АРБИТРАЖНЫЙ СУД РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

295003, г.Симферополь, ул. Александра Невского, 29/11

E-mail: info@crimea.arbitr.ru

http://www.crimea.arbitr.ru

 

Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ

 

город Симферополь

14 февраля 2018 года                                                                            Дело №А83 – 16336/2017 

 

Резолютивная часть решения объявлена  «07»  февраля  2018 года.

Полный текст решения изготовлен  «14»  февраля  2018 года.

 

Арбитражный суд Республики Крым в составе судьи Титкова С.Я., при секретаре судебного заседания Борисенко А.С., который ведёт протокол судебного заседания, рассмотрев в судебном заседании заявление б/н от 11.10.2017

 

Общества с ограниченной ответственностью «Строй - Групп»  (юридический и фактический адрес: ул. Маратовская, д. 22В, кв. 1, пгт. Гаспра, г. Ялта, 

<

...>; адрес для почтовых отправлений: ул. Алупкинское 

<

...>, пгт. Гаспра, г. Ялта, 

<

...>; ОГРН 

<

***>),

к Службе финансового надзора 

<

...>,                                  г. Симферополь, 

<

...>),

третье лицо, не заявляющее самостоятельных требований относительно предмета спора – гражданка ФИО1,

о признании  недействительным предписания,

 

при участии в судебном заседании:

от Общества с ограниченной ответственностью «Строй - Групп» –  ФИО2, представитель по доверенности от 28.08.2017;

от Службы финансового надзора Республики Крым – ФИО3, представитель по доверенности №02.1 – 21/23 от 27.11.2017; ФИО4, представитель по доверенности №02.1 – 24/4 от 07.11.2017;

от ФИО1 –  не явился.

 

                                                                 УСТАНОВИЛ:

 

11.10.2017 в Арбитражный суд Республики Крым от Общества с ограниченной ответственностью «Строй - Групп»  поступило заявление б/н от 11.10.2017, согласно которому просит суд  признать незаконным и отменить Предписание Службы финансового надзора Республики Крым об устранении нарушений законодательства в области долевого строительства многоквартирных домов  и иных объектов недвижимости от 14.07.2017  №04.2 – 14/3287.

Определением Арбитражного суда Республики Крым от 12.10.2017 суд принял заявление к производству, возбудил и назначил предварительное судебное заседание на    «21» ноября 2017 года на  10 часов 00 минут.

В рамках настоящего дела заявитель в порядке статей 90, 91, 199 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации заявил о принятии мер по обеспечению заявления  в виде приостановления действия предписания Службы финансового надзора Республики Крым об устранении нарушений законодательства в области долевого строительства многоквартирных домов и иных объектов недвижимости от 14.07.2017  №04.2 – 14/3287 – до рассмотрения судом и вынесения решения по настоящему заявлению.

Определением Арбитражного суда Республики Крым от 12.10.2017 суд оставил заявление без движения и предложил заявителю в срок до «31» октября 2017 года  устранить обстоятельства, послужившие основанием для оставления заявления без движения, а именно  представить доказательства уплаты государственной пошлины: платежное поручение с отметкой банка о списании денежных средств либо выписку со счета заявителя, подтверждающую списание денежных средств со счета за каждое требование о принятии обеспечительных мер.

Определением Арбитражного суда Республики Крым от 21.11.2017 суд возвратил Обществу с ограниченной ответственностью «Строй - Групп» заявление  о принятии обеспечительных мер.  

В предварительном судебном заседании, которое состоялось 21.11.2017, представитель Службы финансового надзора Республики Крым  заявил ходатайство о приобщении к материалам дела дополнительных документов.

Суд удовлетворил вышеуказанное ходатайство и приобщил к материалам дела представленные суду документы.

Также во  время  предварительного судебного заседания представитель Службы финансового надзора Республики Крым заявил ходатайство о привлечении к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора – гражданку ФИО1

Суд считает возможным удовлетворить вышеуказанное ходатайство и привлёк к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора – гражданку ФИО1

После завершения рассмотрения всех вынесенных в предварительное заседание вопросов, Арбитражный суд Республики Крым признал дело подготовленным к судебному разбирательству, объявил о завершении предварительного судебного заседания и  об открытии судебного заседания в первой инстанции на основании части 4 статьи 137 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Исследовав материалы дела в связи с привлечением третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора гражданки ФИО1, , а также невыполнением требований определения Арбитражного суда Республики Крым, суд отложил судебное разбирательство  на «18» декабря  2017 года на  12 часов 00 минут.

14.12.2017 в Арбитражный суд Республики Крым от Общества с ограниченной ответственностью «Строй - Групп» поступило ходатайство об отложении судебного заседания на более поздний срок.

В судебное заседание, которое состоялось 18.12.2017, стороны и третье лицо, не заявляющее самостоятельных требований относительно предмета спора  явку своих представителей не обеспечили, требования суда, изложенные в определении Арбитражного суда Республики Крым от 21.11.2017 не исполнили.

О времени и месте судебного заседания извещены надлежащим образом.

В связи с неявкой представителей сторон, суд считает возможным удовлетворить  ходатайство Общества с ограниченной ответственностью «Строй - Групп» и отложил судебное заседание на «07» февраля 2018 года на 15 часов 30 минут.

В судебное заседание, которое состоялось 07.02.2018 гражданка ФИО1 явку своего представителя не обеспечила.

О времени и месте судебного заседания извещена надлежащим образом.

Участники процесса поддержали свои правовые позиции изложенные ранее.

Дело рассмотрено по существу 07.02.2018.

 

Из материалов дела усматривается следующее.

14.07.2017 за №04.2 – 14/3287 генеральному директору ООО «Строй - Групп» ФИО5 Службой финансового надзора Республики Крым выдано Предписание устранить нарушение обязательных требований части 1 статьи 3 ФЗ от 30.12.2004 №214 – ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации», а именно: по согласованию с гражданкой ФИО6 произвести возврат денежных средств на сумму 69 460, 00 руб., которые привлечены ООО «Строй - Групп» по доводу о совместном строительстве от 06.01.2015 №Д1/73/К2 за период с 13.03.2015 по 24.03.2015 в срок до 01.11.2017.

Основанием для выдачи Предписания послужило то, что ООО «Строй - Групп» без наличия соответствующих разрешений на строительство и правоустанавливающих документов на земельные участки, без опубликования, разрешения и (или) представления проектной документации осуществило на основании Договора №Д1/73/К2 привлечение денежных средств гр. ФИО6 в связи с возникшим у неё правом собственности на кв. №2 в здании №60 в пгт. Гаспра ул. Шоссе Алупкинское.

Оспаривая законность названного Предписания заявитель ссылается на то, что правоотношения заявителя с гр. ФИО6 по договору от 06.01.2015 №Д1/73/К2 не относится к компетенции Службы финансового надзора Республики Крым; условия договора исполнены и гр. ФИО6 претензий не имеет; при подписании Договоров гр. ФИО6 было известно, что права аренды земельного участка возникли у ЧП «Ливадия - Эстейт» 14.12.2006,  равно как и содержание градостроительных условий и ограничений застройки данного земельного участка от 14.03.2014; вывод заинтересованного лица о покупке гр. ФИО6 квартиры (жилого помещения) ошибочен, так как апартаменты жилым помещением не являются; ЖСПК «Строй - Групп», ООО «Строй - Групп», ООО «Ливадия - Эстейт» являются сотрудничающими между собой лицами и факт перечисления денежных средств (при условии, что к данным правоотношениям не применим ФЗ от 30.12.2014) не имеет существенного значения.

Представители заинтересованного лица поддержали доводы, изложенные в отзыве на заявление, и просят в удовлетворении заявленных требований отказать, так как Предписание, оспариваемое заявителем,  законно и обоснованно.

 

Исследовав материалы дела, заслушав представителей сторон суд пришёл к следующим выводам.

Нарушение заявителем требований ч. 1 ст. 3 ФЗ №214 – ФЗ от 30.12.2014 действительно имело место, что фактически заявителем и не оспаривается.

Вместе с тем требование вернуть денежные средства в размере 69 460, 00 руб. по согласованю с гр. ФИО6 действительно  выходят за рамки полномочий Службы финансового надзора Республики Крым, которая не наделена правом обязывать  как граждан, так и юридических лиц заключать между собой какие – либо гражданско – правовые соглашения, в том числе определяющие порядок возврата денежных средств, полученных одним лицом от другого лица.

Выполнение Предписания поставлено в зависимость от наличия согласования с гр. ФИО6

Вместе с тем Предписание должно носить императивный характер и не может выдаваться под условием.

До настоящего времени согласование  с гр. ФИО6 не заключено.

Следовательно, возможность  для  исполнения Предписания отсутствует.

В оспариваемом заявителем Предписании не указано, по чьей инициативе, в какой форме должно быть заключено согласование с гр. ФИО6, порядок его заключения, отсутствует существенные условия, ответственность за уклонение от заключения и за неисполнение согласования, не указано кому должны быть перечислены денежные средства, на какие реквизиты.

Сам договор о совместном строительстве №Д1/73/К2 от 06.01.2015 является трёхсторонним.

В нём участвуют кроме гр. ФИО6 также гр. ФИО7 и ООО «Строй - Групп».

При этом все финансовые операции по совместной деятельности сторон (по договору) осуществляется гр. ФИО7, который и осуществляет руководство совместной деятельностью (п.п. 3.2 и 3.3 Договора).

Договор №Д1/73/К2 от 06.02.2015 в установленном законом порядке не признан недействительным, не расторгнут и не изменён.

Требование Предписания о согласовании с гр. ФИО6 возврата перечисленных ею по названному договору денежных средств без изменения условий договора неправомерно.

В этой части требования заявителя подлежат удовлетворению.

Требование об устранении  нарушения части 1 статьи 3 ФЗ от 30.12.2004 №214 – ФЗ является законными и обоснованными.

В этой части требования заявителя удовлетворению не подлежат. 

Судебные расходы суд относит на заинтересованное лицо.

Руководствуясь статьями  167 – 170, 176, 180, 181, 197, 198, 200, 201 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд Республики Крым

 

                                                           РЕШИЛ:

 

1.                  Заявление б/н от 11.10.2017 Общества с ограниченной ответственностью «Строй - Групп» – удовлетворить частично.

2.                  Признать незаконным Предписание Службы финансового надзора Республики Крым от 24.07.2017  №04.2 – 14/3287 в части, обязывающей Общество с ограниченной ответственностью «Строй - Групп» произвести возврат денежных средств на сумму 69 460, 00 руб., которые привлечены Обществом с ограниченной ответственностью «Строй - Групп» по договору о совместном строительстве от 06.01.2015 №Д1/73/К2 за период с 13.03.2015 по 24.03.2015, по согласованию с гражданкой ФИО1 в срок до 01.11.2017.

3.                  Взыскать со Службы финансового надзора Республики Крым в пользу Общества с ограниченной ответственностью «Строй - Групп» государственную пошлину в сумме 3 000, 00 руб., перечисленные платёжным поручением №471 от 06.10.2017.

 

Решение может быть обжаловано через Арбитражный суд Республики Крым в порядке апелляционного производства в Двадцать первый  арбитражный апелляционный суд (299011, 

<

...>) в течение месяца со дня его принятия.

 

Для сведения: Информацию о движении дела, а также тексты судебных актов могут быть получены через официальный источник, - «Картотека арбитражных дел» http://kad.arbitr.ru/ на официальном сайте Арбитражного суда Республики Крым.

 

Судья                                                                                                                             С.Я. Титков