Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области

191124, Санкт-Петербург, ул. Смольного, д.6

http://www.spb.arbitr.ru

Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ

Дело № А56-18610/2024

28 декабря 2024 года

г.Санкт-Петербург

Резолютивная часть решения объявлена 10 декабря 2024 года.

Полный текст решения изготовлен 28 декабря 2024 года.

Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области в составе:судьи Заварзиной М.А.,

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Чобановой Е.Г.,

рассмотрев в судебном заседании исковое заявление общества с ограниченной ответственностью «ГидроПромСтрой» (ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>) в лице конкурсного управляющего ФИО1

о привлечении к субсидиарной ответственности и взыскании убытков с ФИО2 и ФИО3,

при участии: согласно протоколу судебного заседания;

установил:

В Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области поступило заявление ООО «ГидроПромСтрой» о привлечении Староверова Дмитрия Андреевича и Щербакова Алексея Владимировича к субсидиарной ответственности по денежным обязательствам должника и взыскании убытков.

Определением от 06.03.2024 заявление принято к производству, возбуждено производство по делу; к участию в деле в качестве третьего лица привлечено общество с ограниченной ответственностью «Строительство и Реконструкция».

В судебном заседании представитель истца поддержал заявленные требования в полном объеме.

Ответчик ФИО3 относительно удовлетворения заявления возражал по основаниям, изложенным в отзыве.

Исследовав материалы дела, заслушав представителей сторон, суд установил следующее.

Решением Арбитражного суда города Севастополя от 15 октября 2020 по делу № А84-321/20, вступившим в законную силу, с ООО «Строительство и реконструкция» в пользу ООО «ГидроПромСтрой» взыскано 18 192 901,59 руб., в том числе неосновательное обогащение в размере 18 082 375 рублей 03 копейки, а также расходы по уплате государственной пошлины в размере 110 526 рублей 56 копеек.

В ходе исполнительного производства платежным поручением № 50531 от 01.12.2021 задолженность, взысканная Решением Арбитражного суда города Севастополя от 15 октября 2020 по делу № А84-321/20 частично погашена на сумму 5076 руб., размер задолженности с учетом частичного погашения - 18 187 825,59 руб.

Решением Арбитражного суда города Севастополя от 15 октября 2020 по делу № А84-321/20, вступившим в законную силу, с ООО «Строительство и реконструкция» в пользу ООО «ГидроПромСтрой» взыскано 18 192 901,59 руб., в том числе неосновательное обогащение в размере 18 082 375 рублей 03 копейки, а также расходы по уплате государственной пошлины в размере 110 526 рублей 56 копеек.

Таким образом, общий размер задолженности ООО «СИР» перед ООО «ГидроПромСтрой» составляет 28 592 088,37 руб.

Определением Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 25 августа 2021 года по делу № А56-75107/2021 на основании заявления ООО «ГидроПромСтрой» возбуждено производство по делу о признании ООО «СИР» несостоятельным.

Определением Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 11 января 2022 года по делу № А56-75107/2021 производство по делу о несостоятельности (банкротстве) ООО «СИР» прекращено в связи с отсутствием денежных средств на финансирование процедуры банкротства должника (абзац 8 пункта 1 статьи 57 Закона о банкротстве).

Будучи заявителем по делу о несостоятельности ООО «СИР» Истец вправе обратиться с заявлением о привлечении к субсидиарной ответственности на основании следующего:

В силу пункта 3 ст. 61.14 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» (далее – «Закон о банкротстве), правом на подачу заявления о привлечении к субсидиарной ответственности по основанию, предусмотренному статьей 61.11 настоящего Федерального закона, после завершения конкурсного производства или прекращения производства по делу о банкротстве в связи с отсутствием средств, достаточных для возмещения судебных расходов на проведение процедур, применяемых в деле о банкротстве, обладают кредиторы по текущим обязательствам, кредиторы, чьи требования были включены в реестр требований кредиторов, и кредиторы, чьи требования были признаны обоснованными, но подлежащими погашению после требований, включенных в реестр требований кредиторов, а также заявитель по делу о банкротстве в случае прекращения производства по делу о банкротстве по указанному ранее основанию до введения процедуры, применяемой в деле о банкротстве, либо уполномоченный орган в случае возвращения заявления о признании должника банкротом.

Согласно разъяснениям пункта 31 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 21.12.2017 № 53 «О некоторых вопросах, связанных с привлечением контролирующих должника лиц к ответственности при банкротстве» (далее – «Постановление № 53») по смыслу пунктов 3 и 4 статьи 61.14 Закона о банкротстве при прекращении производства по делу о банкротстве на основании абзаца восьмого пункта 1 статьи 57 Закона о банкротстве на стадии проверки обоснованности заявления о признании должника банкротом (до введения первой процедуры банкротства) заявитель по делу о банкротстве вправе предъявить вне рамок дела о банкротстве требование о привлечении к субсидиарной ответственности по основаниям, предусмотренным статьями 61.11 и 61.12 Закона о банкротстве, если задолженность перед ним подтверждена вступившим в законную силу судебным актом или иным документом, подлежащим принудительному исполнению в силу закона. В этом случае иные лица не наделяются полномочиями по обращению в суд вне рамок дела о банкротстве с требованием о привлечении к субсидиарной ответственности.

ООО «Строительство и реконструкция» учреждено 13.01.2017.

Учредителем, участником и директором Общества в период с 13.01.2017 по 25.12.2019 являлся ФИО3; а с 26.12.2019 по настоящее время – ФИО2.

В обоснование своего заявления о привлечении ответчиков к субсидиарной ответственности по обязательствам ООО «СиР», истец указывает, что ответчиками была заключены заведомо убыточные сделки по снятию наличных средств со счетов должника, выведены активы и осуществлен перевод бизнеса на иное лицо, а ООО «СиР», использовалось как центр убытков.

В отношении доводов истца о совершения ответчиками как руководителями должника заведомо убыточных сделок, судом установлено, что согласно выпискам по расчетным счетам должника в период деятельности ФИО3 как руководителя должника были совершены следующие операции

Дата операции

ИНН и

Наименование корреспондента

Дебет

Назначение платежа

2019-0505

7706092528 Точка ПАО Банка "ФК Открытие"

100000

Выдача наличных денег в банкомате(Терминал:БС> "MOSKOVSKIY" G. SANKT-PET Ш,дата операции:04/05/2019 17:24,на сумму:100000(810),карта 5140********9392)

2019-0519

7706092528 Точка ПАО Банка "ФК Открытие"

1500

Комиссия за снятие наличных со счета (карта 5140********9392). НДС не предусмотрен

2019-0519

7706092528 Точка ПАО Банка "ФК Открытие"

50000

Выдача наличных денег в банкомате(Терминал:ККО PARK POBEDY, MOSKOVSKIY PR., SANKT-PETERBU, RU,дата операции:17/05/2019 20:49,на сумму:50000(810),карта 5140********9392)

2019-0606

7706092528 Точка ПАО Банка "ФК Открытие"

100000

Выдача наличных денег в банкомате(ТерминалЮО "PARK POBEDY" SANKT-PETERB RU,дата операции:05/06/2019 07:19,на сумму:100000(810),карта 5140********9392)

2019-0821

7706092528 Точка ПАО Банка "ФК Открытие"

100000

Выдача наличных денег в банкомате(Терминал:DO "PARK POBEDY" SANKT-PETERB RU,дата операции:20/08/2019 12:26,на сумму:100000 RUB,карта 5140********9392)

2019-0905

7706092528 Точка ПАО Банка "ФК Открытие"

100000

Выдача наличных денег в банкомате(Терминал:DO "MOSKOVSKIY" G. SANKT-PET RU,дата операции:04/09/2019 08:31,на сумму:100000 RUB,карта 5140********9392)

2019-1113

7706092528 Точка ПАО Банка "ФК Открытие"

100000

Выдача наличных денег в банкомате^ерминал:]^!) PARK POBEDY, MOSKOVSKIY PR., SANKT-PETERBU, RU,дата операции:11/11/2019 10:22,на сумму:100000 RUB,карта 5140********9392)

Всего: 550 000 рублей.

2. Выданы подотчетные денежные средства

Дата операции

ИНН и

Наименование корреспондента

Дебет

Назначение платежа

2019-0530

0 ФИО4

50000

Для зачисления на счет ФИО4. Подотчетные средства. Сумма 50000-00 Без налога (НДС)

2019-0530

0 ФИО5

50000

Для зачисления на счет ФИО5 , денежные средства подотчет. Без НДС.

2019-0531

0 ФИО5

50000

Для зачисления на счет ФИО5 Перечисление подотчетной суммы Сумма 50000-00 Без налога (НДС)

2019-0617

7706092528 Точка ПАО Банка "ФК Открытие"

2061,43

Комиссия за перевод по документу №172 от 17.06.2019, согласно Правилам банковского обслуживания. НДС не предусмотрен

2019-0617

0 ФИО4

150000

Для зачисления на счет ФИО4.Подотчетные средства.

2019-0617

780521243108 ФИО3

150000

Для зачисления на счет ФИО3 Подотчетные средства

2019-0622

7706092528 Точка ПАО Банка "ФК Открытие"

3000

Комиссия за перевод по документу №191 от 22.06.2019, согласно Правилам банковского обслуживания. НДС не предусмотрен

2019-0622

0 ФИО4

100000

Для зачисления на счет ФИО4.Подотчетные средства

2019-0713

7706092528 Точка ПАО Банка "ФК Открытие"

15

Комиссия за перевод по документу №249 от 13.07.2019, согласно Правилам банковского обслуживания. НДС не предусмотрен ТП Всё лучшее сразу

2019-0713

0 ФИО4

50000

Для зачисления на счет ФИО4.Подотчетные средства

2019-0713

7706092528 Точка ПАО Банка "ФК Открытие"

15

Комиссия за перевод по документу №248 от 13.07.2019, согласно Правилам банковского обслуживания. НДС не предусмотрен ТП Всё лучшее сразу

2019-0713

0 ФИО2

50000

Для зачисления на счет ФИО2 .Подотчетные средства. Без налога (НДС)

2019-0713

780521243108 ФИО3

100000

Для зачисления на счет ФИО3 Подотчетные средства. Без налога (НДС)

2019-0717

780521243108 ФИО3

100000

Для зачисления на счет ФИО3 Подотчетные средства. Без налога (НДС)

2019-0802

0 ФИО4

100000

Для зачисления на счет ФИО4.Подотчетные средства

2019-0810

7706092528 Точка ПАО Банка "ФК Открытие"

1455,33

Комиссия за перевод по документу №290 от 10.08.2019, согласно Правилам банковского обслуживания. НДС не предусмотрен ТП Всё лучшее сразу

2019-0810

780521243108 ФИО3

100000

Для зачисления на счет ФИО3 Подотчетные средства. Без налога (НДС)

2019-0810

7706092528 Точка ПАО Банка "ФК Открытие"

15

Комиссия за перевод по документу №291 от 10.08.2019, согласно Правилам банковского обслуживания. НДС не предусмотрен ТП Всё лучшее сразу

2019-0810

0 ФИО5

100000

Для зачисления на счет ФИО5 Перечисление подотчетной суммы Без налога (НДС)

2019-0816

7706092528 Точка ПАО Банка "ФК Открытие"

1500

Комиссия за перевод по документу №294 от 16.08.2019, согласно Правилам банковского обслуживания. НДС не предусмотрен ТП Всё лучшее сразу

2019-0816

0 ФИО4

50000

Для зачисления на счет ФИО4.Подотчетные средства

2019-0906

7706092528 Точка ПАО Банка "ФК Открытие"

15

Комиссия за перевод по документу №336 от 06.09.2019, согласно Правилам банковского обслуживания. НДС не предусмотрен ТП Всё лучшее сразу

2019-0906

- ФИО2

100000

Для зачисления на счет ФИО2 .Подотчетные средства. Без налога (НДС)

ИТОГО:

1 308 076 (1 300 000 - выдано под отчет, 8 076 комиссия)

Из них в пользу:

- ФИО4: 500 000 рублей;

- ФИО2 150 000 рублей.

- ФИО5 200 000 рублей.

- ФИО3 450 000 рублей.

- Комиссия 8076,76 рублей.

3. Осуществлены покупки:

Дата операции

ИНН и Наименование корреспондента

Дебет

Назначение платежа

2019-05-16

7706092528 Точка ПАО Банка "ФК Открытие"

4167

Покупка товара(Терминал:LM135, MOSKOVSKOE, 14, LIT, SHUSHARI, Ш,дата операции:14/05/2019 11:59,на сумму:4167(810),карта 5140********9392)

2019-05-23

7706092528 Точка ПАО Банка "ФК Открытие"

48894

Покупка товара(Терминал:LM042, ULICA PARTIZANA GERMANA 2, SANKT-PETERBU, RU,дата операции:21/05/2019 17:30,на сумму:48894(810),карта 5140********9392)

2019-05-24

7706092528 Точка ПАО Банка "ФК Открытие"

1285,7

Покупка товара(Терминал:LM042, ULICA PARTIZANA

GERMANA 2, SANKT-PETERBU, RU,дата операции:22/05/2019 10:55,на сумму:1285.7(810),карта 5140********9392)

2019-06-26

7706092528 Точка ПАО Банка "ФК Открытие"

12360,8

Покупка товара(Терминал:LM010, ULICA KOLLONTAJ 3, SANKT-PETERBU, RU,дата операции:24/06/2019 13:01,на сумму:12360.8(810),карта 5140********9392)

2019-09-07

7706092528 Точка ПАО Банка "ФК Открытие"

2504

Покупка товара(Терминал:LM010, ULICA KOLLONTAJ 3, SANKT-PETERBU, RU,дата операции:05/09/2019 12:17,на сумму:2504 RUB,карта 5140********9392)

2019-10-12

7706092528 Точка ПАО Банка "ФК Открытие"

2176

Покупка товара(Терминал:LM134, ULICA PARASHYUTNAYA 60 V, SANKT-PETERBU, RU,дата операции:10/10/2019 10:17,на сумму:2176 RUB,карта 5140********9392)

2019-10-12

7706092528 Точка ПАО Банка "ФК Открытие"

1100

Покупка товара(Терминал:LM140, VIBORGSKOE, 214, 2 LIT A, PARGOLOVO, RU,дата операции:10/10/2019 11:06,на сумму:1100 RUB,карта 5140********9392)

ИТОГО:

72 487,5 рублей

4. Оплачены услуги проживания, питания в Республике Карелия на неустановленное лицо

Дата операции

ИНН и

Наименование корреспондента

Дебет

Назначение платежа

2019-06-04

1006011956 ООО "РОЯ"

500000

Оплата по счету № 33 от 03.06.2019г., за товар. Сумма 500000-00 Без налога (НДС)

2019-06-07

1006003271 ООО "ПФК Топаз"

96400

Оплата по счету № 015 от 03.06.2019г., за услуги. Сумма 96400-00 Без налога (НДС)

2019-06-27

1006003271 ООО ПКФ "Топаз"

114500,05

Оплата по счету № 023 от 17.06.2019г., за услуги. без НДС

2019-07-04

1006011956 ООО "РОЯ"

285250

Оплата по счету №35 от 01.07.2019г., за товар. без НДС

2019-07-16

1006011956 ООО "РОЯ"

100000

Оплата по договору , за услуги. без НДС

2019-07-17

1006011956 ООО "РОЯ"

92500

Оплата по договору , по счету №37 от 11.07.2019г.,за услуги. без НДС

2019-08-01

1006003271 ООО ПКФ "Топаз"

10000

Оплата по счету № 025 от 21.06.2019г., доплата за проживание в В гостинице Городовой 21.06-30.06.2019г. без НДС

2019-08-01

1006003271 ООО ПКФ "Топаз"

31000

Оплата по счету № 027 от 01.07.2019г., за проживание в гостинице Городовой 01.0731.07.2019г. без НДС

2019-08-02

1006011956 ООО "РОЯ"

178500

Оплата по договору , по счету №40 ль 02.08.2019г.,за услуги. без НДС

2019-08-27

1006011956 ООО "РОЯ"

50000

Оплата по договору , по счету №70 от 25.08.2019г.,за услуги. без НДС

2019-09-05

1006011956 ООО "РОЯ"

50000

Оплата по договору ,за услуги. без НДС

2019-09-16

1006011956 ООО "РОЯ"

50000

Оплата по договору ,за услуги. без НДС

2019-09-23

1006011956 ООО "РОЯ"

50000

Оплата по договору ,за услуги. без НДС

2019-10-03

1006003271 ООО ПКФ "Топаз"

21000

Оплата по счету № 073 от 23.09.2019г.,оплата за проживание по адресу ул.Калинина, д.4, кв.2 с 01.10-15.10.2019г. без НДС

2019-10-15

1006003271 ООО ПКФ "Топаз"

10500

Оплата по счету № 080 от 15.10.2019г.,оплата за проживание по адресу ул.Калинина, д.4, кв.2 с 15.10-21.10.2019г. без НДС

Итого: 2 237 150, 05

Общая сумма убыточных сделок, вменяемых ФИО3 составляет 4 167 713 рублей 50 копеек (550 000 + 1 308 076 + 72 487,5 + 2 237 150)

Возражая относительно убыточности сделок и использования положенных средств на нужды должника, ФИО3 ходатайствовал об истребовании у ООО «РОЯ», ООО «Проект Сервис» и ООО «ПКФ Топаз» сведений и документов, подтверждающих наличие правоотношений между должником и названными лицами. Суд неоднократно, определениями от 09.07.2024, от 06.08.2024 истребовал сведения у указанных лиц. В суд поступили истребованные документы лишь от ООО «ПКФ Топаз», от остальных лиц ответы на определения суда не поступили. 

ООО «ПКФ Топаз» представило копии договоров с ООО «Строительство и реконструкция». Согласно указанным договорам, обществу оказывались услуги – предоставлялись помещения в аренду. Общая сумма сделок (платежей составила 283 400 руб. 05 коп.).

В нарушение положений статьи 65 АПК РФ доказательств наличия встречного предоставления на иные снятые и израсходованные со счета должника суммы, ответчик ФИО3, в материалы дела не представил.

Доказательств сдачи авансовых отчетов на выданные наличными под отчет средства ФИО3 в материалы дела не представил. При этом, вопреки доводам ответчика, у него, как у работника, получившего средства под отчет и сдавшего авансовый отчет, должны были остаться расписки о принятии авансового отчета к проверке, которая отрезается от авансового отчета и выдается на руки подотчетному лицу (Постановление Госкомстата РФ от 01.08.2001 N 55).

Доводы ФИО3 о том, что полученные средства были израсходованы им на съем квартир в г. Сегежа для проживания работников должника (л.д.176-203), в данном случае не могут быть признаны судом обоснованными, поскольку доказательств, подтверждающих, что у должника расположенного в г. Санкт-Петербурге имелась необходимость размещения своих работников в г. Сегеже, в материалы дела не представлено. Доводы ответчика о том, что у должника имелся контракт на выполнение подрядных работ в г. Сегежа, в нарушение положений статьи 65 АПК РФ не подтверждены соответствующими доказательствами.

В этой связи, сделки на сумму 3 884 313 рублей 45 копеек, совершенные в период руководства должником ФИО3, совершены в отсутствие встречного предоставления. В результате совершения сделок был причинен вред имущественным правам кредитора, поскольку за счет названных средств могла быть погашена задолженность пред ним.

В период деятельности ФИО2, как руководителя должника, были совершены следующие подозрительные операции по счетам должника:

1. Снятие наличных средств

Дата операции

Наименование банка

Сумма

Назначение платежа

2020-0830

7706092528 Точка ПАО Банка "ФК Открытие"

100000

Выдача наличных денег в банкомате(Терминал:SUPER-KET PEREKRESTOK, PRAZHSKAYA STR, SANKT-PETERBU, Ш,дата операции:28/08/2020 18:09,на сумму:100000 RUB,карта 5140********0294)

2020-1015

7706092528 Точка

ПАО Банка "ФК Открытие"

150000

Выдача наличных денег в банкомате(Терминал:SUPER-KET PEREKRESTOK, PRAZHSKAYA STR, SANKT-PETERBU, RU,дата операции:13/10/2020 10:04,на сумму:150000 RUB,карта 5140********0294)

2020-1015

7706092528 Точка

ПАО Банка "ФК Открытие"

100000

Выдача наличных денег в банкомате(Терминал:SUPER-KET PEREKRESTOK, PRAZHSKAYA STR, SANKT-PETERBU, RU,дата операции:13/10/2020 10:00,на сумму:100000 RUB,карта 5140********0294)

2020-1015

7706092528 Точка ПАО Банка "ФК Открытие"

4500

Комиссия за снятие наличных со счета (карта 5140********0294). НДС не предусмотрен

2020-1027

7706092528 Точка

ПАО Банка "ФК Открытие"

200000

Выдача наличных денег в банкомате(Терминал:SUPER-KET PEREKRESTOK, PRAZHSKAYA STR, SANKT-PETERBU, RU,дата операции:24/10/2020 16:49,на сумму:200000 RUB,карта 5140********0294)

2020-1027

7706092528 Точка ПАО Банка "ФК Открытие"

6000

Комиссия за снятие наличных со счета (карта 5140********0294). НДС не предусмотрен

2020-1110

7706092528 Точка

ПАО Банка "ФК Открытие"

250000

Выдача наличных денег в банкомате(Терминал:ККО MEZHDUNARODNYY, BUKHARESTSKAYA ST., SANKT-PETERBU, RU,дата операции:08/11/2020 09:09,на сумму:250000 RUB,карта 5140********0294)

2020-1110

7706092528 Точка ПАО Банка "ФК Открытие"

4500

Комиссия за снятие наличных со счета (карта 5140********0294). НДС не предусмотрен

Всего: 815 000 рублей (из них 15 000 рублей - комиссия за снятие).

2. Выдача средств подотчет

Дата операции

Наименование контрагента

Сумма

Назначение платежа

2020-0227

- ФИО4

70000

Для зачисления на счет ФИО4.Подотчетные средства

2020-0723

- ФИО4

100000

Для зачисления на счет ФИО4.Подотчетные средства

2020-0724

- ФИО5

100000

Для зачисления на счет ФИО5 Перечисление подотчетной суммы Без налога (НДС)

2020-0923

- ФИО2

70000

Для зачисления на счет ФИО2 , под отчетные средства.Без налога НДС

2020-1019

- ФИО2

70000

Для зачисления на счет ФИО2 , под отчетные средства.Без налога НДС

2020-1023

7706092528 Точка ПАО Банка "ФК Открытие"

15

Комиссия за перевод по документу №200 от 23.10.2020, согласно Правилам банковского обслуживания. НДС не предусмотрен ТП Всё лучшее сразу

2020-1023

7706092528 Точка ПАО Банка "ФК Открытие"

4531,38

Комиссия за перевод по документу №200 от 23.10.2020, согласно Правилам банковского обслуживания. НДС не предусмотрен ТП Всё лучшее сразу

2020-1023

- ФИО2

250000

Перевод подотчетных средств.

2020-1026

7706092528 Точка ПАО Банка "ФК Открытие"

15

Комиссия за перевод по документу №204 от 26.10.2020, согласно Правилам банковского обслуживания. НДС не предусмотрен ТП Всё лучшее сразу

2020-1026

7706092528 Точка ПАО Банка "ФК Открытие"

6000

Комиссия за перевод по документу №204 от 26.10.2020, согласно Правилам банковского обслуживания. НДС не предусмотрен ТП Всё лучшее сразу

2020-1026

- ФИО2

200000

Перечисление подотчетных средств.

2020-1106

7706092528 Точка ПАО Банка "ФК Открытие"

15

Комиссия за перевод по документу №208 от 06.11.2020, согласно Правилам банковского обслуживания. НДС не предусмотрен ТП Всё лучшее сразу

2020-1106

- ФИО2

200000

Перечисление подотчетных средств.

2020-1109

7706092528 Точка ПАО Банка "ФК Открытие"

15

Комиссия за перевод по документу №214 от 09.11.2020, согласно Правилам банковского обслуживания. НДС не предусмотрен ТП Всё лучшее сразу

2020-1109

7706092528 Точка ПАО Банка "ФК Открытие"

7130,46

Комиссия за перевод по документу №214 от 09.11.2020, согласно Правилам банковского обслуживания. НДС не предусмотрен ТП Всё лучшее сразу

2020-1109

- ФИО2

250000

Перечисление подотчетных средств.

2020-1110

7706092528 Точка ПАО Банка "ФК Открытие"

15

Комиссия за перевод по документу №215 от 10.11.2020, согласно Правилам банковского обслуживания. НДС не предусмотрен ТП Всё лучшее сразу

2020-1110

7706092528 Точка ПАО Банка "ФК Открытие"

4200

Комиссия за перевод по документу №215 от 10.11.2020, согласно Правилам банковского обслуживания. НДС не предусмотрен ТП Всё лучшее сразу

2020-1110

- ФИО2

140000

Перечисление подотчетных средств.

2020-1207

7706092528 Точка ПАО Банка "ФК Открытие"

15

Комиссия за перевод по документу №233 от 07.12.2020, согласно Правилам банковского обслуживания. НДС не предусмотрен ТП Всё лучшее сразу

2020-1207

- ФИО3

50000

Для зачисления на счет ФИО3 Подотчетные средства. Без налога (НДС)

ИТОГО:

1 521 951 рублей 84 копейки. (1 500 000 - выдано под отчет, 21 951,84 - комиссия)

Из них в пользу:

- ФИО4: 170 000 рублей;

- ФИО2 1 180 000 рублей.

- ФИО3 50 000 рублей;

- ФИО5 100 000 рублей;

3. Осуществлены покупки:

Дата операции

Наименование контрагента

Дебет

Назначение платежа

2020-0801

7706092528 Точка ПАО Банка "ФК Открытие"

72864

Покупка товара(Терминал:ЬМ010, ULICA KOLLONTAJ 3, SANKT-PETERBU, RU,дата операции:30/07/2020 12:48,на сумму:72864 RUB,карта 5140********0294)

ИТОГО:72 487,5 рублей

Общая сумма убыточных сделок, вменяемых ФИО2 составляет 2 409 815 руб. 84 коп. 

Кроме того, кредитор указывает что ФИО2 не предпринял мер по взысканию убытков с бывшего руководителя должника ФИО3, связи с чем обязанность по возмещению убытков в данном случае является солидарной.

В нарушение положений статьи 65 АПК РФ ФИО2 не представлено доказательств, подтверждающих расходования спорных средств на нужды Общества. 

В этой связи сделки на сумму 2 409 815 руб. 84 коп., совершенные в период руководства должником ФИО2, совершены в отсутствие встречного предоставления. В результате совершения сделок был причинен вред имущественным правам кредитора, поскольку за счет названных средств могла быть погашена задолженность пред ним.

В отношении доводов истца об организации выбытия активов должника, судом установлено, что в нарушение положений статьи 65 АПК РФ, истцом не подставлены доказательства, свидетельствующие о совершении ответчиками противоправных действий.

По общему правилу для привлечения виновного лица к гражданско-правовой ответственности необходимо доказать наличие состава правонарушения, включающего наличие вреда, противоправность поведения причинителя вреда, причинно-следственную связь между противоправным поведением причинителя вреда и наступившим вредом, вину причинителя вреда. Недоказанность хотя бы одного из элементов состава правонарушения является достаточным основанием для отказа в удовлетворении требований о привлечении к субсидиарной ответственности.

Доказательств совершения ответчиками конкретных действий или бездействий, которыми мог бы быть причинен вред имущественным правам кредиторов, истец не в материалы дела не представил. В чем именно заключаются названные действия/бездействия – не указал.

Доказательств сокрытия имущества должника в материалах дела отсутствуют.

Какая–либо процедура банкротства в отношении должника не вводилась, обязанность по передаче документации в отношении хозяйственной деятельности должника, что могло бы в силу положений подпунктов 2 и 4 пункта 2 статьи 61.11 Закона о банкротстве являться основанием для привлечения ответчиков к субсидиарной ответственности, у них не возникла.

При таких обстоятельствах, по названным основаниям ответчики к субсидиарной ответственности привлечению не подлежат.

Доводы истца о том, что ФИО3 в период с 24.03.2015 по 22.06.2020, а после него ФИО2 – с 23.06.2020 являются участником и директором ООО «ЗОЛОТОЙ ДРАКОН» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>), осуществляющим такой же вид деятельности как и ООО «Строительство и реконструкция» (Работы по устройству покрытий полов и облицовке стен – 43.33), равно как и наличие у ФИО2 статус индивидуального предпринимателя (ИНН 

<

***>, ОГРН

<

***>), основанием для привлечения их к субсидиарной ответственности не являются.

Доказательств, подтверждающих перевод хозяйственной деятельности должника на названное юридическое лицо, в частности, заключения договоров цессии с прежними контрагентами должника, заключение Обществом «Золотой Дракон» новых договоров с контрагентами должника, в материалы дела не представлено.

Согласно разъяснениям, изложенным в пункте 20 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 21.12.2017 N 53 "О некоторых вопросах, связанных с привлечением контролирующих должника лиц к ответственности при банкротстве" При решении вопроса о том, какие нормы подлежат применению - общие положения о возмещении убытков (в том числе статья 53.1 ГК РФ) либо специальные правила о субсидиарной ответственности (статья 61.11 Закона о банкротстве), - суд в каждом конкретном случае оценивает, насколько существенным было негативное воздействие контролирующего лица (нескольких контролирующих лиц, действующих совместно либо раздельно) на деятельность должника, проверяя, как сильно в результате такого воздействия изменилось финансовое положение должника, какие тенденции приобрели экономические показатели, характеризующие должника, после этого воздействия.

Независимо от того, каким образом при обращении в суд заявитель поименовал вид ответственности и на какие нормы права он сослался, суд применительно к положениям статей 133 и 168 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее - АПК РФ) самостоятельно квалифицирует предъявленное требование. При недоказанности оснований привлечения к субсидиарной ответственности, но доказанности противоправного поведения контролирующего лица, влекущего иную ответственность, в том числе установленную статьей 53.1 ГК РФ, суд принимает решение о возмещении таким контролирующим лицом убытков.

В данном случае, поскольку сумма убыточных сделок составила менее 7 млн руб., а размер требований истца к должнику составляет 28 592 088 руб. 37 коп., очевидно, что и при несоврешении названных сделок, должник бы отвечал признакам несостоятельности. Следовательно, в данном случае в отношении ответчиков подлежат применению положения о взыскании убытков, а не субсидиарной ответственности.

В соответствии со статьей 32 Закона о банкротстве и частью 1 статьи 223 АПК РФ дела о несостоятельности (банкротстве) рассматриваются арбитражным судом по правилам, предусмотренным Арбитражным процессуальным кодексом Российской Федерации, с особенностями, установленными федеральными законами, регулирующими вопросы несостоятельности (банкротства).

В соответствии с пунктом 1 статьи 61.19 Закона о банкротстве, если после завершения конкурсного производства или прекращения производства по делу о банкротстве лицу, которое имеет право на подачу заявления о привлечении к субсидиарной ответственности в соответствии с пунктом 3 статьи 61.14 Закона о банкротстве и требования которого не были удовлетворены в полном объеме, станет известно о наличии оснований для привлечения к субсидиарной ответственности, предусмотренной статьей 61.11 Закона о банкротстве, оно вправе обратиться в арбитражный суд с иском вне рамок дела о банкротстве.

Согласно правовой позиции, содержащейся в пункте 51 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 21.12.2017 N 53 "О некоторых вопросах, связанных с привлечением контролирующих должника лиц к ответственности при банкротстве" (далее - Постановление N 53), заявление о привлечении к субсидиарной ответственности как по основаниям, предусмотренным статьей 61.11, так и по основаниям, предусмотренным статьей 61.12 Закона о банкротстве (часть 6 статьи 13 АПК РФ), поданное вне рамок дела о банкротстве, считается предъявленным в интересах всех кредиторов, имеющих право на присоединение к иску, независимо от того, какой перечень кредиторов содержится в тексте заявления.

Такое заявление рассматривается судом по правилам главы 28.2 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации с учетом особенностей, предусмотренных законодательством о банкротстве (пункт 4 статьи 61.19 Закона о банкротстве).

В силу пункта 3 статьи 61.14 Закона о банкротстве правом на подачу заявления о привлечении к субсидиарной ответственности по основанию, предусмотренному статьей 61.11 названного Закона, после завершения конкурсного производства или прекращения производства по делу о банкротстве в связи с отсутствием средств, достаточных для возмещения судебных расходов на проведение процедур, применяемых в деле о банкротстве, обладают кредиторы по текущим обязательствам, кредиторы, чьи требования были включены в реестр требований кредиторов, и кредиторы, чьи требования были признаны обоснованными, но подлежащими погашению после требований, включенных в реестр требований кредиторов, а также заявитель по делу о банкротстве в случае прекращения производства по делу о банкротстве по указанному ранее основанию до введения процедуры, применяемой в деле о банкротстве, либо уполномоченный орган в случае возвращения заявления о признании должника банкротом.

В рассматриваемом случае Компания являлась конкурсным кредитором Общества, то есть относится к числу лиц, поименованных в пункте 3 статьи 61.14 Закона о банкротстве, имеющих право на подачу заявления о привлечении контролирующих должника лиц к субсидиарной ответственности.

В соответствии с пунктом 4 статьи 61.20 Закона о банкротстве в случае прекращения производства по делу в связи с отсутствием средств, достаточных для возмещения судебных расходов на проведение процедур, применяемых в деле о банкротстве, кредиторы в деле о банкротстве вправе обратиться с исковым заявлением о взыскании в свою пользу с указанных в пункте 1 указанной статьи лиц убытков, причиненных по их вине должнику, в сумме, не превышающей размера требований такого кредитора к должнику.

Таким образом, кредитор, вправе требовать взыскания убытков, причиненных ответчиками, в свою пользу вне рамок дела о банкротстве.

С учетом изложенных обстоятельств, суд признает доказанным совокупность обстоятельств, являющихся основанием для привлечения ответчиков к ответственности в виде взыскания убытков.

Доводы ответчиков, о том что в действительности должник - ООО «СиР» выполнило все работы для ООО «Гидропромстрой» и задолженность перед названным лицом у должника отсутствует, направлены на преодоление преюдициально установленных вступившими в законную силу судебными актами обстоятельств (А84-321/2020 и А84-320/2020), и не могут быть признаны судом обоснованными.

В связи с удовлетворением заявленных требований, принимая во внимание, что при подаче заявления истцу была предоставлена отсрочка уплаты государственной пошлины, государственная пошлина за рассмотрение настоящего заявления подлежит взысканию с ответчиков в доход федерального бюджета.

Руководствуясь статьями 61.11, 61.19 Федерального закона Российской Федерации от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», статьей 167 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области

р е ш и л:

Взыскать солидарно с ФИО3 и ФИО2 3 884 313,45 руб. убытков в пользу общества с ограниченной ответственностью «ГидроПромСтрой».

Взыскать с ФИО2 2 409 815,84 руб. убытков в пользу общества с ограниченной ответственностью «ГидроПромСтрой».

В удовлетворении остальной части заявления отказать.

Взыскать солидарно с ФИО3 и ФИО2 в доход федерального бюджета государственную пошлину в размере 141 529 руб.

Взыскать с ФИО2 в доход федерального бюджета государственную пошлину в размере 97 294 руб.

Решение может быть обжаловано в Тринадцатый арбитражный апелляционный суд в срок, не превышающий месяца со дня его принятия.

Судья М.А. Заварзина