ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ                                                                                             

РЕШЕНИЕ

Дело № А40-218672/19-34-1692

г. Москва

23 января 2020 г.

Резолютивная часть решения объявлена 20 января 2020 г.            

Решение изготовлено в полном объеме 23 января 2020 г.            

Арбитражный суд г. Москвы в составе:

Судьи Кравчик О.А.

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания ФИО1,

рассмотрев в судебном заседании дело по иску

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРЕБЕНД"

119034, МОСКВА ГОРОД, ПЕРЕУЛОК ВСЕВОЛОЖСКИЙ, ДОМ 2, СТРОЕНИЕ 2, МАНСАРДА 1 ПОМЕЩЕНИЕ №22, ОГРН: 

<

***>, Дата присвоения ОГРН: 12.04.2007, ИНН: 

<

***>, КПП: 770401001, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР: ФИО2

к ФИО3 

о понуждении передать документацию общества,

в заседании приняли участие:

от истца: ФИО4 по доверенности от 30.07.2019;

от ответчика: не явился, извещен;

УСТАНОВИЛ:

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРЕБЕНД" обратилось в Арбитражный суд города Москвы с исковым заявлением к ФИО3 о понуждении в течение 10 дней с момента вступления решения суда в законную силу передать по месту нахождения его единоличного исполнительного органа финансово-хозяйственную документацию, а именно:

1.1. Акты выполненных работ за период 2017 год;

1.2. Товарный накладные за период 2017 год;

1.3. Счета-фактуры (полученные, выданные) за период 2017 год;

1.4 Путевые листы за период 2017-2018 год;

1.5. Авансовые отчеты за период 2018 год;

1.6. Кадровые документы (табели, приказы/распоряжения о поощрении работников) за период 01.10.2017 год - 1 полугодие 2019 гг.;

1.7. Листки нетрудоспособности - 2017-2018 г., в том числе:

Дата

Сотрудник

Месяц начисления

№ листка нетрудоспособности

31.07.2017

ФИО5

Июль 2017

263899180242

06.12.2017

ФИО5

Декабрь 2017

264086375931

13.12.2017

ФИО6

Декабрь 2017

273392889525

01.02.2018

ФИО7

Февраль 2018

282493116258

01.02.2018

ФИО7

Февраль 2018

282493878774

01.03.2018

ФИО8

Март 2018

-

07.03.2018

ФИО7

Февраль 2018

282560670841

07.03.2018

ФИО7

Февраль 2018

273240686215

05.04.2018

ФИО9

Апрель 2018

291553520711

15.10.2018

ФИО10

Октябрь 2018

314571553537

15.10.2018

ФИО11

Октябрь 2018

302794075047

1.8. Списание, перемещение материалов, акты на списание, спецодежда за период 2016,2017,2018 г. (ведомости, акты, заявки, накладные);

1.9. Основные средства за период 2017-2018 (акты о приеме-передачи основных средств форма ОС-1; накладные на внутреннее перемещение ОС-2; акты на списание основных средств форма ОС-4);

1.10. Статистика за период 2017-2018 (форма ПМ-пром (ежемесячно); форма 1-здрав (годовая));

1.11. Отчетность за период 2015 г. (Декларация. Налог на прибыль (первичный, корректировка); Декларация. Налог на добавленную стоимость (первичны, корректировка); авансовые платежи по налогу на имущество (первичный, корректировка); Декларация. Налог на имущество организаций (первичный); Декларация. Земельный налог (первичный); сведения о среднесписочной численности; форма № 1-б. Бухгалтерская отчетность);

1.12. Аренда имущества. Договор арены нежилого помещения с ООО «Риэлт Сервис» № 650/СПИ/24-10-18 от 24.10.2018 г.;

1.13. Книга продаж, книга покупок за период 2017-2018 г.;

1.14. Требования ИФНС, материалы налоговых проверок за весь период деятельности;

1.15. Приказы и распоряжения генерального директора с даты создания Общества;

1.16. Локальные нормативные акты за весь период деятельности;

1.17. Сведения о выданных доверенностях в форме журнала учета выдачи доверенностей либо копии таких доверенностей;

1.18. Договоры, соглашения, контракты, заключенные ООО «Пребенд» со всеми юридическими и физическими лицами за весь период деятельности, в том числе договоры займа, заключенные между ФИО3 и ООО «Пребенд»;

1.19. Договоры, на основании которых проводилось отчуждение или приобретение имущества Общества, изменение структуры активов;

1.20. Решения/протоколы участников Общества с даты создания Общества, в том числе Уставы (в редакциях с 1 по 16);

1.21. Имущество и иные материальные ценности, принадлежащие ООО «Пребенд».

Требования истцом уточнены в порядке ст. 49 АПК РФ и приняты судом к рассмотрению. 

В судебном заседании истец поддержал заявленные исковые требования.

Ответчик заявил ходатайство о передаче дела на рассмотрение другого арбитражного суда по месту жительства ответчика, в судебное заседание не явился.

Суд на основании статей 123, 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации рассмотрел дело в отсутствие ответчика.

Рассмотрев материалы дела, оценив представленные доказательства, суд приходит к выводу, что заявленные исковые требования подлежат удовлетворению по следующим основаниям.

Как следует из материалов дела, ФИО3 назначен на должность генерального директора ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРЕБЕНД" (далее - общество) с 10.11.2015 на основании решения единственного участника общества № 11 от 31.10.2015.

Ответчик освобожден от должности генерального директора общества с 19.07.2019, что подтверждается протоколом № 3 внеочередного общего собрания участников от 15.07.2019.

Истцом в адрес ответчика неоднократно направлялись требования о передаче финансово-хозяйственной документации, которые не были исполнены.

Ссылаясь на указанные обстоятельства, истец обратился в суд с настоящим исковым заявлением.

В соответствии с пунктом 4 статьи 29 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ "О бухгалтерском учете" при смене руководителя организации должна обеспечиваться передача документов бухгалтерского учета организации. Порядок передачи документов бухгалтерского учета определяется организацией самостоятельно.

Пунктом 1 статьи 17 Закона "Об архивном деле в Российской Федерации" от 22.10.2004 № 125-ФЗ (далее - Закон № 125-ФЗ) предусмотрена обязанность государственных органов, органов местного самоуправления, организаций и граждан, занимающихся предпринимательской деятельностью без образования юридического лица, обеспечивать сохранность архивных документов, в том числе документов по личному составу, в течение сроков их хранения, установленных федеральными законами, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также перечнями документов, предусмотренными частью 3 статьи 6 и частью 1 статьи 23 настоящего Федерального закона.

Согласно части 3 статьи 6, части 1 статьи 23 Закона № 125-ФЗ специально уполномоченный Правительством Российской Федерации федеральный орган исполнительной власти утверждает перечни типовых архивных документов с указанием сроков их хранения, а также инструкцию по применению этих перечней.

В пункте 2 статьи 3 названного Закона указано, что под архивным документом понимается материальный носитель с зафиксированной на нем информацией, который имеет реквизиты, позволяющие его идентифицировать, и подлежит хранению в силу значимости указанных носителя и информации для граждан, общества и государства.

Приказом Министерства культуры России от 25.08.2010 № 558 утвержден Перечень типовых управленческих архивных документов, определяющий сроки хранения документов, образующихся в деятельности организаций независимо от формы собственности.

Перечень включает типовые управленческие архивные документы, образующиеся в процессе деятельности государственных органов, органов местного самоуправления и организаций при осуществлении однотипных (общих для всех или большинства) управленческих функций, независимо от формы собственности, с указанием сроков хранения (пункт 1.2 Перечня).

По смыслу изложенного в Информационном письме Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации "О некоторых вопросах практики рассмотрения арбитражными судами споров о предоставлении информации участник хозяйственных обществ" от 18.01.2011 № 144, общество в целях предоставления участнику хозяйственного общества реализации права на получение информации об обществе, обязано хранить документы, связанные с его деятельностью, за весь период осуществления такой деятельности, и принимать меры к возврату или восстановлению (при наличии такой возможности) отсутствующих документов.

В соответствии с действующим гражданским законодательством, ответственность за сохранность документов общества несет его генеральный директор.

Согласно вышеприведенным нормам закона исполнительный орган общества обязан в установленном законом порядке принимать, хранить и передавать документацию, при этом отсутствие или утрата документации не может являться основанием для прекращения данной обязанности, в этом случае документация подлежит восстановлению.

В соответствии с Положением о документах и документообороте в бухгалтерском учете, утвержденным Минфином СССР 29.07.1983 № 105, если восстановить все документы не представляется возможным, ответственное лицо составляет соответствующий акт, в котором излагаются причины невозможности либо нецелесообразности продолжать действия по восстановлению документов.

Вся документация по восстановлению (запросы, переписка, справки из банка, восстановленные копии первичных документов) подшивается и хранится на предприятии.

Руководитель организации должен уведомить налоговую инспекцию об утрате бухгалтерских документов и невозможности их полного восстановления, приложив к уведомлению акт комиссии, установивший факт утраты (гибели) документов, а также о прекращении работ по восстановлению утраченных документов.

Доказательств составления акта о невозможности восстановить истребуемые документы ответчиком не представлено.

Статус руководителя обременяет лицо, избранное таковым, определенными правами и обязанностями, одним из которых является хранение документов общества и передача данных документов при утрате статуса генерального директора.

При этом бремя доказывания факта передачи документов или отсутствия у бывшего исполнительного органа документации общества, организация хранения, которых обеспечивается единоличным исполнительным органом, лежит на бывшем исполнительном органе. Вместе с тем, такие доказательства им не представлены.

Ходатайство ответчика о передаче дела на рассмотрение Арбитражного суда г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области, то есть по месту нахождения ответчика, отклоняется судом, поскольку предметом рассматриваемого корпоративного спора является требование к бывшему генеральному директору об обязании передать документацию общества. 

В соответствии с п. 4 ч. 1 ст. 225.1 АПК РФ арбитражные суды рассматривают дела по спорам, связанным с управлением юридического лица, являющегося коммерческой организацией, по спорам, связанным с назначением или избранием, прекращением, приостановлением полномочий и ответственностью лиц, входящих или входивших в состав органов управления. 

Таким образом, в рассматриваемом случае подлежит применению часть 4.1 статьи 38 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, устанавливающая исключительную подсудность корпоративных споров по месту нахождения общества.

В соответствии со ст. 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации судебные расходы, понесенные лицами, участвующими в деле, в пользу которых принят судебный акт, взыскиваются арбитражным судом со стороны.

На основании статей 8, 11, 12 Гражданского кодекса Российской Федерации, ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью», руководствуясь статьями 4, 49, 65, 71, 110, 112, 167-170, 171, 176-177, 180, 181, 276 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

РЕШИЛ:

В удовлетворении ходатайства ФИО3 о передаче дела на рассмотрение Арбитражного суда г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области - отказать.

Обязать ФИО3 в течение 10 дней с момента вступления решения суда в законную силу передать ОБЩЕСТВУ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРЕБЕНД" по месту нахождения его единоличного исполнительного органа финансово-хозяйственную документацию, а именно:

1.1. Акты выполненных работ за период 2017 год;

1.2. Товарный накладные за период 2017 год;

1.3. Счета-фактуры (полученные, выданные) за период 2017 год;

1.4 Путевые листы за период 2017-2018 год;

1.5. Авансовые отчеты за период 2018 год;

1.6. Кадровые документы (табели, приказы/распоряжения о поощрении работников) за период 01.10.2017 год - 1 полугодие 2019 гг.;

1.7. Листки нетрудоспособности - 2017-2018 г., в том числе:

Дата

Сотрудник

Месяц начисления

№ листка нетрудоспособности

31.07.2017

ФИО5

Июль 2017

263899180242

06.12.2017

ФИО5

Декабрь 2017

264086375931

13.12.2017

ФИО6

Декабрь 2017

273392889525

01.02.2018

ФИО7

Февраль 2018

282493116258

01.02.2018

ФИО7

Февраль 2018

282493878774

01.03.2018

ФИО8

Март 2018

-

07.03.2018

ФИО7

Февраль 2018

282560670841

07.03.2018

ФИО7

Февраль 2018

273240686215

05.04.2018

ФИО9

Апрель 2018

291553520711

15.10.2018

ФИО10

Октябрь 2018

314571553537

15.10.2018

ФИО11

Октябрь 2018

302794075047

1.8. Списание, перемещение материалов, акты на списание, спецодежда за период 2016,2017,2018 г. (ведомости, акты, заявки, накладные);

1.9. Основные средства за период 2017-2018 (акты о приеме-передачи основных средств форма ОС-1; накладные на внутреннее перемещение ОС-2; акты на списание основных средств форма ОС-4);

1.10. Статистика за период 2017-2018 (форма ПМ-пром (ежемесячно); форма 1-здрав (годовая));

1.11. Отчетность за период 2015 г. (Декларация. Налог на прибыль (первичный, корректировка); Декларация. Налог на добавленную стоимость (первичны, корректировка); авансовые платежи по налогу на имущество (первичный, корректировка); Декларация. Налог на имущество организаций (первичный); Декларация. Земельный налог (первичный); сведения о среднесписочной численности; форма № 1-б. Бухгалтерская отчетность);

1.12. Аренда имущества. Договор арены нежилого помещения с ООО «Риэлт Сервис» № 650/СПИ/24-10-18 от 24.10.2018 г.;

1.13. Книга продаж, книга покупок за период 2017-2018 г.;

1.14. Требования ИФНС, материалы налоговых проверок за весь период деятельности;

1.15. Приказы и распоряжения генерального директора с даты создания Общества;

1.16. Локальные нормативные акты за весь период деятельности;

1.17. Сведения о выданных доверенностях в форме журнала учета выдачи доверенностей либо копии таких доверенностей;

1.18. Договоры, соглашения, контракты, заключенные ООО «Пребенд» со всеми юридическими и физическими лицами за весь период деятельности, в том числе договоры займа, заключенные между ФИО3 и ООО «Пребенд»;

1.19. Договоры, на основании которых проводилось отчуждение или приобретение имущества Общества, изменение структуры активов;

1.20. Решения/протоколы участников Общества с даты создания Общества, в том числе Уставы (в редакциях с 1 по 16);

1.21. Имущество и иные материальные ценности, принадлежащие ООО «Пребенд».

Взыскать с ФИО3 в пользу ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРЕБЕНД" 6  000 (шесть тысяч) руб. расходов по уплате госпошлины.

Решение суда может быть обжаловано в течение месяца со дня принятия в Девятый арбитражный апелляционный суд.

Судья                                                                                                      Кравчик О.А.