Д Е В Я Т Ы Й    А Р Б И Т Р А Ж Н Ы Й    А П Е Л Л Я Ц И О Н Н Ы Й    С У Д

127994, Москва, ГСП-4, проезд Соломенной cторожки, 12

адрес электронной почты: info@mail.9aac.ru

адрес веб.сайта: http://www.9aas.arbitr.ru

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

№ 09АП-6787/2018

№ 09АП-6788/2018

г. Москва                                    Дело № А40-213124/16 

22.04.2018                                                           

Резолютивная часть постановления объявлена 17.04.2018             

Постановление изготовлено в полном объеме  22.04.2018 

Девятый арбитражный апелляционный суд в составе

председательствующего судьи  М.С. Сафроновой,

судей П.А. Порывкина, А.С. Маслова,

при ведении протокола секретарем судебного заседания Д.И. Матетой, ФИО1,  

рассмотрев в открытом судебном  заседании апелляционные жалобы 

КОО "Бутацирон Холдинг Лимитед", ООО УК «РэйлТрансХолдинг» 

на определение Арбитражного суда г. Москвы от 25.12.2017 по делу №  А40-213124/16, вынесенное судьей А.А. Ивановым, о признании недействительной сделкой платежи по договору уступки прав требований в пользу ООО УК «РэйлТрансХолдинг» на общую сумму 146 607 208,01 руб.в деле о банкротстве ООО «ПТК» 

при участии в судебном заседании:

от  КОО "Бутацирон Холдинг Лимитед",  ООО УК «РэйлТрансХолдинг» - ФИО2, по дов. от 27.07.2017, дов. от 12.09.2017 

от конкурсного управляющего ООО «ПТК» - ФИО3 по дов. от 14.03.2018 

конкурсный управляющий ФИО4 – лично (паспорт), постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 03.04.2018, 

от АО «ВЭБ-лизинг» - ФИО5 по дов. от 11.04.2018 

от ООО УК «РэйлТрансХолдинг» - ФИО6 по дов. от 12.04.2018

У С Т А Н О В И Л:

Определением Арбитражного суда города Москвы от 29.12.2016 принято заявление АО "ВЭБ-лизинг" о признании несостоятельным (банкротим) ООО "Первая транспортная компания". 

Решением суда от 26.07.2017 ООО "Первая транспортная компания" признано несостоятельным (банкротом), в отношении него открыто конкурсное производство, конкурсным управляющим утвержден ФИО4

Определением Арбитражного суда г. Москвы от 25.12.2017 удовлетворено заявление конкурсного управляющего о признании недействительной сделкой платежи по договору уступки прав требований в пользу ООО УК «РэйлТрансХолдинг» на общую сумму 146 607 208, 01 руб.

С определениями суда не согласились ООО УК «РэйлТрансХолдинг», КОО "Бутацирон Холдинг Лимитед", обратились с апелляционными желобами, в которых просят определение суда отменить, конкурсному управляющему в удовлетворении заявления  отказать.

Отзывы на апелляционную жалобу не поступили.

Законность и обоснованность определения суда Девятым арбитражным апелляционным судом проверены в соответствии со ст. ст. 266, 268 АПК РФ.

Выслушав представителей лиц, явившихся в судебное заседание, оценив доводы апелляционной жалобы и возражения по ней, исследовав материалы дела, суд апелляционной инстанции не находит оснований для отмены определения суда.

Установлено, что в период с 29.06.2016 по 24.08.2016 с расчетного счета должника, открытого в ПАО «Сбербанк», проведены платежи по платежным поручениям № 237 от 29.06.2016 на сумму 15 068 631.20 рублей, № 238 от 29.06.2016 на сумму 79 931 368,80 рублей, № 294 от 27.07.2016 на сумму 10 600 000 рублей. №297 от 29.07.2016 на сумму 2 000 000,00 рублей, № 298 от 01.08.2016 на сумму 10 600 000 рублей, № 299 от 01.08.2016| на сумму 1 450 000 рублей, № 304 от 03.08.2016 на сумму        4 700 000 рублей,  № 319 от 12.08.2016 на сумму 1 000 000 рублей, № 326 от 17.08.2016 на сумму        3 600 000 рублей, № 329 от 19.08.2016 на сумму 1 000 000 рублей, № 330 от 19.08.2016 на сумму         6 300 000 рублей, № 334 от 24.08.2016 на сумму 657 208, 01 рублей; с расчётного счета должника, отрытого в АКБ «Абсолют Банк» (ПАО) по платежному документу № 5 от 22.08.2016 - на сумму 9 700 000 рублей. 

В назначении платежей указано «Оплата по договору уступки от 01.06.2016 № 68-УК/РТХ/ф».

Как правильно установлено судом первой инстанции, спорные платежи совершены в срок, предусмотренный п. 3 ст. 61.3 Закона о банкротстве.

В соответствии с п. 3 ст. 61.3 Закона о банкротстве сделка, совершенная должником в течение шести месяцев до принятия арбитражным судом заявления о признании должника банкротом, может быть признана арбитражным судом недействительной, если в наличии имеются условия, предусмотренные абзацами вторым и третьим пункта 1 настоящей статьи, или если установлено, что кредитору или иному лицу, в отношении которого совершена такая сделка, было известно о признаке неплатежеспособности или недостаточности имущества либо об обстоятельствах, которые позволяют сделать вывод о признаке неплатежеспособности или недостаточности имущества.

Из материалов дела следует, что с 29.06.2016 по 24.08.2016 ООО "Первая транспортная компания" произвело оплату по договору уступки от 01.06.2016 № 68-УК/РТХ/ф в адрес ООО УК «РэйлТрансХолдинг» в размере 146 607 208, 01 руб.

Факт наличия на момент совершения сделки (спорные платежей) иных кредиторов подтверждается определениями Арбитражного суда г. Москвы о включении в реестр требований кредиторов в рамках настоящего дела  и реестром требований кредиторов должника.

Таким образом, ответчику оказано большее предпочтение в отношении удовлетворения требований, существовавших до совершения оспариваемой сделки, чем было бы оказано в случае расчетов с кредиторами в порядке очередности в соответствии с Законом о банкротстве (абз. 5 п. 1 ст. 61.3 Закона о банкротстве).

Оспариваемые платежи осуществлены в период неплатежеспособности должника, что подтверждается следующим.

В реестр требований кредиторов ООО "Первая транспортная компания" включено требование АО «ВЭБ-Лизинг» на общую сумму 4 648 279 424,01 руб.. в том числе основной долг 4 511 565 547,66 руб., штрафные санкции - 136 713 876,35 руб. 

Указанная сумма задолженности возникла в связи с неисполнением должником  обязательств по договора лизинга и перенайма, заключенных 23.12.2015 (перечислены в определении суда).

По этим договорам ООО "Первая транспортная компания" не произвело ни одной оплаты с момента их заключения вплоть до 30.09.2016 (дата расторжения договоров), кроме как оплаты по договору лизинга от 23.12.2015 № ДЛ 314/01-15: на сумму 8 542 663,77 руб. от 01.02.2016, 2 755 393,76 руб. от 02.03.2016, общая сумма - 11 298 057,53 руб.

Данные обстоятельства подтверждены судебными актами - решениями Арбитражного суда города Москвы: от 10.10.2016 по делу № А40-123586/2016, от 11.10.2016 по делу №А40-126165/2016, 11.10.2016 по делу № А40-126169/2016, от 11.10.2016 по делу № А40-126185/2016, от 11.10.2016 по делу № А40-126188/2016, от 06.10.2016 по делу № А40-126193/2016. от 10.10.2016 по делу № А40-126194/2016, от 11.10.2016 по делу № А40-126176/2016.

Таким образом, обоснован вывод суда первой инстанции о том, что признаки неплатежеспособности, то есть прекращение исполнения должником части денежных обязательств (ст. 2 Закона о банкротстве) усматривались у должника уже в январе 2016 года.

Перечисленными решениями Арбитражного суда города Москвы установлено, что задолженность лизингополучателя  сформирована за период с 28.01.2016 по 28.09.2016, впоследствии размер задолженности только возрастал. Уже на 28.01.2016 сумма начисленных, но неуплаченных лизинговых платежей составляла 129 383 337,02 руб. 

На 28.04.2016 ООО "Первая транспортная компания" имело просроченную свыше трех месяцев задолженность по лизинговым обязательствам в размере более трехсот тысяч рублей (а именно, 1 180 197 297,44 руб. с учетом частичной оплаты), то есть обладало признаками неплатежеспособности, исходя из содержания абз. 37 ст. 2 Закона о банкротстве.

В связи с просрочкой исполнения обязательств АО «ВЭБ-Лизинг» 31.05.2016 обратилось в арбитражный суд с исками к ООО "Первая транспортная компания" о взыскании задолженности по договорам лизинга и перенайма, которые удовлетворены.

В соответствии с п. 12 постановления Пленума ВАС РФ от 23.12.2010 № 63 «О некоторых вопросах, связанных с применением главы III. 1 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)», если сделка с предпочтением была совершена не ранее чем за шесть месяцев и не позднее чем за один месяц до принятия судом заявления о признании должника банкротом, как в рассматриваемом случае, то в силу пункта 3 статьи 61.3 Закона о банкротстве она может быть признана недействительной, только если: а)в наличии имеются условия, предусмотренные абзацами вторым или третьим пункта 1 статьи 61.3 Закона о банкротстве; б)или имеются иные условия, соответствующие требованиям пункта 1 статьи 61.3, и при этом оспаривающим сделку лицом доказано, что на момент совершения сделки кредитору или иному лицу, в отношении которого совершена такая сделка, было или должно было быть известно о признаке неплатежеспособности или недостаточности имущества либо об обстоятельствах, которые позволяют сделать вывод о признаке неплатежеспособности или недостаточности имущества. 

Согласно п. 3 ст. 61. 3 Закона о банкротстве предполагается,  что заинтересованное   лицо   знало   о признаке   неплатежеспособности   или   недостаточности имущества, если не доказано обратное.

В соответствии с п. 1 ст. 45 Федерального закона от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» лица признаются заинтересованными в совершении обществом сделки в случаях, если они занимают должности в органах управления юридического лица, являющегося стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке, а также должности в органах управления управляющей организации такого юридического лица.

В период с 11.08.2016 по 10.08.2017 генеральным директором ООО "Первая транспортная компания" являлся ФИО7 С11.08.2016 должник совершил следующие спорные платежи в пользу ООО УК «РэйлТрансХолдинг»: № 319 от 12.08.2016 на сумму 1 000 000 рублей. № 326 от 17.08.2016 на сумму 3 600 000 рублей, № 329 от 19.08.2016 на сумму 1 000 000 рублей, № 330 от 19.08.2016 на сумму 6 300 000 рублей, № 334 от 24.08.2016 на сумму 657 208.01 рублей; № 5 от 22.08.2016 на сумму 9 700 000 рублей, что в общей сложности составляет 22 257 208, 01 руб.

В соответствие с данными официального сайта ответчика председателем коллегиального исполнительного органа управления ООО УК «РэйлТрансХолдинг» -«Правления» является и являлся в период совершения вышеуказанных платежей ФИО8 В этот же период генеральный директор ООО "Первая транспортная компания" ФИО7 входит в состав коллегиального исполнительного органа управления ООО УК «РэйлТрансХолдинг», являясь членом правления, а также замещает должность заместителя генерального директора по коммуникациям. Также фактом, подтверждающим работу ФИО7 в ООО УК «РэйлТрансХолдинг» с 01.12.2015, является договор аренды нежилого помещения от 01.12.2015 №165-УК/РТХ/ох, заключенный ФИО7 от имени ответчика в должности директора по развитию и коммуникациям ООО УК «РэйлТрансХолдинг» с  ООО "Первая транспортная компания".

Таким образом, на момент совершения части спорных платежей на сумму 22 257 208, 01 руб. ООО УК «РэйлТрансХолдинг» являлось заинтересованным лицом по отношению к должнику, а, следовательно, знало о наличии признаков неплатежеспособности ООО "Первая транспортная компания". 

Надлежащих доказательств отсутствия такой осведомленности материалы дела не содержат.

Между ООО "Первая транспортная компания" (далее - заказчик) и ООО УК «РэйлТрансХолдинг» (далее - исполнитель) заключен договор на оказание бухгалтерских услуг от 01.07.2016 № 84-УК/РТХ/у, по условиям которого исполнитель осуществлял полный (бухгалтерский учет должника с 01.07.2016.

В период с 01.07.2016 по 24.08.2016 должник совершил следующие спорные платежи в пользу ООО УК «РэйлТрансХолдинг»: № 294 от 27.07.2016 на сумму 10 600 000,00 рублей, № 297 от 29.07.2016 на сумму 2 000 000,00 рублей, № 298 от 01.08.2016 на сумму 10 600 000,00 рублей, № 299 от 01.08.2016 на сумму 1 450 000,00 рублей, № 304 от 03.08.2016 на сумму 4 700 000,00 рублей, № 319 от 12.08.2016 на сумму 1 000 000,00 рублей, № 326 от 17.08.2016 на сумму 3 600 000,00 рублей, № 329 от 19.08.2016 на сумму 1 000 000,00 рублей. № 330 от 19.08.2016 на сумму 6 300 000 руб., № 334 от 24.08.2016 на сумму 657 208, 01 рублей, № 5 от 22.08.2016 на сумму 9 700 000 рублей, что составляет 51 607 208, 01 руб.

Указанные платежи на сумму 51607 208,01 руб. совершены в период, когда ответчик оказывал бухгалтерские услуги в отношении должника, в связи с чем обоснован довод оспариваемого определения о том, что данное обстоятельства также подтверждает осведомленность ООО УК «РэйлТрансХолдинг» о признаках неплатежеспособности должника, о совершении платежей предпочтительно перед другими кредиторами.

Кроме того, как правильно установлено судом первой инстанции, в период совершения всех оспариваемых платежей в общей сумме 146 607 208,01 руб. ООО УК «РэйлТрансХолдинг» также обеспечивало в отношении и в интересах должника юридическое сопровождение по договору от 01.04.2015 № УК040105/у, кадровое сопровождение по договору от 01.04.2015 № УК/040115/у, а также услуги по предоставлению юридического адреса и офисного помещения по адресу: 

<

...>, помещение XV, по договору аренды от 01.12.2015   № 165-УК/РТХ/ох.

В соответствии с данными ЕГРЮЛ  ООО УК «РэйлТрансХолдинг» располагается по тому же адресу, что и ООО "Первая транспортная компания".

ООО УК «РэйлТрансХолдинг» прекратило осуществлять в отношении ООО "Первая транспортная компания" бухгалтерские, юридические, кадровые услуги только 01.04.2017 в результате подписания соглашения о расторжении соответствующих договоров.

Суд первой инстанции на основании установленных и надлежащим образом исследованных обстоятельств пришел к обоснованному выводу о том, что ООО УК «РэйлТрансХолдинг» знало о признаках неплатежеспособности должника, об оказании предпочтения себе как потенциальному кредитору, при совершении оспариваемых платежей перед иными кредиторами, чьи требования возникли ранее, полностью контролировало хозяйственную деятельность ООО "Первая транспортная компания".

Суд первой инстанции отклонил доводы ООО УК «РэйлТрансХолдинг» о том, что в данном обособленном споре подлежат применению положения п. 3 ст. 61. 4 Закона о банкротстве, и суд апелляционной инстанции с выводами суда согласен.

Судом первой инстанции исследован довод ответчика о том, что оспариваемые платежи составляют менее одного процента от стоимости активов должника, и пришел к обоснованному выводу, что положения п. 2 ст. 61. 4 Закона о банкротстве применению не подлежат. Суд апелляционной инстанции с соответствующими выводами суда согласен.

Судом первой инстанции надлежащим образом установил и  исследовал фактические обстоятельства по делу, имеющие правовое значение для рассмотрения дела. Выводы суда соответствуют представленным в материалы дела доказательствам и закону.

Определение суда законно и обоснованно. Оснований для его отмены нет.

Руководствуясь ст. ст. 266 - 269, 271 Арбитражного процессуального Кодекса Российской Федерации

П О С Т А Н О В И Л:

Определение Арбитражного суда г. Москвы от 25.12.2017 по делу № А40-213124/16 оставить без изменения, а апелляционные жалобы КОО "Бутацирон Холдинг Лимитед", ООО УК «РэйлТрансХолдинг»  – без удовлетворения.

Постановление вступает в законную силу со дня принятия и может быть обжаловано в течение одного месяца со дня изготовления в полном объеме в Арбитражный суд Московского округа. 

Председательствующий судья:М.С. Сафронова

Судьи:П.А. Порывкин

А.С. Маслов