АРБИТРАЖНЫЙ  СУД  НОВОСИБИРСКОЙ  ОБЛАСТИ

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

 

Р Е Ш Е Н И Е

Дело № А45-26446/2024

г. Новосибирск

21 октября 2025 года

Резолютивная часть решения объявлена 07 октября 2025  года

Решение в  полном  объеме изготовлено 21 октября 2025 года

Арбитражный суд Новосибирской области в составе судьи Александровой Е.А., при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Зубковой Н.В., рассмотрев дело по исковому заявлению

общества с ограниченной ответственностью Управляющая компания «СоюзИнвест» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>, г. Новосибирск),

к ФИО1 (г. Новосибирск)

об истребовании документов общества,

при участии третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора,

1) ФИО2;

2) ФИО3;

3) ФИО4;

4) ФИО5;

5) общество с ограниченной ответственностью «Авис-Софт» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>, г. Барнаул Алтайского края);

6) общество с ограниченной ответственностью «ГК «Союз» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>, г. Барнаул Алтайского края),

при участии представителей:

истца (онлайн): ФИО6, доверенность от 22.07.2025, диплом, паспорт,

ответчика (онлайн): ФИО7, доверенность 22 АА 3839228 от 18.09.2023, паспорт, удостоверение адвоката,

УСТАНОВИЛ:

Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания «СоюзИнвест» (далее – ООО УК «СоюзИнвест», истец)  обратилось  в Арбитражный суд Новосибирской области с исковым заявлением к ФИО1 (далее – ФИО1, ответчик), в котором, с учетом уточнений, просит:

1. Обязать ФИО1 в пятидневный срок с даты вступления в законную силу судебного акта предоставить обществу с ограниченной ответственностью Управляющая компания «Союз-Инвест» в отношении многоквартирных домов, расположенных по адресам: 1) 630096, 

<

...>) 630120, 

<

...>) 630120, 

<

...>) 630120, 

<

...>) 630120, 

<

...>) 630023, 

<

...>) 630023, 

<

...>) 630023, 

<

...>) 630023, 

<

...>) 630015, 

<

...>) 630015, 

<

...>) 630015, 

<

...>) 630015, 

<

...>) 630015, 

<

...> оригиналы следующих документов:

1.Общая информация:

1.1. Учредительный договор;

1.2. Все протоколы общих собраний ООО УК «Союз-Инвест»;

1.3. Бухгалтерская документация и отчетность в полном объёме;

1.4. Лицензии;

1.5. Все договоры с указанием условий и сроков их выполнения. 2.Нематериальные активы:

2.1. Список всех нематериальных активов с указанием следующих сведений:

2.2. наименование и описание активов;

2.3. дата приобретения;

2.4. норма амортизации;

2.5. первоначальная стоимость.

3.Материальные активы:

3.1. Список всех материальных активов с указанием следующих сведений:

3.1.1. наименование и описание активов;

3.1.2. дата приобретения;

3.1.3. первоначальная стоимость;

3.1.4. норма амортизации.

3.2. Необходимо также представить копии сертификатов владения всеми

долгосрочными финансовыми вложениями.

3.3. Инвентаризационные ведомости.

3.4. Акты на списание. 4.Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы:

4.1. Список всех МБП с указанием следующих сведений:

4.1.1. наименование и описание активов;

4.1.2. дата приобретения;

4.1.3. первоначальная стоимость;

4.1.4. накопленный износ.

4.1.5. Инвентаризационные ведомости.

4.1.6. Акты на списание.

5.Расходы будущих периодов:

5.1. Подробный список всех расходов будущих периодов, общие суммы которых

соответствуют указанным в балансе, с указанием следующих сведений:

5.1.1. наименование и описание расходов будущих периодов;

5.1.2. дата платежа;

5.1.3. сумма платежа.

6.Товарно-материальные запасы:

6.1. Список всех товарно-материальных запасов, общие суммы которых

соответствуют указанным в балансе, с указанием следующих сведений:

6.1.1. наименование и описание активов;

6.1.2. продажная цена;

6.1.3. себестоимость.

6.2. Инвентаризационные ведомости.

6.3. Акты на списание. 7. Дебиторская задолженность:

7.1. Список всех дебиторских задолженностей, общие суммы которых

соответствуют указанным в балансе, с указанием следующих сведений:

7.1.1. наименование контрагента;

7.1.2. сумма дебиторской задолженности;

7.1.3. оценка суммы, которую компания может не получить;

7.1.4. пересчет дебиторской задолженности по следующим категориям: текущая,

один месяц, от одного до двух месяцев, более шести месяцев.

8.Денежные средства в банке и наличные денежные средства:

8.1. Копии банковских выписок по всем остаткам на счетах;

8.2. Банковские документы, подтверждающие средства в пути, включая

иностранную валюту.

9. Налоги:

9.1. Схемы всех видов налогов (включая социальное страхование, налог на прибыль);

9.2. Документы, подтверждающие уплату налогов.

10. Намерения и непредвиденные расходы:

10.1. Обзор всех намерений и непредвиденных расходов (расходы на юридические

услуги, намерения по приобретению активов, открытие кредитных линий и аккредитивов и

т.д.).

11.Уставный капитал и реквизиты:

11.1. Подтверждающие документы по увеличению и использованию всех фондов и резервов.

12. Техническая документация на многоквартирные дома, находящиеся в управлении. Документы, предусмотренные п. 24, п. 26 Постановлением Правительства РФ от 13.08.2006 № 491 «Об утверждении Правил содержания общего имущества в многоквартирном доме и правил изменения размера платы за содержание жилого помещения в случае оказания услуг и выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность».

Сведения о составе и состоянии общего имущества отражаются в технической документации на МКД, а именно:

12.1. Документы технического учета жилищного фонда, содержащие сведения о состоянии общего имущества;

12.2. Документы на установленные коллективные (общедомовые) приборы учета и сведения о проведении их ремонта, замены, поверки, информацию об оснащении помещений в многоквартирном доме индивидуальными, общими (квартирными) приборами учета, в том числе информацию о каждом установленном индивидуальном, общем (квартирном) приборе учета (технические характеристики, год установки, факт замены или поверки), дату последней проверки технического состояния и последнего контрольного снятия показаний;

12.3. Документы (акты) о приемке результатов работ, сметы, описи работ по проведению текущего ремонта, оказанию услуг по содержанию общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме;

12.4. Акты осмотра, проверки состояния (испытания) инженерных коммуникаций, приборов учета, механического, электрического, санитарно-технического и иного оборудования, в том числе оборудования для инвалидов и иных маломобильных групп населения, обслуживающего более одного помещения в МКД, конструктивных частей МКД (крыши, ограждающих несущих и ненесущих конструкций многоквартирного дома, объектов, расположенных на земельном участке, и других частей общего имущества) на соответствие их эксплуатационных качеств установленным требованиям, журнал осмотра;

12.5. Акты проверок готовности к отопительному периоду и выданные паспорта готовности многоквартирного дома к отопительному периоду;

12.6. Инструкции по эксплуатации МКД по форме, установленной федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативному правовому регулированию в сфере строительства, архитектуры, градостроительства и жилищно-коммунального хозяйства. Указанная инструкция включает в себя рекомендации застройщика (подрядчика) по содержанию и ремонту общего имущества, рекомендуемые сроки службы отдельных частей общего имущества, а также может включать в себя рекомендации проектировщиков, поставщиков строительных материалов и оборудования, субподрядчиков.

12.7. Копии кадастровых планов (карт) земельных участков, удостоверенные органом, осуществляющим деятельность по ведению государственного земельного кадастра;

12.8. Выписки из Реестра, содержащие сведения о зарегистрированных правах на объекты недвижимости, являющиеся общим имуществом;

12.9. Заверенная уполномоченным органом местного самоуправления копия градостроительного плана земельного участка по установленной форме (для многоквартирных домов, строительство, реконструкция или капитальный ремонт которых осуществлялись на основании разрешения на строительство, полученного после установления Правительством РФ формы градостроительного плана земельного участка);

12.10. Документы, в которых указываются содержание и сфера действия сервитута или иных обременений, с приложением заверенного соответствующей организацией (органом) по государственному учету объектов недвижимого имущества плана, на котором отмечены сфера действия и граница сервитута или иных обременений, относящегося к части земельного участка (при наличии сервитута);

12.11. Реестр собственников помещений в многоквартирном доме, ведение которого предусмотрено частью 3.1 статьи 45 ЖК РФ, а также составленный с учетом требований законодательства РФ о защите персональных данных список лиц, использующих общее имущество на основании договоров (по решению общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме);

12.12. Договоры об использовании общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме;

12.13. Оригиналы решений и протоколов общих собраний собственников помещений в многоквартирном доме.

2. В случае неисполнения судебного акта по настоящему делу, взыскать с ФИО1 в пользу общества с ограниченной ответственностью Управляющая компания «Союз-Инвест» денежные средства в размере 5 000 рублей за каждый день, начиная со дня, следующего за днем окончания установленного судом срока для исполнения данного решения по день фактического исполнения судебного акта.

Исковые требования мотивированы тем, что 20.07.2023 года ФИО1 была назначена на должность директора ООО УК «СоюзИнвест». 22.02.2024 года полномочия ответчика были прекращены. С 22.02.2024 по 02.07.2024 г. директором ООО УК «Союз-Инвест» являлся ФИО5, с 02.07.2024 г. директором ООО УК «СоюзИнвест» является ФИО4.

26.06.2024 года истец направил в адрес ответчика заявление об истребовании документов ООО УК «Союз-Инвест».

Заявление об истребовании документов было оставлено ответчиком без удовлетворения, в связи с чем истец обратился с указанным иском в суд.

Представитель истца в судебном заседании требования иска, с учетом уточнений, поддержала.

Представитель ответчика в судебном заседании в исковых требованиях просил отказать по основаниям письменного отзыва.

Третьи лица, не заявляющие самостоятельных требований относительно предмета спора, извещенные арбитражным судом о времени и месте судебного заседания по правилам ст. 123 АПК РФ надлежащим образом, явку своих представителей в судебное заседание не обеспечили.

Суд, принимая во внимание наличие в деле сведений о надлежащем извещении третьих лиц о времени и месте судебного заседания по правилам ст. 123 АПК РФ, отсутствия заявлений о рассмотрении дела без их участия либо отложения судебного разбирательства, руководствуясь п. 3  ст. 156 АПК РФ определил рассмотреть дело в отсутствие представителей третьих лиц.

Арбитражный суд, выслушав представителей истца и ответчика,  изучив доводы искового заявления и отзыва, исследовав представленные доказательства, которые стороны посчитали достаточным для рассмотрения дела по существу в соответствии со ст. 71 АПК РФ приходит к следующему.

В силу ч. 1 ст. 65 АПК РФ каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений.

Материалами дела установлено, что ООО УК «СоюзИнвест» зарегистрировано в качестве юридического лица 02.10.2018 года.

В настоящее время директором ООО УК «СоюзИнвест» является ФИО4, что следует из выписки из ЕГРЮЛ.

Учредителем ООО УК «СоюзИнвест» с момента регистрации общества и по настоящее время является ФИО2

20.07.2023 года ФИО1 была назначена на должность директора ООО УК «СоюзИнвест».

21.07.2023 года юристом ООО УК «Союз-Инвест» ФИО3 по акту приема-передачи печати ФИО1 была передана печать ООО УК «СоюзИнвест».

Из указанного акта приема-передачи печати следует, что учредительные документы; техническая документация на дома, находящиеся в управлении ООО УК «Союз-Инвест»; бухгалтерская документация, включая налоговые декларации, авансовые отчеты и прочая первичная бухгалтерская документация, база данных в 1С; договоры, заключенные ООО УК «Союз-Инвест» с поставщиками, подрядными и ресурсоснабжающими организациями; банковские расчетные бизнес-карты; орг. техника, средства связи, находящиеся на учете ООО УК «Союз-Инвест»; кадровые документы, включая трудовые книжки сотрудников, не переданы ФИО1 Факт наличия или отсутствия указанных документов будет отражен в акте по результатам проведения ревизионной проверки.

Согласно данным, содержащимся в электронной трудовой книжке ФИО1, ее полномочия директора Общества были прекращены 08.02.2024 года на основании пункта 2 части 1 статьи 278 ТК РФ (по решению участника общества о прекращении полномочий единоличного исполнительного органа).

01.02.2024 года ФИО1 передала ФИО2 учредительную документацию Общества, что подтверждается распиской.

02.02.2024 года ООО УК «Союз-Инвест», в лице ФИО8 передало ООО «СЗ «Союз-Инвест», в лице ФИО9 кадровые документы, личные дела, трудовые книжки в отношении сотрудников ООО УК «Союз-Инвест», что усматривается из акта приема-передачи документов.

07.02.2024 года ФИО1 был издан приказ о проведении инвентаризации имущества, согласно которому было принято решение руководителя Общества о проведении инвентаризации ТМЦ, технической документации и остальных документов ООО УК «Союз-Инвест».

Инвентаризационная комиссия было назначена в следующем составе: ФИО3, ФИО8, ФИО10, период проведения инвентаризации – с 07.02.2024 года по 20.02.2024 года, что усматривается из приказа о проведении инвентаризации.

08.02.2024 года ФИО1 был издан приказ о назначении исполняющего обязанности директора ООО УК «Союз-Инвест» ФИО3 на срок с 08.02.2024 года по 11.03.2024 года.

08.02.2024 года ФИО1 передала, а ФИО3 принял по акту приема-передачи следующие документы:

1. Электронный носитель с рабочей информацией и проектной документацией, переданной застройщиком по МКД ФИО11 д.22, 22/1, 22/2, 22/3, 22а, Связистов, д. 13/2, ФИО12, 

<

...>, 195/2, 195/3 и 195Б;

2. Фирменную печать организации ООО УК «Союз-Инвест»;

3. Проектную и рабочую документацию на бумажном носителе, переданную застройщиком в соответствии с актами на МКД, находящиеся в управлении Истца;

4. Паспорта на лифты, находящиеся в МКД, управляемых ООО УК «СоюзИнвест»;

5. Договорную документацию, согласно реестру.

08.02.2024 года ФИО1 в адрес учредителя Общества – ФИО2 направлено письмо, в котором она изложила события, происходящие с 01.02.2024 года, а также попросила привести фактическое решение учредителя Общества о смене единоличного исполнительного органа ООО УК «Союз-Инвест» в соответствие с действующим законодательством РФ и направить необходимые документы в ИФНС, принять решение о назначении нового директора ООО УК «Союз-Инвест».

Совместно с указанным письмом ФИО1 направила в адрес ФИО2 акт приема-передачи документации, имущества общества и указала, что более детальную опись документации и имущества ООО УК «Союз-Инвест» не представляется возможным составить, ввиду отсутствия у нее доступа к документации и имущества ООО УК «Союз-Инвест» с 01.02.2024 года.

Указанное письмо было направлено в адрес ФИО2 посредством почтовой связи, ответ представлен не был.

26.06.2024 года истец направил в адрес ответчика заявление об истребовании документов ООО УК «Союз-Инвест».

Согласно п. 1 ст. 50 Федерального закона от 08.02.1998 N 14-ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью", общество обязано хранить следующие документы:

— договор об учреждении общества, за исключением случая учреждения общества одним лицом, решение об учреждении общества, устав общества, а также внесенные в устав общества и зарегистрированные в установленном порядке изменения;

—   протокол (протоколы) собрания учредителей общества, содержащий решение о создании общества и об утверждении денежной оценки неденежных вкладов в уставный капитал общества, а также иные решения, связанные с созданием общества;

—   документ, подтверждающий государственную регистрацию общества;

—   документы, подтверждающие права общества на имущество, находящееся на его балансе;

—   внутренние документы общества;

—   положения о филиалах и представительствах общества;

—   документы, связанные с эмиссией облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг общества;

—   протоколы общих собраний участников общества, заседаний совета директоров (наблюдательного совета) общества, коллегиального исполнительного органа общества и ревизионной комиссии общества;

—   списки аффилированных лиц общества;

—   заключения ревизионной комиссии (ревизора) общества, аудитора, государственных и муниципальных органов финансового контроля;

—   иные документы, предусмотренные федеральными законами и иными правовыми актами Российской Федерации, уставом общества, внутренними документами общества, решениями общего собрания участников общества, совета директоров (наблюдательного совета) общества и исполнительных органов общества.

Общество хранит документы, предусмотренные пунктом 1 настоящей статьи, по месту нахождения его единоличного исполнительного органа или в ином месте, известном и доступном участникам общества.

Под иными документами, которые организация обязана хранить, подразумеваются в том числе: первичные учетные документы, регистры бухгалтерского учета и бухгалтерская отчетность и другие (ст. 17 Федерального закона от 06.12.2011 N 402-ФЗ "О бухгалтерском учете"); документы, подтверждающие объем понесенных убытков, документы и регистры налогового учета (п.4 ст. 283, ст. 313, 314 Налогового кодекса Российской Федерации).

В соответствии с п. 1 ст. 17 Федерального закона от 06.12.2011 N 402-ФЗ  «О бухгалтерском учете» организации обязаны хранить первичные учетные документы, регистры бухгалтерского учета и бухгалтерскую отчетность в течение сроков, устанавливаемых в соответствии с правилами организации государственного архивного дела, но не менее пяти лет.

В соответствии с пунктом 3 этой же статьи руководитель организации несет ответственность за организацию хранения учетных документов, регистров бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности.

В силу пункта 3 статьи 6 Федерального закона «О бухгалтерском учете» бухгалтерский учет юридического лица ведется непрерывно с даты государственной регистрации до даты прекращения деятельности в результате ликвидации.

В силу статей 7, 9, 10 Федерального закона «О бухгалтерском учете» ведение бухгалтерского учета и хранение документов бухгалтерского учета организуются руководителем экономического субъекта, каждый факт хозяйственной жизни подлежит оформлению первичным учетным документом, данные, содержащиеся в первичных учетных документах, подлежат своевременной регистрации и накоплению в регистрах бухгалтерского учета.

Согласно пункту 4 статьи 32 и статье 40 Федерального закона "Об обществах с ограниченной ответственностью", руководство текущей деятельностью общества осуществляется единоличным исполнительным органом общества. В целях осуществления своих полномочий директор имеет доступ ко всей документации, связанной с деятельностью общества, и как его исполнительный орган, отвечает за сохранность документов.

В силу положений пункта 4 статьи 29 Федерального закона от 06.12.2011 N 402-ФЗ "О бухгалтерском учёте" при смене руководителя организации должна обеспечиваться передача документов бухгалтерского учёта организации. Порядок передачи документов бухгалтерского учёта определяется организацией самостоятельно.

Пунктом 1 статьи 44 Федерального закона "Об обществах с ограниченной ответственностью" предусмотрено, что единоличный исполнительный орган общества при осуществлении им прав и исполнении обязанностей должен действовать в интересах общества добросовестно и разумно.

Указанные положения законодательства свидетельствуют о наличии у отстранённого единоличного исполнительного органа юридического лица обязанности по передаче документации.

В соответствии с п. 1 ст. 53 Гражданского кодекса Российской Федерации, юридическое лицо приобретает гражданские права и принимает на себя гражданские обязанности через свои органы, действующие в соответствии с законом, иными правовыми актами и учредительными документами.

Согласно п. 3 ст. 53 Гражданского кодекса Российской Федерации, лицо, которое в силу закона или учредительных документов юридического лица выступает от его имени, должно действовать в интересах предоставляемого им юридического лица добросовестно и разумно.

В силу п. 4 ст. 32 Федерального закона "Об обществах с ограниченной ответственностью", руководство текущей деятельностью общества осуществляется единоличным исполнительным органом общества или единоличным исполнительным органом общества и коллегиальным исполнительным органом общества.

В соответствии с п. 1 ст. 50 Федерального закона "Об обществах с ограниченной ответственностью" общество обязано хранить следующие документы: документы, подтверждающие права общества на имущество, находящееся на его балансе; внутренние документы общества; иные документы, предусмотренные федеральными законами и иными правовыми актами Российской Федерации, уставом общества, внутренними документами общества, решениями общего собрания участников общества, совета директоров (наблюдательного совета) общества и исполнительных органов общества.

Согласно п. 2 ст. 50 Федерального закона "Об обществах с ограниченной ответственностью", общество хранит документы, предусмотренные пунктом 1 настоящей статьи по месту нахождения его единоличного исполнительного органа или в ином месте, известном и доступном участникам общества.

В соответствии с п. 1 ст. 8 Федерального закона "Об обществах с ограниченной ответственностью", к документам, указанным в последнем абзаце ч. 1 ст. 50 Федерального закона "Об обществах с ограниченной ответственностью" относятся документы бухгалтерского учета.

Согласно ч. 7 ст. 3 Федерального закона "О бухгалтерском учете", руководитель экономического субъекта - лицо, являющееся единоличным исполнительным органом экономического субъекта, либо лицо, ответственное за ведение дел экономического субъекта, либо управляющий, которому переданы функции единоличного исполнительного органа.

В соответствии со ст. 29 Федерального закона «О бухгалтерском учете» первичные учетные документы, регистры бухгалтерского учета, бухгалтерская (финансовая) отчетность, аудиторские заключения о ней подлежат хранению экономическим субъектом в течение сроков, устанавливаемых в соответствии с правилами организации государственного архивного дела, но не менее пяти лет после отчетного года.

Документы учетной политики, стандарты экономического субъекта, другие документы, связанные с организацией и ведением бухгалтерского учета, в том числе средства, обеспечивающие воспроизведение электронных документов, а также проверку подлинности электронной подписи, подлежат хранению экономическим субъектом не менее пяти лет после года, в котором они использовались для составления бухгалтерской (финансовой) отчетности в последний раз. Экономический субъект должен обеспечить безопасные условия хранения документов бухгалтерского учета и их защиту от изменений.

Пунктом 1 статьи 17 Федерального закона от 22.10.2004 года №125-ФЗ «Об архивном деле в Российской Федерации» предусмотрена обязанность организаций обеспечивать сохранность архивных документов, в том числе документов по личному составу, в течение сроков их хранения, установленных федеральными законами, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также перечнями документов, предусмотренными частью 3 статьи 6 и частью 1 статьи 23 настоящего Федерального закона.

Согласно разъяснениям, содержащимся в пункте 8 информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 18 января 2011 года № 144 «О некоторых вопросах практики рассмотрения арбитражными судами споров о предоставлении информации участникам хозяйственных обществ», при отсутствии по каким-либо причинам документов, которые должны храниться обществом, последнее обязано их восстановить. Порядок хранения первичных документов и учетных регистров установлен в разделе 6 действующего Положения о документах и документообороте в бухгалтерском учете, утвержденного Минфином СССР 29 июля 1983 года №105.

В соответствии с пунктом 6.2 названного положения первичные документы, учетные регистры, бухгалтерские отчеты и балансы до передачи их в архив должны храниться в бухгалтерии в специальных помещениях или закрывающихся шкафах под ответственностью лиц, уполномоченных главным бухгалтером.

При этом, согласно пункту 6.6 Положения сохранность первичных учетных документов, бухгалтерских отчетов и балансов, оформление и передача их в архив обеспечивает главный бухгалтер предприятия.

В соответствии с пунктом 6.8 названного положения, в случае пропажи или гибели первичных документов руководитель предприятия, учреждения назначает приказом комиссию по расследованию причин пропажи, гибели, т.е. их отсутствия. Созданная комиссия должна не только выявить, но и документально подтвердить причину утраты документов. В необходимых случаях для участия в работе комиссии приглашаются представители следственных органов, охраны и государственного пожарного надзора.

Результаты работы комиссии оформляются актом, который утверждается руководителем общества. После завершения мероприятий по фиксированию факта утраты (гибели) документов проводится работа, направленная на восстановление документов. Для восстановления документации должно быть назначено ответственное лицо, которое может получить дубликаты (копии) документов от клиентов, контрагентов, обслуживающего банка, налоговой инспекции. Если восстановить все документы не представляется возможным, ответственное лицо составляет соответствующий акт, в котором излагаются причины невозможности либо нецелесообразности продолжать дальнейшие действия по восстановлению документов. Вся документация по восстановлению (запросы, переписка, справки из банка, восстановленные копии первичных документов) подшивается и хранится на предприятии. Руководитель организации должен уведомить налоговую инспекцию об утрате бухгалтерских документов и о невозможности их полного восстановления, приложив к уведомлению акт комиссии, установившей факт утраты (гибели) документов, а также акт о прекращении работ по восстановлению утраченных документов. На основе восстановленной документации организация должна заново сформировать регистры бухгалтерского учета и финансовую отчетность.

При смене руководителя организации должна обеспечиваться передача документов бухгалтерского учета организации. Порядок передачи документов бухгалтерского учета определяется организацией самостоятельно.

Исходя из вышеуказанных положений закона, на руководителе организации лежит обязанность по передаче находящейся в его ведении документации вновь выбранному руководителю или иному лицу, на которое возложено исполнение полномочий единоличного исполнительного органа общества.

Проанализировав представленные в материалы дела документы, суд приходит к выводу об отказе в удовлетворении исковых требований.

Из материалов дела следует, что ФИО1 передала все имеющиеся в ее распоряжении документы до прекращения ее полномочий как директора общества, о чем представлены соответствующие акты.

Доводы истца о том, что ФИО1 не исполнена обязанность по передаче документов вновь выбранному директору общества – ФИО5, отвергаются, поскольку из материалов дела видно, что документы переданы исполняющему обязанности директора ООО УК «Союз-Инвест» ФИО3 Согласно вышеперечисленным нормативным правовым актам, на руководителе организации лежит обязанность по передаче находящейся в его ведении документации как вновь выбранному руководителю, так и иному лицу, на которое возложено исполнение полномочий единоличного исполнительного органа общества. Учитывая, что исполнение полномочий единоличного исполнительного органа общества на период передачи документов – 08.02.2024 исполнял ФИО3, документы переданы надлежащему лицу.

Доказательств, достоверно свидетельствующих о том, что перечисленные истцом документы общества находятся именно у ответчика, а не у иного лица, а также что указанные документы отсутствуют в обществе истцом суду не представлено. Доказательств уклонения ответчика от передачи документов суду также не представлено.

Доказательства существования истребуемых документов, их издания, составления, ведения и хранения, а также нахождения во владении у ответчика в деле также отсутствуют.

Доводы истца о наличии истребуемых документов во владении ответчика носят предположительный характер и не подтверждаются конкретными доказательствами фактического их наличия у ответчика.

В исковом заявлении не приведено никаких доводов и фактов о наличии у ответчика каких-либо веских мотивов к удержанию документов ООО УК «Союз-Инвест» у себя и уклонению от их передачи новому директору общества.

Представленный истцом акт об отсутствии документов по месту нахождения Общества от 22.02.2024 года, не подтверждает, что документы находятся у ответчика.

Доказательств того, что составившие акт лица обладали полными и достоверными сведениями о том, какие документы хозяйственной деятельности общества существовали в действительности, в каком количестве, и на каком основании делается вывод об отсутствии документации в полном объеме, не представлено. Анализа обстоятельств, какая документация имелась ранее, и должна была остаться в обществе (за исключением переданной по акту), поименно, не проведено.

Кроме этого, суд учитывает и то обстоятельство, что указанный акт был представлен в материалы дела только 19.03.2025 года, тогда как исковое заявление подано 01.08.2024.

Доказательств, достоверно подтверждающих, что истребуемые истцом в рамках настоящего дела документы выносились ответчиком из офиса организации, не представлены.

Суд также принимает во внимание, что после смены руководителя Общество не проводило инвентаризацию документации и имущества в полном объеме. Не представлено доказательств о предпринятых обществом мерах по восстановлению документов ООО УК «Союз-Инвест», истребуемых у ФИО1

Истец не представил сведений о том, каким образом он осуществляет свою деятельность с февраля 2024 года без спорных документов. Ни одного доказательства затруднения ведения истцом своей деятельности материалы дела не содержат.

С учетом фактической передачи ответчиком части испрашиваемых документов, отсутствуют основания для удовлетворения заявленных требований, так как материалами дела подтверждается, что истребуемые истцом документы либо уже переданы ответчиком, либо не могут быть переданы ввиду их отсутствия у ответчика.

В связи с отказом в удовлетворении требований истца о возложении обязанности на ответчика по передаче документов, отсутствуют основания для взыскания с  ответчика судебной неустойки.

Руководствуясь  статьями 110, 167, 168, 169, 170, 176 арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

РЕШИЛ:

В удовлетворении исковых требований общества с ограниченной ответственностью Управляющая компания «СоюзИнвест» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>, г. Новосибирск) к ФИО1 (г. Новосибирск) об истребовании документов общества – отказать.

Решение, не вступившее в законную силу, может быть обжаловано в течение месяца со дня его принятия в Седьмой арбитражный апелляционный суд (город Томск).

Решение, вступившее в законную силу, может быть обжаловано в срок, не превышающий двух месяцев со дня вступления в законную силу, в Арбитражный суд Западно-Сибирского округа (город Тюмень) при условии, что оно было предметом рассмотрения арбитражного суда апелляционной инстанции или суд апелляционной инстанции отказал в восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной жалобы.

Апелляционная и кассационная жалобы подаются через Арбитражный суд Новосибирской области.

Арбитражный суд разъясняет лицам, участвующим в деле, что настоящий судебный акт выполнен в форме электронного документа, подписан усиленной квалифицированной электронной подписью судьи и считается направленным лицам, участвующим в деле, посредством размещения на официальном сайте суда в сети «Интернет».

Судья

Е.А. Александрова