Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ

город Москва

Дело № А40-64761/2020

26-422 

19 июня 2020 года

резолютивная часть решения объявлена 16 июня 2020 года

полный текст решения изготовлен 19 июня 2020 года

Арбитражный суд города Москвы в составе:

судьи ФИО1 (единолично),

при ведении протокола судебного заседания и.о. секретаря судебного заседания ФИО2,

рассмотрев в судебном заседании дело по иску

АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "ПЕНЗЕНСКОЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ "ЭЛЕКТРОПРИБОР"

(440011, 

<

...>, ОГРН: 

<

***>, Дата присвоения ОГРН: 17.01.2012, ИНН: 

<

***>)

к АКЦИОНЕРНОМУ ОБЩЕСТВУ "НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ СИСТЕМ СВЯЗИ И УПРАВЛЕНИЯ"

(117630, МОСКВА ГОРОД, ШОССЕ СТАРОКАЛУЖСКОЕ, 58, ОГРН: 

<

***>, Дата присвоения ОГРН: 09.04.2012, ИНН: 

<

***>)

о взыскании денежных средств в размере 24 668 706,92 руб. (с учетом принятого судом уменьшения размера исковых требований в порядке ст. 49 АПК РФ)

при участии:

от истца: ФИО3, адвокатское удостоверение, доверенность от 10.01.2020г.

от ответчика: ФИО4, паспорт, доверенность от 25.11.2019г., диплом о высшем юридическом образовании.

УСТАНОВИЛ:

с учетом принятого судом уменьшения размера исковых требований в порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ПЕНЗЕНСКОЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ "ЭЛЕКТРОПРИБОР" (далее – истец) обратилось в Арбитражный суд города Москвы с иском к АКЦИОНЕРНОМУ ОБЩЕСТВУ "НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ СИСТЕМ СВЯЗИ И УПРАВЛЕНИЯ" (далее – ответчик) о взыскании денежных средств в размере 24 668 706,92 руб. в том числе: 24 232 897,70 руб. основного долга, неустойки в размере 435 809,22 руб.

Представитель истца исковые требования поддержал в полном объеме.

Представитель ответчика иск не оспорил с учетом доводов, изложенных в письменном отзыве.

Рассмотрев материалы дела, исследовав и оценив по правилам статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, представленные доказательства, выслушав представителей истца и ответчика, суд полагает, что заявленные исковые требования подлежат удовлетворению в полном объеме, исходя из следующего.

Из материалов дела следует, что между истцом и ответчиком заключены следующие контракты (договоры поставки):

- № 1820187447742412539202461/780-27/19 от 18 января 2019 года;

- № 1819187348081412539200954/532-251/18 от 29 июня 2018 года;

- № 1819187348081412539200954/532-252/18 от 29 июня 2018 года;

- № 1819187447391422539200845/265-190/19 от 26 марта 2019 года;

- № 1820187347492442539004793/492-432/19 от 20 сентября 2019 года.

В соответствии с условиями контракта № 1820187347492442539004793/492-432/19 от 20 сентября 2019 года с учетом протокола разногласий поставщик обязуется поставить продукцию в соответствии с Ведомостью поставки - Приложение №1.

Согласно Ведомости поставки Поставщик обязался поставить Покупателю Микротелефонную трубку МТТ-УК-1 в количестве 8 шт.

Согласно п. 4.1 Контракта в редакции Протокола разногласий Сумма Контракта является фиксированной и составляет 219 888 руб. 00 коп, с НДС.

Согласно п. 4.2 Контракта в редакции Протокола разногласий Покупатель осуществляет предоплату продукции в размере 50 % от суммы контракта за 30 дней до срока поставки, но не позднее 20 ноября 2019 года.

Предоплата была произведена Покупателем 19 ноября 2019 года в размере 109 944 руб.

Продукция была отгружена Истцом в полном объеме и принята Ответчиком без претензий по комплектности и качеству:

- Счет-фактура №3606 от 03 декабря 2019, Товарная накладная ТОРГ-12 115/593 от 03 декабря 2019, выставлен Счет на окончательную оплату №1484 от 03 декабря 2019 на 109 944 руб. 00 коп. с учетом предоплаты от 19 ноября 2019 года в размере 109 944 руб.

Итого задолженность Ответчика по Контракту составляет 109 944 руб.

В соответствии с п. 4.3. Контракта в редакции Протокола разногласий окончательная оплата за поставленную продукцию производится Покупателем до 31 января 2020 года.

Пунктом 6.4 Контракта предусмотрено, что Поставщик имеет право требовать у покупателя уплаты неустойки в размере одной трехсотой, действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации за каждый день просрочки.

Итого, основной долг по Контракту составил 109 944,00 руб., неустойка - 1 547,47 руб. Общая задолженность по Контракту -111 491,47 рубль.

В соответствии с условиями контракта № 1819187447391422539200845/265-190/19 от 26 марта 2019 года с учетом протокола разногласий поставщик обязуется поставить продукцию в соответствии с Ведомостью поставки - Приложение №1.

Согласно Ведомости поставки Поставщик обязался поставить Покупателю Микротелефонную трубку МТТ-УК-1 в количестве 2 шт.

Согласно п. 4.1 Контракта Сумма Контракта является ориентировочной и составляет 54 972 руб. 00 коп., с НДС.

Протоколом №327 определена фиксированная цена изделия поставки - 22 905 руб., без НДС.

Таким образом, фиксированная цена всей поставки 22 905руб *2 *20НДС= 54 972 руб. 00 коп, что соответствует изначальной ориентировочной цене Контракта.

Согласно п. 4.2 Контракта Покупатель осуществляет предоплату продукции в размере 50 % от суммы контракта в течение 10 банковских дней после получения средств от Государственного заказчика.

Предоплата была произведена Покупателем 16 июля 2019 года в размере 27 486 руб.

Продукция была отгружена Истцом в полном объеме и принята Ответчиком без претензий по комплектности и качеству:

- Счет-фактура №2869 от 02 октября 2019, Товарная накладная ТОРГ-12 115/498 от 02 октября 2019, выставлен Счет на окончательную оплату №1183 от 02 октября 2019 на 27 486 руб. 00 коп. с учетом предоплаты.

Итого, размер задолженности Ответчика по Контракту за поставленную продукцию составляет 27 486 руб. 00 коп.

В соответствии с п. 4.3. Контракта в редакции протокола разногласий, окончательная оплата за поставленную продукцию производится Покупателем не позднее 31.12.2019 года.

Пунктом 6.4 Контракта предусмотрено, что Поставщик имеет право требовать у покупателя уплаты неустойки в размере одной трехсотой, действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации за каждый день просрочки.

Оплата по контракту не произведена ответчиком до настоящего момента.

Итого, основной долг по Контракту составил 27 486,00 руб., неустойка - 564,38 руб. Общая задолженность по Контракту -28 050,38 рублей.

В соответствии с условиями контракта № 1819187348081412539200954/532-251/18 от 29 июня 2018 года с учетом протокола разногласий поставщик обязуется поставить продукцию в соответствии с Ведомостью поставки - Приложение №1.

Согласно Ведомости поставки Поставщик обязался поставить Покупателю изделия:

- Щиток ЩА024 в количестве 5 шт., цена за единицу продукции без НДС - 25 295 руб., цена за весь объем без НДС 126 475 руб.;

- Сейф ШС4 в количестве 10 шт., цена за единицу продукции без НДС - 8 924 руб., цена за весь объем без НДС 89 240 руб.

- Общая стоимость с НДС 20 % 254 243,70 руб.

К Контракту было подписано Дополнительное соглашение №1 от 10 октября 2018 года.

Согласно п. 4.2. Контракта в редакции Дополнительного соглашения №1 Сумма Контракта является ориентировочной и составляет 258 858 руб. 00 коп.

Протоколом №369 были определены фиксированные цены продукции, соответствующие изначальной ведомости, в связи с чем, фиксированная цена контракта составила 254 243,70 руб.

Согласно п. 4.3. Контракта в редакции Поставщика (Протокола разногласий) Покупатель осуществляет предоплату продукции в размере 50 % от суммы контракта в два этапа: первоначальный авансовый платеж в размере 25 % от суммы контракта за 180 дней до срока поставки; следующий авансовый платеж в размере 25 % от суммы контракта не позднее 28 декабря 2018 года.

Предоплата в размере 127 271,86 руб. произведена Покупателем 16 октября 2018 года.

Продукция была отгружена Истцом в полном объеме и принята Ответчиком без претензий по комплектности и качеству:

- Счет-фактура №273 от 15 февраля 2019, Товарная накладная ТОРГ-12 115/21 от 15 февраля 2019, выставлен Счет на окончательную оплату №106 от 15 февраля 2019 на 131 586, руб. 14 коп. с учетом предоплаты в размере 127 271,86 руб. от 16 октября 2018 года.

Итого задолженность Ответчика по Контракту за поставленную продукцию составила 131 586, руб. 14 коп.

В соответствии с п. 4.4. Контракта в редакции Протокола урегулирования разногласий, окончательная оплата за поставленную продукцию производится Покупателем в течение 10 банковских дней после получения средств от Государственного заказчика, но не позднее 28 декабря 2019 года.

Пунктом 6.4 Контракта предусмотрено, что Поставщик имеет право требовать у покупателя уплаты неустойки в размере одной трехсотой, действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации за каждый день просрочки.

Оплата по контракту не произведена ответчиком до настоящего момента.

Итого, основной долг по Контракту составил 131 586,00 руб., неустойка - 2 784,14 руб. Общая задолженность по Контракту -134 370, 14 рублей.

В соответствии с условиями контракта № 1819187348081412539200954/532-252/18 от 29 июня 2018 года с учетом протокола разногласий в редакции Дополнительного соглашения №1 от 19 сентября 2018 года с учетом протокола разногласий к дополнительному соглашению №1 от 23 ноября 2018 года поставщик обязуется поставить продукцию в соответствии с Ведомостью поставки - Приложение №1.

Согласно Ведомости поставки Поставщик обязался поставить Покупателю изделия:

- Т-233-2-1 в количестве 10 шт., цена за единицу продукции без НДС - 1 056 291 руб., цена за весь объем без НДС 10 562 910 руб.;

- Т-234-4 в количестве 5 шт., цена за единицу продукции без НДС - 423 737 руб., цена за весь объем без НДС 2 118 685 руб.;

- Т-236-В в количестве 5 шт. цена за единицу продукции без НДС - 960 457 руб., цена за весь объем без НДС 4 802 285 руб.;

- Т-241-ПД в количестве 10 шт, цена за единицу продукции без НДС - 1 018 085 руб., цена за весь объем без НДС 10 180 850 руб.;

- АТ-3128 в количестве 5 шт., цена за единицу продукции без НДС - 351 548 руб., цена за весь объем без НДС 1 757 740 руб.

Итого, общая стоимость изделий по Ведомости с НДС составила 34 718 514, 60.

Согласно п. 4.2. Контракта в редакции Протокола разногласий к Дополнительному соглашению №1 Сумма Контракта составляет 32 577 360 руб. 00 коп., с НДС.

Согласно п. 4.3. Контракта в редакции Поставщика (Протокола разногласий) Покупатель осуществляет предоплату продукции в размере 50 % от суммы контракта в два этапа: первоначальный авансовый платеж в размере 25 % от суммы контракта за 180 дней до срока поставки; следующий авансовый платеж в размере 25 % от суммы контракта не позднее 28 декабря 2018 года.

Условия предоплаты были нарушены Покупателем.

Предоплата была произведена Покупателем единожды 16 октября 2018 года двумя платежами :

- в размере 14 160 580, 87 руб., за изделия Т-233-2-1, Т-236-В, Т-241-ПД.

- в размере 1 198 676, 43 руб. за изделия Т-234-4.

Несмотря на нарушение условий предоплаты, продукция была отгружена Истцом в полном объеме и принята Ответчиком без претензий по комплектности и качеству:

- Счет-фактура №707 от 29 марта 2019, Товарная накладная ТОРГ-12 115/90 от 29 марта 2019, выставлен Счет на окончательную оплату №313 от 29 марта 2019 на 15 874 357, 13 руб. с учетом предоплаты в размере 14 160 580, 87 руб. от 16 октября 2018 года;

- Счет-фактура №709 от 30 марта 2019, Товарная накладная ТОРГ-12 115/91 от 30 марта 2019, выставлен Счет на окончательную оплату №327 от 30 марта 2019 на 1 343 745, 57 руб. с учетом предоплаты в размере 1 198 676, 43 руб. от 16 октября 2018 года

Итого задолженность Ответчика по контракту за поставленную продукцию составила 17 218 102 руб. 70 коп.

В соответствии с п. 4.4. Контракта в редакции Протокола урегулирования разногласий, окончательная оплата за поставленную продукцию производится Покупателем в течение 10 банковских дней после получения средств от Государственного заказчика, но не позднее 28 декабря 2019 года.

Пунктом 6.4 Контракта предусмотрено, что Поставщик имеет право требовать у покупателя уплаты неустойки в размере одной трехсотой, действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации за каждый день просрочки.

Оплата по контракту не произведена ответчиком до настоящего момента.

Итого, основной долг по Контракту составил 17 218 102,70 руб., неустойка - 364 306,35 руб. Общая задолженность по Контракту -17 582 409 рублей.

В соответствии с условиями контракта № 1820187447742412539202461/780-27/19 от 18 января 2019 года с учетом протокола разногласий от 19 апреля 2019 года поставщик обязуется поставить продукцию в соответствии с Ведомостью поставки - Приложение №1.

Согласно Ведомости поставки Поставщик обязался поставить Покупателю изделия:

- Т-234-4- в количестве 2 шт.;цена за единицу продукции без НДС - 466 111 руб., цена за весь объем без НДС 932 222 руб.

- Т-234-2 в количестве 2 шт., цена за единицу продукции без НДС - 1 314 813

руб., цена за весь объем без НДС 2 629 626 руб.;

- СА266 в количестве 2 шт, цена за единицу продукции без НДС - 241 406 руб., цена за весь объем без НДС 482 812 руб.;

- Т-236-В в количестве 2 шт, цена за единицу продукции без НДС - 1 142 115 руб., цена за весь объем без НДС 2 284 230 руб.;

- Т-231-1-4 в количестве 2 шт, цена за единицу продукции без НДС - 1 118 434 руб., цена за весь объем без НДС 2 236 868 руб.;

- СА249Е в количестве 2шт, цена за единицу продукции без НДС - 154 596 руб., цена за весь объем без НДС 309 192 руб.

Итого, цена всей продукции согласно ведомости с учетом НДС 10 649 940 руб.

Согласно п. 4.2. Контракта Сумма Контракта является ориентировочной и составляет 10 649 940 руб. 00 коп.

Протоколом № 536 установлены фиксированные цены на изделия:

- Т-236-В в размере 1 089 670 руб. без НДС за единицу;

- СА266 в размере 230 214 руб. без НДС. за единицу

Протоколом №583 установлена фиксированная цена на изделие

- Т-231-1-4 в размере 1 066 579 руб. без НДС за единицу.

Протоколом №138 установлена фиксированная цена на изделие

- СА249 в размере 146 974 руб. без НДС за единицу.

Протоколом №566 установлены фиксированные цены на изделия:

- Т-234-2 в размере 1 253 853 руб. без НДС за единицу;

- Т-234-4 в размере 374 472 руб. без НДС за единицу.

Таким образом, общая фиксированная сумма контракта с НДС составила

4 161 762руб. *2(шт)= 8 323 524 руб. + 1 664 704 (НДС 20 %) = 9 988 228,80 руб.

Согласно п. 4.3. Контракта в редакции Протокола разногласий Покупатель осуществляет предоплату продукции в размере 50 % от суммы Контракта за 180 дней до срока поставки.

Предоплата была произведена Покупателем 04 июля 2019 года трем платежами:

- в размере 475 202, 40 руб. за изделия СА266 и СА249;

- в размере 2 712 658,80 руб. за изделия Т-236-В и Т-231-1-4;

- в размере 2 137 108,80 руб. за изделия Т-234-4 и Т-234-2.

В общем размере 5 324 970 руб.

Продукция была отгружена Истцом в полном объеме и принята Ответчиком без претензий по комплектности и качеству:

- Счет-фактура №1977 от 23 июля 2019, Товарная накладная ТОРГ-12 115/240 от 23 июля 2019, выставлен Счет на окончательную оплату №775 от 23 июля 2019 на 430 048,80 руб. с учетом предоплаты в размере 475 202, 40 руб. от 04 июля 2019 года;

- Счет-фактура №2872 от 02 октября 2019, Товарная накладная ТОРГ-12 115/501 от 02 октября 2019, выставлен Счет на окончательную оплату №1186 от 02 октября 2019 на 2 462 338,80 руб. с учетом предоплаты в размере 2 712 658,80 руб. от 04 июля 2019 года;

- Счет-фактура №3139 от 30 октября 2019, Товарная накладная ТОРГ-12 115/542 от 30 октября 2019, выставлен Счет на окончательную оплату №1335 от 30 октября 2019 на 1 770 871,20 руб. с учетом предоплаты в размере 2 137 108,80 руб. от 04 июля 2019 года.

Итого задолженность Ответчика по Контракту за поставленную продукцию составила - 4 663 258,80 руб.

В соответствии с п. 4.4. Контракта в редакции Протокола разногласий, окончательная оплата за поставленную продукцию производится Покупателем по фиксированной цене в течение трех месяцев со дня получения продукции.

Продукция в полном объеме получена Покупателем 30 октября 2019 года. Конечный срок оплаты - 30 января 2020 года. 

Пунктом 6.4 Контракта предусмотрено, что Поставщик имеет право требовать у покупателя уплаты неустойки в размере одной трехсотой, действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации за каждый день просрочки.

Оплата по контракту не произведена ответчиком до настоящего момента.

Таким образом, на стороне Ответчика возникло обязательство по оплате неустойки за нарушение обязательств по оплате продукции с 31.01.2020 г.

Итого, основной долг по Контракту составил 4 663 258,80 руб., неустойка - 66 606,88 руб. Общая задолженность по Контракту - 4 729 865,68 рублей.

Положениями статей 307-310 Гражданского кодекса Российской Федерации предусмотрено, что обязательства должны исполняться надлежащим образом, односторонний отказ от исполнения обязательства не допускается. 

Согласно пункту 1 статьи 454 Гражданского кодекса Российской Федерации по договору купли-продажи одна сторона (продавец) обязуется передать вещь (товар) в собственность другой стороне (покупателю), а покупатель обязуется принять этот товар и уплатить за него определенную денежную сумму (цену).

В соответствии со статьей 506 Гражданского кодекса Российской Федерации по договору поставки поставщик-продавец, осуществляющий предпринимательскую деятельность, обязуется передать в обусловленный срок или сроки производимые или закупаемые им товары покупателю для использования в предпринимательской деятельности или в иных целях, не связанных с личным, семейным, домашним и иным подобным использованием.

В силу пункта 1 статьи 486 Гражданского кодекса Российской Федерации покупатель обязан оплатить товар непосредственно до или после передачи ему продавцом товара, если иное не предусмотрено настоящим Кодексом, другим законом, иными правовыми актами или договором купли-продажи и не вытекает из существа обязательства.

На основании пункта 1 статьи 516 Гражданского кодекса Российской Федерации покупатель оплачивает поставляемые товары с соблюдением порядка и формы расчетов, предусмотренных договором поставки. Если соглашением сторон порядок и форма расчетов не определены, то расчеты осуществляются платежными поручениями.

В настоящий момент у покупателя образовалась задолженность перед поставщиком на общую сумму 24 232 897,70 руб.

В полном объеме оплата товара ответчиком до настоящего времени не произведена. Доказательств обратного ответчиком не представлено, факт поставки ответчиком не оспорен, о фальсификации не заявлено. Сумма задолженности в настоящее время составляет 24 232 897,70 руб.

Суд считает факт наличия задолженности документально подтвержденным, поэтому требования истца в части взыскания задолженности являются правомерными и обоснованными.

Согласно пункту 1 статьи 330 Гражданского кодекса Российской Федерации неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения. По требованию об уплате неустойки кредитор не обязан доказывать причинение ему убытков.

На основании пункта 6.4 договоров истец начислил ответчику неустойку по состоянию на 10.04.2020 г. в общем размере 435 809,22 руб.

Расчет истца ответчиком по существу не оспорен, судом проверен, арифметически и методологически выполнен верно.

Следовательно, требование о взыскании неустойки является обоснованным.

В соответствии с частью 1 статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации арбитражный суд оценивает доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном и непосредственном исследовании имеющихся в деле доказательств.

На основании изложенного исковые требования подлежат удовлетворению в полном объеме.

Расходы по госпошлине относятся на ответчика в порядке статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации. Излишне уплаченная госпошлина в размере 53 656,47 руб. подлежит возврату истцу из средств федерального бюджета на основании ст. 104 АПК РФ и ст. 333.40 Налогового кодекса РФ.

На основании изложенного, руководствуясь статьями 8, 12, 309, 310, 330, 454, 486, 506, 516 Гражданского кодекса Российской Федерации статьями 9,49, 65, 70, 71, 101, 106, 110,  167, 170, 176, 180, 181 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

РЕШИЛ:

взыскать с АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ СИСТЕМ СВЯЗИ И УПРАВЛЕНИЯ" в пользу АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "ПЕНЗЕНСКОЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ "ЭЛЕКТРОПРИБОР" денежные средства в размере 24 668 706,92 руб. в том числе: 24 232 897,70 руб. основного долга, неустойку в размере 435 809,22 рубля, а также расходы по оплате госпошлины в размере 146 343,53 руб.

Возвратить АКЦИОНЕРНОМУ ОБЩЕСТВУ "ПЕНЗЕНСКОЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ "ЭЛЕКТРОПРИБОР" из дохода федерального бюджета Российской Федерации госпошлину в размере 53 656,47 руб.,  излишне уплаченную по платежному поручению № 1084 от 18.02.2020 г.

Решение может быть обжаловано в месячный срок с даты его принятия в Девятый арбитражный апелляционный суд.

Судья:

ФИО1