АРБИТРАЖНЫЙ СУД РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

450057, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Октябрьской революции, 63а, тел. (347) 272-13-89, 

факс (347) 272-27-40, сервис для подачи документов в электронном виде: http://my.arbitr.ru

сайт http://ufa.arbitr.ru/

 

Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ

Дело № А07-26030/2020

13 октября 2021 г.

г. Уфа

 

Резолютивная часть решения объявлена 23.09.2021

Полный текст решения изготовлен 13.10.2021

 

Арбитражный суд Республики Башкортостан в лице судьи Салиевой Л.В., при ведении протокола судебного заседания секретарём судебного заседания ФИО1 рассмотрел в судебном заседании дело по иску общества с ограниченной ответственностью «ДОМОФОН-ГАРАНТ» (ИНН: 

<

***>, ОГРН: 

<

***>) к ФИО2,

при участии в судебном заседании представителя истца – ФИО3 по доверенности от 02.06.2021, ответчика – ФИО2, паспорт.

 

В производство Арбитражного суда Республики Башкортостан поступило исковое заявление общества с ограниченной ответственностью «ДОМОФОН-ГАРАНТ» (далее – ООО «ДОМОФОН-ГАРАНТ», общество, истец) к ФИО2 (далее – ФИО2, ответчик) об обязании осуществить передачу директору ООО «ДОМОФОН-ГАРАНТ» ФИО4 следующих документов общества:

1.1    Заключенные индивидуальные договоры с абонентами в количестве 10 386 шт.

1.2    Протоколы собраний собственников жителей МКД в количестве 544 шт.

1.3    Договоры монтажа запорно-переговорных устройств в количестве 544 шт.

1.4    Акты выполненных работ по установке запорно-переговорных устройств в количестве 544 шт.

1.5    устав Общества, все изменения и дополнения, внесенные в устав Общества, зарегистрированные в установленном порядке, протокол о создании Общества, документ о государственной регистрации Общества;

1.6    документы, подтверждающие права Общества на имущество (в том числе недвижимое), находящееся на его балансе;

1.7    перечень основных средств;

1.8    годовые отчеты Общества за 2006-2018 г.г.;

1.9    протоколы всех общих собраний участников за 2006-2018 г.г. (очередные и внеочередные);

1.10  списки аффилированных лиц Общества за 2006-2018 г.г.;

1.11  документы, подтверждающие начисление и выплату участникам Общества прибыли за период 2006-2018 г.г.;

1.12  все списки лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников, составлявшиеся Обществом в 2006-2018 г.г.;

1.13  все списки лиц, принимающих участие в распределении прибыли, составлявшиеся Обществом в 2006-2018 г.г.;

1.14  документы бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности Общества за период с 10.10.2006    года (поквартально) по 2018, а именно:

1.15  сводная оборотно-сальдовая ведомость с данными по субсчетам и субконто и развернутому сальдо и данными по забалансовым счетам;

1.16  оборотно-сальдовые ведомости по счетам бухучета: 01-03, 07, 08, 10, 20, 26, 50, 51, 57, 58, 60, 62, 66-69, 70, 71, 73, 75, 76, 84, 86, 90, 91, 99; 001-0011 и открытым к ним субсчетам;

1.17  карточки счетов бухгалтерского учета: 01-03, 07, 08, 10, 20, 26, 50, 51, 57, 58, 60,    62, 66-69, 70, 71, 73, 75, 76, 84, 86, 90, 91, 99; 001-0011 и открытым к ним субсчетам;

1.18  документы, подтверждающие права общества на имущество (в том числе недвижимое), находящееся на его балансе;

1.19  бухгалтерские книги по учету основных средств, находящихся (находившихся) на балансе общества, инвентарные карточки;

1.20  акты приема-передачи основных средств;

1.21  бухгалтерский баланс, отчет о прибылях и убытках, приложений к ним и пояснительной записки к годовой отчетности (2006-2018 г.г.);

1.22  расшифровка укрупненных статей упрощенного баланса при упрощенной системе налогообложения в разрез фактических остатков по бухгалтерским счетам на отчетную дату (2006-2018 г.г.);

1.23  информацию по сделкам Общества за период 2006-2018 г.г.;

1.24  договоры (контракты), заключенные Обществом (в том числе взаиморасчетные документы) за период 2006-2018 г.г.;

1.25  документы, содержащие информацию о размере вознаграждения главного бухгалтера, лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа, включая документы, подтверждающие такую информацию, за период 2006¬2018 г.;

1.26  расшифровки дебиторской и кредиторской задолженности за период 2006-2018 г.г.;

1.27  Расшифровки начисляемых и уплачиваемых налогов в бюджеты различных уровней и отчислений во внебюджетные фонды за период 2006-2018 г.г.;

1.28  сведений о предоставленных и полученных кредитах и займах за период 2006-2018 г.г.;

1.29  штатное расписание Общества;

1.30  доверенности, выданные от имени Общества за период 2006-2018 г.г.;

1.31  бухгалтерские книги по учету основных средств, находящихся (находившихся) на балансе общества за период 2006-2018 г.г.;

1.32  документы, подтверждающих приобретение, списание, реализацию, выбытие и прочее перемещение основных средств и товарно-материальных ценностей за период 2006-2018 г.г.;

1.33  приказы по основной деятельности за период с 10.10.2006 г. по 2018 г.;

1.34  сметы расходов за период 2006-2018 г.г.;

1.35  отчеты о прибылях и убытках за период 2006-2018 г.г.;

1.36  все справки и приложения к балансу за период 2006-2018 г.г.;

1.37  пояснительные записки к годовой отчетности за период 2006-2018 г.г.;

1.38  налоговые декларации за период 2006-2018 г.г.;

1.39  документы, подтверждающие уплату обществом налогов за период 2006-2018 г.г.;

1.40  расшифровки задолженности перед государственными внебюджетными фондами и задолженности перед бюджетом (стр. 625, 626 баланса);

1.41  перечень нематериальных активов Общества за период 2006-2018 г.г.;

1.42  расшифровки стр. 060, 070, 090, 100, 210 формы № 2 (прочие операционные доходы, прочие операционные расходы), 120, 130 (прочие внереализационные доходы, прочие внереализационные расходы) за период 2006- 2018 г.г.;

1.43  расшифровки стр. 120, 130 (незавершенное строительство), 140, 150, 230, 240, 250, 270, 510, 511, 512, 520 «Прочие долгосрочные обязательства», 610,611, 612 (сведения о кредитах и займах), 620, 628 «Прочие кредиторы» баланса за период 2006-2018 г.г.; 

          1.44  расшифровки счетов бухгалтерского учета (открытых к ним субсчетов) 01 - 03, 20, 26,  50, 51, 58, 60, 62, 66 - 69, 70, 71, 76, 79, 84, 86, 90, 91, 99 за период 2006-2018 г.г.; документы о создании дочерних хозяйственных обществ и об участии общества в иных хозяйственных обществах за период 2006-2018 г.г.;

1.45  справки об участии общества в российских и иностранных юридических лицах с указанием его доли/пакета акций в уставном капитале таких юридических лиц;

1.46  перечень открытых в банках расчетных счетов общества за период 2006- 2018 г.г.;

1.47  банковские выписки с расшифровкой назначения платежа, выписки о движении денежных средств по банковским счетам за период 2006-2018 г.г.;

1.48  выданные и полученные Обществом счета-фактуры, накладные на покупку, продажу товаров и оказание услуг за период 2006-2018 г.г.;

1.49  первичные кассовые документы (кассовая книга, приходные и расходные кассовые ордера, справки банков об установлении кассовых лимитов) за период 2006-2018 г.г.;

1.50  данные об остатках денежных средств в кассе и на расчетном счете организации по состоянию на 06.06.2018 г.

Также  к взысканию заявлена судебная неустойка на случай неисполнения решения суда в размере 3 000 руб. за каждый день просрочки исполнения.

Истец исковые требования поддержал, просил удовлетворить в полном объеме.

Ответчик  в удовлетворении исковых требований возражал по доводам, изложенным в отзыве и возражениях.

Изучив материалы дела, выслушав доводы сторон, суд УСТАНОВИЛ:

Как следует из материалов дела, ООО «ДОМОФОН-ГАРАНТ» зарегистрировано 10.10.2006 в едином государственном реестре юридических лиц  за ОГРН 

<

***>. 

Участниками общества являются ФИО4 (33 % доли в уставном капитале номинальной стоимостью 3 300 руб.), ФИО5 (33 % доли в уставном капитале номинальной стоимостью 3 300 руб.) и ФИО6 (34 % доли в уставном капитале номинальной стоимостью 3 400 руб.)

С момента создания общества (10.10.2006) директором ООО «ДОМОФОН-ГАРАНТ» являлась ФИО2

Решением общего собрания учредителей ООО «ДОМОФОН-ГАРАНТ» от 06.06.2018 полномочия ФИО2 прекращены, директором общества  назначен ФИО4

Истец указывает, что согласно акту о приеме-передаче дел при смене директора от 06.06.2018 ответчиком  было передано только 5 ключей от кабинета и печать общества. Оригиналы документов, отражающие хозяйственную деятельность общества, новому директору ответчиком переданы не были.

Ссылаясь на то, что в период осуществления ответчиком функций генерального директора общества в распоряжении ФИО2  находились документы, связанные с деятельностью общества, которые не переданы им вновь назначенному директору, общество обратилось в арбитражный суд с рассматриваемым иском.

Оценив совокупность имеющихся в деле доказательств по правилам статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, заслушав  пояснения  представителей сторон,  суд пришел  к выводу, что исковые требования удовлетворению не подлежат.

В силу статьи 50 Федерального закона от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» (далее - Закон об обществах с ограниченной ответственностью), общество обязано хранить документы, перечень которых указан в пункте 1 названной нормы, по месту нахождения его исполнительного органа или в ином месте, известном и доступном участникам общества.

Согласно пункту 1 статьи 29 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» первичные учетные документы, регистры бухгалтерского учета, бухгалтерская (финансовая) отчетность, аудиторские заключения о ней подлежат хранению экономическим субъектом в течение сроков, устанавливаемых в соответствии с правилами организации государственного архивного дела, но не менее пяти лет после отчетного года.

Согласно пункту 4 статьи 32 и статье 40 Закона об обществах с ограниченной ответственностью руководство текущей деятельностью общества осуществляется единоличным исполнительным органом общества. В целях осуществления своих полномочий директор имеет доступ ко всей документации, связанной с деятельностью общества, и как его исполнительный орган, отвечает за сохранность документов.

В соответствии с пунктом 4 статьи 29 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» при смене руководителя организации должна обеспечиваться передача документов бухгалтерского учета организации. Порядок передачи документов бухгалтерского учета определяется организацией самостоятельно.

В силу пункта 1 статьи 44 Закона об обществах с ограниченной ответственностью единоличный исполнительный орган общества при осуществлении им прав и исполнении обязанностей должен действовать в интересах общества добросовестно и разумно.

Из указанных норм права следует, что в случае смены единоличного исполнительного органа общества печать, учредительные документы, бухгалтерская отчетность, а также иные документы, подлежащие хранению в обществе и необходимые для осуществления деятельности общества и руководства ею, подлежат передаче вновь избранному исполнительному органу общества.

Согласно ч. 1 ст. 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений.

В соответствии с ч. 1 ст. 64 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, доказательствами по делу являются полученные в предусмотренном настоящим Кодексом и другими федеральными законами порядке сведения о фактах, на основании которых арбитражный суд устанавливает наличие или отсутствие обстоятельств, обосновывающих требования и возражения лиц, участвующих в деле, а также иные обстоятельства, имеющие значение для правильного рассмотрения дела.

  В качестве доказательств допускаются письменные и вещественные доказательства, объяснения лиц, участвующих в деле, заключения экспертов, консультации специалистов, показания свидетелей, аудио- и видеозаписи, иные документы и материалы (ч. 2 ст. 64 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

 Как следует из обстоятельств дела, с 28.08.2006 по 06.06.2018 ФИО2 занимала должность директора ООО «ДОМОФОН-ГАРАНТ». 

С 06.06.2018 трудовые отношения между ФИО2 и ООО «ДОМОФОН-ГАРАНТ» прекращены. Приказом № 1 от 06.06.2018  ФИО2 уволена с должности директора ООО «ДОМОФОН-ГАРАНТ».

ФИО2 обратилась в Стерлитамакский городской суд Республики Башкортостан с иском к ООО «ДОМОФОН-ГАРАНТ»  о признании приказа № 1 от 06.06.2018  о расторжении трудового договора с работником незаконным.

Решением Стерлитамакского городского суда Республики Башкортостан от 22.08.2018 по делу № 2-6542/2018 исковые требования ФИО2 удовлетворены частично. Приказ № 1 от 06.06.2018 о прекращении (расторжении) трудового договора с ФИО2 признан незаконным, с общества в пользу ФИО2 взыскана  задолженность по заработной плате в размере 28 456 руб. 75 коп. за май 2018 и 6 394 руб. 32 коп. за июнь 2018, оплата вынужденного прогула в связи с необоснованным  удержанием трудовой книжки в размере 87 921 руб. 90 коп., компенсация морального вреда в размере 3 000 руб., компенсация за неиспользованный отпуск в размере 49 555 руб. 98 коп. за 2017, и 24 777 руб. 99 коп. за 2018, выходное пособие в размере трех средних месячных заработков в размере 103 907 руб. 91 руб.

В отзыве на иск ответчик пояснила, что до увольнения в период с 28.04.2018 по 11.05.2018 находилась на больничном. Находясь на больничном, 03.05.2021 посетила офис общества и обнаружила, что оттуда пропали документы общества и системные блоки компьютеров, о чем незамедлительно сообщила в Управление МВД России по г. Стерлитамак.

01.06.2018  по заявлению ответчика  отделом дознания УМВД России по г. Стерлитамак было возбуждено уголовное дело № 11801800041001783 в отношении неустановленных лиц по ч. 1 ст. 158 Уголовного кодекса Российской Федерации. В уведомлении о возбуждении уголовного дела указано, что оно возбуждено в связи с кражей техники и документов. 

В связи с необходимостью уточнения документов, украденных у общества 10.05.2018, по решению учредителей, была проведена инвентаризация и составлен акт.

Инвентаризация проводилась учредителями ФИО4, ФИО5 в присутствии в офисе общества ответчика.

В акте инвентаризации учредители указали, что директором ФИО2 не были представлены следующие документы:

1.                Учредительные документы ООО «Домофон-Гарант»,

2.                Индивидуальные договора с контрагентами ООО «Домофон-Гарант», 

3.                Договора хозяйственной деятельности ООО «Домофон-Гарант»

4.                Протоколы общих собраний собственников жилья,

5.                Акты выполненных работ за период с начала деятельности предприятия ООО «Домофон-Гарант»,

6.                Расширенный список товарно-материальных ценностей стоящих на учете как основные и не основные средства ООО «Домофон-Гарант».

В акте, учредители, проводившие инвентаризацию, указали на наложение на ФИО2 дисциплинарного взыскания. Поскольку указанное противоречило нормам трудового законодательства, ФИО2  в акте оставлена отметка о несогласии с результатами инвентаризации.

Ответчик поясняет, что по состоянию на 10.05.2018 учредители общества, в том числе ФИО4 знали об отсутствии документов, им было известно и о произошедшей краже. Кроме того, при  получении приказа об увольнении учредителю общества ФИО5 были переданы 5 экземпляров ключей от офиса. 

Ответчик поясняет, что вся документация  общества, которая не была похищена, хранилась в офисе и осталась в распоряжении учредителей и нового директора.

Директор общества ФИО4  05.07.2018 обратился с заявлением в Управление МВД России по г. Стерлитамак. По результатам проверки 24.11.2018 дознавателем ОД УМВД России по г. Стерлитамак вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела в связи с отсутствием состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 325 УК Российской Федерации.

Таким образом, на основании анализа представленных в деле доказательств суд приходит к выводу, что основания для обязания ответчика передать истребуемую ООО «ДОМОФОН-ГАРАНТ» документацию отсутствуют, поскольку истец не представил доказательств, подтверждающих, что ФИО2 изначально владеет спорной документацией, неправомерно удерживает и не передает ее. Возражения ответчика относительно отсутствия у него истребуемых обществом документов истцом не опровергнуты. 

Причины и цель, по которым ответчик мог скрывать от участников информацию о деятельности общества, не раскрыты, пассивное поведение участников общества в течение столь длительного периода, общество пояснить не смогло. Нахождение испрашиваемых документов именно у ответчика с учетом факта кражи документов и компьютерной техники из офиса не доказано. Доказательств того, что в период осуществления ФИО2  полномочий директора документация общества хранилась непосредственно у нее, или что после смены единоличного исполнительного органа эти документы были перемещены ответчиком в иное место, в деле не имеется, доказательства удержания ответчиком документации общества истцом не представлены.

 

Не получило убедительных объяснений и длительность периода времени между прекращением полномочий ответчика и обращением общества в суд с требованием о передаче документов, Не владея документами более двух лет, общество не обращалось с требованием о передаче документов. 

Более того, при рассмотрении дела № А07-12447/2020 ООО «ДОМОФОН-ГАРАНТ» на нахождение истребуемых у него  документов у бывшего директора общества не ссылалось, соответствующих доводов не приводило, с иском не спорило.

Принимая во внимание вышеизложенное, учитывая сложившийся характер отношений в обществе, а также  отсутствие в деле доказательств нахождения запрашиваемых документов у ответчика, суд не находит оснований для удовлетворения заявленного иска.

Руководствуясь ст. ст. 110, 167 – 171 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд 

 

РЕШИЛ:

В удовлетворении исковых требований общества с ограниченной ответственностью «ДОМОФОН-ГАРАНТ» (ИНН: 

<

***>, ОГРН: 

<

***>) к ФИО2 об истребовании документов отказать.

Решение вступает в законную силу по истечении одного месяца со дня его принятия, если не подана апелляционная жалоба. В случае подачи апелляционной жалобы решение вступает в законную силу со дня принятия постановления арбитражного суда апелляционной инстанции.

Решение может быть обжаловано в порядке апелляционного производства в Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд в срок, не превышающий месяца со дня вынесения решения (изготовления его в полном объеме). Подача жалоб осуществляется через Арбитражный суд Республики Башкортостан.

Информацию о времени, месте и результатах рассмотрения апелляционной жалобы можно получить на Интернет-сайте Восемнадцатого арбитражного апелляционного суда.

 

Судья                                                                           Л.В. Салиева