АРБИТРАЖНЫЙ СУД АЛТАЙСКОГО КРАЯ

656015, Барнаул, пр. Ленина, д. 76, тел.: (3852) 29-88-01

http:// www.altai-krai.arbitr.ru, е-mail: a03.info@arbitr.ru

Именем Российской Федерации

Р Е Ш Е Н И Е

Дело № А03-21342/2023

г. Барнаул

09 декабря 2024 года.

Резолютивная часть решения объявлена 05 декабря 2024 года.

Решение изготовлено в полном объеме 09 декабря 2024 года.

Арбитражный суд Алтайского края в составе судьи Ли Э.Г., при ведении протокола секретарем Сергеевой А.С., без использования средств аудиозаписи рассматривает в открытом судебном заседании дело по исковому заявлению 

общества с ограниченной ответственностью «Локомотив» (656043, 

<

...>, ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) 

к ФИО1 (656055, 

<

...>), 

к ФИО2, 

об истребовании и обязании передать документы,

с привлечением к участию в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора, ФИО3, г. Барнаул, общества с ограниченной ответственностью «Путь» (656056, 

<

...>, ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>), 

при участии в заседании представителей:

от истца – ФИО4, по доверенности б/н от 02.05.2023 диплом от 24.06.2004, ФИО5, по доверенности от 02.05.2023;

от ответчика ФИО1 – ФИО6, по доверенности б/н от 27.10.2023, диплом № 027 от 05.06.2021,

от ответчика ФИО2 – ФИО2, паспорт, ФИО7, по доверенности от 21.03.2024, 

от третьих лиц – не явились, извещены.

У С Т А Н О В И Л

28.12.2023 (в электронном виде через систему «Мой арбитр» 27.12.2023) в арбитражный суд поступило исковое заявление общества с ограниченной ответственностью «Локомотив» (далее - истец, ООО «Локомотив», общество) к ФИО1 (далее - ответчик) об истребовании и обязании передать следующие документы: Договор между ООО «Локомотив» и ООО «АБ Энерго»; Договор между ООО «Локомотив» и ООО «ГК Надежда»; Договор между ООО «Локомотив» и ТОО «IV company»; Договор между ООО «Локомотив» и ТОО «ТЛК Вектор»; Договор между ООО «Локомотив» и ФИО8; Договор между ООО «Локомотив» и Национальным банком Республики Казахстан; Договор между ООО «Локомотив» и ООО «Дельфин»; Договор между ООО «Локомотив» и ООО «Абекс»; Договор между ООО «Локомотив» и ИП ФИО9; Договор между ООО «Локомотив» и ФИО10; Договор между ООО «Локомотив» и ИП ФИО11; Договор между ООО «Локомотив» и ФИО12; Договор между ООО «Локомотив» и ФИО1; Договор аренды помещения по адресу: 

<

...> ООО «Локомотив»; Договор между ООО «Локомотив» и ООО «Путь» и Документы, являющиеся основанием перечисления с расчетного счета ООО «Локомотив на расчетные счета ООО «Торговый дом Коралл Трейд» за ООО «Путь»; Документы, являющиеся основанием перечисления с расчетного счета ООО «Локомотив на расчетные счета ООО «СТМ»; Документы, являющиеся основанием перечисления с расчетного счета ООО «Локомотив на расчетные счета ООО «Дианэт»; Документы, являющиеся основанием перечисления с расчетного счета ООО «Локомотив на расчетные счета ООО «Арионн»; Документы, являющиеся основанием перечисления с расчетного счета ООО «Локомотив на расчетные счета ООО «КУРЬЕР-СЕРВИС» Документацию ООО «Локомотив» по приему на работу за 2019-2020 г.г.; Документацию ООО «Локомотив» по переводу на другую работу за 2019-2020 г.г.; Документацию ООО «Локомотив» по увольнению с работы за 2019-2020 г.г.; Документация ООО «Локомотив» по оформлению отпусков за 2019-2020 г.г.; Документацию ООО «Локомотив» по оформлению поощрений за 2019-2020 г.г.; Документацию ООО «Локомотив» по оформлению дисциплинарных взысканий за 2019-2020 г.г.; Журнала учета движения трудовых книжек в ООО «Локомотив».

Исковые требования мотивированы тем, что бывший директор общества с ограниченной ответственностью «Локомотив» ФИО1 не исполнил обязательства по передаче новому директору документов общества.

Определением суда 11.01.2024 исковое заявление принято к производству судьей Фаст Е.В.; дело назначено к рассмотрению в предварительном судебном заседании на 07.02.2024.

Определением суда от 07.02.2024, в связи с Указом Президента РФ от 15.02.2024 №117 «О назначении судей федеральных судов и о представителях Президента Российской Федерации в квалификационных коллегиях судей субъектов Российской Федерации» судьей Седьмого арбитражного апелляционного суда, на основании пункта 2 части 3 статьи 18 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации произведена замена судьи, дело путем автоматического  перераспределения  в соответствии с пунктами  21.5 и 26.5 Инструкции по  делопроизводству в арбитражных судах  Российской  Федерации (первой, апелляционной и кассационной инстанции),  утвержденной постановлением Пленума  Высшего  Арбитражного Суда  Российской  Федерации от  25.12.2013 № 100,  распределено судье Арбитражного суда Алтайского края Ли Э.Г.

К участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора привлечен ФИО3.

На основании статьи 137 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, в отсутствие возражения сторон, суд завершил предварительное судебное заседание и открыл судебное заседание суда первой инстанции.

ФИО1 представил отзыв на исковое заявление, в котором просил в удовлетворении исковых требований отказать; указал, что доказательств наличия у ответчика документов, истцом суду не представлено; противоречивое поведение ФИО13 и ФИО3 свидетельствуют о том, что документы были переданы.

Кроме того, ФИО1 заявил о пропуске срока исковой давности, мотивированное тем, что ФИО3, действующий от имени общества должен был узнать об отсутствии документов после смены директора, т.е. после внесения записи в ЕГРЮЛ 18.12.2020; исковое заявление поступило в суд 28.12.2023. 

Истец представил возражения на ходатайство ответчика о пропуске срока исковой давности, в которых указал, что ФИО13 является директором ООО "Локомотив" с 16.07.2021, следовательно, право требования всех документов у него возникло с 16.07.2021.

ООО "Локомотив" представило письменную позицию по делу, в которой указало, что о нахождении первичных документов у ФИО1 свидетельствует, что до 18.12.2020, ООО «Локомотив» осуществляло финансово-хозяйственную деятельность, заключала договоры, оказывала услуги и сама получала услуги от иных организаций и осуществляла платежи за полученные услуги; после смены руководителя 18.12.2020 поступления прекратились, а оплаты производились только по поступающим текущим счетам в пределах остатка средств; ФИО1 предоставил в качестве доказательства по делу А03-9988/2023 оригиналы двух документов квитанцию и ордер о внесении наличных денежных средств в сумме от мая 2020 года; указанное подтверждает, что возвращенные документы из офиса по адресу пр. Социалистический, 35 находятся у него;  исходя из того, что все документы о деятельности организации должны были храниться исключительно по его юридическому адресу, ФИО1 в нарушение действующего законодательства и внутренних положений организации по ведению и хранению документации, неправомерно изъял конкретные документы и удерживает их у себя; у ФИО1 есть веское основание хранить финансово хозяйственные документы у себя и не предавать их согласно закона и устава Общества действующему исполнительному органу, так как в период именно его деятельности обществу причинён ущерб в виде вывода денежных средств путем присвоения, через корпоративные и личные карты (дело А03-9988/2023иА03-11220/2023); а также причинение репарационного ущерба и финансового убытка установленных судом в размере более 11 млн. рублей; ООО "Локомотив" не может осуществлять деятельность без первичных финансово хозяйственных документов, так как в документах содержится информация об объёме оказанных услуг, а также кадровые документы и документы о доходах по договорам ГПХ и трудовым; заявленное ответчиком ходатайство о пропуске срока не подлежит удовлетворению по следующим основаниям; срок исковой давности исчисляется не с момента нарушения, а с момента, когда юридическое лицо, в лице учредителя и директора ФИО13, получило реальную возможность узнать о нарушении; течение срока исковой давности приостанавливается на срок фактического соблюдения претензионного порядка (с момента направления претензии до момента получения отказа в ее удовлетворении); фактически в связи с непередачей документов от предыдущего директора (ФИО1) деятельность Общества прекратилась.

Ответчик ФИО1 представил пояснения, в которых указал, что добровольное предъявление требования, а не непосредственное обращение в суд не может рассматриваться как основание для приостановления течения сроков исковой давности. 

От УФНС России по Алтайскому краю поступил ответ на запрос суда в отношении ООО "Локомотив".

Управление Федеральной службы государственной статистики по Алтайскому краю и Республике Алтай поступили сведения о сданных отчетах в 2020-2023 году в отношении ООО "Локомотив".

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Алтайскому краю поступила информация по формам отчетности СЗВ-М, СЗВ-СТАЖ, представленные в территориальный орган СФР ООО "Локомотив" за период с 01.01.2020 по 31.12.2023 с указанием ЭЦП лиц, подписавших отчеты и даты их представления.

Истец представил уточненное исковое заявление, в котором просил:

истребовать у ФИО1 и обязать передать документы: ордер № 093026 от 20.05.2020 на сумму 975 000 рублей; квитанцию к ордеру № 093026 от 20.05.2020 на сумму 975 000 рублей; договор займа от 20.05.2020 между ООО «Локомотив» и ФИО1; договор займа от 19.08.2020 между ООО «Локомотив» и ФИО1; решение единственного участника об одобрении сделки-договора займа от 19.08.2020;

истребовать у ФИО2 и обязать передать документы: акты сверок взаимных расчетов ООО «Путь» и ООО «Локомотив» за 2020 год;

истребовать у ФИО1, ФИО2 и обязать передать документы: договор №ТКР-044 от 02.06.2020 на оказание услуг по предоставлению вагонов между ООО «Локомотив» и ООО «АБ Энерго», ИНН 

<

***>; Договор аренды вагонов ГКН-55 от 07.12.2019г. между ООО «Локомотив» и ООО «ГК Надежда», ИНН 

<

***>; Договор ДПВ31-1/01/20 от 31.01.2020 между ООО «Локомотив» и ТОО «IV company», ИДН190240006697; Договор V0014 от 20.04.2020 между ООО «Локомотив» и ТОО «ТЛК Вектор», БИН 170740000751; Документ между ООО «Локомотив» и ООО «Путь» в обоснование платежа «Оплата за ООО «Путь» ИНН 

<

***>, Проценты по договору 30% займа б/н от 15.08.2018 г» по платежным поручениям №16 от 14.01.2020, №22 от 17.01.2020, №141 от 17.06.2020     от ООО «Локомотив» в пользу ФИО14, ИНН 

<

***>; Документ между ООО «Локомотив» и ООО «Путь» в обоснование платежа «госпошлина в суд, РТУ «УГД по г. Талдыкорган ДГД по Алматинской области КГД МФ РК» по платежному поручению №301 от 09.10.2020 от ООО «Локомотив» в Национальный банк Республики Казахстан по письму ООО «Путь» № 09/20 от 09.10.2020; Договор между ООО «Локомотив» и ООО «Дельфин», ИНН 

<

***>; Договор поставки А1405-20ЛОК от 18.05.2020 между ООО «Локомотив» и ООО «Абекс»; Договор юридических услуг между ООО «Локомотив» и ИП ФИО9, ИНН 

<

***>; Договор между ООО «Локомотив» и ФИО15, ИНН 

<

***>; Договор между ООО «Локомотив» и ИП ФИО11 ИНН 

<

***>; Договор между ООО «Путь» и ИП ФИО11 № 2 от 01.11.2020; Договор между ООО «Локомотив» и ФИО12, ИНН 

<

***>; Договор между ООО «Локомотив» и ФИО1, ИНН 

<

***>; Договор между ООО «Локомотив» и ООО «Путь», ИНН 

<

***> и Документы, являющиеся основанием перечисления с расчетного счета ООО «Локомотив на расчетные счета ООО «Торговый дом Коралл Трейд», ИНН 

<

***> за ООО «Путь»; Документы, являющиеся    основанием   перечисления            с          расчетного     счета   ООО «Локомотив на расчетные счета ООО «СТМ», ИНН 

<

***>; Документы,       являющиеся   основанием перечисления            с          расчетного     счета   ООО «Локомотив на расчетные счета ООО «Дианэт», ИНН 

<

***>; Документы,   являющиеся   основанием   перечисления            с расчетного  счета   ООО «Локомотив на расчетные счета ООО «Арион», ИНН 

<

***>; Документы,         являющиеся   основанием            перечисления            с          расчетного счета      ООО «Локомотив на расчетные счета ООО «КУРЬЕР-СЕРВИС», ИНН 

<

***>; Документацию ООО «Локомотив» по приему на работу за 2019-2020 г.г.; Документацию ООО «Локомотив» по переводу на другую работу за 2019-2020 г.г.; Документацию ООО «Локомотив» по увольнению с работы за 2019-2020 г.г.; Документация ООО «Локомотив» по оформлению отпусков за 2019-2020 г.г.; Документацию ООО «Локомотив» по оформлению поощрений за 2019-2020 г.г.; Документацию ООО «Локомотив» по оформлению дисциплинарных взысканий за 2019-2020 г.г.; Журнала учета движения трудовых книжек в ООО «Локомотив»; Документ, основание оплаты государственной пошлины за рассмотрение иска в Арбитражном суде Алтайского края к ООО Меркурий, сумма иска 224 115 руб. 44 коп, дата оплаты 20.11.2020 сумма 7 482,00 руб. Платежное поручение 340; Договор аренды от 14.08.2020 двух помещений по адресу:      г. Барнаул, Социалистический 34-308, г. Барнаул, Социалистический 34-311, между ФИО15 и ООО «Локомотив». Заявка на перевозку №421 от 27.04.2021 клиент ООО «Зеленый Клин» (копия) распечатка с эл.почты, сроки погрузки с печатью и подписью ООО «Локомотив» (2 листа) Деловое письмо № исх.34 от 28.12.2019 с подписью и печатью ООО «Локомотив»; Квитанция 004233 от 28.11.2019; Счет-фактура № ТО 13100585. ..004 от 31.01.2020; Счет-фактура №5 от 20.02.2020 Оригинал с подписью и печатью ООО «Локомотив»; Счет-фактура №6 от 28.02.2020 Оригинал с подписью и печатью ООО «Локомотив»; Счет-фактура №7 от 18.03.2020 Оригинал с подписью и печатью ООО «Локомотив»; Счет-фактура №18 от 18.03.2020 Оригинал с подписью и печатью ООО «Локомотив»; Счет-фактура №11 от 18.03.2020 Оригинал с подписью и печатью ООО «Локомотив»; Счет-фактура № 10 от 13.02.2020 Оригинал с подписью и печатью ООО «Локомотив»№ Счет-фактура №9 от 18.03.2020 Оригинал с подписью и печатью ООО «Локомотив»; Счет-фактура №6 от 18.03.2020 Оригинал с подписью и печатью ООО «Локомотив»; УПД №6 от 18.03.2020 Оригинал с подписью и печатью ООО «Локомотив»; Счет-фактура №8 от 18.03.2020 Оригинал с подписью и печатью ООО «Локомотив»; УПД № 8 от 17.03.2020 Оригинал с подписью и печатью ООО «Локомотив»; Акт № 12 от 12.03.2020 Оригинал с подписью и печатью ИП ФИО11, ООО «Локомотив»; Акт № 8 от 17.02.2020 Оригинал с подписью и печатью ИП ФИО11 ООО «Локомотив»; Акт № 7 от 17.02.2020 Оригинал с подписью и печатью ИП ФИО11 ООО «Локомотив»; Акт № бот 06.02.2020 Оригинал с подписью и печатью ИП ФИО11 ООО «Локомотив»; Акт № 4 от 23.01.2020 Оригинал с подписью и печатью ИП ФИО11 ООО «Локомотив»; Акт № 3 от 20.01.2020 Оригинал с подписью и печатью ИП ФИО11 ООО «Локомотив»; Акт № 2 от 20.01.2020 Оригинал с подписью и печатью ИП ФИО11 ООО «Локомотив»; Акт сверки взаимных расчетов БН от 31.12.2019 Оригинал с подписью и печатью ИП ФИО11 и ООО «Локомотив»; Акт 25 от 18.12.2019 Оригинал с подписью и печатью ИП ФИО11 и ООО «Локомотив»; Акт 27 от 18.12.2019 Оригинал с подписью и печатью ИП ФИО11 и ООО «Локомотив»; Акт 28 от 31.12.2019 Оригинал с подписью и печатью ИП ФИО11 и ООО «Локомотив»; Счет-фактура № 1 от 06.02.2020 Оригинал с подписью и печатью ООО «Локомотив»; Счет на оплату 8 от 17.02.2020 Оригинал с подписью и печатью ООО «Локомотив»; Счет-фактура №5 от 11.03.2020 Оригинал с подписью и печатью ООО «Локомотив»; Счет на оплату 12 от 17.02.2020 Оригинал с подписью и печатью ООО «Локомотив»; Счет-фактура №6 от 11.03.2020 Оригинал с подписью и печатью ООО «Локомотив»; Доверенность № 1 до 01.10.2020 Оригинал с подписью и печатью ООО «Локомотив»; Договор ДПВ 27-2/01/2020, на 6 листах, Оригинал с подписью и печатью ООО «Локомотив»; Протокол № 2 от 27.04.2020, Оригинал с подписью и печатью ООО «Локомотив»; Заявка от 27.04.2020, Оригинал с подписью и печатью ООО «Локомотив»; Сроки погрузки от 27.04.2020, Оригинал с подписью и печатью ООО «Локомотив»; Трудовой договор ООО «Локомотив» - ФИО16, документ подписан ФИО16; Письмо БН от 18.02.2020, Оригинал с подписью и печатью ООО «Локомотив»; Письмо БН от 18.02.2020, Оригинал с подписью и печатью ООО «Локомотив»; Претензия БН от 18.02.2020, Оригинал с подписью и печатью ООО «Локомотив»; Претензия БН от 16.03.2020, Оригинал с подписью и печатью ООО «Локомотив»; Счет 16 от 16.02.2020, Оригинал с подписью и печатью ООО «Локомотив»; Дополнительное соглашение № 1 от 21.01.2020, Оригинал с подписью и печатью ООО «Локомотив»; Счет 7 от 29.01.2020, Оригинал с подписью и печатью ООО «Локомотив»; Договор 13.12.2019, 4 листа, Оригинал с подписью и печатью ООО «Локомотив»; Договор ДПВ 24/12/19, 7 листов, Оригинал с подписью и печатью ООО «Локомотив»; Письмо от 26.12.2019, Оригинал с подписью и печатью ООО «Локомотив»; Заявка 2 от 24.04.2020, Оригинал с подписью и печатью ООО «Локомотив»; Договор 2J1BK-20 от 13.04.2020 Оригинал с подписью и печатью ООО «Локомотив»; Заявка № 1 от 24.01.2020, Оригинал с подписью и печатью ООО «Локомотив»; Счет 19 от 14.04.2020, Оригинал с подписью и печатью ООО «Локомотив»; Счет-фактура 7 от 21.01.2020 Оригинал с подписью и печатью ООО «Локомотив»; Счет-фактура 9 от 06.12.2019 Оригинал с подписью и печатью ООО «Локомотив»; Счет-фактура 14 от 18.01.2020 Оригинал с подписью и печатью ООО «Локомотив»; Заявка 2 от 18.02.2020, Оригинал с подписью и печатью ООО «Локомотив»; Договор БН от 31.12.2019, Оригинал с подписью и печатью ООО «Локомотив»; Договор ДПВ29-1/01/2020, на 7 листах, Оригинал с подписью и печатью ООО «Локомотив»; Протокол 1 от 10.01.2020, Оригинал с подписью и печатью ООО «Локомотив»; Счет на оплату №1 от 09.01.2020 «АйтиЛогистика», счет-фактура №1 от 09.01.2020 Покупатель ООО «Локомотив»; Счет на оплату №3 от 16.01.2020 «АйтиЛогистика», счет-фактура №3 от 16.01.2020. Покупатель ООО «Локомотив»; Счет на оплату №2 от 09.01.2020 «АйтиЛогистика», счет-фактура №2 от 09.01.2020. Покупатель ООО «Локомотив»; Счет на оплату №4 от 07.02.2020 «АйтиЛогистика», счет-фактура №4 от 23.01.2020. Покупатель ООО «Локомотив»; Счет на оплату №5 от 07.02.2020 «АйтиЛогистика», счет-фактура №5 от 19.02.2020. Покупатель ООО «Локомотив»; Счет на оплату №6 от 19.02.2020 «АйтиЛогистика», счет-фактура №6 от 21.02.2020. Покупатель ООО «Локомотив»; Подлинник. Счет на оплату №7 от 21.02.2020 «АйтиЛогистика», счет-фактура №7 от 21.01.2020.            Покупатель ООО «Локомотив»; Подлинник, счет-фактура №8 от 21.02.2020 «АйтиЛогистика» Покупатель ООО «Локомотив»; Счет-фактура 5 от 20.02.2020, Оригинал с подписью и печатью ООО «Локомотив»; Счет-фактура 6 от 28.02.2020 Оригинал с подписью и печатью ООО «Локомотив»; Счет-фактура 7 от 18.03.2020, Оригинал с подписью и печатью ООО «Локомотив»; Счет-фактура 18 от 18.03.2020, Оригинал с подписью и печатью ООО «Локомотив»; Счет-фактура 11 от 18.03.2020, Оригинал с подписью и печатью ООО «Локомотив»; Счет-фактура 10 от 13.02.2020, Оригинал с подписью и печатью ООО «Локомотив»; Счет-фактура 9 от 18.03.2020, Оригинал с подписью и печатью ООО «Локомотив»; Счет-фактура 6 от 18.03.2020, Оригинал с подписью и печатью ООО «Локомотив»; УПД 6 от 18.03.2020, Оригинал с подписью и печатью ООО «Локомотив»; Счет-фактура 8 от 18.03.2020, Оригинал с подписью и печатью ООО «Локомотив»; УПД 8 от 17.03.2020, Оригинал с подписью и печатью ООО «Локомотив»; Акт № 13 от 12.03.2020 Оригинал с подписью и печатью ИП ФИО11 и ООО «Локомотив»; Акт № 8 от 17.02.2020 Оригинал с подписью и печатью ИП ФИО11 и ООО «Локомотив»; Акт № 7 от 17.02.2020 Оригинал с подписью и печатью ИП ФИО11 и ООО «Локомотив»; Акт № 6 от 06.02.2020 Оригинал с подписью и печатью ИП ФИО11 и ООО «Локомотив»; Акт № 4 от 23.01.2020 Оригинал с подписью и печатью ИП ФИО11 и ООО «Локомотив»; Акт № 3 от 20.01.2020 Оригинал с подписью и печатью ИП ФИО11 и ООО «Локомотив»; Акт № 2 от 20.01.2020 Оригинал с подписью и печатью ИП ФИО11 и ООО «Локомотив»; Акт сверки взаимных расчетов БН от 31.12.2019 Оригинал с подписью и печатью ИП ФИО11 и ООО «Локомотив»; Акт 25 от 18.12.2019 Оригинал с подписью и печатью ИП ФИО11 и ООО «Локомотив»; Акт 27 от 18.12.2019 Оригинал с подписью и печатью ИП ФИО11 и ООО «Локомотив»; Акт 28 от 31.12.2019 Оригинал с подписью и печатью ИП ФИО11 и ООО «Локомотив»; Счет-фактура 1 от 06.02.2020 Оригинал с подписью и печатью ООО «Локомотив»; Счет на оплату 8 от 17.02.2020 Оригинал с подписью и печатью ООО «Локомотив»; Счет-фактура 5 от 11.03.2020 Оригинал с подписью и печатью ООО «Локомотив»; Счет на оплату 12 от 17.02.2020, Оригинал с подписью и печатью ООО «Локомотив»; Счет-фактура 6 от 11.03.2020 Оригинал с подписью и печатью ООО «Локомотив»; Кассовые ордера № 17 от 31.12.2019, № 14 от 18.12.2019, № 13 от 13.12.2019, № 16 от 18.12.2019,  № 15 от 13.12.2019, № 10 от 06.12.2019, № 9 от 04.12.2019, № 8 от 03.12.2019,          № 7 от 29.11.2019, № 6 от 25.11.2019, № 5 от 22.11.2019, № 2 от 15.11.2019, № 3 от 12.11.2019, №5 от 12.11.2019, № 3 от 12.11.2019;  Оборотно-сальдовая ведомость по счету 71 «расчеты с подотчетными лицами за 31.12.2019,       20.03.2020; Договор Дианет, 08-12 от 28.01.2020, на 3 листах, Оригинал с подписью и печатью Дианет, Соглашение БН от 28.01.2020, Приложение 87-12 от 28.01.2020, Приложение 87-12 от 28.01.2020, Акт приема сдачи от 28.01.2020, Заявка 1 от 28.01.2020, Заявка 2 от 28.01.2020, Заявление на подключение БН, без даты, Оригинал с подписью и печатью ООО «Локомотив»; Папка кадры. С Личными данными ФИО16, ФИО1, ФИО17, Л.С., ФИО18; Заявка 1 от 17.04.2020, Оригинал с подписью и печатью ООО «Локомотив»; Договор Д-2ПТВЛ/20 от 25.02.2020, 9 листов, Оригинал с подписью и печатью ООО «Локомотив» с приложением на 5 листах и письмом № 49 от 11.02.2020;  Протокол БН от 29.11.2019, Оригинал с подписью и печатью ООО «Локомотив»; Договор 09/19 ВЧД-11, Оригинал с подписью и печатью ООО «Локомотив».

Суд, руководствуясь статьей 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации принял уточненное исковое заявление к своему производству. 

К числу соответчиков привлечен ФИО2.

Третьи лица в судебное заседание явку представителей не обеспечили, извещены надлежащим образом, на основании части 1 статьи 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее – АПК РФ) суд проводит судебное заседание в их отсутствие.

Представитель истца заявленные требования поддержал в полном объеме с учетом уточнения.

Представители ответчиков возражали против удовлетворения заявленных требований. 

ФИО2 поддержал ранее заявленное ходатайство о выделении из дела №А03-21342/2023 требования общества с ограниченной ответственностью «Локомотив» к ФИО2 и передаче дела для рассмотрения в суд общей юрисдикции, об исключении его из числа соответчиков по делу № А03-21342/2023, мотивированное тем, что спор является корпоративным, а ФИО2 никогда не имел отношение к ООО "Локомотив", не являлся его учредителем или директором. Поскольку требования, предъявляемые к нему, не относятся к числу корпоративных споров, так как он не имеет правовой связи с обществом, просил передать дело на рассмотрение в суд общей юрисдикции. 

Суд, изучив доводы ходатайств ФИО2, пришел к следующим выводам. 

ФИО2 привлечен к участию в деле, в качестве соответчика по ходатайству истца в связи с тем, что в материалы дела представлены акты приема-передачи документов между ООО "Арион" и ООО "Путь", согласно которых директором ООО "Путь" ФИО2 были получены документы, принадлежащие ООО "Локомотив".

Общество с ограниченной ответственностью "Путь" зарегистрировано в качестве юридического лица 10.08.2016 за основным государственным регистрационным номером (ОГРН) 

<

***>, обществу присвоен ИНН 

<

***>. Общество зарегистрировано по адресу: 656056, 

<

...>.

Согласно сведениям из ЕГРЮЛ, лицом, имеющим право без доверенности действовать от имени юридического лица и единственным учредителем является ФИО2.

При этом из актов приема-передачи документов с 09.04.2021 по 21.04.2021 следует, что директору ООО «Путь» ФИО2 были переданы, в том числе документы, принадлежащие ООО «Локомотив» (договоры, акты, личные дела и т.д.).

Суд, изучив доводы истца, признал их обоснованными и определением суда от 26.09.2024 привлек ФИО2 к участию в деле в качестве соответчика. 

Таким образом, суд не находит оснований для исключения указанного лица из числа соответчиков.

Кроме того, суд не находит оснований для выделения требования к ФИО2 и передачи его для рассмотрения в суд общей юрисдикции по следующим основаниям. 

Предметом требований истца с ФИО2 и ФИО1 является обязание передать документы ООО «Локомотив».

В силу ч.3 ст. 130 АПК РФ арбитражный суд первой инстанции вправе выделить одно или несколько соединенных требований в отдельное производство, если признает раздельное рассмотрение требований соответствующим целям эффективного правосудия.

Согласно части 8 статьи 130 АПК РФ после выделения требований в отдельное производство рассмотрение дела производится с самого начала.

Суд, оценив в соответствии со статьей 71 АПК РФ, имеющиеся в деле доказательства в их совокупности, исходя из предмета и основания требований, заявленных в настоящем деле, не усматривает целесообразности в выделении требований части истца в отдельное производство.

Обстоятельством, свидетельствующим об объективной необходимости выделения требований в отдельное производство, является установление судом, того, что  раздельное рассмотрение требований будет соответствовать целям эффективного правосудия.

В данном случае, судом не установлено соответствующего обстоятельства, напротив раздельное рассмотрение требований истца приведет к риску принятия судом первой инстанции противоречащих друг другу судебных актов.

При этом выделение требований истца к ФИО2 в отдельное производство не гарантирует более оперативного рассмотрения спора, а наоборот, приведет к его усложнению за счет необходимости совершения процессуальных действий по сбору и раскрытию аналогичных доказательств, которые должны быть оценены судом, совместно с иными доказательствами раскрываемыми сторонами при рассмотрении требований истца к ФИО1, что в свою очередь повлечет затягивание процесса.

Суд отмечает, в случае выделения требований в отдельное производство рассмотрение дела производится с самого начала, что противоречит целям эффективного правосудия и приведет к безусловному увеличению сроков рассмотрения исковых требований.

При таких условиях, правовых оснований для выделения части требований истца в отдельное производство, не имеется.

Непередача бывшим директором новому документации общества нарушает права общества, а следовательно, общество вправе обратиться за защитой своих нарушенных прав в арбитражный суд с иском об истребовании документов общества.

Арбитражный суд рассматривает дела по экономическим спорам и другие дела, связанные с осуществлением предпринимательской и иной экономической деятельности (ч. 1 ст. 27 АПК РФ) арбитражные суды разрешают экономические споры и рассматривают иные дела с участием организаций, являющихся юридическими лицами, граждан, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица и имеющих статус индивидуального предпринимателя, приобретенный в установленном законом порядке (далее - индивидуальные предприниматели), а в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом и иными федеральными законами, с участием Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, государственных органов, органов местного самоуправления, иных органов, должностных лиц, образований, не имеющих статуса юридического лица, и граждан, не имеющих статуса индивидуального предпринимателя (далее - организации и граждане).

Согласно пункту 1 статьи 225.1. АПК РФ 1. Арбитражные суды рассматривают дела по спорам, связанным с созданием юридического лица, управлением им или участием в юридическом лице, являющемся коммерческой организацией, а также некоммерческой организацией, объединяющей коммерческие организации и (или) индивидуальных предпринимателей (далее - корпоративные споры).

Споры по искам об истребовании документов общества относятся к категории корпоративных споров и подлежат рассмотрению в арбитражном суде (Постановление Десятого арбитражного апелляционного суда от 07.11.2014 по делу N А41-30682/14).

Пунктом 4.1. статьи 38 АПК РФ установлено, что исковое заявление или заявление по спору, указанному в статье 225.1 настоящего Кодекса, подается в арбитражный суд по адресу юридического лица, указанного в статье 225.1 настоящего Кодекса.

В связи с изложенным, указанный спор относится к корпоративным и рассматривается в арбитражном суде по месту нахождения общества, т.е. в Арбитражном суде Алтайского края, в связи с чем, ходатайство ФИО2 о передаче дела для рассмотрения в суд общей юрисдикции не подлежит удовлетворению. 

Заслушав представителей сторон, исследовав письменные материалы по делу, оценив доказательства и доводы, приведённые истцом в обоснование своих требований, суд установил следующие обстоятельства, имеющие значение для дела.

Как следует из материалов дела, общество с ограниченной ответственностью «Локомотив» зарегистрировано в качестве юридического лица 25.11.2019 за основным государственным регистрационным номером (ОГРН) 

<

***>, обществу присвоен ИНН 

<

***>. Общество зарегистрировано по адресу: 656043, 

<

...>.

Согласно сведениям из ЕГРЮЛ, лицом, имеющим право без доверенности действовать от имени юридического лица и единственным учредителем является ФИО13.

С 28.01.2020 по 18.12.2020 директором ООО «Локомотив» являлся ФИО1; с 19.12.2020 по 15.07.2021 ФИО3; с 16.07.2021 - ФИО13.

При смене руководителя с ФИО1 были переданы только устав организации, печать и решение о смене директора. Иные документы, оборудование и материалы переданы не были.

Фактически, в связи с непередачей документов от предыдущего директора деятельность общества прекратилась. 

07.07.2021 директором ООО «Локомотив» ФИО13 было направлено письмо-требование об обеспечении передачи бухгалтерской и иной документации ООО «Локомотив» от ФИО3.

В связи с непередачей документов предыдущими директорами ООО «Локомотив»  указанное требование не исполнено.

10.09.2021 ФИО1 было направлено письмо-требование об обеспечении передачи бухгалтерской и иной документации по организации ООО «Локомотив». Требование было получено 12.09.2021, однако не исполнено. 

03.06.2023 ФИО1 была повторно направлена телеграмма с требованием передать документы ООО «Локомотив».

В связи с неисполнением ответчиком требований истца, а также с целью  восстановления деятельности ООО «Локомотив» путем истребования первичной бухгалтерской документации, истец обратился в суд с настоящим исковым заявлением. 

Из материалов дела следует, что общество с ограниченной ответственностью «Локомотив» зарегистрировано в качестве юридического лица 25.11.2019 за основным государственным регистрационным номером (ОГРН) 

<

***>, обществу присвоен ИНН 

<

***>. Общество зарегистрировано по адресу: 656043, 

<

...>.

С период с 28.01.2020 по 18.12.2020 директором ООО «Локомотив» являлся ФИО1; с 19.12.2020 по 15.07.2021 ФИО3; с 16.07.2021 - ФИО13.

В соответствии с пунктом 3 статьи 53 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) лицо, которое в силу закона, иного правового акта или учредительного документа юридического лица уполномочено выступать от его имени, должно действовать в интересах представляемого им юридического лица добросовестно и разумно.

В силу пункта 1 статьи 50 Федерального закона № 14-ФЗ от 08.02.1998 «Об обществах с ограниченной ответственностью» (далее - Закон № 14-ФЗ) общество обязано хранить документы, предусмотренные федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, уставом общества, внутренними документами общества, решениями общего собрания участников общества, совета директоров (наблюдательного совета) общества и исполнительных органов общества.

Согласно пункту 4 статьи 32 и статье 40 Закона № 14-ФЗ руководство текущей деятельностью общества осуществляется единоличным исполнительным органом общества. В целях осуществления своих полномочий директор имеет доступ ко всей документации, связанной с деятельностью общества, и как его исполнительный орган, отвечает за сохранность документов.

Согласно части 4 статьи 29 Федерального закона «О бухгалтерском учете» от 06.12.2011 № 402-ФЗ (далее - Закон № 402-ФЗ) при смене руководителя организации должна обеспечиваться передача документов бухгалтерского учета организации. Порядок передачи документов бухгалтерского учета определяется организацией самостоятельно.

В соответствии с пунктом 1 статьи 7 Закона № 402-ФЗ ведение бухгалтерского учета и хранение документов бухгалтерского учета организуются руководителем экономического субъекта.

Понятие руководителя экономического субъекта содержится в пункте 7 статьи 3 Закона № 402-ФЗ - это лицо, являющееся единоличным исполнительным органом экономического субъекта, либо лицо, ответственное за ведение дел экономического субъекта, либо управляющий, которому переданы функции единоличного исполнительного органа.

Таким образом, именно на единоличный исполнительный орган возложена обязанность при освобождении его от должности передать документацию вновь избранному руководителю.

Факт наличия статуса директора ООО «Локомотив» у ФИО1 в период с 28.01.2020 по 18.12.2020 подтвержден материалами дела, ответчиком не оспаривается. При этом в период осуществления ответчиком полномочий единоличного исполнительного органа гражданско-правовые договоры с контрагентами исполнялись, обществом сдавало налоговую отчетность, эксплуатировало недвижимость, осуществляло деятельность хозяйствующего субъекта.

Исходя из изложенных выше норм права, ФИО1, назначенный на должность директора общества, был обязан принимать все меры для надлежащего исполнения добровольно взятых на себя функций руководителя, включающих в себя обязанности по ведению документации и последующей передаче следующему руководителю.

Руководитель организации по завершении осуществления своих полномочий обязан передать дела, что включает в себя обязанность вернуть обществу все его документы, если они по какой-то причине находятся у бывшего руководителя, а не по месту нахождения юридического лиц. Учитывая принцип состязательности и обязанность передать дела, именно на бывшем руководителе хозяйствующего субъекта лежит обязанность дать пояснения по предъявленным претензиям, в частности, о факте отсутствия у него истребуемых сведений и документации, а также о причинах их отсутствия. Названная правовая позиция отражена в определении Верховного Суда Российской Федерации от 09.08.2022 № 307-ЭС22-5640.

В целях исполнения обязанности по передаче документов новому руководителю презюмируется их нахождение у бывшего директора. Бремя опровержения указанной презумпции лежит на бывшем руководителе.

Именно на бывшем руководителе лежит обязанность по представлению доказательств отсутствия у него истребуемых сведений и документации, а также по указанию объективных (уважительных) причин невозможности их представления, при документальном подтверждении данных причин.

ФИО1 факт передачи указанной документации новому директору не доказал.

Ответчиком не представлены сведения о передаче документов новому директору по акту приема-передачи, как надлежит, согласно указанным ранее нормам гражданского законодательства.

Факт непередачи части документов ФИО1 ООО «Локомотив» установлена решением Арбитражного суда Алтайского края от 14.06.2024 по делу № А03-9988/2023. 

Так, при рассмотрении иска ООО «Локомотив» к ФИО1 о взыскании 1 913 919,37 рублей убытков, судом установлено, что корпоративная банковская карта MasterCard Business № 5479 02XX XXXX 2699, выданная ФИО1, использовалась им и ФИО3 не передавалась. 

Учитывая, что ответчиком доказательств передачи документации новому директору не предоставлено, истцом доказан факт отсутствия документации по юридическому адресу общества, суд пришел к выводу об обоснованности требования истца об обязании ФИО1 передать указанные в уточненном исковом заявлении документы ООО «Локомотив».

Вместе с тем, ответчиком ФИО1 заявлено о пропуске истцом срока исковой давности, в связи с чем суд отмечает следующее.

С настоящим иском в суд истец обратился 28.12.2023 (подано 27.12.2023 в электронном виде через систему подачи документов «Мой арбитр»). 

На основании статьи 195 ГК РФ, исковой давностью признается срок для защиты права по иску лица, право которого нарушено. 

Общий срок исковой давности устанавливается в три года (статья 196 названного Кодекса). 

Требование о защите нарушенного права принимается к рассмотрению судом независимо от истечения срока исковой давности. Исковая давность применяется судом только по заявлению стороны в споре, сделанному до вынесения судом решения. Истечение срока исковой давности, о применении которого заявлено стороной в споре, является самостоятельным основанием к вынесению судом решения об отказе в иске (статья 199 ГК РФ). 

Согласно пункту 1 статьи 200 ГК РФ, если законом не установлено иное, течение срока исковой давности начинается со дня, когда лицо узнало или должно было узнать о нарушении своего права и о том, кто является надлежащим ответчиком по иску о защите этого права.

Суд пришел к выводу, что в данном случае срок исковой давности по требованиям ООО «Локомотив» должен исчисляться с назначения директором ФИО3, то есть с 19.12.2020, поскольку именно тогда он обязан был передать новому руководителю всю документацию общества. Именно с этого момента вновь назначенный руководитель общества получил прямой доступ ко всей документации ООО «Локомотив», имел достаточное количество времени для проведения анализа имеющихся документов, а также для выявления факта отсутствия остальных документов общества.

Как руководитель ООО «Локомотив», действуя добросовестно и разумно, ФИО3 был обязан инициировать настоящий спор с целью передачи бывшим директором необходимых документов для нормального функционирования общества.

Доказательств, свидетельствующих об объективной невозможности установить отсутствие в обществе спорных документов на дату назначения директором ФИО3 обществом в нарушение статьи 65 АПК РФ не представлено.

С учетом изложенного, трехлетний срок исковой давности начал течь с 19.12.2020 по 19.12.2023, в то время как ООО «Локомотив», обратилось в арбитражный суд с исковым заявлением по настоящему делу 27.12.2023, то есть с пропуском срока исковой давности, что является самостоятельным и достаточным основанием для отказа в удовлетворении иска.

Кроме того, судом установлено, что ФИО3 приобрел у ФИО1 по договору купли-продажи долю в уставном капитале ООО «Локомотив» и с 18.06.2020 стал единственным участником общества. 

В соответствии с п. 1 ст. 8 Закона №14-ФЗ участники общества имеют право получать информацию о деятельности компании и изучать её бухгалтерские книги и другие документы в порядке, определенном её учредительными документами.

При этом, что Закон №14-ФЗ не предусматривает исчерпывающий перечень информации, которую общество должно предоставлять участникам. Таким образом, участник имеет право запросить любую информацию и документацию компании для ознакомления.

Любой участник, вне зависимости от размера его доли имеет право обратиться к обществу с соответствующей просьбой.

Участник Общества имеет право получить доступ к оригиналам документов в течение 5 рабочих дней с момента подачи соответствующего запроса (в п. 3 ст. Закона № 14-ФЗ).

Помимо бухгалтерской отчетности, участники общества вправе ознакомиться со следующим документом, а ООО обязано обеспечить доступ к запрашиваемых документов (п. 1 ст. 8, п.п. 1, 3 ст. 50 Федерального закона от 08.02.1998 № 14-ФЗ):

- документы, связанные с созданием ООО (в частности договор об учреждении, устав, решение об учреждении, протоколы собраний, связанных с учреждением ООО);

- документ, подтверждающий государственную регистрацию ООО;

- документы, подтверждающие права ООО на имущество, находящееся на его балансе;

- положения о филиалах и представительствах ООО;

- внутренние документы ООО;

- документы, связанные с эмиссией облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг;

- протоколы общих собраний участников общества, заседаний совета директоров (наблюдательного совета), коллегиального исполнительного органа и ревизионной комиссии;

- списки аффилированных лиц;

- заключения ревизионной комиссии (ревизора), аудитора, государственных и муниципальных органов финансового контроля;

- документы, связанные с ведением бухгалтерского учета;

- судебные акты, связанные с созданием или участием в ООО, а также с управлением им;

- иные документы, предусмотренные законодательством и Уставом.

Поскольку ФИО3 с 18.06.2020 (даты внесения записи в ЕГРЮЛ о принадлежности 100% доли общества ФИО3), являлся единственным участником общества, то он имел возможность знакомится с документацией общества, анализировать ее с целью определения финансового состояния общества. В ходе ознакомления с документацией, ФИО3 имел возможность сформировать представление о документах общества, которые после назначения его на должность директора, у него появилась обязанность принять.

В удовлетворении требований истца обязания ФИО2 передать документы ООО «Локомотив», суд отказывает по следующим основаниям. 

Юридическое лицо в лице его единоличного исполнительного органа должно обеспечить безопасные условия хранения документов бухгалтерского учета и их защиту от изменений. При смене руководителя организации должна обеспечиваться передача документов бухгалтерского учета организации. Порядок передачи документов бухгалтерского учета определяется организацией самостоятельно (п. 3, 4 ст. 29 ФЗ "О бухгалтерском учете").

В силу ст. ст. 7 и 29 Федерального закона от 06.12.2011 г. N 402-ФЗ "О бухгалтерском учете", организация ведения бухгалтерского учета, хранение документов бухгалтерского учета и обеспечение их сохранности возложено на руководителя - единоличный исполнительный орган общества.

В силу пункта 1 статьи 44 Закона об обществах единоличный исполнительный орган общества при осуществлении им прав и исполнении обязанностей должен действовать в интересах общества добросовестно и разумно.

В связи с тем, что ФИО2 учредителем и директором ООО «Локомотив» никогда не являлся, а обязанность по хранению и передаче документов общества лежит непосредственно на его руководителе, суд пришел к выводу, что ФИО2 является ненадлежащим ответчиком по иску об обязании передать документы общества, а требования, предъявляемые к нему удовлетворению не подлежат. 

Исходя из обстоятельств спора, исследованных по делу доказательств и приведенных правовых норм, суд приходит к выводу об отсутствии оснований для удовлетворения заявленных исковых требований.

Вопросы распределения судебных расходов, разрешаются арбитражным судом соответствующей судебной инстанции в судебном акте, которым заканчивается рассмотрение дела по существу (ч. 1 ст. 112 АПК РФ).    

Согласно абзацу 1 части 1 статьи 110 АПК РФ судебные расходы, понесенные лицами, участвующими в деле, в пользу которых принят судебный акт, взыскиваются арбитражным судом со стороны.

Руководствуясь статьями 309, 310, 330 Гражданского кодекса РФ, а также статьями 49, 65, 71, 110, 167-170, 176 Арбитражного процессуального кодекса РФ, арбитражный суд 

РЕШИЛ:

В удовлетворении ходатайства ФИО2 о выделении из дела №А03-21342/2023 требования общества с ограниченной ответственностью «Локомотив» к ФИО2 и передаче дела для рассмотрения судом общей юрисдикции отказать. 

В удовлетворении ходатайства ФИО2 об исключении его из числа соответчиков по делу № А03-21342/2023 отказать.

В удовлетворении иска общества с ограниченной ответственностью «Локомотив» отказать.

Решение может быть обжаловано через Арбитражный суд Алтайского края в апелляционную инстанцию - Седьмой арбитражный апелляционный суд, в течение месяца со дня принятия решения, либо в кассационную инстанцию - Арбитражный суд Западно-Сибирского округа в течение двух месяцев со дня вступления решения в законную силу, при условии, что оно было предметом рассмотрения арбитражного суда апелляционной инстанции или суд апелляционной инстанции отказал в восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной жалобы.

Судья                                                                                                             Э.Г. Ли