Р Е Ш Е Н И Е

Именем Российской Федерации

Дело № А40-225315/19-57-1321

г. Москва

11 февраля 2020 года

Резолютивная часть решения объявлена 29 января 2020 года

Полный текст решения изготовлен 11 февраля 2020 года 

Арбитражный суд города Москвы в составе:

Председательствующего Ждановой Ю.А. 

при ведении протокола секретарем судебного заседания ФИО1 

рассматривает в судебном заседании дело 

истец ФИО2

ответчики: 1. ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КЕРАМИЧЕСКАЯ ТОРГОВАЯ КОМПАНИЯ" (117342, 

<

...>, этаж 2, ПОМ XI, КОМ 139, ИНН 

<

***>); 2. ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВАЯ КЕРАМИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ" (117218, 

<

...> этаж 4, ПОМ I, КОМ 26, ИНН 

<

***>); 3. ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "А-ГРУПП" (121087, 

<

...>, этаж 2, КОМ. 22, ИНН 

<

***>)

о признании аффилированными лицами и контролирующими лицами ответчиков

в заседании приняли участие:

от истца: ФИО3 по доверенности от 09.10.2019 года

от ответчика 1: не явился, извещён 

от ответчика 2: не явился, извещён

от ответчика 3: не явился, извещен

УСТАНОВИЛ:

ФИО2 обратился в Арбитражный суд г. Москвы с иском к Обществу с ограниченной ответственностью "КЕРАМИЧЕСКАЯ ТОРГОВАЯ КОМПАНИЯ", Обществу с ограниченной ответственностью "ТОРГОВАЯ КЕРАМИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ", Обществу с ограниченной ответственностью "А-ГРУПП" о признании аффилированными лицами и контролирующими лицами ответчиков.

Истец поддержал заявленные исковые требования.

Ответчики, надлежащим образом извещенные о времени и месте судебного разбирательства, в заседание не явились. Дело рассмотрено в их отсутствие в порядке ст. 123, 156 АПК РФ.

Суд, рассмотрев исковые требования, выслушав доводы истца, исследовав и оценив имеющиеся в материалах дела доказательства, считает, что заявленные исковые требования не подлежат удовлетворению по следующим основаниям.

При этом суд исходит из того, что в соответствии со ст. 4 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации заинтересованное лицо вправе обратиться в арбитражный суд за защитой своих нарушенных или оспариваемых прав и законных интересов в порядке, установленном АПК РФ.

Согласно ст. 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений.

Как указывает истец, между ним (заказчик) и ООО «Керамическая Торговая Компания» (ответчик 1, продавец) 12 сентября 2018 г. был заключен договор купли-продажи № 20180302-1 на общую сумму 3 695,03 Евро (в рублях РФ по курсу ЦБ на день оплаты), а также оформлен счет на оплату № 4909 от 07.09.2018г. на поставку товара - керамическая плитка Concreto Medium Tide 120x120 в количестве, предусмотренном данным счетом, который истец оплатил.

Истец указывает, что до настоящего времени ответчик 1 не выполнил свои обязательства по договору, в указанный срок товар истцу передан не был. 

В Черемушкинском районном суде г. Москвы было рассмотрено дело № 2-1781/19 по иску ФИО2 к ООО «Керамическая Торговая Компания», ООО «Торговая Керамическая Компания», ООО «А-Групп» о расторжении договора, взыскании денежных средств, неустойки, компенсации морального вреда. 12 апреля 2019г. вынесено решение, которым было отказано в привлечении ответчиков к солидарной ответственности по данному делу, сумма долга была взыскана только с ООО «Керамическая торговая компания».

Истец полагает, что для объективного и всестороннего рассмотрения дела и защиты нарушенных прав истца необходимо установление факта аффилированности ООО "Керамическая торговая компания", ООО "Торговая керамическая компания" и ООО "А-Групп", поскольку, по мнению истца, от установления данного обстоятельства зависит возврат суммы денежных средств, которые находятся на расчетном счету ответчика 2.

Данное обстоятельство и послужило основанием для обращения с настоящим иском.

Суд не может согласиться с данным доводом истца в виду следующего.

В соответствии со статьей 4 Закона РСФСР от 22 марта 1991 N 948-1 "О конкуренции и ограничении монополистической деятельности на товарных рынках" аффилированные лица - физические и юридические лица, способные оказывать влияние на деятельность юридических и (или) физических лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность.

При этом согласно указанному Закону аффилированными лицами юридического лица являются: член его Совета директоров (наблюдательного совета) или иного коллегиального органа управления, член его коллегиального исполнительного органа, а также лицо, осуществляющее полномочия его единоличного исполнительного органа (абзац 4 статьи 4 Закона), лица, принадлежащие к той группе лиц, к которой принадлежит данное юридическое лицо (абзац 5 статьи 4 Закона), лица, которые имеют право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции либо составляющие уставный или складочный капитал вклады, доли данного юридического лица (абзац 6 статьи 4 Закона), юридическое лицо, в котором данное юридическое лицо имеет право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции либо составляющие уставный или складочный капитал вклады, доли данного юридического лица (абзац 7 статьи 4 Закона).

В соответствии с п.1 ст.45 Федерального закона от 08.02.98г. №14-ФЗ «Об общества с ограниченной ответственностью» сделки (в том числе заем, кредит, залог, поручительство), в совершении которых имеется заинтересованность члена совета директоров (наблюдательного совета) общества, лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа общества, члена коллегиального исполнительного органа общества или заинтересованность участника общества, имеющего совместно с его аффилированными лицами двадцать и более процентов голосов от общего числа голосов участников общества, а также лица, имеющего право давать обществу обязательные для него указания, совершаются обществом в соответствии с положениями настоящей статьи, (в ред. Федерального закона от 30.12.2008 N 312-ФЗ)

Указанные лица признаются заинтересованными в совершении обществом сделки в случаях, если они, их супруги, родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные и (или) их аффилированные лица:

(в ред. Федерального закона от 30.12.2008 N 312-ФЗ)

являются стороной сделки или выступают в интересах третьих лиц в их отношениях с обществом;

владеют (каждый в отдельности или в совокупности) двадцатью и более процентами акций (долей, паев) юридического лица, являющегося стороной сделки или выступающего в интересах третьих лиц в их отношениях с обществом;

занимают должности в органах управления юридического лица, являющегося стороной сделки или выступающего в интересах третьих лиц в их отношениях с обществом, а также должности в органах управления управляющей организации такого юридического лица;

(в ред. Федерального закона от 30.12.2008 N 312-ФЗ)

в иных случаях, определенных уставом общества.

Таким образом, закон четко определил понятие аффилированных лиц, понятие заинтересованности и правового регулирования совершения такого рода сделок.

При этом, некая взаимосвязь между юридическими лицами не влечет за собой аффилированности и не определяет понятие контролирующих лиц.

Суд полагает, что истцом не представлено надлежащих доказательств, подтверждающих аффилированность ответчиков, отнесения ФИО4 и ФИО5 к контролирующим лицам.

Согласно информации с официального сайта ФНС РФ Генеральным директором ответчика 1 является ФИО6, участниками ФИО7 с размером доли 33,33%, остальная доля находится в распоряжении самого ответчика 1.

Единоличным исполнительным органом и единственным участником ответчика 2 с момента регистрации общества 10.09.2018 г. является - ФИО8

ФИО8 не являлся и не является единоличным исполнительным органом, членом коллегиального исполнительного органов ответчика 1, ответчика 3, не являлся участником ответчика 1, ответчика 3.

Единоличным исполнительным органом и единственным участником ответчика 3 является - ФИО9, единственным участником с момента регистрации общества 20.11.2015 - ФИО10

Ответчики не являются юридическими лицами, которые владеют долями друг друга, не являются участниками финансово-промышленной группы. Также, у ответчиков отсутствуют признаки, установленные ст. 9 ФЗ от 26.07.2006 N 135-ФЗ "О защите конкуренции", для отнесения их к группе лиц.

Контролирующим лицом признается лицо, имеющее право прямо или косвенно (через подконтрольных ему лиц) распоряжаться в силу участия в подконтрольной организации и (или) на основании договоров доверительного управления имуществом, и (или) простого товарищества, и (или) поручения, и (или) акционерного соглашения, и (или) иного соглашения, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной организации, более 50 процентами голосов в высшем органе управления подконтрольной организации либо право назначать (избирать) единоличный исполнительный орган и (или) более 50 процентов состава коллегиального органа управления подконтрольной организации. Подконтрольным лицом (подконтрольной организацией) признается юридическое лицо, находящееся под прямым или косвенным контролем контролирующего лица (ст. 45 Федеральный закон от 08.02.1998 N 14-ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью").

Какие-либо соглашения между ответчиками, предметом которых является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной организации, более 50 процентами голосов в высшем органе управления подконтрольной организации либо право назначать (избирать) единоличный исполнительный орган и (или) более 50 процентов состава коллегиального органа управления подконтрольной организации, не заключались.

Решением Черемушкинского районного суда г. Москвы от 10.04.2019 по делу № 2-1781/19 было отказано в удовлетворении требований ФИО2, о признания ООО «Керамическая Торговая Компания», ООО «Торговая Керамическая Компания», ООО «А-ГРУПП» аффилированными лицами в виду отсутствия бесспорных доказательства о том, что ответчики могут оказывать влияние на деятельность друг друга.

ООО «Керамическая Торговая Компания», ООО «Торговая Керамическая Компания», ООО «А-ГРУПП» при рассмотрении иска ФИО2 выступали в качестве ответчиков.

Решение Черемушкинского районного суда г. Москвы от 10.04.2019 г. вступило в законную силу 14.05.2019 г.

Согласно  ч.1 ст.65 АПК РФ  каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается, как на основание своих требований и возражений.

В соответствии со ст. 4 АПК РФ, ст. 11 ГК РФ судебной защите подлежат лишь нарушенные права и законные интересы.

Согласно статье 11 Гражданского кодекса Российской Федерации защита нарушенных или оспоренных гражданских прав осуществляется в судебном порядке с использованием способов защиты, предусмотренных статьей 12 Гражданского кодекса Российской Федерации, либо иными способами, установленными законом.

Защита гражданских прав, в силу ст. 12 ГК РФ осуществляется путем: признания права; восстановления положения,  существовавшего до нарушения права, и пресечения действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения; признания оспоримой сделки недействительной и применения последствий ее недействительности, применения последствий недействительности ничтожной сделки; признания недействительным акта государственного органа или органа местного самоуправления; самозащиты права; присуждения к исполнению обязанности в натуре; возмещения убытков; взыскания неустойки; компенсации морального вреда; прекращения или изменения правоотношения; неприменения судом акта государственного органа или органа местного самоуправления, противоречащего закону; иными способами, предусмотренными законом.

Таким образом, приведенный в статье 12 ГК РФ перечень не является исчерпывающим, поскольку законами могут быть предусмотрены и иные способы защиты права. 

Вместе с тем, ни статей 12 ГК РФ, ни иными законами, такой способ защиты права как признание лиц аффилированными и контролирующими, не предусмотрен.

Данным обстоятельствам судом может быть дана оценка в рамках рассмотрения иного спора.

Проанализировав представленные в материалы дела доказательства в совокупности с положениями ст. 12 ГК РФ, а также с положениями Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью», суд приходит к выводу о том, что истцом избран ненадлежащий способ защиты своих прав. 

Федеральный закон «Об обществах с ограниченной ответственностью» предусматривает возможность оспаривания участником общества сделок, в случае если она была совершена с нарушением требований ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью», а также возможность обжалования решений органов управления общества по основаниям, указанным в законе.

Согласно части 2 статьи 9 АПК РФ лица, участвующие в деле несут риск наступления последствий совершения или не совершения ими процессуальных действий.

Согласно ст. 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации арбитражный суд оценивает доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном и непосредственном исследовании имеющихся в деле доказательств.

Арбитражный суд оценивает относимость, допустимость, достоверность каждого доказательства в отдельности, а также достаточность и взаимную связь доказательств в их совокупности.

Исследовав и оценив представленные доказательства, исходя из предмета и оснований заявленных исковых требований, с учетом положений ст. 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд приходит к выводу, что истец не представил суду надлежащих доказательств, с достоверностью и достаточностью подтверждающих заявленные исковые требования, поэтому суд не находит правовых оснований для удовлетворения иска.

В соответствии со ст.ст. 102, 110 АПК РФ госпошлина  относится на истца.

С учетом изложенного, на основании  ст.ст. 11, 12 ГК РФ, руководствуясь ст.ст. 4, 65, 110, 167-171, 176, 180, 181 АПК РФ, суд

РЕШИЛ:

В удовлетворении исковых требований отказать.

Решение может быть обжаловано в месячный срок с даты его принятия в Девятый арбитражный апелляционный суд.

Судья                                                                                                                 Жданова Ю.А.