Арбитражный суд Московской области

107053, проспект Академика Сахарова, д. 18, г. Москва

http://asmo.arbitr.ru/

 

Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ

Дело №А41-9211/23

18 июля 2023 года

г.Москва

Резолютивная часть объявлена 11 июля 2023 года

Полный текст решения изготовлен 18 июля 2023

Судья Арбитражного суда  Московской области Р.С. Солдатов ,

при ведении протокола секретарем А.И. Руш

рассмотрев в открытом судебном заседании дело № А41-44376/14

по исковому заявлению по иску ФИО1 к ООО "ФИРМА ДИАНА" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) об обязании предоставить документы

При участии в судебном заседании - согласно протоколу.

Рассмотрев материалы дела, суд 

 

УСТАНОВИЛ:

ФИО1 (далее – истец) обратилась в Арбитражный суд Московской области с исковым заявлением об обязании ООО "ФИРМА ДИАНА" в течение семи календарных дней с даты вступления решения суда в законную силу предоставить ФИО1 заверенные в следующем виде: «Копия верна. Генеральный директор ООО "Фирма Диана", фамилия, инициалы Генерального директора, его подпись, дата заверения документов» документы ООО "Фирма Диана":

- устав Общества в действующей редакции, изменения в устав;

- свидетельства о государственной регистрации изменений, вносимых в устав и/или листы записи;

- протоколы очередных и внеочередных общих собраний участников Общества за период с 01.01.2015 по 10.08.2022;

- документы, связанные с организацией общих собраний участников Общества (почтовых уведомлений, уведомлений, квитанций и т.д.);

- списки лиц, имеющие право на участие в общих собраниях участников;

- документы, подтверждающие регистрацию участников общих собраний общества;

- бюллетени для голосования на общих собраниях участников Общества;

- доверенности на участие во всех общих собраниях участников общества;

- учредительный договор, заключенный между участниками Общества;

- договор об учреждении, заключенный между участниками Общества;

- положения о филиалах или представительствах Общества;

- документы, подтверждающие факт оплаты участниками Общества своих долей;

- документы (выписки из ЕГРН, свидетельства, листы записи и т.п.), подтверждающие права собственности Общества на объекты движимого и недвижимого имущества;

- договоры, заключенные Обществом в отношении принадлежащих ему объектов недвижимости с 10.08.2019 по 10.08.2022, а также заключенные ранее, но действующие к моменту получения настоящего требования;

- акты, заключений государственных и муниципальных органов финансового контроля;

- документы по проведенным налоговым проверкам (актов проверки, решений);

-заключения (акты) проверок трудовой инспекции, прокуратуры, полиции и иных органов государственной власти;

-предписания, выданные органами государственной власти;

- договоры (контракты, в том числе, государственные и муниципальные контракты), заключенные Обществом (в том числе, приложения и спецификации к ним, первичные взаиморасчетные документы) за период с 10.08.2019 по 10.08.2022, а также заключенные ранее, но действующие к моменту получения настоящего требования;

- документы, содержащие информацию о заключенных Обществом крупных сделках, сделках с заинтересованностью (протоколы одобрения общего собрания участников Общества, договоры, платежные документы) за период с 10.08.2019 по 10.08.2022, а также заключенные ранее, но действующие к моменту получения настоящего требования;

- документы, содержащие информацию о размере вознаграждения Директора, главного бухгалтера Общества за период с 10.08.2019 по 10.08.2022;

- расшифровки дебиторской задолженности за период с 10.08.2019 по 10.08.2022;

- расшифровки кредиторской задолженности за период с 10.08.2019 по 10.08.2022;

- документы по списанию дебиторской задолженности;

- расшифровки начисляемых и уплачиваемых налогов в бюджеты различных уровней и отчислений во внебюджетные фонды за период с 10.08.2019 по 10.08.2022;

- сведения о предоставленных и полученных кредитах и займах за период с 10.08.2019 по 10.08.2022;

- штатное расписание Общества, действовавшее в период с 10.08.2019 по 10.08.2022;

 должностные инструкции работников Общества, действовавшие в период с 10.08.2019 по 10.08.2022;

- решения общего собрания участников Общества о назначении Генерального директора, а также трудовой договор, дополнения к нему (при наличии), приказ о назначении на должность Генерального директора;

- приказы о назначении главного бухгалтера;

- доверенности, выданные от имени Общества с 10.08.2019 по 10.08.2022; 

- приказы о выплате работникам, включая лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа, заработной платы или о ее изменении с 10.08.2019 по 10.08.2022;

- приказы, платежные ведомости о выплате заработной платы, премиальных, поощрений работникам Общества с 10.08.2019 по 10.08.2022;

- приказы о выдаче материальной помощи, подарков и других выплат работникам Общества с 10.08.2019 по 10.08.2022;

- документы, подтверждающие приобретение, списание, реализацию, выбытие и прочее перемещение основных средств и товароматериальных ценностей Общества;

- приказы об учетной политике Общества по ведению бухгалтерского учета;

- учетную политику Общества по ведению бухгалтерского учета;

- приказы о налоговой политике Общества;

- налоговую политику Общества;

- приказы по основной деятельности Общества с 10.08.2019 по 10.08.2022;

- сметы расходов Общества с 10.08.2019 по 10.08.2022;

- бухгалтерский баланс на 10 августа 2022;

- отчет о финансовых результатах за 2019, 2020, 2021 годы;

- формы бухгалтерской отчетности Общества (включая все отчетные формы (формы N 1 - 6) - все справки и приложения к балансу;

- пояснительные записки к годовой отчетности;

-заключения ревизионной комиссии (ревизора) Общества, аудиторов общества;

- списки аффилированных лиц Общества;

- расшифровки задолженности перед государственными внебюджетными фондами и задолженности перед бюджетом (стр. 625, 626 баланса) с 10.08.2019 по 10.08.2022;

- справки о наличии ценностей, учитываемых на балансовых счетах;

- перечни нематериальных активов с указанием первоначальной стоимости начисленной амортизации и остаточной стоимости;

- отчеты об амортизационных отчислениях; 

- регистры аналитического налогового учета;

- регистры синтетического налогового учета;

- расшифровки стр. 060, 070, 090, 100, 210 формы № 2 (прочие операционные доходы, прочие операционные расходы), 120, 130 (прочие внереализационные доходы, прочие внереализационные расходы);

- расшифровки стр. 120, 130 (незавершенное строительство), 140, 150,230,240,250, 270, 510, 511, 512, 520 "Прочие долгосрочные 7 А73-105/2019 обязательства", 610, 611, 612 (сведения о кредитах и займах), 620, 628 "Прочие кредиторы" баланса; - расшифровки счетов бухгалтерского учета (открытых к ним субсчетов) 01, 02,03,20,26,50,51,58,60,62,66,67,68,69,70,71,76,79, 84, 86,90,91,99;

- оценки ликвидности кредиторской и дебиторской задолженности;

- документы о создании дочерних хозяйственных обществ и об участии Общества в иных хозяйственных обществах за период с 10.08.2019 по 10.08.2022;

- справки об участии Общества в российских и иностранных юридических лицах с указанием его доли/пакета акций в уставном капитале таких юридических лиц;

- платежные поручения, иные платежные документов за период с 10.08.2019 по 10.08.2022; 

- банковские выписки с расшифровкой назначения платежа, выписок о движении денежных средств по банковским счетам за период с 10.08.2019 по 10.08.2022;

- первичные банковские документы по расчетным счетам Общества;

- карточки с образцами подписей;

- акты оценки заложенного имущества;

- книги учета заложенного имущества;

- документы, подтверждающих приобретение, отчуждение векселей, получение денежных средств по векселям;

- первичные документы, подтверждающих записи, произведенные в книге учета доходов и расходов;

- данные об остатках денежных средств в кассе и на расчетном счете организации;

- авансовые отчеты;

- первичные документы по балансовым счетам: 01, 03, 04, 07, 08, 09, 10, 14, 15, 19, 20,21,23,25,26,29,40,44 - 47,50,51,52,55, 58, 60, 62, 66, 67, 68,69,70, 71, 73, 75, 76, 79,80,82, 83,84,86,90,91,94,96,97,98,99,001,002,007,008,009,011; - анализ счетов с 01 по 40, с 42 по 50, с 53 по 99, по забалансовым счетам: 001,002, 003,004,005,006,007,008,009,010,011 за период с 10.08.2019 по 10.08.2022;

- сводную информацию в разрезе складов;

- акты инвентаризации имущества;

- инвентаризационные карточки учета объектов основных средств;

- инвентаризационные описи основных средств;

- судебные акты по спорам с Обществом за период с 10.08.2019 по 10.08.2022;

- налоговые декларации за ежемесячные или ежеквартальные налоговые отчетные периоды, по всем налогам и сборам, по которым Общество является плательщиком, и документов подтверждающие их оплату.

Взыскании с общества с ограниченной ответственностью "Фирма Диана" в пользу ФИО1 расходы по уплате государственной пошлины по иску в размере 6 000 рублей.

В случае неисполнения решения суда в добровольном порядке взыскать с общества с ограниченной ответственностью "Фирма Диана" в пользу ФИО1 компенсацию в размере 5 000 (пять тысяч) рублей за каждый календарных день неисполнения судебного акта в установленный срок.

В судебном заседании представитель истца поддержал исковое заявление. Просил его удовлетворить по основаниям, изложенным в иске. 

Представитель ответчика в судебном заседании не возражал против предоставления документов.

Исследовав в полном объеме все представленные в материалы дела письменные доказательства, выслушав доводы представителей лиц, участвующих в деле, арбитражный суд установил следующее.

ФИО1 (далее – Истец) является участником общества с ограниченной ответственностью "Фирма Диана", ОГРН: 

<

***>, дата присвоения ОГРН: 25.02.2003, ИНН: 

<

***>, КПП: 500101001 (далее – Общество, Ответчик) с долей в уставном капитале Общества в размере 8,33 % номинальной стоимостью 1000 рублей, с 16.06.2022 по настоящее время.

Истец обратился «05» сентября 2022 в Общество с требованием о предоставлении заверенных копий ряда документов Ответчика. Данное требование было направлено ценным письмом с описью вложения (трек-номер 12720475000873) по адресу, указанному в ЕГРЮЛ (143930, Московская область, г. Балашиха, Носовихинское (Салтыковка мкр.) шоссе, 230а), иной адрес нахождения Общества Истцу не известен. Ценное письмо в связи с истечением срока хранения возвратилось Истцу.

Истец повторно направил аналогичное требование «17» декабря 2022 в Общество с требованием о предоставлении заверенных копий тех же документов Ответчика. Данное требование было направлено ценными письмами с описью вложения (трек-номер 14170775013833 и тек-номер 14170775013819) по адресу, указанному в ЕГРЮЛ (143930, Московская область, г. Балашиха, Носовихинское (Салтыковка мкр.) шоссе, 230а), иной адрес нахождения Общества Истцу не известен. Также данное требование было направлено по адресу места жительства Генерального директора Общества – ФИО2 (125057, 

<

...>). Ценные письма в связи с истечением срока хранения возвратились Истцу.

Поскольку требование оставлено без удовлетворения истец обратился с настоящим иском в суд.

Согласно части 1 статьи 4 АПК РФ заинтересованное лицо вправе обратиться в арбитражный суд за защитой своих нарушенных или оспариваемых прав и законных интересов в порядке, установленном настоящим Кодексом.

В силу статьи 8 ГК РФ гражданские права и обязанности возникают из оснований, предусмотренных законом и иными правовыми актами, а также из действий граждан и юридических лиц, которые хотя и не предусмотрены законом, но в силу обычных начал и смысла гражданского законодательства порождают гражданские права и обязанности.

В соответствии с пунктом 1 статьи 11 ГК РФ арбитражные суды осуществляют защиту нарушенных или оспоренных гражданских прав.

Статьей 12 Гражданского кодекса Российской Федерации предусмотрены определенные способы защиты гражданских прав.

Условиями предоставления судебной защиты лицу, обратившемуся в суд с рассматриваемым требованием, являются установление наличия у истца принадлежащего ему субъективного материального права потребовать исполнения определенного обязательства от ответчика, наличия у ответчика обязанности исполнить это обязательство и факта его неисполнения последним.

В силу пункта 1 статьи 7 ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью" участниками общества могут быть граждане и юридические лица.

Пункт 1 статьи 8 ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью" определяет объем прав участников, которые вправе в том числе получать информацию о деятельности общества и знакомиться с его бухгалтерскими книгами и иной документацией в установленном его уставом порядке.

Право на получение участником общества информации также закреплено в абзаце 3 части 1 статьи 65.2 Гражданского кодекса Российской Федерации.

В соответствии с частью 1 статьи 50 ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью" общество обязано хранить следующие документы:

1) договор об учреждении общества, за исключением случая учреждения общества одним лицом, решение об учреждении общества, устав общества, утвержденный учредителями (участниками) общества, а также внесенные в устав общества и зарегистрированные в установленном порядке изменения и дополнения;

2) протокол (протоколы) собрания учредителей общества, содержащий решение о создании общества и об утверждении денежной оценки неденежных вкладов в уставный капитал общества, а также иные решения, связанные с созданием общества;

3) документ, подтверждающий государственную регистрацию общества;

4) внутренние документы общества;

5) положения о филиалах и представительствах общества;

6) решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, изменения в решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, отчет об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, уведомление об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг;

7) протоколы общих собраний участников общества, заседаний ревизионной комиссии общества;

8) списки аффилированных лиц общества;

9) заключения ревизионной комиссии (ревизора) общества, аудитора, государственных и муниципальных органов финансового контроля;

10) судебные решения по спорам, связанным с созданием общества, управлением им или участием в нем, а также судебные акты по таким спорам, в том числе определения о возбуждении арбитражным судом производства по делу и принятии искового заявления либо заявления об изменении основания или предмета ранее заявленного иска;

11) протоколы заседаний совета директоров (наблюдательного совета) общества и коллегиального исполнительного органа общества;

12) договоры (односторонние сделки), являющиеся крупными сделками и (или) сделками, в совершении которых имеется заинтересованность;

13) иные документы, предусмотренные федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, уставом общества, внутренними документами общества, решениями общего собрания участников общества, совета директоров (наблюдательного совета) общества и исполнительных органов общества.

Пунктом 3 статьи 50 ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью" установлено, что в течение пяти рабочих дней со дня предъявления соответствующего требования участником общества указанные в пункте 2 настоящей статьи документы должны быть предоставлены обществом для ознакомления в помещении исполнительного органа общества, если иное место не определено уставом общества либо внутренним документом, утвержденным общим собранием или советом директоров (наблюдательным советом) общества и опубликованным на его сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". Общество по требованию участника общества обязано предоставить ему копии указанных документов. Плата, взимаемая обществом за предоставление таких копий, не может превышать затраты на их изготовление и, если в требовании указано на необходимость их отправки по адресу, указанному участником, соответствующие расходы на пересылку.

Из содержания Информационного письма Президиума Высшего арбитражного суда Российской Федерации от 18.01.2011 N 144 "О некоторых вопросах практики рассмотрения арбитражными судами споров о предоставлении информации участникам хозяйственных обществ" следует, что при реализации своего права на получение информации участники хозяйственных обществ не обязаны раскрывать цели и мотивы, которыми они руководствуются, требуя предоставления информации об обществе, а также иным образом обосновывать наличие интереса в получении соответствующей информации, за исключением случаев, вытекающих из закона.

Участнику хозяйственного общества может быть отказано в удовлетворении требования о предоставлении информации, если будет доказано, что его право на информацию обществом не нарушено. Об этом могут свидетельствовать, в частности, следующие обстоятельства: неоднократное заявление требований о предоставлении одних и тех же документов и (или) их копий при условии, что первое из таких требований было надлежащим образом удовлетворено обществом; заявление участником требования о предоставлении информации и документов, относящихся к прошлым периодам деятельности хозяйственного общества и явно не представляющих ценности с точки зрения их анализа (экономического, юридического (в том числе по причине истечения сроков исковой давности) и т.д.).

В силу ст.65 АПК РФ каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений. При этом согласно ст.68 АПК РФ обстоятельства дела, которые согласно закону должны быть подтверждены определенными доказательствами, не могут подтверждаться в арбитражном суде иными доказательствами. Согласно ст. ст. 8, 9 АПК РФ, стороны пользуются равными правами на представление доказательств и несут риск наступления последствий совершения или несовершения ими процессуальных действий, в том числе представления доказательств обоснованности и законности своих требований или возражений.

Однако ответчик не представил в материалы дела доказательств, подтверждающих несогласие с обстоятельствами спора и существом заявленных истцом требований, а также доказательств предоставлению истцу испрашиваемых документов. 

В соответствии со ст. 71 АПК РФ арбитражный суд оценивает доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном и непосредственном исследовании имеющихся в деле доказательств. Арбитражный суд оценивает относимость, допустимость, достоверность каждого доказательства в отдельности, а также достаточность и взаимную связь доказательств в их совокупности. 

На основании вышеизложенного Арбитражный суд Московской области полагает, что требование истца об обязании предоставить документы, является законным и обоснованным, в связи с чем подлежащим удовлетворению. 

Однако принимая во внимание количество документов, суд увеличивает срок исполнения решения с 5 дней до 10 дней.

Истцом также заявлено о взыскании с ответчика компенсации в размере 5 000 (пять тысяч) рублей за каждый календарных день неисполнения судебного акта в установленный срок.

В соответствии с пунктом 1 статьи 308.3 ГК РФ в случае неисполнения должником обязательства кредитор вправе требовать по суду исполнения обязательства в натуре, если иное не предусмотрено настоящим кодексом, иными законами или договором либо не вытекает из существа обязательства.

Суд по требованию кредитора вправе присудить в его пользу денежную сумму на случай неисполнения указанного судебного акта в размере, определяемом судом на основе принципов справедливости, соразмерности и недопустимости извлечения выгоды из незаконного или недобросовестного поведения (часть 4 статьи 1, часть 1 статьи 330 Гражданского кодекса Российской Федерации).

В пункте 27 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 24.03.2016 N 7 "О применении судами некоторых положений Гражданского кодекса Российской Федерации об ответственности за нарушение обязательств" разъяснено, что удовлетворяя требование кредитора о понуждении к исполнению обязательства в натуре, суд обязан установить срок, в течение которого вынесенное решение должно быть исполнено (часть 2 статьи 206 ГПК РФ, часть 2 статьи 174 АПК РФ). При установлении указанного срока суд учитывает возможности ответчика по его исполнению, степень затруднительности исполнения судебного акта, а также иные заслуживающие внимания обстоятельства.

В пункте 28 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 24.03.2016 N 7 "О применении судами некоторых положений Гражданского кодекса Российской Федерации об ответственности за нарушения обязательств" разъяснено, что на основании пункта 1 статьи 308.3 ГК РФ в целях побуждения должника к своевременному исполнению обязательства в натуре, в том числе предполагающего воздержание должника от совершения определенных действий, а также к исполнению судебного акта, предусматривающего устранение нарушения права собственности, не связанного с лишением владения (статья 304 ГК РФ), судом могут быть присуждены денежные средства на случай неисполнения соответствующего судебного акта в пользу кредитора-взыскателя (далее - судебная неустойка).

Как разъяснено в пункте 31 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 24.03.2016 N 7 "О применении судами некоторых положений Гражданского кодекса Российской Федерации об ответственности за нарушение обязательств" суд не вправе отказать в присуждении судебной неустойки в случае удовлетворения иска о понуждении к исполнению обязательства в натуре. Судебная неустойка может быть присуждена только по заявлению истца (взыскателя) одновременно с вынесением судом решения о понуждении к исполнению обязательства в натуре.

Размер присуждаемой суммы определяется судом на основе принципов справедливости, соразмерности и недопустимости извлечения выгоды из незаконного или недобросовестного поведения (п. 4 ст. 1 ГК РФ).

Денежные средства, присуждаемые истцу на случай неисполнения судебного акта, определяются в твердой денежной сумме, взыскиваемой единовременно, либо денежной сумме, начисляемой периодически; возможно также установление прогрессивной шкалы (например, за первую неделю неисполнения одна сумма, за вторую - сумма в большем размере и т.д.).

Определяя размер присуждения денежных средств на случай неисполнения судебного акта, суд учитывает степень затруднительности исполнения судебного акта, возможности ответчика по добровольному исполнению судебного акта, его имущественное положение, в частности размер его финансового оборота, а также иные заслуживающие внимания обстоятельства.

Основной целью взыскания денежных средств за неисполнение судебного акта является побуждение к своевременному исполнению судебного акта по неденежному требованию.

При этом, в результате такого присуждения исполнение судебного акта должно для ответчика оказаться более выгодным, чем его неисполнение.

Аналогичная правовая позиция изложена в Определении Верховного Суда Российской Федерации от 10.02.2016 по делу N А40-116213/14.

Конституционный Суд Российской Федерации в Определении от 21.12.2000 N 263-О разъяснил, что предоставленная суду возможность снижать размер неустойки в случае ее чрезмерности по сравнению с последствиями нарушения обязательств является одним из правовых способов, предусмотренных в законе, которые направлены против злоупотребления правом свободного определения размера неустойки, то есть, по существу, на реализацию требования статьи 17 Конституции Российской Федерации, согласно которой осуществление прав и свобод человека и гражданина не должно нарушать права и свободы других лиц.

Таким образом, снижение размера неустойки в каждом конкретном случае является одним из предусмотренных законом правовых способов, которыми законодатель наделил суд в целях недопущения явной несоразмерности неустойки последствиям нарушения обязательства.

Возложение законодателем на суды решения вопроса об уменьшении размера неустойки при ее явной несоразмерности последствиям нарушения обязательств вытекает из конституционных прерогатив правосудия, которое по своей сути признается таковым, поскольку отвечает требованиям справедливости.

Именно поэтому снижение неустойки является не правом суда, а, по существу, его обязанностью установить баланс между применяемой к нарушителю мерой ответственности и оценкой действительного (а не возможного) размера ущерба, причиненного в результате конкретного правонарушения.

Суд первой инстанции, принимая во внимание вышеизложенное, а также исходя из необходимости соблюдения баланса интересов сторон, снизил неустойку до 500 руб. за каждый день просрочки исполнения решения суда.

Расходы по оплате государственной пошлины распределяются между сторонами в соответствии со ст.ст. 110, 112 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Руководствуясь статьями 110, 112, 162, 167-170, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд Московской области 

 

РЕШИЛ:

Обязать общество с ограниченной ответственностью "Фирма Диана" (ОГРН: 

<

***>, Дата присвоения ОГРН: 25.02.2003, ИНН: 

<

***>, КПП: 500101001) в течение десяти рабочих дней с даты вступления решения суда в законную силу предоставить ФИО1 заверенные в следующем виде: «Копия верна. Генеральный директор ООО "Фирма Диана", фамилия, инициалы Генерального директора, его подпись, дата заверения документов» документы ООО "Фирма Диана":

- устав Общества в действующей редакции, изменения в устав;

- свидетельства о государственной регистрации изменений, вносимых в устав и/или листы записи;

- протоколы очередных и внеочередных общих собраний участников Общества за период с 01.01.2015 по 10.08.2022;

- документы, связанные с организацией общих собраний участников Общества (почтовых уведомлений, уведомлений, квитанций и т.д.);

- списки лиц, имеющие право на участие в общих собраниях участников;

- документы, подтверждающие регистрацию участников общих собраний общества;

- бюллетени для голосования на общих собраниях участников Общества;

- доверенности на участие во всех общих собраниях участников общества;

- учредительный договор, заключенный между участниками Общества;

- договор об учреждении, заключенный между участниками Общества;

- положения о филиалах или представительствах Общества;

- документы, подтверждающие факт оплаты участниками Общества своих долей;

- документы (выписки из ЕГРН, свидетельства, листы записи и т.п.), подтверждающие права собственности Общества на объекты движимого и недвижимого имущества;

- договоры, заключенные Обществом в отношении принадлежащих ему объектов недвижимости с 10.08.2019 по 10.08.2022, а также заключенные ранее, но действующие к моменту получения настоящего требования;

- акты, заключений государственных и муниципальных органов финансового контроля;

- документы по проведенным налоговым проверкам (актов проверки, решений);

-заключения (акты) проверок трудовой инспекции, прокуратуры, полиции и иных органов государственной власти;

-предписания, выданные органами государственной власти;

- договоры (контракты, в том числе, государственные и муниципальные контракты), заключенные Обществом (в том числе, приложения и спецификации к ним, первичные взаиморасчетные документы) за период с 10.08.2019 по 10.08.2022, а также заключенные ранее, но действующие к моменту получения настоящего требования;

- документы, содержащие информацию о заключенных Обществом крупных сделках, сделках с заинтересованностью (протоколы одобрения общего собрания участников Общества, договоры, платежные документы) за период с 10.08.2019 по 10.08.2022, а также заключенные ранее, но действующие к моменту получения настоящего требования;

- документы, содержащие информацию о размере вознаграждения Директора, главного бухгалтера Общества за период с 10.08.2019 по 10.08.2022;

- расшифровки дебиторской задолженности за период с 10.08.2019 по 10.08.2022;

- расшифровки кредиторской задолженности за период с 10.08.2019 по 10.08.2022;

- документы по списанию дебиторской задолженности;

- расшифровки начисляемых и уплачиваемых налогов в бюджеты различных уровней и отчислений во внебюджетные фонды за период с 10.08.2019 по 10.08.2022;

- сведения о предоставленных и полученных кредитах и займах за период с 10.08.2019 по 10.08.2022;

- штатное расписание Общества, действовавшее в период с 10.08.2019 по 10.08.2022;

должностные инструкции работников Общества, действовавшие в период с 10.08.2019 по 10.08.2022;

- решения общего собрания участников Общества о назначении Генерального директора, а также трудовой договор, дополнения к нему (при наличии), приказ о назначении на должность Генерального директора;

- приказы о назначении главного бухгалтера;

- доверенности, выданные от имени Общества с 10.08.2019 по 10.08.2022;

- приказы о выплате работникам, включая лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа, заработной платы или о ее изменении с 10.08.2019 по 10.08.2022;

- приказы, платежные ведомости о выплате заработной платы, премиальных, поощрений работникам Общества с 10.08.2019 по 10.08.2022;

- приказы о выдаче материальной помощи, подарков и других выплат работникам Общества с 10.08.2019 по 10.08.2022;

- документы, подтверждающие приобретение, списание, реализацию, выбытие и прочее перемещение основных средств и товароматериальных ценностей Общества;

- приказы об учетной политике Общества по ведению бухгалтерского учета;

- учетную политику Общества по ведению бухгалтерского учета;

- приказы о налоговой политике Общества;

- налоговую политику Общества;

- приказы по основной деятельности Общества с 10.08.2019 по 10.08.2022;

- сметы расходов Общества с 10.08.2019 по 10.08.2022;

- бухгалтерский баланс на 10 августа 2022;

- отчет о финансовых результатах за 2019, 2020, 2021 годы;

- формы бухгалтерской отчетности Общества (включая все отчетные формы (формы N 1 - 6) - все справки и приложения к балансу;

- пояснительные записки к годовой отчетности;

-заключения ревизионной комиссии (ревизора) Общества, аудиторов общества;

- списки аффилированных лиц Общества;

- расшифровки задолженности перед государственными внебюджетными фондами и задолженности перед бюджетом (стр. 625, 626 баланса) с 10.08.2019 по 10.08.2022;

- справки о наличии ценностей, учитываемых на балансовых счетах;

- перечни нематериальных активов с указанием первоначальной стоимости начисленной амортизации и остаточной стоимости;

- отчеты об амортизационных отчислениях;

- регистры аналитического налогового учета;

- регистры синтетического налогового учета;

- расшифровки стр. 060, 070, 090, 100, 210 формы № 2 (прочие операционные доходы, прочие операционные расходы), 120, 130 (прочие внереализационные доходы, прочие внереализационные расходы);

- расшифровки стр. 120, 130 (незавершенное строительство), 140, 150,230,240,250, 270, 510, 511, 512, 520 "Прочие долгосрочные 7 А73-105/2019 обязательства", 610, 611, 612 (сведения о кредитах и займах), 620, 628 "Прочие кредиторы" баланса; - расшифровки счетов бухгалтерского учета (открытых к ним субсчетов) 01, 02,03,20,26,50,51,58,60,62,66,67,68,69,70,71,76,79, 84, 86,90,91,99;

- оценки ликвидности кредиторской и дебиторской задолженности;

- документы о создании дочерних хозяйственных обществ и об участии Общества в иных хозяйственных обществах за период с 10.08.2019 по 10.08.2022;

- справки об участии Общества в российских и иностранных юридических лицах с указанием его доли/пакета акций в уставном капитале таких юридических лиц;

- платежные поручения, иные платежные документов за период с 10.08.2019 по 10.08.2022;

- банковские выписки с расшифровкой назначения платежа, выписок о движении денежных средств по банковским счетам за период с 10.08.2019 по 10.08.2022;

- первичные банковские документы по расчетным счетам Общества;

- карточки с образцами подписей;

- акты оценки заложенного имущества;

- книги учета заложенного имущества;

- документы, подтверждающих приобретение, отчуждение векселей, получение денежных средств по векселям;

- первичные документы, подтверждающих записи, произведенные в книге учета доходов и расходов;

- данные об остатках денежных средств в кассе и на расчетном счете организации;

- авансовые отчеты;

- первичные документы по балансовым счетам: 01, 03, 04, 07, 08, 09, 10, 14, 15, 19, 20,21,23,25,26,29,40,44 - 47,50,51,52,55, 58, 60, 62, 66, 67, 68,69,70, 71, 73, 75, 76, 79,80,82, 83,84,86,90,91,94,96,97,98,99,001,002,007,008,009,011; - анализ счетов с 01 по 40, с 42 по 50, с 53 по 99, по забалансовым счетам: 001,002, 003,004,005,006,007,008,009,010,011 за период с 10.08.2019 по 10.08.2022;

- сводную информацию в разрезе складов;

- акты инвентаризации имущества;

- инвентаризационные карточки учета объектов основных средств;

- инвентаризационные описи основных средств;

- судебные акты по спорам с Обществом за период с 10.08.2019 по 10.08.2022;

- налоговые декларации за ежемесячные или ежеквартальные налоговые отчетные периоды, по всем налогам и сборам, по которым Общество является плательщиком, и документов подтверждающие их оплату.

2. Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "Фирма Диана" в пользу ФИО1 расходы по уплате государственной пошлины по иску в размере 6 000 рублей.

 

3. В случае неисполнения решения суда в добровольном порядке взыскать с общества с ограниченной ответственностью "Фирма Диана" в пользу ФИО1 компенсацию в размере 500 рублей за каждый календарных день неисполнения судебного акта в установленный срок.

 

Решение может быть обжаловано в установленном законом порядке в Десятый арбитражный апелляционный суд. 

 

Судья                                                       Р.С. Солдатов