АРБИТРАЖНЫЙ СУД

НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

Именем Российской Федерации

Р Е Ш Е Н И Е

Дело № А43-12838/2017

Нижний Новгород                                                                  13 июня 2017 года

Резолютивная часть объявлена 05.06.2017

Полный текст решения изготовлен 13.06.2017

Арбитражный суд Нижегородской области в составе:

судьи Ионычевой Светланы Владимировны (шифр дела 48-348),

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания      ФИО1,

рассмотрев в судебном заседании дело по иску

акционерного общества "РОСШЕЛЬФ"

(ИНН: 

<

***>, ОГРН: 

<

***>)

к открытому акционерному обществу "Конструкторское бюро по проектированию судов "Вымпел"

(ИНН: 

<

***>, ОГРН: 

<

***>)

о понуждении провести внеочередное общее собрание акционеров

при участии представителей:

от истца – ФИО2 по доверенности от 01.01.2017; 

ФИО3 по доверенности от 01.01.2017;

от ответчика: ФИО4 по доверенности от 01.02.2016,

УСТАНОВИЛ:

АО "РОСШЕЛЬФ" обратилось в Арбитражный суд Нижегородской области с иском к ОАО "Конструкторское бюро по проектированию судов "Вымпел" с требованием о понуждении провести внеочередное собрание акционеров в форме совместного присутствия акционеров, в срок не позднее 75 дней с момента принятия судом решения, со следующей повесткой дня:

1. Прекращение полномочий совета директоров общества;

2. Избрание членов совета директоров общества;

3. Утверждение устава общества в ново редакции;

4. О прекращении действия Положения о порядке подготовки и проведения общего собрания акционеров ОАО КБ «Вымпел»;

5. О прекращении действия Положения о Совете директоров ОАО «КБ «Вымпел»;

6. О прекращении действия Положения о Ревизионной комиссии ОАО КБ «Вымпел»;

7. Утверждение Положения о вознаграждении и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров ОАО «КБ «Вымпел».

Исковые требования основаны на статьях 55 и 56 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" (далее - Закон об акционерных обществах) и мотивированы отказом ОАО «КБ «Вымпел» в проведении внеочередного общего собрания акционеров в связи с прекращением 01.07.2016 полномочий Совета директоров в соответствии с п.1 ст.66 Закона об акционерных обществах. 

Ответчик представил отзыв в письменном виде.

Суд, руководствуясь пунктом 4 статьи 137 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, закончил предварительное судебное заседание и перешел к рассмотрению дела по существу. 

Изучив материалы дела, заслушав пояснения представителей лиц, участвующих в деле, суд установил следующие обстоятельства.

ОАО «РОСШЕЛЬФ» является акционером ОАО «КБ «Вымпел» и владеет на праве собственности 204 763 обыкновенными именными акциями и 5 привилегированными именными акциями общества, что составляет 95,803 % акций общества.

Привилегированные акции не являются голосующими, соответственно с учетом пунктов 7.1, 7.2 Устава ответчика истцу принадлежит 98,496% голосующих акций (204 763 обыкновенных акций истца/207 889 всего обыкновенных акций).

25.04.2017 письмом № 01-OUT-01-33 истец обратился к ответчику с требованием провести внеочередное общее собрание акционеров в форме совместного присутствия акционеров, со следующей повесткой дня: 1. Прекращение полномочий Совета директоров общества; 2. Избрание членов Совета директоров общества; 3. Утверждение устава общества в новой редакции; 4. О прекращении действия Положения о порядке подготовки и проведения общего собрания акционеров ОАО КБ «Вымпел»; 5. О прекращении действия Положения о Совете директоров ОАО «КБ «Вымпел»; 6. О прекращении действия Положения о Ревизионной комиссии ОАО КБ «Вымпел»; 7. Утверждение Положения о вознаграждении и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров ОАО «КБ «Вымпел».

На данное обращение ответчик ответил отказом от 25.04.2017 № 05-51 в созыве и проведении ВОСА.

Ответчик пояснил, что годовое общее собрание по итогам 2015 года, назначенное на 25 апреля 2017 года, не состоялось. Совет директоров избран не был. В силу закона (п.1 ст. 66 Закона об акционерных обществах) с 01.07.2016 полномочия Совета директоров ОАО КБ «Вымпел», избранного 29.06.2015 на годовом общем собрании акционеров (Протокол №1.2015), были прекращены. Таким образом, в настоящее время в ОАО «КБ «Вымпел» отсутствует орган управления, имеющий полномочия принять решение о созыве ВОСА.

Указанные обстоятельства явились основанием для обращения истца в арбитражный суд с настоящим иском.

Рассмотрев материалы дела, суд принял решение исходя из следующего.

Внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению совета директоров (наблюдательного совета) общества на основании его собственной инициативы, требования ревизионной комиссии (ревизора) общества, аудитора общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества на дату предъявления требования.

Созыв внеочередного общего собрания акционеров по требованию ревизионной комиссии (ревизора) общества, аудитора общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества, осуществляется советом директоров (наблюдательным советом) общества. В случае, если функции совета директоров (наблюдательного совета) общества осуществляет общее собрание акционеров, созыв внеочередного общего собрания акционеров по требованию указанных лиц осуществляется лицом или органом общества, к компетенции которых уставом общества отнесено решение вопроса о проведении общего собрания акционеров и об утверждении его повестки дня (ч.1 ст.55 Закона).

Если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов совета директоров (наблюдательного совета) общества, такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 75 дней с даты представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров, если более короткий срок не предусмотрен уставом общества (ч. 2 ст. 55 Закона).

Совет директоров (наблюдательный совет) общества в течение пяти дней с даты предъявления требования ревизионной комиссии (ревизора) общества, аудитора общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества, о созыве внеочередного общего собрания акционеров должно быть принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров либо об отказе в его созыве (ч. 6 ст. 55 Закона). 

Решение совета директоров (наблюдательного совета) общества о созыве внеочередного общего собрания акционеров или мотивированное решение об отказе в его созыве направляется лицам, требующим его созыва, не позднее трех дней со дня принятия такого решения. Если требование о проведении внеочередного общего собрания акционеров поступило в общество от лиц, которые не зарегистрированы в реестре акционеров общества и дали указание (инструкцию) лицу, осуществляющему учет их прав на акции, указанное решение совета директоров (наблюдательного совета) общества направляется таким лицам не позднее трех дней со дня его принятия в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам (ч. 7 ст. 55 Закона).

В случае, если в течение установленного настоящим Федеральным законом срока советом директоров (наблюдательным советом) общества не принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров или принято решение об отказе в его созыве, орган общества или лица, требующие его созыва, вправе обратиться в суд с требованием о понуждении общества провести внеочередное общее собрание акционеров (ч. 8 ст. 55 Закона).

В решении суда о понуждении общества провести внеочередное общее собрание акционеров указываются сроки и порядок его проведения. Исполнение решения суда возлагается на истца либо по его ходатайству на орган общества или иное лицо при условии их согласия. Таким органом не может быть совет директоров (наблюдательный совет) общества. При этом орган общества или лицо, которое в соответствии с решением суда проводит внеочередное общее собрание акционеров, обладает всеми предусмотренными настоящим Федеральным законом полномочиями, необходимыми для созыва и проведения этого собрания. В случае, если в соответствии с решением суда внеочередное общее собрание акционеров проводит истец, расходы на подготовку и проведение этого собрания могут быть возмещены по решению общего собрания акционеров за счет средств общества (ч. 9 ст. 55 Закона).

На основании вышеизложенного, суд приходит к выводу об обоснованности заявленных исковых требований.

На основании изложенного, иск подлежит удовлетворению.

В порядке статьи 110 АПК РФ расходы по оплате государственной пошлины относятся на ответчика.

Изучив материалы дела, руководствуясь статьями 110, 112, 167 — 171, 176, 319 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

Р Е Ш И Л :

Обязать открытое акционерное общество "Конструкторское бюро по проектированию судов "Вымпел" провести внеочередное общее собрание акционеров ОАО "Конструкторское бюро по проектированию судов "Вымпел" в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) в срок не позднее семидесяти пяти дней со дня принятия настоящего решения в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах" со следующей повесткой дня:

1) Прекращение полномочий Совета директоров открытого акционерного общества "Конструкторское бюро по проектированию судов "Вымпел";

2) Избрание членов Совета директоров открытого акционерного общества "Конструкторское бюро по проектированию судов "Вымпел";

3) Утверждение устава открытого акционерного общества "Конструкторское бюро по проектированию судов "Вымпел";

4) О прекращении действия Положений о порядке подготовки и проведения общего собрания акционеров открытого акционерного общества "Конструкторское бюро по проектированию судов "Вымпел";

5) О прекращении действия Положения о Совете директоров открытого акционерного общества "Конструкторское бюро по проектированию судов "Вымпел";

6) О прекращении действия Положения о Ревизионной комиссии открытого акционерного общества "Конструкторское бюро по проектированию судов "Вымпел";

7) Утверждение Положения о вознаграждении и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров открытого акционерного общества "Конструкторское бюро по проектированию судов "Вымпел"

с возложением обязанности по исполнению настоящего решения суда с полномочиями, предусмотренными пунктом 9 статьи 55 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах", на акционерное общество "РОСШЕЛЬФ".

Взыскать с открытого акционерного общества "Конструкторское бюро по проектированию судов "Вымпел" в пользу акционерного общества "РОСШЕЛЬФ" 6 000 рублей судебных расходов по государственной пошлине.

Решение подлежит немедленному исполнению.

Решение может быть обжаловано в Первый арбитражный апелляционный суд в течение десяти дней со дня его принятия. Жалоба подается через Арбитражный суд Нижегородской области. 

Судья С.В. Ионычева