Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области

191124, Санкт-Петербург, ул. Смольного, д.6

http://www.spb.arbitr.ru

Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ

Дело № А56-162188/2018

23 мая 2023 года

г.Санкт-Петербург

 

Резолютивная часть решения объявлена  11 мая 2023 года.

Полный текст решения изготовлен  23 мая 2023 года.

Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области в составе:судьи  Жбанова В.Б.,

при ведении протокола судебного заседания

помощником судьи Смалевым Н.А.

рассмотрев в судебном заседании дело по иску:

Истец: ассоциация «Общероссийская негосударственная некоммерческая организация - общероссийское отраслевое объединение работодателей «Национальное объединение саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство»

Ответчик: некоммерческое партнерство «Объединение специализированных организаций по пожарной безопасности зданий и сооружений»

Третьи лица: 

1) Государственная корпорация «Агентство по страхованию вкладов» 

2) общество с ограниченной ответственностью КБ «Монолит»

При участии:

От истца: ФИО1 по доверенности от 09.01.2023

От ответчика: не явился (извещен)

От третьих лиц: не явились (извещены)

УСТАНОВИЛ:

Ассоциация «Общероссийская негосударственная некоммерческая организация - общероссийское отраслевое объединение работодателей «Национальное объединение саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство» (далее по тексту – истец) обратилось в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области с иском к саморегулируемой организации ассоциация строительных организаций «Опора-Строй» (далее по тексту – ответчик) о взыскании с целью зачисления на специальный банковский счет ассоциации «Общероссийская негосударственная некоммерческая организация – общероссийское отраслевой объединение работодателей «Национальное объединение саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство» средств компенсационного фонда в размере 363 131 549, 61 рублей, расходов по уплате государственной пошлины в размере 200 000 рублей.

Решением суда от 19.07.2021 производство по делу в части исковых требований о взыскании с Партнерства в пользу НОСТРОЙ средств компенсационного фонда/компенсационных фондов в размере 363 131 549, 61 рублей прекращено. С Партнерства с целью зачисления на специальный банковский счет НОСТРОЙ (спец/сч 40703810201400000157 в АО «АЛЬФА-БАНК» г. Москва, БИК 044525593 к/сч 30101810200000000593) взысканы доходы от размещения и инвестирования средств компенсационного фонда/компенсационных фондов Ассоциации в размере 4 152 993, 31 рублей. Также с Партнерства в пользу НОСТРОЙ взыскано 43 765 рублей расходов по уплате государственной пошлины.

Постановлением Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 26.01.2022 решение суда от 19.07.2021 оставлено без изменения.

Постановлением Арбитражного суда Северо-Западного округа от 24.06.2022 решение Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 19.07.2021 и постановление Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 26.01.2022 по делу № А56-162188/2018 отменены, дело направлено на новое рассмотрение в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

От ответчика поступило ходатайство об отложении рассмотрения дела.

В судебном заседании 15.09.2022 представитель истца передал суду письменные пояснения по делу с учетом постановления суда кассационной инстанции.

Суд, в порядке статьи 137 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации завершил предварительное судебное заседание.

Через систему «Мой Арбитр» от истца поступили письменные объяснения по делу с учетом постановления Арбитражного суда Северо-Западного округа от 24.06.2022.

В судебном заседании 27.04.2023 представитель истца передал суду указанные пояснения.

Представитель ответчика заявил ходатайство об отложении рассмотрения дела в связи с необходимостью изучения поступивших пояснений и подготовки позиции, а также в связи с рассмотрением дела А40-17434/2016.

Суд не нашел оснований для удовлетворения указанного ходатайства.

Представитель ответчика заявил ходатайство о приостановлении рассмотрения дела, о фальсификации доказательств.

Через систему «Мой Арбитр» 11.05.2023 в 12:58 от ответчика поступило ходатайство об отложении рассмотрения дела в связи с нетрудоспособностью представителя ФИО2, ходатайство подписано им самим, а также представителем по доверенности ФИО3

Суд не нашел оснований для отложения судебного заседания в связи с наличием полномочий  у представителя Ассоциации «ОСОПБ» ФИО3, которая по доверенности от 24.08.2022, приложенной к ходатайству об отложении дела, уполномочена представлять интересы Ассоциации «ОСОПБ» в арбитражных судах любой инстанции, со всеми права, которые предоставлены истцу, ответчику и третьему лицу.

Кроме этого через систему «Мой Арбитр» 11.05.2023 в 13:20 от ответчика поступило заявление о фальсификации доказательств, согласно которому партнерство просить проверить достоверность расчета процентов (доходов) в сумме 7 311 235,12 рублей, представленного конкурсным управляющим ООО «Внешпромбанк» в материалы настоящего дела и в случае установления факта фальсификации этого доказательства исключить этот документ из числа доказательств по делу.

Суд не нашел оснований для рассмотрения заявления ввиду его несоответствия положениям статьи 161 АПК РФ. 

В соответствии с разъяснениями, изложенными в абзаце четвертом пункта 39 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.12.2021 № 46 «О применении Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при рассмотрении дел в арбитражном суде первой инстанции», в заявлении о фальсификации доказательства должно быть указано, какие конкретно доказательства являются фальсифицированными и в чем выражается фальсификация.

Поведение ответчика и его действия по заявлению ходатайств за несколько часов до судебного заседания, свидетельствуют о недобросовестности и злоупотреблением правом.

На основании ч.3 ст.156 АПК РФ дело рассмотрено в отсутствие представителей Ответчика и третьих лиц. 

Исследовав материалы дела, суд установил следующее.

Истец обратился в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области с исковым заявлением к Ассоциации «Опора-Строй» о взыскании с целью зачисления на специальный банковский счет НОСТРОЙ средств компенсационного фонда/ компенсационных фондов в размере 363 131 549, 61 рублей в связи с исключением Ассоциации «Опора-Строй» из государственного реестра саморегулируемых организаций на основании приказа Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору № СП-123 - 01.11.2017 г.

Правовым основанием заявленных исковых требований являлись положения части 14 статьи 55.16 (в ред. Федерального закона от 03.07.2016 г. № 372-ФЗ) Градостроительного кодекса Российской Федерации и пункта 5 Порядка № 643/пр (действующего на момент предъявления исковых требований), на основании которых средства компенсационного фонда саморегулируемой организации, сведения о которой исключены из государственного реестра саморегулируемых организаций, в недельный срок с даты исключения таких сведений подлежат зачислению на специальный банковский счет соответствующего Национального объединения саморегулируемых организаций.

16.11.2017 НОСТРОЙ в адрес Ассоциации «Опора-Строй» было направлено требование о направлении средств компенсационного фонда/компенсационных фондов, реестра членов саморегулируемой организации и дел членов саморегулируемой организации (№ 02-02/1-10482/17). 

Средства компенсационного фонда/компенсационных фондов Ассоциации «Опора-Строй» были перечислены в НОСТРОЙ не в полном объеме (частично), в размере 15 138 570,39 рублей (платежное поручение № 000037 от 01.12.2017), в связи с чем НОСТРОЙ обратился в суд с исковым заявлением.

Первоначальная сумма исковых требований НОСТРОЙ в части неисполненных обязательств Ассоциации «Опора-Строй» по перечислению средств компенсационного фонда/ компенсационных фондов в размере 363 131 549,61 рублей рассчитывалась исходя из разницы между 378 270 120 рублей и 15 138 570,39 рублей. 

Материалами дела подтверждается, что Ассоциация «ОПОРА-Строй» представила 30.06.2017 в НОСТРОЙ в форме электронных документов (пакета электронных документов), подписанных с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи, сведения о 941 члене (59 – действующих и 882 – исключенных) саморегулируемой организации для внесения в единый реестр членов саморегулируемых организаций, что не оспаривалось представителем Ответчика.

В указанных сведениях, на основании статьи 559 Градостроительного кодекса Российской Федерации, пункта 1 части 2 статьи 7 и пункта 4 части 3 статьи 71 Федерального закона «О саморегулируемых организациях», содержалась информация о сумме взносов в компенсационный фонд/компенсационные фонды, внесенных указанными 941 членами саморегулируемой организации, в общем размере 378 270 120 рублей.

Сформированный компенсационный фонд/компенсационные фонды в размере 378 270 120 рублей не включал в себя размер доходов от размещения и инвестирования средств компенсационного фонда, поскольку состоял исключительно из минимальных размеров взносов в компенсационный фонд на одного члена саморегулируемой организации в зависимости от выбранного уровня ответственности члена саморегулируемой организации по обязательствам (300 000 рублей, 500 000 рублей и т.д.). 

В соответствии с положениями части 14 статьи 55.16 Градостроительного кодекса Российской Федерации и пункта 5 Порядка средства компенсационного фонда исключенной саморегулируемой организации подлежат зачислению на специальный банковский счет соответствующего Национального объединения саморегулируемых организаций. Указанные средства компенсационного фонда (компенсационных фондов) согласно требованиям Градостроительного кодекса Российской Федерации, подлежат выплате заинтересованным лицам (часть 16 статьи 55.16, статьи 60 и 60.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации).

Во исполнение части 6 статьи 55.16-1 Градостроительного кодекса Российской Федерации Истец обратился во все уполномоченные кредитные организации с требованием о перечислении средств компенсационных фондов Ассоциации «Опора-Строй». По требованию Истца, направленному, в том числе в ПАО «Промсвязьбанк», последним перечислены на специальный банковский счет НОСТРОЙ средства компенсационного фонда возмещения вреда в размере 15 138 570,39 рублей.

В результате истребованных судом у ГК «АСВ», являющейся Конкурсным управляющим ООО «Внешпромбанк» и ООО КБ «Монолит», сведений о начислениях Ассоциации «Опора-Строй» доходов от размещения и инвестирования денежных средств компенсационного фонда/ компенсационных фондов в указанных кредитных организациях, подтверждён суммарный размер полученных Ассоциацией «Опора-Строй» процентов за размещение средств компенсационного фонда/ компенсационных фондов в размере - 8 217 070,73 рублей, а именно:

В ООО КБ «Монолит» по Договору № 220-ЮЛ от 26.04.2013 начислены проценты в размере 905 835, 61 рублей:

1) по л/с № 

<

***> начислены % в размере 13 808, 22 рублей (за период с 01.03.2014 по 04.03.2014);

2) по л/с № 

<

***> начислены % в размере 1 315, 07 рублей (за период с 30.04.2013 по 30.04.2013);

3) по л/с № 

<

***> начислены % в размере 45 369, 87 рублей (за период с 30.04.2013 по 31.05.2013);

4) по л/с № 

<

***> начислены % в размере 76 684, 93 рублей (за период с 01.06.2013 по 30.06.2013);

5) по л/с № 

<

***> начислены % в размере 89 178, 08 рублей (за период с 01.07.2013 по 31.07.2013);

6) по л/с № 

<

***> начислены % в размере 89 178, 08 рублей (за период с 01.08.2013 по 31.08.2013);

7) по л/с № 

<

***> начислены % в размере 86 301, 37 рублей (за период с 01.09.2013 по 31.09.2013);

8) по л/с № 

<

***> начислены % в размере 89 753, 42 рублей (за период с 01.10.2013 по 31.10.2013);

9) по л/с № 

<

***> начислены % в размере 103 661, 64 рублей (за период с 01.11.2013 по 30.11.2013);

10) по л/с № 

<

***> начислены % в размере 107 013, 70 рублей (за период с 01.12.2013 по 31.12.2013);

11) по л/с № 

<

***> начислены % в размере 107 013, 70 рублей (за период с 01.01.2014 по 31.01.2014);

12) по л/с № 

<

***> начислены % в размере 96 657, 53 рублей (за период с 01.02.2014 по 28.02.2014).

В ООО «Внешпромбанк» начислены проценты в размере - 7 311 235, 12 рублей:

1) по л/с № 

<

***> начислены % в размере 470 931, 95 рублей (за период с мая 2012 по 20.05.2013) (по депозитному договору № YR 07/12 от 16.05.2012);

2)  по л/с № 

<

***> начислены % в размере 971 890, 41 рублей (за период с 21.05.2013 по 23.05.2014) (по депозитному договору № YR 36/13 от 21.05.2013);

3) по л/с № 

<

***> начислены % в размере 1 711 753, 45 рублей (за период с 17.07.2013 по 21.07.2014) (по депозитному договору № YR 54/13 от 17.07.13);

4) по л/с № 

<

***> начислены % в размере 1 318 465, 73 рублей (за период с мая 2014 по 12.05.2015) (по депозитному договору № YR 24/14 от 21.05.2014);

5) по л/с № 

<

***> начислены % в размере 1 705 616, 44 рублей (за период с июля 2014 по 12.05.2015) (по депозитному договору № YR 42/14 от 17.07.2014);

6) по л/с № 

<

***> начислены % в размере 1 132 577, 14 рублей (за период с июля 2012 по 15.07.2013) (по депозитному договору № YR 13/12 от 12.07.2012).

Таким   образом, первоначально   заявленная    сумма    исковых    требований   в размере 363 131 549,61 рублей (378 270,00 – 15 138 570, 39) не включала в себя сумму доходов, полученных Ассоциацией «Опора-Строй» от размещения и инвестирования средств компенсационного фонда/компенсационных фондов саморегулируемой организации в ООО «Внешпромбанк» и ООО КБ «Монолит» в общем размере 8 217 070,73 рублей.

Согласно части 7 статьи 13 Федерального закона «О саморегулируемых организациях» доход, полученный от размещения и инвестирования средств компенсационного фонда, направляется на пополнение компенсационного фонда и покрытие расходов, связанных с обеспечением надлежащих условий инвестирования средств компенсационного фонда.

В силу части 10 статьи 33 Федерального закона № 191-ФЗ размеры компенсационных фондов определяются некоммерческой организацией, в том числе, с учетом доходов, полученных от размещения средств компенсационного фонда такой некоммерческой организации. Частью 12 статьи 33 Федерального закона № 191-ФЗ предусмотрено, что доходы, полученные от размещения средств компенсационного фонда, зачисляются в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств, а в случае, если не принято решение о формировании такого фонда, в компенсационный фонд возмещения вреда, за исключением случая, предусмотренного частью 13 настоящей статьи.

Следовательно, доходы от размещения и инвестирования средств компенсационных фондов саморегулируемой организации включаются в состав средств компенсационного фонда и, в случае исключения саморегулируемой организации из государственного реестра саморегулируемых организаций на основании части 14 статьи 55.16 Градостроительного кодекса Российской Федерации и пункта 5 Порядка подлежат перечислению на специальный банковский счет Ассоциации «Национальное объединение строителей».

С учетом состоявшихся судебных дел А40-17434/16-71-31Б и А40-35432/14-18-38Б к НОСТРОЙ перешли права на денежные средства компенсационных фондов Ассоциации «Опора-Строй», размещенные в ООО «Внешпромбанк» в размере 325 195 627,03 рублей и в ООО КБ «Монолит» в размере 42 000 000 рублей, суммарно в размере 367 195 627,03 рублей.

В связи с чем производство по делу в части исковых требований о взыскании с Ответчика в пользу НОСТРОЙ средств компенсационного фонда/компенсационных фондов в размере 363 131 549, 61 рублей судом прекращено.

Сумма исковых требований в размере 4 152 993, 31 рублей была рассчитана исходя из следующего: (363 131 549, 61 рублей – первоначальная сумма исковых требований) + (8 217 070,73 рублей - сумма процентов за размещение средств компенсационного/компенсационных фонда(ов) в ООО «Внешпромбанк» и ООО КБ «Монолит») за вычетом 367 195 627, 03 рублей (общая сумма, включенная в РТК ООО «Внешпромбанк» и ООО КБ «Монолит», на которую к НОСТРОЙ перешли права требования от Ассоциация «Опора-Строй»).

Судом исследованы истребованные у ГК «АСВ», конкурсного управляющего ООО «Внешпромбанк» и ООО КБ «Монолит», банковские выписки, отражающие как сведения о начислениях Ассоциации «Опора-Строй» процентов от размещения денежных средств КФ, так и проведение банковских операций по списанию начисленных процентов на счета иных кредитных организаций, открытых НП «Опора-Строй».

Согласно выписке по операциям на счете (специальном банковском счете) № 

<

***>, открытом в филиале «Невский» ООО КБ «Монолит», за период с 26.04.2013 по 05.03.2014 (№ корр. счета 30101810500000000763) подтверждается перечисление процентов по вкладу в размере 677 041,08 рублей на счет иной кредитной организации:

- 02.07.2013 произошло перечисление начисленных процентов в размере 122 054,80 рублей (строка 5) в Филиал АКИБ «ОБРАЗОВАНИЕ» (ЗАО) Санкт-Петербург (БИК 044030718) на счет 30101810500000000763;

- 30.09.2013 произошло перечисление начисленных процентов в размере 254 657,52 рублей (строка 9) в Филиал АКИБ «ОБРАЗОВАНИЕ» (ЗАО) Санкт-Петербург (БИК 044030718) на счет 30101810500000000763;

- 31.12.2013 произошло перечисление начисленных процентов в размере 300 328, 76 руб. (строка 13) в Филиал АКИБ «ОБРАЗОВАНИЕ» (ЗАО) Санкт-Петербург (БИК 044030718) на счет 30101810500000000763.

Согласно выписке по лицевому счету № 

<

***>, открытому в Санкт-Петербургском филиале ООО «Внешпромбанк», за период с 01.01.2012 по 22.01.2016 подтверждается списание начисленных процентов по вкладу в размере 4 273 509,09 рублей на счет иной кредитной организации:

- 23.05.2014 произошло перечисление начисленных процентов в размере 970 000 рублей в Филиал АКИБ «ОБРАЗОВАНИЕ» (ЗАО) Санкт-Петербург (БИК 044030718);

- 21.07.2014 произошло перечисление начисленных процентов в размере 1 700 000 рублей в Филиал АКИБ «ОБРАЗОВАНИЕ» (ЗАО) Санкт-Петербург (БИК 044030718);

- 20.05.2013 произошло перечисление начисленных процентов в размере 470 931,95 рублей в Филиал АКИБ «ОБРАЗОВАНИЕ» (ЗАО) Санкт-Петербург (БИК 044030718);

- 15.07.2013 произошло перечисление начисленных процентов в размере 1 132 577,14 рублей в Филиал АКИБ «ОБРАЗОВАНИЕ» (ЗАО) Санкт-Петербург (БИК 044030718).

Вопреки доводу Ответчика, согласно которому доходы, начисленные от инвестирования средств компенсационного фонда, размещенные на счетах в ООО «Внешпромбанк» и ООО КБ «Монолит», остались на счетах в этих кредитных организациях в составе средств компенсационного фонда, материалами дела подтверждается проведений банковских операций по списанию начисленных процентов от размещения и инвестирования средств компенсационного/компенсационных фонда/ов, что привело к невозможности учета данных денежных средств при расчете НОСТРОЙ первоначального размера исковых требований.

Выписки из реестра требований кредиторов по состоянию на декабрь 2020 г., представленные в материалы дела, отражают остаток денежных средств компенсационного/компенсационных фонда/фондов на счетах кредитных организаций уже после отзыва Центральным Банком РФ лицензии у кредитных организаций: ООО «Внешпромбанк – 2016 г., ООО КБ «Монолит» - 2014 г., и не могут содержать данные о движении денежных средств за весь период их размещения.

Таким образом, требования Истца в части взыскания с Ответчика денежных средств компенсационного/компенсационных фонда/фондов в размере: 4 152 993, 31 рублей (363 131 549, 61 рублей - сумма первоначальных исковых требований Истца) + (8 217 070,73 рублей - сумма процентов, начисленных Ассоциации «ОПОРА-Строй» за размещение и инвестирование средств компенсационных фондов в ООО «Внешпромбанк» и в ООО КБ «Монолит») за вычетом 367 195 627, 03 рублей (общая сумма денежных средств, включенная в Реестры требований кредиторов в ООО «Внешпромбанк» и в ООО КБ «Монолит», на которые к Истцу перешли права требования от Ассоциация «Опора-Строй»), являются законными и подлежащими удовлетворению.

Заявленные ответчиком доводы судом отклоняются, поскольку в нарушение положений статьи 65 АПК РФ ответчик наличие задолженности в указанном размере не опроверг, доказательств исполнения обязательств по перечислению денежных средств суду не представил. 

Судом также проверен довод Ответчика, согласно которому сумма исковых требований НОСТРОЙ не учитывает размер выплат из средств компенсационного фонда Ассоциации «Опора-Строй», осуществленных Ассоциацией в связи с переходом её членов в иные саморегулируемые организации. В материалах дела отсутствуют доказательства, подтверждающие перечисление Ассоциацией «Опора-Строй» ранее внесенных членами саморегулируемой организации средств компенсационного фонда в адрес региональных саморегулируемых организаций на основании части 13 статьи 3.3. Федерального закона от 29.12.2004 № 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации» из общего размера средств компенсационного/ых фонда/ов Ассоциации «Опора-Строй» - 378 270 120 рублей.

Учитывая изложенные обстоятельства, исковые требования подлежат удовлетворению.

Руководствуясь статьями 110, 167-176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

решил:

Взыскать с ассоциации "Объединение специализированных организаций по пожарной безопасности зданий и сооружений" (ИНН 

<

***>) с целью зачисления на специальный банковский счет ассоциации "Общероссийская негосударственная некоммерческая организация - Общероссийское отраслевое объединение работодателей "Национальное объединение саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство" (ИНН 

<

***>, спец.счет№40703810201400000157 в АО «Альфа-Банк» г.Москва, БИК 044525593, к/сч 30101810200000000593) доходы от размещения и инвестирования средств компенсационного фонда саморегулируемой организации ассоциации строительных организаций «Опора-Строй» (ИНН 

<

***>) в размере 4 152 993,31 рубля.

 Взыскать с ассоциации "Объединение специализированных организаций по пожарной безопасности зданий и сооружений" (ИНН 

<

***>) в пользу ассоциации "Общероссийская негосударственная некоммерческая организация - Общероссийское отраслевое объединение работодателей "Национальное объединение саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство" (ИНН 

<

***>) расходы по уплате государственной пошлины в размере 43 765 рублей.

Решение может быть обжаловано в Тринадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня принятия.

Судья Жбанов В.Б.