Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области

191015, Санкт-Петербург, Суворовский пр., 50/52

http://www.spb.arbitr.ru

Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ

Дело № А56-151053/2018

22 апреля 2019 года

г.Санкт-Петербург

Резолютивная часть решения объявлена  10 апреля 2019 года.

Полный текст решения изготовлен  22 апреля 2019 года.

Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области в составе:судьи  Домрачевой Е.Н.,

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания ФИО1

рассмотрев в судебном заседании дело по иску:

истец: Общество с ограниченной ответственностью "Белый Аист" (адрес:  Россия 192174, Санкт-Петербург, пр-кт Александровской фермы д.2,лит.А, пом.1Н; Россия 191123, Санкт-Петербург, Захарьевская д.29, оф.10, ОГРН: 1117847503905);

ответчик: Звонцев Илья Сергеевич (адрес:Россия 193149, Санкт-Петербург, Октябрьская наб. д.122, к.4, кв.92);

об истребовании документов

при участии

- от истца: ФИО3, представитель по доверенности от 17.12.2018;

- от ответчика: представитель не явился, извещен

установил:

ООО "Белый Аист" (далее – Истец) обратилось в арбитражный суд с исковым заявлением к  ФИО2 (далее – Ответчик) об обязании в течение 5 рабочих дней с момента вступления решения в законную силу передать следующие документы:

1.1. Устав ООО «Белый Аист» (с изменениями от 23.01.2013 г.: с текстами изменений и свидетельствами и/или листами к ним);

1.2. Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ от 23.01.2013 г. (серия 78 № 008777488), выданное МИФНС №15 по Санкт-Петербургу;

1.3. Свидетельство о постановке на налоговый учет российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения от 23.01.2013 г. (серия 78 № 008777489), выданное МИФНС №15 по Санкт-Петербургу;

1.4. Учредительный договор ООО «Белый Аист»;

1.5. Печати и штампы ООО «Белый Аист»;

1.6. Протоколы общих собраний участников об одобрении крупных сделок, сделок с заинтересованностью и документы, связанные с организацией общих собраний участников (почтовые уведомления, уведомления, квитанции и т.д.); документы, подтверждающие регистрацию участников общих собраний общества за вест период деятельности Общества;

1.7. Списки аффилированных лиц ООО «Белый Аист»;

1.8. Протоколы или решения о создании дочерних и хозяйственных обществ и (или) об участии ООО «Белый Аист» в иных хозяйственных обществах, уставы дочерних хозяйственных обществ, свидетельства о государственной регистрации обществ, свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;

1.9. Документы внутреннего контроля в отношении документооборота, в том числе табели учета рабочего времени ООО «Белый Аист», правила внутреннего трудового распорядка, положение об оплате труда, положение о премировании, положение о подотчетных лицах, приказ об утверждении лимита остатка кассы, расчет остатка лимита наличных денежных средств, иные внутренние локальные акты и приказы;

1.10. Штатное расписание ООО «Белый Аист» (форма Т-3);

1.11. Трудовые договоры, должностные инструкции и трудовые книжки работников, состоящих в трудовых отношениях с ООО «Белый Аист» по состоянию на 29.11.2018;

1.12. Договоры с лицами, работающими на основании договоров гражданско-правового характера (договоры на выполнение работ, договоры на оказание услуг, соглашения и договоры о сотрудничестве и др.);

1.13. Документы, подтверждающие прохождение ООО «Белый Аист» специальной оценки условий труда (договор, аккредитация организации, проводившей спецоценку условий труда);

1.14. Доверенности, выданные от имени ООО «Белый Аист» (журнал учета выданных доверенностей);

1.15. Документы, подтверждающие права ООО «Белый Аист» на имущество, находящееся на его балансе (в том числе правоустанавливающие документы на движимое и недвижимое имущество, кадастровые паспорта (выписки), технические паспорта на недвижимое имущество, договоры купли-продажи объектов недвижимости, договоры дарения и др. документы, подтверждающие права Общества на имущество);

1.16. Договоры о предоставлении недвижимого имущества во владение и (или) пользование (в том числе договоры аренды, безвозмездного пользования, коммерческого найма), договоры доверительного управления;

1.17. Договоры залога (в отношении движимого и недвижимого имущества);

1.18. Кредитные договоры, договоры займа, а также первичные документы, подтверждающие возврат займа, кредита (в том числе частичный), договоры поручительства;

1.19. Иные гражданско-правовые договоры с участием ООО «Белый Аист» за период с 01.01.2015 по 29ю11.2018 (в том числе договоры поставки, подряда, агентские, комиссии, оказания услуг, купли-продажи, подтверждающие отражение фактов хозяйственных операций);

1.20.  Документы, содержащие расшифровки дебиторской и кредиторской задолженности с указанием ИНН контрагента;

1.21. Документы первичной учетной документации по учету основных средств, составленных по формам № ОС-1, № ОС-1а, № ОС-1б, ОС-2,  ОС-3 ОС-4, ОС-4А, ОС-4б, ОС-6, ОС-6б, ОС-14;

1.22. Акты взаимозачетов с участием ООО «Белый Аист» за период с 01.01.2015 по 29.11.2018;

1.23. Акты инвентаризации товарных остатков, акты инвентаризации внеоборотных активов, акты инвентаризации дебиторской и кредиторской задолженности, акты инвентаризации кассы;

1.24. Входящие счета-фактуры сч. 60 за период 01.01.2015 по 29.11.2018;

1.25. Входящие счета-фактуры сч. 76-1 за период 01.01.2015 по 29.11.2018;

1.26. Приходные товарные накладные и расходные товарные накладные ООО «Белый Аист» за период с 01.01.2015 по 29.11.2018 (ТОРГ_12, ТТН, транспортные накладные, а также накладные на внутреннее перемещение, передачу товара на комиссию);

1.27. Карточки учета основных средств сч. 01, 02 за период 01.01.2015 по 29.11.2018;

1.28. Товарные накладные на получение товара ООО «Белый Аист» за период с 01.01.2015 по 29.11.2018;

1.29. Товарные накладные на отпуск товара ООО «Белый Аист» за период 01.01.2015 по 29.11.2018;

1.30. Первичные документы об имеющихся нематериальных активах (исключительных правах);

1.31. Документы годовой бухгалтерской отчетности за 2015, 2016, 2017 года: бухгалтерский баланс, отчет о финансовых результатах и приложений к ним (в частности, отчет об изменениях капитала, отчет о движении денежных средств, отчет о целевом использовании полученных средств, а также иные приложения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах (пояснения) – в табличной и текстовой формах);

1.32. Справки о наличии ценностей, учитываемых на балансовых счетах форма МХ-20 по материалам на остатках на определенную дату, оборотно-сальдовую ведомость по счету 41 – остатки по товарам на определенную дату;

1.33. Регистры бухгалтерского учета за период с 01.01.2015 по 29.11.2018 деятельности Общества (по 29.11.2018) (копию бухгалтерской книги);

1.34. Программное обеспечение «1С Бухгалтерия», ЗУП (ЗИК) за период с 01.01.2015 по 29.11.2018;

1.35. Договоры, дополнительные соглашения к договорам об открытии, закрытии, переоформлении расчетных счетов, в том числе договор на обслуживание банк-клиент;

1.36. Налоговые декларации (расчеты) ООО «Белый Аист» по всем видам налогов за период с 01.01.2015 по 29.11.2018. Книги учета доходов и расходов за период с 01.01.2015 по 29.11.2018..., справки об отсутствии задолженности перед бюджетом и внебюджетными фондами, справки о состоянии расчетов с бюджетом, требований налоговых органов, ФСС РФ, ПФ РФ об уплате налогов и сборов;

1.37. Книги покупок и книги продаж за период с 01.01.2015 по 29.11.2019;

1.38. Документы, подтверждающие налоговый убыток, сумма которого перенесена на будущие периоды;

1.39. Решения налоговой инспекции в отношении проведенных проверок за период с 01.01.2015 по 29.11.2018;

1.40. Расширенные выписки по расчетным счетам ООО «Белый Аист» за период с 01.01.2015 по 29.11.2018;

1.41. Годовые и иные отчеты единоличного исполнительного органа ООО «Белый Аист» за период с 01.01.2015 по 29.11.2018;

1.42. Лицензии на право заниматься фармацевтической деятельностью, разрешение на проведение провоэпизотических мероприятий;

1.43. Документы, содержащие исковые и иные требования, предъявленные ООО «Белый Аист» или к Обществу за период с 01.01.2015 по 29.11.2018, а также вынесенные по делам с участием ООО «Белый Аист» судебные акты арбитражных судов и судов общей юрисдикции.

В обоснование заявленных исковых требований Общество сослалось на то, что истребуемые Обществом документы удерживаются бывшим директором ФИО2 Общество не имеет сведений об экономическом положении Общества, состоянии бухгалтерского учета и отчетности, имуществе Общества и его обязательствах, чем нарушаются  права и создаются препятствия в осуществлении  финансово-хозяйственной деятельности. 

Ответчик в судебное заседание не явился, отзыв не направил.

Как следует из материалов дела, ООО «Белый аист» создано 17.11.2011 за ОГРН 

<

***>. 

Единственным участником Общества  является ФИО4.

Решением единственного участника Общества  №б\н от 03.08.2018 полномочия ФИО2 были досрочно прекращены.

    Обществом направлены  адрес ответчика требования о передаче документации; документация в настоящее время в адрес Общества не поступила в связи с чем,  Общество обратилось в арбитражный суд с настоящим иском.

Оценив доводы истца в совокупности с представленными доказательствами, установив обстоятельства дела и подлежащие применению нормы материального права, суд полагает заявленные требования не подлежат удовлетворению.

Согласно статье 9 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации судопроизводство в арбитражном суде осуществляется на основе состязательности. На лиц, участвующих в деле, возлагается обязанность доказывания обстоятельств, на которые они ссылаются как на основание своих требований и возражений (часть 1 статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации). При этом доказательства представляют лица, участвующие в деле (часть 1 статьи 66 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

Реализация данного права осуществляется по волеизъявлению лица, которое несет риск наступления последствий совершения или несовершения им процессуальных действий (часть 2 статьи 9 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

По смыслу указанных норм бремя доказывания обстоятельств по настоящему спору распределяется следующим образом.

Истец должен представить доказательства того, что спорные документы находились у ответчика в период исполнения им полномочий директора Общества, а также то, что после прекращения полномочий ФИО5 как генерального директора Общества истребуемые документы отсутствовали по месту нахождения его единоличного органа или в ином месте, известном и доступном участникам Общества, а ответчик должен доказать передачу указанных документов новому директору Общества.

В пункте 8 Информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 18.01.2011 N 144 "О некоторых вопросах практики рассмотрения арбитражными судами споров о предоставлении информации участникам хозяйственных обществ" разъяснено, что при отсутствии по каким-либо причинам документов, которые должны храниться обществом, последнее обязано их восстановить. Соответственно эти мероприятия должны были быть проведены ответчиком по вступлении в должность.

Согласно пункту 1 статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений.

Истцом не доказан факт отсутствия документов в месте нахождения Общества, а также факт наличия истребуемых документов у ответчика.

То обстоятельство, что ответчик являлся исполнительным органом Общества, само по себе не свидетельствует о том, что документация того рода, что указана в исковом заявлении, находится в его личном владении, так как по смыслу положений пункта 2 статьи 50 Закона N 14-ФЗ с учетом пункта 2 статьи 54 ГК РФ, статьи 17 Федерального закона от 21.11.1996 N 129-ФЗ "О бухгалтерском учете" и иных нормативных актов, хранение документов, связанных с деятельностью юридического лица осуществляется по его месту нахождения.

Общество не представило в материалы дела каких-либо объективных сведений, свидетельствующих об ином порядке размещения внутренней документации Общества, чем это установлено законом и уставом Общества, в том числе о наличии соглашений между участниками Общества и единоличными органами управления относительно иного порядка размещения документации.

В условиях недоказанности факта нахождения и неправомерного удержания ответчиком  истребуемой документации, иск о понуждении ответчика передать документацию удовлетворен быть не может.

В данном случае действует презумпция нахождения спорных документов по месту нахождения Общества. Указанное обстоятельство истцом не опровергнуто, как указано выше, объективных доказательств, которые свидетельствовали бы о том, что такие документы в Обществе отсутствуют, не представлено. В то же время даже отсутствие указанных документов не влечет с обязательностью вывод о том, что они находятся во владении ответчика. Наличие ответственности за организацию хранения документов общества не подразумевает изъятия этих документов Ответчиком и хранение в месте, ином, чем место нахождения единоличного исполнительного органа Общества.

При данных обстоятельствах суд приходит к выводу о том, что исковые требования не обоснованны относимыми и допустимыми доказательствами, в силу чего удовлетворению данные требования не подлежат.

В соответствии с пунктом 1 статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации судебные расходы, понесенные лицами, участвующими в деле, в пользу которых принят судебный акт, взыскиваются арбитражным судом со стороны.

Учитывая, что в удовлетворении иска отказано, судебные расходы остаются на истце.

На основании изложенного и руководствуясь статьями 110, 167-170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

                                                        решил:

В иске отказать.

На решение может быть подана апелляционная жалоба в Тринадцатый арбитражный апелляционный суд  в течение месяца со дня принятия решения.

Судья                                                                                Домрачева Е.Н