АРБИТРАЖНЫЙ  СУД  КАМЧАТСКОГО КРАЯ

 

Именем Российской Федерации

 

РЕШЕНИЕ

Дело № А24-2853/2017

г. Петропавловск-Камчатский

18 декабря 2017 года

Резолютивная часть решения объявлена 15 декабря 2017 года.

Полный текст решения изготовлен 18 декабря 2017 года.

 

Арбитражный суд Камчатского края в составе судьи Решетько В.И. при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания                       ФИО1, рассмотрев в открытом судебном заседании дело  

по иску 

ФИО2

к 

обществу с ограниченной ответственностью «Камчатская гинекологическая клиника» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>)

о предоставлении копий документов о деятельности общества

при участии:

от истца: ФИО3 – представитель по доверенности от 21.03.2017 (сроком на три года);

от ответчика: ФИО4 – представитель по доверенности от 21.06.2017 (сроком на три года),

установил:

ФИО2 (далее – истец, ФИО2) обратилась в арбитражный суд с иском к обществу с ограниченной ответственностью «Камчатская гинекологическая клиника» (далее – ответчик, общество) об обязании предоставить в течение десяти рабочих дней со дня вступления решения суда в законную силу за ее счет заверенные копии документов о деятельности общества (с учетом последующих уточнений от 24.08.2017 и от 26.09.2017).

В обоснование заявленных требований ФИО2 указала, что она является участником общества с долей в уставном капитале 45%, в связи с чем имеет право участвовать в деятельности общества и знакомиться со всеми его документами. 17.03.2017, 16.05.2017 и 26.05.2017 в адрес ответчика направлены требования о предоставлении необходимых документов, однако истребуемые документы истцу предоставлены не были. В связи с этим ФИО2 просила обязать ответчика предоставить их истцу в судебном порядке.

Ответчик в письменном отзыве пояснил, что перечисленные истцом документы в обществе отсутствуют, о чем свидетельствует акт от 18.11.2016. Более того, ФИО2 является учредителем и генеральным директором конкурирующей организации – ООО «Любимый доктор», поэтому действия истца должны расцениваться как злоупотребление правом (статья 10 ГК РФ).

Представитель истца в судебном заседании просил удовлетворить иск и обязать общество представить ФИО2 документы о деятельности общества по перечню, указанному в заявлении об уточнении предмета иска, поступившем в арбитражный суд 13.11.2017.

Уточнение предмета спора судом рассмотрено и принято на основании статьи 49 АПК РФ, поскольку это является правом истца и не нарушает права и законные интересы других лиц.

В судебном заседании представитель общества иск не признал по доводам и основаниям, изложенным в письменном отзыве, и просил в его удовлетворении отказать.   

Заслушав доводы представителей сторон, исследовав материалы дела и оценив представленные доказательства в соответствии со статьей 71 АПК РФ, суд установил следующее.

Истец ФИО2 является участником общества с ограниченной ответственностью «Камчатская гинекологическая клиника» с размером доли в уставном капитале 45%.

17.03.2017 истец обратился к обществу с требованием о предоставлении заверенных копий документов о деятельности общества по прилагаемому перечню (т. 1, л. д. 28–32).

16.05.2017 и 26.05.2017 посредством курьерской доставки по фактическому месту нахождения общества ответчику направлены аналогичные требования, полученные адресатом 16.05.2017 и 26.05.2017 соответственно (т. 1, л. д. 33–39).

Учитывая, что испрашиваемые документы ответчиком представлены не были,  письменный отказ заявителю не направлялся, истец обратился в арбитражный суд с рассматриваемым иском.

Оценив доводы сторон и представленные в материалы дела документы, суд находит заявленные требования с учетом их последующего уточнения подлежащими удовлетворению в полном объеме в силу следующего.

По правилам пункта 1 статьи 50 Федерального закона от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» общество обязано хранить договор об учреждении общества, за исключением случая учреждения общества одним лицом, решение об учреждении общества, устав общества, а также внесенные в устав общества и зарегистрированные в установленном порядке изменения;  протоколы общих собраний участников общества, заседаний совета директоров (наблюдательного совета) общества, коллегиального исполнительного органа общества и ревизионной комиссии общества; внутренние документы общества; иные документы, предусмотренные федеральными законами и иными правовыми актами Российской Федерации, уставом общества, внутренними документами общества, решениями общего собрания участников общества, совета директоров (наблюдательного совета) общества и исполнительных органов общества.

В силу пункта 4 данной статьи общество по требованию участника общества обязано обеспечить ему доступ к документам, предусмотренным пунктами 1 и 3 настоящей статьи. В течение трех дней со дня предъявления соответствующего требования участником общества указанные документы должны быть предоставлены обществом для ознакомления в помещении исполнительного органа общества. Общество по требованию участника общества обязано предоставить ему копии указанных документов. 

Аналогичные положения закреплены в статьях 10.1–10.6 Устава общества в редакции от 2015 года (т. 1, л. д. 16–27). 

Президиум Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации в пункте 4 Информационного письма от 18.01.2011 № 144 «О некоторых вопросах практики рассмотрения арбитражными судами споров о предоставлении информации участникам хозяйственных обществ» разъяснил, что судам надлежит учитывать, что при обращении в хозяйственное общество с требованием о предоставлении информации об обществе участники должны определять предмет своего требования, конкретизировав перечень и виды запрашиваемой информации или документов.

При этом согласно пункту 2 вышеуказанного Информационного письма, обращение лица в суд должно преследовать цель защиты его нарушенных или оспариваемых прав и законных интересов.

В связи с тем, что решение принимается судом исходя из установленных им фактов, существующих на дату принятия решения, а не на дату предъявления иска, судам следует учитывать, что для удовлетворения требования участника хозяйственного общества о предоставлении информации необходимо, чтобы такое нарушение имело место на момент принятия решения.

Из выписки из ЕГРЮЛ по состоянию на 22.05.2017 следует, что истец ФИО2 является участником ООО «Камчатская гинекологическая клиника», в связи с чем имеет право требовать от общества предоставления копий документов, предусмотренных пунктом 1 статьи 50  Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью».

Материалами дела подтверждается, что истец до подачи иска в суд трижды направлял по юридическому адресу общества и его фактическому месту нахождения требования о предоставлении  документов о деятельности общества за период с 2012 по 2017 гг. 

При этом первое требование возвращено отправителю по истечении срока хранения, второе и третье требования вручены лицу общества, уполномоченному на получение корреспонденции.

В соответствии с пунктом 1 статьи 165.1 Гражданского кодекса Российской Федерации заявления, уведомления, извещения, требования или иные юридически значимые сообщения, с которыми закон или сделка связывает гражданско-правовые последствия для другого лица, влекут для этого лица такие последствия с момента доставки соответствующего сообщения ему или его представителю.

Сообщение считается доставленным и в тех случаях, если оно поступило лицу, которому оно направлено (адресату), но по обстоятельствам, зависящим от него, не было ему вручено или адресат не ознакомился с ним.

В абзаце втором пункта 1 Постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 30.07.2013 № 61 «О некоторых вопросах практики рассмотрения споров, связанных с достоверностью адреса юридического лица» указано, что юридическое лицо несет риск последствий неполучения юридически значимых сообщений, поступивших по его адресу, указанному в едином государственном реестре юридических лиц, а также риск отсутствия по этому адресу своего представителя.

Поскольку ответчик не обеспечил получение корреспонденции, поступающей по его юридическому адресу, требование от 17.03.2017 о предоставлении заверенных копий документов считается доставленным, а его содержание – воспринятым адресатом. О наличии объективных обстоятельств, препятствующих получению почтового отправления, ответчиком не заявлено.

Последующие требования истца получены ответчиком 16.05.2017 и 26.05.2017, что обществом не опровергнуто.

В силу указаний пункта 2 Информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации «О некоторых вопросах практики рассмотрения арбитражными судами споров о предоставлении информации участникам хозяйственных обществ» при рассмотрении споров участников о предоставлении информации необходимо, чтобы такое нарушение имело место на момент принятия решения. В том случае, когда участник не может доказать, что до предъявления иска он обращался в общество с требованием о предоставлении информации, однако к моменту принятия судом решения указанная информация так и не предоставлена обществом истцу, суд удовлетворяет заявленное требование.

Как установлено судом, с момента направления требования 17.03.2017 и до судебного заседания 15.12.2017 необходимые истцу документы ответчиком не представлены.

В пункте 1 Информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации «О некоторых вопросах практики рассмотрения арбитражными судами споров о предоставлении информации участникам хозяйственных обществ» разъяснено, что участнику хозяйственного общества может быть отказано в удовлетворении требования о предоставлении информации, если будет доказано, что его право на информацию обществом не нарушено. Суд может отказать в удовлетворении требования участника, если будет доказано наличие в его действиях злоупотребления правом (статья 10 Гражданского кодекса Российской Федерации).

Из материалов дела фактов злоупотребления истцом как участником общества своими правами судом не установлено, поскольку его право на получение соответствующих документов о деятельности общества установлено как законом, так и уставом общества, одним из учредителей которого является ФИО2 

Учитывая изложенное, заявленные истцом требования подлежат удовлетворению в полном объеме с учетом принятого судом уточнения.

Довод ответчика об отсутствии у общества документов со ссылкой на акт от 18.11.2016 судом отклоняется в связи со следующим.

Из вышеуказанного акта следует, что документы за 2011–2016 гг., перечень которых содержится в вышеуказанном акте, были незаконно вывезены ФИО2 и генеральным директором ООО «Любимый доктор» ФИО5 и в настоящее время в обществе отсутствуют.

Вместе с тем доказательства вышеизложенного (материалы служебных проверок, обращения в органы полиции и т.п.) ответчиком в силу положений части 1 статьи 65 АПК РФ не представлены.

На вопрос суда о том, какие меры принимались обществом по восстановлению утраченных документов, представитель общества пояснить затруднился.

Более того, как следует из истребованного судом по ходатайству истца из УМВД России по г. Петропавловску-Камчатскому материала проверки КУСП № 293/1206-16 от 02.01.2016 по заявлению генерального директора общества ФИО6 по факту злоупотребления полномочиями и присвоения денежных средств бывшим генеральным директором ФИО7, бухгалтерские и кадровые документы общества за 2012–2016 гг. представлены органу дознания в ходе вышеуказанной проверки и находятся в ЭКЦ УМВД России по Камчатскому краю.

Данное обстоятельство подтверждается запросами органа дознания в адрес общества от 07.03.2016, 26.03.2016,  11.05.2016, рапортами сотрудников полиции от 18.08.2016 и от 18.11.2016.

24.01.2017 представитель общества по доверенности ФИО8 обратилась в УМВД России по г. Петропавловску-Камчатскому с заявлением о прекращении проверки и возврате документов.

Копии вышеуказанных запросов, рапортов и заявления ФИО8 приобщены судом к материалам дела.    

Обязывая общество предоставить истцу запрашиваемые документы, суд с учетом объема запрашиваемых документов считает достаточным установить десятидневный срок для исполнения обязанности по предоставлению документов. Такой срок указан истцом в исковом заявлении и не противоречит пункту 4              статьи 50 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью».

В связи с удовлетворением заявленных требований по правилам статьи 110 АПК РФ расходы истца по уплате государственной пошлины в сумме 6 000 руб. подлежат возмещению ответчиком в полном объеме.

Руководствуясь статьями 1–3, 17, 27, 28, 101, 110, 167–170, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации,  

 

решил:

иск удовлетворить.

Обязать общество с ограниченной ответственностью «Камчатская гинекологическая клиника» в течение десяти рабочих дней со дня вступления решения суда в законную силу предоставить участнику общества ФИО2 за её счет заверенные копии следующих документов:

1.   договор об учреждении Общества, решение об учреждении Общества, Устав Общества, а также внесенные в Устав Общества и зарегистрированные в установленном порядке изменения;

2.     протокол (протоколы) собрания участников Общества, содержащий (содержащие) решение о создании Общества и об утверждении денежной оценки неденежных вкладов в уставный капитал Общества, а также иные решения, связанные с созданием Общества;

3.      документ, подтверждающий государственную регистрацию Общества;

4.      годовые отчеты за 2012–2016 гг.;

5.      документы бухгалтерского учета: оборотно-сальдовая ведомость за период с 2012 г. по 2016 г.;

6.        документы бухгалтерской отчетности: бухгалтерский балансы, отчеты о прибылях и убытках, приложенные к ним, предусмотренные нормативными правовыми актами, за 2012–2016 гг., аудиторские заключения, подтверждающие достоверность бухгалтерской отчетности за тот же период;

7.      отчеты независимых оценщиков за период с 01.07.2012 по 09.11.2017;

8.      заключения ревизионной комиссии (ревизора) общества, аудитора общества, государственных и муниципальных органов финансового контроля за период с 01.07.2012 по 09.11.2017;

9.   документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе;

10.     внутренние документы общества за период с 01.07.2012 по 09.11.2017:

       - получение сведений о судебных спорах, связанных с взысканием денежных средств с Общества и обращении взыскания на недвижимое имущество Общества;

       - получение сведений о договорах, по которым получены кредиты/займы (копии договоров, решений об одобрении);

       - получение сведений о договорах залога, поручительства, обеспечивающих исполнение обязательств Общества либо третьих лиц, срок исполнения которых не наступил либо уже просрочен (копии договоров, решений об одобрении);

       - получение сведений о договорах, по которым выданы займы (копии договоров, решений об одобрении);

       - получение информации о выданных и непогашенных векселях;

       - получение копий действующих договоров аренды, сдаваемого и арендуемого недвижимого имущества;

       - получение копий действующих договоров аренды, сдаваемого и арендуемого движимого имущества, в том числе медицинского оборудования;

       - получение сведений о жалобах, требованиях, проверках и предписаниях государственных органов;

       - получение актуальных выписок о недвижимом имуществе, принадлежащем обществу на праве собственности и на правах аренды;

       - журналы регистрации входящей и исходящей корреспонденции;

11.     положения о филиалах и представительствах Общества;

12.     выписки из всех кредитных организаций, в которых имеются открытые расчетные счета, за период с 01.07.2012 по 09.11.2017;

13.     документы, связанные с эмиссией облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг Общества, за период с 01.07.2012 по 09.11.2017;

14.    протоколы общих собраний участников Общества, заседаний совета директоров (наблюдательного совета) Общества, коллегиального исполнительного органа Общества и ревизионной комиссии Общества за период с 01.07.2012 по 09.11.2017;

15.  списки аффилированных лиц Общества;

16.  договоры, заключенные с контрагентами, подтверждающие кредиторскую и дебиторскую задолженность Общества;

17.  имеющиеся судебные акты по спору, связанного с созданием Общества, управлением им или участием в нем, в том числе определения о возбуждении арбитражным судом производства по делу и принятии искового заявления, об изменении предмета или основания ранее заявленного иска;

18.  документы Общества, представленные им для составления отчета аудиторской проверки ООО Аудиторская фирма «Аудит-Центр» от 09.02.2016 № 4/16, в том числе:

-             приказ о вступлении в должность генерального директора от 17.11.2011 № 1/к;

-             трудовой договор от 29.11.2011 № 1 в отношении работника ФИО7;

-             дополнительное соглашение № 1 от 01.01.2014 к трудовому договору от 29.11.2011 № 1 в отношении работника ФИО7;

-             приказ о переводе работника ФИО7 на другую работу от 01.01.2014 № 1-к;

-             приказ о приеме работника ФИО7 на работу от 29.11.2011 № 1;

-             личная карточка работника ФИО7 от 29.11.2011;

-             штатное расписание от 02.04.2012;

-             штатное расписание с 16.07.2012;

-             приказ от 16.07.2012 № 2/к о внесении изменений в приказ от 17.11.2011№ 1/к;

-              приказ от 01.01.2013 № 001 об установлении лимита кассы организации на 2013 год;

-             заявление ФИО9 от 19.07.2013 б/н об оплате проезда сыну ФИО10 по маршруту Петропавловск-Камчатский – Сингапур –Петропавловск-Камчатский);

-              платежное поручение ФОАО «Дальневосточный банк» «Сахалинский» г. Южно-Сахалинск на сумму 43 810 руб. (оплата авиабилетов ООО «Прим Элит» по счету от 25.04.2013 № 214);

-             платежное поручение ФОАО «Дальневосточный банк «Сахалинский» г. Южно-Сахалинск на сумму 113 250 руб. (оплата ОЦ «ИФ Инглиш Фест СНГ» за обучение ФИО10);

-             приказ от 01.01.2014 № 1-к о переводе ФИО7 на другую работу;

-             заявление ФИО7 о погашении кредитных обязательств безналичным расчетом в счет заработной платы от 01.01.2014 б/н;

-             приказ  от 05.05.2014 № 1 о предоставлении права подписи главному врачу ФИО9;

-             заявление ФИО7 о перечислении заработной платы безналичным расчетом на личную пластиковую карту от 01.01.2015 б/н;

-              заявление ФИО7 о погашении кредитных обязательств безналичным расчетом в счет заработной платы от 01.01.2015 б/н;

-             приказы от 01.01.2015 № 6-к, 7-к, 8-к об оплате автомобильного топлива;

-             приказ о предоставлении отпуска работнику ФИО7 от 16.05.2015 № 10-к за период с 29.11.2011 по 28.11.2012;

-                расчет отпускных ФИО7 по приказу от 16.05.2015 № 10-к;

-                приказ о переводе ФИО7 на другую работу от 29.06.2015г. № 41-к;

-                приказ о предоставлении отпуска работнику ФИО7 от 21.08.2015 № 15-к за период с 29.11.2011 по 28.11.2012;

-                заявление ФИО7 о предоставлении отпуска от 21.08.2015;

-                расчет компенсации ФИО7 по приказу от 21.08.2015 № 15-к;

-                приказ о выплате денежной компенсации за неиспользованный отпуск ФИО7 от 30.08.2015 № 16-к;

-                расчет отпускных ФИО7 по приказу от 30.08.2015 № 16-к;

-                платежные ведомости, расходные кассовые ордеры, выписки из лицевого банковского счета по начисленным и выплаченным работнику ФИО7 заработной плате, отпускным, компенсациям за отпуск за период с 2013 по 2015 гг.;

-                документы, подтверждающие уплату НДФЛ с заработной платы генерального директора ФИО7 за период с 2013 по 2015 гг.;

-                выписки ФПАО «Дальневосточный банк» «Сахалинский» по лицевому счету № 

<

***> за период с 27.04.2012 по 25.01.2016;

-                выписки филиала № 8556/0125 Северо-Восточного банка Сбербанка России по лицевому счету 

<

***> за период с 01.01.2013 по 16.12.2015;

-                выписки Азиатско-Тихоокеанского банка (ПАО) по лицевому счету 

<

***> за период с 01.01.2012 по 31.12.2013;

-                выписки банка ВТБ в г. Хабаровске по лицевому счету 

<

***> за период с 01.01.2012 по 05.12.2012;

-                документы по авансовым отчетам за период с 2013 по 2015 гг. (подотчетное лицо – ФИО7);

-                документы по авансовым отчетам за период с 2013 по 2015 гг. (подотчетное лицо – ФИО9).

19.             договор отчуждения доли ФИО7 в размере 20% уставного капитала Общества в пользу ФИО9;

20.             договор от 29.05.2017 купли-продажи года нежилых помещений, расположенных по адресу: 

<

...>, поз. 9,10,12,28,29 1-го этажа, общей площадью 102, 3 кв.м.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью  «Камчатская гинекологическая клиника» в пользу ФИО2 расходы по уплате государственной пошлины в сумме 6 000 руб.

Решение может быть обжаловано в Пятый арбитражный апелляционный суд через Арбитражный суд Камчатского края в срок, не превышающий одного месяца со дня принятия решения, а также в Арбитражный суд Дальневосточного округа в срок, не превышающий двух месяцев со дня вступления решения в законную силу, при условии, что оно было предметом рассмотрения арбитражного суда апелляционной инстанции или суд апелляционной инстанции отказал в восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной жалобы.

 

 

Судья                                                                                                               В.И. Решетько