Именем Российской Федерации

Р Е Ш Е Н И Е

Дело № А40-289365/19-3-1981

г. Москва

30 сентября 2020 года

Резолютивная часть решения объявлена 07 сентября 2020 г.

Решение в полном объеме изготовлено 30 сентября 2020 г.

Арбитражный суд Москвы в составе судьи Федоточкина А.А., 

при ведении протокола секретарём судебного заседания ФИО1,

с использованием средств аудиозаписи,

рассмотрел в открытом судебном заседании дело по иску ООО «Инвойс Маркет» (123610, Москва город, набережная Краснопресненская, дом 12, под 6 эт 10 пом 1030, ОГРН: 

<

***>, Дата присвоения ОГРН: 30.08.2018, ИНН: 

<

***>)

к ООО «Theodora Grouр» (Регистрационный номер: 639701, ИНН: 

<

***>, Адрес: 210400, Республика Узбекистан, Навоийская область, Кызылтепинский район, Гульзор махалля, 11)

о взыскании 3 112 957 руб. 81 коп.,

В судебное заседание явились:

От истца: ФИО2 по дов. №б/н от 15.08.2019 г. (паспорт, диплом)

От ответчика:  не явился, извещен.

УСТАНОВИЛ:

ООО "ИНВОЙС МАРКЕТ" обратилось в суд с исковым заявлением к ООО «Theodora Group» о взыскании по договору факторинга № 012-Р от 04.04.2019г. суммы невозвращённого финансирования в размере 1 099 640 руб., суммы невыплаченного Фактору вознаграждения в размере 973 844 руб. 21 коп., пени в размере 1 039 473 руб. 60 коп. с учетом принятых судом уточнений исковых требований в порядке ст. 49 АПК РФ.

В соответствии с Соглашением о порядке разрешения споров, связанных с осуществлением хозяйственной деятельности от 20.03.1992 г. Карманинским межрайонным экономическим судом Навоийской области Республики Узбекистан исполнено судебное поручение об извещении ответчика, о чем в суд поступили соответствующие доказательства.

Ответчик, извещенный надлежащим образом о времени и месте рассмотрения дела, на основании ч. 3 ст. 253 АПК РФ, в предварительное судебное заседание не явился, в связи с чем, в соответствии с ч. 3 ст. 156 АПК РФ, суд считает возможным провести судебное заседание в отсутствие представителя ответчика.

Определением суда о принятии иска к производству стороны были предупреждены судом о переходе в судебное заседание по существу непосредственно после завершения предварительного судебного заседания при отсутствии их возражений. Принимая во внимание, что истец и ответчик не заявили возражений против продолжения рассмотрения дела в судебном заседании арбитражного суда первой инстанции, суд, руководствуясь ст. 136, ч. 4 ст. 137 АПК РФ, п. 27 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 20.12.2006 № 65 «О подготовке дела к судебному разбирательству», завершил предварительное судебное заседание и открыл судебное разбирательство в суде первой инстанции для рассмотрения дела по существу.

Истец поддержал заявленные исковые требования в полном объеме.

Изучив материалы дела, оценив представленные доказательства, проверив обоснованность исковых требований по имеющимся в деле материалам, заслушав представителя истца, суд пришел к следующим выводам.

Как следует из материалов дела, 04.04.2019 г, между Обществом с ограниченной ответственностью «ИНВОЙС МАРКЕТ» (далее - Истец, Фактор) и Обществом с ограниченной ответственностью «Theodora Group » (далее - Ответчик, Клиент) заключен Генеральный договор об общих условиях факторингового обслуживания № 012-Р (далее – Договор).

В ст. 12.2. Договора факторинга стороны согласовали, что если стороны не придут к взаимоприемлемому решению путем переговоров, то спор подлежит рассмотрению Арбитражным судом г. Москвы.

Согласно условиям Договора факторинга Истец предоставляет финансирование Клиенту под уступку денежных требований, вытекающих из Договора поставки № 190212 от 04.12.2018г.

Пунктом 4.3. Договора факторинга установлено, что права требования переходят от Клиента к Фактору с момента подписания Фактором и Клиентом реестра уступленных требований и подписания Клиентом и передачи Фактору уведомления об уступке.

Во исполнение условий Договора факторинга Клиент подписал и передал Фактору уведомление об уступке, также Фактор и Клиент подписали реестр уступленных требований на сумму 6 039 280 рублей.

В счет уступленных денежных требований ООО «ИМ» платежными поручениями № 221 от 23.04.2019и № 224 от 25.04.2019 выплатило Ответчику финансирование на общую сумму 3 019 640 рублей.

Согласно условиям Договора факторинга Клиент обязан возвратить суммы выплаченного финансирования, а также выплатить вознаграждение Фактору за предоставленное финансирование в течение 7 (семи) календарных дней после исчисления срока финансирования, который определен сторонами как 45 дней и согласован в Приложении № 1 к Договору факторинга.

С учетом вышеизложенного, ООО «Theodora Group» обязано возвратить финансирование и выплатить вознаграждение Фактору в полном объеме не позднее 14.06.2019.

Размер выплачиваемого Клиентом Фактору вознаграждения за финансирование определяется согласно тарифному плану, и согласован в размере 0,0986 % от суммы первоначального платежа за каждый календарный день, со дня, следующего за днем выплаты Фактором Клиенту первоначального платежа.

12.06.2019 стороны пришли к соглашению об изменении тарифного плана и согласовали, что с 12.06.2019 размер выплачиваемого Клиентом Фактору вознаграждения за финансирование составляет 0,1315 % от суммы первоначального платежа за каждый календарный день, со дня, следующего за днем выплаты Фактором Клиенту первоначального платежа.

Письма Фактора к ООО «Theodora Group» от 24.06.2019 года и от 27.06.2019 года с требованием о погашении задолженности перед фактором в полном объеме оставлены без удовлетворения.

В соответствии со ст. 309 ГК РФ обязательства должны исполняться  надлежащим  образом  в соответствии с условиями  обязательства  и  требованиями закона,  иных  правовых актов,  а  при  отсутствии таких  условий  и  требований  -  в  соответствии с обычаями делового оборота или иными обычно предъявляемыми  требованиями, на основании ст. 310 ГК РФ односторонний отказ от исполнения обязательств и одностороннее изменение его условий не допускаются за исключением случаев, предусмотренных законом.

В соответствии со ч. 1 ст. 824 ГК РФ по договору финансирования под уступку денежного требования (договору факторинга) одна сторона (клиент) обязуется уступить другой стороне - финансовому агенту (фактору) денежные требования к третьему лицу (должнику) и оплатить оказанные услуги, а финансовый агент (фактор) обязуется совершить не менее двух следующих действий, связанных с денежными требованиями, являющимися предметом уступки: передавать клиенту денежные средства в счет денежных требований, в том числе в виде займа или предварительного платежа (аванса); осуществлять учет денежных требований клиента к третьим лицам (должникам); осуществлять права по денежным требованиям клиента, в том числе предъявлять должникам денежные требования к оплате, получать платежи от должников и производить расчеты, связанные с денежными требованиями; осуществлять права по договорам об обеспечении исполнения обязательств должников.

Согласно п. 1 ст. 830 ГК РФ Должник обязан произвести платеж финансовому агенту (фактору) при условии, что он получил от клиента либо от финансового агента (фактора) письменное уведомление об уступке денежного требования данному финансовому агенту (фактору) и в уведомлении определено подлежащее исполнению денежное требование или указан способ его определения, а также указано лицо, которому должен быть произведен платеж.

В силу п. 2 ст. 831 ГК РФ, если уступка денежного требования финансовому агенту (фактору) осуществлена в целях обеспечения исполнения обязательства клиента перед финансовым агентом (фактором) и договором факторинга не предусмотрено иное, финансовый агент (фактор) обязан представить отчет клиенту и после получения исполнения от должника передать клиенту сумму, превышающую сумму долга клиента, обеспеченную уступкой требования. В силу уступки денежного требования в целях обеспечения исполнения обязательства клиента при получении финансовым агентом (фактором) денежных средств от должника по уступленному финансовому агенту (фактору) клиентом денежному требованию обязательство клиента перед финансовым агентом (фактором) считается надлежащим образом исполненным в том объеме, в котором должник исполнил свое обязательство перед финансовым агентом (фактором). Если денежные средства, полученные финансовым агентом (фактором) от должника, оказались меньше суммы долга клиента финансовому агенту (фактору), обеспеченной уступкой требования, клиент остается ответственным перед финансовым агентом (фактором) за остаток своего долга.

Согласно п. 3 ст. 827 ГК РФ клиент не отвечает за неисполнение или ненадлежащее исполнение должником требования, являющегося предметом уступки, в случае предъявления его финансовым агентом к исполнению, если иное не предусмотрено договором между клиентом и финансовым агентом. 

Поскольку материалами дела подтвержден факт оказания истцом услуг ответчику, а ответчик не предъявил претензий к их качеству и объему, не доказал оплату оказанных истцом услуг по Договору, в соответствии со ст. ст. 309, 310 ГК РФ исковые требования по взысканию невозвращенного финансирования в размере 1 099 640 руб., суммы невыплаченного Фактору вознаграждения в размере 973 844 руб. 21 коп. по состоянию на 07.09.2020 г. правомерны и подлежат удовлетворению.

В соответствии с ст. 8.5 Договора Факторинга, в случае просрочки возврата долга по текущему финансированию, оплаты Вознаграждения Фактора и оплаты иных сумм, которые Фактор вправе удержать с Клиента в соответствии с настоящим Договором и Тарифным планом, Клиент уплачивает Фактору неустойку в размере 0,2 процента от суммы, уплата которой просрочена, за каждый день просрочки. 

В силу п. 1 ст. 330 ГК РФ неустойкой признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения. Критериями для установления несоразмерности в каждом конкретном случае могут быть: чрезмерно высокий процент неустойки; значительное превышение суммы неустойки над суммой возможных убытков, вызванных нарушением обязательств, длительность неисполнения обязательств и др.

За ненадлежащее исполнение ответчиком своих обязательств по Договору, согласно проверенному и признанному судом обоснованным расчету, истец на основании ст. 8.5 Договора Факторинга начислил неустойку за период с 15.06.2019 г. по 07.09.2020 г., в размере  1 039 473 руб. 60 коп. 

При указанных обстоятельствах, сумма неустойки по Договору за период с 15.06.2019 г. по 07.09.2020 г., в размере  1 039 473 руб. 60 коп. также подлежит взысканию с ответчика, поскольку ответчик не представил доказательств надлежащего исполнения обязательств по договору.

Согласно ч. 1 ст. 110 АПК РФ судебные расходы, понесенные лицами, участвующими в деле, в пользу которых принят судебный акт, взыскиваются арбитражным судом со стороны. 

Расходы истца по госпошлине в размере 31 895 руб. подлежат взысканию с ответчика, а госпошлина в сумме 6 670 руб. подлежит взысканию с ответчика в доход Федерального бюджета РФ, в связи с увеличением размера исковых требований.

На основании статей 8-12, 309, 310, 330, 824-833 ГК РФ, руководствуясь статьями 64, 65, 67, 71, 110, 167-171, 176, 180, 253 АПК РФ, арбитражный суд

Р Е Ш И Л :

Взыскать с ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «Theodora Grouр» (Регистрационный номер: 639701, ИНН: 

<

***>, Адрес: 210400, Республика Узбекистан, Навоийская область, Кызылтепинский район, Гульзор махалля, 11) в пользу ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНВОЙС МАРКЕТ" (123610, МОСКВА ГОРОД, НАБЕРЕЖНАЯ КРАСНОПРЕСНЕНСКАЯ, ДОМ 12, ПОД 6 ЭТ 10 ПОМ 1030, ОГРН: 

<

***>, Дата присвоения ОГРН: 30.08.2018, ИНН: 

<

***>) сумму невозвращенного финансирования в размере 1 099 640 (Один миллион девяносто девять тысяч шестьсот сорок) руб., сумму невыплаченного Фактору вознаграждения в размере 973 844 (Девятьсот семьдесят три тысячи восемьсот сорок четыре) руб. 21 коп.,  сумму пени в размере 1 039 473 (Один миллион тридцать девять тысяч четыреста семьдесят три) руб. 60 коп., расходы по уплате госпошлины в размере 31 895 (Тридцать одна тысяча восемьсот девяносто пять) руб. 

Взыскать с ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «Theodora Grouр» (Регистрационный номер: 639701, ИНН: 

<

***>, Адрес: 210400, Республика Узбекистан, Навоийская область, Кызылтепинский район, Гульзор махалля, 11) в доход Федерального бюджета РФ госпошлину в размере 6 670 (Шесть тысяч шестьсот семьдесят) руб.

Решение может быть обжаловано в месячный срок со дня его  изготовления в полном объеме в Девятый арбитражный апелляционный суд.

Судья:                                А.А. Федоточкин