АРБИТРАЖНЫЙ СУД ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ул. Учебная, д. 51, г. Омск, 644024; тел./факс (3812) 31-56-51/53-02-05; http://omsk.arbitr.ru, http://my.arbitr.ru

Именем Российской Федерации

Р Е Ш Е Н И Е

№ дела

А46-3034/2020

15 сентября 2020 года

город Омск

Резолютивная часть решения оглашена в судебном заседании 10 сентября 2020 года.

Полный текст решения изготовлен 15 сентября 2020 года.

Арбитражный суд Омской области в составе судьи Колмогоровой А.Е., при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Паничкиной М.А., рассмотрев в судебном заседании исковое заявление общества с ограниченной ответственностью «Летур» (ИНН 5502045646, ОГРН 1025500514984) к Турманидзе Эдуарду Левановичу об обязании передать документы,

при участии в судебном заседании представителей:

от истца – ФИО3 по доверенности от 20.02.2020, личность удостоверена                  паспортом РФ;

от ответчика – не явились, извещен, 

 

УСТАНОВИЛ:

общество с ограниченной ответственностью «Летур» (далее – ООО «Летур», Общество, истец) обратилось в Арбитражный суд Омской области c исковым заявлением к ФИО2 (далее - ФИО2, ответчик) об обязании передать документы, связанные с деятельностью ООО «Летур».

Определением от 16.03.2020 указанное исковое заявление принято к производству, дело назначено к рассмотрению в предварительном судебном заседании на 23.04.2020, ответчику предложено представить письменный отзыв на исковое заявление.

Определением Арбитражного суда Омской области от 22.04.2020 на основании Постановления Президиума Верховного Суда Российской Федерации и Президиума Совета судей Российской Федерации № 821 от 08.04.2020 и в связи с невозможностью проведения судебного разбирательства в назначенную дату предварительное судебное заседание в порядке, предусмотренном частью 5 статьи 158 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее - АПК РФ), отложено на 21.05.2020.

Определением арбитражного суда от 21.05.2020 дело признано подготовленным, назначено к судебному разбирательству на 24.06.2020.

Определением Арбитражного суда Омской области от 08.06.2020 на основании Указа Президента Российской Федерации от 29.05.2020 № 345 «О проведении военных парадов и артиллерийского салюта в ознаменование 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов и Парада Победы 24 июня 1945 г.» и в связи с невозможностью проведения судебного разбирательства в назначенную дату судебное заседание в порядке, предусмотренном частью 5 статьи 158 АПК РФ, отложено 23.06.2020.

Определением от 23.06.2020 рассмотрение дела в судебном заседании отложено на 16.07.2020, а затем в связи с истребованием доказательств отложено на 30.07.2020.

В связи с отсутствием состава суда и невозможностью проведения судебного заседания в назначенную дату определением арбитражного суда от 30.07.2020 рассмотрение дела отложено на 10.09.2020.

В судебном заседании, состоявшемся 10.096.2020, представитель истца поддержал заявленные требования в полном объеме.

ФИО2, извещенный надлежащим образом в соответствии со статьей 123 АПК РФ о времени и месте судебного разбирательства, в судебное заседание не явился, отзыв на исковое заявление в материалы дела не представил.

Информация о рассмотрении дела в арбитражном суде в порядке, предусмотренном статьей 121 АПК РФ, размещена на сайте суда в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Суд посчитал возможным рассмотреть дело в отсутствие неявившегося участника процесса на основании статьи 156 АПК РФ по имеющимся доказательствам.

Рассмотрев материалы дела, заслушав представителя Общества, суд установил следующие обстоятельства.

16.10.2002 ООО «Летур» зарегистрировано Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 12 по Омской области в Едином государственном реестре юридических лиц (далее - ЕГРЮЛ) за основным государственным регистрационным номером 

<

***>. 

В соответствии с протоколом № 1 единственного участника Общества от 11.03.2019 на должность директора ООО «Летур» с 12.03.2019 назначен ФИО4 (далее – ФИО4), соответствующие сведения внесены в ЕГРЮЛ                                    (ГРН 2195543326196 от 23.05.2019).

Поскольку предыдущим директором ООО «Летур» ФИО2 документы, касающиеся деятельности Общества, не были переданы новому директору                     ФИО4, 13.03.2019 в адрес ответчика было направлено требование о передаче таких документов.

Согласно протоколу № 1 от 18.09.2019 в связи с увольнением ФИО4 по собственному желанию, на должность директора ООО «Летур» с 19.09.2019 избран                 ФИО5 , соответствующие сведения внесены в ЕГРЮЛ (ГРН 2195543574895 от 27.09.2019). 

Как указал истец, документы, касающиеся деятельности ООО «Летур», до настоящего времени действующему директору Общества не переданы.

Данное обстоятельство послужило основанием для обращения ООО «Летур» за защитой своих прав в арбитражный суд с настоящим иском.

Право на обращение в суд принадлежит лицам в случае нарушения либо оспаривания их прав и законных интересов (часть 1 статьи 4 АПК РФ).

Статьей 12 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ) предусмотрен такой способ защиты гражданских прав как восстановление положения, существовавшего до нарушения права, и пресечение действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения, а также присуждение к исполнению обязанности в натуре.

Согласно названной норме права и разъяснениям, приведенным в пункте 10 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.06.2015 № 25                     «О применении судами некоторых положений раздела I части первой Гражданского кодекса Российской Федерации», выбор конкретного способа защиты принадлежит лицу, чье право нарушено.

Исполнение обязанности в натуре означает понуждение должника выполнить действия, которые он должен совершить в силу имеющегося гражданско-правового обязательства.

В силу подпункта 8 пункта 2 части 1 статьи 8 ГК РФ, гражданские права и обязанности возникают из оснований, предусмотренных законом и иными правовыми актами, а также из действий граждан и юридических лиц, которые хотя и не предусмотрены законом или такими актами, но в силу общих начал и смысла гражданского законодательства порождают гражданские права и обязанности. В соответствии с этим гражданские права и обязанности возникают: вследствие иных действий граждан и юридических лиц.

В соответствии с пунктами 3, 4 статьи 1 ГК РФ при установлении, осуществлении и защите гражданских прав и при исполнении гражданских обязанностей участники гражданских правоотношений должны действовать добросовестно. Никто не вправе извлекать преимущество из своего незаконного или недобросовестного поведения.

Согласно пункту 5 статьи 10 ГК РФ, добросовестность участников гражданских правоотношений и разумность их действий предполагаются. При этом законодательством установлен повышенный стандарт поведения субъектов, осуществляющих предпринимательскую деятельность, в гражданских правоотношениях (пункт 3 статьи 401 ГК РФ), предполагающий необходимость повышенной осмотрительности при приобретении и осуществлении ими гражданских прав, несоблюдение которого вне зависимости от вины данного субъекта предполагает отнесение на него соответствующих негативных последствий.

Как следует из статьи 309 ГК РФ, обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями или иными обычно предъявляемыми требованиями. Односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных законом или договором (статья 310 ГК РФ).

Согласно части 3 статьи 401 ГК РФ, если иное не предусмотрено законом или договором, лицо, не исполнившее или ненадлежащим образом исполнившее обязательство при осуществлении предпринимательской деятельности, несет ответственность, если не докажет, что надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств. 

В соответствии с пунктом 1 статьи 44 Федерального закона от 08.02.1998 № 14-ФЗ                 «Об обществах с ограниченной ответственностью» (далее - Закон № 14-ФЗ) единоличный исполнительный орган общества при осуществлении ими прав и исполнении обязанностей должен действовать в интересах общества добросовестно и разумно.

При этом на основании пункта 1 статьи 50 Закона № 14-ФЗ общество обязано хранить документы, предусмотренные федеральными законами и иными нормативными правовыми актами РФ, уставом общества, внутренними документами общества, решениями общего собрания участников общества, совета директоров (наблюдательного совета) общества и исполнительных органов.

Состав бухгалтерской отчетности определен статьей 14 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» (далее – Закон № 402-ФЗ).

В соответствии со статьей 29 Закона № 402-ФЗ первичные учетные документы, регистры бухгалтерского учета, бухгалтерская (финансовая) отчетность, аудиторские заключения о ней подлежат хранению экономическим субъектом в течение сроков, устанавливаемых в соответствии с правилами организации государственного архивного дела, но не менее пяти лет после отчетного года. Документы учетной политики, стандарты экономического субъекта, другие документы, связанные с организацией и ведением бухгалтерского учета, в том числе средства, обеспечивающие воспроизведение электронных документов, а также проверку подлинности электронной подписи, подлежат хранению экономическим субъектом не менее пяти лет после года, в котором они использовались для составления бухгалтерской (финансовой) отчетности в последний раз.

Пунктом 3 статьи 29 Закона № 402-ФЗ регламентировано, что экономический субъект должен обеспечить безопасные условия хранения документов бухгалтерского учета и их защиту от изменений. 

Согласно части 1 статьи 7 Закона № 402-ФЗ, ведение бухгалтерского учета и хранение документов бухгалтерского учета организуются руководителем экономического субъекта.

Руководитель экономического субъекта - лицо, являющееся единоличным исполнительным органом экономического субъекта, либо лицо, ответственное за ведение дел экономического субъекта, либо управляющий, которому переданы функции единоличного исполнительного органа (пункт 7 статьи 3 Закона № 402-ФЗ).

Исходя из положений Закона об АО Закона № 402-ФЗ, в случае смены единоличного исполнительного органа акционерного общества печать, учредительные документы, бухгалтерская отчетность и иная документация, необходимая для осуществления руководства текущей деятельностью общества, подлежат передаче вновь избранному (назначенному) исполнительному органу общества.

Ответственность за организацию хранения учетных документов, регистров бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности несет руководитель организации. 

Таким образом, к числу обязанностей бывшего руководителя ООО «Летур» относится обеспечение сохранности всех документов, касающихся его деятельности, а также полная и своевременная передача этих документов вновь избранному руководителю.

В соответствии с частью 1 статьи 64, статьями 71, 168 АПК РФ арбитражный суд на основании представленных доказательств устанавливает наличие или отсутствие обстоятельств, обосновывающих требования и возражения лиц, участвующих в деле, а также иные обстоятельства, имеющие значение для правильного рассмотрения дела. 

Из части 1 статьи 66 АПК РФ следует, что лица, участвующие в деле, обязаны представлять доказательства. Эта обязанность основана на статье 65 АПК РФ, в соответствии с которой каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений.

Часть 1 статьи 9 АПК РФ гласит, что судопроизводство в арбитражном суде осуществляется на основе состязательности. Следовательно, нежелание представить доказательства должно квалифицироваться исключительно как отказ от опровержения того факта, на наличие которого аргументировано, со ссылкой на конкретные документы, указывает процессуальный оппонент. Участвующее в деле лицо, не совершившее процессуальное действие, несет риск наступления последствий такого своего поведения. Правовая позиция об этом сформулирована в постановлениях Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 06.03.2012 № 12505/11, от 08.10.2013                      № 12857/12.

Принцип диспозитивности, характерный для гражданских правоотношений, распространяет свое действие и на процессуальные отношения; в арбитражном процессе диспозитивность означает, что процессуальные отношения возникают, изменяются и прекращаются, главным образом, по инициативе непосредственных участников спорных правоотношений, которые имеют возможность с помощью суда распоряжаться процессуальными правами и спорным материальным правом.

Арбитражным судом при рассмотрении настоящего дела были созданы условия для установления фактических обстоятельств, имеющих существенное значение для правильного разрешения спора (часть 3 статьи 9, статья 66 АПК РФ).

Согласно части 3.1 статьи 70 АПК РФ, обстоятельства, на которые ссылается сторона в обоснование своих требований или возражений, считаются признанными другой стороной, если они ею прямо не оспорены или несогласие с такими обстоятельствами не вытекает из иных доказательств, обосновывающих представленные возражения относительно существа заявленных требований.

В соответствии с Обзором судебной практики Верховного Суда Российской Федерации № 3 (2018), утвержденным Президиумом Верховного Суда Российской Федерации  14.11.2018, вина должника в нарушении обязательства предполагается, пока не доказано обратное. Отсутствие вины в неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательства доказывается должником. Если должник несет ответственность за нарушение обязательства или за причинение вреда независимо от вины, то на него возлагается бремя доказывания обстоятельств, являющихся основанием для освобождения от такой ответственности, например обстоятельств непреодолимой силы (пункты 2 и 3 статьи 401 ГК РФ).

Материалами дела подтверждено невыполнение ФИО2 предусмотренных вышеназванными нормами обязанностей по предоставлению документов, печати и штампов Общества вновь избранному директору ООО «Летур».

Также подтверждается материалами дела факт обращения истца в адрес ответчика с требованием о передаче документов от 13.03.2019 № 1.

Исходя из правил главы 7 АПК РФ о доказательствах и доказывании, каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений.

В нарушение статьи 65 АПК РФ ФИО2 в материалы дела не предоставил отзыв, в котором были бы приведены правовые основания, обосновывающие отказ в удовлетворении исковых требований; не приведены обстоятельства, в силу которых истребуемые документы, печать и штампы были утеряны или уничтожены, переданы на хранение.

Уклонение участника процесса от представления доказательств, обосновывающих его требования (возражения), влечет последствие в виде рассмотрения арбитражным судом спора по имеющимся в деле доказательствам. 

На момент обращения истца в суд требование о предоставлении документов не было ответчиком исполнено, доказательств предоставления Обществу запрошенных им документов о деятельности ООО «Летур» после принятия иска к производству также в материалы дела не представлено. 

Суд отмечает, что документы, указанные истцом в иске, относятся к деятельности Общества; наличия в действиях истца признаков злоупотребления правом из материалов дела не усматривается.

В соответствии со статьей 174 АПК РФ арбитражный суд может принять решение, обязывающее ответчика совершить определенное действие, только в том случае, если он не исполнил своих обязанностей.

При этом суд исходит из того, что в соответствии со статьей 4 АПК РФ заинтересованное лицо вправе обратиться в арбитражный суд за защитой своих нарушенных или оспариваемых прав и законных интересов в порядке, установленном АПК РФ, самостоятельно определив способы их судебной защиты (статья 12 ГК РФ).

Бремя доказывания объективной невозможности исполнения обязанности по предоставлению документации лежит на ответчике, ее отсутствие или утрата не может являться основанием для прекращения данной обязанности. 

Таким образом, заявленные требования подлежат удовлетворению в полном объеме.

В соответствии с частью 2 статьи 168 АПК РФ при принятии решения арбитражный суд распределяет судебные расходы.      

Судебные расходы, состоящие из государственной пошлины, а также издержек, связанных с рассмотрением дела, представляют собой денежные затраты (потери), распределяемые в порядке, предусмотренном главой 9  АПК РФ, в которой определен общий порядок разрешения вопросов о судебных расходах.

Истцом при подаче искового заявления в суд уплачена в доход федерального бюджета государственная пошлина в размере 6 000 руб. на основании платежного поручения от 19.02.2020 № 50.

Согласно статье 110 АПК РФ, судебные расходы, понесенные лицами, участвующими в деле, в пользу которых принят судебный акт, взыскиваются арбитражным судом со стороны.

Таким образом, с учетом результатов рассмотрения дела расходы ООО «Летур» по уплате государственной пошлины в указанном выше размере по правилам статьи 110                    АПК РФ относятся на ФИО2.

На основании  изложенного и руководствуясь статьями 101, 110, 167-170, 174, 176, 180, 181, 225.1 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

РЕШИЛ:

исковые требования удовлетворить, обязать ФИО2 (ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженец города Омска; адрес места жительства: 646024, 

<

...>) в течение 7 дней с момента вступления в законную силу решения суда передать обществу с ограниченной ответственностью «Летур»                               (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) документы, а именно:

1. Устав общества с ограниченной ответственностью «Летур» (ИНН 

<

***>,          ОГРН 

<

***>) в последней редакции со всеми изменениями и дополнениями, а также  прежние редакции;

2. договор об учреждении или решение об учреждении общества с ограниченной ответственностью «Летур» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>);

3. свидетельство о государственной регистрации общества с ограниченной ответственностью «Летур» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>), свидетельства о регистрации изменений, вносимых в Единый государственный реестр юридических лиц, листы записей в Единый государственный реестр юридических лиц, выданные налоговым органом;

4. свидетельство о постановке на учёт общества с ограниченной ответственностью «Летур» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) в налоговом органе по месту его нахождения и присвоении идентификационного номера налогоплательщика и код причины постановки на учет;

5. протоколы общих собраний участников общества с ограниченной ответственностью «Летур» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>)

6. решения единственного участника общества с ограниченной ответственностью «Летур» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>);

7. списки участников общества с ограниченной ответственностью «Летур»                            (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>), которые ведутся в соответствии со статьей 31.1 Федерального закона от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью»;

8. списки аффилированных лиц общества с ограниченной ответственностью «Летур» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>);

9. лицензии (действующие и аннулированные), выданные общества с ограниченной ответственностью «Летур» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>);

10. свидетельство о регистрации общества с ограниченной ответственностью «Летур» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) в качестве страхователя в территориальном органе Пенсионного фонда Российской Федерации;

11. свидетельство о регистрации общества с ограниченной ответственностью «Летур» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) в качестве страхователя в территориальном органе ФОМС РФ;

12. свидетельство о регистрации общества с ограниченной ответственностью «Летур» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) в качестве страхователя в территориальном органе ФСС РФ;

13. свидетельства о государственной регистрации прав, выписки из                                     Единого государственного реестра недвижимости (иные правоустанавливающие/правоподтверждающие документы) на недвижимое имущество общества с ограниченной ответственностью «Летур» (ИНН 

<

***>,                                           ОГРН 

<

***>);

14. печать и штампы общества с ограниченной ответственностью «Летур»                              (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>);

15. список и копии всех действующих доверенностей, выданных директором общества с ограниченной ответственностью «Летур» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>);

16. список всех действующих банковских счетов общества с ограниченной ответственностью «Летур» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>);

17. список всех арбитражных дел с участием общества с ограниченной ответственностью «Летур» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>), рассматриваемых в настоящее время, с приложением соответствующих документов (заявления, ходатайства, определения и т.п.);

18. действующее штатное расписание общества с ограниченной ответственностью «Летур» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>); 

19. действующие трудовые договоры с сотрудниками общества с ограниченной ответственностью «Летур» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>); 

20. документы по личному составу общества с ограниченной ответственностью «Летур» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>);

21. бухгалтерская отчётность общества с ограниченной ответственностью «Летур» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) со всеми приложениями за последние 5 (пять) лет;

22. налоговая отчётность общества с ограниченной ответственностью «Летур»                    (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) за последние 5 (пять) лет;

23. оборотно-сальдовые ведомости (общие и по каждой статье бухгалтерского учёта) общества с ограниченной ответственностью «Летур» (ИНН 

<

***>,                                       ОГРН 

<

***>) по состоянию на 31.12.2016, 31.12.2017 и 31.12.2018;

24. расшифровка дебиторской и кредиторской задолженности общества с ограниченной ответственностью «Летур» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) с указанием контрагентов и сумм задолженностей по каждому из них по состоянию на 31.12.2016, 31.12.2017 и 31.12.2018 ;

25. кассовые книги общества с ограниченной ответственностью «Летур»                             (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) за последние 5 (пять) лет;

26. договоры и соглашения (со всеми изменениями) общества с ограниченной ответственностью «Летур» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) с контрагентами (продавцы, покупатели, поставщики, подрядчики и т.д.) за последние 5 (пять) лет;

27. регистры бухгалтерского учета, первичные бухгалтерские документы общества с ограниченной ответственностью «Летур» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) за последние 5 (пять) лет;

28. данные последней проведенной инвентаризации активов и обязательств общества с ограниченной ответственностью «Летур» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>);

29. учетная политика общества с ограниченной ответственностью «Летур»                             (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) со всеми изменениями за последние 5 (пять) лет.

Взыскать с ФИО2 (ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженец города Омска; адрес места жительства: 646024, 

<

...>) в пользу общества с ограниченной ответственностью «Летур» (ИНН 

<

***>,                          ОГРН 

<

***>) 6 000 руб. судебных расходов по уплате государственной пошлины.

Решение вступает в законную силу по истечении месяца со дня принятия, может быть обжаловано в течение месяца со дня принятия путем подачи апелляционной жалобы в Восьмой арбитражный апелляционный суд через Арбитражный суд Омской области.

Информация о движении дела может быть получена путем использования сервиса «Картотека арбитражных дел» http://kad.arbitr.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Судья                                                                                                А.Е. Колмогорова