Арбитражный суд Амурской области

675023, г. Благовещенск, ул. Ленина, д. 163

тел. (4162) 59-59-00, факс (4162) 51-83-48

http://www.amuras.arbitr.ru

Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ

Дело  №

А04-1486/2020

г. Благовещенск

27 мая 2020 года

Дата изготовления решения в полном объеме

20 мая 2020 года

Дата оглашения резолютивной части решения

Арбитражный суд Амурской области в составе судьи Котляревского Владислава Игоревича

при ведении протокола с использованием средств аудиозаписи секретарем судебного заседания Ховалыг Айланой ФИО1

Рассмотрев в судебном заседании заявление индивидуального предпринимателя ФИО2 (ОГРНИП 

<

***>, ИНН 

<

***>) к Министерству экономического развития и внешних связей Амурской области (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) 

об оспаривании определения о возбуждении дела об административном правонарушении и действий,

20.05.2020 в судебном заседании объявлен перерыв до 20.05.2020 года 11 час. 45 мин.

при участии в заседании:

в судебное заседание явились до перерыва:

от заявителя: не явился, извещен.

от ответчика: ФИО3 по доверенности от 06.03.2020, паспорт.

в судебное заседание явились после  перерыва:

стороны не явились, извещены.

установил:

в Арбитражный суд Амурской области обратился индивидуальный предприниматель ФИО2 с заявлением к Министерству экономического развития и внешних связей Амурской области с требованием:

1.             Признать незаконным определение о возбуждении дела об административном правонарушении и проведении административного расследования от 06.12.2019 года.

2.             Признать незаконными действия административного органа, выразившиеся в проведении силами специалистов административного органа осмотра принадлежащих индивидуальному предпринимателю помещений, территорий, находящихся там вещей и документов 06.12.2019 года.

Заявитель считает, что у Министерства отсутствовали основания для возбуждения дела об административном правонарушении, поскольку поводом к возбуждению административного дела послужило анонимное обращение.

Также заявитель считает, что в соответствии с ч.2 ст. 28.7 КоАП РФ решение о возбуждении дела об административном правонарушении и проведении административного расследования принимается должностным лицом, уполномоченным в соответствии со статьей 28.3 КоАП РФ составлять протокол об административном правонарушении, в виде определения, а прокурором в виде постановления немедленно после выявления факта совершения административного правонарушения.

Вследствие этого к моменту вынесения решения о возбуждении дела об административном правонарушении должен быть установлен факт совершения административного правонарушения.

Между тем, исходя из содержания определения на момент вынесения никакого факта установлено не было, дело было возбуждено по признакам административного правонарушения, предусмотренного чч.2,3 ст. 14.16, ч. 3 ст. 1417, ч.2 ст. 14.17.1, ст. 14.19 КоАП РФ. 

Министерство экономического развития и внешних связей Амурской области указало, что считает определение о возбуждении дела об административном правонарушении и проведении административного расследования министерства от 06.12.2019 обосновано, и просило в удовлетворении заявленных требований индивидуального предпринимателя ФИО2 отказать по основаниям изложенным в письменном отзыве.

Исследовав материалы дела, судом установлены следующие обстоятельства.

Индивидуальный предприниматель ФИО2 ДД.ММ.ГГГГ года рождения, место рождения г.Благовещенск Амурской области, зарегистрирована индивидуальным предпринимателем в ЕГРИП 31.01.2018  ОГРН  

<

***>, ИНН 

<

***> по адресу места нахождения: 675028, г. Благовещенск Амурской области, ул. Институтская, дом 17/1, квартира 67.

В министерство 21.11.2019 поступило сообщение на телефон отдела лицензирования и контроля (4162) 22-44-07 от жителя города Благовещенск с информацией в соответствии, с которой по адресу: 

<

...> Октября, д. 138/8, располагается магазин «Мой минимаркет» (далее по тексту магазин «Мой минимаркет»), который осуществляет розничную продажу алкогольной продукции без лицензии.

Определением от 06.12.2019 министерство возбудило дело об административном правонарушении и определило провести административное расследование  в отношении предпринимателя по месту осуществления деятельности – в магазине «Мой Минимаркет».

В порядке статьи 27.8 КоАП РФ 06.12.2019 в присутствии оператора магазина «Мой Минимаркет» должностными лицами министерства проведен осмотр принадлежащих индивидуальному предпринимателю помещений, территорий, находящихся там вещей и документов, о чем составлен протокол.

При осмотре торгового зала в холодильной витрине, за дверцами с задней стороны у прилавка с банковским терминалом и кассовым аппаратом выявлено наличие алкогольной продукции (контрафакт) в ассортименте:

- водка «Finskaya silver», 40%, 0,5 л, производитель ООО «Дубрава», дата розлива 08.01.2018 в количестве 4 (четырех) бутылок;

- российский коньяк выдержанный КВ «Лезгинка», 40%, 0,5 л, производитель ГУП «Кизлярский коньячный завод», дата розлива отсутствует, с наклейкой «Не является акцизной маркой и федеральной специальной маркой» в количестве 1 (одной) бутылки.

При визуальном осмотре федеральных специальных, акцизных марок (далее - ФСМ, AM), нанесенных на алкогольную продукцию установлено, что ФСМ изготовлены не производством ФГУП «Госзнак». Наклейки имеют надпись: «Не является акцизной маркой и федеральной специальной маркой», алкогольная продукция без маркировки.

В ходе осмотра подсобного помещения под холодильником с безалкогольными напитками в моторном отсеке наличие алкогольной продукции (контрафакт) наименованием «Напиток винный газированный сухой «Вилла Бланка. Брют», 7,5%, 0,75 л, производитель ООО «Центр пищевой индустрии - Ариант», дата розлива 10.01.2019 ФСМ 400 09971855, в количестве 1 (одной) бутылки.

В ходе осмотра на вышеуказанную алкогольную продукцию не представлены сопроводительные документы, подтверждающие легальность ее производства и оборота, предусмотренные статьей 10.2 Федерального закона № 171-ФЗ.

Изъятие из оборота алкогольной и спиртосодержащей продукции зафиксировано протоколом осмотра от 06.12.2019 принадлежащих индивидуальному предпринимателю помещений, территорий, находящихся там вещей и документов. Протокол составлен в присутствии представителя          индивидуального предпринимателя - оператора магазина «Мой минимаркет» ФИО4, в качестве способа фиксации вещественных доказательств, применялась фото-видиосъемка с применением фотоаппарата SONY CORP DSCH55 заводской номер 1476761, состоящего на балансе Министерства инв. № Б400000439, на карту памяти SanDisk, видеокамеры марки SONY DCR-SX44E, заводской номер: 1246968, состоящем на балансе Министерства инв. № Б400000438 на карту памяти SanDisk, IPHON 8, номер модели MA6J2RUA, серийный номер C8PVRFJNJC69.

Определение от 06.12.2019 и протокол осмотра от 06.12.2019 направлены в адрес предпринимателя по месту государственной регистрации почтовым отправлением с идентификатором 67502342002858, которые получены предпринимателем 16.12.2019, что подтверждается уведомлением о вручении.

Указанная алкогольная продукция в общем количестве 6 бутылок, изъята из оборота и находится на хранении в АО «Росспиртпром».

Извещением от 12.12.2019 предприниматель информирован о необходимости явки для составления протокола об административном правонарушении 14.01.2020 в 15 час. 00 мин. по адресу: 

<

...>, подъезд № 4, 2 этаж, кабинет 211,  извещение получено предпринимателем 20.12.2019.

14.01.2020 должностным лицом министерства в присутствии защитника предпринимателя составлен протокол об административном правонарушении, действия ИП ФИО2 квалифицированы по части 3 статьи 14.17 КоАП РФ. Копия протокола была получена защитником предпринимателя 14.01.2020, о чем имеется соответствующая отметка в протоколе, а также копия протокола была направлена 16.01.2020 в адрес предпринимателя по месту государственной регистрации почтовым отправлением с идентификатором 67502343002437.

В порядке статьи 23.1 КоАП РФ административный орган обратился в арбитражный суд с рассматриваемым заявлением для принятия судебного акта по существу.

Решением Арбитражного суда по Амурской области от 16.03.2020 индивидуальный предприниматель ФИО2 признана виновной в совершении административного правонарушения предусмотренного частью 3 статьи 14.17 КоАП и назначено административное наказание в виде штрафа 250 000 руб.

Не согласившись с определение о возбуждении дела об административном правонарушении и проведении административного расследования от 06.12.2019 года, предприниматель оспорил его в судебном порядке.

Рассмотрев требования по существу, изучив доводы лиц, участвующих в деле, оценив представленные в деле доказательства по правилам статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд не находит требования заявителя подлежащими удовлетворению по следующим основаниям.

В соответствии с частью 3 статьи 14.17 КоАП РФ предусмотрена ответственность за производство или оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции без соответствующей лицензии.

Правовую основу производства и оборота этилового спирта, спиртосодержащей и алкогольной продукции в Российской Федерации составляет Федеральный закон от 22 ноября 1995 г. № 171-ФЗ «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции».

В соответствии со статьей 23 Федерального закона от 22.11.1995 № 171-ФЗ Государственный контроль (надзор) в области производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции включает в себя федеральный государственный контроль (надзор) в области производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и региональный государственный контроль (надзор) в области розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции.

Должностные лица органов, уполномоченных на осуществление государственного контроля (надзора) в области производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, имеют право в том числе: составлять протоколы об административных правонарушениях, рассматривать дела об административных правонарушениях и принимать меры по предотвращению нарушения обязательных требований, а также требований к использованию основного технологического оборудования для производства этилового спирта, которое подлежит государственной регистрации.

Согласно пункту 1.1 Постановления Губернатора Амурской области от 05.10.2018 N 236 "Об утверждении Положения о министерстве экономического развития и внешних связей Амурской области" Министерство экономического развития и внешних связей Амурской области (далее - министерство) является исполнительным органом государственной власти Амурской области, проводящим государственную политику и осуществляющим межотраслевое управление в сферах социально-экономической, инвестиционной и инновационной политики Амурской области, в промышленности, топливно-энергетическом комплексе, в сферах международных, внешнеэкономических и межрегиональных связей, развития малого и среднего предпринимательства, туризма и потребительского рынка Амурской области, координирует деятельность других исполнительных органов государственной власти Амурской области в этих сферах.

Одной из задачей Министерства является осуществление единой государственной политики в сфере регулирования производства и оборота этилового спирта и алкогольной продукции на территории Амурской области (п. 2.13 Положения).

Согласно пункта 3 Положения Уполномоченные должностные лица министерства уполномочены,  в том числе:

- составлять в пределах установленных полномочий протоколы об административных правонарушениях и осуществляют иные права и обязанности, предусмотренные Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях.

- составляют по результатам проведения лицензионного контроля акты, выдают при наличии предусмотренных законодательством оснований предписания об устранении выявленных нарушений в соответствии с установленным порядком.

Таким образом, Министерство является органом исполнительной власти Амурской области, осуществляющим государственный контроль (надзор) в области производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, должностные лица которого вправе составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных статьёй 14.17 КоАП РФ.

В силу пункта 3 части 1 статьи 28.1 КоАП РФ поводом к возбуждению дела об административном правонарушении является, в том числе сообщения и заявления физических и юридических лиц, а также сообщения в средствах массовой информации, содержащие данные, указывающие на наличие события административного правонарушения.

В соответствии с частью 2 статьи 28.1 КоАП РФ материалы, сообщения, а также заявления, явившиеся поводами к возбуждению дела об административном правонарушении, подлежат рассмотрению  должностными лицами, уполномоченными составлять протоколы об административных правонарушениях.

Согласно части 3 статьи 28.1 КоАП РФ дело об административном правонарушении может быть возбуждено должностным лицом, уполномоченным составлять протоколы об административных правонарушениях, только при наличии хотя бы одного из поводов, предусмотренных частями 1 и 1.1 настоящей статьи, и достаточных данных, указывающих на наличие события административного правонарушения.

Дело об административном правонарушении считается возбужденным с момента, в том числе, вынесения определения о возбуждении дела об административном правонарушении при необходимости проведения административного расследования, предусмотренного статьей 28.7 настоящего Кодекса (пункт 4 части 4 статьи 28.1 КоАП РФ).

Статьей 28.7 КоАП РФ предусмотрено проведение административного расследования в случае, если после выявления административного правонарушения в области производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, осуществляются экспертиза или иные процессуальные действия, требующие значительных временных затрат.

В соответствии с частью 2 статьи 28.7 КоАП РФ решение о возбуждении дела об административном правонарушении и проведении административного расследования принимается должностными лицом в виде определения.

Из материалов дела следует, что поводом к возбуждению дела об административном правонарушении, предусмотренном частью 3 статьи 14.17 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, послужило сообщение на телефон отдела лицензирования и контроля от гражданина жителя города Благовещенск с информацией, что по адресу: 

<

...> Октября, д. 138/8, располагается магазин «Мой минимаркет» осуществляется индивидуальным предпринимателем ФИО2 розничная продажа алкогольной продукции без лицензии.

Одновременно проведение министерством расследования было обусловлено необходимостью выявления и фиксации всех фактических обстоятельств, входящих в предмет доказывания по делу об административном правонарушении. Осмотр принадлежащих юридическому лицу или индивидуальному предпринимателю помещений, территорий и находящихся там вещей и документов, а так же изъятие из незаконного оборота алкогольной продукции находящейся на хранении в торговом объекте заявителя алкогольной продукции явилось мерой обеспечения производства по делу об административном правонарушении.

Следовательно, при возбуждении дела об административном правонарушении Министерство действовало в рамках статей 28.1, 28.7 КоАП РФ, действия должностного лица административного органа по вынесению определения от 06.12.2019 соответствуют вышеназванным нормам КоАП РФ.

Необходимо отметить, что определение от 06.12.2019 оформляет в предусмотренном законом порядке начало проведения процессуальных действий по выявлению всех обстоятельств дела, установлению состава административного правонарушения.

Данное процессуальное действие не влечет каких-либо материально-правовых последствий для лица, в отношении которого возбуждено дело об административном правонарушении.

В соответствии с положениями статьи 27.8 КоАП РФ осмотр принадлежащих юридическому лицу или индивидуальному предпринимателю используемых для осуществления предпринимательской деятельности помещений, территорий и находящихся там вещей и документов производится должностными лицами, уполномоченными составлять протоколы об административных правонарушениях в соответствии со статьей 28.3 КоАП РФ, в присутствии представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя или его представителя, а также в присутствии двух понятых либо с применением видеозаписи (п. п. 1, 2 статьи 27.8 КоАП РФ).

Об осмотре принадлежащих юридическому лицу или индивидуальному предпринимателю помещений, территорий и находящихся там вещей и документов составляется протокол, в котором указываются дата и место его составления, должность, фамилия и инициалы лица, составившего протокол, сведения о соответствующем юридическом лице, а также о его законном представителе либо об ином представителе, об индивидуальном предпринимателе или о его представителе, об осмотренных территориях и помещениях, о виде, количестве, об иных идентификационных признаках вещей, о виде и реквизитах документов (п.4 статьи 27.8 КоАП РФ).

Протокол об осмотре принадлежащих юридическому лицу или индивидуальному предпринимателю помещений, территорий и находящихся там вещей и документов подписывается должностным лицом, его составившим, законным представителем юридического лица, индивидуальным предпринимателем либо в случаях, не терпящих отлагательства, иным представителем юридического лица или представителем индивидуального предпринимателя, а также понятыми в случае их участия. В случае отказа законного представителя юридического лица или иного его представителя, индивидуального предпринимателя или его представителя от подписания протокола в нем делается соответствующая запись. Копия протокола об осмотре принадлежащих юридическому лицу или индивидуальному предпринимателю помещений, территорий и находящихся там вещей и документов вручается законному представителю юридического лица или иному его представителю, индивидуальному предпринимателю или его представителю (п. 6 статьи 27.8 КоАП РФ).

Согласно материалам дела в ходе осмотра принадлежащих индивидуальному предпринимателю помещений, территорий, находящихся там вещей и документов 06.12.2019 были выполнены все нормы действующего законодательства. Так осмотр проведен уполномоченным должностным лицом, в присутствии законного представителя предпринимателя, с применением видеосъемки. По результатам осмотра составлен протокол, который в день вынесения получен представителем предпринимателя.

Нормами административного права, закрепленными в разделе 4 КоАП РФ и определяющими порядок производства по делам об административных правонарушениях, не предусмотрено право обжаловать отдельно действия (решения) по возбуждению производства по делу об административном правонарушении и проведению административного расследования.

Вместе с тем названными нормами не исключается право обжаловать определенные процедурные нарушения, допущенные должностными лицами в ходе производства по делу об административном правонарушении, при обращении с жалобой на постановление по делу об административном правонарушении (либо при рассмотрении судом дела об административном правонарушении).

В рамках настоящего дела какие-либо конкретные меры обеспечения производства по делу об административном правонарушении, предусмотренные статьей 27.1 КоАП РФ, не обжалуются.

В соответствии с частью 1 статьи 198 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации Граждане, организации и иные лица вправе обратиться в арбитражный суд с заявлением о признании недействительными ненормативных правовых актов, незаконными решений и действий (бездействия) органов, осуществляющих публичные полномочия, должностных лиц, если полагают, что оспариваемый ненормативный правовой акт, решение и действие (бездействие) не соответствуют закону или иному нормативному правовому акту и нарушают их права и законные интересы в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности, незаконно возлагают на них какие-либо обязанности, создают иные препятствия для осуществления предпринимательской и иной экономической деятельности.

Таким образом, для признания ненормативного правового акта, решения, действий (бездействия) государственных органов, органов местного самоуправления, иных органов, должностных лиц незаконными суд должен установить наличие совокупности двух условий:

- несоответствие ненормативного правового акта, решения, действия (бездействия) государственных органов, органов местного самоуправления, иных органов, должностных лиц закону или иному нормативному правовому акту;

- нарушение ненормативным правовым актом, решением, действием (бездействием) государственных органов, органов местного самоуправления, иных органов, должностных лиц прав и законных интересов заявителя в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности.

При рассмотрении дел об оспаривании ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) органов, осуществляющих публичные полномочия, должностных лиц арбитражный суд в судебном заседании осуществляет проверку оспариваемого акта или его отдельных положений, оспариваемых решений и действий (бездействия) и устанавливает их соответствие закону или иному нормативному правовому акту, устанавливает наличие полномочий у органа или лица, которые приняли оспариваемый акт, решение или совершили оспариваемые действия (бездействие), а также устанавливает, нарушают ли оспариваемый акт, решение и действия (бездействие) права и законные интересы заявителя в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности.

Доказательств, что оспариваемыми действиями Министерством нарушены права и законные интересы заявителя в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности, суду не представлено.

С учетом изложенного в удовлетворении заявления предпринимателя следует отказать.

Доводы заявителя о проведении в отношении индивидуального предпринимателя контрольных мероприятий в виде проверки подлежат отклонению как не основанные на нормах права, поскольку какой-либо проверки в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» (далее - Федеральный закон № 294-ФЗ) министерством в отношении индивидуального предпринимателя ФИО2 не проводилось, в соответствии со статьей 28.7 КоАП РФ в отношении заявителя было проведено административное расследование.

Также в заявлении предприниматель ссылается, что сообщение, поступившее в министерство, является анонимным, которое не может служить основанием для возбуждения дела об административном правонарушении, основан на неправильном толковании норм закона, так как анонимность обращения привязана только контрольному мероприятию внеплановой выездной проверки предусмотренная Федеральным законом № 294-ФЗ (часть 3 статьи 10 Федерального закона № 294-ФЗ обращения и заявления, не позволяющие установить лицо, обратившееся в орган государственного контроля (надзора) не могут служить основанием для проведения внеплановой проверки). Проверки в отношении индивидуального предпринимателя не проводилось.

Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях предусматривает, что материалы, сообщения, заявления, являющиеся поводами к возбуждению дела об административном правонарушении, подлежат рассмотрению должностными лицами, уполномоченными составлять протоколы об административных правонарушениях, и при наличии достаточных данных, указывающих на наличие события административного правонарушения, должностным лицом возбуждается дело об административном правонарушении (части 2 и 3 статьи 28.1 КоАП РФ).

Начальником отдела лицензирования и контроля министерства ФИО5 определением 06.12.2019 возбуждено дело об административном правонарушении и проведении административного расследования для установления (не установления) факта совершения заявителем указанного в сообщении административного правонарушения на основании статей 28.1 и 28.7 КоАП РФ.

Событие правонарушения указанного в сообщении гражданина нашли свое подтверждение по результатам осмотра принадлежащих индивидуальному предпринимателю помещений, территории, находящихся там вещей и документов, зафиксированных протоколом осмотра от 06.12.2019.

Судом дополнительно отмечено, что решением Арбитражного суда Амурской области от 17.03.2020 по делу № А04-435/2020 по заявлению Министерства экономического развития и внешних связей Амурской области индивидуальный предприниматель ФИО2 признана виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 3 статьи 14.17 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях с назначением наказания в виде штрафа в размере 250 000 руб., а также передачи уполномоченному органу для принятия мер в соответствии с Правилами уничтожения, утвержденным постановлением Правительства № 1027 от 28.09.2015 изъятой по протоколу министерства от 06.12.2019 алкогольной продукции, переданной на ответственное хранение АО «Росспиртпром» по акту приема-передачи от 18.12.2019 № У7-12438/09.

В рассматриваемом деле судом рассматривалось правомерность и обоснованность вынесения определения от 06.12.2019.

В ходе производства по делу № А04-435/2020 судом установлено, что административным органом существенных процессуальных нарушений, а также нарушений прав привлекаемого лица, влекущих безусловное основание для отказа в привлечении предпринимателя к административной ответственности  не усматривается.

На основании изложенного, суд приходит к выводу, что в удовлетворении требований о признании незаконным определения о возбуждении дела об административном правонарушении и проведении административного расследования от 06.12.2019 года, а также о признании незаконными действия административного органа, выразившиеся в проведении силами специалистов административного органа осмотра принадлежащих индивидуальному предпринимателю помещений, территорий, находящихся там вещей и документов 6.12.2019 года следует отказать в полном объеме.

Согласно части 4 статьи 208 АПК РФ заявление об оспаривании решения административного органа о привлечении к административной ответственности государственной пошлиной не облагается, в связи с чем уплаченная по чеку-ордеру от 25.02.2020г. государственная пошлина в сумме 300 рублей, подлежит возврату заявителю. 

Руководствуясь ст. 110, 167-170, 180, 201 АПК РФ суд решил:

В удовлетворении требований отказать.

Возвратить индивидуальному предпринимателю ФИО2 (ОГРНИП 

<

***>, ИНН 

<

***>) государственную пошлину 300 рублей, уплаченную по чеку-ордеру от 25.02.2020г.

Решение может быть обжаловано в течение месяца со дня его принятия в Шестой Арбитражный апелляционный суд (г. Хабаровск) через Арбитражный суд Амурской области.

 

Судья                                                                                               В.И. Котляревский