ДВАДЦАТЬ ПЕРВЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ

АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ СУД

ул. Суворова, д. 21, Севастополь, 299011, тел. 8 (8692) 54-74-95

 E-mail: info@21aas.arbitr.ru  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

дело № А83-15829/2019

г. Севастополь

27 октября  2021  г.

Резолютивная часть постановления оглашена  26.10.2021 г.

Постановление в полном объеме изготовлено  27.10.2021 г.

Двадцать первый арбитражный апелляционный суд в составе председательствующего судьи Оликовой Л. Н., судей   Вахитова Р. С.,  Калашниковой К. Г., при ведении протокола судебного заседания  секретарем  ФИО1, рассмотрев   в открытом судебном заседании  путем использования систем видеоконференц-связи при содействии Арбитражного суда Белгородской области   по правилам рассмотрения   суда первой инстанции  заявление  конкурсного управляющего АО «Бахчисарайский завод «Дориндустрия» ФИО2 об истребовании у  ликвидатора ФИО3  товарно-материальных ценностей  должника  и документов, касающихся деятельности должника

в рамках дела о несостоятельности (банкротстве) Акционерного общества «Бахчисарайский завод «Дориндустрия» ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>

при участии в судебном заседании:     от конкурсного управляющего АО «Бахчисарайский завод «Дориндустрия» - ФИО4 представитель по доверенности;  от ФИО3 – ФИО5 представитель по доверенности

УСТАНОВИЛ:

Решением Арбитражного суда  Республики Крым от 14.07.2020  г. АО «Бахчисарайский завод «Дориндустрия» признано несостоятельным (банкротом), открыто конкурсное производство, конкурсным управляющим утвержден ФИО2 

В рамках дела о банкротстве АО «Бахчисарайский завод «Дориндустрия»  конкурсный управляющий обратился  в  арбитражный суд с заявлением об истребовании у бывшего руководителя должника ФИО6 и ликвидатора ФИО3  товарно-материальных ценностей на сумму 24 692 000 руб. и документов, касающихся деятельности должника, согласно перечню. 

 Определением Арбитражного суда Республики Крым от 9.11.2020 г. заявление конкурсного управляющего удовлетворено.

 Постановлением Двадцать первого арбитражного апелляционного суда от 31.03.2021 г. определение от 09.11.2020 г. отменено ( в связи с переходом к рассмотрению по правилам суда первой инстанции), заявление конкурсного управляющего АО «Бахчисарайский завод «Дориндустрия» удовлетворено в части истребования у ликвидатора ФИО3 товарно-материальных ценностей и документов, согласно перечню, приведенному в резолютивной части судебного акта.  В остальной части  в удовлетворении заявления конкурсного управляющего об истребовании у ФИО3 документов и иных товарно-материальных ценностей, а также об истребовании  у ФИО6 товарно- материальных ценностей  и документов должника, отказано. 

 Постановлением Арбитражного суда Центрального округа  от 3.08.2021г.  отменено постановление суда апелляционной инстанции от 31.03.2021 г. в части    истребования конкурсным управляющим  у ликвидатора ФИО3 документов и товарно-материальных ценностей и дело направлено в этой части на новое рассмотрение в суд апелляционной инстанции. 

 Определением суда от 18.08.2021 г. назначено судебное заседание по рассмотрению заявления конкурсного управляющего  АО «Бахчисарайский завод «Дориндустрия» ФИО2  об истребовании у ликвидатора ФИО3 документов и  товарно-материальных ценностей должника.

Заявление рассматривается судом апелляционной инстанции по правилам суда первой инстанции,  в соответствии с  постановлением суда кассационной инстанции  конкурсному управляющему  было предложено  представить: 

1) уточненный перечень документов и материальных ценностей, подлежащих истребованию у ФИО3, с учетом позиции Арбитражного суда Центрального округа, изложенной в постановлении от 3.08.2021 г.; в том числе:

- товарно-материальные ценности на сумму 24 692 000 руб.;

- движимое имущество (мебель, компьютеры, инструменты, инвентарь, оборудование);

- корпоративные и финансово-бухгалтерские документы;

- лицензии, сертификаты;

- локальные документы, протоколы собраний приказы и распоряжения директора;

- сведения о фактической численности работников, кадровые документы, с учетом переданных ФИО3 документов согласно акту от 10.07.2020 г.;

- иные регистры бухгалтерского учета (оборотно-сальдовые ведомости) по счетам;

- последние акты инвентаризации;

-любая иная документация и ценности должника.

2) обвинительное заключение по уголовному делу № 12001350024000127, копию акта выемки документов, копию документа, на основании которого наложили арест на движимое и недвижимое имущество должника в рамках уголовного дела, указать ответственное лицо за хранение имущества должника, на которое наложен арест правоохранительными органами;

- обосновать невозможность включения в конкурсную массу должника имущества, которое арестовано правоохранительными органами и реально находится на территории должника;

- обосновать реальное наличие у ФИО3 документов, подлежащих истребованию, их фактическое наличие у должника, а впоследствии у ликвидатора.

ФИО3  предложено представить  пояснения о невозможности представить конкурсному управляющему истребуемые документы и товарно-материальные ценности  с предоставлением доказательств по каждому пункту истребования.

 Конкурсный управляющий   в порядке ст. 49 Арбитражного процессуального кодекса РФ  представил уточнение к заявлению  от 23.09.2021 г. ( т. 4 л.д. 19-27)   и от  22.10.2021 г. и просил обязать ФИО3  передать конкурсному управляющему АО «Бахчисарайский завод «Дориндустрия» ФИО2  товарно- материальные  ценности, оригиналы документов и информацию за трехлетний период, предшествующий дате возбуждения дела о банкротстве:

1. движимое имущество АО «Бахчисарайский завод «Дориндустрия», принадлежащее последнему на праве собственности (мебель, компьютеры, инструменты, инвентарь, оборудование);

2. приказы руководителя об утверждении форм регистров бухгалтерского учета;

3. журналы регистрации приходных и расходных кассовых ордеров, заверенные руководителем;

4. книги учета принятых и выданных кассиром денежных средств (отчет кассира), заверенные руководителем;

5. авансовые отчеты;

6. товарно-материальные ценности, указанные в оборотно - сальдовой ведомости по счету 10: 

- Аргон газ. (6,2 м.куб в 40л.бал), арматура 10 (А500С, ндл ), арматура 12 (кл.А500С, мера ), арматура 14 (кл.А500С, мера), Арматура 16 (А500С ндл), Арматура 8 (кл.А500С,мера),  ГОСТ, Балка 20 (К1 СтЗсп5 АСЧМ 20-93), Бордюр парковый, Гладкий лист, Грунтовка CELEROL XG 10-0091, корм, Круг 10 (мера 6 м, кл.А240С,) Круг 20 (мера 11,7 м кл. А240С) Круг 400x3,2x32 ELITECH , Круг 5,5 (мера 6 м,) Круг 6,5 ( мера 6 м кл. А240С ), Круг 8 (мера 6 м, кл.А240С,) Круг отрезной KEMIX 230*2,5*22,23 сталь, Лист 10 (1500x6000мм,СтЗсп-5,Гост 14637-89) Лист2 (1250x2500мм,ст.3сп5 ),Лист 8 (1500x6000мм,СтЗсп-5,Гост 14637-89 ) марка, МТ 501 сер.02(с удлиненной консолью),  ФИО7 контактной сварки, Плитка  БРУСЧАТКА красная,  Плитка БРУСЧАТКАсерая, Проволока AS SG2 д.0,8 мм (5 кг), Проволока ВР-1 ф 3 (Бухты), Проволока ВР-1 ф 4 (Бухты), Проволока ВР-1 ф 5 (Бухты), Проволока д. 0,8 мм (5 кг), Проволока Св 08 Г2С омедн. ф 0,8 (5 кг), Проволока Св 08 Г2С омедн. ф 1,2, Проволока терм.обраб.б 2.0 (Бухты), Проволока терм.обраб.б 3.0 (Бухты), Проволока терм.обраб.б 3.0 (Бухты), Сопло РМХ105 / 105Ашр / #220990, Стальной лист, Труба 100x100(х3,0мм),  Труба 100х50(хЗ,0мм),  Труба 30х20(х2,0мм),  Труба 40х20(х2,0 мм),  Труба 40х25(х2,0 мм),  Труба40х40(х2,0мм), Труба 40х40(хЗ,0мм), Труба 50х25(х2,0мм), Труба 50х50(х2,0мм), Труба 60*40 (*3,0мм), Труба 60*40*4 (хбООО Ст2пс), Труба 60*60 (х2,0мм), Труба 60x60 (х4мм), Труба 80х40(х2,0мм), Труба 80х80(х2,0мм), Труба 80х80(хЗ,0мм), Труба 100*100*3, Труба 89 (3,0 мм) ,ФИО8 20 (х 2,8 мм ГОСТ 3262-75), ФИО8 25 (х 2,8 мм ГОСТ 3262-75), ФИО8 32 (х 2,8 мм ГОСТ 3262-75), ФИО8 40 (х 3,0 мм ГОСТ 3262-75), Углекислота в бал. (20 кг в 40 л. бал), Уголок 32 (х 3,мера 6м,ст Зсп/пс5 ГОСТ 8509), Швеллер 10 (У СтЗсп/пс -5 м/д (12000) ГОСТ 8240-97), Швеллер 6,5 (У СтЗсп/пс -5 м/д (12000) ГОСТ 8240-97), Электрод #220842, Электрод Bronze д.3,25 мм (5кг), Электрод Монолит "Monolith" РЦ д. 3,0 мм (2,5 кг), ЭлектродМонолит "Monolith" РЦ д. 4,0 мм (2,5 кг), Электроды ASB-255 д.3,25 мм, Электроды ASB-255 д.4мм, Электроды Monolith РЦ д. 3,0 мм (2,5 кг), Электроды АНО-21 д. 4,0 мм, Электроды ОЗС-12 д.2,0мм, Эмаль-грунтовка 27-7038, Бензин АИ-92-К5, Бензин АИ-95-К5, Бензин АИ-98-К5, Дизельное топливо ДТ-Л-К5, Масло М10 Г2К 5л. Волга-Ойл, Масло моторное VW Shtcial Plus 5W40, Однокомпонентное покрытие Zinga (5кг), Растворитель Zingason (2л), Смазка универсальная WD-40 (200 мл), Автошина 215/55R16 97W, Автошина 215/55R17 94V, Автошина 315/80R22.5 156/150К KE11Y Armorsteel, болт 12x70, болт 14x40 , болт 14x60, Гайка 14, Герметик, Дворник BOSH 500ММ, Кольцо уплотнительное 14*20 (25шт пак), Кран пластиковый шаровый 25 (латунный шар) PP-R Россия 70/5, Кран шаровый ТСМ 2"ВВ 20/2, Крюк-кольцо талреп Ml2, Масло моторное М-10Г2к (5л.), Мирелон 54*9 (50), МРН 50*1 1/2 PP-R Россия, Муфта 1 1/4 -TIM (55/5), Муфта 2"-1 1/2 ТМ (48/4), Муфта 25 PP-R Россия (500/50), Муфта 50 PP-R Россия (160/25), Муфта 50*1 1/4 н ИТАЛ, Насадкад/сварки пластиковых труб Sturm 50 мм универсальная 1/100, Насос-автомат Джамбо 60/35 П-К Джилекс 0,6 кВт/60 л м./35м, Ниппель 1 1/4-ГТ1М 90/10, Переходник 1 1/2 В-1 1/4" Н TIM 70/5, Переходник 1 1/4 В-1Н TIM 100/5, Присадка к топливу 90 мл (для емкости  не газу), Пробка резьбовая (Кольцо уплотненное № 0138157) (10шт пак), Резак механизированный Duramax MRT в сборе;7,6м., Реле 12 в 4-х конт, сальник 2,2 55*80,Соединение разборное 50*1 1/4 н PP-R Россия КОЕЛДННД КАМАЗ, Тройник 50*25*50 PP-R Hjccbz (60/6), Трос д/растяжки 3,0 мм, Труба 50 не армир. Метак PP-R Россия, Угол 90*50 PP-R Россия, фильтр, Фильтр воздушный, Фильтр масляный, Фильтр салона угольный, Фильтр салона угольный, Фильтр салонный (антиаллергенный), Футорка 2" Н-1 1/2 В TIM (40/5), Хомут 16*25, Хомут 16x27, Хомут 20*32, Шланг д. 18, Шланг д.20, Щуп масляный КАМАЗ, Бетон БСГ В25 П4 F200 W6, Бетон БСГ В25 F200 W6 , Бетон БСГ В-10, Бетон БСГ В-30, Бетон БСГ В-35, Грунт универсал Юл, Доска обрезная 100x50x6000, Клей для плитки СМ-11 (25 кг), Краска 2,7 л , Краска ВД интерьерная 14 кг, Отсев, Пена монтажная 750мл. всесезон, Песок, Песок карьерный, Портландцемент ЦЕМ- 42,5 Н, Рейка тв. п., Товарная бетонная смесь В15 М200, Товарная бетонная смесь В20 М250, Товарная бетонная смесь В25 М350, Товарная бетонная смесь В35 М450, Цемент М500 ДО, Шпатлевка ЕВРОГИПС (САТЕН) 25кг финиш, Шуруп оцинков, Щебень 20-40мм, Щебень 5-20мм, Эмаль ПФ-115 Белая (2,7 кг), Эмульсия битумная ЭБК-1 ГОСТ 52128-2003, АВВГ 2x6 Батарейка Дюрасел, Диск отрезной по металлу 125 Атаман, Канцтовары, Краги сварщика, Круг 400x3,2x32 ELITECH, Мундштук газосмесительный № 1 к Проминь 344/347, Пена монтажная 750мл. всесезон, Пистолет для мовиля, Смартфон Blackview BV6000S Army Green 4.7" 16Gb В1 ack 4x 1,5Ghz/2048Mb/1280x720/IPS/2SIM/LTE/Cam, Смартфон Blackview BV6000S SunshineYellow4.7"16GbBlack4xl,5Ghz/2048Mb/1280x720/IPS/2SIM/LTE/Cam, Труба с металлом 20 PP-R Россия (T&T), Труба с металлом 32 PP-R Россия (Valfex), Фонарь, Чашка алмазная Сегментная двухрядовая 230 мм ГОЛД, Черенки для лопат, Автом.выключатель 99М EKF ЗР 100А, Ботинки "Мангул", Ботинки кожаные "Практик" (ПУ. МП )( р.41 ), Ботинки кожаные "Практик" (ПУ. МП )( р.43 ), Ботинки кожаные "Практик" (ПУ. МП )( р.44 ), Ботинки кожаные "Практик" (ПУ. МП )( р.45 ), Ботинки кожаные "Практик" (ПУ. МП )( р.46 ), Брюки трик., Вибратор сетевой ВЭ 2050 Elitech, Датчик индуктивный IA08BLN25NC, Дрель шуруповерт электрич., Дрель электрическая, Емкость У-2000(голубой), Кабель ПВС 2*2,5, Кабель ПВС 4*4, Кабель АВВГ 4*35, Кабель АВВГ 4*50, Кабель КВВГ 7*1,5, Кабель ПВС 3*1,5мм, Кабельная стяжка 3*200, Клей 473ml Bailey для ПВХ труб, ключ трубчатый рычажный, Комплект трубопроводов и фитингов для обвязки насоса и емкости, Конвектор LIRA LR 0503 2200Вт, Кондиционер Hyundai H-AR10-07H (сплит система, Неинверторный , 20 кв.м.), Костюм "Лес", Костюм "След", Костюм "Флагман-Фаворит" т.серый (куртка+п/комбинезон,тк.саржа) (р. 104-108/182-188), Костюм "Флагман-Фаворит" т.серый (куртка+п/комбинезон,тк.саржа) (р.112-1 16/182-188), Костюм "Флагман-Фаворит" т.серый (куртка+п/комбинезон,тк.саржа) (р.96-100/170-176),Краги спилковые, Кран шаровой d63 с муфтовым окончанием EFFAST . Италия, Кран шаровой HLV-Орбита бабочка ВН 1", Круг отрезной 230x2,5, Круг отрезной Tigarbo 400*4*32 по стали, лезвия для ножа, Лента конвейнерная 590мм б/у, Мастерок, ФИО7 Углошлифовальная Энергомаш 230мм,2100 вт(поворотная рукоять) УШМ-90230П, Микроволновая печь DEXP MC-GR зеленый. Микроволновая печь Midea MM720CWW, Муфта переходная BP d63*2" EFFAST. Италия, Муфта переходная HLV сВР 3/4* 1/2, Муфта переходная BP d32*l" EFFAST. Италия, Мышь / 910-004640 / Logitech Wireless Mouse Ml71 Blue, Мышь беспроводная Logitech Wireless Mouse, Набор для горелок, Набор ключей рожковонакидных 6 шт 8-17 мм , Наконечник д.1,2 мм /М8/30мм, Насадка для вибратора, Насос модель А2-4, нож технический. Ножницы по металлу 250мм прямой рез.для тонкого металла, Ноутбук Acer TravelMate TMP259-MG-39WS 15.6"FHD i3-6006U/6Gb/lTb/DVD-RW/NVidia GF940M 2Gb/Linux/blac, Ноутбук DELL G3 3779{G317-7619} black 17.3" {FHD i7- 8750H/8Gb/lTb+128GB SSD/GTX1050Ti 4GB/Linux}, Основание с блок-контактом, INo. пласт, MTB2-EZ11, Пайта, ПВС 2x1,5, ПВС 2x2,5, ПВС 4x4, ПВХ Кран шаровой 32mm EFA, ПВХ Муфта ред, 63*32mm ERA, ПВХ Тройник редукционный 63*32mm ERA, Перчатки "Стекло", Перчатки София, Перчатки спилковые Докер, Перчатки краги замшевые красные Трак люксспилковые серые, Перчатки нитрил манжет крага-стандарт, Перчатки нитрил маслобизностойкие облегченные, Перчатки трикотажнные с ПХВ черны, Перчатки нитрил маслобезностойкие облегченные, Пила монтажная ПМ 3040Т Elitech, Пистолет для пены монтажной, пленка 150/3 черная , Плоскогубцы "Fine" 180мм, Полотно, Предохранитель ПН- 2 100/63А, Предохранитель ПН-2 250А, Преобразователь частоты в ком. корпусе INNOVEPT ISD752M43B (7.5кВтх380в), Принтер санон MF231, Провод ПВС 2*1,5, Провод ПВС 2*2,5, Провод ПВС 4*1,5, Провод ПВС 4*2,5, Провод ПВС 4*6, Провод ПВС 5*1,5, Прожектор LED 50W, пушка тепловая газовая 5, Редуктор УР-6 ДМ 9/9 ДОНМЕТ, Реле времени ARK5- T1-F230, Ролик конвейнерный 76*195, Рукав газовый ЧЕРНЫЙ, Рукавицы брезентовые ОП-1 (пл.480), Рулетка RemoCosmo 7.5 m, Сварочный аппарат АИС 200 АД, Сверло, Сверло 5.2.СО, Свитер, Сопло 85А #220816,Сопло РМХ105 / 105Amp / #220990,Спрей AKFIX 400 мл, станок правильно-отрезной СМЖ-357 К, Строп УСК1 - 2,0/3500, Струбица кованая YT-6515 600* 120vvYATO, Струбица кованая хромированая YT-6414 500*200мм YATO ,сумка нейлон,черная, Топор 1000 гр. дерев.ручка, Угловая шлифмашина, Угол клеевой 45 d63 ЕРРА8Т.Италия, Угол клеевой 90 d63 ЕРРА8Т.Италия, Уровень 0-43-636 90см Зкапс профи, Уровень STYT-43117 "SNANLEY vfuyvnysq 200cv SNANLEY, Установка аргонодуговой сварки ПРОФИ TIG - 315 Р AC/DC, Фен строительный ТВ 2000 ЖК Elitech, фонарь налобный, Футболка х/б (пл.160 гр.) цв.серый (р. 2XL ),Футболка х/б (пл.160 гр.) цв. серый (p.XL),  Шапка ,  Шкала потенциометра ERZ0002, Шлагбаум   электронный (стрела, ловитель, пульт, фотоэлемент, пружина, стойка), Шланг д.9,0 мм кислородный, шланг для болгарки, Шланг пищевой армированный FITT REFITTEX CRISNFLL Q25*33MM,Италия, Штапель нерж.маляр. 150мм, штуцер м25-3/4, щетки, Щит под автомат, Щит управления насосами в сборе, Щиток защитный сварщика (реечный мех), Щиток на 8 мод., Экран защитный 105А, Экран РМХ 65А/85А, Эл.вибратор ВИ 9-9 220В, Электрод #220842, Калькулятор, Калькулятор 444S, Чайник электрический DL-1081;

товарно-материальные ценности, указанные в оборотно - сальдовой ведомости по счету 43:

- закладная деталь М 4,  Закладная деталь М 9, закладная деталь Ml (20,4 м/п), закладная деталь Ml (67 м/п), закладная деталь М13, закладная деталь Ml7, закладная деталь М7, закладная деталь ММ 10, закладная деталь ММ 12, закладная деталь ММ 15, закладная деталь ММ 2, закладная деталь ММ 8, закладная деталь ММ 9, закладная деталь ММ 13, закладная деталь ММ14, закладная деталь ММ3, несущие металлоконструкции, пластина 1200*470*30 Ст09Г2с, пластина 150*250*6, пластина 160*410*20, пластина 210*280* 12, ТРМ-РД-11-АР-02- 111 Р-4, ТРМ-РД-11-AP-02-III Р-5;

товарно-материальные ценности, указанные в оборотно - сальдовой ведомости по счету 41:

-  хозяйственный инвентарь для уборки помещений, шпилька М24.

7. документы первичного бухгалтерского учета, бухгалтерской отчетности: приходные и расходные кассовые ордеры, платежные поручения, акты приема-передачи товаров/услуг, товарные накладные, счета-фактуры, согласно утвержденным приказам руководителя АО «Бахчисарайский завод «Дориндустрия» формам регистров бухгалтерского учета; квартальные и годовые балансы с отчетами о финансовых результатах (форма N 1, 2) с отметкой налоговой инспекции, книги покупок и продаж, отчеты во внебюджетные фонды (формы РСВ-1 и 4-ФСС) и органы статистики (расчетные ведомости), с соответствующими отметками о принятии) с момента регистрации АО Бахчисарайский завод «Дориндустрия» в ЕГРЮЛ;

8. договоры,  соглашения,  контракты, заключенные со всеми юридическими и физическими лицами за весь период деятельности, но не менее чем за три последних года

9. поквартально за последние три года оборотно-сальдовую ведомость по счету 01 «Основные средства»;

10. поквартально за последние три года оборотно-сальдовую ведомость по счету 58 «Финансовые вложения»;

11. поквартально за последние три года оборотно-сальдовую ведомость по счету 50 «Касса»;

12. поквартально за последние три года оборотно-сальдовую ведомость по счету 51 «Расчетные счета»;

13. поквартально за последние три года оборотно-сальдовую ведомость по счету 66 «Расчеты по краткосрочным кредитам и займам»;

14. - поквартально за последние три года оборотно-сальдовую ведомость но счету 67 «Расчеты по долгосрочным кредитам и займам»;

15. поквартально за последние три года оборотно-сальдовую ведомость по счету 71 «Расчеты с подотчетными лицами»;

16. поквартально за последние три года оборотно-сальдовую ведомость по счету 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками»;

17. поквартально за последние три года оборотно-сальдовую ведомость по счету 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками», субсчет «Авансы полученные»;

18. поквартально за последние три года оборотно-сальдовую ведомость по счету 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками»;

19. поквартально за последние три года оборотно-сальдовую ведомость по счету 68 «Расчеты по налогам и сборам»;

20. поквартально за последние три года оборотно-сальдовую ведомость по счету 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами»;

21. поквартально за последниетригодаоборотно-сальдовую ведомостьпо счету 79 «Внутрихозяйственные расчеты»;

22. поквартально за последниетригодаоборотно-сальдовую ведомостьпосчету 26 «Общехозяйственные расходы»;

23. поквартально за последние три года оборотно-сальдовую ведомость по счету 69 «Расчеты по социальному страхованию и обеспечению»;

24. поквартально запоследниетригодаоборотно-сальдовую ведомостьпосчету46 «Выполненные этапы по незавершенным работам»;

25. поквартально за последние три года оборотно-сальдовую ведомость по счету 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда»;

26. поквартально за последние три года оборотно-сальдовую ведомость по счету 99 «Прибыли и убытки»;

27. поквартально за последниетригодаоборотно-сальдовую ведомостьпо счету84

«Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)»;

28. документы по забалансовым счетам;

29. акты на взаимозачеты, договоры цессии (уступки прав требований за 2016-2019 годы);

30. книгу продаж и книгу покупок поквартально;

31. главную книгу с 2016 года;

32. расшифровку дебиторской задолженности, в том числе кредитов и займов с указанием почтовых адресов контрагентов и даты возникновения с приложением договоров и иных документов, позволяющих принять меры к ее взысканию;

33. ежегодные отчеты ревизионной комиссии о результатах деятельности, отчеты и заключения аудиторских фирм за последние три года;

34. документы, свидетельствующие о выполнении или невыполнении денежных обязательств перед контрагентами, бюджетом и внебюджетными фондами (неисполненные платежные требования, платежные поручения и т.п.);

35. сведения об основных направлениях деятельности (основных видах продукции, работ, услуг) в форме пояснительной записки;

36. сведения об обременении имущества обязательствами перед третьими лицами (аренда, залог и.т.п.);

37. сведения о том, имеются ли притязания третьих лиц на имущество (активы), судебные споры, решения судов, действия судебных исполнителей, органов налоговой службы и прочих лиц;

38. сведения о внутренней структуре организации, перечень его структурных подразделений, филиалов и представительств;

39. сведения о выданных доверенностях в форме копии журнала учета выдачи доверенностей;

40. наименование и адреса организаций, в которых АО Бахчисарайский завод «Дориндустрия» является учредителем (участником), сведения о доле участия;

41. нормативно-правовые акты органов исполнительной власти, касающиеся АО Бахчисарайский завод «Дориндустрия», ее функций и видов деятельности;

42. сведения об АО Бахчисарайский завод «Дориндустрия» и функционировании службы безопасности (охраны) предприятия, материально ответственных лицах и лицах, ответственных за технику безопасности, пожарную безопасность, с предоставлением соответствующих приказов;

43. штампы.

Кроме того, конкурсный управляющий просит суд взыскать с ФИО3 судебную неустойку в размере 500 руб. за каждый день неисполнения судебного акта, начиная с. 09.11.2020 г. до дня фактического исполнения. 

 Окончательное уточнение заявления  конкурсного управляющего   от  22.10.2021 г. судом апелляционной инстанции на основании ст. ст. 49, 159, 266 Арбитражного процессуального кодекса РФ принято к рассмотрению. 

 Дополнительно  в материалы дела конкурсным управляющим представлены  оборотно-сальдовые ведомости № № 43, 41, 10;  протокол  следователя от 14.07.2020 г. о наложении ареста на имущество, находящегося по адресу: 

<

...>, принадлежащее АО «Бахчисарайский завод «Дориндустрия», а также обвинительное заключение по уголовному делу № 12001350024000127 по обвинению ФИО6 в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 195 УК РФ.  Указанные документы приобщены к материалам дела. 

На основании определения от 26.10.2021 г.  судья Котлярова Е. Е. заменена на судью Калашникову К. Г. в соответствии со ст. 18 Арбитражного процессуального кодекса РФ. 

 В судебном заседании представитель конкурсного управляющего настаивал на удовлетворении заявления об истребовании  товарно-материальных ценностей и документов должника  у ФИО3 согласно уточнению от 22.10.2021 г. 

Представитель   ФИО3  возражал против удовлетворения заявления конкурсного управляющего,  ранее в отзывах  указывал, что не согласен с  требованиями конкурсного управляющего, поскольку  никакой документацией  должника  не располагает, так как все имеющиеся в наличии документы были переданы управляющему  по актам, которые имеются в материалах обособленного спора, остальные документы были переданы  непосредственно конкурсному управляющему без  описи. Что касается материальных ценностей, ФИО3 сообщил, что  конкурсному управляющему известно, где они находятся, акты приема-передачи не составлялись, ограничились устными указаниями.    В основном документация была изъята правоохранительными органами в связи с возбуждением уголовного дела в отношении ФИО6, имущество находится под арестом, доступ на территорию завода ФИО3 не имеет. 

Изучив материалы дела по правилам суда первой инстанции в  отмененной судом кассационной инстанции и направленной на новое рассмотрение части, оценив  представленные доказательства,  заслушав лиц, участвующих в деле, суд апелляционной инстанции пришел к выводу об  отсутствии  оснований для  удовлетворения  заявления конкурсного управляющего,  в силу следующего.

В силу пункта 3.2 статьи 64, абзаца четвертого пункта 1 статьи 94, абзаца второго пункта 2 статьи 126 Закона о банкротстве на руководителе должника лежат обязанности по представлению арбитражному управляющему документации должника для ознакомления или по ее передаче управляющему. 

Арбитражный управляющий вправе требовать от руководителя (а также от других лиц, у которых фактически находятся соответствующие документы) по суду исполнения данной обязанности в натуре применительно к правилам статьи 308.3 ГК РФ.  ( пункт 24 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 21.12.2017 N 53 "О некоторых вопросах, связанных с привлечением контролирующих должника лиц к ответственности при банкротстве"). 

В соответствии со ст. 308.3 Гражданского кодекса РФ в случае неисполнения должником обязательства кредитор вправе требовать по суду исполнения обязательства в натуре, если иное не предусмотрено настоящим Кодексом, иными законами или договором либо не вытекает из существа обязательства.

В случае неисполнения обязательства передать индивидуально-определенную вещь в собственность, в хозяйственное ведение, в оперативное управление или в возмездное пользование кредитору последний вправе требовать отобрания этой вещи у должника и передачи ее кредитору на предусмотренных обязательством условиях (ст. 398 Гражданского кодекса Российской Федерации).

В соответствии с пунктом 23 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 24.03.2016 г.  N 7 (ред. от 07.02.2017) "О применении судами некоторых положений Гражданского кодекса Российской Федерации об ответственности за нарушение обязательств" по смыслу пункта 1 статьи 308.3 Гражданского кодекса РФ кредитор не вправе требовать по суду от должника исполнения обязательства в натуре, если осуществление такого исполнения объективно невозможно, в частности, в случае гибели индивидуально-определенной вещи, которую должник был обязан передать кредитору.

Ввиду отсутствия у должника истребуемых  конкурсным  управляющим документов  возникает объективная невозможность исполнения должником обязанности по его передаче. Это, в свою очередь, исключает возможность удовлетворения судом ходатайства об истребовании указанного управляющим документов  у должника.

Указанные выводы согласуются с позицией, изложенной в Определении Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации от 22.07.2019 N 306-ЭС19-2986 по делу N А65-27205/2017.

В силу ч. 1 ст. 65 Арбитражного процессуального кодекса  РФ каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений.

По смыслу правовой позиции, сформулированной в определении Верховного Суда Российской Федерации от 22.07.2019 № 306-ЭС19-2986, на заявление арбитражного управляющего об обязании передать документацию должника и материальные ценности распространяются общие требования процессуального законодательства, предъявляемые к форме и содержанию иска. 

Так, при обращении в суд с соответствующим заявлением конкурсный управляющий должен сформулировать предмет своего требования, конкретизировав перечень и виды запрашиваемых документов и материальных ценностей (пункт четвертый части 2 статьи 125 АПК РФ). При этом степень должной конкретизации требования арбитражного управляющего об обязании передать документы и имущество должника оценивается судом с учетом обстоятельств рассматриваемого дела и необходимости обеспечения реальной возможности осуществления управляющим возложенных на него полномочий. 

Разрешая вопрос о допустимости понуждения должника исполнить обязанность в натуре, суд учитывает не только положения ГК РФ, иного закона или договора, но и существо соответствующего обязательства.

 Конкурсный управляющий как лицо, осуществляющее полномочия руководителя должника и иных органов управления (пункт 1 статьи 129 Закона о банкротстве), для решения задач, возложенных на него Законом о банкротстве, не лишен возможности обратиться в  регистрирующие и иные органы  с истребованием документов должника, а при невозможности их самостоятельного получения - за содействием в получении документации к суду, рассматривающему дело о банкротстве, применительно к правилам части 4 статьи 66 Арбитражного процессуального кодекса. Совершение управляющим такого рода действий позволяет исключить из перечня истребуемых им документов те, доступ к которым невозможен по обстоятельствам, не зависящим от бывшего руководителя.

Из материалов дела следует, что  частично документы и истребуемая информация   конкурсному управляющему  передана ликвидатором ФИО3,  что подтверждается актом от 10.07.2020 г. (  т. 1 л.д. 17) – передана печать должника;  от 10.07.2020 г. -  документы о государственной регистрации должника, устав, протоколы собраний, приказы, исполнительные листы ( т. 1 л.д. 18-20). 

В рамках уголовного дела № 12001350024000127 по обвинению ФИО6  в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 195 УК РФ,  правоохранительными органами была изъята часть документов, что отражено в обвинительном заключении  от 17.12.2020 г. и  ответе следователя СЧ СУ УМВД России по г. Симферополь от 18.03.2021 г., в том числе   указано, что документация изъята в административном здании общества.  

Следует отменить, что  следователем в ответе от 18.03.2021 г.  за запрос   управляющего, а также в обвинительном заключении  указано, что  произведена выемка у бывшего работника  бухгалтерии  общества ФИО9  лазерного диска DVD-RW, на котором находится бухгалтерская информация (база 1С. Предприятие АО «Бахчисарайский завод «Дориндустрия» ( протокол выемки от 09.07.2020 г., стр. 71 заключения). 

  Из обвинительного заключения следует, что  следователем в административном здании должника  были изъяты документы, подтверждающие факт наличия на балансе АО «Бахчисарайский завод «Дориндустрия» недвижимого и движимого имущества, а также иные документы, касающиеся хозяйственной деятельности должника ( стр. 48-52 заключения) ( т. 4 л.д. 110-114), оформленные протоколами от 16.03.2020 г. и 08.08.2020 г. 

Из обвинительного заключения следует, что  были изъяты  

-  у  налогового органа документы, касающиеся налоговой задолженности должника ( протокол от 26.06.2020 г.  стр. 50-56 заключения),

-  у контрагента должника ООО «Электросетьстройпроект» ( протокол от 18.07.2020 г., стр 56-68 заключения) документы об исполнении договора, заключенного  с должником № 16/07/2018 от 16.07.2018 г.; 

-  у Госкомрегистра – оригиналы документов регистрационных дел недвижимых объектов должника (протоколы выемки от 25.09.2020 г., стр. 68-69 заключения),  

- у ООО «Актив Аудит» - документы об аудиторской проверки должника ( протокол выемки от 13.05.2020 г., стр. 69-70 заключения),  

- у ИП ФИО10 – документы об оценке недвижимого имущества должника ( протокол выемки от 08.07.2020 г. стр. 71 заключения), 

-  у ФИО11 – документы, касающиеся исполнения договора № ЭТС 26-05/2020 от 26.05.2020 г.( протокол выемки от 11.07.2020 );

- у Банков РНКБ, Генбанк, ООО КБ Тальменка-Банк»  ( протоколы от 5.10.2020 г., от 23.10.2020 г. ) документы по расчетным операциям должника;

- у ООО «Центральное бюро оценки и экспертизы» документы  по деятельности с должником ( протокол от 26.09.2020 г.). 

Изъятые документы приобщены в качестве вещественных доказательств, что отражено в обвинительном заключении – стр. 74- 100 заключения. 

Проанализировав перечень истребуемых  у ФИО3  конкурсным  управляющим документов и имущества должника,  с учетом пояснений ответчика, отраженных в отзывах, а также сведений о выемки   документации в ходе уголовного расследования и аресте имущества, суд апелляционной инстанции  пришел к выводу, что  заявление конкурсного управляющего не подлежит удовлетворению.  

При оценке  перечня истребуемых товарно-материальных ценностей, приведенного конкурсным управляющим исходя из  оборотно-сальдовых ведомостей по счету 10, по счету 43, по счету 41,  ( например  трубы, арматура, масло моторное, бетон, песок карьерный, товарная бетонная смесь кабель,  различные инструменты,  несущие металлоконструкции, пластины и др.)  суд апелляционной инстанции отмечает,  что конкурсный управляющий не обосновал и не доказал, что  истребуемые  ТМЦ  находятся  у ликвидатора ФИО3,  незаконно удерживаются и не  передаются. Управляющий  ограничился приведением  только перечня  запасов и материалов, указанных в оборотно-сальдовых ведомостях, при этом    определить за какой период указанные ведомости составлены  не представляется возможным, поскольку конкурсным управляющим не указан источник получения  документов,  ведомости не  подписаны, не заверены надлежащим образом.  

Конкурсным управляющим никак не раскрыто,  исходя из каких обстоятельств и сведений он полагает, что  такой перечень запасов и материалов находится именно у ФИО3,  и именно он является субъектом истребования  материалов.  Указанные управляющим запасы и материалы фактически относятся к малоценным и быстоизнашивающимся, имеющим ограниченный срок эксплуатации, используемыми в обычной хозяйственной деятельности, подлежащими списанию.  Представитель ФИО12 в судебном заседании пояснил, что ФИО6 бывшим руководителем должника  по актам и описям ФИО3 имущество, в том числе запасы  и материалы, не передавались, акты о списании в том числе. 

 Управляющим не представлено доказательств полагать, что  именно у ФИО3  находятся истребуемые  ТМЦ и документы, их реальное наличие,  в связи с чем их следует принудительно истребовать. 

Перечень истребуемых  у ликвидатора документов состоит из позиций, в отношении которых конкурсным управляющим  не приведены   основания обязательного  их существования, а также их фактического наличия  у ликвидатора, при этом  следует принять во внимание большой  объем документов должника, изъятых правоохранительными органами как у должника, так и у контрагентов должника и иных органов. 

Между тем,   управляющий не в полном объеме изучил перечень изъятых документов, приобщенных в качестве вещественных доказательств, что отражено в обвинительном заключении,   не проанализировал их и не скорректировал свои доводы, принимая во внимание позиции суда кассационной инстанции, изложенные в постановлении от 3.08.2021 г.

Так, истребуя договоры,  соглашения,  контракты, заключенные со всеми юридическими и физическими лицами за весь период деятельности, но не менее чем за три последних года ( п. 8),  управляющий в свою очередь  не  проанализировал  оригинал  журнала белого цвета с пояснительными надписями АО «Бахчисарайский завод «Дориндустрия» черного цвета с записями договоров с заказчиками и покупателями (с журналом регистрации договоров) с АО Бахчисарайский завод «Дориндустрия» от 2015 г. под номером 01-19 на 40 листах, на 5 из которых имеются записи АО «Бахчисарайский завод «Дориндустрия» с заказчиками и покупателями , изъятого правоохранительными органами и приобщенного в качестве вещественного доказательства.  При этом какая информация и какие документы содержатся в указанном журнале белого цвета и соотнесение  документов с истребуемой информацией, не указаны. 

 Поскольку установление факта наличия у ответчика  документов в натуре (исполнения обязанности по оформлению документов) имеет определяющее значение для обеспечения исполнимости судебного акта об их истребовании, а конкурсный управляющий не обосновал указанное, суд апелляционной инстанции приходит к выводу об отказе в удовлетворении требований управляющего. 

Таким образом, объективная невозможность исполнения ответственным лицом обязанности по передаче документации и материальных ценностей должника арбитражному управляющему исключает возможность удовлетворения судом требования об исполнении им в натуре обязанности, предусмотренной абзацем вторым пункта 2 статьи 126 Закона о банкротстве. 

Учитывая изложенное,    суд апелляционной инстанции  на основании   п.п. 1,2, 3 ч. 1,   п. 2 ч. 4 ст. 270 Арбитражного процессуального кодекса РФ приходит к выводу об отмене определения Арбитражного суда Республики Крым от 09.11.2020 г. в части  удовлетворения требований конкурсного управляющего АО «Бахчисарайский завод «Дориндустрия» ФИО13  об истребовании у ликвидатора ФИО3 документов и товарно-материальных ценностей должника,  и  принимает новый судебный акт в этой части. В удовлетворении заявления конкурсного управляющего АО «Бахчисарайский завод «Дориндустрия» ФИО13  об истребовании у ликвидатора ФИО3 документов и товарно-материальных ценностей должника отказать. 

Руководствуясь статьями   266, 268,  271, 270, 272   Арбитражного процессуального кодекса  Российской Федерации, суд

ПОСТАНОВИЛ:

Определение  Арбитражного суда Республики Крым от   09.11.2020 г. по делу № А83-15829/2019  отменить в части удовлетворения требований конкурсного управляющего АО «Бахчисарайский завод «Дориндустрия» ФИО13  об истребовании у ликвидатора ФИО3 документов и товарно-материальных ценностей должника, разрешить вопрос по существу.  

В удовлетворении заявления конкурсного управляющего АО «Бахчисарайский завод «Дориндустрия» ФИО13  об истребовании у ликвидатора ФИО3 документов и товарно-материальных ценностей должника отказать.

Постановление вступает в законную силу со дня  его принятия и может быть обжаловано  в Арбитражный суд Центрального округа в  месячный срок в порядке, установленном ст. 275 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации. 

Председательствующий                                             Л. Н. Оликова

Судьи                                                                      Р. С. Вахитов 

                                                                                      К. Г. Калашникова