АРБИТРАЖНЫЙ СУД СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 620000, 

<

...> стр. 1,  

www.ekaterinburg.arbitr.ru e-mail: info@ekaterinburg.arbitr.ru 

Именем Российской Федерации 

РЕШЕНИЕ

Дело № А60-3630/2025

13 августа 2025 года

г. Екатеринбург

 

Резолютивная часть решения объявлена 30 июля 2025 года Полный текст решения изготовлен 13 августа 2025 года  

Арбитражный суд Свердловской области в составе судьи Матвеевой Ю.Н., при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Шестоковой Ю.А., рассмотрев в судебном заседании дело № А60-3630/2025 по исковому заявлению ФИО1, далее – истец  

к ОБЩЕСТВУ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕРКУРИЙ" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>), далее – ответчик  

об обязании предоставить документы, 

при участии в судебном заседании  

от истца: ФИО2, представитель по доверенности от 05.12.2024,  

предъявлен паспорт, диплом; 

от ответчика: Новеньких Д.Ю., представитель по доверенности № М-1/Д-2025  

от 03.03.2025, предъявлен паспорт, диплом. 

Лицам, участвующим в деле и иным участникам арбитражного процесса  

разъяснены их процессуальные права и обязанности, предусмотренные ст. 41  

Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации. Отводов суду не заявлено. 

 Истец обратился в арбитражный суд с исковым заявлением, в котором просит 1) обязать общество с ограниченной ответственностью «Меркурий» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) предоставить ФИО1 не позднее 10 рабочих дней с момента вступления в законную силу судебного акта по данному делу оригиналы или надлежащим образом заверенные копии на бумажном носителе следующих документов:  

- актуальный список участников ООО «Меркурий» на 23.12.2024 г.; 

- все протоколы очередных и внеочередных общих собраний участников или решения единственного участника Общества и, в частности, но не исключительно - протоколы общих собраний или решения единственного участника об одобрении крупных сделок, сделок с заинтересованностью, а также протоколы или решения  

единственного участника об утверждении годовой отчетности, т.е. бухгалтерской отчетности и годового отчета за период с даты учреждения Общества (за период с 23.12.2021 по 23.12.2024 г.);  

- регистрационные документы (свидетельства) из ИФНС, подтверждающие внесение изменений в устав и в ЕГРЮЛ (за период с 23.12.2021 по 23.12.2024 г.);  

- регистрационные документы (уведомления, свидетельства) из СФР, ФОМС, подтверждающие постановку на учет в соответствующих внебюджетных фондах и присвоение соответствующих регистрационных номеров (за период с 23.12.2021 по 23.12.2024 г.);  

- договор аренды/иной документ, подтверждающий право  

собственности/иное право пользования помещением по месту нахождения Общества;  

- лицензии, разрешения, патенты и иные правоустанавливающие документы о наличии у Общества прав пользования, владения или собственности на интеллектуальную собственность, имеющиеся у Общества;  

- договор аренды/иной документ, подтверждающий право  

собственности/иное право пользования любых иных строений, помещений (складов) и/или земельных участков у Общества;  

- сведения о деятельности ООО «Меркурий», а именно сведения о ТМЦ, которые имеются/имелись на балансе общества и сведения об их списании, а также сведения о заключенных договорах поручительства (за период с 23.12.2021 по 23.12.2024 г.);  

- годовую финансовую (бухгалтерскую) отчетность ООО «Меркурий» в составе: бухгалтерских балансов; отчетов о финансовых результатах; отчетов о движении капитала; отчетов о движении денежных средств; пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету финансовых результатах в табличной и текстовой форме; примечаний (если таковые были) к годовой бухгалтерской отчетности с расшифровкой всех строк баланса в разрезе контрагентов, в разрезе задолженностей (за период с 23.12.2021 по 23.12.2024 г.);  

- книга учета доходов и расходов в ООО «Меркурий» (за период с 23.12.2021 по 23.12.2024 г.);  

- договоры на покупку и продажу имущества (основные средства, ТМЦ, оборудование), договоры уступок, переводов долга, акты зачета взаимной задолженности, договоры аренды (субаренды), в том числе недвижимости, оборудования организации, договоры с поставщиками, покупателями, договоры займа, кредитные договоры, заключенные между Обществом и третьими лицами и иные хозяйственные договоры Общества (за период с 23.12.2021 по 23.12.2024 г.);  

- первичные бухгалтерские документы (акты выполненных работ и оказанных услуг, товарные и товарно-транспортные накладные, акты сверки, счета- фактуры) по всем контрагентам Общества (за период с 23.12.2021 по 23.12.2024 г.);  

- кассовые документы (журнал кассовых операций, приходные и расходные кассовые ордеры) Общества (за период с 23.12.2021 по 23.12.2024 г.);  

- положение об учётной политике (в целях бухгалтерского учёта и в целях налогообложения) Общества с приложениями (план счетов бухгалтерского учета, регистры налогового учета, график документооборота и др.);  

- все оборотно-сальдовые ведомости поквартально, в том числе:  

- оборотно-сальдовые ведомости по счетам бухгалтерского учета 01, 02, 08, 10, 19, 20, 23, 25, 26, 41, 43, 44, 50, 51, 58 (в разрезе контрагентов и договоров), 60 (в разрезе контрагентов), 62 (в разрезе контрагентов), 66 (в разрезе контрагентов, по видам кредитов и займов), 67 (в разрезе контрагентов, по видам кредитов и займов), 68 и 69 (по видам налогов и сборов), 70, 71, 73 (в разрезе контрагентов), 75, 76, 79, 80, 84, 86, 90, 91, 98, 99 за 2022, 2023, 2024 гг.  

- оборотно-сальдовые ведомости по счетам 60, 62, 63, 66, 67, 68, 69, 71, 73 и 76 по субсчетам с разбивкой по контрагентам и договорам;  

- оборотно-сальдовые ведомости по счетам 01, 02, 03, 04, 05, 07, 08,10, 41, 45 по субсчетам с разбивкой по номенклатуре с указанием стоимости и количества;  

- оборотно-сальдовые ведомости по счету 96 в разрезе субсчетов и наименований оценочных обязательств;  

- оборотно-сальдовые ведомости по счету 97 по субсчетам и номенклатуре (расходам);  

- расшифровка счетов 20, 23, 25, 26, 29, 44 с разбивкой по статьям затрат; 

- расшифровка счета 91 «Прочие доходы и расходы» с разбивкой по субсчетам (доходы и расходы) и по статьям доходов и расходов;  

- расшифровка счета 01, «Основные средства» бухгалтерского учета ООО «Меркурий» (структура основных средств с выделением основных групп, первоначальная стоимость, износ, остаточная стоимость, переоценка стоимости по каждой группе), включая земельные участки, здания, строения и сооружения, а также объекты незавершенного строительства;  

- расшифровка счета 02 «Амортизация основных средств»;  

- сведения об открытых и закрытых у Общества счетах в банках и иных кредитных организациях (за период с 23.12.2021 по 23.12.2024 г.);  

- выписки о движении денежных средств по всем банковским счетам ООО «Меркурий» с расшифровкой назначения платежа и заверенных банком (за период с 23.12.2021 по 23.12.2024 г.);  

- справки по всем счетам из банков об остатках на счетах (за период 2022, 2023,2024);  

- справки из банков об отсутствии кредитов в банках, в которых открыты счета Общества по состоянию на 23.12.2024 г.;  

- платежные поручения с отметками банка(-ов) об уплате налогов и взносов, уплачиваемых работодателем с фонда оплаты труда в бюджетные и внебюджетные фонды, прочим налогам и сборам (за период с 23.12.2021 по 23.12.2024);  

- расшифровка дебиторской задолженности, расшифровка кредиторской задолженности по контрагентам с указанием ИНН контрагента и датой планируемого погашения задолженности, документы по списанию дебиторской и кредиторской задолженности (за период с 23.12.2021 по 23.12.2024 г.);  

- трудовые договоры с Директором, Главным бухгалтером и иными сотрудниками Общества, а также приказы о приеме на работу и увольнении с работы, список сотрудников, должностные инструкции, штатные расписания сотрудников Общества (за период с 23.12.2021 по 23.12.2024 г.);  

- документы, подтверждающие выплату заработной платы сотрудникам в Обществе (расчётные листки и платежные ведомости) (за период с 23.12.2021 по 23.12.2024 г.);  

- документы, содержащие информацию о размере вознаграждения главного бухгалтера и лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа, включая документы, подтверждающие такую информацию (за период с 23.12.2021 по 23.12.2024 г.);  

- авансовые отчеты в Обществе с предоставлением кассовых чеков (за период с 23.12.2021 по 23.12.2024 г.);  

- архивная копия компьютерной базы бухгалтерского учета Общества (в случае ведения учета в программе 1-С Бухгалтерия или аналогичных программ) с 23.12.2021 г. по момент предоставления;  

- декларации по УСН (за период с 23.12.2021 по 23.12.2024 г.);  

- декларации по взносам во внебюджетные фонды от Общества (поквартальные и годовые) и иные документы персонального учета Общества (за период с 23.12.2021 по 23.12.2024 г.);  

- справка об исполнении налогоплательщиком обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов за 2022, 2023, 2024 гг.;  

- акты и решения налоговых органов и внебюджетных фондов, в том числе по результатам проверок, акты сверки с налоговым органом о состоянии задолженности перед бюджетом (за период с 23.12.2021 по 23.12.2024 г.);  

- сведения о привлечении общества и (или) его единоличного исполнительного органа к ответственности (гражданско-правовой, административной, уголовной) (за период с 23.12.2021 по 23.12.2024 г.);  

- документы, подтверждающие права общества на имущество (в том числе недвижимое), находящееся на его балансе (на забалансовых счетах) (за период с 23.12.2021 по 23.12.2024 г.);  

- доверенности, выданные ООО «Меркурий» (за период с 23.12.2021 по 23.12.2024 г.);  

- положение о коммерческой тайне в Обществе (при наличии);  

- все судебные акты, определения и решения по спорам, связанным с созданием Общества, управлением им, деятельности Общества, в том числе определения о возбуждении арбитражным (или гражданским) судом производства по делу и принятии искового заявления либо заявления об изменении основания или предмета ранее заявленного иска (за период с 23.12.2021 по 23.12.2024 г.);  

- все постановления ФССП РФ по всем исполнительным производствам, - в которых Общество являлось или является должником, взыскателем либо участником с иным статусом (за период с 23.12.2021 по 23.12.2024 г.);  

- сведения о выплате дивидендов участникам общества (за период с 23.12.2021 по 23.12.2024 г.).  

2) на случай неисполнения судебного акта взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Меркурий» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>] в пользу ФИО1 судебную неустойку в размере 2 000 руб. 00 коп. за каждый день просрочки исполнения решения суда по данному делу до дня фактического исполнения обязанности в полном объеме;  

3) взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Меркурий» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) в пользу ФИО1 15 000 руб. 00 коп. в возмещение расходов по уплате государственной пошлины.  

Определением от 05.02.2025 суд принял исковое заявление к производству и назначил предварительное судебное заседание.  

Определением от 28.02.2025 суд признал оконченной подготовку дела к судебному разбирательству, назначил судебное разбирательство дела.  

10.04.2025 ответчик представил отзыв, просит в иске отказать. 

Ответчик заявил ходатайство об истребовании у акционерного общества «ТАНДЕР» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>, юридический адрес — 350002, 

<

...>) информации о том, заключало ли АО «ТАНДЕР» когда-либо (вплоть до сегодняшнего дня) какие-либо договоры с Обществом с ограниченной ответственностью «МБР» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>, юридический адрес: 620141, 

<

...>), и если заключало — представить копии таких договоров, а также исполнительную документацию к ним (накладные, акты, счета- фактуры, УПД, счета на оплату, платежные поручения об оплате).  

Ходатайство принято судом к рассмотрению. 

Ответчик заявил ходатайство о приостановлении производства по делу № А60-3630/2025 до момента получения из Следственного отдела по городу Березовский Свердловской области информации о результатах рассмотрения заявления ООО «Меркурий» о привлечении ФИО1 к уголовной ответственности от 26.03.2025.  

Ходатайство принято судом к рассмотрению. Истец представил возражения на отзыв. 

Ответчик заявил ходатайство об отложении судебного заседания. Ходатайство удовлетворено.  

Определением от 16.04.2025 судебное разбирательство отложено. 15.04.2025 истец представил возражения на отзыв. 

12.05.2025 ответчик представил письменные объяснения.  

19.05.2025 истец представил возражения на письменные объяснения ответчика.  

19.05.2025 истец заявил ходатайство об уточнении исковых требований, просит:  

1. обязать общество с ограниченной ответственностью «Меркурий» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) предоставить ФИО1 не позднее 10 рабочих дней с момента вступления в законную силу судебного акта по данному делу в бумажном виде либо в электронном виде путем размещения их на удаленном диске (облачном хранилище) с направлением участнику Общества ссылки по электронной почте kipriyanova_ks2000@mail.ru или guarsen1993@gmail.com следующие документы и информацию:  

- актуальный список участников ООО «Меркурий» на 15.04.2025 г.;  

- все протоколы очередных и внеочередных общих собраний участников или решения единственного участника Общества и, в частности, но не исключительно - протоколы общих собраний или решения единственного участника об одобрении  

крупных сделок, сделок с заинтересованностью, а также протоколы или решения единственного участника об утверждении годовой отчетности, т.е. бухгалтерской отчетности и годового отчета за период с даты учреждения Общества (за период с 15.04.2022 по 15.04.2025 г.);  

- годовые отчеты генерального директора Общества за 2022, 2023, 2024 гг.; 

- регистрационные документы (уведомления, свидетельства) из СФР, ФОМС, подтверждающие постановку на учет в соответствующих внебюджетных фондах и присвоение соответствующих регистрационных номеров (за период с 15.04.2022 по 15.04.2025 г.);  

- лицензии, разрешения, патенты и иные правоустанавливающие документы о наличии у Общества прав пользования, владения или собственности на интеллектуальную собственность, имеющиеся у Общества;  

- договор аренды/иной документ, подтверждающий право собственности/иное право пользования любых иных строений, помещений (складов) и/или земельных участков у Общества;  

- сведения о деятельности ООО «Меркурий», а именно сведения о ТМЦ, которые имеются/имелись на балансе общества и сведения об их списании, а также сведения о заключенных договорах поручительства (за период с 15.04.2022 по 15.04.2025 г.);  

- годовую финансовую (бухгалтерскую) отчетность ООО «Меркурий» в составе: бухгалтерских балансов; отчетов о финансовых результатах; отчетов о движении капитала; отчетов о движении денежных средств; пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету финансовых результатах в табличной и текстовой форме; примечаний (если таковые были) к годовой бухгалтерской отчетности с расшифровкой всех строк баланса в разрезе контрагентов, в разрезе задолженностей (за период с 15.04.2022 по 15.04.2025 г.);  

- книга учета доходов и расходов в ООО «Меркурий» (за период с 15.04.2022 по 15.04.2025 г.);  

- договоры на покупку и продажу имущества (основные средства, ТМЦ, оборудование), договоры уступок, переводов долга, акты зачета взаимной задолженности, договоры аренды (субаренды), в том числе недвижимости, оборудования организации, договоры с поставщиками, покупателями, договоры займа, кредитные договоры, заключенные между Обществом и третьими лицами и иные хозяйственные договоры Общества (за период с 15.04.2022 по 15.04.2025 г.), среди которых договоры со следующими контрагентами:  

ИП ФИО3 (ИНН 

<

***>) ООО «ЭКО-СПЕКТРУМ» (ИНН 

<

***>), 

АО «Тандер» (ИНН 

<

***>), в т.ч. договор № РЦЦ/26830/23 от 02.08.2023 г., договор № РЦЦ/19307/23 от 01.06.2023 г., договор ОмФ/17034/24 от 07.05.24 г., договор РЦЦ/24009/24 от 21.06.24 г.,  

ООО «СДЭК-Изумруд» (ИНН 

<

***>), в т.ч. договор № IM-YEKB68-225 от 10.11.2023 г.  

ИП ФИО4 (ИНН:

<

***>); АО «ЦРЭ» (ИНН: 

<

***>); 

ИП ФИО5 (ИНН:

<

***>), в т.ч. договор № б/н на вывоз и  

переработку вторсырья от 16.08.2023 г.; 

АО «Торговый дом «Перекресток» (ИНН: 

<

***>), в т.ч. договор № 6-2 023/004752-23 от 01.07.2023 г.;  

ООО «Лента» (ИНН:

<

***>), в т.ч. договор № 140845 от 8.11.2022 г.; ООО «Интернет-решения» (ИНН: 

<

***>); 

ИП ФИО6 (ИНН: 

<

***>); ООО «Большая семья» (ИНН:

<

***>), в т.ч. договор № 147212 от  

01.12.2023 

ИП ФИО7 (ИНН: 

<

***>); АО «Банк Дом. РФ» (ИНН 

<

***>), в т.ч. кредитный договор ООО  

«Меркурий» № ТЭК-0000-01066/МБ24 от 03.04.2024 г. и иные документы, касающиеся этой сделки;  

ООО «Полиформ» (ИНН: 

<

***>); ФИО8 (ИНН: 

<

***>);  

ФИО9 (ИНН: 

<

***>); ФИО10 (ИНН: 

<

***>); ООО «ПСП» (ИНН: 

<

***>); 

ФИО11, ФИО12, ФИО13, ФИО14, Довгелевич  

А.З., ФИО15, ФИО16, ФИО17, ИП ФИО18 (ИНН: 

<

***>); ИП ФИО19 (ИНН: 

<

***>); ИП ФИО20 (ИНН 

<

***>); ООО «Бидзаар» (ИНН: 

<

***>);  

ООО «ЭКО-ЦЕНТР» (ИНН: 

<

***>); ООО «Стройсодружество» (ИНН: 

<

***>);  

ИП ФИО21 (ИНН: 

<

***>); 

ИП ФИО22 (ИНН: 

<

***>); ООО «Служба дезинфекции» (ИНН: 

<

***>),  

ООО «Дезслужба (ИНН: 

<

***>); ООО «Объединение «Союзпищепром» (ИНН 

<

***>);  

ООО «Уралремстрой» (ИНН: 

<

***>); ООО «Первая кровельная» (ИНН: 

<

***>);  

ООО «Завод кровля» (ИНН: 

<

***>); ООО «Яндекс заправка» (ИНН: 

<

***>);  

ИП ФИО23 (ИНН: 

<

***>); ИП ФИО24 (ИНН: 

<

***>); - первичные бухгалтерские документы (акты выполненных работ и оказанных  

услуг, товарные и товарно-транспортные накладные, акты сверки, счета-фактуры) по всем контрагентам Общества (за период с 15.04.2022 по 15.04.2025 г.);  

- кассовые документы (журнал кассовых операций, приходные и расходные кассовые ордеры) Общества (за период с 15.04.2022 по 15.04.2025 г.);  

- положение об учётной политике (в целях бухгалтерского учёта и в целях налогообложения) Общества с приложениями (план счетов бухгалтерского учета, регистры налогового учета, график документооборота и др.);  

- все оборотно-сальдовые ведомости поквартально, в том числе:  

- оборотно-сальдовые ведомости по счетам бухгалтерского учета 01, 02, 08, 10, 19, 20, 23, 25, 26, 41, 43, 44, 50, 51, 58 (в разрезе контрагентов и договоров), 60 (в разрезе контрагентов), 62 (в разрезе контрагентов, договоров), 66 (в разрезе контрагентов, по видам кредитов и займов), 67 (в разрезе контрагентов, по видам кредитов и займов), 68 и 69 (по видам налогов и сборов), 70, 71, 73 (в разрезе контрагентов), 75, 76, 79, 80, 84, 86, 90, 91, 98, 99 за 2022, 2023, 2024 гг.  

- оборотно-сальдовые ведомости по счетам 01, 02, 03, 04, 05, 07, 08, 10, 41, 45 по субсчетам с разбивкой по номенклатуре с указанием стоимости и количества;  

-оборотно-сальдовые ведомости по счету 96 в разрезе субсчетов и наименований оценочных обязательств;  

- оборотно-сальдовые ведомости по счету 97 по субсчетам и номенклатуре (расходам);  

- расшифровка счетов 20, 23, 25, 26, 29, 44 с разбивкой по статьям затрат; 

- расшифровка счета 91 «Прочие доходы и расходы» с разбивкой по субсчетам (доходы и расходы) и по статьям доходов и расходов;  

- расшифровка счета 01, «Основные средства» бухгалтерского учета ООО «Меркурий» (структура основных средств с выделением основных групп, первоначальная стоимость, износ, остаточная стоимость, переоценка стоимости по каждой группе), включая земельные участки, здания, строения и сооружения, а также объекты незавершенного строительства;  

- расшифровка счета 02 «Амортизация основных средств»; 

- сведения об открытых и закрытых у Общества счетах в банках и иных кредитных организациях (за период с 15.04.2022 по 15.04.2025 г.);  

- выписки о движении денежных средств по всем банковским счетам ООО «Меркурий» с расшифровкой назначения платежа и заверенных банком, в т.ч. по расчетному счету № 

<

***>, открытому в ООО «Банк Точка» (за период с 15.04.2022 по 15.04.2025 г.);  

- справки по всем счетам из банков об остатках на счетах, в т.ч. по расчетному счету № 

<

***>, открытому в ООО «Банк Точка» (за период 2022, 2023, 2024 и до 15.04.2025 г.);  

- справки из банков об отсутствии кредитов в банках, в которых открыты счета Общества по состоянию на 15.04.2025 г.;  

- платежные поручения с отметками банка(-ов) об уплате налогов и взносов, уплачиваемых работодателем с фонда оплаты труда в бюджетные и внебюджетные фонды, прочим налогам и сборам (за период с 15.04.2022 по 15.04.2025 г.);  

- расшифровка дебиторской задолженности, расшифровка кредиторской задолженности по контрагентам с указанием ИНН контрагента и датой планируемого погашения задолженности, документы по списанию дебиторской и кредиторской задолженности (за период с 15.04.2022 по 15.04.2025 г.);  

- трудовые договоры с Директором, Главным бухгалтером и иными сотрудниками Общества, а также приказы о приеме на работу и увольнении с работы, список сотрудников, должностные инструкции, штатные расписания сотрудников Общества (за период с 15.04.2022 по 15.04.2025 г.);  

- документы, подтверждающие выплату заработной платы сотрудникам в Обществе (расчётные листки и платежные ведомости) (за период с 15.04.2022 по 15.04.2025 г.);  

- документы, содержащие информацию о размере вознаграждения главного бухгалтера и лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа, включая документы, подтверждающие такую информацию (за период с 15.04.2022 по 15.04.2025 г.);  

- авансовые отчеты в Обществе с предоставлением кассовых чеков (за период с 15.04.2022 по 15.04.2025 г.);  

- архивная копия компьютерной базы бухгалтерского учета Общества (в случае ведения учета в программе 1-С Бухгалтерия или аналогичных программ) (за период с 15.04.2022 по 15.04.2025 г.);  

- декларации по УСН (за период с 15.04.2022 по 15.04.2025 г.);  

- декларации по взносам во внебюджетные фонды от Общества (поквартальные и годовые) и иные документы персонального учета Общества (за период с 15.04.2022 по 15.04.2025 г.);  

- справка об исполнении налогоплательщиком обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов за 2022, 2023, 2024 гг.;  

- акты и решения налоговых органов и внебюджетных фондов, в том числе по результатам проверок, акты сверки с налоговым органом о состоянии задолженности перед бюджетом (за период с 15.04.2022 по 15.04.2025 г.);  

- сведения о привлечении общества и (или) его единоличного исполнительного органа к ответственности (гражданско-правовой, административной, уголовной) (за период с 15.04.2022 по 15.04.2025 г.);  

- документы, подтверждающие права общества на имущество (в том числе недвижимое), находящееся на его балансе (на забалансовых счетах) (за период с 15.04.2022 по 15.04.2025 г.);  

- доверенности, выданные ООО «Меркурий» (за период с 15.04.2022 по 15.04.2025 г.);  

- положение о коммерческой тайне в Обществе (при наличии);  

- все судебные акты, определения и решения по спорам, связанным с созданием Общества, управлением им, деятельности Общества, в том числе определения о возбуждении арбитражным (или гражданским) судом производства по делу и принятии искового заявления либо заявления об изменении основания или предмета ранее заявленного иска (за период с 15.04.2022 по 15.04.2025 г.);  

- все постановления ФССП РФ по всем исполнительным производствам, - в которых Общество являлось или является должником, взыскателем либо участником с иным статусом (за период с 15.04.2022 по 15.04.2025 г.);  

- сведения о выплате дивидендов участникам общества за период с даты создания Общества по дату представления документов (за период с 15.04.2022 по 15.04.2025 г.);  

2. на случай неисполнения судебного акта взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Меркурий» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) в пользу ФИО1 судебную неустойку в размере  

2 000 руб. 00 коп. за каждый день просрочки исполнения решения суда по данному делу до дня фактического исполнения обязанности в полном объеме;  

3. взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Меркурий» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) в пользу ФИО1 15 000 руб. 00 коп. в возмещение расходов по уплате государственной пошлины.  

Ходатайство удовлетворено в порядке ст. 49 АПК РФ. 20.05.2025 ответчик представил письменные объяснения. 

Истец заявил ходатайство о приобщении документов. Ходатайство удовлетворено.  

Рассмотрев ходатайство ответчика о приостановлении производства по делу № А60-3630/2025 до момента получения из Следственного отдела по городу Березовский Свердловской области информации о результатах рассмотрения заявления ООО «Меркурий» о привлечении ФИО1 к уголовной ответственности от 26.03.2025 с удалением в совещательную комнату, суд отказал в его удовлетворении.  

Определением от 22.05.2025 судебное разбирательство отложено. 16.06.2025 истец представил письменную позицию.  

17.06.2025 от АО «Тандер» поступило дополнение по запросу. 18.06.2025 ответчик представил письменные объяснения.  

Ответчик заявил ходатайство об истребовании у истца отчета о внутреннем содержании платформы «Битрикс24» в части, оплаченной ООО «Меркурий», в виде скрин-шотов экрана монитора компьютера — с целью подтверждения заполнения указанной программы информацией, принадлежащей ООО «Меркурий».  

Согласно части 4 статьи 66 АПК РФ арбитражный суд вправе истребовать доказательство от лица, у которого оно находится, по ходатайству лица, участвующего в деле и не имеющего возможности самостоятельно получить это доказательство. При этом суд учитывает, какие обстоятельства, имеющие значение для дела, могут быть установлены этим доказательством.  

Суд рассмотрев заявленное ходатайство не нашел оснований для его удовлетворения.  

Определением от 23.06.2025 судебное разбирательство отложено.  

14.07.2025 истец заявил ходатайство о взыскании с ООО «Меркурий» расходов на оплату услуг представителя в размере 133 000 руб.  

Ходатайство принято судом к рассмотрению. 

18.07.2025 ответчик представил консолидированную позицию. Иных заявлений, ходатайств не поступило.  

Рассмотрев материалы дела, арбитражный суд 

УСТАНОВИЛ:

Как следует из материалов дела, 25.06.2021 зарегистрировано Общество с ограниченной ответственностью «Меркурий» (далее - ООО «Меркурий», Общество).  

ФИО1, является действующим участником Общества с долей в уставном капитале - 50%. Данный факт подтверждается выпиской из ЕГРЮЛ.  

19.12.2024 истцом направлен запрос участника Общества о предоставлении информации о деятельности ООО «Меркурий», об ознакомлении с бухгалтерской и иной документацией.  

27.12.2024 поступил ответ от ООО «Меркурий», из которого следует, что Общество отказывается предоставлять большинство запрошенных участником Общества документов, за исключением регистрационных документов, в т.ч. типового устава и договора купли-продажи земельного участка, на территории которого Общество планирует осуществлять лицензируемые виды деятельности.  

10.01.2025 г. был направлен повторный запрос в Общество с требованием о добровольном предоставлении документов и сведений о текущей хозяйственной деятельности Общества.  

15.01.2025 от ООО «Меркурий» поступил повторный отказ в предоставлении истребуемых документов и сведений о деятельности Общества.  

Непредставление истцу требуемых документов и сведений, явилось основанием для обращения в суд с настоящим иском.  

Исследовав материалы дела, заслушав пояснения лиц, участвующих в деле, оценив представленные доказательства в соответствии с положениями ст. 71 АПК РФ, суд считает заявленные требования подлежащими удовлетворению.  

В силу статье 50 Закона N 14-ФЗ общество обязано хранить следующие документы: договор об учреждении общества, за исключением случая учреждения общества одним лицом, решение об учреждении общества, устав общества, а также внесенные в устав общества и зарегистрированные в установленном порядке изменения; протокол (протоколы) собрания учредителей общества, содержащий решение о создании общества и об утверждении денежной оценки не денежных вкладов в уставный капитал общества, а также иные решения, связанные с созданием общества; документ, подтверждающий государственную регистрацию общества; документы, подтверждающие права общества на имущество, находящееся на его балансе; внутренние документы общества; положения о филиалах и представительствах общества; документы, связанные с эмиссией облигаций й иных эмиссионных ценных бумаг общества; протоколы общих собраний участников общества, заседаний совета директоров (наблюдательного совета) общества, коллегиального исполнительного органа общества и - ревизионной комиссии общества; -списки аффилированных лиц общества; заключения ревизионной комиссии (ревизора) общества, аудитора, государственных и муниципальных органов финансового контроля; иные документы, предусмотренные федеральными законами и иными правовыми актами Российской Федерации, уставом общества, внутренними документами общества, решениями общего собрания участников общества, совета директоров (наблюдательного совета) общества и исполнительных органов общества.  

Согласно п. 1 ст. 8 ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» участник общества вправе получать информацию о деятельности общества и знакомиться с его бухгалтерскими книгами и иной документаций в установленном его уставом порядке.  

В соответствии с п. 3 ст. 50 ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» в течение пяти рабочих дней со дня предъявления  

соответствующего требования участником общества указанные в пункте 2 настоящей статьи документы должны быть предоставлены обществом для ознакомления в помещении исполнительного органа общества, если иное место не определено уставом общества либо внутренним документом, утвержденным общим собранием или советом директоров (наблюдательным советом) общества и опубликованным на его сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". Общество по требованию участника общества обязано предоставить ему копии указанных документов. Плата, взимаемая обществом за предоставление таких копий, не может превышать затраты на их изготовление и, если в требовании указано на необходимость их отправки по адресу, указанному участником, соответствующие расходы на пересылку.  

В силу п. 8 Информационного письма Президиума ВАС РФ «О некоторых вопросах практики рассмотрения арбитражными судами споров о предоставлении информации участникам хозяйственных обществ» № 144 от 18.01.2011 г., судам необходимо учитывать, что в случае, когда участник обратился в хозяйственное общество с требованием о предоставлении копии и (или) обеспечении доступа к документу, который в силу закона или иного правового акта должен храниться обществом, но при этом данный документ по каким-то причинам у него отсутствует, общество обязано сообщить участнику об отсутствии документа, а также (при наличии таких сведений) о причинах его отсутствия, месте нахождения документа и предполагаемой дате, когда он будет возвращен в общество или восстановлен. В такой ситуации участник также имеет право потребовать, чтобы общество по возвращении или восстановлении отсутствующего документа сообщило ему об этом.  

Реализуя своё право на получение любой информации о деятельности общества и ознакомление с его бухгалтерскими книгами и иной документацией общества, участник общества вправе требовать предоставления ему копий документов.  

Указанные документы следует рассматривать в качестве документов, содержащих информацию о деятельности общества во всех отраслях.  

При этом предоставление участникам общества копий документов, является формой получения ими информации о деятельности общества и ознакомления участников общества, в том числе с бухгалтерской документацией.  

На основании пункта 1 статьи 17 Закона от 22.10.2004 N 125-ФЗ «Об архивном деле в Российской Федерации» государственные органы, органы местного самоуправления, организации и граждане, занимающиеся предпринимательской деятельностью без образования юридического лица, обязаны обеспечивать сохранность архивных документов, в том числе документов по личному составу, в течение сроков их хранения, установленных федеральными законами, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также перечнями документов, предусмотренными частью 3 статьи 6 и частью 1 статьи 23 настоящего Федерального закона.  

К указанным документам относятся, в частности, документы бухгалтерского учета, налоговая отчетность, документы о трудовой деятельности работников, отчетность по застрахованным лицам в Пенсионный фонд Российской Федерации.  

На основании частей 1,3,4 статьи 29 Федерального закона от 06.12.2011 N 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» (далее - Закон N 402-ФЗ) первичные учетные документы, регистры бухгалтерского учета, бухгалтерская (финансовая) отчетность, аудиторские заключения о ней подлежат хранению экономическим субъектом в течение сроков, устанавливаемых в соответствии с правилами организации государственного архивного дела, но не менее пяти лет после отчетного года. Экономический субъект должен обеспечить безопасные условия хранения документов бухгалтерского учета и их защиту от изменений.  

Как следует из частей 1, 3, 5 статьи 9 Закона N 402-ФЗ каждый факт хозяйственной жизни подлежит оформлению первичным учетным документом. Первичный учетный документ должен быть составлен при совершении факта хозяйственной жизни, а если это не представляется возможным - непосредственно после его окончания. Первичный учетный документ составляется на бумажном носителе и (или) в виде электронного документа, подписанного электронной подписью.  

Согласно пункту 3 статьи 1 Закона N 402-ФЗ руководитель экономического субъекта - лицо, являющееся единоличным исполнительным органом экономического субъекта, либо лицо, ответственное за ведение дел экономического субъекта, либо управляющий, которому переданы функции единоличного исполнительного органа.  

Согласно пункту 1 статьи 7 Закона N 402-ФЗ ведение бухгалтерского учета и хранение документов бухгалтерского учета организуются руководителем экономического субъекта. Руководитель экономического субъекта, за исключением кредитной организации, обязан возложить ведение бухгалтерского учета на главного бухгалтера или иное должностное лицо этого субъекта либо заключить договор об оказании услуг по ведению бухгалтерского учета.  

Как следует из абз. 1 п. 9 Информационного письмо Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 18.01.2011 N 144 "О некоторых вопросах практики рассмотрения арбитражными судами споров о предоставлении информации участникам хозяйственных обществ" (далее также - Информационное письмо), судам следует исходить из того, что предоставление незаверенных копий документов является надлежащим исполнением обществом обязанности по предоставлению участнику информации, если иное не вытекает из требования участника.  

Также, согласно абз. 3 п. 9 приведенного Информационного письма, в случае предоставления информации в виде копий, записанных на компьютерные носители данных, удостоверение подлинности документа может быть осуществлено с использованием электронной цифровой подписи. Если у общества отсутствует электронная цифровая подпись, оно может предоставить участнику информацию в электронном виде без соответствующего удостоверения подлинности либо, если участник настаивает на предоставлении информации с удостоверением ее подлинности, в виде документа на бумажном носителе, заверенного надлежащим образом.  

Как следует из абз. 2 п. 1 Информационного письма, судам следует учитывать, что при реализации своего права на получение информации участники  

хозяйственных обществ не обязаны раскрывать цели и мотивы, которыми они руководствуются, требуя предоставления информации об обществе, а также иным образом обосновывать наличие интереса в получении соответствующей информации, за исключением случаев, вытекающих из закона.  

Согласно абз. 2 п. 3 Информационного письма, судам необходимо иметь в виду, что Закон об обществах с ограниченной ответственностью предусматривает возможность установления в уставе только порядка получения информации об обществе, но не перечня информации, которая подлежит предоставлению участникам общества. Из абзаца третьего пункта 1 статьи 8 Закона об обществах с ограниченной ответственностью следует, что участник имеет право требовать любые имеющиеся у общества документы, которые связаны с деятельностью этого общества.  

Согласно статье 88 Трудового кодекса Российской Федерации при передаче персональных данных работника работодатель должен соблюдать следующие требования: не сообщать персональные данные работника третьей стороне без письменного согласия работника, за исключением случаев, когда это необходимо в целях предупреждения угрозы жизни и здоровью работника, а также в других случаях, предусмотренных настоящим Кодексом или иными федеральными законами.  

Как разъяснено в пункте 15 информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 18.01.2011 № 144 «О некоторых вопросах практики рассмотрения арбитражными судами споров о предоставлении информации участникам хозяйственных обществ», в силу пункта 2 статьи 6 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» не требуется согласия физических лиц, вступивших в правоотношения с обществом, на предоставление участнику хозяйственного общества документов, содержащих персональные данные таких физических лиц (фамилию, имя, отчество и место жительства физического лица, иную информацию, необходимую для обращения в суд в соответствии с требованиями процессуального законодательства, сведения о размере вознаграждения физического лица и т.д.), если эта информация необходима участнику для целей защиты своих прав и законных интересов, например оспаривания сделки, заключенной с этим лицом, либо обращения в суд с иском к члену совета директоров (наблюдательного совета) общества, единоличному исполнительному органу общества, временному единоличному исполнительному органу общества, члену коллегиального исполнительного органа общества (правления, дирекции), равно как и к управляющему о возмещении причиненных обществу убытков.  

ФИО1 раскрыта цель истребования документов и информации:  

выяснить реальное финансовое состояние ООО «Меркурий» (сопоставить данные представленные в опубликованной на сайте ФНС бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2023 г., 2024 г. с данными, которые имеются в хозяйственных договорах Общества, оборотно-сальдовых ведомостях, карточках счетов, банковских выписках по счетам, книге доходов и расходов и др. документах);  

достоверно оценить стоимость доли, принадлежащей Истцу (50%), чтобы сделать предложение о продаже доли третьим лицам или второму участнику;  

провести аудиторскую проверку деятельности компании на основании истребуемых документов, объективно определить текущую стоимость активов и обязательств Общества, поскольку объем контрактов и приложенных трудозатрат за 2024 г. Истца никак несопоставим с объемом денежных средств, отраженных в бухгалтерской (финансовой) отчетности, размещенной на сайте ФНС.  

проверить справляется ли генеральный директор со своими трудовыми обязанностями: какие контракты за 2023 и 2024 гг. подписывались, с кем и на каких условиях, когда и куда были направлены поступившие от них денежные средства, оценить экономическую целесообразность всех сделок, совершенных генеральным директором от имени Общества, проверить соответствует ли это интересам Общества.  

при обнаружении в выписках по банковским счетам ООО «Меркурий» сомнительных операций, имеющих признаки вывода активов, подача иска в отношении генерального директора о взыскании с него убытков.  

Принимая во внимание, что обращение в суд с настоящим иском связано с необходимостью защиты истцом своих прав по осуществлению контроля за расходами общества, в отсутствие доказательств совершения истцом соответствующих юридически значимых действий исключительно во вред интересам общества, оснований для отказа в предоставлении истцу информации, содержащей персональные данные работников общества, суд не усматривает.  

Довод ответчика о том, что цель получения документов не отвечает требованиям защиты прав и законных интересов истца, отклоняется, поскольку для заявленной цели контроля за расходами общества участник имеет право требовать любые имеющиеся у общества документы, которые связаны с деятельностью этого общества (абз. 3 п. 1 ст. 8 Закона об обществах с ограниченной ответственностью).  

Доказательства, подтверждающие, что Истец, обратившийся с требованием о предоставлении информации, является конкурентом общества (либо его аффилированным лицом), и, что запрашиваемая информация носит характер конфиденциальной, относится к конкурентной сфере, ее распространение может причинить вред коммерческим интересам общества, не предоставлены Ответчиком.  

Истец пояснил, что не является ни прямо, ни косвенно конкурентом ООО «Меркурий», он занимается деятельностью, связанной с организацией работы точек быстрого питания. Его ОКВЭД, как ИП, не связан с отходами ни прямо, ни косвенно (ИП ФИО1, ОГРНИП 

<

***>). Заниматься деятельностью, связанной с перевозкой, утилизацией отходов, Истец начал только, когда о содействии в ведении бизнеса его попросила ФИО25 Истец не отрицает, что ему известно об ООО «МБР», но только, как о деловом партнере ООО «Меркурий». Переписка, представленная Ответчиком, доказывает только то, что с ФИО25 обсуждались рабочие вопросы по оказанию содействия ООО «МБР» в поиске эколога. Истец выступил посредником между ИП ФИО3 и ООО «МБР».  

В нарушение требований статьи 65 АПК РФ ответчик не предоставил доказательств того, что запрашиваемая истцом информация относится к конкурентной сфере, носит конфиденциальный характер, в отношении нее установлен режим коммерческой тайны (части 1, 2 статьи 10 Федерального закона от  

29.07.2004 № 98-ФЗ «О коммерческой тайне») и ее распространение может причинить вред коммерческим интересам общества.  

На момент обращения истца с требованием о предоставлении документов, а также на момент обращения в арбитражный суд с настоящим иском, в обществе не был установлен режим конфиденциальной информации и порядка предоставления такой информации.  

Истец предоставил расписку о неразглашении информации по собственному желанию.  

Учитывая, что истец является участником общества, а ответчиком в материалы дела не представлено доказательств исполнения обязанности общества по предоставлению участнику общества - истцу по настоящему делу, документов, касающихся деятельности этого общества, то требования истцом заявлены обоснованно и подлежат удовлетворению.  

В то же время ответчиком не представлено доказательств, что запрошенные истцом документы у общества отсутствуют, либо были утрачены или уничтожены (акты, справки и т.д.).  

Принимая во внимание, что доказательств надлежащего исполнения обществом установленной законом обязанности перед участником по предоставлению всех запрошенных им документов в материалы дела не представлено (ст. 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации), в связи, с чем суд счел требование истца подлежащими удовлетворению.  

Рассмотрев заявленные требования в части судебной неустойки, суд приходит к следующим выводам.  

В соответствии с ч. 1 ст. 16 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее также - АПК РФ) вступившие в законную силу судебные акты арбитражного суда являются обязательными для органов государственной власти, органов местного самоуправления, иных органов, организаций, должностных лиц и граждан и подлежат исполнению на всей территории Российской Федерации.  

Неисполнение судебных актов, а также невыполнение требований арбитражных судов влечет за собой ответственность, установленную настоящим Кодексом и другими федеральными законами (ч. 2 ст. 16 АПК РФ).  

Пунктом 1 статьи 308.3 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее также - ГК РФ) установлено, что в случае неисполнения должником обязательства кредитор вправе требовать по суду исполнения обязательства в натуре, если иное не предусмотрено данным Кодексом, иными законами или договором либо не вытекает из существа обязательства; суд по требованию кредитора вправе присудить в его пользу денежную сумму (пункт 1 статьи 330 ГК РФ) на случай неисполнения указанного судебного акта.  

По смыслу данной нормы и разъяснений, приведенных в пункте 28 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 24.03.2016 N 7 (далее - постановление Пленума N 7), суд может присудить денежные средства на случай неисполнения соответствующего судебного акта в пользу кредитора- взыскателя (судебную неустойку) в целях побуждения должника к своевременному  

исполнению обязательства в натуре. Судебная неустойка является дополнительной мерой воздействия на должника, мерой стимулирования и косвенного принуждения.  

Как разъяснено в пунктах 31 и 32 постановления Пленума N 7, суд не вправе отказать в присуждении судебной неустойки в случае удовлетворения иска о понуждении к исполнению обязательства в натуре; судебная неустойка может быть присуждена только по заявлению истца (взыскателя) как одновременно с вынесением судом решения о понуждении к исполнению обязательства в натуре, так и в последующем при его исполнении в рамках исполнительного производства; удовлетворяя требования истца о присуждении судебной неустойки, суд указывает ее размер и/или порядок определения.  

Согласно пункту 1 статьи 308.3 ГК РФ размер судебной неустойки подлежит определению судом на основе принципов справедливости, соразмерности и недопустимости извлечения выгоды из незаконного или недобросовестного поведения (пункт 4 статьи 1 данного Кодекса).  

При определении размера присуждаемой денежной суммы суду следует исходить из того, что исполнение судебного акта должно для ответчика оказаться более выгодным, чем его неисполнение. В то же время, определяя размер присуждения денежных средств на случай неисполнения судебного акта, суд должен принимать во внимание степень затруднительности исполнения судебного акта, возможность ответчика по его добровольному исполнению, имущественное положение ответчика и иные заслуживающие внимания обстоятельства.  

Таким образом, присуждение судебной неустойки должно мотивировать должника к скорейшему и надлежащему исполнению обязательства в соответствии с судебным актом. Вместе с тем, она не должна носить карательный характер и являться средством обогащения кредитора.  

Между тем, установление судебной неустойки в запрашиваемом истцом размере (2000 руб. за каждый день) не будет отвечать данным положениям и принципам справедливости и соразмерности и поэтому приведет к очевидному нарушению баланса интересов сторон.  

В редакции истца судебная неустойка носит явно избыточный, чрезмерный характер.  

В связи с этим суд полагает, что вышеприведенным принципам будет соответствовать судебная неустойка в размере 1000 руб. за каждый день просрочки исполнения решения суда по данному делу до дня фактического исполнения обязанности в полном объеме, но не более 1 000 000 руб.  

Истец просит взыскать с ответчика 133000 руб. в возмещение расходов на оплату услуг представителя.  

В соответствии с условиями Договора об оказании юридических услуг от № 13012025-ЮУ от 13.01.2025, заключенным ФИО1 с самозанятой ФИО2, представлявшей интересы истца в суде, ФИО1 осуществил оплату за предоставленные юридические услуги в сумме 133000 руб., что подтверждается чеком самозанятого, сформированного в приложении «Мой налог» № 200ро48xus от 01.07.2025.  

Согласно статье 101 АПК РФ судебные расходы состоят из государственной пошлины и судебных издержек, связанных с рассмотрением дела арбитражным судом.  

В соответствии со статьей 106 АПК РФ к судебным издержкам, связанным с рассмотрением дела в арбитражном суде, относятся денежные суммы, подлежащие выплате экспертам, свидетелям, переводчикам; расходы, связанные с проведением осмотра доказательств на месте; расходы на оплату услуг адвокатов и иных лиц, оказывающих юридическую помощь (представителей), расходы юридического лица на уведомление о корпоративном споре в случае, если федеральным законом предусмотрена обязанность такого уведомления и другие расходы, понесенные лицами, участвующими в деле, в связи с рассмотрением дела в арбитражном суде.  

В силу положений части 1 статьи 110 АПК РФ судебные расходы, понесенные лицами, участвующими в деле, в пользу которых принят судебный акт, взыскиваются арбитражным судом со стороны.  

Доказательств чрезмерности расходов ответчиком не представлено. 

Принимая во внимание, объем фактически оказанных представителем истца услуг, с учетом категории спора, правовой значимости представленных истцом доказательств по делу, требование подтверждено документально, подлежит удовлетворению в заявленном размере.  

Расходы истца по уплате государственной пошлины в размере 15000 руб. подлежат взысканию с ответчика пользу истца.  

Руководствуясь ст.110, 167-170, 171, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд  

РЕШИЛ:

1. Исковые требования удовлетворить. 

2. Обязать общество с ограниченной ответственностью «Меркурий» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) предоставить ФИО1 в срок не позднее 10 рабочих дней с момента вступления в законную силу судебного акта по данному делу в бумажном виде либо в электронном виде путем размещения их на удаленном диске (облачном хранилище) с направлением участнику Общества ссылки по электронной почте kipriyanova_ks2000@mail.ru или guarsen1993@gmail.com следующие документы и информацию:  

 актуальный список участников ООО «Меркурий» на 15.04.2025 г.; 

 все протоколы очередных и внеочередных общих собраний участников или решения единственного участника Общества и, в частности, но не исключительно - протоколы общих собраний или решения единственного участника об одобрении крупных сделок, сделок с заинтересованностью, а также протоколы или решения единственного участника об утверждении годовой отчетности, т.е. бухгалтерской отчетности и годового отчета за период с даты учреждения Общества (за период с 15.04.2022 по 15.04.2025 г.);  

 годовые отчеты генерального директора Общества за 2022, 2023, 2024 гг.;  

 регистрационные документы (уведомления, свидетельства) из СФР, ФОМС, подтверждающие постановку на учет в соответствующих внебюджетных  

фондах и присвоение соответствующих регистрационных номеров (за период с 15.04.2022 по 15.04.2025 г.);  

 лицензии, разрешения, патенты и иные правоустанавливающие документы о наличии у Общества прав пользования, владения или собственности на интеллектуальную собственность, имеющиеся у Общества;  

 договор аренды/иной документ, подтверждающий право собственности/иное право пользования любых иных строений, помещений (складов) и/или земельных участков у Общества;  

 сведения о деятельности ООО «Меркурий», а именно сведения о ТМЦ, которые имеются/имелись на балансе общества и сведения об их списании, а также сведения о заключенных договорах поручительства (за период с 15.04.2022 по 15.04.2025 г.);  

 годовую финансовую (бухгалтерскую) отчетность ООО «Меркурий» в составе: бухгалтерских балансов; отчетов о финансовых результатах; отчетов о движении капитала; отчетов о движении денежных средств; пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету финансовых результатах в табличной и текстовой форме; примечаний (если таковые были) к годовой бухгалтерской отчетности с расшифровкой всех строк баланса в разрезе контрагентов, в разрезе задолженностей (за период с 15.04.2022 по 15.04.2025 г.);  

 книга учета доходов и расходов в ООО «Меркурий» (за период с 15.04.2022 по 15.04.2025 г.);  

 договоры на покупку и продажу имущества (основные средства, ТМЦ, оборудование), договоры уступок, переводов долга, акты зачета взаимной задолженности, договоры аренды (субаренды), в том числе недвижимости, оборудования организации, договоры с поставщиками, покупателями, договоры займа, кредитные договоры, заключенные между Обществом и третьими лицами и иные хозяйственные договоры Общества (за период с 15.04.2022 по 15.04.2025 г.), среди которых договоры со следующими контрагентами:  

ИП ФИО3 (ИНН 

<

***>) ООО «ЭКО-СПЕКТРУМ» (ИНН 

<

***>), 

АО «Тандер» (ИНН 

<

***>), в т.ч. договор № РЦЦ/26830/23 от 02.08.2023 г., договор № РЦЦ/19307/23 от 01.06.2023 г., договор ОмФ/17034/24 от 07.05.24 г., договор РЦЦ/24009/24 от 21.06.24 г.,  

ООО «СДЭК-Изумруд» (ИНН 

<

***>), в т.ч. договор № IM-YEKB68-225 от 10.11.2023 г.  

ИП ФИО4 (ИНН:

<

***>); АО «ЦРЭ» (ИНН: 

<

***>); 

ИП ФИО5 (ИНН:

<

***>), в т.ч. договор № б/н на вывоз и переработку вторсырья от 16.08.2023 г.;  

АО «Торговый дом «Перекресток» (ИНН: 

<

***>), в т.ч. договор № 6-2 023/004752-23 от 01.07.2023 г.;  

ООО «Лента» (ИНН:

<

***>), в т.ч. договор № 140845 от 8.11.2022 г.; ООО «Интернет-решения» (ИНН: 

<

***>); ИП ФИО6 (ИНН: 

<

***>); 

ООО «Большая семья» (ИНН:

<

***>), в т.ч. договор № 147212 от  

01.12.2023 ИП ФИО7 (ИНН: 

<

***>); 

АО «Банк Дом. РФ» (ИНН 

<

***>), в т.ч. кредитный договор ООО  

«Меркурий» № ТЭК-0000-01066/МБ24 от 03.04.2024 г. и иные документы,  

касающиеся этой сделки; ООО «Полиформ» (ИНН: 

<

***>); ФИО8 (ИНН: 

<

***>); ФИО9 (ИНН: 

<

***>); ФИО10 (ИНН: 

<

***>); ООО «ПСП» (ИНН: 

<

***>); 

ФИО11, ФИО12, ФИО13, ФИО14, Довгелевич  

А.З., ФИО15, ФИО16, ФИО17, ИП ФИО18 (ИНН: 

<

***>); ИП ФИО19 (ИНН: 

<

***>); ИП ФИО20 (ИНН 

<

***>); ООО «Бидзаар» (ИНН: 

<

***>); ООО «ЭКО-ЦЕНТР» (ИНН: 

<

***>); ООО «Стройсодружество» (ИНН: 

<

***>); ИП ФИО21 (ИНН: 

<

***>); ИП ФИО22 (ИНН: 

<

***>); ООО «Служба дезинфекции» (ИНН: 

<

***>), ООО «Дезслужба (ИНН: 

<

***>); ООО «Объединение «Союзпищепром» (ИНН 

<

***>); ООО «Уралремстрой» (ИНН: 

<

***>); ООО «Первая кровельная» (ИНН: 

<

***>); ООО «Завод кровля» (ИНН: 

<

***>); ООО «Яндекс заправка» (ИНН: 

<

***>); ИП ФИО23 (ИНН: 

<

***>); ИП ФИО24 (ИНН: 

<

***>); 

 первичные бухгалтерские документы (акты выполненных работ и  

оказанных услуг, товарные и товарно-транспортные накладные, акты сверки, счета- 

фактуры) по всем контрагентам Общества (за период с 15.04.2022 по 15.04.2025 г.); 

 кассовые документы (журнал кассовых операций, приходные и  

расходные кассовые ордеры) Общества (за период с 15.04.2022 по 15.04.2025 г.); 

 положение об учётной политике (в целях бухгалтерского учёта и в целях  

налогообложения) Общества с приложениями (план счетов бухгалтерского учета,  

регистры налогового учета, график документооборота и др.);  все оборотно-сальдовые ведомости поквартально, в том числе: 

- оборотно-сальдовые ведомости по счетам бухгалтерского учета 01, 02, 08, 10,  

19, 20, 23, 25, 26, 41, 43, 44, 50, 51, 58 (в разрезе контрагентов и договоров), 60 (в  

разрезе контрагентов), 62 (в разрезе контрагентов, договоров), 66 (в разрезе  

контрагентов, по видам кредитов и займов), 67 (в разрезе контрагентов, по видам  

кредитов и займов), 68 и 69 (по видам налогов и сборов), 70, 71, 73 (в разрезе  

контрагентов), 75, 76, 79, 80, 84, 86, 90, 91, 98, 99 за 2022, 2023, 2024 гг. 

- оборотно-сальдовые ведомости по счетам 01, 02, 03, 04, 05, 07, 08, 10, 41, 45 по субсчетам с разбивкой по номенклатуре с указанием стоимости и количества;  

-оборотно-сальдовые ведомости по счету 96 в разрезе субсчетов и наименований оценочных обязательств;  

- оборотно-сальдовые ведомости по счету 97 по субсчетам и номенклатуре (расходам);  

 расшифровка счетов 20, 23, 25, 26, 29, 44 с разбивкой по статьям затрат;  

 расшифровка счета 91 «Прочие доходы и расходы» с разбивкой по субсчетам (доходы и расходы) и по статьям доходов и расходов;  

 расшифровка счета 01, «Основные средства» бухгалтерского учета ООО «Меркурий» (структура основных средств с выделением основных групп, первоначальная стоимость, износ, остаточная стоимость, переоценка стоимости по каждой группе), включая земельные участки, здания, строения и сооружения, а также объекты незавершенного строительства;  

 расшифровка счета 02 «Амортизация основных средств»;  

 сведения об открытых и закрытых у Общества счетах в банках и иных кредитных организациях (за период с 15.04.2022 по 15.04.2025 г.);  

 выписки о движении денежных средств по всем банковским счетам ООО «Меркурий» с расшифровкой назначения платежа и заверенных банком, в т.ч. по расчетному счету № 

<

***>, открытому в ООО «Банк Точка» (за период с 15.04.2022 по 15.04.2025 г.);  

 справки по всем счетам из банков об остатках на счетах, в т.ч. по расчетному счету № 

<

***>, открытому в ООО «Банк Точка» (за период 2022, 2023, 2024 и до 15.04.2025 г.);  

 справки из банков об отсутствии кредитов в банках, в которых открыты счета Общества по состоянию на 15.04.2025 г.;  

 платежные поручения с отметками банка(-ов) об уплате налогов и взносов, уплачиваемых работодателем с фонда оплаты труда в бюджетные и внебюджетные фонды, прочим налогам и сборам (за период с 15.04.2022 по 15.04.2025 г.);  

 расшифровка дебиторской задолженности, расшифровка кредиторской задолженности по контрагентам с указанием ИНН контрагента и датой планируемого погашения задолженности, документы по списанию дебиторской и кредиторской задолженности (за период с 15.04.2022 по 15.04.2025 г.);  

 трудовые договоры с Директором, Главным бухгалтером и иными сотрудниками Общества, а также приказы о приеме на работу и увольнении с работы, список сотрудников, должностные инструкции, штатные расписания сотрудников Общества (за период с 15.04.2022 по 15.04.2025 г.);  

 документы, подтверждающие выплату заработной платы сотрудникам в Обществе (расчётные листки и платежные ведомости) (за период с 15.04.2022 по 15.04.2025 г.);  

 документы, содержащие информацию о размере вознаграждения главного бухгалтера и лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа, включая документы, подтверждающие такую информацию (за период с 15.04.2022 по 15.04.2025 г.);  

 авансовые отчеты в Обществе с предоставлением кассовых чеков (за период с 15.04.2022 по 15.04.2025 г.);  

 архивная копия компьютерной базы бухгалтерского учета Общества (в случае ведения учета в программе 1-С Бухгалтерия или аналогичных программ) (за период с 15.04.2022 по 15.04.2025 г.);  

 декларации по УСН (за период с 15.04.2022 по 15.04.2025 г.);  

 декларации по взносам во внебюджетные фонды от Общества (поквартальные и годовые) и иные документы персонального учета Общества (за период с 15.04.2022 по 15.04.2025 г.);  

 справка об исполнении налогоплательщиком обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов за 2022, 2023, 2024 гг.;  

 акты и решения налоговых органов и внебюджетных фондов, в том числе по результатам проверок, акты сверки с налоговым органом о состоянии задолженности перед бюджетом (за период с 15.04.2022 по 15.04.2025 г.);  

 сведения о привлечении общества и (или) его единоличного исполнительного органа к ответственности (гражданско-правовой, административной, уголовной) (за период с 15.04.2022 по 15.04.2025 г.);  

 документы, подтверждающие права общества на имущество (в том числе недвижимое), находящееся на его балансе (на забалансовых счетах) (за период с 15.04.2022 по 15.04.2025 г.);  

 доверенности, выданные ООО «Меркурий» (за период с 15.04.2022 по 15.04.2025 г.);  

 положение о коммерческой тайне в Обществе (при наличии);  

 все судебные акты, определения и решения по спорам, связанным с созданием Общества, управлением им, деятельности Общества, в том числе определения о возбуждении арбитражным (или гражданским) судом производства по делу и принятии искового заявления либо заявления об изменении основания или предмета ранее заявленного иска (за период с 15.04.2022 по 15.04.2025 г.);  

 все постановления ФССП РФ по всем исполнительным производствам, - в которых Общество являлось или является должником, взыскателем либо участником с иным статусом (за период с 15.04.2022 по 15.04.2025 г.);  

 сведения о выплате дивидендов участникам общества (за период с 15.04.2022 по 15.04.2025 г.).  

3. В случае неисполнения судебного акта взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Меркурий» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) в пользу ФИО1 судебную неустойку в размере 1000 руб. 00 коп. за каждый день просрочки исполнения решения суда по данному делу до дня фактического исполнения обязанности в полном объеме, но не более 1 000 000 руб.  

4. Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Меркурий» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) в пользу ФИО1 в возмещение расходов по уплате государственной пошлины, понесенных при подаче иска, денежные средства в сумме 15000 руб., в возмещение расходов на оплату услуг представителя 133000 руб.  

5. Решение по настоящему делу вступает в законную силу по истечении месячного срока со дня его принятия, если не подана апелляционная жалоба. В случае подачи апелляционной жалобы решение, если оно не отменено и не изменено, вступает в законную силу со дня принятия постановления арбитражного суда апелляционной инстанции.  

 Решение может быть обжаловано в порядке апелляционного производства в Семнадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня принятия решения (изготовления его в полном объеме).  

Апелляционная жалоба подается в арбитражный суд апелляционной инстанции через арбитражный суд, принявший решение. Апелляционная жалоба также может быть подана посредством заполнения формы, размещенной на официальном сайте арбитражного суда в сети «Интернет» https://ekaterinburg.arbitr.ru.  

В случае обжалования решения в порядке апелляционного производства информацию о времени, месте и результатах рассмотрения дела можно получить на интернет-сайте Семнадцатого арбитражного апелляционного суда https://17aas.arbitr.ru.  

6. В соответствии с ч. 3 ст. 319 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации исполнительный лист выдается по ходатайству взыскателя или по его ходатайству направляется для исполнения непосредственно арбитражным судом.  

С информацией о дате и времени выдачи исполнительного листа канцелярией суда можно ознакомиться в сервисе «Картотека арбитражных дел» в карточке дела в документе «Дополнение».  

В случае неполучения взыскателем исполнительного листа в здании суда в назначенную дату, исполнительный лист не позднее следующего рабочего дня будет направлен по юридическому адресу взыскателя заказным письмом с уведомлением о вручении.  

В случае если до вступления судебного акта в законную силу поступит апелляционная жалоба, (за исключением дел, рассматриваемых в порядке упрощенного производства) исполнительный лист выдается только после вступления судебного акта в законную силу. В этом случае дополнительная информация о дате и времени выдачи исполнительного листа будет размещена в карточке дела «Дополнение».  

Судья Ю.Н. Матвеева Электронная подпись действительна.

Данные ЭП:Удостоверяющий центр Казначейство РоссииДата 11.09.2024 5:49:47

Кому выдана Матвеева Юлия Николаевна