Р Е Ш Е Н И Е

Именем Российской Федерации

Дело № А40236669/23-92-1948

11 марта 2024 года

г. Москва

Резолютивная часть решения объявлена 04.03.2024 года

Решение в полном объеме изготовлено 11.03.2024 года

Арбитражный суд г. Москвы в составе судьи Уточкина И.Н. 

при ведении протокола судебного заседания секретарем ФИО1

рассмотрев  в открытом судебном заседании  дело по  заявлению ООО «ТОРГВЕНД» (423809, 

<

...> Д. 49А, ЭТАЖ 2, ПОМЕЩ. 1, ОГРН: 

<

***>, Дата присвоения ОГРН: 09.12.2015, ИНН: 

<

***>)

к ответчикам: 1) Центральный Банк Российской Федерации, 2) Межведомственная комиссия при Центральном Банке РФ

третьи лица: 1) ПАО АКБ «АВАНГАРД», 2) ПФО Банк «ФК Открытие»

о признании незаконным решения ЦБ РФ об отнесении ООО «ТОРГВЕНД» в группе высокой степени (уровня) риска совершения подозрительных операций, 

о признании незаконным решения Межведомственной комиссии при Центральном Банке РФ от 09.02.2023 №МВК-59-5-3/87,

при участии:

от истца: ФИО2 дов. от 31.03.2023 №7, паспорт, диплом;

от ответчиков: ФИО3, дов. от 03.09.2020 №ДВР20-011/262, паспорт, диплом; ФИО4 дов. от 18.072023 №ДВР23-014/112, паспорт, диплом; 

от третьих лиц: 

1) ФИО5, дов. от 21.12.2023 №052/1248, паспорт, диплом; 

2) не явился, извещен;

УСТАНОВИЛ:

ООО «ТОРГВЕНД»  обратилось в Арбитражный суд города Москвы с заявлением к Центральному Банку Российской Федерации, Межведомственной комиссии при Центральном Банке РФ о признании незаконным решения ЦБ РФ об отнесении ООО «ТОРГВЕНД» в группе высокой степени (уровня) риска совершения подозрительных операций,  о признании незаконным решения Межведомственной комиссии при Центральном Банке РФ от 09.02.2023 №МВК-59-5-3/87.

2-е третье лицо в судебное заседание не явилось, в материалах дела имеются доказательства надлежащего извещения заявителя о дате, времени и месте проведения судебного заседания по правилам ст.123 АПК РФ. Дело рассмотрено без его участия согласно ст. 156 АПК РФ.

Заявитель настаивал на удовлетворении заявленных требований.

Представитель ответчика в судебном заседании возражал против удовлетворения требований заявителя по основаниям, указанным в письменном отзыве.

1-е третье лицо озвучило позицию по спору.

Исследовав материалы дела, выслушав объяснения представителей заявителя, ответчика, 1-го третьего лица, оценив представленные доказательства, арбитражный суд признал заявление не подлежащим удовлетворению по следующим основаниям.

Суд установил, что срок на обжалование ненормативного акта, установленный п. 4 ст. 198 АПК РФ заявителем не пропущен.

Согласно ст.198 АПК РФ граждане, организации и иные лица вправе обратиться в арбитражный суд с заявлением о признании недействительными ненормативных правовых актов, незаконными решений и действий (бездействия) государственных органов, органов местного самоуправления, иных органов, должностных лиц, если полагают, что оспариваемый ненормативный правовой акт, решение и действие (бездействие) не соответствуют закону или иному нормативному правовому акту и нарушают их права и законные интересы в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности, незаконно возлагают на них какие-либо обязанности, создают иные препятствия для осуществления предпринимательской и иной экономической деятельности.

Из текста заявления следует, что  на основании заключенного между ООО «ТОРГВЕНД» (Заявитель) и ПАО АКБ «АВАНГАРД» (Третье лицо - 1) договора банковского счета от 25.01.2018 г., Заявителю был открыт расчетный счет в валюте Российской Федерации N 40702810850100001817.

Так же  на основании заключенного между ООО «ТОРГВЕНД» (Заявитель) и ПАО Банк «ФК Открытие» (Третье лицо - 2) договора банковского счета от 25.04.2017 г., Заявителю был открыт расчетный счет в валюте Российской Федерации N40702810507500001768.

10.01.2023 г. Истцом получены уведомления от третьего лица - 1 и третьего лица - 2 об отнесении Центральным Банком Российской Федерации (Ответчик - 1) Заявителя к группе высокой степени (уровня) риска совершения подозрительных операций, в связи с чем Третьи лица применили в отношении ООО «ТОРГВЕНД» меры, предусмотренные п. 5 ст. 7.7 Федерального закона от 07.08.2021г. N 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» «далее - Федеральный закон №115-ФЗ от 07.08.2021).

Согласно п. 3 ст. 7.8 Федерального закона №115-ФЗ от 07.08.2021, применение к заявителю мер, предусмотренных пунктом 5 статьи 7.7 настоящего Федерального закона, может быть обжаловано в судебном порядке только после обращения заявителя в межведомственную комиссию в порядке, предусмотренном пунктом 1 настоящей статьи.

09.02.2023г. Межведомственной комиссией при Центральном Банке РФ (Ответчик-2) было принято решение №МВК-59-5-3/87 о наличии оснований для применения к заявителю ПАО Банком «ФК Открытие» и ПАО АКБ «АВАНГАРД» мер, предусмотренных пунктом 5 статьи 7.7 Федерального закона № 115-ФЗ, о чем Заявителю сообщено письмом исх. №9-5/7476 от 10.02.2023 г.

Так же, указанное письмо Ответчика-2 содержало следующие разъяснения: «всоответствии с пунктом 3.8 Положения № 795-П, принятое межведомственнойкомиссией решение пересмотру не подлежит. При этом применение к ЗаявителюПАО Банком «ФК Открытие» и ПАО АКБ «АВАНГАРД» мер, предусмотренныхпунктом 5 статьи 7.7 Федерального закона № 115-ФЗ, может быть обжаловано всудебном порядке». 

20.03.2023 г. Заявитель обратился в Арбитражный суд г. Москвы с требованиями о признании незаконным действий ПАО АКБ «АВАНГАРД» по применению в отношении ООО «ТОРГВЕНД» мер, предусмотренных п. 5 ст. 7.7 Федерального закона от 07.08.2021г. N 115-ФЗ и обязании ПАО АКБ «АВАНГАРД» в течении 5 рабочих дней с момента вступления решения суда в законную силу возобновить банковское обслуживание ООО «ТОРГВЕНД» в соответствии с договором N б/н от 25.01.2018 г. банковского счета» (дело №А40-57450/2023).

Решением от 07.06.2023г. по делу №А40-57450/2023 Арбитражный суд города Москвы частично удовлетворил требования ООО «ТОРГВЕНД», обязав ПАО АКБ «АВАНГАРД» в течении 5 рабочих дней с момента вступления решения суда в законную силу возобновить банковское обслуживание ООО «ТОРГВЕНД» в соответствии с договором банковского счета № б/н от 25.01.2018г. В удовлетворении остальной части исковых требований отказано.

Постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда от 28.09.2023г.. решение Арбитражного суда г. Москвы от 07.06.2023 по делу № А40-57450/2023 отменено, в удовлетворении иска ООО «ТОРГВЕНД» отказано.

Основанием для отказа в удовлетворении требований, Девятый арбитражный апелляционный суд указал, что: «истцом избран ненадлежащий способ защиты, истец вправе оспорить решение Межведомственной комиссии, созданной при Центральном банке РФ от 09.02.2023г. № МВК-59-5-3/87 в порядке главы 24 АПК РФ, в связи с чем суд не дает правовой оценки доводам истца о том, что все представленные первичные документы бухгалтерской отчетности Общества раскрывают экономический характер деятельности истца».

Указанные обстоятельства послужили основанием для обращения в суд с настоящим заявлением.

Отказывая в удовлетворении заявленных требований, суд исходил из следующего.

 В соответствии с пунктом 18.8 статьи 4 Федерального закона «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» (далее - Закон о Банке России) Банк России осуществляет оценку степени (уровня) риска совершения подозрительных операций кредитными организациями, клиентами кредитных организаций - юридическими лицами (за исключением кредитных организаций, государственных органов и органов местного самоуправления) (индивидуальными предпринимателями), зарегистрированными в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Согласно статье 9.1 Закона о Банке России при осуществлении оценки степени (уровня) риска совершения подозрительных операций клиентами кредитных организаций - юридическими лицами (за исключением кредитных организаций, государственных органов и органов местного самоуправления) (индивидуальными предпринимателями), зарегистрированными в соответствии с законодательством Российской Федерации, Банк России относит каждое такое юридическое лицо (каждого такого индивидуального предпринимателя) к одной из трех групп риска совершения подозрительных операций в зависимости от следующих степеней (уровней) риска совершения им подозрительных операций:

низкая степень (уровень) риска совершения подозрительных операций;

средняя степень (уровень) риска совершения подозрительных операций;

высокая степень (уровень) риска совершения подозрительных операций (далее- группа высокого риска).

Отнесение Банком России юридических лиц (индивидуальных предпринимателей) к группам риска осуществляется на основании критериев, которые определяются Банком России по согласованию с федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения, и утверждаются Советом директоров Банка России.

Такие критерии установлены Решением Совета директоров Банка России от 24.06.2022, опубликованным 01.07.2022 на официальном сайте Банка России в сети «Интернет» http://www.cbr.ru (далее - Решение Совета директоров Банка России от 24.06.2022).

На основании указанных норм Банком России проведена оценка степени (уровня) риска совершения Обществом подозрительных операций, по результатам которой 09.01.2023 Общество отнесено Банком России к группе высокого риска.

В соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 7.6 Закона № 115-ФЗ информация об отнесении Заявителя к группе высокого риска 09.01.2023 направлена Банком России в кредитные организации.

На основании подпункта 3.1 пункта 1 статьи 7 Закона № 115-ФЗ 10.01.2023 Общество отнесено Банками к группе высокого риска.

Пунктом 5 статьи 7.7 Закона № 115-ФЗ предусмотрено, что при осуществлении внутреннего контроля кредитная организация, использующая информацию Банка России, предусмотренную абзацем вторым пункта 1 статьи 7.6 Закона № 115-ФЗ, в отношении клиента - юридического лица, зарегистрированного в соответствии с законодательством Российской Федерации, который отнесен кредитной организацией и Банком России к группе высокого риска, применяет следующие меры (далее - меры):

не проводит операции по списанию денежных средств с банковского счета (вклада, депозита), по уменьшению остатка электронных денежных средств, не осуществляет переводы денежных средств с использованием сервиса быстрых платежей платежной системы Банка России, операции выдачи наличных денежных средств, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 6 настоящей статьи, а также операции с иным имуществом;

не выдает при расторжении договора банковского счета (вклада, депозита) остаток денежных средств на счете либо не перечисляет его на другой счет такого клиента или на счет третьего лица по указанию такого клиента, за исключением случаев, предусмотренных абзацами седьмым и десятым пункта 6 настоящей статьи;

прекращает обеспечение возможности использования таким клиентом электронного средства платежа.

В соответствии с требованиями пункта 5 статьи 7.7 Закона № 115-ФЗ 10.01.2023 в отношении Общества Банками применены меры и в тот же день в адрес Заявителя Банками направлены уведомления о применении к нему мер.

Таким образом, основанием для применения мер является отнесение лица к группе высокого риска одновременно и Банком России, и кредитной организацией, при этом меры применяются кредитной организацией.

Факт отнесения Заявителя Банком России к группе высокого риска не является самостоятельным основанием для применения кредитными организациями к Заявителю мер.

Кроме того, исходя из части 7 статьи 7.7 и абзаца второго части 2 статьи 7.8 Закона № 115-ФЗ изменение высокой степени (уровня) риска совершения подозрительных операций клиенту кредитной организации возможно только после его обращения в Комиссию при условии принятия ею решения об отсутствии оснований для применения к клиенту мер, предусмотренных пунктом 5 статьи 7.7 Закона № 115-ФЗ.

Следовательно, удовлетворение требования Общества о признании незаконными действий (решения) Банка России по отнесению Общества к группе высокой степени (уровня) риска совершения подозрительных операций само по себе не повлечет за собой восстановление нарушенного, по мнению Общества, права.

Согласно пункту 1 статьи 7.8 Закона № 115-ФЗ в случае получения юридическим лицом, зарегистрированным в соответствии с законодательством Российской Федерации, указанной в абзаце первом пункта 8 статьи 7.7 Закона № 115-ФЗ информации о применении к нему мер и об отнесении Центральным банком Российской Федерации такого индивидуального предпринимателя к группе высокого риска такой индивидуальный предприниматель вправе обратиться с заявлением об отсутствии оснований для применения к нему мер, с приложением при необходимости пояснений, документов и (или) сведений в указанную в пункте 13.5 статьи 7 Закона № 115-ФЗ межведомственную комиссию (далее - Комиссия).

На основании данной нормы 12.01.2023 Общество обратилось с указанным заявлением в Комиссию (далее - Заявление).

Комиссией в рамках полномочий, предусмотренных Законом № 115-ФЗ, Заявление рассмотрено и в соответствии с абзацем первым пункта 2 статьи 7.8 Закона № 115-ФЗ 09.02.2023 принято решение о наличии оснований для применения Банками к Заявителю мер (далее - Решение), о чем Заявитель на основании абзаца 2 пункта 13.6 статьи 7 Закона № 115-ФЗ уведомлен письмом от 10.02.2023 № 59-5/7476.

 При рассмотрении вопроса о наличии оснований для применения Банками к Обществу мер Комиссией были приняты во внимание следующие обстоятельства.

Операции Общества обладают признаками подозрительных транзитныхопераций, а именно:

остатки денежных средств на банковском счете Заявителя минимальны по сравнению с объемами операций, проводимыми по нему;

зачисляемые на указанный банковский счет Заявителя денежные средства в течение короткого периода времени (1-5 дней) списывались на счета нескольких резидентов;

уплата налогов и других обязательных платежей в бюджетную систему Российской Федерации, а также операции, связанные с ведением реальной хозяйственной деятельности (такие как выплата заработной платы, хозяйственные расходы, оплата услуг связи и тому подобное), с указанного счета Заявителя осуществлялись в объеме, не соответствующем масштабу его деятельности.

Указанные действия соответствуют критериям, указанным в абзаце 20 пункта 1.2 Решения Совета директоров Банка России от 24.06.2022.

Обществом осуществлялись операции по перечислению денежныхсредств на банковские счета юридических лиц, которые отнесены Банком Россиик высокому уровню риска.

Так, согласно выпискам по банковским счетам Общества, открытым ему в Банках, (далее - выписки по счетам) Заявителем осуществлялись операции по перечислению денежных средств на счета ООО «ПЕРСПЕКТИВА» (ИНН 

<

***>), ООО «РОТОР» (ИНН 

<

***>), ООО «ГРАНИТ» (ИНН 

<

***>), ООО «РУБИН» (ИНН 

<

***>), ООО «БАЙКАЛ» (ИНН 

<

***>), ООО «ПОБЕДА» (ИНН 

<

***>), ООО «СИМАНОВ-СТРОЙ» (ИНН 

<

***>), ООО «РЕГИОН» (ИНН 

<

***>), ООО «ВОЛГА» (ИНН 

<

***>), ООО «ПРЕСТИЖ» (ИНН 

<

***>), ООО «СМАРТ» (ИНН 

<

***>), ООО «ПРЕМЬЕРА» (ИНН 

<

***>), ООО «СИОН» (ИНН 

<

***>), ООО «АРСЕН» (ИНН 

<

***>), ООО «БАРС» (ИНН 

<

***>), ООО «ГАРАНТ ИНВЕСТ» (ИНН 

<

***>), ООО «БАСК» (ИНН 

<

***>), ООО «ОПТ РЕСУРС» (ИНН 

<

***>), ООО «САНТАНА» (ИНН 

<

***>), ООО «Каскад» (ИНН 

<

***>), ООО «БИЗОН» (ИНН 

<

***>), ООО «БАЙКАЛ» (ИНН 

<

***>), ООО «ПЛАНЕТА» (ИНН 

<

***>), ООО «ГАВАНЬ» (ИНН 

<

***>), ООО «РЕСПУБЛИКА» (ИНН 

<

***>), ООО «КУБ» (ИНН 

<

***>), ООО «САНТА» (ИНН 

<

***>), ООО «КЕНТАВР» (ИНН 

<

***>), ООО «ГРОСС» (ИНН 

<

***>), ООО «ИТК» (ИНН 

<

***>), ООО «ОРИОН» (ИНН 

<

***>), ООО «МУСТАНГ» (ИНН 

<

***>), ООО «СИТИ» (ИНН 

<

***>), ООО «АНШЛАГ» (ИНН 

<

***>), ООО «ТЕРРАИНВЕСТ» (ИНН 

<

***>), ООО «МЕР» (ИНН 

<

***>), ООО «РОСТ» (ИНН 

<

***>), ООО «УМНЫЙ ДОМ» (ИНН 

<

***>), ООО «РЕКОРД» (ИНН 

<

***>), ООО «САЙГА» (ИНН 

<

***>), ООО «ЗАСТАВА» (ИНН 

<

***>), ИП ФИО6 (ИНН 

<

***>), ИП ФИО7 (ИНН 

<

***>), ИП ФИО8 (ИНН 

<

***>), ИП ФИО9 (ИНН 

<

***>), ИП ФИО10 (ИНН 

<

***>), ИП ФИО11 (ИНН 

<

***>), ИП ФИО12 (ИНН 

<

***>), ИП ФИО13 (ИНН 

<

***>), которые отнесены Банком России к группе высокого риска (приложение № 5).

Указанные операции Общества соответствуют критериям, установленным абзаце 23 пункта 1.2 Решения Совета директоров Банка России от 24.06.2022.

 Обществом осуществлялись операции, направленные на получение денежных средств в наличной форме (через счета юридических лиц).

Так, согласно выпискам по счетам Обществом перечислены денежные средства на счета ООО «ПЕРСПЕКТИВА» (ИНН 

<

***>), ООО «РОТОР» (ИНН 

<

***>), ООО «ГРАНИТ» (ИНН 

<

***>), ООО «РУБИН» (ИНН 

<

***>), ООО «БАЙКАЛ» (ИНН 

<

***>), ООО «ПОБЕДА» (ИНН 

<

***>), ООО «СИМАНОВСТРОЙ» (ИНН 

<

***>), ООО «РЕГИОН» (ИНН 

<

***>), ООО «ВОЛГА» (ИНН 

<

***>), ООО «ПРЕСТИЖ» (ИНН 

<

***>), ООО «СМАРТ» (ИНН 

<

***>), ООО «ПРЕМЬЕРА» (ИНН 

<

***>), ООО «СИОН» (ИНН 

<

***>), ООО «САНТАНА» (ИНН 

<

***>), ООО «БИЗОН» (ИНН 

<

***>), ООО «ПЛАНЕТА» (ИНН 

<

***>), ООО «РЕСПУБЛИКА» (ИНН 

<

***>), ООО «КУБ» (ИНН 

<

***>), ООО «САНТА» (ИНН 

<

***>), ООО «КЕНТАВР» (ИНН 

<

***>), ООО «ГРОСС» (ИНН 

<

***>), ООО «СИТИ» (ИНН 

<

***>), ООО «АНШЛАГ» (ИНН 

<

***>), ООО «ТЕРРАИНВЕСТ» (ИНН 

<

***>), ООО «МЕР» (ИНН 

<

***>), ООО «РОСТ» (ИНН 

<

***>), ООО «РЕКОРД» (ИНН 

<

***>), ООО «САЙГА» (ИНН 

<

***>), ИП ФИО6 (ИНН 

<

***>), ИП ФИО7 (ИНН 

<

***>), ИП ФИО8 (ИНН 

<

***>), ИП ФИО9 (ИНН 

<

***>), ИП ФИО10 (ИНН 

<

***>), ИП ФИО12 (ИНН 

<

***>), ИП ФИО13 (ИНН 

<

***>).

Объем перечисленных на счета указанных контрагентов денежных средств составил сумму более 16,3 млн руб.

Выписки по счетам данных контрагентов свидетельствуют о том, что получатели денежных средств в свою очередь проводили подозрительные операции, направленные на получение денежных средств в наличной форме с использованием банковских корпоративных карт, а также счетов физических лиц.

Данные операции, соответствуют критериям, указанным в абзаце 14 пункта 1.2 Решения Совета директоров Банка России от 24.06.2022.

Обществом осуществлялись операции по перечислению денежныхсредств на банковские счета физических лиц.

Согласно выпискам по счетам Обществом в целях получения денежных средств в наличной форме перечислены денежные средства общую сумму 6 млн руб. на банковские счета физических лиц.

Указанные операции соответствуют критериям, установленным в абзаце 16 пункта 1.2 Решения Совета директоров Банка России от 24.06.2022.

Обществом осуществлялись операции по снятию наличных денежныхсредств с использованием собственных банковских корпоративных карт.

Так, согласно выпискам по счетам объем таких кассовых операций Общества составил 4,3 млн руб.

Указанные операции соответствуют критериям, установленным в абзаце 17 пункта 1.2 Решения Совета директоров Банка России от 24.06.2022.

Значение налоговой нагрузки Общества (соотношение объемауплаченных Обществом в бюджет и внебюджетные фонды налоговых и иныхобязательных платежей с объемами проведенных операций по счетам) являетсянезначительным (минимальным).

Так, согласно выпискам по счетам Обществом уплачены налоги и иные обязательные платежи в бюджет Российской Федерации и государственные внебюджетные фонды на общую сумму 927,7 тыс. руб. (ЕНП в размере 58 424,00 руб.; налог при УСН в размере 99 663,00 руб.; НДС в размере 49 296,00 руб.; налог на доходы физических лиц в размере 259 926,00 руб.; налог на прибыль организации в размере 35 356,00 руб.; платежи в Пенсионный фонд Российской Федерации в размере 296 893,29 руб.; платежи в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования в размере 100 483 руб.; платежи в Фонд социального страхования Российской Федерации в размере 27 712,24 руб.).

Выписки по счетам содержат также информацию об операциях по счетам, связанных со списанием денежных средств Общества на основании решений налогового органа о взыскании штрафов и пеней за неуплату обязательных платежей.

Таким образом, соотношение объема уплаченных Заявителем в бюджетную систему Российской Федерации обязательных платежей с объемами проведенных операций по счетам составляет 1,2% от общего дебетового оборота по счетам, что указывает на незначительный показатель налоговой нагрузки, который не соответствует масштабу деятельности Общества.

Указанные операции соответствуют критериям, установленным в абзаце 29 пункта 1.1 Решения Совета директоров Банка России от 24.06.2022.

 На транзитный характер операций Заявителя, интенсивный оборот наличных денежных средств в его деятельности, отсутствие по счетам операций, связанных с расчетами за транспортные услуги, наличие которых характерно для осуществляемой Заявителем деятельности, а также на наличие признаков фиктивности в деятельности Общества указывают также Банки в мотивированных обоснованиях отнесения Общества к группе высокого риска.

Так, например, ПАО АКБ «АВАНГАРД» в мотивированном обосновании обращает внимание на фактические обстоятельства, когда представитель Общества, имеющий криптографические ключи и аутентификационную информацию для доступа и работы в системе ДБО, совмещал аналогичные полномочия в отношении другого клиента Банка.

ПАО Банк «ФК ОТКРЫТИЕ» в свою очередь отмечает неоднократные случаи, когда Обществом и его контрагентами не представлялись документы по его запросам, сформированным в рамках осуществления контроля в сфере ПОД/ФТ.

Кроме того, в пояснениях Общества указывается, что у него «имеются арендованные складские и производственные помещения в г. Набережные Челны 1100 кв.м. (Приложение договор аренды с ИП ФИО14 ИНН 

<

***>»)». Однако выписки по счетам не подтверждают осуществление платежей в адрес арендодателя по указанному договору аренды. Документы, свидетельствующие об оплате обязательств по договору в наличной форме, Обществом также не представлялись.

С учетом изложенного, по результатам рассмотрения документов и сведений в их совокупности Комиссией установлено, что взаимодействие Заявителя с его контрагентами направлено на создание искусственного (формального) документооборота, совершение подозрительных транзитных операций, направленных на получение денежных средств в наличной форме в интересах третьих лиц.

Таким образом, оспариваемое Решение является законным и обоснованным, при этом права и законные интересы заявителя не нарушены.

В силу положений статьи 4 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации заинтересованное лицо вправе обратиться в арбитражный суд за защитой своих нарушенных или оспариваемых прав и законных интересов в порядке, установленном Арбитражным процессуальным кодексом Российской Федерации.

При этом Заявителем не приведено надлежащих обоснований, свидетельствующих   о   нарушении   его   прав   и   законных   интересов оспариваемым актом, что свидетельствует об отсутствии условий, необходимых для удовлетворения заявленных по делу требований.

В соответствии с ч. 3 ст. 201 АПК РФ в случае, если арбитражный суд установит, что оспариваемый ненормативный правовой акт, решения и действия (бездействие) органов, осуществляющих публичные полномочия, должностных лиц соответствуют закону или иному нормативному правовому акту и не нарушают права и законные интересы заявителя, суд принимает решение об отказе в удовлетворении заявленного требования.

В соответствии с 110 АПК РФ расходы по госпошлине возлагаются на заявителя.

Руководствуясь ст. ст. 4, 27, 29, 64, 65, 71, 110, 123, 156, 167-170, 176, 180, 181, 197-201 АПК РФ, суд

РЕШИЛ:

Отказать в удовлетворении требований по заявлению ООО «ТОРГВЕНД» к Центральному Банку Российской Федерации, Межведомственной комиссии при Центральном Банке РФ полностью.

Проверено на соответствие действующему законодательству РФ. 

Решение может быть обжаловано в течение месяца в Девятый арбитражный апелляционный суд.

Судья                                                                                              Уточкин И.Н.