ПЯТНАДЦАТЫЙ  АРБИТРАЖНЫЙ  АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ  СУД

Газетный пер., 34, г. Ростов-на-Дону, 344002, тел.: (863) 218-60-26, факс: (863) 218-60-27 

E-mail: info@15aas.arbitr.ru, Сайт: http://15aas.arbitr.ru/

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

арбитражного суда апелляционной инстанции

по проверке законности и обоснованности решений (определений)

арбитражных судов, не вступивших в законную силу

дело № А32-5241/2016

город Ростов-на-Дону

09 апреля 2018 года

15АП-3576/2018

 

Резолютивная часть постановления объявлена 04 апреля 2018 года.

Полный текст постановления изготовлен 09 апреля 2018 года.

Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего судьи  Шимбаревой Н.В.,

судей Стрекачёва А.Н., Сулименко Н.В.,

при ведении протокола судебного заседания ФИО1,

при участии:

ФИО2, лично, по паспорту;

от ФИО2: представитель ФИО3 по доверенности от 02.10.2017 г.

рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную жалобу ФИО2

на определение Арбитражного суда Краснодарского края

от 30.01.2018 по делу № А32-5241/2016 об отказе во включении требований в реестр требований кредиторов

по заявлению ФИО2

в рамках дела о несостоятельности (банкротстве) общества с ограниченной ответственностью «Фирма «Кубань» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>),

принятое в составе судьи Маклашова В.В.,

УСТАНОВИЛ:

в рамках дела о несостоятельности (банкротстве) общества с ограниченной ответственностью «Фирма «Кубань», ФИО2 обратился в Арбитражный суд Краснодарского края с требованием о включении данных требований в реестр требований кредиторов в размере 5 168 950 руб.

Определением от 30.01.2018 в удовлетворении заявленных требований отказано.

Определение мотивировано тем, что заявителем не представлено достаточных и бесспорных доказательств, подтверждающих наличия финансовой возможности выдачи займов. Кроме того,  ФИО2 являлся  единственным участником должника и руководителем на момент предоставления заемных средств.

ФИО2 обжаловал определение суда первой инстанции в порядке, предусмотренном гл. 34 АПК РФ, и просил определение отменить.

Податель жалобы полагает, что суд первой инстанции не учел, что денежные средства, предоставляемые по договорам займа ООО «Фирма «Кубань», получены ФИО2 не из факта участия в обществе, а от осуществления трудовой деятельности и от других лиц по гражданско-правовым сделкам, факт наличия денежных средств подтверждается представленными в материалы дела документами.

Законность и обоснованность принятого судебного акта проверяется Пятнадцатым арбитражным апелляционным судом в порядке, установленном главой 34 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Изучив материалы дела, оценив доводы апелляционной жалобы, выслушав представителей участвующих в деле лиц, арбитражный суд апелляционной инстанции пришел к выводу о том, что апелляционная жалоба не подлежит удовлетворению по следующим основаниям. 

 

Как следует из материалов дела, решением Арбитражного суда Краснодарского края от 17.02.2017 общество с ограниченной ответственностью «Фирма «Кубань» признано несостоятельным (банкротом),  открыта процедура, применяемая в деле о банкротстве - конкурсное производство, конкурсным управляющим утвержден ФИО4.

ФИО2 обратился в суд с заявлением о включении в реестр требований кредиторов задолженности в размере 5 168 950 руб.

В обоснование заявленных требований указал следующее.

02.02.2011 между ООО «Фирма «Кубань» и ФИО2 заключен договор беспроцентного займа, в соответствии с которым заимодавец передает частями заемщику денежные средства в размере 25 000 руб.

Согласно п. 1.3 заемщик обязуется возвратить денежные средства в соответствии с условиями настоящего договора, а также проценты по нему, установленные п. 3.3 в размере 0,0 % годовых.

В подтверждение факта перечисления денежных средств заявителем представлена копия квитанции к приходному кассовому ордеру № 5 от 02.02.2011 на сумму 25 000 руб.

13.04.2011 между ООО «Фирма «Кубань» и ФИО2 заключен договор беспроцентного займа, в соответствии с которым заимодавец передает частями заемщику денежные средства в размере 330 000 руб.

Согласно п. 1.3 заемщик обязуется возвратить денежные средства в соответствии с условиями настоящего договора, а также проценты по нему, установленные п. 3.3 в размере 0,0 % годовых.

В подтверждение факта перечисления денежных средств заявителем представлены копии квитанций к приходным кассовым ордерам: № 15 от 13.04.2011 на сумму 55 000 руб., № 16 от 15.04.2011 на сумму 275 000 руб. 

03.10.2011 между ООО «Фирма «Кубань» и ФИО2 заключен договор беспроцентного займа, в соответствии с которым заимодавец передает частями заемщику денежные средства в размере 65 000 руб.

Согласно п. 1.3 заемщик обязуется возвратить денежные средства в соответствии с условиями настоящего договора, а также проценты по нему, установленные п. 3.3 в размере 0,0 % годовых.

В подтверждение факта перечисления денежных средств заявителем представлены копии квитанций к приходным кассовым ордерам: № 53 от 03.10.2011 на сумму 50 000 руб., № 54 от 05.10.2011 на сумму 15 000 руб.

17.10.2011 между ООО «Фирма «Кубань» и ФИО2 заключен договор беспроцентного займа, в соответствии с которым заимодавец передает частями заемщику денежные средства в размере 230 000 руб.

Согласно п. 1.3 заемщик обязуется возвратить денежные средства в соответствии с условиями настоящего договора, а также проценты по нему, установленные п. 3.3 в размере 0,0 % годовых.

В подтверждение факта перечисления денежных средств заявителем представлены копии квитанций к приходным кассовым ордерам: № 56 от 17.10.2011 на сумму 215 000 руб., № 57 от 25.10.2011 на сумму 15 000 руб.

28.10.2011 между ООО «Фирма «Кубань» и ФИО2 заключен договор беспроцентного займа, в соответствии с которым заимодавец передает частями заемщику денежные средства в размере 500 000 руб.

Согласно п. 1.3 заемщик обязуется возвратить денежные средства в соответствии с условиями настоящего договора, а также проценты по нему, установленные п. 3.3 в размере 0,0 % годовых.

В подтверждение факта перечисления денежных средств заявителем представлены копии квитанций к приходным кассовым ордерам: № 58 от 28.10.2011 на сумму 500 000 руб.

30.10.2011 между ООО «Фирма «Кубань» и ФИО2 заключен договор беспроцентного займа, в соответствии с которым заимодавец передает частями заемщику денежные средства в размере 140 000 руб.

Согласно п. 1.3 заемщик обязуется возвратить денежные средства в соответствии с условиями настоящего договора, а также проценты по нему, установленные п. 3.3 в размере 0,0 % годовых.

В подтверждение факта перечисления денежных средств заявителем представлены копии квитанций к приходным кассовым ордерам: № 59 от 31.10.2011 на сумму 140 000 руб.

15.12.2011 между ООО «Фирма «Кубань» и ФИО2 заключен договор беспроцентного займа, в соответствии с которым заимодавец передает частями заемщику денежные средства в размере 261 000 руб.

Согласно п. 1.3 заемщик обязуется возвратить денежные средства в соответствии с условиями настоящего договора, а также проценты по нему, установленные п. 3.3 в размере 0,0 % годовых.

В подтверждение факта перечисления денежных средств заявителем представлены копии квитанций к приходным кассовым ордерам: № 63 от 15.12.2011 на сумму 261 000 руб.

15.12.2011 между ООО «Фирма «Кубань» и ФИО2 заключен договор беспроцентного займа, в соответствии с которым заимодавец передает частями заемщику денежные средства в размере 38 000 руб.

Согласно п. 1.3 заемщик обязуется возвратить денежные средства в соответствии с условиями настоящего договора, а также проценты по нему, установленные п. 3.3 в размере 0,0 % годовых.

В подтверждение факта перечисления денежных средств заявителем представлены копии квитанций к приходным кассовым ордерам: № 67 от 16.12.2011 на сумму 38 000 руб.

30.12.2011 между ООО «Фирма «Кубань» и ФИО2 заключен договор беспроцентного займа, в соответствии с которым заимодавец передает частями заемщику денежные средства в размере 80 000 руб.

Согласно п. 1.3 заемщик обязуется возвратить денежные средства в соответствии с условиями настоящего договора, а также проценты по нему, установленные п. 3.3 в размере 0,0 % годовых.

В подтверждение факта перечисления денежных средств заявителем представлены копии квитанций к приходным кассовым ордерам: № 70 от 30.12.2011 на сумму 80 000 руб.

12.03.2012 между ООО «Фирма «Кубань» и ФИО2 заключен договор беспроцентного займа, в соответствии с которым заимодавец передает частями заемщику денежные средства в размере 100 000 руб.

Согласно п. 1.3 заемщик обязуется возвратить денежные средства в соответствии с условиями настоящего договора, а также проценты по нему, установленные п. 3.3 в размере 0,0 % годовых.

В подтверждение факта перечисления денежных средств заявителем представлены копии квитанций к приходным кассовым ордерам: № 2 от 12.03.2012 на сумму 3 000 руб., № 7 от 10.04.2012 на сумму 10 000, № 8 от 20.04.2012 на сумму 10 000 руб., № 12 от 16.05.2012 на сумму 17 000 руб., № 14 от 01.06.2012 на сумму 27 000 руб., № 15 от 08.06.2012 на сумму 15 000 руб., № 16 от 13.06.2012 на сумму 11 000 руб., № 16а от 02.07.2012 на сумму 7 000 руб.

03.08.2012 между ООО «Фирма «Кубань» и ФИО2 заключен договор беспроцентного займа, в соответствии с которым заимодавец передает частями заемщику денежные средства в размере 444 000 руб.

Согласно п. 1.3 заемщик обязуется возвратить денежные средства в соответствии с условиями настоящего договора, а также проценты по нему, установленные п. 3.3 в размере 0,0 % годовых.

В подтверждение факта перечисления денежных средств заявителем представлены копии квитанций к приходным кассовым ордерам: № 19 от 03.08.2012 на сумму 305 000 руб., № 20 от 08.08.2012 на сумму 77 000 руб., № 21 от 11.08.2012 на сумму 15 000 руб., № 27 от 11 000 на сумму 11 000 руб., № 31 от 31.08.2012 на сумму 36 000 руб.

06.10.2012 между ООО «Фирма «Кубань» и ФИО2 заключен договор беспроцентного займа, в соответствии с которым заимодавец передает частями заемщику денежные средства в размере 140 000 руб.

Согласно п. 1.3 заемщик обязуется возвратить денежные средства в соответствии с условиями настоящего договора, а также проценты по нему, установленные п. 3.3 в размере 0,0 % годовых.

В подтверждение факта перечисления денежных средств заявителем представлены копии квитанций к приходным кассовым ордерам: № 42 от 06.10.2012 на сумму 30 000 руб., № 49 от 02.11.2012 на сумму 20 000 руб., № 52 от 18.11.2012 на сумму 13 000 руб., № 59 от 30.11.2012 на сумму 7 000 руб., № 65 от 24.12.2012 на сумму 70 000 руб.

19.02.2013 между ООО «Фирма «Кубань» и ФИО2 заключен договор беспроцентного займа № 1, в соответствии с которым заимодавец передает частями заемщику денежные средства в размере 50 000 руб.

Согласно п. 1.3 заемщик обязуется возвратить денежные средства в соответствии с условиями настоящего договора, а также проценты по нему, установленные п. 3.3 в размере 0,0 % годовых.

В подтверждение факта перечисления денежных средств заявителем представлены копии квитанций к приходным кассовым ордерам: № 11 от 19.02.2013 на сумму 50 000 руб.

19.02.2013 между ООО «Фирма «Кубань» и ФИО2 заключен договор беспроцентного займа № 2, в соответствии с которым заимодавец передает частями заемщику денежные средства в размере 200 200 руб.

Согласно п. 1.3 заемщик обязуется возвратить денежные средства в соответствии с условиями настоящего договора, а также проценты по нему, установленные п. 3.3 в размере 0,0 % годовых.

В подтверждение факта перечисления денежных средств заявителем представлены копии квитанций к приходным кассовым ордерам: № 12 от 19.02.2013 на сумму 200 200 руб.

27.03.2013 между ООО «Фирма «Кубань» и ФИО2 заключен договор беспроцентного займа № 3, в соответствии с которым заимодавец передает частями заемщику денежные средства в размере 198 000 руб.

Согласно п. 1.3 заемщик обязуется возвратить денежные средства в соответствии с условиями настоящего договора, а также проценты по нему, установленные п. 3.3 в размере 0,0 % годовых.

В подтверждение факта перечисления денежных средств заявителем представлены копии квитанций к приходным кассовым ордерам: № 20 от 27.03.2013 на сумму 198 000 руб.

17.06.2013 между ООО «Фирма «Кубань» и ФИО2 заключен договор беспроцентного займа № 4, в соответствии с которым заимодавец передает частями заемщику денежные средства в размере 200 000 руб.

Согласно п. 1.3 заемщик обязуется возвратить денежные средства в соответствии с условиями настоящего договора, а также проценты по нему, установленные п. 3.3 в размере 0,0 % годовых.

В подтверждение факта перечисления денежных средств заявителем представлены копии квитанций к приходным кассовым ордерам: № 38 от 17.06.2013 на сумму 200 000 руб.

18.06.2013 между ООО «Фирма «Кубань» и ФИО2 заключен договор беспроцентного займа № 5, в соответствии с которым заимодавец передает частями заемщику денежные средства в размере 242 300 руб.

Согласно п. 1.3 заемщик обязуется возвратить денежные средства в соответствии с условиями настоящего договора, а также проценты по нему, установленные п. 3.3 в размере 0,0 % годовых.

В подтверждение факта перечисления денежных средств заявителем представлены копии квитанций к приходным кассовым ордерам: № 39 от 18.06.2013 на сумму 242 300 руб.

15.01.2014 между ООО «Фирма «Кубань» и ФИО2 заключен договор беспроцентного займа № 1, в соответствии с которым заимодавец передает частями заемщику денежные средства в размере 106 000 руб.

Согласно п. 1.3 заемщик обязуется возвратить денежные средства в соответствии с условиями настоящего договора, а также проценты по нему, установленные п. 3.3 в размере 0,0 % годовых.

В подтверждение факта перечисления денежных средств заявителем представлены копии квитанций к приходным кассовым ордерам: № 1 от 15.01.2014 на сумму 51 000 руб., № 2 от 21.01.2014 на сумму 55 000 руб.

06.02.2014 между ООО «Фирма «Кубань» и ФИО2 заключен договор беспроцентного займа № 2, в соответствии с которым заимодавец передает частями заемщику денежные средства в размере 22 200 руб.

Согласно п. 1.3 заемщик обязуется возвратить денежные средства в соответствии с условиями настоящего договора, а также проценты по нему, установленные п. 3.3 в размере 0,0 % годовых.

В подтверждение факта перечисления денежных средств заявителем представлены копии квитанций к приходным кассовым ордерам: № 4 от 06.02.2014 на сумму 22 200 руб.

11.03.2014 между ООО «Фирма «Кубань» и ФИО2 заключен договор беспроцентного займа № 3, в соответствии с которым заимодавец передает частями заемщику денежные средства в размере 8 000 руб.

Согласно п. 1.3 заемщик обязуется возвратить денежные средства в соответствии с условиями настоящего договора, а также проценты по нему, установленные п. 3.3 в размере 0,0 % годовых.

В подтверждение факта перечисления денежных средств заявителем представлены копии квитанций к приходным кассовым ордерам: № 8 от 11.03.2014 на сумму 8 000 руб.

11.04.2014 между ООО «Фирма «Кубань» и ФИО2 заключен договор беспроцентного займа № 4, в соответствии с которым заимодавец передает частями заемщику денежные средства в размере 83 500 руб.

Согласно п. 1.3 заемщик обязуется возвратить денежные средства в соответствии с условиями настоящего договора, а также проценты по нему, установленные п. 3.3 в размере 0,0 % годовых.

В подтверждение факта перечисления денежных средств заявителем представлены копии квитанций к приходным кассовым ордерам: № 21 от 11.04.2014 на сумму 30 100 руб., № 24 от 18.04.2014 на сумму 1 200 руб., № 25 от 25.04.2014 на сумму 20 000 руб., № 26 от 29.04.2014 на сумму 32 200 руб.

01.05.2014 между ООО «Фирма «Кубань» и ФИО2 заключен договор беспроцентного займа № 5, в соответствии с которым заимодавец передает частями заемщику денежные средства в размере 35 520 руб.

Согласно п. 1.3 заемщик обязуется возвратить денежные средства в соответствии с условиями настоящего договора, а также проценты по нему, установленные п. 3.3 в размере 0,0 % годовых.

В подтверждение факта перечисления денежных средств заявителем представлены копии квитанций к приходным кассовым ордерам: № 27 от 01.05.2014 на сумму 35 520 руб.

21.05.2014 между ООО «Фирма «Кубань» и ФИО2 заключен договор беспроцентного займа № 6, в соответствии с которым заимодавец передает частями заемщику денежные средства в размере 256 000 руб.

Согласно п. 1.3 заемщик обязуется возвратить денежные средства в соответствии с условиями настоящего договора, а также проценты по нему, установленные п. 3.3 в размере 0,0 % годовых.

В подтверждение факта перечисления денежных средств заявителем представлены копии квитанций к приходным кассовым ордерам: № 29 от 21.05.2014 на сумму 256 000 руб.

15.01.2014 между ООО «Фирма «Кубань» и ФИО2 заключен договор беспроцентного займа № 7, в соответствии с которым заимодавец передает частями заемщику денежные средства в размере 13 221 руб.

Согласно п. 1.3 заемщик обязуется возвратить денежные средства в соответствии с условиями настоящего договора, а также проценты по нему, установленные п. 3.3 в размере 0,0 % годовых.

В подтверждение факта перечисления денежных средств заявителем представлены копии квитанций к приходным кассовым ордерам: № 32 от 02.06.2014 на сумму 13 221 руб.

01.07.2014 между ООО «Фирма «Кубань» и ФИО2 заключен договор беспроцентного займа № 8, в соответствии с которым заимодавец передает частями заемщику денежные средства в размере 145 000 руб.

Согласно п. 1.3 заемщик обязуется возвратить денежные средства в соответствии с условиями настоящего договора, а также проценты по нему, установленные п. 3.3 в размере 0,0 % годовых.

В подтверждение факта перечисления денежных средств заявителем представлены копии квитанций к приходным кассовым ордерам: № 36 от 01.07.2014 на сумму 30 000 руб., № 37 от 09.07.2014 на сумму 8 000 руб., № 41 от 24.07.2014 на сумму 14 400 руб., № 43 от 30.07.2014 на сумму 23 600 руб., № 44 от 04.08.2014 на сумму 24 000 руб., № 45 от 14.08.2014 на сумму 15 000 руб., № 47 от 19.08.2014 на сумму 30 000 руб.

01.09.2014 между ООО «Фирма «Кубань» и ФИО2 заключен договор беспроцентного займа № 9, в соответствии с которым заимодавец передает частями заемщику денежные средства в размере 55 000 руб.

Согласно п. 1.3 заемщик обязуется возвратить денежные средства в соответствии с условиями настоящего договора, а также проценты по нему, установленные п. 3.3 в размере 0,0 % годовых.

В подтверждение факта перечисления денежных средств заявителем представлены копии квитанций к приходным кассовым ордерам: № 51 от 01.09.2014 на сумму 55 000 руб.

19.09.2014 между ООО «Фирма «Кубань» и ФИО2 заключен договор беспроцентного займа № 10, в соответствии с которым заимодавец передает частями заемщику денежные средства в размере 503 000 руб.

Согласно п. 1.3 заемщик обязуется возвратить денежные средства в соответствии с условиями настоящего договора, а также проценты по нему, установленные п. 3.3 в размере 0,0 % годовых.

В подтверждение факта перечисления денежных средств заявителем представлены копии квитанций к приходным кассовым ордерам: № 52 от 19.09.2014 на сумму 75 000 руб., № 54 от 30.09.2014 на сумму 428 000 руб.

01.10.2014 между ООО «Фирма «Кубань» и ФИО2 заключен договор беспроцентного займа № 11, в соответствии с которым заимодавец передает частями заемщику денежные средства в размере 162 100 руб.

Согласно п. 1.3 заемщик обязуется возвратить денежные средства в соответствии с условиями настоящего договора, а также проценты по нему, установленные п. 3.3 в размере 0,0 % годовых.

В подтверждение факта перечисления денежных средств заявителем представлены копии квитанций к приходным кассовым ордерам: № 55 от 01.10.2014 на сумму 87 100 руб., № 56 от 01.10.2014 на сумму 53 000 руб., № 58 от 21.10.2014 на сумму 12 000 руб., № 59 от 21.10.2014 на сумму 10 000 руб.

05.11.2014 между ООО «Фирма «Кубань» и ФИО2 заключен договор беспроцентного займа № 12, в соответствии с которым заимодавец передает частями заемщику денежные средства в размере 290 000 руб.

Согласно п. 1.3 заемщик обязуется возвратить денежные средства в соответствии с условиями настоящего договора, а также проценты по нему, установленные п. 3.3 в размере 0,0 % годовых.

В подтверждение факта перечисления денежных средств заявителем представлены копии квитанций к приходным кассовым ордерам: № 67 от 05.11.2014 на сумму 70 000 руб., № 68 от 12.11.2014 на сумму 200 000 руб., № 69 от 17.11.2014 на сумму 20 000 руб.

01.12.2014 между ООО «Фирма «Кубань» и ФИО2 заключен договор беспроцентного займа № 13, в соответствии с которым заимодавец передает частями заемщику денежные средства в размере 515 000 руб.

Согласно п. 1.3 заемщик обязуется возвратить денежные средства в соответствии с условиями настоящего договора, а также проценты по нему, установленные п. 3.3 в размере 0,0 % годовых.

В подтверждение факта перечисления денежных средств заявителем представлены копии квитанций к приходным кассовым ордерам: № 71 от 01.12.2014 на сумму 55 000 руб., № 73 от 17.12.2014 на сумму 200 000 руб., № 74 от 17.12.2014 на сумму 260 000 руб.

15.01.2015 между ООО «Фирма «Кубань» и ФИО2 заключен договор беспроцентного займа № 1, в соответствии с которым заимодавец передает частями заемщику денежные средства в размере 505 000 руб.

Согласно п. 1.3 заемщик обязуется возвратить денежные средства в соответствии с условиями настоящего договора, а также проценты по нему, установленные п. 3.3 в размере 0,0 % годовых.

В подтверждение факта перечисления денежных средств заявителем представлены копии квитанций к приходным кассовым ордерам: № 1 от 15.01.2015 на сумму 260 000 руб., № 2 от 22.01.2015 на сумму 245 000 руб.

16.02.2015 между ООО «Фирма «Кубань» и ФИО2 заключен договор беспроцентного займа № 2, в соответствии с которым заимодавец передает частями заемщику денежные средства в размере 116 000 руб.

Согласно п. 1.3 заемщик обязуется возвратить денежные средства в соответствии с условиями настоящего договора, а также проценты по нему, установленные п. 3.3 в размере 0,0 % годовых.

В подтверждение факта перечисления денежных средств заявителем представлены копии квитанций к приходным кассовым ордерам: № 3 от 16.02.2015 на сумму 116 000 руб.

24.02.2015 между ООО «Фирма «Кубань» и ФИО2 заключен договор беспроцентного займа № 3, в соответствии с которым заимодавец передает частями заемщику денежные средства в размере 309 000 руб.

Согласно п. 1.3 заемщик обязуется возвратить денежные средства в соответствии с условиями настоящего договора, а также проценты по нему, установленные п. 3.3 в размере 0,0 % годовых.

В подтверждение факта перечисления денежных средств заявителем представлены копии квитанций к приходным кассовым ордерам: № 5 от 24.02.2015 на сумму 30 000 руб., № 9 от 27.02.2015 на сумму 279 000 руб.

02.03.2015 между ООО «Фирма «Кубань» и ФИО2 заключен договор беспроцентного займа № 4, в соответствии с которым заимодавец передает частями заемщику денежные средства в размере 185 000 руб.

Согласно п. 1.3 заемщик обязуется возвратить денежные средства в соответствии с условиями настоящего договора, а также проценты по нему, установленные п. 3.3 в размере 0,0 % годовых.

В подтверждение факта перечисления денежных средств заявителем представлены копии квитанций к приходным кассовым ордерам: № 12 от 02.03.2015 на сумму 10 000 руб., № 16 от 11.03.2015 на сумму 175 000 руб.

02.04.2015 между ООО «Фирма «Кубань» и ФИО2 заключен договор беспроцентного займа № 6, в соответствии с которым заимодавец передает частями заемщику денежные средства в размере 65 000 руб.

Согласно п. 1.3 заемщик обязуется возвратить денежные средства в соответствии с условиями настоящего договора, а также проценты по нему, установленные п. 3.3 в размере 0,0 % годовых.

В подтверждение факта перечисления денежных средств заявителем представлены копии квитанций к приходным кассовым ордерам: № 25 от 02.04.2015 на сумму 65 000 руб.

25.05.2015 между ООО «Фирма «Кубань» и ФИО2 заключен договор беспроцентного займа № 7, в соответствии с которым заимодавец передает частями заемщику денежные средства в размере 30 000 руб.

Согласно п. 1.3 заемщик обязуется возвратить денежные средства в соответствии с условиями настоящего договора, а также проценты по нему, установленные п. 3.3 в размере 0,0 % годовых.

В подтверждение факта перечисления денежных средств заявителем представлены копии квитанций к приходным кассовым ордерам: № 45 от 25.05.22015 на сумму 30 000 руб.

08.06.2015 между ООО «Фирма «Кубань» и ФИО2 заключен договор беспроцентного займа № 8, в соответствии с которым заимодавец передает частями заемщику денежные средства в размере 10 000 руб.

Согласно п. 1.3 заемщик обязуется возвратить денежные средства в соответствии с условиями настоящего договора, а также проценты по нему, установленные п. 3.3 в размере 0,0 % годовых.

В подтверждение факта перечисления денежных средств заявителем представлены копии квитанций к приходным кассовым ордерам: № 47 от 08.06.2015 на сумму 10 000 руб.

01.07.2015 между ООО «Фирма «Кубань» и ФИО2 заключен договор беспроцентного займа № 9, в соответствии с которым заимодавец передает частями заемщику денежные средства в размере 29 000 руб.

Согласно п. 1.3 заемщик обязуется возвратить денежные средства в соответствии с условиями настоящего договора, а также проценты по нему, установленные п. 3.3 в размере 0,0 % годовых.

В подтверждение факта перечисления денежных средств заявителем представлены копии квитанций к приходным кассовым ордерам: № 52 от 01.07.2015 на сумму 10 000 руб.

10.08.2015 между ООО «Фирма «Кубань» и ФИО2 заключен договор беспроцентного займа № 10, в соответствии с которым заимодавец передает частями заемщику денежные средства в размере 320 000 руб.

Согласно п. 1.3 заемщик обязуется возвратить денежные средства в соответствии с условиями настоящего договора, а также проценты по нему, установленные п. 3.3 в размере 0,0 % годовых.

В подтверждение факта перечисления денежных средств заявителем представлены копии квитанций к приходным кассовым ордерам: № 61 от 10.08.2015 на сумму 105 000 руб., № 63 от 14.08.2015 на сумму 8 000 руб., № 64 от 21.08.2015 на сумму 21.08.2015 на сумму 30 000 руб., № 65 от 28.08.2015 на сумму 177 000 руб. 

02.09.2015 между ООО «Фирма «Кубань» и ФИО2 заключен договор беспроцентного займа № 11, в соответствии с которым заимодавец передает частями заемщику денежные средства в размере 525 000 руб.

Согласно п. 1.3 заемщик обязуется возвратить денежные средства в соответствии с условиями настоящего договора, а также проценты по нему, установленные п. 3.3 в размере 0,0 % годовых.

В подтверждение факта перечисления денежных средств заявителем представлены копии квитанций к приходным кассовым ордерам: № 66 от 02.09.2015 на сумму 289 000 руб., № 70 от 23.09.2015 на сумму 105 000 руб., № 71 от 28.09.2015 на сумму 131 000 руб.

03.10.2015 между ООО «Фирма «Кубань» и ФИО2 заключен договор беспроцентного займа № 12, в соответствии с которым заимодавец передает частями заемщику денежные средства в размере 400 000 руб.

Согласно п. 1.3 заемщик обязуется возвратить денежные средства в соответствии с условиями настоящего договора, а также проценты по нему, установленные п. 3.3 в размере 0,0 % годовых.

В подтверждение факта перечисления денежных средств заявителем представлены копии квитанций к приходным кассовым ордерам: № 73 от 03.10.2015 на сумму 80 000 руб., № 74 от 05.10.2015 на сумму 110 000 руб., № 75 от 09.10.2015 на сумму 80 000 руб., № 79 от 19.10.2015 на сумму 25 000 руб., № 82 от 29.10.2015 на сумму 105 000 руб.

13.11.2015 между ООО «Фирма «Кубань» и ФИО2 заключен договор беспроцентного займа № 13, в соответствии с которым заимодавец передает частями заемщику денежные средства в размере 220 000 руб.

Согласно п. 1.3 заемщик обязуется возвратить денежные средства в соответствии с условиями настоящего договора, а также проценты по нему, установленные п. 3.3 в размере 0,0 % годовых.

В подтверждение факта перечисления денежных средств заявителем представлены копии квитанций к приходным кассовым ордерам: № 87 от 13.11.2015 на сумму 180 000 руб., № 88 от 19.11.2015 на сумму 40 000 руб.

20.11.2015 между ООО «Фирма «Кубань» и ФИО2 заключен договор беспроцентного займа № 14, в соответствии с которым заимодавец передает частями заемщику денежные средства в размере 230 000 руб.

Согласно п. 1.3 заемщик обязуется возвратить денежные средства в соответствии с условиями настоящего договора, а также проценты по нему, установленные п. 3.3 в размере 0,0 % годовых.

В подтверждение факта перечисления денежных средств заявителем представлены копии квитанций к приходным кассовым ордерам: № 89 от 20.11.2015 на сумму 210 000 руб., № 91 от 27.11.2015 на сумму 20 000 руб.

15.12.2015 между ООО «Фирма «Кубань» и ФИО2 заключен договор беспроцентного займа № 15, в соответствии с которым заимодавец передает частями заемщику денежные средства в размере 130 000 руб.

Согласно п. 1.3 заемщик обязуется возвратить денежные средства в соответствии с условиями настоящего договора, а также проценты по нему, установленные п. 3.3 в размере 0,0 % годовых.

В подтверждение факта перечисления денежных средств заявителем представлены копии квитанций к приходным кассовым ордерам: № 94 от 15.12.2015 на сумму 130 000 руб.

29.12.2015 между ООО «Фирма «Кубань» и ФИО2 заключен договор беспроцентного займа № 16, в соответствии с которым заимодавец передает частями заемщику денежные средства в размере 86 500 руб.

Согласно п. 1.3 заемщик обязуется возвратить денежные средства в соответствии с условиями настоящего договора, а также проценты по нему, установленные п. 3.3 в размере 0,0 % годовых.

В подтверждение факта перечисления денежных средств заявителем представлены копии квитанций к приходным кассовым ордерам: № 96 от 29.12.2015 на сумму 86 500 руб.

15.01.2016 между ООО «Фирма «Кубань» и ФИО2 заключен договор беспроцентного займа № 1, в соответствии с которым заимодавец передает частями заемщику денежные средства в размере 80 000 руб.

Согласно п. 1.3 заемщик обязуется возвратить денежные средства в соответствии с условиями настоящего договора, а также проценты по нему, установленные п. 3.3 в размере 0,0 % годовых.

В подтверждение факта перечисления денежных средств заявителем представлены копии квитанций к приходным кассовым ордерам: № 1 от 15.01.2016 на сумму 80 000 руб.

18.01.2016 между ООО «Фирма «Кубань» и ФИО2 заключен договор беспроцентного займа № 2, в соответствии с которым заимодавец передает частями заемщику денежные средства в размере 112 000 руб.

Согласно п. 1.3 заемщик обязуется возвратить денежные средства в соответствии с условиями настоящего договора, а также проценты по нему, установленные п. 3.3 в размере 0,0 % годовых.

В подтверждение факта перечисления денежных средств заявителем представлены копии квитанций к приходным кассовым ордерам: № 2 от 18.01.2016 на сумму 112 000 руб.

01.02.2016 между ООО «Фирма «Кубань» и ФИО2 заключен договор беспроцентного займа № 3, в соответствии с которым заимодавец передает частями заемщику денежные средства в размере 30 000 руб.

Согласно п. 1.3 заемщик обязуется возвратить денежные средства в соответствии с условиями настоящего договора, а также проценты по нему, установленные п. 3.3 в размере 0,0 % годовых.

В подтверждение факта перечисления денежных средств заявителем представлены копии квитанций к приходным кассовым ордерам: № 3 от 01.02.2016 на сумму 30 000 руб.

08.02.2016 между ООО «Фирма «Кубань» и ФИО2 заключен договор беспроцентного займа № 4, в соответствии с которым заимодавец передает частями заемщику денежные средства в размере 40 000 руб.

Согласно п. 1.3 заемщик обязуется возвратить денежные средства в соответствии с условиями настоящего договора, а также проценты по нему, установленные п. 3.3 в размере 0,0 % годовых.

В подтверждение факта перечисления денежных средств заявителем представлены копии квитанций к приходным кассовым ордерам: № 4 от 08.02.2016 на сумму 40 000 руб.

19.02.2016 между ООО «Фирма «Кубань» и ФИО2 заключен договор беспроцентного займа № 4а, в соответствии с которым заимодавец передает частями заемщику денежные средства в размере 95 000 руб.

Согласно п. 1.3 заемщик обязуется возвратить денежные средства в соответствии с условиями настоящего договора, а также проценты по нему, установленные п. 3.3 в размере 0,0 % годовых.

В подтверждение факта перечисления денежных средств заявителем представлены копии квитанций к приходным кассовым ордерам: № 5 от 19.02.2016 на сумму 95 000 руб.

11.04.2016 между ООО «Фирма «Кубань» и ФИО2 заключен договор беспроцентного займа № 5, в соответствии с которым заимодавец передает частями заемщику денежные средства в размере 40 000 руб.

Согласно п. 1.3 заемщик обязуется возвратить денежные средства в соответствии с условиями настоящего договора, а также проценты по нему, установленные п. 3.3 в размере 0,0 % годовых.

В подтверждение факта перечисления денежных средств заявителем представлены копии квитанций к приходным кассовым ордерам: № 15 от 11.04.2016 на сумму 40 000 руб.

19.04.2016 между ООО «Фирма «Кубань» и ФИО2 заключен договор беспроцентного займа № 6, в соответствии с которым заимодавец передает частями заемщику денежные средства в размере 85 000 руб.

Согласно п. 1.3 заемщик обязуется возвратить денежные средства в соответствии с условиями настоящего договора, а также проценты по нему, установленные п. 3.3 в размере 0,0 % годовых.

В подтверждение факта перечисления денежных средств заявителем представлены копии квитанций к приходным кассовым ордерам: № 17 от 19.04.2016 на сумму 85 000 руб.

17.06.2016 между ООО «Фирма «Кубань» и ФИО2 заключен договор беспроцентного займа № 7, в соответствии с которым заимодавец передает частями заемщику денежные средства в размере 10 000 руб.

Согласно п. 1.3 заемщик обязуется возвратить денежные средства в соответствии с условиями настоящего договора, а также проценты по нему, установленные п. 3.3 в размере 0,0 % годовых.

В подтверждение факта перечисления денежных средств заявителем представлены копии квитанций к приходным кассовым ордерам: № 26 от 17.06.2016 на сумму 10 000 руб.

Согласно указанным договорам по каждому из них срок погашения устанавливался не позднее года с даты предоставления займа.

ФИО2  указал, что денежные средства в размере 5 168 950 руб. должником возвращены не были, в связи с чем обратился в суд.

 

При вынесении определения суд первой инстанции обоснованно руководствовался следующим: 

В соответствии со статьей 223 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации дела о несостоятельности (банкротстве) рассматриваются арбитражным судом по правилам, предусмотренным Кодексом, с особенностями, установленными федеральными законами, регулирующими вопросы несостоятельности (банкротства).

Установление требований кредиторов осуществляется арбитражным судом в соответствии с порядком, установленным статьями 71 и 100 Закона о банкротстве, в зависимости от процедуры банкротства, введенной в отношении должника. 

Согласно правовой позиции Конституционного Суда Российской Федерации, изложенной в постановлениях от 22.07.2002 и от 19.12.2005 № 12-П, процедуры банкротства носят публично-правовой характер; разрешаемые в ходе процедур банкротства вопросы влекут правовые последствия для широкого круга лиц (должника, текущих и реестровых кредиторов, работников должника, его учредителей и т.д.). С учетом специфики дел о банкротстве, при установлении требований кредиторов в деле о банкротстве установленными могут быть признаны только требования, в отношении которых представлены достаточные доказательства наличия и размера задолженности. Целью проверки судом обоснованности требований является недопущение включения в реестр необоснованных требований, поскольку такое включение приводит к нарушению прав и законных интересов кредиторов, имеющих обоснованные требования, а также должника и его учредителей (участников).

В п. 26 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ № 35 от 22.06.2012 «О некоторых процессуальных вопросах, связанных с рассмотрением дел о банкротстве» разъяснено, что в силу пунктов 3 - 5 статьи 71 и пунктов 3 - 5 статьи 100 Закона о банкротстве проверка обоснованности и размера требований кредиторов осуществляется судом независимо от наличия разногласий относительно этих требований между должником и лицами, имеющими право заявлять соответствующие возражения, с одной стороны, и предъявившим требование кредитором - с другой стороны. При установлении требований кредиторов в деле о банкротстве судам следует исходить из того, что установленными могут быть признаны только требования, в отношении которых представлены достаточные доказательства наличия и размера задолженности.

В соответствии со ст. 65 АПК РФ каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основании своих требований и возражений. 

В силу пункта 1 статьи 807 Гражданского кодекса Российской Федерации по договору займа одна сторона (займодавец) передает в собственность другой стороне (заемщику) деньги или другие вещи, определенные родовыми признаками, а заемщик обязуется возвратить займодавцу такую же сумму денег (сумму займа) или равное количество других полученных им вещей того же рода и качества. Договор займа считается заключенным с момента передачи денег или других вещей.

Пунктом 2 статьи 808 Гражданского кодекса Российской Федерации предусмотрено, что в подтверждение договора займа и его условий может быть представлена расписка заемщика или иной документ, удостоверяющие передачу ему займодавцем определенной денежной суммы или определенного количества вещей.

В соответствии с пунктом 1 статьи 810 Гражданского кодекса Российской Федерации заемщик обязан возвратить займодавцу полученную сумму займа в срок и в порядке, которые предусмотрены договором займа.

В абз. 3 п. 26 постановления Пленума ВАС РФ от 22.06.2012 № 35 «О некоторых процессуальных вопросах, связанных с рассмотрением дел о банкротстве» разъяснено, что при оценке достоверности факта наличия требования, основанного на передаче должнику наличных денежных средств, подтверждаемого только его распиской или квитанцией к приходному кассовому ордеру, суду надлежит учитывать среди прочего следующие обстоятельства: позволяло ли финансовое положение кредитора (с учетом его доходов) предоставить должнику соответствующие денежные средства, имеются ли в деле удовлетворительные сведения о том, как полученные средства были истрачены должником, отражалось ли получение этих средств в бухгалтерском и налоговом учете и отчетности и т.д.

Из данных разъяснений следует, что при наличии сомнений в реальности договора займа суд может потребовать и от заемщика представления документов, подтверждающих наличие финансовой возможности предоставить денежные средства в указанном размере, а также документы, подтверждающие реальность получения денежных средств, в том числе в части операций с этими денежными средствами предоставить должнику заем по указанным договорам, ФИО2  в материалы дела представил:

- копии справки о доходах физического лица за период с 2006 по 2016 годы;

- копии расписок о получении денежных средств от 20.03.2014, от 09.04.2012, от 13.02.2008, от 30.01.2008, от 07.07.2008;

- копии справок о получении кредитов.

Изучив материалы дела, суд первой  инстанции пришел к выводу о том, что представленные заявителем документы не подтверждают наличие финансовой возможности предоставить займ,  действия  участника оборота  не отвечают принципу разумности.

Суд первой инстанции верно отметил,  что в период 2011 – 2016 годы предоставлено более 5,1 млн. руб., в свою очередь заявителем  подтвержден доход в размере 5,8 млн. руб. за период с 2006 по 2016 годы, т.е. за существенно больший период. Между тем, сумма доходов кредитора для целей установления наличия у него реальной возможности передать заемные средства не ограничивается лишь размером, равным сумме займа, поскольку предполагается, что заимодавец, учитывая, что он является физическим лицом, должен обладать не только заемными средствами, но и средствами для несения расходов на личные потребности (нужды) к моменту выдачи займа.

Также суд первой инстанции верно указал, что получение заемных средств в банке предполагает их возврат (который согласно справкам произведен), а так же уплату процентов за пользование займом, т.е. фактически у заявителя имелась дополнительная финансовая нагрузка в виде выплаты процентов по кредиту, а не о наличии денежных средств. 

Таким образом, достоверных доказательств наличия финансовой возможности предоставления займа в заявленном размере в каждом периоде, а также сведения о независимом от должника источнике поступления денежных средств в материалах дела отсутствуют.

 

Кроме того, установлено, что ФИО2  в период предоставления займов являлся  участником должника (100%) и руководителем, то есть является заинтересованным лицом по отношению к должнику по смыслу ст. 19 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)».

Все займы были предоставлены должнику в наличной форме.

Необходимо учитывать, что  в ситуации предъявления к должнику требований кредитора, связанного с должником не только обязательственными, но и корпоративными правоотношениями, сложившейся судебной практикой выработаны иные, нежели установленные в пункте 1 статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, критерии распределения бремени доказывания: при представлении доказательств общности экономических интересов (аффилированности) должника с участником процесса (в частности, с лицом, заявившем о включении требований в реестр) и заявлении возражений относительно наличия и размера задолженности должника перед аффилированным кредитором, на последнего переходит бремя по опровержению соответствующего обстоятельства; в частности, судом на такое лицо может быть возложена обязанность по раскрытию разумных экономических мотивов совершения сделки либо мотивов поведения в процессе исполнения уже заключенного соглашения (правовая позиция изложена в определениях Верховного Суда Российской Федерации, в частности, от 26.05.2017 № 306-ЭС16-20056(6).

Такое распределение бремени доказывания обусловлено недопущением включения в реестр необоснованных требований, созданных формально, в том числе путем искусственного формирования задолженности с целью контролируемого банкротства, поскольку такое включение приводит к нарушению прав и законных интересов кредиторов, имеющих обоснованные требования.

Действующее законодательство о банкротстве не содержит положений, согласно которым очередность удовлетворения требований аффилированных (связанных) кредиторов по гражданским обязательствам, не являющимся корпоративными, понижается. Кроме того, тот факт, что участник должника является его заимодавцем, сам по себе не свидетельствует о корпоративном характере требования по возврату суммы займа для целей банкротства.

Вместе с тем, в силу абзаца восьмого статьи 2 Закона о банкротстве к числу конкурсных кредиторов не могут быть отнесены участники, предъявляющие к должнику требования из обязательств, вытекающих из факта участия.

По смыслу названной нормы к подобного рода обязательствам относятся не только такие, существование которых прямо предусмотрено корпоративным законодательством (выплата дивидендов, действительной стоимости доли и т.д.), но также и обязательства, которые, хотя формально и имеют гражданско-правовую природу, в действительности таковыми не являются (в том числе по причине того, что их возникновение и существование было бы невозможно, если бы заимодавец не участвовал в капитале должника).

При функционировании должника в отсутствие кризисных факторов его участник как член высшего органа управления (статья 32 Федерального закона от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью», статья 47 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах») объективно влияет на хозяйственную деятельность должника (в том числе посредством заключения с последним сделок, условия которых недоступны обычному субъекту гражданского оборота, принятия стратегических управленческих решений и т.д.).

Поэтому в случае последующей неплатежеспособности (либо недостаточности имущества) должника исходя из требований добросовестности, разумности и справедливости (пункт 2 статьи 6 Гражданского кодекса Российской Федерации) на такого участника подлежит распределению риск банкротства контролируемого им лица, вызванного косвенным влиянием на неэффективное управление последним, посредством запрета в деле о несостоятельности противопоставлять свои требования требованиям иных (независимых) кредиторов.

В этой связи при оценке допустимости включения основанных на договорах займа требований участников следует детально исследовать природу соответствующих отношений, сложившихся между должником и заимодавцем, а также поведение потенциального кредитора в период, предшествующий банкротству. В частности, предоставление должнику денежных средств в форме займа (в том числе на льготных условиях) может при определенных обстоятельствах свидетельствовать о намерении заимодавца временно компенсировать негативные результаты своего воздействия на хозяйственную деятельность должника. В такой ситуации заем может использоваться вместо механизма увеличения уставного капитала, позволяя на случай банкротства формально нарастить подконтрольную кредиторскую задолженность с противоправной целью последующего уменьшения в интересах должника и его аффилированных лиц количества голосов, приходящихся на долю независимых кредиторов, чем нарушается обязанность действовать в интересах кредиторов и должника.

При таких условиях с учетом конкретных обстоятельств дела суд вправе переквалифицировать заемные отношения в отношения по поводу увеличения уставного капитала по правилам пункта 2 статьи 170 Гражданского кодекса Российской Федерации либо по правилам об обходе закона (пункт 1 статьи 10 Гражданского кодекса Российской Федерации, абзац восьмой статьи 2 Закона о банкротстве), признав за спорным требованием статус корпоративного, что исключает возможность включения требования в реестр.

При предоставлении заинтересованным лицом доказательств, указывающих на корпоративный характер заявленного участником требования, на последнего переходит бремя по опровержению соответствующего довода путем доказывания гражданско-правовой природы обязательства. В частности, судом на такое лицо может быть возложена обязанность раскрыть разумные экономические мотивы выбора конструкции займа, привлечения займа именно от аффилированного лица, предоставления финансирования на нерыночных условиях и т.д.

Указанный правовой подход изложен в определении Верховного Суда Российской Федерации от 06.07.2017 № 308-ЭС17-1556(2), определении Верховного Суда РФ от 21.02.2018 № 310-ЭС17-17994 (1,2).

Кроме того, из пункта 1 статьи 142 Закона о банкротстве следует, что расчеты с кредиторами должника осуществляются в соответствии с реестром требований кредиторов.

Установление размера требований осуществляется в порядке, определенном статьями 71 и 100 Закона о банкротстве, согласно которым, а также статьями 16, 134 того же Закона право на удовлетворение своих требований за счет конкурсной массы должника имеют кредиторы должника.

Закон о банкротстве (абзац 8 статьи 2) не относит к конкурсным кредиторам учредителей (участников) должника по обязательствам, вытекающим из такого участия, поскольку характер обязательств этих лиц непосредственно связан с их ответственностью за деятельность общества в пределах стоимости принадлежащих им долей.

Обязательства должника перед своими учредителями (участниками), вытекающие из такого участия (далее - корпоративные обязательства), носят внутренний характер и не могут конкурировать с внешними обязательствами, то есть с обязательствами должника как участника имущественного оборота перед другими участниками оборота. Учредители (участники) должника - юридического лица несут риск отрицательных последствий, связанных с его деятельностью.

Как следствие, требования таких лиц по корпоративным обязательствам не подлежат включению в реестр требований кредиторов.

Указанный правовой подход изложен в определении Верховного Суда Российской Федерации от 15.02.2018 № 305-ЭС17-17208.

Суд первой инстанции верно указал, что ФИО2  не представил доказательств, опровергающих корпоративный характер обязательств.

В связи с чем,  довод об отсутствии корпоративного характера при получении денежных средств на предоставление займа отклоняется судом апелляционной инстанции, поскольку правовое значение для квалификации отношений как корпоративных имеет не столько факт происхождения денежных средств, сколько факт направленности их применения.

ФИО2  не опроверг, что  займы предоставлялись на нужды предприятия.

ФИО2 не пояснил суду, какие иные мотивы, кроме корпоративных, послужили основанием к предоставлению денежных средств должнику. Суд апелляционной инстанции учел, что предоставление займа ничем не обеспечивалось, займы носили беспроцентный характер, требований о возврате займа ФИО2 ранее не заявлялось. 

Таким образом, займы предоставлены не на рыночных условиях, что свидетельствует об их обусловленности корпоративным интересом займодавца.

Данные обстоятельства свидетельствуют о том, что взаимоотношения ФИО2 и общества носят корпоративный характер, не предполагали иной возмездности,  кроме вытекающей из внутригрупповых отношений. 

Требование ФИО2 не может быть противопоставлено иным кредиторам 3 очереди,   обязательства перед которыми носят гражданско-правовой характер. 

С учетом изложенного, суд первой инстанции обоснованно отказал в удовлетворении заявления ФИО2 о включении требования в размере 5 168 950 руб. в реестр требований кредиторов должника - общества с ограниченной ответственностью «Фирма «Кубань»

Суд первой инстанции выполнил требования статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, полно, всесторонне исследовал и оценил представленные в деле доказательства и принял законный и обоснованный судебный акт. 

Нарушений процессуальных норм, влекущих отмену оспариваемого акта (ч. 4 ст. 270 АПК РФ), судом апелляционной инстанции не установлено, основания для удовлетворения жалобы отсутствуют.

На основании изложенного, руководствуясь статьями 258, 269 – 271, 272 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

ПОСТАНОВИЛ:

определение Арбитражного суда Краснодарского края от 30.01.2018 по делу № А32-5241/2016оставить без изменения, апелляционную жалобу – без удовлетворения.

В соответствии с частью 5 статьи 271, частью 1 статьи 266 и частью 2 статьи 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации постановление арбитражного суда апелляционной инстанции вступает в законную силу со дня его принятия.

Постановление может быть обжаловано в месячный срок в порядке, определенном статьей 188 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, в Арбитражный суд Северо-Кавказского округа.

Председательствующий                                                           Н.В. Шимбарева

 

Судьи                                                                                             А.Н. Стрекачёв

 

Н.В. Сулименко