ИМЕНЕМ  РОССИЙСКОЙ  ФЕДЕРАЦИИ

Р Е Ш Е Н И Е

Дело № А40-312923/18-131-2861

г. Москва

08  августа 2019 года

Резолютивная часть решения объявлена 09 июля 2019 года

Полный текст решения изготовлен 08  августа 2019 года

Арбитражный суд г. Москвы в составе:

Председательствующего судьи Жбанковой Ю.В., единолично,

при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Видановым А.В.

рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску

истец ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛПА ТРАНС" 

ответчик ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВАША ЛОГИСТИКА" 

о взыскании 32 368 506 руб. 29 коп.

в заседании приняли участие:

от истца: ФИО1 по доверенности от 09.10.2018г., удостоверение от 15.12.2002г. № 2361

от ответчика: ФИО2 по доверенности от 02.04.2019г. № 02/04/2019

УСТАНОВИЛ:

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛПА ТРАНС"  обратилось в Арбитражный суд г. Москвы с иском к ОБЩЕСТВУ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВАША ЛОГИСТИКА" о взыскании 32 368 506 руб. 29 коп. задолженности по договору транспортной экспедиции № 10/2014АТ от 17.07.2014г.,  из них долг в сумме 22 287 636 руб. 80 коп. долг, 2 219 183 руб. 68 коп. штраф, 7 861 685 руб. 81 коп. неустойка, взыскание которой просим присудить с 01.01.2019 года до полной уплаты или достижения суммы основного долга.

Ответчик поддержал заявление о фальсификации доказательств, заявил устное ходатайство об объявлении перерыва в судебном заседании для подготовки пояснений по заявлению о фальсификации доказательств.

Судом рассмотрены и отклонены протокольным определением ходатайства ответчика.

Истец поддержал исковые требования в полном объеме.

Ответчик возражал против удовлетворения исковых требований в полном объеме по мотивам ранее представленного отзыва на иск, поддержал заявление о пропуске срока исковой давности, просил применить ст. 333 ГК РФ.

Изучив материалы дела, в том числе предмет и основание заявленного иска, доводы отзыва на иск, исследовав и оценив доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном и непосредственном исследовании всех имеющихся в деле доказательств, выслушав в судебном заседании полномочных  представителей сторон, которые поддержали и изложили свои позиции по делу, арбитражный суд пришел к выводу о том, что заявленные исковые требования подлежат удовлетворению частично по следующим основаниям.

Как следует из материалов дела, между истцом  (экспедитор) и ответчиком (клиент) был заключен договор транспортной экспедиции № 10/2014АТ от 17.07.2014г., в соответствии с которым экспедитор обязался за вознаграждение и за счет клиента выполнить или организовать выполнение комплекса транспортно-экспедиционных услуг, связанных с перевозкой грузов.

Все заказанные ответчиком услуги истец оказал ответчику без каких либо претензий. Однако, обязательства по оплате оказанных услуг ответчик не исполнил в полном объеме, в связи с чем за ООО "Ваша Логистика" числится долг по оплате расходов, понесенных истцом в целях исполнения обязанностей, предусмотренных договором в интересах ответчика в сумме 22.191.836,80 рублей; с учетом вознаграждения экспедитора сумма долга составляет 22 287 636 руб. 80 коп. 

Ответчик неоднократно признавал свой долг, неоднократно обещал его оплатить, что подтверждается в частности подписанным с ответчиком актам сверки взаимных расчетов от 31.12.2017 г., гарантийным письмом ответчика № 173 от 26.04.2018 г., в связи с чем истец продолжал оказывать ответчику услуги.

Однако ответчик оплату услуг и возмещение расходов полностью все равно не произвел, каких либо внятных мотивов этому не привел. В этой связи 04 июля 2018 года в адрес ответчика была направлена официальная претензия, в ответ на которую ответчик от оплаты указанной выше задолженности и расходов фактически отказался.

В соответствии со вторым абзацем пункта 1 статьи 10 Федерального закона от 30.06.2003 N 87-ФЗ "О транспортно - экспедиционной деятельности" в случае необоснованного отказа клиента от оплаты расходов, понесенных экспедитором в целях исполнения обязанностей, предусмотренных договором транспортной экспедиции, клиент уплачивает экспедитору помимо указанных расходов штраф в размере 10 процентов суммы этих расходов.

Расходы, понесенные истцом в целях исполнения предусмотренных договором обязанностей в интересах ответчика составили 22 191 836 руб. 80 коп., от оплаты которых ответчик безосновательно уклоняется. В этой связи ответчику ООО "Ваша Логистика" был начислен законный штраф, который он обязан уплатить в сумме (расчет: 22.191.836,8 х 10 % =) 2.219.183,68 рублей.

Кроме этого, согласно пункту 2 статьи 10 Федерального закона "О транспортно -экспедиционной деятельности", клиент также несет ответственность за несвоевременную уплату вознаграждения экспедитору и возмещение понесенных им в интересах клиента расходов в виде уплаты неустойки в размере 0,1 процента вознаграждения экспедитору и понесенных им в интересах клиента расходов за каждый день просрочки.

В этой связи ответчику ООО "Ваша Логистика" также была начислена законная неустойка, которую ответчик также обязан уплатить (расчет по состоянию на 31.12.2018 г.) в сумме 7 861 685 руб. 81 коп. 

В соответствии со ст. 307 ГК РФ в силу обязательства одно лицо (должник) обязано совершить в пользу другого лица (кредитора) определенные действия, как-то: передать имущество, выполнить работу, уплатить деньги, а кредитор имеет право требовать от должника исполнения его обязанности.

В соответствии со ст.ст. 309, 310 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона и односторонний отказ от их исполнения не допускается за исключением случаев, предусмотренных законом.

Ответчик является организацией, также предоставляющей транспортно-экспедиционные услуги. Согласно выписке из ЕГРЮЛ, ответчиком в качестве основной осуществляется "деятельность вспомогательная прочая, связанная с перевозками" (код 52.29 ОКВЭД).

На сайте ответчика ООО "Ваша Логистика" (http://www.sztkom.com) указано, что ответчик осуществляет сборные, контейнерные перевозки, доставку и отправку грузов, оказывает складские услуги. Там же размещены документы ответчика, в том числе объясняющие название сайта ответчика - sztkom.com: до 01 января 2014 года ответчик имел другое наименование - ООО "СевероЗападная Транспортная Компания (ООО "СЗТКом" (т. 1 л.д. 45-54).

Основными услугами, заказываемыми ответчиком у истца, являлись обеспечение перевозок грузов клиентов ответчика по железным дорогам стран СНГ, сопровождение, слежение за перевозимыми грузами, проведение расчетов с соответствующими организациями за предоставляемые услуги по перевозке грузов.

Чтобы воспользоваться услугами клиент (ответчик) должен был их предварительно оплатить (п. 2.1.4, 2.2.3 договора), а также предоставить экспедитору (истцу) соответствующие заявки на ТЭО факсимильной или электронной связью в сроки, достаточные для согласование экспедитором условий с задействованными структурами (п. 2.2.1 договора).

По запросам (заявкам) клиента экспедитор обязался производить расчет стоимости ТЭО. Согласованные условия ТЭО и расчетные ставки подтверждаются сторонами путем телефонных переговоров, факсимильной или электронной связью, а при необходимости оформляются в отдельное приложение к договору (п. 2.1.2. договора).

Клиент обязался выполнять инструкции экспедитора, а также нести ответственность за ненадлежащее, в том числе за несогласованное, использование кодов переданных экспедитором (истцом) в его (ответчика) распоряжение (п. 2.4. договора). Используя предоставленные коды для заключения договоров перевозки и их оплаты ответчик подтверждает, что условия и стоимость ТЭО сторонами были согласованы, принимает на себя обязанность по их оплате.

По заявкам ответчика ООО "Ваша Логистика" только в 2017 году ответчику было оказано услуг на общую сумму 201 719 068 руб. 78 коп. (т. 2 л.д. 68-71).

Все заказанные ответчиком услуги были оказаны истцом без каких-либо претензий и в полном объеме, что подтверждается соответствующими Актами оказанных услуг и приложениями к ним, подписанными ответчиком.

Так согласно Актам № 186, 187 от 31 декабря 2017 года и Приложению к указанным актам, на 31 декабря 2017 года истцом по заявкам ответчика в декабре 2017 года было оказано услуг на сумму 34.116.192,55 рубля (т. 1 л.д. 59-63).

Согласно Акту взаимных расчетов за декабрь 2017 года, подписанному ответчиком, по состоянию на 31 декабря 2017 года общая задолженность ООО "Ваша Логистика" (ответчика) в пользу ООО "АЛПА Транс" (истца) составила 20.453.675,77 рублей (т. 1 л.д. 64).

Подписание акта сверки должником является совершением обязанным лицом действия, свидетельствующего о признании имеющегося долга.

Так как ответчик пользовался доверием истца, неоднократно признавал свой долг, неоднократно обещал его оплатить и производил платежи по договору, истец продолжал оказывать ответчику услуги по его заявкам (т. 1 л.д. 95-114).

В январе и феврале 2018 года ответчику были направлены и подписаны им Акты № 17 и 18 от 31 января 2018 года, Акты № 34 и 35 от 28 февраля 2018 года по оказанным услугам вместе с соответствующими Приложениями к указанным актам с указанием в нем всех номеров вагонов, накладных, веса груза стоимости перевозок и ТЭО, выполненных истцом по заявкам ответчика (л.д. 65-74, 81).

Согласно Акту взаимных расчетов за февраль 2018 года, подписанному ответчиком, по состоянию на 28 февраля 2018 года общая задолженность ООО "Ваша Логистика" (ответчика) в пользу ООО "АЛПА Транс" (истца) составила 25.131.743,80 рублей (т. 1 л.д. 75).

В начале апреля 2018 года ответчику по оказанным услугам были направлены Акты 48 и 49 от 31 марта 2018 года с приложениями, согласно которым ответчику в марте 2018 года были оказаны услуги на общую сумму 2.903.202 рубля. Вместе с указанными документами ответчику был передан Акт сверки расчетов, согласно которому по данным ООО "АЛПА Транс" задолженность ООО "Ваша Логистика" по состоянию на 31 марта 2018 года составляет 23.064.945,80 рублей (л.д. 76-80).

Отчетные документы за март 2018 года ответчик подписанными истцу не вернул, однако руководством истца была проведена личная встреча с руководителями ответчика, в ходе которой руководители ответчика полностью подтвердили указанный выше долг по оплате оказанных ответчику услуг.

Так в подтверждение изложенного, 28 апреля 2018 года ответчик направил истцу Гарантийное письмо № 173 от 26 апреля 2018 года, которым подтвердил, что  в соответствии с актом сверки взаиморасчетов за отчетный месяц март 2018 года по Договору транспортной экспедиции № 10/2014АТ от 17.07.2014г., заключенному между компаниями ООО "АЛПА Транс" и ООО "Ваша Логистика", задолженность компании ООО "Ваша Логистика" составляет 23 064 945 руб. 80 коп. (т. 1 л.д. 9, 92-94).

Указанным Гарантийным письмом ответчик также обязался погасить данную задолженность в полном объеме, согласовать График погашения задолженности до 30.04.2018 года, сумму задолженности перечислить на расчетный счет ООО "АЛПА Транс" (т. 1 л.д. 9, 92).

В мае-июне 2018 года ответчику были направлены Акты № 60 и 61 от 30 апреля 2018 года, Акты № 76 и 77 от 31 мая 2018 года с приложениями на все оказанные услуги, счета-фактуры по ТЭО, Акты сверки расчетов от 30 апреля и 31 мая 2018 года соответственно (л.д. 82-91).

Указанные документы были направлены ответчику также ценным письмом, которое согласно Отчету об отслеживании отправления было получено адресатом ООО "Ваша Логистика" 11 июля 2018 года (т.1 л.д. 33, 34).

Указанные отчетные документы ответчик подписанными истцу не вернул, какого-либо мотивированного отказа от подписания документов не предоставил.

В свою очередь, согласно п. 2.2.8 договора № 10/2014АТ, клиент (ответчик) обязан ежемесячно до 20 числа каждого месяца, предоставлять экспедитору подписанные клиентом Акты об оказанных услугах и Акты сверки взаиморасчетов за предыдущий месяц, либо мотивированный отказ от подписания актов.

Не поступивший от клиента в адрес экспедитора Акт об оказанных услугах за предыдущий месяц в срок до 20 числа следующего месяца, считается подписанным и принимается для отражения в бухгалтерском учете экспедитора при отсутствии письменного мотивированного отказа клиента от подписания Акта (п. 3.6. договора).

Каких-либо отказов от подписания Актов ответчик никогда не предоставлял.

Первичные документы о совершении хозяйственной операции, в результате которой образовался долг контрагента перед кредитором (накладные на передачу ценностей, акты приемки-сдачи работ (услуг), платежные документы и др.) принимаются к учету на дату подписания акта об оказании услуг или иного первичного документа исполнителя (п. п. 5, 16 ПБУ 10/99 "Расходы организации"), которая также является датой наступления исполнения обязательства по оплате оказанных услуг.

В соответствии со статьями 309, 310, 801 Гражданского Кодекса РФ выполнение предусмотренных договором экспедиции услуг является возмездным, обязательство по оплате этих услуг должно быть исполнено надлежащим образом, отказ от выполнения обязательства по оплате недопустим.

Однако График погашения задолженности ответчиком предоставлен не был, долг в полном объеме не погашен, мотивов к неподписанию Актов, неоплате суммы долга, расходов, понесенных экспедитором в целях исполнения обязанностей, предусмотренных договором транспортной экспедиции, а также оплаты вознаграждения экспедитора, ответчик не предоставил.

Согласно Актам оказанных услуг № 17, 18 от 31.01.2018 г., № 34, 35 от 28.02.2018 г., № 48, 49 от 31.03.2018 г., № 60, 61 от 30.04. 2018 г., № 76, 77 от 31.05.2018 г., в 2018 году истцом было оказано услуг и осуществлено расходов в интересах ответчика на сумму 30.253.961,03 рубль (т. 1 л.д. 65, 66, 72, 81, 76, 77, 82, 83, 87, 88).

Ответчиком в 2018 году был произведено 38 платежей по договору в счет оплаты услуг, всего на сумму 28.420.000 рублей; последний платеж в счет погашения задолженности был осуществлен ответчиком 06 июня 2018 года.

Задолженность ответчика на 31 декабря 2017 года составила 20.453.675,77 рублей (т. 1 л.д. л.д. 64).

Таким образом, общий долг ответчика за оказанные ему услуги составляет, расчет: (20.453.675,77 - 30.253.961,03 - 28.420.000 =) 22 287 636 руб. 80 коп.

В Справке о задолженности ООО "Ваша Логистика" перед истцом указанная сумма долга, его движение, а также осуществленные ответчиком платежи, приводятся детально (т. 2 л.д. 68-71).

Мотивов к отказу от оплаты указанной суммы долга, расходов, понесенных экспедитором в целях исполнения обязанностей, предусмотренных договором транспортной экспедиции, а также оплаты вознаграждения экспедитора, ответчик не предоставил.

В соответствии со вторым абзацем пункта 1 статьи 10 Федерального закона от 30.06.2003 N 87-ФЗ "О транспортно - экспедиционной деятельности" в случае необоснованного отказа клиента от оплаты расходов, понесенных экспедитором в целях исполнения обязанностей, предусмотренных договором транспортной экспедиции, клиент уплачивает экспедитору помимо указанных расходов штраф в размере 10 процентов суммы этих расходов.

Согласно Актам об оказанных услугах № 186 от 31.12.2017, № 17 от 31.01.2018, № 34 от 28.02.2018, № 48 от 31.03.2018, № 60 от 30.04.2018, № 76 от 31 мая 2018 с приложениями об осуществленных перевозках, сумма расходов, понесенных истцом в целях исполнения предусмотренных договором обязанностей в интересах ответчика, от оплаты которых ответчик безосновательно уклонился, с учетом осуществленных ответчиком платежей, составляет 22.191.836,80 рублей.

В этой связи ответчик обязан уплатить законный штраф в сумме, расчет: (22.191.836,8 х 10% =) 2.219.183,68 рублей.

Кроме этого, согласно пункту 2 статьи 10 Федерального закона "О транспортно -экспедиционной деятельности", клиент также несет ответственность за несвоевременную уплату вознаграждения экспедитору и возмещение понесенных им в интересах клиента расходов в виде уплаты неустойки в размере 0,1 процента вознаграждения экспедитору и понесенных им в интересах клиента расходов за каждый день просрочки.

Расчет неустойки осуществлен с учетом платежей ответчика и приводится по состоянию на 01 января 2019 года (т 1 л.д. 18).

Необоснованный отказ клиента от исполнения предусмотренной договором и Законом "О транспортно-экспедиционной деятельности" обязанности по возмещению расходов экспедитора, понесенных в интересах клиента, свидетельствует как о нарушении им обязательства по оплате в целом, так и о просрочке исполнения этого обязательства. Следовательно, штраф и проценты могут применяться одновременно (Определение Верховного Суда РФ от 02.07.2018 N 305-ЭС18-1450 по делу N А40-96922/2017).

04 июля 2018 года в адрес ответчика была направлена претензия с требованием оплаты долга в размере 22.287.636,80 рублей, штрафа в размере 2.219.183,68 рублей и неустойки в размере 3.842.169,20 рублей, которые были рассчитанные по состоянию на 04.07.2018 г. (т. 1 л.д. 7, 31, 32). 

Согласно отчету об отслеживании отправления. Претензия вместе с Актом сверки расчетов за январь 2015 - июнь 2016 года (т. 1 л.д. 35-38) была получена ответчиком 09 июля 2018 года (т. 1 л.д. 39, 40).

В ответе от 24.08.2018 исх. № 34/ВЛ на претензию истца, ответчик от оплаты указанной выше задолженности и расходов снова фактически отказался.

В обоснование своего отказа ответчик указал, что им якобы не выявлено предоставление первичной документации для оплаты данной суммы, гарантийное письмо генеральным директором не подписывалось, объем оказанных услуг истцом может быть подтвержден экспедиторскими документами, подписанными актами об оказанных услугах (т. 1 л.д. 8, 41, 42).

Такой ответ является надуманным, безосновательным и не соответствующим действительности.

Ответчику были направлены и им получены все акты об оказанных услугах, приложения к ним с указанием всех фактов хозяйственной деятельности, подлежащих учету, в том числе: маршруты перевозки с указанием станций отправления и назначения, наименования грузов, суммы тарифов, стоимости перевозок и ТЭО, номера вагонов, вес грузов, даты оказания услуг (даты отправок).

Указанная в приложениях к Актам оказанных услуг информация (т. 1 л.д. 61-63 а - лист не пронумерован, 68-70, 74, 85, 90) соответствует данным, указанным в заявках ответчика (т. 2 л.д. 23-67).

Кроме этого, согласно п. 2.2.8 договора, клиент (ответчик) обязан ежемесячно до 20 числа каждого месяца, предоставлять экспедитору подписанные клиентом Акты об оказанных услугах и Акты сверки взаиморасчетов за предыдущий месяц, либо мотивированный отказ от подписания актов.

Не поступившие от клиента в адрес экспедитора Акт об оказанных услугах за предыдущий месяц в срок до 20 числа следующего месяца, считаются подписанным и принимается для отражения в бухгалтерском учете экспедитора при отсутствии письменного мотивированного отказа клиента от подписания Акта (п. 3.6. договора).

Все услуги были оказаны истцом на основании соответствующих заявок (поручений) ответчика. При этом истец не обязывался и не получал от клиентов ответчика грузы, не принимал их на складское хранение.

Каких-либо претензий по объему, качеству и т.п. оказанных услуг ответчик истцу никогда не предъявлял.

Так как ответчик сам выступал по отношению к своим клиентам экспедитором, то все необходимые, по мнению ответчика, документы от своих клиентов должен был получить раньше, чем истец.

Так согласно п. 2.2.7 договора № 10/2014АТ, оформлять накладные и другие транспортно-экспедиторские документы на согласованные с экспедитором объемы и направления с оплатой через экспедитора обязан был клиент (ответчик).

Согласно п. 2.2.6 договора, ответчик также обязался сообщать истцу (экспедитору) в течение 3-х рабочих дней после осуществления отгрузки грузовладельцем полную отгрузочную информацию.

Однако данная обязанность ответчиком также многократно нарушалась.

Счет-фактуры по услугам перевозки грузов по территории иностранных государств на основании пп. 4.1 п. 1 ст. 148 НК РФ не выставляются.

Исходя из вышеизложенного, с учетом сроков  оплаты и поставки, заявление ответчика о пропуске срока исковой давности удовлетворению не подлежит.

На основании изложенного требования истца обоснованы и подлежат удовлетворению. 

Требование о  взыскании неустойки по день исполнения решения суда удовлетворения не подлежит как не конкретизированное. 

Исходя из принципа осуществления гражданских прав своей волей и в своем интересе (статья 1 ГК РФ) неустойка может быть снижена судом на основании статьи 333 ГК РФ только при наличии соответствующего заявления со стороны ответчика. 

Вместе с тем, с учетом позиции Конституционного Суда Российской Федерации, выраженной в п. 2 Определения от 21.12.2000 N 263-О, положения п. 1 ст. 333 ГК РФ содержат обязанность суда установить баланс между применяемой к нарушителю мерой ответственности и оценкой ущерба. 

Таким образом, суд считает необходимым применить ст. 333 ГК РФ и снизить размер неустойки, учитывая конкретные обстоятельства дела и принимая во внимание то, что заявленная неустойка явно несоразмерна последствиям нарушения обязательств.

Госпошлина по иску распределяется в соответствии со ст.ст. 102 и 110 АПК РФ. Согласно п. 9 Постановления Пленума ВАС РФ от 20.03.1997 г. № 6 при уменьшении арбитражным судом размера неустойки на основании статьи 333 Гражданского кодекса Российской Федерации расходы истца по государственной пошлине подлежат возмещению ответчиком исходя из суммы неустойки, которая подлежала бы взысканию без учета ее уменьшения. 

С учетом изложенного, на основании  ст.ст. 11, 12,  307, 309, 310, 330, 331, 801-806 Гражданского кодекса Российской Федерации, руководствуясь ст.ст. 4, 27, 65-68, 71, 102, 110, 159, 167-171, 176, 180, 181, 319 Арбитражного процессуального кодека Российской Федерации Российской Федерации, суд

Р Е Ш И Л:

Взыскать с ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВАША ЛОГИСТИКА" (адрес: 125424 МОСКВА ГОРОД ТУПИК СХОДНЕНСКИЙ ДОМ 4 ОФИС 223, ОГРН: 

<

***>, Дата присвоения ОГРН: 23.03.2012, ИНН: 

<

***>) в пользу ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛПА ТРАНС" (адрес: 101000 МОСКВА ГОРОД ПЕРЕУЛОК ХАРИТОНЬЕВСКИЙ Б. 9 ПОМЕЩЕНИЕ 2, ОГРН: 

<

***>, Дата присвоения ОГРН: 23.08.2005, ИНН: 

<

***>) сумму задолженности в размере 22 987 636 (Двадцать два миллиона девятьсот восемьдесят семь тысяч шестьсот тридцать шесть) руб. 80 коп., из них 22 287 636 (Двадцать два миллиона двести восемьдесят семь тысяч шестьсот тридцать шесть) руб. 80 коп. долг, 200 000 (Двести тысяч) руб. штраф, 500 000 (Пятьсот тысяч) руб. неустойка, а также расходы по оплате государственной пошлины в размере 184 843 (Сто восемьдесят четыре тысячи восемьсот сорок три) руб. 

В удовлетворении остальной части иска отказать.

Решение может быть обжаловано в Девятый арбитражный апелляционный суд в месячный срок со дня его принятия. 

  Судья                                                                          Ю.В.Жбанкова