АРБИТРАЖНЫЙ СУД ГОРОДА МОСКВЫ 

115225, г.Москва, ул. Большая Тульская, д. 17  

http://www.msk.arbitr.ru 

РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ РЕШЕНИЯ

 

(в порядке ст. 176 АПК РФ) Именем Российской Федерации

Дело № А40-185813/24-145-1453

г. Москва

16 декабря 2024 г.

Арбитражный суд в составе: Председательствующего судьи Кипель М.Т. При ведении протокола судебного заседания секретарем с/з Каменсковой И.И. 

Рассмотрев в открытом судебном заседании суда дело по заявлению  

ООО "ОТН" (443022, 

<

...>/3, ОГРН: 

<

***>, Дата присвоения ОГРН: 06.04.2022, ИНН: 

<

***>)  

к Банку России (107016, 

<

...>, ОГРН: 

<

***>, Дата присвоения ОГРН: 10.01.2003, ИНН: 

<

***>)  

о признании незаконным решения об отнесении ООО «ОТН» к группе высокой степени (уровня) риска совершения подозрительных операций,  

В судебное заседание явились:  

от заявителя: ФИО1 (по дов. от 01.02.2024г. № б/н, удостоверение); 

от ответчика: ФИО2 (по дов. от 14.09.2021г. № ДВР21-011/523 паспорт), ФИО3 (по дов. от 03.09.2020г. № ДВР20-011/269 паспорт), ФИО4 (по дов. от 03.09.2020г. № ДВР20-011/265 удостоверение);  

РЕШИЛ:

В удовлетворении требований ООО "ОТН" - отказать. 

Проверено на соответствие гражданскому законодательству. Решение может быть обжаловано в течение месяца в Девятый арбитражный  

апелляционный суд. 

Судья М.Т. Кипель