судебных приставов.

29. Предоставить трудовые договоры (дополнительные соглашения) с работниками ООО «Дельта Инжиниринг».

30. Предоставить пояснения относительно обоснованности территориального местонахождения генерального директора ООО «Дельта Инжиниринг» - ФИО3 в период с 11.09.2021 по настоящее время за пределами границы Российской Федерации (США).

31. Предоставить трудовые договоры (дополнительные соглашения) с работниками ООО «Дельта Инжиниринг»

Предоставить пояснения относительно местонахождения (хранения) имущества (товара) принадлежащего ООО «Дельта Инжиниринг», как числившееся на бухгалтерском балансе, так и нечислившееся.

32. Предоставить первично-бухгалтерскую документацию (УПД; платежные поручения; счета-фактуры, доказательства возникновения основания для перечисления денежных средств, иное) в отношении сделок (платежей) произведенных от ООО «Дельта Инжиниринг» в пользу ООО «Индельта» (ОГРН 

<

***>) на сумму 17 433 000 рублей (за период с 29.01.2021 по 15.02.2022), а также предоставить документацию гражданско-правовых отношений между ООО «Дельта Инжиниринг» и ООО «Индельта» (ОГРН 

<

***>) по которой у ООО «Дельта Инжиниринг» отгрузило оборудование в пользу ООО «Индельта» (ОГРН 

<

***>) на сумма 9 047 000 рублей.

33. Предоставить первично-бухгалтерскую документацию (УПД; платежные поручения; счета-фактуры, доказательства возникновения основания для перечисления денежных средств, иное) в отношении сделок (платежей) произведенных от ООО «Дельта Инжиниринг» в пользу ФИО3 на сумму 654 800 рублей за период с 15.03.2021 по 06.08.2021.

34. Предоставить первично-бухгалтерскую документацию (УПД; платежные поручения; счета-фактуры, доказательства возникновения основания для перечисления денежных средств, иное) в отношении сделок (платежей) произведенных от ООО «Дельта Инжиниринг» в пользу ФИО7 на сумму 500 000 рублей за период с 20.09.2021 по 08.12.2021.

В качестве срока предоставления документов был определен десятый рабочий день с даты предъявления настоящего требования.

Указанный запрос получен Обществом 20.04.2022. Ответчиком не оспаривается.

Поскольку упомянутый запрос оставлен руководителем ООО «Дельта Инжиниринг» без удовлетворения, ФИО2 обратилась в арбитражный суд с настоящим исковым заявлением.

В силу части 1 статьи 8 Федерального закона от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» (далее – Закон «Об обществах с ограниченной ответственностью») участники общества вправе получать информацию о деятельности общества и знакомиться с его бухгалтерскими книгами и иной документацией в установленном его уставом порядке.

При этом, как следует из пункта 3 информационного письма Президиума ВАС РФ от 18.01.2011 № 144 «О некоторых вопросах практики рассмотрения арбитражными судами споров о предоставлении информации участникам хозяйственных обществ», судам необходимо иметь в виду, что закон об обществах с ограниченной ответственностью предусматривает возможность установления в уставе только порядка получения информации об обществе, но не перечня информации, которая подлежит предоставлению участникам общества. Из абзаца 3 части 1 статьи 8 указанного закона следует, что участник имеет право требовать любые имеющиеся у общества документы, которые связаны с деятельностью этого общества.

Согласно части 3 статьи 12 указанного закона, по требованию участника общества, аудитора или любого заинтересованного лица общество обязано в разумные сроки предоставить им возможность ознакомиться с уставом общества, в том числе с изменениями, либо уведомить любое заинтересованное лицо о том, что общество действует на основании типового устава, ознакомиться с которым можно бесплатно в открытом доступе на официальном сайте органа, осуществляющего государственную регистрацию юридических лиц. Общество обязано по требованию участника общества предоставить ему копию действующего устава общества. Плата, взимаемая обществом за предоставление копий, не может превышать затраты на их изготовление.

В соответствии с частями 1, 3 статьи 53 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) юридическое лицо приобретает гражданские права и принимает на себя гражданские обязанности через свои органы, действующие в соответствии с законом, иными правовыми актами и учредительными документами. Порядок назначения или избрания органов юридического лица определяется законом и учредительными документами. Лицо, которое в силу закона или учредительных документов юридического лица выступает от его имени, должно действовать в интересах представляемого им юридического лица добросовестно и разумно.

ООО «Дельта Инжиниринг», как юридическое лицо имеет организационно-правовую форму общества с ограниченной ответственностью, в связи с чем, его деятельность регулируется, в том числе нормами Закона «Об обществах с ограниченной ответственностью».

Согласно части 1 статьи 50 Закона «Об обществах с ограниченной ответственностью» общество обязано хранить следующие документы:

- договор об учреждении общества, за исключением случая учреждения общества одним лицом, решение об учреждении общества, устав общества, а также внесенные в устав общества и зарегистрированные в установленном порядке изменения;

- протокол (протоколы) собрания учредителей общества, содержащий решение о создании общества и об утверждении денежной оценки неденежных вкладов в уставный капитал общества, а также иные решения, связанные с созданием общества;

- документ, подтверждающий государственную регистрацию общества;

- документы, подтверждающие права общества на имущество, находящееся на его балансе;

- внутренние документы общества;

- положения о филиалах и представительствах общества;

- документы, связанные с эмиссией облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг общества;

- протоколы общих собраний участников общества, заседаний совета директоров (наблюдательного совета) общества, коллегиального исполнительного органа общества и ревизионной комиссии общества;

- списки аффилированных лиц общества;

- заключения ревизионной комиссии (ревизора) общества, аудитора, государственных и муниципальных органов финансового контроля;

- иные документы, предусмотренные федеральными законами и иными правовыми актами Российской Федерации, уставом общества, внутренними документами общества, решениями общего собрания участников общества, совета директоров (наблюдательного совета) общества и исполнительных органов общества.

Согласно пункту 2 статьи 50 Закона об обществах с ограниченной ответственностью общество хранит документы, предусмотренные пунктом 1 настоящей статьи (в перечень которых, в том числе, входят документы, истребуемые в рамках настоящего спора) по месту нахождения его единоличного исполнительного органа или в ином месте, известном и доступном участникам общества. 

При этом, определено, что общество хранит документы, предусмотренные пунктом 1 настоящей статьи, по месту нахождения его единоличного исполнительного органа или в ином месте, известном и доступном участникам общества.

В течение пяти рабочих дней со дня предъявления соответствующего требования участником общества указанные в пункте 2 настоящей статьи документы должны быть предоставлены обществом для ознакомления в помещении исполнительного органа общества, если иное место не определено уставом общества либо внутренним документом, утвержденным общим собранием или советом директоров (наблюдательным советом) общества и опубликованным на его сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». Общество по требованию участника общества обязано предоставить ему копии указанных документов. Плата, взимаемая обществом за предоставление таких копий, не может превышать затраты на их изготовление и, если в требовании указано на необходимость их отправки по адресу, указанному участником, соответствующие расходы на пересылку.

В пункте 3 Информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ от 18.01.2011 № 144 «О некоторых вопросах практики рассмотрения арбитражными судами споров о предоставлении информации участникам хозяйственных общества» (далее – Информационное письмо № 144) разъяснено, что из абзаца 3 пункта 1 статьи 8 Закона следует, что участник общества с ограниченной ответственностью имеет право требовать любые имеющиеся у общества документы, которые связаны с деятельностью этого общества.

В соответствии с пунктом 4 статьи 32 Закона об обществах с ограниченной ответственностью руководство текущей деятельностью общества осуществляется единоличным исполнительным органом общества или единоличным исполнительным органом общества и коллегиальным исполнительным органом общества.

Таким образом, истцом правомерно запрошены у ответчика спорные документы.

Согласно пункту 1 статьи 67 ГК РФ, абзацу 3 пункта 1 статьи 8 Закона об обществах с ограниченной ответственностью участники общества вправе получать информацию о деятельности общества, а также знакомиться с его бухгалтерскими книгами и иной документацией в установленном учредительными документами порядке.

Общество обязано обеспечивать участникам общества доступ к имеющимся у него судебным актам по спору, связанному с созданием общества, управлением им или участием в нем, в том числе определениям о возбуждении арбитражным судом производства по делу и принятии искового заявления или заявления, об изменении основания или предмета ранее заявленного иска. 

Общество по требованию участника общества обязано обеспечить ему доступ к документам, предусмотренным пунктами 1 и 3 настоящей статьи. В течение трех дней со дня предъявления соответствующего требования участником общества указанные документы должны быть предоставлены обществом для ознакомления в помещении исполнительного органа общества. Общество по требованию участника общества обязано предоставить ему копии указанных документов. Плата, взимаемая обществом за предоставление таких копий, не может превышать затраты на их изготовление. 

В пункте 3 информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 18.01.2011 № 144 «О некоторых вопросах практики рассмотрения арбитражными судами споров о предоставлении информации участникам хозяйственных обществ» (далее – информационное письмо) разъяснено, что из абзаца 3 пункта 1 статьи 8 Закона следует, что участник общества с ограниченной ответственностью имеет право требовать любые имеющиеся у общества документы, которые связаны с деятельностью этого общества. 

В соответствии с информационным письмом предоставление участнику информации является необходимым условием для реализации его правомочий на участие в управлении делами общества, а также иных правомочий, предусмотренных Законом об обществах с ограниченной ответственностью. 

При реализации своего права на получение информации участники хозяйственных обществ не обязаны раскрывать цели и мотивы, которыми они руководствуются, требуя предоставления информации об обществе, а также иным образом обосновывать наличие интереса в получении соответствующей информации, за исключением случаев, вытекающих из закона.

Закон об обществах с ограниченной ответственностью не определяет перечень документов, с которыми вправе знакомиться участник общества, и не устанавливает ограничений в виде определенного порядка или условий доступа к таким документам.

По смыслу статьи 8 данного Закона указанные ограничения должны содержаться в уставе общества. Отсутствие таких ограничений в Законе об обществах с ограниченной ответственностью предопределяется ограниченным количеством участников общества с ограниченной ответственностью, что предполагает формирование у участников общества значительных долей в уставном капитале и необходимость предоставления им полной информации о деятельности общества. 

Устав общества не содержит ограничений в части порядка или условий доступа к документации общества.

В соответствии со статьей 17 Федерального закона от 21.11.1996 №129-ФЗ «О бухгалтерском учете» (действовавшего до 01.01.2013) организации обязаны хранить первичные учетные документы, регистры бухгалтерского учета и бухгалтерскую отчетность в течение сроков, устанавливаемых в соответствии с правилами организации государственного архивного дела, но не менее пяти лет. Ответственность за организацию хранения учетных документов, регистров бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности несет руководитель организации. 

Согласно ч. 1 ст. 6 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ (ред. от 26.07.2019) «О бухгалтерском учете» (далее – Закон о бухгалтерском учете) ответственность за организацию бухгалтерского учета в организациях, соблюдение законодательства при выполнении хозяйственных операций несут руководители организаций.

Из ч. 1 ст. 9, ч. 2 ст. 13 Закона о бухгалтерском учете следует, что все хозяйственные операции, проводимые организацией, должны оформляться оправдательными документами. Эти документы служат первичными учетными документами, на основании которых ведется бухгалтерский учет.

Все организации обязаны составлять на основе данных синтетического и аналитического учета бухгалтерскую отчетность. Бухгалтерская отчетность организаций состоит, в том числе: из бухгалтерского баланса; отчета о прибылях и убытках; приложений к ним, предусмотренных нормативными актами.

В соответствии со ст. 29 Закона о бухгалтерском учете первичные учетные документы, регистры бухгалтерского учета, бухгалтерская (финансовая) отчетность, аудиторские заключения о ней подлежат хранению экономическим субъектом в течение сроков, устанавливаемых в соответствии с правилами организации государственного архивного дела, но не менее пяти лет после отчетного года. Документы учетной политики, стандарты экономического субъекта, другие документы, связанные с организацией и ведением бухгалтерского учета, в том числе средства, обеспечивающие воспроизведение электронных документов, а также проверку подлинности электронной подписи, подлежат хранению экономическим субъектом не менее пяти лет после года, в котором они использовались для составления бухгалтерской (финансовой) отчетности в последний раз. Экономический субъект должен обеспечить безопасные условия хранения документов бухгалтерского учета и их защиту от изменений. При смене руководителя организации должна обеспечиваться передача документов бухгалтерского учета организации. Порядок передачи документов бухгалтерского учета определяется организацией самостоятельно.

Согласно Плану счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций, утвержденному приказом Минфина Российской Федерации от 31.10.2000 № 94н, для обобщения информации о наличии и движении денежных средств в валюте Российской Федерации на расчетных счетах организации, открытых в кредитных организациях, в организации ведется по каждому расчетному счету аналитический учет по счету 51 «Расчетные счета». При этом операции по расчетному счету отражаются в бухгалтерском учете организации на основании выписок кредитной организации по расчетному счету и приложенных к ним денежно-расчетных документов.

Следовательно, не только денежно-расчетные документы относятся к первичным документам бухгалтерского учета и отчетности, но и выписки кредитных организаций по счетам организации в обслуживающих ее банках также относятся к первичным документам бухгалтерского учета и отчетности, подлежащим обязательному хранению организацией.

В соответствии с подп. 7 ч. 1 ст. 23 Налогового кодекса Российской Федерации налогоплательщики обязаны в течение пяти лет обеспечивать сохранность данных бухгалтерского и налогового учета и других документов, необходимых для исчисления и уплаты налогов, в том числе документов, подтверждающих получение доходов, осуществление расходов (для организаций и индивидуальных предпринимателей).

Согласно ч. ч. 1, 3 ст. 7 Закона о бухгалтерском учете ведение бухгалтерского учета и хранение документов бухгалтерского учета организуются руководителем экономического субъекта, за исключением случаев, если иное установлено бюджетным законодательством Российской Федерации. Руководитель экономического субъекта обязан возложить ведение бухгалтерского учета на главного бухгалтера или иное должностное лицо этого субъекта либо заключить договор об оказании услуг по ведению бухгалтерского учета, если иное не предусмотрено настоящей частью. Руководитель кредитной организации обязан возложить ведение бухгалтерского учета на главного бухгалтера. Руководитель экономического субъекта, который в соответствии с настоящим Федеральным законом вправе применять упрощенные способы ведения бухгалтерского учета, включая упрощенную бухгалтерскую (финансовую) отчетность, а также руководитель субъекта среднего предпринимательства, за исключением экономических субъектов, указанных в части 5 статьи 6 настоящего Федерального закона, может принять ведение бухгалтерского учета на себя.

В соответствии с Информационным письмом № 144 предоставление участнику информации является необходимым условием для реализации его правомочий на участие в управлении делами общества, а также иных правомочий, предусмотренных Законом об обществах с ограниченной ответственностью.

Исходя из смысла приведенных положений, объем документации общества, с которой его участник вправе ознакомиться, не ограничен, и включает в себя возможность получения копий этих документов, что необходимо для реализации права на участие в управлении делами общества.

Согласно разъяснениям, изложенным в пункте 8 Информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 18.01.2011 № 144 «О некоторых вопросах практики рассмотрения арбитражными судами споров о предоставлении информации участникам хозяйственных обществ», судам необходимо учитывать, что в случае, когда участник обратился в хозяйственное общество с требованием о предоставлении копии и (или) обеспечении доступа к документу, который в силу закона или иного правового акта должен храниться обществом, но при этом данный документ по каким-то причинам у него отсутствует, общество обязано сообщить участнику об отсутствии документа, а также (при наличии таких сведений) о причинах его отсутствия, месте нахождения документа и предполагаемой дате, когда он будет возвращен в общество или восстановлен (при наличии такой возможности).

Пунктом 16 указанного Информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации предусмотрено, что дополнительный перечень документов, которые общество обязано хранить установлен Перечнем типовых управленческих архивных документов, образующихся в процессе деятельности государственных органов, органов местного самоуправления и организаций, с указанием сроков хранения, утвержденным Приказом Минкультуры России от 25.08.2010 № 558. В соответствии с этим Перечнем общество обязано хранить документы по личному составу, бухгалтерскую и налоговую отчетность, решения единственного участника общества, первичные документы по контрагентам общества, гражданско-правовые договоры.

Истец является участником общества и в силу положений Закона «Об  обществах с ограниченной ответственностью» заинтересован в развитии его деятельности и управлении обществом. Действие участников общества по участию в управлении и в деятельности общества предполагаются добросовестными, пока не доказано иное. Право на участие участников общества в деятельности общества, в том числе, право на получение документов, относительно деятельности общества, регламентировано Законом об обществах с ограниченной ответственностью.

Согласно пункту 2 статьи 50 Закона об обществах с ограниченной ответственностью общество хранит документы, предусмотренные пунктом 1 настоящей статьи (в перечень которых, в том числе, входят документы, истребуемые в рамках настоящего спора) по месту нахождения его единоличного исполнительного органа или в ином месте, известном и доступном участникам общества. 

В соответствии с пунктом 4 статьи 32 Закона об обществах с ограниченной ответственностью руководство текущей деятельностью общества осуществляется единоличным исполнительным органом общества или единоличным исполнительным органом общества и коллегиальным исполнительным органом общества. 

В соответствии со статьей 17 Федерального закона от 21.11.1996 №129-ФЗ «О бухгалтерском учете» (действовавшего до 01.01.2013) организации обязаны хранить первичные учетные документы, регистры бухгалтерского учета и бухгалтерскую отчетность в течение сроков, устанавливаемых в соответствии с правилами организации государственного архивного дела, но не менее пяти лет. Ответственность за организацию хранения учетных документов, регистров бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности несет руководитель организации. 

Статьей 29 Федерального закона от 06.12.2011 №402-ФЗ «О бухгалтерском учете» (вступил в законную силу с 01.01.2013) также установлена обязанность по хранению первичных учетные документы, регистры бухгалтерского учета, бухгалтерская (финансовая) отчетность, аудиторские заключения о ней подлежат хранению экономическим субъектом в течение сроков, устанавливаемых в соответствии с правилами организации государственного архивного дела, но не менее пяти лет после отчетного года.

Исходя из смысла приведенных положений, объем документации общества, с которой его участник вправе ознакомиться, не ограничен, и включает в себя возможность получения копий этих документов, что необходимо для реализации права на участие в управлении делами общества.

Согласно разъяснениям, изложенным в п. 8 Информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 18.01.2011 № 144 «О некоторых вопросах практики рассмотрения арбитражными судами споров о предоставлении информации участникам хозяйственных обществ», судам необходимо учитывать, что в случае, когда участник обратился в хозяйственное общество с требованием о предоставлении копии и (или) обеспечении доступа к документу, который в силу закона или иного правового акта должен храниться обществом, но при этом данный документ по каким-то причинам у него отсутствует, общество обязано сообщить участнику об отсутствии документа, а также (при наличии таких сведений) о причинах его отсутствия, месте нахождения документа и предполагаемой дате, когда он будет возвращен в общество или восстановлен (при наличии такой возможности).

Пунктом 16 указанного Информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации предусмотрено, что дополнительный перечень документов, которые общество обязано хранить установлен Перечнем типовых управленческих архивных документов, образующихся в процессе деятельности государственных органов, органов местного самоуправления и организаций, с указанием сроков хранения, утвержденным Приказом Минкультуры России от 25.08.2010 № 558. В соответствии с этим Перечнем общество обязано хранить документы по личному составу, бухгалтерскую и налоговую отчетность, решения единственного участника общества, первичные документы по контрагентам общества, гражданско-правовые договоры.

Статьей 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации установлено, что каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений. При этом лица, участвующие в деле, несут риск наступления последствий совершения или не совершения ими процессуальных действий (часть 2 статьи 9 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

Таким образом, бремя доказывания отсутствия в обществе документов, которые испрашивает для целей ознакомления участник, возложено на общество. 

Основанием для отказа в удовлетворении рассматриваемого иска может служить факт передачи документов и материальных ценностей либо наличие безусловных доказательств, свидетельствующих об объективной невозможности передать документы общества.

Факт отсутствия у ответчика таких документов материалами дела не подтвержден и судом не установлен. Безусловных доказательств, свидетельствующих об объективной невозможности руководителя передать документы общества ответчиком в материалы дела не представлено.

При этом следует отметить, что фактическая передача либо объективные препятствия для передачи отдельных документов могут быть учтены на стадии исполнения судебного акта. 

Довод ответчика о том, что исковое заявление об истребовании документов подано с целью передачи информации для развития параллельного идентичного бизнеса, то есть имеет место злоупотребление правом со стороны истца, подлежит судом отклонению, поскольку доказательств того, что участник, обратившийся с требованием о предоставлении информации, является фактическим конкурентом хозяйственного общества (либо его аффилированным лицом), а запрашиваемая информация носит характер конфиденциальной, относится к конкурентной сфере и ее распространение может причинить вред коммерческим интересам ответчика, не представлено.

Возражения ответчика об отсутствии у него истребуемых документов не являются основанием для отказа в удовлетворении иска, поскольку, как следует из разъяснений Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации, содержащихся в пункте 8 Информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 18.01.2011 № 144 «О некоторых вопросах практики рассмотрения арбитражными судами споров о предоставлении информации участникам хозяйственных обществ», при отсутствии по каким-либо причинам документов, которые должны храниться обществом, последнее обязано их восстановить. 

Следовательно, для удовлетворения иска достаточно установления факта наличия у ответчика обязанности по хранению указанных истцом документов и неисполнение им данной обязанности. 

Учитывая вышеизложенное, исковые требования являются обоснованными и подлежащими удовлетворению в заявленном с учетом уточнения размере.

Истец также просил взыскать с ответчика судебную неустойку за каждый день просрочки обязательства с даты истечения установленного судебным актом срока его исполнения до дня фактического исполнения в размере 5 000 руб. 00 коп.

В соответствии с разъяснениями, данными в пункте 28 постановления Пленума ВС РФ от 24.03.2016 № 7, на основании пункта 1 статьи 308.3 ГК РФ в целях побуждения должника к своевременному исполнению обязательства в натуре, в том числе предполагающего воздержание должника от совершения определенных действий, а также к исполнению судебного акта, предусматривающего устранение нарушения права собственности, не связанного с лишением владения (ст. 304 ГК РФ), судом могут быть присуждены денежные средства на случай неисполнения соответствующего судебного акта в пользу кредитора-взыскателя (далее - судебная неустойка).

Размер судебной неустойки определяется судом на основе принципов справедливости, соразмерности и недопустимости извлечения должником выгоды из незаконного или недобросовестного поведения (пункт 4 статьи 1 ГК РФ).

В результате присуждения судебной неустойки исполнение судебного акта должно оказаться для ответчика явно более выгодным, чем его неисполнение (пункт 32 постановления Пленума ВС РФ от 24.03.2016 № 7).

Если требование о взыскании судебной неустойки заявлено истцом и удовлетворяется судом одновременно с требованием о понуждении к исполнению обязательства в натуре, началом для начисления судебной неустойки является первый день, следующий за последним днем установленным решением суда для исполнения обязательства в натуре.

При определении размера присуждаемой денежной суммы суду следует исходить из того, что исполнение судебного акта должно для ответчика оказаться более выгодным, чем его неисполнение. В то же время, определяя размер присуждения денежных средств на случай неисполнения судебного акта, суд должен принимать во внимание степень затруднительности исполнения судебного акта, возможность ответчика по его добровольному исполнению, имущественное положение ответчика и иные заслуживающие внимания обстоятельства.

Суд полагает справедливым установить размер судебной неустойки в размере 2 000 рублей за каждый день просрочки обязательства с даты истечения установленного судебным актом срока его исполнения (10 дней с даты вступления решения в законную силу) до дня фактического исполнения. Названный размер широко применяется в судебной практике. Именно данный размер способен понудить ответчика к оперативному исполнению судебного акта. 

В случае неисполнения ответчиком в добровольном порядке судебного акта истец просит взыскать с ООО «Дельта Инжиниринг» судебную неустойку в размере 5 000 рублей за каждый день просрочки по день его фактического исполнения.

В соответствии с положениями частей 1 и 2 статьи 6 Федерального конституционного закона от 31.12.1996 № 1-ФКЗ «О судебной системе Российской Федерации», статьи 16 АПК РФ и толкованием указанных норм, изложенных Конституционным Судом Российской Федерации в постановлении от 25.01.2001 № 1-П, определении от 20.03.2008 № 153-О-О, вступившие в законную силу постановления федеральных судов, мировых судей и судов субъектов Российской Федерации подлежат неукоснительному исполнению на всей территории Российской Федерации; неисполнение постановления суда, а равно иное проявление неуважения к суду влекут ответственность, предусмотренную федеральным законом. Неправомерная задержка исполнения судебного решения должна рассматриваться как нарушение права на справедливое правосудие в разумные сроки, что предполагает необходимость справедливой компенсации лицу, которому причинен вред нарушением этого права.

Пунктом 1 ст. 308.3 ГК РФ предусмотрено, что в случае неисполнения должником обязательства кредитор вправе требовать по суду исполнения обязательства в натуре, если иное не предусмотрено настоящим Кодексом, иными законами или договором либо не вытекает из существа обязательства. Суд по требованию кредитора вправе присудить в его пользу денежную сумму (пункт 1 статьи 330) на случай неисполнения указанного судебного акта в размере, определяемом судом на основе принципов справедливости, соразмерности и недопустимости извлечения выгоды из незаконного или недобросовестного поведения (пункт 4 статьи 1).

Согласно разъяснениям п.28-33 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 24.03.2016 №7 «О применении судами некоторых положений Гражданского кодекса Российской Федерации об ответственности за нарушение обязательств» на основании пункта 1 статьи 308.3 ГК РФ в целях побуждения должника к своевременному исполнению обязательства в натуре, в том числе предполагающего воздержание должника от совершения определенных действий, а также к исполнению судебного акта, предусматривающего устранение нарушения права собственности, не связанного с лишением владения (статья 304 ГК РФ), судом могут быть присуждены денежные средства на случай неисполнения соответствующего судебного акта в пользу кредитора-взыскателя (далее - судебная неустойка). Суд не вправе отказать в присуждении судебной неустойки в случае удовлетворения иска о понуждении к исполнению обязательства в натуре. Удовлетворяя требования истца о присуждении судебной неустойки, суд указывает ее размер и/или порядок определения. Размер судебной неустойки определяется судом на основе принципов справедливости, соразмерности и недопустимости извлечения должником выгоды из незаконного или недобросовестного поведения (пункт 4 статьи 1 ГК РФ). В результате присуждения судебной неустойки исполнение судебного акта должно оказаться для ответчика явно более выгодным, чем его неисполнение.

Уплата судебной неустойки не влечет прекращения основного обязательства, не освобождает должника от исполнения его в натуре, а также от применения мер ответственности за его неисполнение или ненадлежащее исполнение (пункт 2 статьи 308.3 Гражданского кодекса Российской Федерации).

Согласно разъяснениям, изложенным в пункте 31 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 24.03.2016 № 7 «О применении судами некоторых положений Гражданского кодекса Российской Федерации об ответственности за нарушение обязательств», суд не вправе отказать в присуждении судебной неустойки в случае удовлетворения иска о понуждении к исполнению обязательства в натуре.

Как разъяснено в пунктах 31 и 32 Постановления № 7, суд не вправе отказать в присуждении судебной неустойки в случае удовлетворения иска о понуждении к исполнению обязательства в натуре; судебная неустойка может быть присуждена только по заявлению истца (взыскателя) как одновременно с вынесением судом решения о понуждении к исполнению обязательства в натуре, так и в последующем при его исполнении в рамках исполнительного производства; удовлетворяя требования истца о присуждении судебной неустойки, суд указывает ее размер и/или порядок определения. Если требование о взыскании судебной неустойки заявлено истцом и удовлетворяется судом одновременно с требованием о понуждении к исполнению обязательства в натуре, началом для начисления судебной неустойки является первый день, следующий за последним днем установленным решением суда для исполнения обязательства в натуре. 

Удовлетворяя требования истца о присуждении судебной неустойки, суд указывает ее размер и/или порядок определения (пункт 32 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 24.03.2016 № 7 «О применении судами некоторых положений Гражданского кодекса Российской Федерации об ответственности за нарушение обязательств»).

Судебная неустойка является дополнительной мерой воздействия на должника, мерой стимулирования и косвенного принуждения. 

Размер присуждаемой суммы определяется судом на основе принципов справедливости, соразмерности и недопустимости извлечения выгоды из незаконного или недобросовестного поведения (пункт 4 статьи 1 Гражданского кодекса Российской Федерации). При этом в результате такого присуждения исполнение судебного акта должно для ответчика оказаться более выгодным, чем его неисполнение.

Определяя размер присуждения денежных средств на случай неисполнения судебного акта, суд учитывает степень затруднительности исполнения судебного акта, возможности ответчика по добровольному исполнению судебного акта, его имущественное положение, в частности размер его финансового оборота, а также иные заслуживающие внимания обстоятельства.

Денежные средства, присуждаемые истцу на случай неисполнения судебного акта, определяются в твердой денежной сумме, взыскиваемой единовременно, либо денежной сумме, начисляемой периодически; возможно также установление прогрессивной шкалы (например, за первую неделю неисполнения одна сумма, за вторую – сумма в большем размере и т.д.).

Принимая во внимание невозможность эффективной защиты интересов истца без анализа документов финансово-хозяйственной деятельности ООО «Дельта Инжиниринг», существенности значения для него как можно скорейшего получения истребованных документов, суд соглашается с обоснованностью применения периодической, за каждую календарную дату неисполнения судебного акта, финансовой санкции.

Учитывая отсутствие причин для неисполнения судебного акта в полном объеме, требования об обязательности и неукоснительности исполнения судебных актов, а также длящийся характер нарушения права, и то обстоятельство, что истец не поясняет, чем обусловлена сумма заявленной компенсации за ожидание исполнения решения суда (5 000 руб. 00 коп. в день), суд полагает, что установление компенсации за ожидание исполнения по 2 000 руб. 00 коп. за каждый день просрочки исполнения решения до дня фактического исполнения решения суда, с учётом неисполнения ответчиком законного требования истца, отвечает принципам соразмерности и недопустимости извлечения выгоды из незаконного и недобросовестного поведения (пункт 4 статьи 1 ГК РФ) и, не нарушая баланс интересов сторон, приводит к тому, что исполнение судебного акта для ответчика является более выгодным, чем его неисполнение.  

Суд считает такое начисление компенсации на случай неисполнения судебного акта справедливым, учитывая вышеуказанные критерии, и служащим дополнительным  стимулом  к  скорейшему  исполнению судебного акта. Срок, по истечении которого неустойка подлежит начислению, десять рабочих дней со дня вступления решения в законную силу, является разумным.

Руководствуясь указанными нормами права, с учетом принципов справедливости, соразмерности и недопустимости извлечения выгоды из незаконного или недобросовестного поведения, учитывая требования об обязательности и неукоснительности исполнения судебных актов, суд, принимая во внимание частичное исполнение ответчиком исковых требований, отсутствие причин для неисполнения судебного акта в установленный судом срок, считает справедливой неустойку в размере 2 000 рублей за каждый день просрочки неисполнения судебного акта по день его фактического исполнения.

Кроме того, суд  отмечает, что именно от действий самого ответчика по исполнению судебного акта по настоящему делу зависит реальный размер начисления неустойки.

Согласно статье 112 АПК РФ, вопросы распределения судебных расходов, к которым, в соответствии со статьей 101 АПК РФ, относится государственная пошлина, разрешаются арбитражным судом, рассматривающим дело, в судебном акте, которым заканчивается рассмотрение дела по существу. 

В соответствии с частью 1 статьи 110 АПК РФ, судебные расходы, понесенные лицами, участвующими в деле, в пользу которых принят судебный акт, взыскиваются арбитражным судом со стороны.

При уточненной цене иска подлежит уплате в бюджет государственная пошлина в размере 6 000 руб. 00 коп.

При обращении в арбитражный суд, за рассмотрение дела, истцом уплачена государственная пошлина чеком-ордером от 15.09.2022 в размере 6 000 руб. 00 коп.

В соответствии с частью 1 статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации судебные расходы, понесенные лицами, участвующими в деле, в пользу которых принят судебный акт, взыскиваются арбитражным судом со стороны.

Следовательно, государственная пошлина относится на ответчика и подлежит взысканию в пользу истца, в силу ч. 1 ст. 110 АПК РФ.

На основании вышеизложенного, руководствуясь статьями 110, 167-170, 171, 176  Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

РЕШИЛ:

Исковые требования удовлетворить в части.

Обязать общество с ограниченной ответственностью «Дельта инжиниринг», ОГРН 

<

***>, г.Челябинск, в течение десяти рабочих дней с момента вступления решения суда в законную силу передать ФИО2 следующие документы:

1) оборотно-сальдовые ведомости по счетам бухгалтерского учета 10, 26, 41, 50, 51, 67, 68- 70, 76, 80, 84, 90, 91, 99 (помесячно) за период с 11.09.2021 по 14.04.2022. 

2) расшифровку дебиторской и кредиторской задолженности с приложением документов, подтверждающих фактическое наличие задолженности, за период с 11.09.2021 по 14.04.2022 года.

3) пояснения относительно местонахождения (хранения) имущества (товара) принадлежащего ООО «Дельта Инжиниринг», как числившееся на бухгалтерском балансе, так и нечислившееся за период с 11.09.2021 по 14.04.2022.

4) предоставить первично-бухгалтерскую документацию (УПД; платежные поручения; счета-фактуры, доказательства возникновения основания для перечисления денежных средств, иное) в отношении сделок (платежей) произведенных от ООО «Дельта Инжиниринг» в пользу ФИО3 на сумму 654 800 рублей за период с 15.03.2021 по 06.08.2021. 

5) предоставить первично-бухгалтерскую документацию (УПД; платежные поручения; счета-фактуры, доказательства возникновения основания для перечисления денежных средств, иное) в отношении сделок (платежей) произведенных от ООО «Дельта Инжиниринг» в пользу ФИО7 на сумму 900 000 рублей за период с 20.09.2021 по 18.03.2022.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Дельта инжиниринг» (ОГРН 

<

***>) в пользу ФИО2 (ИНН 

<

***>) неустойку в размере 2 000 руб. за каждый день неисполнения обязательств, начиная с одиннадцатого рабочего дня после вступления в законную силу решения по настоящему делу и до исполнения обществом с ограниченной ответственностью «Дельта инжиниринг» решения Арбитражного суда Челябинской области по настоящему делу.

В удовлетворении остальной части требований отказать.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Дельта инжиниринг» (ОГРН 

<

***>) в пользу ФИО2 (ИНН 

<

***>) расходы по уплате государственной пошлины в размере 6 000 руб. 00 коп.

Решение может быть обжаловано в порядке апелляционного производства в Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня принятия решения (изготовления его в полном объеме). Апелляционная жалоба подается в арбитражный суд апелляционной инстанции через арбитражный суд, принявший решение.

 

Судья                                                                                                                  Е.А. Сысайлова